借殼上市法規(guī)協(xié)議

借殼上市法規(guī)協(xié)議合同編號：__________

甲方（以下簡稱“借殼方”）：____________

乙方（以下簡稱“殼公司”）：____________

鑒于：

1.借殼方系依法成立并合法存續(xù)的中國境內企業(yè)，具有豐富的經營管理和市場開發(fā)經驗，擬通過借殼上市方式進入資本市場，拓展業(yè)務領域。

2.殼公司系一家在證券交易所上市的公司，具有較好的市場形象和業(yè)務基礎，同意為借殼方提供上市平臺。

雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經充分協(xié)商，就借殼方通過殼公司實現上市的相關事宜，達成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同的目的是規(guī)范和明確雙方在借殼上市過程中的權利、義務和責任，確保借殼上市過程的順利進行，實現雙方的共同發(fā)展。

二、簽訂背景

1.借殼方為實現業(yè)務拓展和提升企業(yè)價值，有意通過借殼上市方式進入資本市場。

2.殼公司為優(yōu)化資源配置，提高公司盈利能力，同意與借殼方合作，提供上市平臺。

3.雙方同意按照中國法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門的規(guī)定以及證券交易所的相關要求，共同推進借殼上市工作。

本協(xié)議簽訂后，雙方應嚴格按照本協(xié)議約定履行各自的權利和義務，確保借殼上市目標的實現。

（以下內容略）

主要條款：

一、服務內容

1.殼公司應向借殼方提供上市平臺，協(xié)助借殼方完成上市相關事宜。

2.借殼方負責提供企業(yè)相關信息，積極配合殼公司完成上市過程中的各項工作。

二、質量標準

1.雙方應確保提供的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2.殼公司應保證上市平臺符合中國法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門的規(guī)定以及證券交易所的相關要求。

三、價格支付

1.借殼方應支付給殼公司一定的借殼費用，具體金額雙方另行協(xié)商確定。

2.上述借殼費用支付方式、時間等具體事宜，由雙方在補充協(xié)議中約定。

四、保密條款

1.雙方在合同履行過程中，應對對方的商業(yè)秘密、技術秘密和其他秘密信息予以嚴格保密。

2.保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。

3.違反保密義務的一方，應承擔相應的法律責任。

五、違約責任

1.任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償損失。

2.違約金的具體金額，由雙方在補充協(xié)議中約定。

六、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同的變更、解除和終止

1.本合同經雙方協(xié)商一致，可以書面形式進行變更、解除或終止。

2.在合同履行過程中，如因不可抗力導致合同無法履行，雙方應協(xié)商解決，并根據情況決定是否變更、解除或終止合同。

八、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

3.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

（以下內容略）

雙方權利與義務的進一步詳細說明：

一、借殼方的權利與義務

1.權利：

（1）借殼方有權按照本合同的約定使用殼公司的上市平臺。

（2）借殼方有權獲得殼公司提供的與上市相關的咨詢、協(xié)調等支持服務。

2.義務：

（1）借殼方應按照本合同約定及時向殼公司支付借殼費用。

（2）借殼方應提供真實、準確、完整的企業(yè)信息，確保符合上市要求。

（3）借殼方應配合殼公司完成上市過程中的各項工作，包括但不限于提供相關文件、參加相關會議等。

（4）借殼方在合同履行過程中，應遵守相關法律法規(guī)，不得從事任何損害殼公司及股東利益的行為。

二、殼公司的權利與義務

1.權利：

（1）殼公司有權按照本合同的約定收取借殼方支付的借殼費用。

（2）殼公司有權要求借殼方提供真實、準確、完整的企業(yè)信息，并對其進行審核。

2.義務：

（1）殼公司應保證其提供的上市平臺符合中國法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門的規(guī)定以及證券交易所的相關要求。

（2）殼公司應協(xié)助借殼方完成上市過程中的各項工作，包括但不限于提供咨詢、協(xié)調等服務。

（3）殼公司應在合同履行過程中，對借殼方的商業(yè)秘密、技術秘密和其他秘密信息予以嚴格保密。

（4）殼公司應依法合規(guī)經營，不得從事任何損害借殼方及股東利益的行為。

三、合作方式

1.雙方建立緊密的溝通機制，定期召開會議，協(xié)調推進上市進程。

2.雙方共同參與上市過程中的重要事項決策，確保雙方利益得到充分保障。

3.雙方在合同履行過程中，應保持相互支持、相互配合，共同應對可能出現的風險和問題。

4.雙方應依法履行信息披露義務，確保投資者及相關方及時了解上市進展情況。

（以下內容略）

合同有效期限、變更、終止條件等詳細說明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年，自合同生效之日起計算。

2.在合同有效期屆滿前，如雙方均無異議，本合同自動續(xù)約，續(xù)約期限及條件由雙方另行協(xié)商確定。

二、終止條件

1.雙方協(xié)商一致，可以書面形式提前終止本合同。

2.一方嚴重違反本合同的約定，導致合同無法履行，另一方有權書面通知終止本合同。

3.因不可抗力事件導致合同無法履行，雙方可協(xié)商終止本合同。

4.合同終止后，雙方應按照本合同約定及相關法律法規(guī)的規(guī)定，處理合同終止后的善后事宜。

三、合同的變更和解除

1.雙方同意，本合同的變更和解除應采用書面形式，并經雙方簽字蓋章確認。

2.在合同履行過程中，如一方提出變更或解除合同的請求，另一方應在收到請求后15日內予以答復。如雙方達成一致，可以變更或解除合同。

3.合同的變更和解除不影響雙方在合同解除前已經產生但尚未履行的權利和義務。

四、爭議解決機制

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

3.在訴訟過程中，除爭議部分外，雙方仍應繼續(xù)履行本合同的其他條款。

五、法律適用和管轄法院

1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

2.雙方同意，如發(fā)生訴訟，由合同簽訂地人民法院管轄。

六、合同效力

1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

2.本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

3.本合同取代雙方此前就同一事項達成的所有口頭和書面協(xié)議，自合同生效之日起，原協(xié)議自動失效。

（以下內容略）

合同簽字蓋章及日期：

甲方（借殼方）：____________

乙方（殼公司）：____________

茲確認，上述借殼上市法規(guī)協(xié)議