借殼上市質(zhì)押協(xié)議

借殼上市質(zhì)押協(xié)議合同編號(hào)：__________

甲方（出質(zhì)方）：__________有限公司

乙方（質(zhì)權(quán)方）：__________股份有限公司

鑒于：

1.甲方是一家依據(jù)中國(guó)法律注冊(cè)成立并合法存續(xù)的有限公司，擁有豐富的經(jīng)營(yíng)資源和管理經(jīng)驗(yàn)，有意通過(guò)借殼上市的方式，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)重組和業(yè)務(wù)擴(kuò)張；

2.乙方是一家在證券交易所上市的股份有限公司，具備較高的市場(chǎng)知名度和良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，同意為甲方提供借殼上市的機(jī)會(huì)；

3.為確保甲乙雙方在借殼上市過(guò)程中的權(quán)益，保障上市后公司的穩(wěn)定發(fā)展，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方將其持有的股權(quán)質(zhì)押給乙方事宜，達(dá)成以下協(xié)議。

一、合同目的

本協(xié)議旨在明確甲乙雙方在借殼上市過(guò)程中的權(quán)利義務(wù)，確保甲方履行相關(guān)承諾，保障乙方在借殼上市后的權(quán)益。

二、簽訂背景

甲方擬通過(guò)將其持有的股權(quán)質(zhì)押給乙方的方式，獲得乙方的支持，實(shí)現(xiàn)借殼上市。乙方同意在甲方履行相關(guān)義務(wù)的前提下，提供必要的協(xié)助。為明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，甲乙雙方依據(jù)平等、自愿、公平、誠(chéng)信的原則，簽訂本協(xié)議。

本協(xié)議簽訂后，甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議的約定履行各自的權(quán)利義務(wù)，共同推進(jìn)借殼上市事宜，共創(chuàng)美好未來(lái)。

（以下內(nèi)容省略）

主要條款：

一、質(zhì)押股權(quán)的標(biāo)的及范圍

1.甲方同意將其持有的目標(biāo)公司__________有限公司（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”）的____%股權(quán)質(zhì)押給乙方，作為對(duì)乙方借殼上市支持的擔(dān)保。

2.質(zhì)押的股權(quán)范圍包括股權(quán)所附帶的全部權(quán)益，包括但不限于表決權(quán)、分紅權(quán)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓權(quán)等。

二、質(zhì)押期間及解除條件

1.質(zhì)押期間自本協(xié)議生效之日起，至甲方按照約定完成借殼上市，且乙方所持股權(quán)全部轉(zhuǎn)至甲方名下之日止。

2.甲方履行完畢本協(xié)議約定的全部義務(wù)，且無(wú)任何違約行為，乙方應(yīng)在收到甲方書面通知后五個(gè)工作日內(nèi)，協(xié)助甲方辦理股權(quán)解除質(zhì)押手續(xù)。

三、服務(wù)內(nèi)容與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1.乙方應(yīng)提供以下服務(wù)：

a)協(xié)助甲方完成借殼上市的全部法律、財(cái)務(wù)、審計(jì)等相關(guān)工作；

b)提供必要的技術(shù)支持和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，確保借殼上市后公司的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)；

c)在借殼上市過(guò)程中，協(xié)助甲方與相關(guān)政府部門、證券交易所等溝通協(xié)調(diào)。

2.乙方應(yīng)確保提供的服務(wù)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)，確保借殼上市過(guò)程中及上市后的公司運(yùn)營(yíng)質(zhì)量。

四、價(jià)格與支付

1.甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定，向乙方支付借殼上市服務(wù)費(fèi)用，具體金額和支付方式雙方另行協(xié)商確定。

2.甲方支付的服務(wù)費(fèi)用應(yīng)包含乙方提供服務(wù)的全部費(fèi)用，包括但不限于差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)、中介費(fèi)等。

五、保密條款

1.甲乙雙方應(yīng)對(duì)在借殼上市過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等予以嚴(yán)格保密。

2.保密義務(wù)不因本協(xié)議的解除或終止而終止，雙方應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)，直至相關(guān)信息進(jìn)入公有領(lǐng)域。

六、違約責(zé)任

1.甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議的約定履行各自的權(quán)利義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因其違約給對(duì)方造成的損失。

2.甲方未按照約定支付服務(wù)費(fèi)用，乙方有權(quán)暫?；蚪K止提供借殼上市服務(wù)。

七、爭(zhēng)議解決

1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。

2.凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，首先應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

（以上內(nèi)容為合同主要條款，具體細(xì)節(jié)雙方可根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定。）

雙方權(quán)利與義務(wù)的進(jìn)一步詳細(xì)說(shuō)明：

一、甲方的權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

a)在質(zhì)押期間，甲方保留對(duì)質(zhì)押股權(quán)的表決權(quán)、分紅權(quán)等權(quán)益；

b)在乙方違約的情況下，甲方有權(quán)終止本協(xié)議，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；

c)在借殼上市完成后，甲方有權(quán)要求乙方協(xié)助辦理股權(quán)解除質(zhì)押手續(xù)。

2.義務(wù)：

a)按照本協(xié)議約定，向乙方支付借殼上市服務(wù)費(fèi)用；

b)積極配合乙方完成借殼上市的各項(xiàng)法律、財(cái)務(wù)、審計(jì)等工作；

c)在借殼上市過(guò)程中，提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的信息和數(shù)據(jù)；

d)保守乙方的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，不得泄露給任何第三方；

e)在借殼上市完成后，按照約定將乙方持有的股權(quán)轉(zhuǎn)至甲方名下。

二、乙方的權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

a)在甲方違約的情況下，乙方有權(quán)暫停或終止提供借殼上市服務(wù)；

b)在借殼上市完成后，乙方有權(quán)要求甲方支付服務(wù)費(fèi)用；

c)在甲方未履行約定的情況下，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

2.義務(wù)：

a)提供專業(yè)的借殼上市服務(wù)，確保服務(wù)內(nèi)容符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)；

b)協(xié)助甲方與相關(guān)政府部門、證券交易所等溝通協(xié)調(diào)，確保借殼上市順利進(jìn)行；

c)為甲方提供技術(shù)支持和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，確保借殼上市后公司的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)；

d)保守甲方的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，不得泄露給任何第三方；

e)在借殼上市完成后，按照約定協(xié)助甲方辦理股權(quán)解除質(zhì)押手續(xù)。

三、合作方式

1.甲乙雙方應(yīng)建立良好的溝通機(jī)制，定期召開會(huì)議，就借殼上市的進(jìn)展、問(wèn)題及解決方案進(jìn)行溝通和協(xié)商。

2.甲乙雙方在借殼上市過(guò)程中，應(yīng)相互支持、密切合作，共同解決可能出現(xiàn)的法律、財(cái)務(wù)、審計(jì)等問(wèn)題。

3.甲乙雙方應(yīng)共同制定借殼上市的時(shí)間表，明確各自職責(zé)，確保按計(jì)劃推進(jìn)。

4.在借殼上市完成后，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)保持合作，共同促進(jìn)公司的發(fā)展和壯大。

合同有效期限、變更、終止條件等詳細(xì)說(shuō)明：

一、合同有效期限

1.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期限為____年，除非雙方另有約定或本協(xié)議提前終止。

2.本協(xié)議有效期滿后，如雙方同意繼續(xù)合作，應(yīng)簽訂新的協(xié)議予以明確。

二、終止條件

1.甲乙雙方按照約定履行完畢各自的權(quán)利義務(wù)，借殼上市成功，本協(xié)議自然終止。

2.任何一方嚴(yán)重違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致借殼上市無(wú)法進(jìn)行或給對(duì)方造成重大損失的，另一方有權(quán)提前終止本協(xié)議。

3.因不可抗力因素導(dǎo)致借殼上市無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行，雙方均可要求終止本協(xié)議。

三、合同的變更

1.在本協(xié)議有效期內(nèi)，如甲乙雙方同意對(duì)協(xié)議內(nèi)容進(jìn)行變更，應(yīng)簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議，并作為本協(xié)議的組成部分。

2.補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

四、合同的解除

1.在以下情況下，甲乙雙方均有權(quán)解除本協(xié)議：

a)對(duì)方嚴(yán)重違反本協(xié)議的約定，且未在合理期限內(nèi)糾正；

b)發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致借殼上市無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行。

2.解除本協(xié)議的一方應(yīng)書面通知對(duì)方，本協(xié)議自通知送達(dá)之日起解除。

五、爭(zhēng)議解決機(jī)制

1.甲乙雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

2.若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

3.在爭(zhēng)議解決期間，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議的其他約定。

六、法律適用和管轄法院

1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。

2.本協(xié)議項(xiàng)下的任何爭(zhēng)議，如協(xié)商不成，應(yīng)提交至甲方所在地的人民法院管轄。

七、合同效力

1.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

2.本協(xié)議的任何修改、補(bǔ)充均需以書面形式作出，經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。

3.本協(xié)議的終止或解除不影響雙方在終止或解除前已經(jīng)產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)，也不影響雙方依據(jù)本協(xié)議所享有的其他權(quán)利。

（以上內(nèi)容為合同有效期限、變更、終止條件等詳細(xì)說(shuō)明，甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格