2024年獨(dú)立董事聘任協(xié)議書

2024年獨(dú)立董事聘任協(xié)議書合同目錄第一章：合同總則1.1合同目的1.2合同適用范圍1.3合同解釋第二章：聘任方與被聘任方2.1聘任方信息2.2被聘任方信息2.3雙方權(quán)利與義務(wù)第三章：聘任職位與職責(zé)3.1獨(dú)立董事職位3.2獨(dú)立董事職責(zé)3.3獨(dú)立董事職權(quán)第四章：聘任期限4.1聘任期限規(guī)定4.2聘任期限的延長與終止4.3聘任期限屆滿的處理第五章：薪酬與福利5.1薪酬結(jié)構(gòu)5.2薪酬支付方式5.3福利待遇第六章：獨(dú)立董事的獨(dú)立性6.1獨(dú)立性標(biāo)準(zhǔn)6.2獨(dú)立性聲明6.3獨(dú)立性維護(hù)第七章：保密與知識(shí)產(chǎn)權(quán)7.1保密義務(wù)7.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬7.3信息披露限制第八章：合同變更與解除8.1合同變更條件8.2合同解除條件8.3合同終止后的權(quán)利義務(wù)第九章：違約責(zé)任9.1違約行為9.2違約責(zé)任9.3賠償范圍第十章：爭議解決10.1爭議解決方式10.2協(xié)商解決10.3仲裁或訴訟第十一章：附加條款11.1特別約定11.2保密協(xié)議11.3其他附加條款第十二章：合同生效12.1生效條件12.2生效時(shí)間12.3合同備案第十三章：其他13.1法律適用13.2通知與送達(dá)13.3不可抗力第十四章：簽約信息14.1簽約方14.2簽約時(shí)間14.3簽訂地點(diǎn)14.4合同份數(shù)及保存14.5其他簽約事項(xiàng)第一章：合同總則1.1合同目的本合同旨在明確聘任方（以下簡稱“甲方”）與被聘任方（以下簡稱“乙方”）之間關(guān)于獨(dú)立董事聘任的條款和條件。1.2合同適用范圍本合同適用于甲方對(duì)乙方的聘任，以及乙方作為獨(dú)立董事在甲方公司中履行職責(zé)的全過程。1.3合同解釋本合同的解釋應(yīng)基于合同文字、相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)慣例。第二章：聘任方與被聘任方2.1聘任方信息甲方：（全稱），地址：，法定代表人：，聯(lián)系電話：。2.2被聘任方信息乙方：（全稱或姓名），地址：，聯(lián)系電話：_______。2.3雙方權(quán)利與義務(wù)甲方有權(quán)根據(jù)公司章程和相關(guān)法律法規(guī)對(duì)乙方進(jìn)行聘任和解聘。乙方有權(quán)獲得合同約定的薪酬和福利，并應(yīng)履行合同約定的職責(zé)。第三章：聘任職位與職責(zé)3.1獨(dú)立董事職位乙方將被聘任為甲方公司的獨(dú)立董事，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司的決策過程，保護(hù)公司及其股東的利益。3.2獨(dú)立董事職責(zé)乙方應(yīng)根據(jù)公司法、證券法及其他相關(guān)法律法規(guī)，獨(dú)立行使表決權(quán)，對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行審查和監(jiān)督。3.3獨(dú)立董事職權(quán)乙方有權(quán)要求召開董事會(huì)，對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審查，對(duì)公司管理層提出質(zhì)詢。第四章：聘任期限4.1聘任期限規(guī)定乙方的聘任期限為_______年，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。4.2聘任期限的延長與終止聘任期限可根據(jù)公司實(shí)際情況和雙方協(xié)商一致進(jìn)行延長或提前終止。4.3聘任期限屆滿的處理聘任期限屆滿后，甲方有權(quán)決定是否續(xù)聘乙方，乙方有權(quán)決定是否接受續(xù)聘。第五章：薪酬與福利5.1薪酬結(jié)構(gòu)乙方的薪酬由固定年薪和績效獎(jiǎng)金兩部分組成。5.2薪酬支付方式固定年薪按月支付，績效獎(jiǎng)金根據(jù)公司年度業(yè)績和乙方的工作表現(xiàn)進(jìn)行年度結(jié)算。5.3福利待遇乙方享有公司規(guī)定的社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金等福利待遇。第六章：獨(dú)立董事的獨(dú)立性6.1獨(dú)立性標(biāo)準(zhǔn)乙方應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事獨(dú)立性標(biāo)準(zhǔn)。6.2獨(dú)立性聲明乙方在聘任期間應(yīng)每年向甲方提交獨(dú)立性聲明。6.3獨(dú)立性維護(hù)乙方應(yīng)避免任何可能影響其獨(dú)立判斷的情況，確保獨(dú)立性不受損害。第七章：保密與知識(shí)產(chǎn)權(quán)7.1保密義務(wù)乙方應(yīng)對(duì)在履行職責(zé)過程中獲知的甲方商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)。7.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬乙方在聘任期間創(chuàng)造的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，除個(gè)人署名權(quán)外，其他權(quán)利歸甲方所有。7.3信息披露限制乙方在信息披露方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)定，不得泄露未公開信息。第八章：合同變更與解除8.1合同變更條件合同一經(jīng)簽訂，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，任何一方不得擅自變更合同內(nèi)容。8.2合同解除條件如一方嚴(yán)重違反合同條款，另一方有權(quán)解除合同，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.3合同終止后的權(quán)利義務(wù)合同終止后，雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商處理已履行部分的結(jié)算事宜，并履行必要的交接手續(xù)。第九章：違約責(zé)任9.1違約行為違約行為包括但不限于未按時(shí)支付薪酬、未履行職責(zé)、泄露商業(yè)秘密等。9.2違約責(zé)任違約方應(yīng)賠償守約方因此遭受的損失，包括直接損失和預(yù)期利益損失。9.3賠償范圍賠償范圍包括但不限于守約方的實(shí)際損失、預(yù)期利益損失以及為追究違約責(zé)任而產(chǎn)生的合理費(fèi)用。第十章：爭議解決10.1爭議解決方式合同執(zhí)行過程中發(fā)生的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。10.2協(xié)商解決雙方應(yīng)指定代表進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商期限為爭議發(fā)生之日起30日內(nèi)。10.3仲裁或訴訟如協(xié)商不成，雙方同意提交至_______（仲裁委員會(huì)名稱/人民法院名稱）進(jìn)行仲裁或訴訟。第十一章：附加條款11.1特別約定雙方可根據(jù)實(shí)際情況，就合同未盡事宜達(dá)成特別約定，并以書面形式作為本合同的補(bǔ)充。11.2保密協(xié)議乙方應(yīng)對(duì)在履行職責(zé)過程中獲知的甲方商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)，保密期限為合同終止后_______年。11.3其他附加條款任何一方需增加的其他條款，應(yīng)以書面形式提出，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽署。第十二章：合同生效12.1生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2生效時(shí)間本合同生效時(shí)間為_______年_______月_______日。12.3合同備案甲方應(yīng)在合同生效后_______日內(nèi)向相關(guān)管理部門備案。第十三章：其他13.1法律適用本合同的訂立、解釋、執(zhí)行和爭議解決均適用_______（國家/地區(qū)）的法律。13.2通知與送達(dá)任何一方的通知應(yīng)以書面形式送達(dá)對(duì)方，送達(dá)地址以本合同首部所列地址為準(zhǔn)。13.3不可抗力因不可抗力導(dǎo)致不能履行或部分履行合同義務(wù)的，受影響一方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并提供相應(yīng)證明。第十四章：簽約信息14.1簽約方甲方（聘任方）：（全稱），乙方（被聘任方）：（全稱或姓名）。14.2簽約時(shí)間本合同簽訂時(shí)間為_______年_______月_______日。14.3簽訂地點(diǎn)本合同簽訂地點(diǎn)為_______（具體地址）。14.4合同份數(shù)及保存本合同一式_______份，甲乙雙方各持_______份，具有同等法律效力。14.5其他簽約事項(xiàng)雙方確認(rèn)，本合同的簽訂是雙方真實(shí)意愿的表示，雙方對(duì)合同內(nèi)容已充分理解并同意遵守。多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說明一、附件列表：附件一：聘任方與被聘任方詳細(xì)信息附件二：聘任職位描述及職責(zé)范圍附件三：薪酬與福利詳細(xì)說明附件四：獨(dú)立性標(biāo)準(zhǔn)及聲明附件五：保密協(xié)議及信息披露限制附件六：合同變更與解除條件附件七：違約責(zé)任條款附件八：爭議解決機(jī)制附件九：附加條款及特別約定附件十：簽約信息及合同生效條件二、聘任方與被聘任方詳細(xì)信息：聘任方（甲方）的全稱、注冊地址、法定代表人及聯(lián)系方式。被聘任方（乙方）的全稱或姓名、居住地址、聯(lián)系方式及專業(yè)資質(zhì)。雙方的法律地位、經(jīng)營范圍和主要業(yè)務(wù)活動(dòng)。三、聘任職位描述及職責(zé)范圍：獨(dú)立董事職位的具體職責(zé)和期望成果。獨(dú)立董事在公司治理結(jié)構(gòu)中的作用和地位。獨(dú)立董事的決策參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)的具體內(nèi)容。四、薪酬與福利詳細(xì)說明：薪酬結(jié)構(gòu)的詳細(xì)構(gòu)成，包括基本工資、獎(jiǎng)金、津貼等。薪酬支付的時(shí)間表和方式，包括支付周期和支付條件。福利待遇的具體內(nèi)容，如健康保險(xiǎn)、退休金計(jì)劃等。五、獨(dú)立性標(biāo)準(zhǔn)及聲明：獨(dú)立董事獨(dú)立性的具體標(biāo)準(zhǔn)和要求。獨(dú)立董事每年提交的獨(dú)立性聲明的內(nèi)容和格式。獨(dú)立董事在獨(dú)立性受損時(shí)的應(yīng)對(duì)措施。六、保密協(xié)議及信息披露限制：商業(yè)秘密和技術(shù)秘密的定義及范圍。保密義務(wù)的具體條款和違反保密義務(wù)的責(zé)任。信息披露的限制條件和程序。七、合同變更與解除條件：合同變更的條件、程序和效力。合同解除的條件、程序和效力。合同變更或解除后的權(quán)利義務(wù)處理。八、違約責(zé)任條款：違約行為的定義和認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。違約責(zé)任的承擔(dān)方式和賠償范圍。違約責(zé)任的免除條件和程序。九、爭議解決機(jī)制：爭議解決的首選方式和程序。協(xié)商不成時(shí)的仲裁或訴訟程序。爭議解決的費(fèi)用承擔(dān)和結(jié)果執(zhí)行。十、附加條款及特別約定：雙方根據(jù)實(shí)際情況達(dá)成的特別約定。特別約定的法律效力和變更程序。特別約定與主合同的關(guān)系和解釋順序。十一、簽約信息及合同生效條件：簽約的具體時(shí)間、地點(diǎn)和方式。合同的生效條件，如相關(guān)政府部門的批準(zhǔn)或備案。合同的份數(shù)、保存和分發(fā)。十二、其他重要事項(xiàng)：法律適用和管轄的選擇。通知和送達(dá)的方式、時(shí)間和效力。不可抗力條款的定義、通知程序和免責(zé)范圍。以上附件條款及說明是對(duì)主合同的進(jìn)一步闡釋和補(bǔ)充，旨在確保合同的完整性和可執(zhí)行性，保障多方的合法權(quán)益。多方應(yīng)認(rèn)真閱讀并理解附件內(nèi)容，確保在合同執(zhí)行過程中遵守相關(guān)條款。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：附件一：聘任方與被聘任方詳細(xì)信息附件二：聘任職位描述及職責(zé)范圍附件三：薪酬與福利詳細(xì)說明附件四：獨(dú)立性標(biāo)準(zhǔn)及聲明附件五：保密協(xié)議及信息披露限制附件六：合同變更與解除條件附件七：違約責(zé)任條款附件八：爭議解決機(jī)制附件九：附加條款及特別約定附件十：簽約信息及合同生效條件二、違約行為及認(rèn)定：違約行為包括但不限于：未按照合同約定履行職責(zé)或支付薪酬。泄露合同中規(guī)定的保密信息。違反獨(dú)立性標(biāo)準(zhǔn)，影響?yīng)毩⒍碌莫?dú)立判斷。未遵守合同中規(guī)定的信息披露限制。違約行為的認(rèn)定需由守約方提出，并提供相應(yīng)的證據(jù)支持。三、法律名詞及解釋：聘任方：指根據(jù)公司法和公司章程規(guī)定，有權(quán)聘任獨(dú)立董事的公司。被聘任方：指接受聘任方聘任，擔(dān)任獨(dú)立董事職位的個(gè)人。獨(dú)立董事：指在公司中不參與日常經(jīng)營管理，獨(dú)立于公司管理層之外，代表股東利益的董事。保密信息：指在合同履行過程中知悉的，未公開的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密及其他敏感信息。不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。四、規(guī)定合同的爭議解決機(jī)制，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等程序：協(xié)商：爭議發(fā)生后，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商的方式解決。調(diào)解：協(xié)商不成時(shí)，可請求第三方進(jìn)行調(diào)解。仲裁：調(diào)解無效時(shí)，雙方同意提交至合同中指定的仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。訴訟：仲裁不成或雙方未約定仲裁的情況下，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、明確合同的生效條件、變更與解除程序及合同終止后的相關(guān)事宜：生效條件：合同自雙方簽字蓋章之日起生效。變更程序：合同的任何變更需雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。解除程序：一方嚴(yán)重違約時(shí)，另一方有權(quán)解除合同，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。合同終止后事宜：合同終止后，雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商處理已履行部分的結(jié)算事宜。六、所有應(yīng)用場景：公司治