E程序文件（方針、目標、指標和管理方案控制程序）

1.目的

規(guī)定公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標利指標及管理方案的制定、評價和修改，并分解到有關部門,

確保目標、指標和管理方案的實施，以達到公司整體環(huán)境和職業(yè)健康安全行為的持續(xù)改進。

2.范圍

適用于公司方針、目標和指標、管理方案的制定、更改與實施。

3.引用文件

3.1《文件控制程序》

3.2《環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量程序》

3.3《事故（事件）報告、調查與處理程序》

4.主要職責與權限

4.1經(jīng)理制定質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并負責方針、目標、指標、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理

方案的批準。

4.2管理者代表組織目標、指標的制定，負責目標、指標、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的審核，并

負責監(jiān)測方針、目標、指標與管理方案的實施。

4.3體系部負責環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的編制，并監(jiān)督驗證實施進度。

4.4各部門負責環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標、指標與管理方案的具體實施。

5.程序

5.1質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針

質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針為組織的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系設定的總體方向，以

此作為評判一切后續(xù)活動的依據(jù)。

5.1.1方針的制定

總經(jīng)理以確保產(chǎn)品質量、保護和改善環(huán)境和職業(yè)健康安全為目的，針對公司的實際情況，適當

考慮相關方的要求，制定方針并形成文件，傳達到全體員工。

5.1.2質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針應確保：

a.適合于公司的生產(chǎn)性質和規(guī)模，以及環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風險的性質

b.對持續(xù)改進和污染預防作出承諾；

c.對遵守有關質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求作出承諾；

d.為建立和評審質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標提供框架和基礎；

e.與公司的其他方針一致。

5.1.3方針的更改

每次管理評審，需對方針予以重新評價。方針需要更改時，須經(jīng)總經(jīng)理批準，形成文件后重新

傳達。

5.1.4方針的宣貫

a.通過管理手冊、員工手冊的分發(fā)，廠內刊物、宣傳欄宣傳等方式對公司各級管理者、專業(yè)技

術人員以及操作人員和代表公司工作的人員進行方針的宣貫；

b.5.負責對全體員工進行方針的培訓，以確保對方針的充分理解。使其認識各自的環(huán)境和職業(yè)

健康安全義務。

5.1.5環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的公開

總經(jīng)理應考慮相關方或公眾的要求，以適當?shù)姆绞焦_環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，可為公眾（相

關方）所獲取。

5.2目標與指標

5.2.1目標與指標的制定：

a.管理者代表于每年組織各部門進行一次根據(jù)方針、質量管理情況、年度環(huán)境評價、危險源辨

識、風險評價結果以及其他外界因素的變更，制定新的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標，由管理者代表

審核后，報總經(jīng)理批準生效；

b.體系建立之初的各目標，由管理者代表根據(jù)初始評審結果，組織制定并審核，報總經(jīng)理批準

后予以傳達和實施。

c.為了在規(guī)定的時間段內實現(xiàn)目標，體系部會同有關部門，將目標細化分解，設立具體和量化

的績效參數(shù)一一指標，以便考核。

5.2.2目標與指標的制定應考慮以下幾個方面：

a.方針的內容；

b.有關法律、法規(guī)及其他要求；

c.公司的質量控制關鍵過程、重要環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全危險源和風險；

d.來自相關方的信息與要求；

e.環(huán)境和職業(yè)健康安全行為的持續(xù)改進以及污染預防的承諾；

f.可選擇的最佳環(huán)境和職業(yè)健康安全技術，以及經(jīng)濟上、運作上的可行性；

g.實施的進度，以及可調整性的要求；

h.體現(xiàn)方針的逐層分解，量化后納入各相關職能部門，即目標明確，指標具體可測量。

5.2.3目標與指標的更改：

a.在方針、法律法規(guī)及其他要求、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的進度狀況以及相關外界因素

等發(fā)生變更時，目標與指標應重新評審和修訂；

b.目標與指標由體系部進行更改，經(jīng)管代審核后報總經(jīng)理批準生效。

5.2.4目標與指標的宣貫：

a.通過分發(fā)專文、內部會議、宣傳欄宣傳等方式對公司各級管理者、專業(yè)技術人員以及操作人

員進行目標、指標的宣貫；

b.由行政人事部組織各部門對所屬員工進行目標與指標的培訓，確保全體員工清楚公司及本部門

的目標和指標，并付諸實施。

5.2.5目標與指標的公開

相關方或公眾要求公開公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標與指標時，需經(jīng)過總經(jīng)理核準。

5.3環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案

5.3.1環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的編制：

a.環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案由體系部于每年初依據(jù)目標與指標編制，經(jīng)管理者代表審核

后，報總經(jīng)理批準生效。

b.環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案應涉及與實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標有關的全部可

能的活動（如設計、生產(chǎn)、材料、使用、營銷及處置等）、資源及具體措施。

5.3.2環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案主要包括以下內容：

a.依據(jù)的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標與指標；

b.方法措施、技術手段；

c.執(zhí)行部門與負責人；

d.預算經(jīng)費；

e.啟動日期與完成期限等。

5.3.3環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的更改

當因措施（手段）發(fā)生變更、目標指標變化或涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品、服

務等情況需更改方案時，由更改申請者以《文件更改申請》的形式交體系部審議，經(jīng)管理者代表審核，

總經(jīng)理批準后更改。

5.3.4環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的實施與監(jiān)測驗證

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案以受控文件的形式發(fā)至各相關職能部門具體實施，由體系部負責

對方案實施的進度與效果等進行監(jiān)督驗證。

5.4目標、指標及管理方案的實施與監(jiān)測

5.5.1各責任部門/人應嚴格按目標、指標及管理方案的要求實施，各部門負責人進行日常檢查。體系

部負責每季度或按節(jié)點檢查目標指標的實施情況，具體執(zhí)行《環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量程序》。

5.5.2監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)不符合項，按