2024年公司收購(gòu)意向書(shū)：合作基石

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年公司收購(gòu)意向書(shū)：合作基石本合同目錄一覽1.收購(gòu)方與被收購(gòu)方1.1收購(gòu)方信息1.2被收購(gòu)方信息1.3收購(gòu)方與被收購(gòu)方的合作歷史2.收購(gòu)標(biāo)的2.1收購(gòu)的資產(chǎn)范圍2.2收購(gòu)的股權(quán)比例2.3收購(gòu)的價(jià)格及支付方式3.收購(gòu)條件3.1收購(gòu)的生效條件3.2收購(gòu)的終止條件3.3收購(gòu)的違約責(zé)任4.收購(gòu)后的管理架構(gòu)4.1收購(gòu)后公司的董事會(huì)構(gòu)成4.2收購(gòu)后公司的管理層構(gòu)成4.3收購(gòu)后公司的經(jīng)營(yíng)策略5.收購(gòu)雙方的義務(wù)與責(zé)任5.1收購(gòu)方的義務(wù)與責(zé)任5.2被收購(gòu)方的義務(wù)與責(zé)任6.收購(gòu)后的業(yè)務(wù)發(fā)展6.1收購(gòu)方對(duì)被收購(gòu)方的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃6.2被收購(gòu)方對(duì)收購(gòu)方的業(yè)務(wù)支持7.收購(gòu)后的員工安排7.1收購(gòu)方對(duì)被收購(gòu)方員工的安排7.2被收購(gòu)方對(duì)收購(gòu)方員工的安排8.收購(gòu)后的債務(wù)處理8.1收購(gòu)方對(duì)被收購(gòu)方的債務(wù)處理8.2被收購(gòu)方對(duì)收購(gòu)方的債務(wù)處理9.收購(gòu)后的財(cái)務(wù)安排9.1收購(gòu)方對(duì)被收購(gòu)方的財(cái)務(wù)安排9.2被收購(gòu)方對(duì)收購(gòu)方的財(cái)務(wù)安排10.收購(gòu)后的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬10.1收購(gòu)方對(duì)被收購(gòu)方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬10.2被收購(gòu)方對(duì)收購(gòu)方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬11.收購(gòu)后的合同轉(zhuǎn)讓11.1收購(gòu)方對(duì)被收購(gòu)方的合同轉(zhuǎn)讓11.2被收購(gòu)方對(duì)收購(gòu)方的合同轉(zhuǎn)讓12.收購(gòu)后的爭(zhēng)議解決12.1收購(gòu)方與被收購(gòu)方的爭(zhēng)議解決方式12.2收購(gòu)方與被收購(gòu)方的仲裁條款13.收購(gòu)的監(jiān)管與批準(zhǔn)13.1收購(gòu)方與被收購(gòu)方的監(jiān)管批準(zhǔn)要求13.2收購(gòu)方與被收購(gòu)方的監(jiān)管批準(zhǔn)程序14.收購(gòu)的保密條款14.1收購(gòu)方與被收購(gòu)方的保密義務(wù)14.2收購(gòu)方與被收購(gòu)方的保密期限第一部分：合同如下：第一條收購(gòu)方與被收購(gòu)方1.1收購(gòu)方信息收購(gòu)方為甲公司，成立于2000年，是一家在中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法注冊(cè)的有限責(zé)任公司，注冊(cè)地為北京市。甲公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為信息技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢等。1.2被收購(gòu)方信息被收購(gòu)方為乙公司，成立于2010年，是一家在中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法注冊(cè)的股份有限公司，注冊(cè)地為上海市。乙公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)、軟件開(kāi)發(fā)、廣告服務(wù)等。1.3收購(gòu)方與被收購(gòu)方的合作歷史第二條收購(gòu)標(biāo)的2.1收購(gòu)的資產(chǎn)范圍本次收購(gòu)的資產(chǎn)范圍包括但不限于乙公司的全部股權(quán)、土地使用權(quán)、房屋建筑物、設(shè)備、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、合同權(quán)益等。具體資產(chǎn)清單將由雙方在合同附件中詳細(xì)列明。2.2收購(gòu)的股權(quán)比例甲公司將通過(guò)本次收購(gòu)取得乙公司70%的股權(quán)。股權(quán)比例的調(diào)整將在雙方后續(xù)協(xié)商一致的基礎(chǔ)上進(jìn)行。2.3收購(gòu)的價(jià)格及支付方式收購(gòu)價(jià)格為人民幣10億元。甲公司應(yīng)于收購(gòu)協(xié)議簽署之日起五個(gè)工作日內(nèi)，向乙公司支付50%的收購(gòu)價(jià)款，即人民幣5億元。剩余的50%收購(gòu)價(jià)款將在乙公司完成收購(gòu)協(xié)議約定的審計(jì)、評(píng)估等程序后，甲公司再行支付。收購(gòu)價(jià)款的支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬。第三條收購(gòu)條件3.1收購(gòu)的生效條件（1）乙公司股東會(huì)、董事會(huì)或其他決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)本收購(gòu)協(xié)議；（2）乙公司完成對(duì)收購(gòu)協(xié)議項(xiàng)下資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作；（3）乙公司取得收購(gòu)協(xié)議項(xiàng)下資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓所需的所有政府審批、許可或備案；（4）甲公司按照收購(gòu)協(xié)議的約定支付收購(gòu)價(jià)款。3.2收購(gòu)的終止條件有下列情形之一的，本收購(gòu)協(xié)議終止：（1）雙方協(xié)商一致解除本收購(gòu)協(xié)議；（2）因法律法規(guī)、政策變化等原因?qū)е卤臼召?gòu)協(xié)議無(wú)法履行；（3）一方違反本收購(gòu)協(xié)議的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行，對(duì)方有權(quán)解除本收購(gòu)協(xié)議；（4）法律、法規(guī)、政策規(guī)定或其他不可抗力原因?qū)е卤臼召?gòu)協(xié)議無(wú)法履行。3.3收購(gòu)的違約責(zé)任除本收購(gòu)協(xié)議另有約定外，任何一方違反本收購(gòu)協(xié)議的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。第四條收購(gòu)后的管理架構(gòu)4.1收購(gòu)后公司的董事會(huì)構(gòu)成收購(gòu)?fù)瓿珊?，乙公司的董事?huì)由七名董事組成，其中甲公司推薦四名董事，乙公司原管理層推薦三名董事。董事長(zhǎng)由甲公司推薦的董事?lián)巍?.2收購(gòu)后公司的管理層構(gòu)成收購(gòu)?fù)瓿珊螅夜镜墓芾韺颖３脂F(xiàn)有基本穩(wěn)定，甲公司尊重乙公司原管理團(tuán)隊(duì)的經(jīng)營(yíng)管理能力，不進(jìn)行無(wú)端的干預(yù)。4.3收購(gòu)后公司的經(jīng)營(yíng)策略收購(gòu)?fù)瓿珊?，乙公司將繼續(xù)保持其現(xiàn)有的經(jīng)營(yíng)策略，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化和調(diào)整。甲公司將為乙公司提供必要的資源和支持，幫助乙公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展和戰(zhàn)略目標(biāo)。第五條收購(gòu)雙方的義務(wù)與責(zé)任5.1收購(gòu)方的義務(wù)與責(zé)任（1）按照本收購(gòu)協(xié)議的約定支付收購(gòu)價(jià)款；（2）依法履行收購(gòu)協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù)；（3）收購(gòu)?fù)瓿珊?，尊重乙公司原管理團(tuán)隊(duì)的經(jīng)營(yíng)管理，不進(jìn)行無(wú)端的干預(yù)；（4）協(xié)助乙公司取得收購(gòu)協(xié)議項(xiàng)下資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓所需的所有政府審批、許可或備案。5.2被收購(gòu)方的義務(wù)與責(zé)任（1）按照本收購(gòu)協(xié)議的約定，向甲公司提供乙公司的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等相關(guān)信息；（2）依法履行收購(gòu)協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù)；（3）協(xié)助甲公司完成收購(gòu)協(xié)議項(xiàng)下資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作；（4）協(xié)助甲公司取得收購(gòu)協(xié)議項(xiàng)下資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓所需的所有政府審批、許可或備案。第六條收購(gòu)后的業(yè)務(wù)發(fā)展6.1收購(gòu)方對(duì)被收購(gòu)方的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃甲公司將在收購(gòu)?fù)瓿珊?，根?jù)乙公司的實(shí)際情況，制定切實(shí)可行的業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，并投入必要的資源，幫助乙公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展和戰(zhàn)略目標(biāo)。6.2被收購(gòu)方第八條收購(gòu)后的債務(wù)處理8.1收購(gòu)方對(duì)被收購(gòu)方的債務(wù)處理甲公司在收購(gòu)乙公司后，對(duì)于乙公司現(xiàn)有的債務(wù)，將根據(jù)債務(wù)的性質(zhì)、金額、到期時(shí)間等因素，制定合理的償還計(jì)劃，并積極與債權(quán)人協(xié)商，爭(zhēng)取獲得債權(quán)人的理解和支持。8.2被收購(gòu)方對(duì)收購(gòu)方的債務(wù)處理乙公司在收購(gòu)?fù)瓿珊?，?duì)于因收購(gòu)而產(chǎn)生的任何債務(wù)，應(yīng)按照甲公司的要求及時(shí)償還。乙公司應(yīng)保證其資產(chǎn)的合法性和有效性，確保能夠滿足收購(gòu)后的債務(wù)償還需求。第九條收購(gòu)后的財(cái)務(wù)安排9.1收購(gòu)方對(duì)被收購(gòu)方的財(cái)務(wù)安排甲公司在收購(gòu)乙公司后，將根據(jù)乙公司的財(cái)務(wù)狀況，調(diào)整財(cái)務(wù)策略，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，確保乙公司收購(gòu)后的財(cái)務(wù)穩(wěn)健。9.2被收購(gòu)方對(duì)收購(gòu)方的財(cái)務(wù)安排乙公司在收購(gòu)?fù)瓿珊?，?yīng)按照甲公司的要求，提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)信息，配合甲公司進(jìn)行財(cái)務(wù)管理和決策。第十條收購(gòu)后的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬10.1收購(gòu)方對(duì)被收購(gòu)方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬甲公司在收購(gòu)乙公司后，對(duì)于乙公司現(xiàn)有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利、商標(biāo)、著作權(quán)等，將依法予以保護(hù)，并按照相關(guān)法律法規(guī)和合同約定處理知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬問(wèn)題。10.2被收購(gòu)方對(duì)收購(gòu)方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬乙公司在收購(gòu)?fù)瓿珊?，?yīng)將其所有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利、商標(biāo)、著作權(quán)等，歸入甲公司所有，或按照甲公司的要求進(jìn)行使用和管理。第十一條收購(gòu)后的合同轉(zhuǎn)讓11.1收購(gòu)方對(duì)被收購(gòu)方的合同轉(zhuǎn)讓甲公司在收購(gòu)乙公司后，對(duì)于乙公司現(xiàn)有的合同，如租賃合同、供應(yīng)合同、服務(wù)合同等，將根據(jù)合同的性質(zhì)和內(nèi)容，決定是否轉(zhuǎn)讓或解除。11.2被收購(gòu)方對(duì)收購(gòu)方的合同轉(zhuǎn)讓乙公司在收購(gòu)?fù)瓿珊螅瑢?duì)于因收購(gòu)而產(chǎn)生的任何合同，如租賃合同、供應(yīng)合同、服務(wù)合同等，應(yīng)按照甲公司的要求進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或解除。第十二條收購(gòu)后的爭(zhēng)議解決12.1收購(gòu)方與被收購(gòu)方的爭(zhēng)議解決方式甲公司與乙公司在本收購(gòu)協(xié)議項(xiàng)下發(fā)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。12.2收購(gòu)方與被收購(gòu)方的仲裁條款雙方同意，本收購(gòu)協(xié)議項(xiàng)下的爭(zhēng)議，除適用法律明確規(guī)定的外，任何一方均有權(quán)選擇仲裁解決。仲裁地點(diǎn)為合同簽訂地，仲裁機(jī)構(gòu)為合同簽訂地仲裁委員會(huì)。第十三條收購(gòu)的監(jiān)管與批準(zhǔn)13.1收購(gòu)方與被收購(gòu)方的監(jiān)管批準(zhǔn)要求本收購(gòu)協(xié)議的簽訂和履行，應(yīng)遵守中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)的規(guī)定，并取得相關(guān)政府部門(mén)的批準(zhǔn)、許可或備案。13.2收購(gòu)方與被收購(gòu)方的監(jiān)管批準(zhǔn)程序甲公司與乙公司應(yīng)按照法律、法規(guī)的要求，向相關(guān)政府部門(mén)報(bào)送收購(gòu)協(xié)議及相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估報(bào)告等文件，并配合政府部門(mén)進(jìn)行審查。第十四條收購(gòu)的保密條款14.1收購(gòu)方與被收購(gòu)方的保密義務(wù)甲公司與乙公司應(yīng)對(duì)本收購(gòu)協(xié)議的內(nèi)容和簽訂過(guò)程予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。14.2收購(gòu)方與被收購(gòu)方的保密期限本保密條款的保密期限自本收購(gòu)協(xié)議簽訂之日起算，至收購(gòu)協(xié)議的履行完畢之日止。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義1.1本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方之外，與本合同無(wú)關(guān)的獨(dú)立主體，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、法院、仲裁機(jī)構(gòu)等。第二條第三方介入的情形2.1當(dāng)本合同的履行需要第三方的評(píng)估、審計(jì)、審批、監(jiān)管或其他形式的介入時(shí)，甲乙雙方應(yīng)依法積極配合第三方進(jìn)行相關(guān)工作。2.2甲乙雙方應(yīng)向第三方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的文件和信息，確保第三方能夠公正、客觀地進(jìn)行評(píng)估、審計(jì)、審批、監(jiān)管等工作。第三條第三方介入后的義務(wù)與責(zé)任3.1第三方應(yīng)按照法律、法規(guī)和合同約定，獨(dú)立、公正、客觀地進(jìn)行評(píng)估、審計(jì)、審批、監(jiān)管等工作。3.2第三方應(yīng)對(duì)甲乙雙方提供的文件和信息負(fù)有保密義務(wù)，不得向任何無(wú)關(guān)方披露。3.3第三方在履行評(píng)估、審計(jì)、審批、監(jiān)管等職責(zé)時(shí)，應(yīng)遵守職業(yè)操守和保密原則，不得利用職務(wù)之便謀取不正當(dāng)利益。第四條第三方介入的程序4.1甲乙雙方應(yīng)在合同中明確第三方介入的具體程序和時(shí)間安排，包括但不限于第三方的工作計(jì)劃、時(shí)間表、提交報(bào)告的要求等。4.2甲乙雙方應(yīng)協(xié)助第三方及時(shí)完成介入工作，確保收購(gòu)協(xié)議的履行不受不利影響。第五條第三方介入的費(fèi)用5.1第三方介入所需的費(fèi)用，包括但不限于評(píng)估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、監(jiān)管費(fèi)等，由甲乙雙方按照約定承擔(dān)。5.2甲乙雙方應(yīng)按照合同約定，向第三方支付相關(guān)費(fèi)用。未達(dá)成一致意見(jiàn)的，雙方應(yīng)協(xié)商解決。第六條第三方介入的結(jié)果6.1第三方介入的結(jié)果，包括但不限于評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、審批意見(jiàn)等，甲乙雙方應(yīng)認(rèn)真審查，并根據(jù)第三方介入結(jié)果調(diào)整本合同的履行。6.2甲乙雙方應(yīng)對(duì)第三方介入結(jié)果承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，除非第三方存在故意或者重大過(guò)失。第七條第三方介入的爭(zhēng)議解決7.1如甲乙雙方對(duì)第三方介入的結(jié)果有異議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。7.2雙方同意，本合同項(xiàng)下的爭(zhēng)議，除適用法律明確規(guī)定的外，任何一方均有權(quán)選擇仲裁解決。仲裁地點(diǎn)為合同簽訂地，仲裁機(jī)構(gòu)為合同簽訂地仲裁委員會(huì)。第八條第三方與其他各方的關(guān)系8.1第三方與甲乙雙方是獨(dú)立的主體，第三方介入并不改變甲乙雙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。8.2第三方在介入過(guò)程中，與甲乙雙方形成的法律關(guān)系，應(yīng)獨(dú)立于甲乙雙方之間的收購(gòu)協(xié)議。第九條第三方的責(zé)任限額9.1第三方在履行評(píng)估、審計(jì)、審批、監(jiān)管等職責(zé)時(shí)，如有故意或者重大過(guò)失，導(dǎo)致甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。9.2第三方對(duì)甲乙雙方提供的文件和信息負(fù)有保密義務(wù)，如有泄露，導(dǎo)致甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。9.3第三方在介入過(guò)程中的其他違約行為，導(dǎo)致甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第十條第三方介入后的合同修改10.1如本合同的履行需要第三方介入，甲乙雙方應(yīng)在合同中明確第三方介入的具體條款。10.2甲乙雙方應(yīng)根據(jù)第三方介入的結(jié)果，及時(shí)修改和完善本合同的相關(guān)條款。第十一條第三方介入的終止11.1第三方介入完成后，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定，終止第三方介入。11.2第三方介入終止后，甲乙雙方應(yīng)對(duì)第三方介入的結(jié)果保密，不得向任何無(wú)關(guān)方披露。第十二條第三方介入的書(shū)面協(xié)議12.1本合同的第三方介入條款，應(yīng)采用書(shū)面形式，并由甲乙雙方及第三方共同簽署。12.2第三方介入的書(shū)面協(xié)議，應(yīng)作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.資產(chǎn)清單詳細(xì)列明乙公司被收購(gòu)的資產(chǎn)，包括但不限于股權(quán)、土地使用權(quán)、房屋建筑物、設(shè)備、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、合同權(quán)益等。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議甲乙雙方簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，詳細(xì)約定股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體條款，包括股權(quán)比例、價(jià)格及支付方式等。3.審計(jì)報(bào)告乙公司提供的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，用于確認(rèn)乙公司的財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)價(jià)值。4.評(píng)估報(bào)告第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告，用于確定乙公司的股權(quán)價(jià)值。5.業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃甲公司制定的乙公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，包括業(yè)務(wù)拓展、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品研發(fā)等。6.管理層構(gòu)成及職責(zé)分工甲乙雙方確定的收購(gòu)后乙公司董事會(huì)和管理層構(gòu)成及職責(zé)分工。7.債務(wù)清單詳細(xì)列明乙公司現(xiàn)有的債務(wù)情況，包括債務(wù)金額、到期時(shí)間、債權(quán)人信息等。8.財(cái)務(wù)安排方案甲公司制定的乙公司財(cái)務(wù)安排方案，包括資金使用、財(cái)務(wù)報(bào)表編制等。9.知識(shí)產(chǎn)權(quán)清單詳細(xì)列明乙公司現(xiàn)有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括專利、商標(biāo)、著作權(quán)等。10.合同清單詳細(xì)列明乙公司現(xiàn)有的合同，包括租賃合同、供應(yīng)合同、服務(wù)合同等。11.爭(zhēng)議解決機(jī)制甲乙雙方約定的爭(zhēng)議解決機(jī)制，包括協(xié)商、仲裁、訴訟等。12.保密協(xié)議甲乙雙方簽訂的保密協(xié)議，約定保密義務(wù)和保密期限。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未按時(shí)支付收購(gòu)價(jià)款責(zé)任認(rèn)定：甲公司未能按時(shí)支付收購(gòu)價(jià)款的，應(yīng)支付違約金，并賠償乙公司因此遭受的損失。2.未提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的文件和信息責(zé)任認(rèn)定：甲乙雙方未能提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的文件和信息的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償因此給另一方造成的損失。3.違反保密義務(wù)責(zé)任認(rèn)定：甲乙雙方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償因此給另一方造成的損失。4.違反合同約定的其他義務(wù)責(zé)任認(rèn)定：甲乙雙方違反合同約定的其他義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償因此給另一方造成的損失。