辦公文檔范本綜合行政管理制度

山東山大能源環(huán)境有限公司管控管理管控

標(biāo)準(zhǔn)

SDEE/MS-2011

綜合行政管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

2011-04-25發(fā)布2011-04-25實(shí)行

山東山大能源環(huán)境有限公司

目錄

第一章總則........................................................5

第二章考勤及請(qǐng)休假管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章........................6

一、考勤管控管理管控............................錯(cuò)誤!未定義書簽。

二、請(qǐng)假、休假管控管理管控......................錯(cuò)誤!未定義書簽。

三、出差管控管理管控............................錯(cuò)誤!未定義書簽。

四、加班管控管理管控............................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第三章公司印章管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章...........................11

一、分類.......................................................11

二、基本相關(guān)要求...............................................11

三、印章的使用.................................................12

四、責(zé)仟?jiǎng)澐旨皻w屬.............................................13

第四章辦公用品管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章...........................14

一、職責(zé)歸屬...................................................14

二、辦公用品的分類.............................................14

三、領(lǐng)用、發(fā)放及日常管控管理管控...............................15

第五章資產(chǎn)管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章..............................15

一、定義.......................................................15

二、管控管理管控機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)...................................15

三、資產(chǎn)采購...................................................16

四、資產(chǎn)的日常管控管理管控.....................................16

五、資產(chǎn)的報(bào)廢、毀損...........................................17

六、資產(chǎn)的清查.................................................17

七、資產(chǎn)的維護(hù).................................................17

第六章公文及信件管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章.........................19

一、公文與信息管控管理管控基本相關(guān)要求.........................19

二、收文規(guī)定...................................................19

三、發(fā)文規(guī)定...................................................19

第七章行政會(huì)議管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章...........................21

一、公司會(huì)議類別..............................................21

二、周辦公例會(huì).................................................21

三、機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)例會(huì)..........................................21

四、其他會(huì)議...................................................21

五、會(huì)議紀(jì)律...................................................21

六、會(huì)議紀(jì)要與決議.............................................22

第八章檔案管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章...............................23

一、總則.......................................................23

二、檔案機(jī)構(gòu)及其職責(zé)..........................................23

三、檔案的管控管理管控.........................................23

四、檔案備份規(guī)章制度規(guī)章.......................................29

五、處理?xiàng)l例...................................................29

六、責(zé)任.......................................................30

第九章經(jīng)濟(jì)協(xié)議合同協(xié)議管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章...................36

一、總貝!J........................................................................................................................36

二、經(jīng)濟(jì)協(xié)議合同協(xié)議管控管理管控機(jī)構(gòu)及其職責(zé)...................37

三、經(jīng)濟(jì)協(xié)議合同協(xié)議的簽訂.....................................38

四、經(jīng)濟(jì)協(xié)議合同協(xié)議的履行.....................................39

五、經(jīng)濟(jì)協(xié)議合同協(xié)議糾紛的處理.................................39

六、經(jīng)濟(jì)協(xié)議合同協(xié)議檔案保管...................................40

七、考核與獎(jiǎng)罰................................................40

第十章辦公區(qū)管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章.............................41

一、儀容風(fēng)紀(jì)..................................................41

二、接待管控管理管控..........................................41

三、安全管控管理管控..........................................41

四、衛(wèi)生管控管理管控..........................................42

五、水電管控管理管控..........................................42

第十一章車輛管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章.............................43

一、車輛使用及調(diào)度............................................43

二、車輛安全管控管理管控.......................................43

三、其他事情的處理............................................44

第十二章保密規(guī)章制度規(guī)章.........................................45

一、總則....................................................45

二、基本相關(guān)要求..............................................45

三、保密范圍和密級(jí)確定.........................................45

四、保密措施..................................................46

五、責(zé)任與處罰..............................................47

六、附則....................................................48

第十三章企業(yè)有關(guān)員工宿舍管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章................48

一、總則.......................................................48

二、公司宿舍入住條件..........................................48

三、基本相關(guān)要求...............................................49

四、宿舍使用費(fèi)用及標(biāo)準(zhǔn).........................................49

五、修繕.......................................................49

六、處罰規(guī)定...................................................49

七、安全衛(wèi)生...................................................50

第十四章獎(jiǎng)懲規(guī)章制度規(guī)章.........................................50

一、獎(jiǎng)勵(lì)...................................................51

二、懲罰...................................................52

三、其他...................................................55

第一章總則

一、為確保公司良好的日常辦公秩序，建立規(guī)范化的行政管控管理管控，提

高行政管控管理管控水平和工作效率，使公司各項(xiàng)行政工作有章可循、照章辦事,

特制訂本規(guī)章制度規(guī)章。

二、綜合部是公司行政管控管理管控的綜合機(jī)構(gòu)。在綜合部經(jīng)理的直接相

關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人下，參與政務(wù)，管控管理管控事務(wù)，搞好服務(wù)，確保公司各項(xiàng)任務(wù)的

完成。

三、綜合部應(yīng)面向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人、面向機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)、面向企業(yè)有關(guān)員工做

好服務(wù)，協(xié)助安排相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人活動(dòng)。及時(shí)完成相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人交辦的事務(wù)，協(xié)調(diào)各

機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)關(guān)系，提高辦事效率為公司的后勤生活做好保障工作。

第二章考勤及請(qǐng)休假管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

一、考勤管控管理管控

（一）工作時(shí)間：

1、周一至周五工作時(shí)間為：上午8:00—-12：00；下午13:00-一17:00。根

據(jù)季節(jié)變更修改作適當(dāng)調(diào)整，以實(shí)際公布時(shí)間為準(zhǔn)。

2、元旦、春節(jié)、五一、十一、中秋、清明、端午按國家法定節(jié)假日休假，

為帶薪假日。

（二）考勤規(guī)定：

1、公司上下班實(shí)行打卡規(guī)章制度規(guī)章，每月月初，綜合部提取考勤機(jī)數(shù)據(jù),

對(duì)上月考勤情況進(jìn)行匯總，作為企業(yè)有關(guān)員工上月工資調(diào)整的依據(jù)之一。不得虛

假打卡，不得托人、代人打卡，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)當(dāng)事雙方均以警告論處。企業(yè)有關(guān)員工

忘記打（帶）卡，應(yīng)及時(shí)到綜合部填寫“忘記打（帶）卡登記表”，并由機(jī)構(gòu)部

門機(jī)構(gòu)經(jīng)理本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法確認(rèn)。每周忘記

打卡累計(jì)不得超過三次（含三次），超過三次的，按曠工半天處理；每周忘記帶

卡不得超過一次，超過一次的，按曠工半天處理（特殊情況另做說明）。工作期

間，企業(yè)有關(guān)員工因公（私）事不能按時(shí)打卡的，應(yīng)外出前（或回公司后一小時(shí)

內(nèi)）到綜合部登記，沒有按照相關(guān)要求登記的，視為遲到或早退。

2、企業(yè)有關(guān)員工出差，應(yīng)到機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)經(jīng)理處領(lǐng)取“出差派遣單”，并

到綜合部填寫“出差登記表”作為考勤依據(jù)，出差回來后，及時(shí)登記歸來時(shí)間。

未按規(guī)定登記的，視同曠工。本人來不及填寫“出差登記表”的，應(yīng)打相關(guān)公司

正式正式合約生效方法給綜合部并請(qǐng)代為填寫?？记诠己?，補(bǔ)登記“出差登記

表”的，須由機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)經(jīng)理本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效

方法確認(rèn)；未按規(guī)定補(bǔ)登記的，視為無效。

3、企業(yè)有關(guān)員工工作期間外出的，須到綜合部處填寫“臨時(shí)外出登記表”，

說明外出原因、目的地及預(yù)計(jì)歸來時(shí)間；未按規(guī)定登記的，視同遲到/早退/曠工。

考勤公布以后，補(bǔ)登記“臨時(shí)外出登記表”的，須由機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)經(jīng)理本相關(guān)本

次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法確認(rèn)；未按規(guī)定補(bǔ)登記的，視為無效。

4、公司原則上允許企業(yè)有關(guān)員工每月遲到、早退三次（每次遲到、早退時(shí)

間V5分鐘）。遲到、早退時(shí)間超出規(guī)定的或次數(shù)超過三次的，按以下條款處罰：

遲到，早退5分鐘以內(nèi)的扣除工資10元；5分鐘至30分鐘的扣除工資20元；

超過30分鐘至3個(gè)小時(shí)的，計(jì)為曠工半天；超過3個(gè)小時(shí)的，計(jì)為曠工1天。

以上處罰在當(dāng)月工資中扣除。

5、如遇較大雨雪等惡劣天氣情況或其它不可抗力原因引起全體或大部分員

工遲到的，可以免責(zé)。

6、企業(yè)有關(guān)員工連續(xù)曠工時(shí)間超過15天，或者一年內(nèi)累計(jì)曠工時(shí)間超過

30天的，解除勞動(dòng)協(xié)議合同協(xié)議，公司不支付任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。

7、綜合部每月5號(hào)之前公布上個(gè)月的全部考勤；需要修改考勤的，須5號(hào)

之前到綜合部修改；如遇節(jié)假日、休假等特殊情況，在正常上班后兩個(gè)工作日內(nèi)，

綜合部公布上月考勤，修改考勤的時(shí)間為公布考勤后的一個(gè)工作日內(nèi)。

二、請(qǐng)假、休假管控管理管控

（一）休假種類

1、公司規(guī)定的休假種類有：每周公休假日、每年法定節(jié)假日、病假、事假、

婚假、喪假、產(chǎn)假、帶薪年假。其中婚假、產(chǎn)假包含公休假日天數(shù)。

2、事假：企業(yè)有關(guān)員工因個(gè)人私事需要處理，不能正常上班者，可請(qǐng)事假,

但視其請(qǐng)假理由與工作需要可以準(zhǔn)假，也可以不準(zhǔn)假，或縮短假期，或改變請(qǐng)假

日期，事假應(yīng)扣發(fā)工資。

事假最低以半天為單位申請(qǐng)，請(qǐng)假超過兩個(gè)小時(shí)即按請(qǐng)假半天計(jì)。試用期企

業(yè)有關(guān)員工請(qǐng)事假天數(shù)每月不得超過兩天，正式企業(yè)有關(guān)員工每月請(qǐng)事假不得超

過三天（特殊情況時(shí)，可累計(jì)使用，每年不得超過20天）。

3、病假：在本單位工作年限五年以下的病假最長為三個(gè)月；五年以上的病

假最長為六個(gè)月。病假最低以半天為單位申請(qǐng)，請(qǐng)假超過兩個(gè)小時(shí)即按半天計(jì)。

4、婚假：正式企業(yè)有關(guān)員工結(jié)婚，可享受3天婚假。晚婚的企業(yè)有關(guān)員工,

可享受17天婚假。屬于再婚的企業(yè)有關(guān)員工，享受3天婚假。

5、喪假：企業(yè)有關(guān)員工直系親屬（雙方父母、配偶、子女）不幸去世，給

予3天以內(nèi)喪假（不含在途時(shí)間）。

6、產(chǎn)假：公司在職女企業(yè)有關(guān)員工享受勞動(dòng)法規(guī)定產(chǎn)假待遇。流產(chǎn)的，產(chǎn)

假15—30天。正常生育產(chǎn)假為90天，晚育的為150天。

女企業(yè)有關(guān)員工子女不滿1周歲的，每天給予兩次哺乳時(shí)間，每次30分鐘,

可合并使用.

公司正式在職男企業(yè)有關(guān)員工，在妻子生產(chǎn)期間，可享受7天的護(hù)理假。

7、年休假：企業(yè)有關(guān)員工在公司連續(xù)工作已滿1年不滿10年的，年休假5

天；已滿10年不滿20年的，年休假10天；己滿20年的，年休假15天。企業(yè)

有關(guān)員工請(qǐng)事假累計(jì)20天以上，不享受當(dāng)年的年休假；連續(xù)工作滿1年不滿10

年的企業(yè)有關(guān)員工請(qǐng)病假累計(jì)2個(gè)月以上的，連續(xù)工作滿10年不滿20年的企業(yè)

有關(guān)員工請(qǐng)病假累計(jì)3個(gè)月以上的，連續(xù)工作滿20年以上的企業(yè)有關(guān)員工請(qǐng)病

假累計(jì)4個(gè)月以上的，不享受當(dāng)年的年休假。

（二）請(qǐng)假/銷假規(guī)定

1、除每周公休假和每年法定節(jié)假日外，企業(yè)有關(guān)員工休假必需提前填寫“請(qǐng)

假單”，根據(jù)假期審批權(quán)限向上級(jí)主管報(bào)批，批準(zhǔn)后的“請(qǐng)假單”交綜合部備案。

未辦妥請(qǐng)假手續(xù)，不得離崗，否則以曠工論處。

2、企業(yè)有關(guān)員工請(qǐng)假必須事先到綜合部領(lǐng)取假條、辦理請(qǐng)假手續(xù)，并將假

條及時(shí)送交綜合部備案，如因事情緊急未及時(shí)填寫假條，可打相關(guān)公司正式正式

合約生效方法至機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)主管向機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)請(qǐng)假，由機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)代為辦

理請(qǐng)假手續(xù)。不按以上規(guī)定辦理的，將視為曠工。

3、請(qǐng)假企業(yè)有關(guān)員工按時(shí)到崗后必須及時(shí)到綜合部進(jìn)行銷假（半小時(shí)內(nèi)），

超時(shí)銷假的將按實(shí)際銷假時(shí)間計(jì)算考勤。

4、企業(yè)有關(guān)員工請(qǐng)假未按時(shí)到崗，超過請(qǐng)假時(shí)間兩小時(shí)，需向機(jī)構(gòu)部門機(jī)

構(gòu)辦理補(bǔ)假手續(xù)并及時(shí)通知綜合部，未及時(shí)辦理補(bǔ)假者，超過時(shí)間計(jì)為曠工。

5、企業(yè)有關(guān)員工申請(qǐng)病假一天以內(nèi)（含），可直接填寫假條；企業(yè)有關(guān)員

工申請(qǐng)病假超過一天的，假條需附醫(yī)院或診所病假證明。無有效病假證明，按事

假計(jì)。

6、企業(yè)有關(guān)員工申請(qǐng)婚假/產(chǎn)假/年休假，需提前一周辦理有關(guān)報(bào)批手續(xù)。

7、如發(fā)現(xiàn)企業(yè)有關(guān)員工請(qǐng)假有虛假情況，所請(qǐng)假期以曠工論處。

（三）請(qǐng)假審批權(quán)限

請(qǐng)假相關(guān)機(jī)構(gòu)部門分管相關(guān)

請(qǐng)假類別請(qǐng)假期限總經(jīng)理

有關(guān)人員機(jī)構(gòu)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)人

1天以內(nèi)批準(zhǔn)

企業(yè)有關(guān)

1-2天審核批準(zhǔn)

員工

事假/病假2天（含）以上審核審核批準(zhǔn)

機(jī)構(gòu)部門2天以內(nèi)批準(zhǔn)

機(jī)構(gòu)經(jīng)理2天（含）以上市核批準(zhǔn)

全體企業(yè)

婚假根據(jù)規(guī)定審核審核批準(zhǔn)

有關(guān)員工

全體企業(yè)根據(jù)規(guī)定

喪假審核審核批準(zhǔn)

有關(guān)員工

全體企業(yè)根據(jù)規(guī)定

產(chǎn)假/護(hù)理假審核審核批準(zhǔn)

有關(guān)員工

1天以內(nèi)批準(zhǔn)

企業(yè)有關(guān)

1-2天審核批準(zhǔn)

員工

年休假2天（含）以上審核審核批準(zhǔn)

機(jī)構(gòu)部門2天以內(nèi)批準(zhǔn)

機(jī)構(gòu)經(jīng)理2天（含）以上審核批準(zhǔn)

（四）請(qǐng)假、休假及曠工期間待遇：參見《薪酬管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章》。

三、出差管控管理管控

1、企業(yè)有關(guān)員工因公出差應(yīng)由機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)經(jīng)理統(tǒng)一安排調(diào)配，出差應(yīng)填

寫“出差派遣單”，并經(jīng)分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式

合約生效方法正式合約生效，出差過程中應(yīng)正確安排時(shí)間，保證工作效率。出差

歸來應(yīng)及時(shí)到公司報(bào)到。

2、如在預(yù)定出差時(shí)間內(nèi)未完成工作任務(wù)需延長出差時(shí)間，應(yīng)及時(shí)與機(jī)構(gòu)部

門機(jī)構(gòu)經(jīng)理匯報(bào)工作進(jìn)度說明情況，征得同意后方可適當(dāng)延長出差時(shí)間并通知綜

合部。

四、加班管控管理管控

1、公司鼓勵(lì)企業(yè)有關(guān)員工在規(guī)定的工作制內(nèi)完成本職工作，不鼓勵(lì)加班。

2、企業(yè)有關(guān)員工因個(gè)人原因未能按時(shí)完成規(guī)定任務(wù)的情況下，自行增加工

作時(shí)間以外的勞動(dòng)不計(jì)入加班統(tǒng)計(jì)。

3、確有特殊情況，工作需要加班的，必須由加班人提出申請(qǐng)，報(bào)機(jī)構(gòu)部門

機(jī)構(gòu)經(jīng)理認(rèn)定、審批，未及時(shí)辦理申請(qǐng)手續(xù)的應(yīng)在事后兩個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)。

未經(jīng)審批的自行加班不計(jì)入加班統(tǒng)計(jì)。

4、所有企業(yè)有關(guān)員工的加班統(tǒng)計(jì)由機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)經(jīng)理、綜合部認(rèn)定后統(tǒng)一提

交財(cái)務(wù)，作為加班費(fèi)發(fā)放依據(jù)，在季度考核和年終考核時(shí)統(tǒng)一發(fā)放。

附件：請(qǐng)假單

年月日

姓名部門職務(wù)

請(qǐng)假類別口事假口病假口喪假□婚假□產(chǎn)假/陪產(chǎn)假□年休假

事由

請(qǐng)假時(shí)間年月日時(shí)至年月日時(shí)止，共計(jì)天

總經(jīng)理：分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人：機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)經(jīng)理：請(qǐng)假人：

我己于月日時(shí)到崗上班，特此銷假。

銷假

綜合部確認(rèn)：銷假人：

第三章公司印章管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

一、分類

公司印章分為兩類，其中涉及公司重要權(quán)利義務(wù)的印章為一類印章，包括公

章、協(xié)議合同協(xié)議專用章、法人章、財(cái)務(wù)章，其余為二類印章，包括機(jī)構(gòu)部門機(jī)

構(gòu)章等。

二、基本相關(guān)要求

（一）綜合部相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目公司各類印章的管控管理管控、亥I」制、發(fā)放、

回收工作，并監(jiān)督印章的保管和使用。

（二）公司印章采取分級(jí)保管的辦法，各類印章由各崗位專人依職權(quán)需要領(lǐng)

取并保管，不得轉(zhuǎn)借他人°

（三）公章、協(xié)議合同協(xié)議專用章由綜合部統(tǒng)一保管使用；財(cái)務(wù)類印章由財(cái)

務(wù)部保管使用；機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)印章由機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)自行保管使用，其中機(jī)構(gòu)部門

機(jī)構(gòu)印章只適用于與機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)內(nèi)業(yè)務(wù)有關(guān)的事項(xiàng)，非業(yè)務(wù)性事項(xiàng)不得對(duì)外使

用；原則上各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)不刻留機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)印章，如根據(jù)工作需要刻留機(jī)構(gòu)

部門機(jī)構(gòu)印章，須報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可刻制。

（四）公司建立印章管控管理管控卡（見附件），由綜合部統(tǒng)一管控管理管

控，專人領(lǐng)用和歸還印章時(shí)須按相關(guān)要求在卡上予以登記。印章專管相關(guān)有關(guān)人

員外出時(shí)間較長需要將印章暫時(shí)交由他人代管時(shí)，雙方必須在印章管控管理管控

卡上詳細(xì)登記交接時(shí)間，并本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法

確認(rèn)。印章臨時(shí)管控管理管控相關(guān)有關(guān)人員負(fù)有與印章管控管理管控相關(guān)有關(guān)人

員同樣的保管責(zé)任。

（五）企業(yè)有關(guān)員工離職或調(diào)動(dòng)時(shí)，須辦理歸還印章手續(xù)。

三、印章的使用

（一）公司各級(jí)相關(guān)有關(guān)人員使用一類印章須按相關(guān)要求在0A辦公系統(tǒng)“印

章管控管理管控”欄填寫用印申請(qǐng)，將需用印的文件上報(bào)至主管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人，并

最終由具有該印章使用決定權(quán)的相關(guān)有關(guān)人員批準(zhǔn)后（董事長、總經(jīng)理）方可交

印章保管人本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字

或蓋章。

（二）印章保管人應(yīng)對(duì)文件有關(guān)內(nèi)容和用印申請(qǐng)上載明的簽署情況予以核對(duì),

經(jīng)核對(duì)無誤的方可本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章

或簽字或蓋章。其中加蓋印章的文件份數(shù)要與用印申請(qǐng)單上標(biāo)明的份數(shù)相同，多

余份數(shù)不予本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字

或蓋章。

（三）在逐級(jí)審核過程中被否決的，該文件予以退回。

（四）用印后該用印申請(qǐng)作為用印憑據(jù)由印章保管人留存。

（五）一類印章原則上不許帶出公司，確因工作需要需將印章帶出使用的，

應(yīng)在印章管控管理管控卡中載明事項(xiàng)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后由兩人以上共同攜帶

使用。

（六）經(jīng)公司總經(jīng)理簽發(fā)的公文，無需上述程序，憑公文簽發(fā)單用印，所發(fā)

公義應(yīng)在綜合部留底、存檔。

（七）財(cái)務(wù)相關(guān)有關(guān)人員依日常的權(quán)限及常規(guī)工作有關(guān)內(nèi)容自行使用財(cái)務(wù)印

章無需上述程

序。

（八）公司法定代表人對(duì)公司所有印章的使用擁有絕對(duì)的決定權(quán)。并根據(jù)實(shí)

際工作需要對(duì)各印章的使用決定權(quán)進(jìn)行授權(quán)。

（九）涉及法律等重要事項(xiàng)需要使用印章的，必須由總經(jīng)理或公司法律顧問

本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法后方可用印。

四、責(zé)任劃分及歸屬

（一）印章保管人必須妥善保管印章，不準(zhǔn)隨身攜帶，嚴(yán)禁在空白信箋,

紙張上本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋

章，以避免造成嚴(yán)重后果。

（二）印章保管人必須健全用印登記，對(duì)每次本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司

正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章日期、機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)、有關(guān)內(nèi)容、審

批

人、經(jīng)手人等有關(guān)內(nèi)容在用印登記簿上予以登記，以備查驗(yàn)C

（三）任何相關(guān)有關(guān)人員必須嚴(yán)格依照本辦法規(guī)定程序使用印章，未經(jīng)本辦

法規(guī)定的

程序，不得擅自使用。

（四）違反本辦法的規(guī)定，給公司造成損失的，由公司對(duì)違紀(jì)者予以行政處

分。造成嚴(yán)重?fù)p失或情節(jié)嚴(yán)重的，移送司法機(jī)關(guān)處理。

附件：印章管控管理管控卡

序號(hào)印章名稱保管機(jī)構(gòu)保管人批準(zhǔn)人保管日期歸還日期歸還確認(rèn)

部門機(jī)構(gòu)

附注：此卡由綜合部留存。

第四章辦公用品管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

一、職責(zé)歸屬

綜合部是公司辦公用品的歸口管控管理管控機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)，相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)

目辦公用品的配置、統(tǒng)計(jì)、采購、發(fā)放、維修、更新等工作C

二、辦公用品的分類

本辦法將辦公用品分為定額類、非定額類兩類，分列如下:

（一）定額類用品：鉛筆、刀片、膠水、膠帶、漿糊、大頭針、圖釘、曲別針、

橡皮筋、口取紙、筆記本、復(fù)寫紙、卷宗、便條紙、信紙、橡皮、夾子、印油、

圓珠筆、本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法筆、訂書釘、文件

夾、熒光筆、修正液、電池、剪刀、美工刀、白板筆、米尺、印泥、印臺(tái)、墨盒、

打印紙、復(fù)印紙等。

（二）非定額類用品：辦公家具（不包括資產(chǎn)類辦公家具）、裝飾品、辦公燈

具、訂書機(jī)、打孔機(jī)、計(jì)算器、成包的打印紙、復(fù)印紙及其他價(jià)值較高（單價(jià)超

過10元）的辦公用品。

三、領(lǐng)用、發(fā)放及日常管控管理管控

（一）綜合部應(yīng)本著節(jié)約、實(shí)用的原則，在保證質(zhì)量和服務(wù)的前提下選取低價(jià)

供應(yīng)商，并與其簽訂長期合作協(xié)議，以降低整體采購和管控管理管控成本。

（二）綜合部應(yīng)建立辦公用品領(lǐng)用登記本，對(duì)定額類辦公用品采取一次性領(lǐng)用

登記規(guī)章制度規(guī)章；對(duì)非定額類辦公用品，建立臺(tái)賬，企業(yè)有關(guān)員工或機(jī)構(gòu)部門

機(jī)構(gòu)領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)用人或經(jīng)辦人需在臺(tái)賬上本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式

合約生效方法并注明領(lǐng)用日期。每月月底，綜合部根據(jù)臺(tái)賬，將本月領(lǐng)用的各項(xiàng)

非定額類辦公用品按照領(lǐng)用人登記記入企業(yè)有關(guān)員工個(gè)人資產(chǎn)檔案。企業(yè)有關(guān)員

工離職時(shí)，應(yīng)按個(gè)人資產(chǎn)檔案記錄將所領(lǐng)用的非定額類辦公用品繳回綜合部。

（三）非定額類辦公用品（紙類除外）各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)應(yīng)指定責(zé)任人，自第一

次發(fā)放起，如有損壞，必須以舊換新，不允許重復(fù)領(lǐng)用，遺失或人為損壞應(yīng)由責(zé)

任人相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目賠償。

第五章資產(chǎn)管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

一、定義

本規(guī)章制度規(guī)章所稱資產(chǎn)包括公司所有固定資產(chǎn)、低值易耗品，不包括工程

專用材料和辦公用品。

二、管控管理管控機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)

公司所有資產(chǎn)原則上由綜合部統(tǒng)一購買和管控管理管控，生產(chǎn)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)

急需或?qū)Ｓ玫纳a(chǎn)、辦公設(shè)備由綜合部協(xié)助生產(chǎn)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)進(jìn)行采購。

三、資產(chǎn)采購

（一）各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)需購買有關(guān)資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)填寫資產(chǎn)采購申請(qǐng)表（見附件），

由機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)經(jīng)理、分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人和總經(jīng)理審核本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公

司正式正式合約生效方法后，報(bào)送綜合部，統(tǒng)一進(jìn)行采購，價(jià)值較高的資產(chǎn)應(yīng)采

用招標(biāo)正式正式合約生效。

（二）資產(chǎn)采購應(yīng)本著節(jié)約、實(shí)用的原則，在保證正常使用的前提下，盡量壓

縮開支。綜合部要嚴(yán)格控制資產(chǎn)的儲(chǔ)備量，以降低資金占用,

四、資產(chǎn)的日常管控管理管控

（一）入庫：資產(chǎn)購買后，由綜合部辦理入庫手續(xù)，持入庫單、購貨發(fā)票及明

細(xì)單到財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)結(jié)算完畢后，綜合部持財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)退回的一聯(lián)入

庫單登記資產(chǎn)明細(xì)賬。

（二）固定資產(chǎn)卡片：購買的固定資產(chǎn)由綜合部按照規(guī)定建立固定資產(chǎn)卡片。

（三）資產(chǎn)臺(tái)賬：綜合部應(yīng)建立資產(chǎn)臺(tái)賬，根據(jù)資產(chǎn)入庫單、出庫單等進(jìn)行分

類登記。為方便查詢和確認(rèn)，綜合部應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)類別對(duì)公司所有資產(chǎn)進(jìn)行編號(hào)

（資產(chǎn)實(shí)物上應(yīng)粘貼編號(hào)標(biāo)簽），并對(duì)應(yīng)計(jì)入企業(yè)有關(guān)員工個(gè)人資產(chǎn)檔案。資

產(chǎn)臺(tái)賬作為資產(chǎn)的原始記錄材料，僅登記資產(chǎn)的入庫（購買）、出庫（領(lǐng)用）

及報(bào)廢的情況，資產(chǎn)的使用過程在企業(yè)有關(guān)員工個(gè)人檔案中記錄。

（四）企業(yè)有關(guān)員工個(gè)人資產(chǎn)檔案：為了明確各項(xiàng)資產(chǎn)的責(zé)任歸屬，隨時(shí)了解

各項(xiàng)資產(chǎn)的去向和使用狀況，綜合部應(yīng)根據(jù)企業(yè)有關(guān)員工領(lǐng)用資產(chǎn)的實(shí)際情況

（參照資產(chǎn)臺(tái)賬、出庫單等），建立企業(yè)有關(guān)員工個(gè)人資產(chǎn)檔案。對(duì)每位企業(yè)有

關(guān)員工領(lǐng)取的辦公桌椅、櫥柜、電腦、工具器具等進(jìn)行詳細(xì)匯總登記，并隨時(shí)記

錄使用、調(diào)撥、調(diào)整、毀損、報(bào)廢及繳回情況，實(shí)現(xiàn)對(duì)資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)管控管理管控。

個(gè)人資產(chǎn)檔案載明的每項(xiàng)資產(chǎn)的流動(dòng)狀況，均需由企業(yè)有關(guān)員工本人本相關(guān)本次

項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法確認(rèn)。

（五）資產(chǎn)領(lǐng)用及出庫：各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)領(lǐng)用資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)在出庫單及個(gè)人資產(chǎn)

檔案上本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法,綜合部核對(duì)數(shù)量等

有關(guān)內(nèi)容無誤，辦理資產(chǎn)出庫手續(xù)。

（六）資產(chǎn)調(diào)配：

1、調(diào)撥：已領(lǐng)用的資產(chǎn)需要在機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)內(nèi)部或各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)之間進(jìn)

行調(diào)撥或重新分配時(shí)，資產(chǎn)調(diào)出、調(diào)入雙方應(yīng)同時(shí)到綜合部辦理調(diào)撥手續(xù)，在各

自個(gè)人資產(chǎn)檔案上木相關(guān)木次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法確認(rèn)無

誤后方可辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)。

2、繳回：企業(yè)有關(guān)員工已領(lǐng)用的資產(chǎn)需要繳回時(shí)，應(yīng)持資產(chǎn)到綜合部辦理

繳回手續(xù)，并在個(gè)人資產(chǎn)檔案上本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效

方法確認(rèn)。

五、資產(chǎn)的報(bào)廢、毀損

固定資產(chǎn)發(fā)生報(bào)廢、毀損時(shí)，由使用人寫出書面原因，經(jīng)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)經(jīng)理

本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法后，分別報(bào)送綜合部和財(cái)務(wù)

部，財(cái)務(wù)部、綜合部和使用機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)聯(lián)合進(jìn)行鑒定落實(shí)，如屬責(zé)任人使用不

當(dāng)造成的，由責(zé)任人賠償損失，如非責(zé)任人緣故，由財(cái)務(wù)部和綜合部報(bào)經(jīng)公司相

關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)部報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)審批后方可辦理核銷手續(xù)，并進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)

處理。

六、資產(chǎn)的清查

公司應(yīng)定期組織進(jìn)行資產(chǎn)清查工作，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正資產(chǎn)管控管理管控中

存在的問題，保證賬賬、賬實(shí)相符。資產(chǎn)清查每年進(jìn)行一次，由公司財(cái)務(wù)部和綜

合部聯(lián)合組織。賬實(shí)不符的，應(yīng)及時(shí)查明原因，妥善處理。對(duì)清查過程中發(fā)現(xiàn)有

循私枉法、貪污受賄、私匿公物的，一經(jīng)查處，立即解除勞動(dòng)協(xié)議合同協(xié)議，情

節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)。

七、資產(chǎn)的維護(hù)

公司所有資產(chǎn)均屬公共貶物，由使用機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)、使用人或保管機(jī)構(gòu)部門

機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目維護(hù)。未經(jīng)公司批準(zhǔn)，任何機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)或個(gè)人不得擅自

拆除、調(diào)出、挪用和變賣。

附件:資產(chǎn)采購申請(qǐng)單

年月H

申請(qǐng)機(jī)構(gòu)部門機(jī)

構(gòu)

申請(qǐng)理由或說明

品名具體型號(hào)數(shù)量單價(jià)金額使用人資產(chǎn)代號(hào)

合計(jì)：

機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)經(jīng)

分管副總綜合部經(jīng)理

理審批

總經(jīng)理審批

注：此表作為固定資產(chǎn)、辦公用品及其他物品的申請(qǐng)單，請(qǐng)各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)根據(jù)實(shí)際工作需要

填寫此表，由機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)經(jīng)理審核本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法后交綜合部，綜合

部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后再行采購。

辦公用品領(lǐng)用單，主要針對(duì)領(lǐng)取比較貴重的物品。

辦公用品領(lǐng)用單

年月日

物品名稱數(shù)量

使用人分管經(jīng)理

第六章公文及信件管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

一、公文與信息管控管理管控基本相關(guān)要求

公司綜合部是公司公文及信息處理的管控管理管控機(jī)構(gòu),公文及信息處理必

須做到及時(shí)、準(zhǔn)確、安全、保密。并努力提高公文及信息處理工作的效率和質(zhì)量,

行文要少而精，注重效用。公司所有公文及重要信息均應(yīng)通過公司內(nèi)部辦公平臺(tái)

（0A）進(jìn)行發(fā)布，綜合部應(yīng)確保該平臺(tái)的暢通，使公司各種信息能夠及時(shí)在相關(guān)

范圍內(nèi)進(jìn)行交流和傳達(dá)。

二、收文規(guī)定

1、對(duì)于一般機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)性公文，綜合部進(jìn)行登記后，可按照文件所屬機(jī)

構(gòu)部門機(jī)構(gòu)及時(shí)轉(zhuǎn)至該機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)經(jīng)理或直接轉(zhuǎn)至經(jīng)辦人，并由接收人在收文

登記本上本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法簽收。

2、對(duì)于涉及全局性的重要來文或無法判斷機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)歸屬的來文，需附

來文處理單，送呈總經(jīng)理批示。

3、對(duì)于總經(jīng)理批示辦理的來文，綜合部應(yīng)在辦理時(shí)限內(nèi)隨時(shí)進(jìn)行跟蹤和催

辦，并及時(shí)將辦理結(jié)果反饋給總經(jīng)理。

4、對(duì)于總經(jīng)理批辦的公文，辦理完畢后，綜合部應(yīng)將辦理結(jié)果在來文處理

單上進(jìn)行詳細(xì)記錄，連同原文件一起整理歸檔，以備查考。

三、發(fā)文規(guī)定

1、擬稿與核稿：擬稿一般由具體經(jīng)辦相關(guān)有關(guān)人員執(zhí)筆，擬稿相關(guān)有關(guān)人

員擬稿完畢后，應(yīng)認(rèn)真填寫公文審批單，與稿件原稿一并交送機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)主管

核稿。機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)主管經(jīng)審核修改無誤后，本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式

正式合約生效方法確認(rèn)。

2、會(huì)簽：公文有關(guān)內(nèi)容涉及到公司其他機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)的，擬稿人應(yīng)主動(dòng)征

求相關(guān)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)意見，相關(guān)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)應(yīng)認(rèn)真審核公文有關(guān)內(nèi)容，并在公

文審批單上簽署意見。

3、審核把關(guān)：公文送交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人簽發(fā)前，綜合部將對(duì)擬好的文稿進(jìn)行統(tǒng)

一編號(hào)，并對(duì)公文的格式、用語等規(guī)范作最后的全面審核，以提高發(fā)文質(zhì)量。

4、簽發(fā)：公文經(jīng)以上逐級(jí)審批無誤后，由總經(jīng)理予以簽發(fā)。簽發(fā)之日即為

文件正式合約生效之日。

5,打印與裝訂：文件經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人簽發(fā)后，即為定稿.任何人不得隨意更

改。綜合部依照公文格式打印初稿，交擬稿人或核稿人校對(duì)，經(jīng)校對(duì)正確無誤后,

按照所需份數(shù)正式打印，并一一裝訂。

6、用印：公文正式打印后，由綜合部加蓋公司公章。用印要做到位置恰當(dāng)、

字跡清晰，即“騎年蓋月，上不壓正文”。

7、存檔：公文辦理完畢后，綜合部應(yīng)把公文原稿、審批單、正式打印件（一

般為一份，重要文件或經(jīng)常利用的，應(yīng)保存兩份打印件）以及有關(guān)附件資料整理

歸檔。除文件使用機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)或使用人外，任何個(gè)人不得持有或保存原件。

8、公司企業(yè)有關(guān)員工在復(fù)印或打印文件時(shí)，應(yīng)如數(shù)填寫復(fù)印打印登記表，并

由行政助理協(xié)助操作完成相關(guān)的工作任務(wù)。

第七章行政會(huì)議管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

一、公司會(huì)議類別

總經(jīng)理辦公例會(huì)、生產(chǎn)協(xié)調(diào)例會(huì)、機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)例會(huì)、專項(xiàng)會(huì)議及臨時(shí)會(huì)議。

二、周辦公例會(huì)

公司定于每周一上午9：30召開總經(jīng)理辦公例會(huì)，公司各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)

相關(guān)本次項(xiàng)目人應(yīng)準(zhǔn)時(shí)參加，會(huì)議有關(guān)內(nèi)容主要包括落實(shí)各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)上周工

作完成情況，制訂本周的工作計(jì)劃，并就公司的一些重大事項(xiàng)做出決定?？偨?jīng)理

辦公例會(huì)散會(huì)后，由技術(shù)部、工程部中層管控管理管控相關(guān)有關(guān)人員參加生產(chǎn)協(xié)

調(diào)例會(huì)，會(huì)議有關(guān)內(nèi)容主要是對(duì)各工程相關(guān)本次項(xiàng)目中存在的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)解

決。

三、機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)例會(huì)

各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)根據(jù)實(shí)際情況，以實(shí)效為原則，召開機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)工作例會(huì),

時(shí)間自定，由機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人主持，機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)內(nèi)部相關(guān)相

關(guān)有關(guān)人員或全體參加，會(huì)議有關(guān)內(nèi)容主要包括總結(jié)匯報(bào)本機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)工作安

排，傳達(dá)公司有關(guān)精神，處理本機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)有關(guān)問題，并做會(huì)議紀(jì)要上報(bào)分管

副總經(jīng)理和總經(jīng)理。

四、其他會(huì)議

各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)如需召開技術(shù)研討或工程開標(biāo)會(huì)議時(shí)，應(yīng)提前通知綜合部，

確定參加相關(guān)有關(guān)人員，以便合理安排會(huì)議室，避免會(huì)議重疊。

五、會(huì)議紀(jì)律

1、總經(jīng)理辦公例會(huì)無須正式通知，若規(guī)定參會(huì)相關(guān)有關(guān)人員不能參加，須

提前1小時(shí)向綜合部請(qǐng)假。

2、其他會(huì)議如通知參加會(huì)議的相關(guān)有關(guān)人員不能按時(shí)參加，須提前4小時(shí)

向會(huì)議組織者請(qǐng)假。

3、由公司正式發(fā)文召開的會(huì)議，若規(guī)定參會(huì)相關(guān)有關(guān)人員不能參加會(huì)議，

須于會(huì)前24小時(shí)提出書面申請(qǐng)，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4、會(huì)議期間與會(huì)相關(guān)有關(guān)人員應(yīng)將手機(jī)打到振動(dòng)或靜音狀態(tài)，不得隨意走

動(dòng)或出入。

六、會(huì)議紀(jì)要與決議

公司周例會(huì)，綜合部相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目會(huì)議記錄，當(dāng)天整理完成會(huì)議紀(jì)要，

經(jīng)總經(jīng)理審核簽署發(fā)布。

對(duì)于專業(yè)技術(shù)性較強(qiáng)的專題會(huì)議，由綜合部經(jīng)理事先與會(huì)議主持人商定一名

會(huì)議記錄員，會(huì)后在綜合部協(xié)助下完成會(huì)議紀(jì)要。

會(huì)議紀(jì)要應(yīng)按規(guī)定存檔并發(fā)至相關(guān)相關(guān)有關(guān)人員。形成決議的，應(yīng)以公司正

式文件形式下發(fā)執(zhí)行。

需要發(fā)布和存檔的會(huì)議紀(jì)要，應(yīng)當(dāng)由會(huì)議主持人審核并簽署；涉及重要有關(guān)

內(nèi)容的會(huì)議紀(jì)要應(yīng)當(dāng)由董事長審核簽署。

第八章檔案管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

一、總則

1、為加強(qiáng)公司檔案管控管理管控工作，有效地保護(hù)和利用檔案，維護(hù)公司

合法權(quán)益，

特制訂本規(guī)定。

2、本規(guī)定所稱的檔案是指過去和現(xiàn)在的公司各級(jí)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)及企業(yè)有關(guān)

員工從事業(yè)務(wù)、經(jīng)營、企業(yè)管控管理管控、公關(guān)宣傳等活動(dòng)中所直接形成的各種

文字、圖表、賬冊(cè)、憑證、報(bào)表、技術(shù)資料、電腦盤片、聲像、膠卷、榮譽(yù)實(shí)物、

證件等不同形式的歷史記錄。

3、公司及各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)、企業(yè)有關(guān)員工有義務(wù)按照規(guī)定建立檔案，并保

證其完整性。

4、檔案工作實(shí)行統(tǒng)一相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人，分級(jí)保管、分級(jí)查閱的原則，進(jìn)行電腦

管控管理管控。

二、檔案機(jī)構(gòu)及其職責(zé)

1、綜合部設(shè)專人相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目公司檔案的整理、保管、借閱等工作；

公司各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)指定專人相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目檔案整理移交工作（即資料員）。

2、檔案管控管理管控工作由公司總經(jīng)理統(tǒng)一相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人，綜合部相關(guān)相關(guān)

本次項(xiàng)目接收、收集、整理、立卷、歸檔保管，由綜合部保管檔案和提供其利用

工作，并監(jiān)督各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)的檔案工作。

3、綜合部應(yīng)逐步完善檔案規(guī)章制度規(guī)章，確保檔案安全和方便利用，采用

科學(xué)手段，

逐步實(shí)現(xiàn)檔案管控管理管控現(xiàn)代化。

三、檔案的管控管理管控

（一）整理辦法：

1、方法：以問題特征為主，立小卷，一事一卷。

2、步驟：

A,收集

文書檔案：隨時(shí)歸檔登記，次年年初將上一年的檔案整理。

企業(yè)科技檔案類：立竣工工程卷，未竣工工程資料整理記錄。

（1）技術(shù)部：

a、技術(shù)協(xié)議三套：綜合部1套（正件）+廠家1套（正件）+技術(shù)部1套；

簽訂技術(shù)相關(guān)有關(guān)人員保留技術(shù)協(xié)議的電子版；提交技術(shù)協(xié)議時(shí)接收人和提交人

要在“資料交接表（附件二）”登記本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約

生效方法。

b、設(shè)計(jì)圖紙：設(shè)計(jì)相關(guān)有關(guān)人員出底圖后，由技術(shù)部資料員相關(guān)相關(guān)本次

項(xiàng)目聯(lián)系圖紙的曬印，

然后將藍(lán)圖及底圖歸檔。資料員相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目圖紙的曬發(fā)登記、歸檔。資料

員拿到藍(lán)圖后，需填寫曬圖登記表、圖紙目錄、圖紙發(fā)放登記表、外發(fā)圖紙應(yīng)填

寫圖紙交接單。圖紙外發(fā)套數(shù)根據(jù)公司與各電廠所簽協(xié)議合同協(xié)議相關(guān)要求，如

相關(guān)本次項(xiàng)目為公司總包，圖紙除外發(fā)電廠及現(xiàn)場相關(guān)本次項(xiàng)目部外，則還需發(fā)

給技術(shù)部預(yù)算相關(guān)有關(guān)人員一套圖紙。如相關(guān)本次項(xiàng)目為公司技術(shù)支持，則只需

發(fā)放給電廠及施工單位。如果施工現(xiàn)場需要額外增加圖紙?zhí)讛?shù)，需到綜合部填寫

“圖紙加曬申請(qǐng)書”（附件十）

曬圖套數(shù)原則上為：

協(xié)議合同協(xié)議所簽提供圖紙?zhí)讛?shù)+公司預(yù)算相關(guān)有關(guān)人員1套（總包時(shí)）+3

套（公司存檔）

綜合部暫時(shí)協(xié)助技術(shù)部資料員的工作（填寫曬發(fā)圖紙登記表、資料交接單、

圖紙目錄），移交圖紙時(shí)在“資料交接表”上登記本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司

正式正式合約生效方法。

c、相關(guān)本次項(xiàng)目工程結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)，資料員把已結(jié)束相關(guān)本次項(xiàng)目的底

圖、藍(lán)圖、施工圖、竣工圖整理后，移交綜合部存檔，并與“資料交接單”（附

件三）核對(duì)，準(zhǔn)確后雙方本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法確

認(rèn)。

d、技術(shù)部資料員對(duì)工程設(shè)計(jì)原始資料、專業(yè)間互提條件、計(jì)算書、成品校

審意見等中間過程形成的有保存價(jià)值的資料進(jìn)行收集保存。按相關(guān)本次項(xiàng)目進(jìn)展

情況向綜合部資料管控管理管控員移交。

（2）工程部：

a、采購協(xié)議合同協(xié)議的原件由綜合部檔管相關(guān)有關(guān)人員存檔，工程部與財(cái)

務(wù)部保留協(xié)議合同協(xié)議的復(fù)印件，工程總承包協(xié)議合同協(xié)議原件一份交由綜合部

檔管相關(guān)有關(guān)人員存檔，一份交由財(cái)務(wù)部；協(xié)議合同協(xié)議的編碼按財(cái)務(wù)部編排的

號(hào)碼登記；提交協(xié)議合同協(xié)議原件時(shí)填寫“資料交接表”。

b、工程部在相關(guān)本次項(xiàng)m結(jié)束后將己結(jié)束相關(guān)本次項(xiàng)目的中標(biāo)標(biāo)書及協(xié)議

合同協(xié)議評(píng)審表，整理后移交綜合部，并填寫“資料交接單”。

（3）綜合部：

a、技術(shù)協(xié)議、各類協(xié)議合同協(xié)議的原件直接移交檔案管控管理管控員隨時(shí)

登記并及時(shí)歸檔。

b、每季度第一個(gè)月十日前將上季度對(duì)于公司有保存價(jià)值的書信、正式正式

合約生效方法等文

件整理匯編成冊(cè)，移交檔案管控管理管控員；并填寫“資料交接單”。

c、對(duì)于需要保存的成文會(huì)議（董事會(huì)議和公司普通會(huì)議）記錄和決議，會(huì)

議記錄員整理后，及時(shí)移交檔案管控管理管控員存檔；并填寫“資料交接單”。

d、每年三月十日前將上一年需要?dú)w檔的各類文件（有保存價(jià)值的書信、正

式正式合約生效方法、成文會(huì)議記錄和決議等）整理，存檔°

財(cái)務(wù)部：

每年三月十日前將三年以上的報(bào)表、記賬憑證、賬簿及工程承包協(xié)議合同協(xié)

議等需要存檔的文件，整理編號(hào)后填寫“財(cái)務(wù)交接明細(xì)表”（附件一），移交綜

合部檔管相關(guān)有關(guān)人員，由綜合部檔管相關(guān)有關(guān)人員存檔（報(bào)表、記賬憑證、賬

簿及工程承包協(xié)議合同協(xié)議等實(shí)物由財(cái)務(wù)自行保管，綜合部檔管員僅存檔財(cái)務(wù)交

接表）。

B、整理根據(jù)分類和成立時(shí)間整理。

C、分類根據(jù)工程、時(shí)間以及文件的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行分類。

D、立卷區(qū)分不同價(jià)值確定保管期限：永久、長期、短期。

（二）過程管控管理管控：

1、公司及各下屬子公司的各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)資料員做好平時(shí)文件的預(yù)立卷工

作，按公司有關(guān)規(guī)定將需歸檔的文件整理后及時(shí)移交綜合部保管，任何人不得據(jù)

為己有。

2、屬于公司保管的檔案：

（1）技術(shù)部：技術(shù)協(xié)議的原件；已結(jié)束工程的圖紙底圖及藍(lán)圖；各個(gè)相關(guān)

本次項(xiàng)目電子版的圖紙（包括施工圖及竣工圖）及成文性文件；電子文檔的交接

由檔案管控管理管控員與圖紙?jiān)O(shè)計(jì)相關(guān)有關(guān)人員直接交接，填寫“電子文檔交接

表（圖紙）/（文檔）"（附件四）；除檔案管控管理管控員外任何人不得收集

圖紙。

（2）工程部：各類協(xié)議合同協(xié)議的原件。

（3）咨詢部：技術(shù)協(xié)議合同協(xié)議書。

（4）綜合部：

財(cái)務(wù)部：憑證（原始憑證、記賬憑證、匯總憑證、其他會(huì)計(jì)憑證），賬簿（總

賬、明細(xì)賬、日記賬、固定資產(chǎn)卡片、輔助賬簿、其他會(huì)計(jì)賬簿），財(cái)務(wù)報(bào)告（月

度、季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)告，包括會(huì)計(jì)報(bào)表、附表、附注及文字說明、其他財(cái)務(wù)報(bào)

告）和其他（銀行存款余額調(diào)節(jié)表、銀行對(duì)賬單、其他應(yīng)當(dāng)保存的會(huì)計(jì)核算專業(yè)

資料、會(huì)計(jì)檔案移交清冊(cè)、會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)、會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)）。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要及決策的原件；與律師事務(wù)所簽訂法律顧問協(xié)議合同協(xié)議；

公司的證書及各項(xiàng)專利；對(duì)公司有重要保存價(jià)值的來往書信及正式正式合約生效

方法；相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人相關(guān)要求保存的其他文件及物品。

3、屬于機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)保管的檔案：

資料員按照公司規(guī)定的歸檔時(shí)間把屬于機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)保管的義件整理匯編

成冊(cè)，與綜合部核對(duì)后，把匯編的目錄移交綜合部，文件由各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)的資

料員保管。

4、屬于機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)保管的文件：

（1）技術(shù)部：圖紙曬發(fā)的登記表、資料交接表、正在施工的相關(guān)本次項(xiàng)目

圖紙的底圖及藍(lán)圖。

（2）工程部：采購協(xié)議合同協(xié)議的復(fù)印件；需要保存的招（投）標(biāo)文件。

（3）咨詢部：各類技術(shù)報(bào)告；其他需要保存的文件。

（4）綜合部：當(dāng)年的財(cái)務(wù)憑證（原始憑證、記賬憑證、匯總憑證、其他會(huì)

計(jì)憑證），賬簿（總賬、明細(xì)賬、日記賬、固定資產(chǎn)卡片、輛助賬簿、其他會(huì)計(jì)

賬簿），財(cái)務(wù)報(bào)告（月度、季度，年度財(cái)務(wù)報(bào)告，包括會(huì)計(jì)報(bào)表，附表，附注及

文字說明、其他財(cái)務(wù)報(bào)告）和其他（銀行存款余額調(diào)節(jié)表、銀行對(duì)賬單、其他應(yīng)

當(dāng)保存的會(huì)計(jì)核算專業(yè)資料、會(huì)計(jì)檔案移交清冊(cè)、會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)、會(huì)計(jì)檔案

銷毀清冊(cè)）；采購協(xié)議合同優(yōu),議的復(fù)印件。

相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人相關(guān)要求暫時(shí)保管的文件（正式正式合約生效方法及來往書信）;

各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)有關(guān)人員資料；簽訂的其它協(xié)議。

（三）監(jiān)督：綜合部根據(jù)各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)和各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)上報(bào)的檔案總目

錄、預(yù)立卷材料的目錄，進(jìn)行定期或不定期的檢查，以監(jiān)督各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)及各

機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)檔案的管控管理管控工作。

（四）銷毀：

1、每年終了，檔案管控管理管控相關(guān)有關(guān)人員應(yīng)根據(jù)檔案的保管年限，對(duì)

已到期限，無保存價(jià)值的檔案進(jìn)行匯總造冊(cè)，并擬寫“檔案銷毀申請(qǐng)“（附件五）。

2、銷毀清冊(cè)連同檔案銷毀工作報(bào)告一同報(bào)分管經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3、銷毀檔案需有兩名監(jiān)銷人，監(jiān)銷人在銷毀檔案前，應(yīng)對(duì)銷毀檔案認(rèn)真清

點(diǎn)復(fù)核，檔案銷毀后，在銷毀清冊(cè)（附件六）上注明“已銷毀”字樣和銷毀日期,

分別在銷毀清冊(cè)上本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法。經(jīng)審查

不準(zhǔn)銷毀的檔案仍繼續(xù)保存，并在銷毀清冊(cè)上詳細(xì)注明；經(jīng)審查確認(rèn)為無保存價(jià)

值，但又不宜銷毀的檔案，特別是人物類檔案，可退回本人,

4、檔案銷毀工作報(bào)告連同銷毀清冊(cè)，應(yīng)及時(shí)歸檔，永久保存。

5、對(duì)于不經(jīng)常使用又不宜馬上銷毀的文件，由機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)資料員整理并

經(jīng)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人審批后移交綜合部，登記填寫“暫不銷毀清

單”（附件七）后，送往指定地點(diǎn)暫管。

（五）公司檔案的分類及編號(hào)：

歸檔文件編號(hào)方法

（1）技術(shù)部：

a、技術(shù)協(xié)議的編號(hào)形式

SDEE-TX—T\4

件號(hào)、頁（張）號(hào)（兩位數(shù)表示）

相關(guān)本次項(xiàng)目號(hào)（四位數(shù)字）

類別號(hào)

山大能源（固定）

相關(guān)本次項(xiàng)目號(hào)由年度號(hào)（以公元年號(hào)的最后兩位表示）和本年度設(shè)計(jì)相關(guān)

本次項(xiàng)目序號(hào)（兩位數(shù)表示）組成。

b、圖紙編號(hào)按技術(shù)部的圖紙編號(hào)方法編制。

（2）工程部：

a、采購協(xié)議合同協(xié)議、工程總承包協(xié)議合同協(xié)議編號(hào)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一編制；

b、協(xié)議合同協(xié)議會(huì)簽單的編號(hào)按工程部的編號(hào)方法編制。

（3）咨詢部:

技術(shù)協(xié)議合同協(xié)議書及技術(shù)報(bào)告的編號(hào)形式

（4）財(cái)務(wù)：按照有關(guān)的財(cái)務(wù)規(guī)定編號(hào)

（六）在業(yè)務(wù)中對(duì)外簽署的各種經(jīng)濟(jì)協(xié)議合同協(xié)議按《協(xié)議合同協(xié)議管控管

理管控規(guī)定》處理。

（七）借閱規(guī)定：

1、公司企業(yè)有關(guān)員工因工作需要需借閱有關(guān)檔案時(shí)，應(yīng)填寫“資料查/借閱

登記表（附件八），依據(jù)調(diào)閱權(quán)限和檔案密級(jí)，經(jīng)各級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人簽批后方能調(diào)

閱；查閱未完工以及由各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)保存的資料，到綜合部填寫“資料查/借

閱登記表”，在規(guī)定的查閱時(shí)間內(nèi)歸還，如不能在規(guī)定的時(shí)間歸還，需在“資料

查閱登記表”上注明歸還的時(shí)間并經(jīng)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人同意；查

閱完工并已移交綜合部的文檔，需要到綜合部填寫“資料查/借閱申請(qǐng)單”（附

件九），經(jīng)機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人審批本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司

正式正式合約生效方法后，方可借出，并限期歸還；查閱帶有“機(jī)密”或“絕密”

字樣的文件，須按規(guī)定的各級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式

合約生效方法批準(zhǔn)后，方可借閱；相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人不方便本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公

司正式正式合約生效方法時(shí)相關(guān)公司正式正式合約生效方法通知檔案管控管理

管控員后方可借閱，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人回公司后補(bǔ)簽。

2、外單位借閱檔案，須持有本單位介紹信，經(jīng)綜合部經(jīng)理審核同意，方可

到檔案室借閱，且不得帶離檔案室，其摘抄有關(guān)內(nèi)容也須經(jīng)總經(jīng)理同意且審核后

方能帶出。

3、查/借閱未完工以及由各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)保存的資料的期限及己經(jīng)移交綜合

部的文檔

借閱期限按登記的日期計(jì)算，到期歸還；如需再借，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)；借閱的文

件不得帶出公司；“機(jī)密”或“絕密”文件查/借閱期限按總經(jīng)理批準(zhǔn)的期限執(zhí)

行。

4、借閱人對(duì)所借檔案必須妥善保管，不得私自復(fù)制、調(diào)換、涂改、污損、

轉(zhuǎn)借、劃線等，更不能隨意亂放，以免遺失。

5、檔案員在檔案借閱允許期限到期前三到五日，對(duì)借閱人提出借閱期限到

期提示。

6、圖書借閱期限為三個(gè)月，如需再借需辦理再借手續(xù)，不得轉(zhuǎn)借。

7、分級(jí)查閱：具體的查閱分檔，公司擁有絕對(duì)的制定權(quán)。

四、檔案備份規(guī)章制度規(guī)章

1、公司所有有價(jià)值的文件、圖紙、協(xié)議、協(xié)議合同協(xié)議等必須備份。

2、各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)應(yīng)盡量采用電腦管控管理管控，便于業(yè)務(wù)資料的數(shù)字化

處理和保存。

3、備份盤與源盤應(yīng)分開存放，公司的備份盤應(yīng)由綜合部保存。

五、處理?xiàng)l例

有下列行為之一，據(jù)情節(jié)輕重，給予50-200元罰款處理：

1、毀損、丟失或擅自銷毀企業(yè)檔案；

2、擅自向外界提供、抄摘企業(yè)檔案；

3、涂改、偽造檔案；

4、未及時(shí)上報(bào)歸檔或管控管理管控不善的檔案管控管理管控者；

5、未按手續(xù)借閱、外帶者或越級(jí)查閱者（檔窠管控管理管控者同罰）。

若情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪，依法追究刑事責(zé)任。

六、責(zé)任

1、本規(guī)章制度規(guī)章適用于本公司各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)企業(yè)有關(guān)員工。

2、本規(guī)章制度規(guī)章監(jiān)督責(zé)任機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)為公司綜合部，第一責(zé)任人為綜

合部檔案管控管理管控相關(guān)有關(guān)人員，

第二責(zé)任人為各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)指定的資料員。

附件一：財(cái)務(wù)交接明細(xì)表

附件二：資料交接表

附件三：資料交接單

附件四：電子文檔交接表（圖