打擊防范電信網(wǎng)絡詐騙工作總結

打擊防范電信網(wǎng)絡詐騙工作總結打擊防范電信網(wǎng)絡詐騙工作總結1年關將至，為有效遏制新型電信網(wǎng)絡詐騙案件的高發(fā)勢頭，進一步擴大反詐工作的社會宣傳面，11月24日，__街道反詐中心組織召開了11月反詐工作總結暨詐騙整治推進會議，對近期工作情況進行通報并部署下一步工作。本月，__街道共出動宣傳人員1390人次、巡邏車共455車次，開展掃樓入戶、面對面宣傳共9075人次，聯(lián)合轄區(qū)學校共開展了3次校園反詐教育宣講活動。同時通過新媒體、張貼海報、派發(fā)宣傳資料以及微信群塔式宣傳等多種方式，圍繞“網(wǎng)絡投資詐騙，當之無愧的案值之王”、“雙十一節(jié)前防騙指南”、“九大詐騙套路科普宣傳頁”等主題，線上線下宣傳人數(shù)達到了23.6萬人。除開展宣傳活動以外，__反詐中心還組織開展抽檢行動，開展了宣講隊伍技能提升培訓會，培訓人數(shù)達204人，為基層隊伍送去了寶貴的反詐新知識和新技能。會議強調(diào)，各相關部門要牢固樹立“以人民為中心”的思想，積極爭取社會各界和廣大群眾對防范和打擊電信網(wǎng)絡詐騙的支持與配合，開展一系列主題鮮明、形式多樣、聲勢浩大的集中宣傳活動，深刻揭露不法分子實施電信網(wǎng)絡詐騙的'手法，切實營造警政民攜手、全社會共同參與防范電信網(wǎng)絡詐騙的良好氛圍。會議要求，要加強部門聯(lián)動，形成合力。各單位、各相關部門要群策群力、將宣傳活動覆蓋到全社會，不漏一戶一人。通過“進社區(qū)、進校園、進企業(yè)、進場所、進家庭”的宣傳活動，使人民群眾面對詐騙伎倆，做到“不怕、不信、不轉、不聽”，從而提升人民群眾識別防騙能力。同時，不斷加強部門間配合協(xié)作，形成打防制度常態(tài)化。打擊防范電信網(wǎng)絡詐騙工作總結2一、精心準備，有的放矢。為切實做好宣傳活動，網(wǎng)安大隊全面總結梳理常見典型網(wǎng)絡、電受騙案件，做好歸納，形成通俗易懂、膾炙人口的宣傳標語及短文，內(nèi)容涉及QQ好友詐騙、電子郵件詐騙、電詐騙等方面。二、掌控網(wǎng)絡宣傳陣地。依托微博、論壇等網(wǎng)絡宣傳陣地，充分發(fā)揮兼職情報息員及各網(wǎng)絡虛擬社會意見領袖作用，立馬發(fā)布網(wǎng)絡、電詐騙警示宣傳案例。同時做好網(wǎng)絡引導工作，引導網(wǎng)民不偏聽偏，不貪圖小便宜，提升網(wǎng)民防騙能力。三、積極拓寬宣傳渠道。一是會同派出所開展防范網(wǎng)絡、電詐騙宣傳活動，并現(xiàn)場接受群眾咨詢?；顒蝇F(xiàn)場，民警通過設立展板，發(fā)放防詐騙宣傳冊，講解典型受騙案例等多種方式向群眾宣傳相關防范技巧，提醒居民不要輕來歷不明的電話、息，不向陌生人匯款、轉賬等，教導群眾辯識騙局，提高人民群眾防范意識，獲得現(xiàn)場群眾一致好評。二是通過網(wǎng)吧協(xié)會召開網(wǎng)吧業(yè)主會議，指導各網(wǎng)吧積極做好防騙宣傳活動，現(xiàn)場發(fā)放各類宣傳材料、標語，指導網(wǎng)吧業(yè)主在網(wǎng)吧醒目位置粘貼。四、加強息研判，建立長效機制。緊密圍繞進一步深化打擊整治網(wǎng)絡違規(guī)違規(guī)違規(guī)違規(guī)違法犯罪專項行動，積極開展對于性研判預警工作，仔細梳理、串并各類網(wǎng)絡、電詐騙案件，建立重點管控人員息庫，不斷提升宣傳深度和精度。對于網(wǎng)絡、電類詐騙案件逐年多發(fā)的`態(tài)勢，建立網(wǎng)絡、網(wǎng)吧、廣場社區(qū)等多渠道宣傳長效機制，重點加強歲末年初、重要節(jié)假日時期持續(xù)性宣傳。打擊防范電信網(wǎng)絡詐騙工作總結3為進一步提升公眾防范意識，保障人民群眾財產(chǎn)安全，__縣公安局網(wǎng)安大隊立足本職、發(fā)揮警種優(yōu)勢，以“深入宣傳、廣泛宣傳、長效宣傳”為指引，精心組織，周密部署，多措并舉，做好防網(wǎng)絡、電詐騙宣傳工作。一、精心準備，有的放矢。為切實做好宣傳活動，__網(wǎng)安大隊全面總結梳理常見典型網(wǎng)絡、電受騙案件，做好歸納，形成通俗易懂、膾炙人口的宣傳標語及短文，內(nèi)容涉及QQ好友詐騙、電子郵件詐騙、電詐騙等方面。二、掌控網(wǎng)絡宣傳陣地。依托微博、論壇等網(wǎng)絡宣傳陣地，充分發(fā)揮兼職情報息員及各網(wǎng)絡虛擬社會意見領袖作用，及時發(fā)布網(wǎng)絡、電詐騙警示宣傳案例。同時做好網(wǎng)絡輿情引導工作，引導網(wǎng)民不偏聽偏，不貪圖小便宜，提升網(wǎng)民防騙能力。三、積極拓寬宣傳渠道。一是會同派出所開展防范網(wǎng)絡、電詐騙宣傳活動，并現(xiàn)場接受群眾咨詢。活動現(xiàn)場，民警通過設立展板，發(fā)放防詐騙宣傳冊，講解典型受騙案例等多種方式向群眾宣傳相關防范技巧，提醒居民不要輕來歷不明的電話、息，不向陌生人匯款、轉賬等，教導群眾辯識騙局，提高人民群眾防范意識，獲得現(xiàn)場群眾一致好評。二是通過網(wǎng)吧協(xié)會召開網(wǎng)吧業(yè)主會議，指導各網(wǎng)吧積極做好防騙宣傳活動，現(xiàn)場發(fā)放各類宣傳材料、標語，指導網(wǎng)吧業(yè)主在網(wǎng)吧醒目位置粘貼。四、加強息研判，建立長效機制。緊密圍繞進一步深化打擊整治網(wǎng)絡違法犯罪專項行動，積極開展針對性研判預警工作，仔細梳理、串并各類網(wǎng)絡、電欺騙案件，建立重點管控人員息庫，不斷提升宣傳深度和精度。針對網(wǎng)絡、電類欺騙案件逐年多發(fā)的.態(tài)勢，建立網(wǎng)絡、網(wǎng)吧、廣場社區(qū)等多渠道宣傳長效機制，重點加強歲末年初、重要節(jié)假日時期持續(xù)性宣傳。打擊防范電信網(wǎng)絡詐騙工作總結4為深入開展防范打擊電信網(wǎng)絡詐騙，__自治州__市公安局立足職能特點，采取多項有力措施，對防范電信網(wǎng)絡詐騙犯罪開展宣傳攻勢，提高人民群眾的反詐騙防范能力，取得了良好效果。一、“警銀聯(lián)手”看護好群眾“錢袋子”今年以來，市局黨委多次組織召開了專項會議，對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪現(xiàn)狀、主要特點及案發(fā)成因進行分析，加強源頭堵攔，聯(lián)合銀行金融單位，定期召開聯(lián)席會議，對全市20家金融機構50余家銀行網(wǎng)點下屬各個柜臺、ATM機等位置張貼，確保將防范電信網(wǎng)絡詐騙宣傳工作覆蓋到位。截止_月底，__市公安局共破獲電信詐騙案件_起，抓獲犯罪嫌疑人_名，凍結涉案賬號_個，凍結資金_余萬元，最大單筆凍結資金達_萬元。20__年__月__日，受害人__報警稱自己通過網(wǎng)絡貸款被人以預交保證金等為由騙取_萬元。接到報警后，民警根據(jù)__描述迅速判斷其被詐騙，遂一邊告知其立即通過銀行工作人員對涉案賬戶進行緊急鎖卡，一邊通過辦案平臺緊急止付，通過警銀緊密配合，最終成功將__被騙_萬元全部凍結，同時一并凍結了該涉案賬號內(nèi)同時間段其他受害者被詐騙的資金共計_萬元。二、“警企聯(lián)合”送給千家萬戶“妙方子”__市公安局與各成員單位相互配合，全力完善防范電信網(wǎng)絡詐騙案件防范機制。結合電信網(wǎng)絡詐騙案件的特點，向全市編制發(fā)放防騙知識手冊，聯(lián)合物流寄遞業(yè)，印刷各類防范警示標語，分發(fā)給全市各家快遞公司、美團外賣。發(fā)動全市“騎手”組建了一支流動的電信網(wǎng)購防詐騙義務宣傳隊，將防范電信網(wǎng)購詐騙的安全知識手冊帶到千家萬戶，將反詐騙知識送到群眾手中，有效增強全市廣大市民防范網(wǎng)絡詐騙意識。此活動得到郵政、順豐、圓通、韻達、中通等各個寄遞物流公司、美團外賣的大力響應，相繼派發(fā)防范宣傳電信詐騙宣傳知識手冊_余份。同時，利用全市商鋪、企事業(yè)單位室內(nèi)外LED顯示屏，播放防范電信網(wǎng)絡詐騙標語_余次，制作宣傳展板_余份。另外，電信網(wǎng)絡詐騙案件的`特點，編成朗朗上口的防騙小口訣，通過LED大屏宣傳推廣，讓群眾便于了解和掌握。三、“警校聯(lián)動”鏟除校園里“歪點子”__市公安局積極謀劃，加大對學校防范電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的精準宣傳力度，切實增強學校師生防騙、識騙、反騙意識和本領。在全市學校新學期開學季期間，組織安排專人備課，走進__職業(yè)技術學院、__市一中、__三中、__一中等高校，通過開設“防騙課堂”為全校師生集體授課10余次。針對校園電信網(wǎng)絡詐騙、“套路貸”、“校園分期”等詐騙行為特點及不法分子慣用伎倆進行講解，向廣大師生學生傳授防范各種詐騙的識別方法，號召師生養(yǎng)成保護好個人隱私、不聽信他人不良信息、不為小利心動、不點外鏈網(wǎng)址、不信陌生短信和電話的防范意識，積極參與反詐騙宣傳，共同建設平安校園。打擊防范電信網(wǎng)絡詐騙工作總結5今年以來，__市公安局__分局將打擊防范電信網(wǎng)絡詐騙犯罪放在突出位置，堅持從防范著手，主動進攻，健全機制，全力遏制了電信網(wǎng)絡詐騙的高發(fā)態(tài)勢。抓宣傳工作。結合“百萬警進千萬家”活動，組織民警進社區(qū)、進學校、進企業(yè)、進醫(yī)院，并在公安政務服務窗口和轄區(qū)各銀行、車站、網(wǎng)吧、酒店、賓館等社會窗口，采取懸掛宣傳標語、設置宣傳板面、發(fā)放宣傳資料和現(xiàn)場咨詢等形式開展反詐宣傳。由社區(qū)民警牽頭以“大手牽小手”等方式開展法制講座、警民懇談會_余場次，通過集中宣講、以案說法、交流互動等講解防范知識，發(fā)放宣傳資料_余份，定向推送短信_余條，擴大了宣傳覆蓋面，提升了轄區(qū)群眾的防詐反詐意識。抓預警防范。組織專人梳理電信網(wǎng)絡詐騙案件的特征，由專班民警對受害人逐一回訪，了解受害人年齡、職業(yè)、文化程度、居住社區(qū)、被詐騙方式、是否接觸過防詐騙宣傳等，及時將回訪信息推送至專班進行研判。專班民警結合回訪情況，圍繞詐騙手段、易受害人群、案件高發(fā)領域、詐騙方式、被詐騙銀行、匯款方式等進行分析，發(fā)布案件預警和溫馨提示，指導各一線單位開展防范和打擊工作。同時，組織民警深入轄區(qū)銀行營業(yè)網(wǎng)點進行溝通和宣傳，講解新型詐騙手段，提出防范工作建議，協(xié)調(diào)堵塞制度漏洞，健全防范機制。抓合成聯(lián)動。組建反詐工作專班，充分整合警務資源優(yōu)勢，協(xié)調(diào)刑偵、技偵、網(wǎng)偵、圖偵等多警種同步上案、合成偵查，全力開展涉電信網(wǎng)絡詐騙情報信息研判、資金調(diào)查和落地查證抓捕等工作，確保各環(huán)節(jié)無縫銜接、高效運轉。同時，強化線索核查，明確接報電信網(wǎng)絡詐騙類警情的問詢重點，全力搜集犯罪嫌疑人使用的通訊賬號和銀行賬號等信息。對研判發(fā)現(xiàn)的各類可疑身份信息線索迅速跟進核實。目前，分局共辦結公安部下發(fā)線索_條，僅_月就搗毀電信網(wǎng)絡詐騙窩點_個，抓獲犯罪嫌疑人_人。特別是_月_日，反詐專班在摧毀部督__等人特大販賣對公賬戶團伙的基礎上，經(jīng)過縝密取證，刑拘與該團伙勾結的'某銀行職員__，成為我市長城2號打擊涉電詐黑灰產(chǎn)業(yè)專項行動以來處理銀行工作人員的首例成功案例，并作為經(jīng)典案例在全市推廣。打擊防范電信網(wǎng)絡詐騙工作總結6近年來，電信詐騙案件呈高發(fā)態(tài)勢，各地都在不斷的有案情發(fā)生。我鄉(xiāng)為有效遏制電信網(wǎng)絡詐騙新型違法犯罪活動的發(fā)展蔓延的勢頭，堅持打防結合、預防為主、綜合施策、標本兼治，構建“責任明確、上下聯(lián)動、齊抓共管、嚴密防范”的工作格局。關注重點群體，開展多維度、多層次、多樣式的宣傳防范知識，讓廣大群眾進一步認清電信網(wǎng)絡詐騙新型違法犯罪的表現(xiàn)形式、詐騙手法，進一步提高社會公眾，特別是易被騙群體識騙、防騙能力。實現(xiàn)電信詐騙發(fā)案、群眾損失明顯下降目標，最大限度保護人民群眾的.財產(chǎn)安全和合法權益，讓人民群眾的安全感更可持續(xù)、更有保障，營造更為安全穩(wěn)定的社會環(huán)境，現(xiàn)將我鄉(xiāng)打擊電信網(wǎng)絡詐騙活動開展情況總結如下：一、周密部署，有效開展治理工作__月__日，我鄉(xiāng)召開打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪工作會。我鄉(xiāng)派出所負責人詳細介紹當前電信網(wǎng)絡詐騙的特點、類型和手段，通報近期電信網(wǎng)絡詐騙典型案件和全鄉(xiāng)打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙工作的情況，并指導推廣“國家反詐中心”APP安裝。群眾的“錢袋子”是群眾幸福感、安全感和獲得感的重要體現(xiàn)，但當前防范治理電信網(wǎng)絡詐騙的形勢依然嚴峻，我鄉(xiāng)全體干部要以維護好群眾切身利益為目標，創(chuàng)新宣傳方式方法，全面普及防范電信網(wǎng)絡詐騙知識，增強電信網(wǎng)絡詐騙防范治理工作的責任感和緊迫感，幫助群眾提升防范意識和能力。二、聯(lián)防聯(lián)動，推進安裝“金鐘罩”針對街道社區(qū)人員密集的情況，我鄉(xiāng)機關干部和鄉(xiāng)直單位職工積極下沉到戶，地毯式開展反詐宣傳，指導群眾安裝“金鐘罩”預警系統(tǒng)——“國家反詐中心”APP。目前，街道社區(qū)居委會安裝率已達90%。在疫苗接種現(xiàn)場，虛擬派出所民輔警、各村（社區(qū)）網(wǎng)格員和志愿者向群眾講解電信網(wǎng)絡詐騙案例、手法和防范措施，并現(xiàn)場指導安裝“國家反詐中心”APP，做到反詐“疫苗”與新冠疫苗同步接種。三、多維度宣傳，引導群眾防范自覺發(fā)動各村（社區(qū)）網(wǎng)格員持續(xù)入戶宣傳，每日統(tǒng)計工作數(shù)據(jù)，力爭做到全覆蓋，發(fā)放《致廣大居民朋友的一封信》13000余份，張貼反詐宣傳畫80余幅。通過構建“一村一警”的反詐體系，實現(xiàn)全鄉(xiāng)電信網(wǎng)絡防詐騙案件簡述、預警信息和防詐知識同步共享，高效提升群眾知曉率，讓各種詐騙形式無處遁形。四、靶向治理，尋找勸返突破口對滯留緬北涉詐高危人員開展走訪入戶、電話核實、不定期的動態(tài)跟蹤。逐人分析研判，積極尋求勸返突破口，多次到高危人員家中宣傳打擊電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的有關政策，動員高危人員親屬共同參與勸返高危人員回國。下一步，我鄉(xiāng)將繼續(xù)全面開展電信網(wǎng)絡詐騙防范治理工作，廣泛開展反詐宣傳，全面提升群眾的防騙意識，提高群眾對電信網(wǎng)絡詐騙的“免疫力”，讓群眾守住“錢袋子”，享受好日子。在今后的工作中，我鄉(xiāng)將繼續(xù)強化日常宣傳，積極營造良好的輿論氛圍，切實提高社會公眾的防范意識和識別能力，從源頭上有效防范和打擊電信詐騙，在做好為民服務的同時，進一步履行我鄉(xiāng)的社會責任和義務，通過我們的共同努力，提高人民群眾的滿意度。打擊防范電信網(wǎng)絡詐騙工作總結7近年來，借助電信技術手段實施罪案件數(shù)呈上升趨勢，使用的詐騙手段層出不窮，造成的社會影響十分惡劣，給社會穩(wěn)定和人民財產(chǎn)安全造成嚴重威脅。為進一步提高轄區(qū)內(nèi)居民防騙、識騙能力，##橋鎮(zhèn)政府聯(lián)合##橋派出所展開了一系列反詐活動。一、精心組織，全面營造宣傳范圍（一）領導重視，組織有力。成立##橋鎮(zhèn)反詐聯(lián)盟，吸納轄區(qū)通訊運營商、銀行、寄遞業(yè)、賓館以及部分沿街店面共同開展電信詐騙防范宣傳工作。反詐是場‘硬仗’，只有依靠群眾，加強反詐宣傳教育，提高公眾參與力度，才能筑起‘反詐戰(zhàn)壕’，擴大反詐‘戰(zhàn)場’，減少群眾受騙率。（二）層層發(fā)動，狠抓部署。聯(lián)合##橋派出所民警、輔警及鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)格員走村入戶開展反詐工作，堅持從源頭入手，立足轄區(qū)實際情況，履行主責主業(yè)，采用精準式、覆蓋式宣傳手法相結合，將電信案件防范宣傳作為我鎮(zhèn)網(wǎng)格員的工作主要抓手，發(fā)案數(shù)作為網(wǎng)格員考核的重要指標。二、多措并舉，全面提高宣傳覆蓋面（一）印制各類反詐宣傳單15萬余份，每月開展一次反詐聯(lián)盟系列宣傳活動，派出所與移動公司聯(lián)合每周開展一次派出所宣傳日工作，通過有獎問答、安裝反詐APP派發(fā)小禮品等方式提高群眾參與度。（二）購置反詐宣傳小喇叭50個，分發(fā)給每個流動人口協(xié)管員和巡防隊員，每日對重點發(fā)案村社開展小喇叭宣傳工作。（三）制作微信朋友圈反詐宣傳廣告推送2期，有針對性的推送給轄區(qū)內(nèi)的居民，每期推送10萬微信用戶。在各類反詐微信公眾號中挑選有典型性的反詐推文60余篇，同時，本所共制作13期“防騙攻略”，通過三級微信群推送給轄區(qū)村居群、企業(yè)群、學生家長群等重點防詐騙人群。（四）對轄區(qū)居民、企業(yè)人員、學生家長等群體以發(fā)放“一封信“的形式開展反詐宣傳。印制“致##區(qū)居民的一封信”“致企業(yè)老板、財務人員的一封信”“致學生家長的一封信”共計5萬余份，通過走訪、沿街派發(fā)等形式進行發(fā)放。在中小學校開展“我給家長上堂課”活動，僅在五一假期、十一假期兩次便向學生家長發(fā)放電信詐騙防范宣傳材料2萬余份，收回回執(zhí)2萬余份，群眾參與后反響熱烈。（五）打造“一街、兩站、十村、百企”反詐宣傳陣地。在##橋鎮(zhèn)金江南街，設置40余座廣告燈箱共80余面廣告面；在萬泰商圈、臨江工業(yè)區(qū)聯(lián)勤警務站（在建）設置宣傳展位，開展反詐宣傳；在各村村委會設置反詐宣傳展板，目前已在我鎮(zhèn)的葉店、讓長、馬海地、鄭陽、橫大路等11個村居社區(qū)設置展板；與##橋商會對接，由商會出資在##橋各會員企業(yè)設置反詐宣傳展板200余面。（六）通過村居廣播、數(shù)字電視插播廣告形式開展宣傳。與華數(shù)公司對接，由華數(shù)在本轄區(qū)數(shù)字電視1萬余用戶中設置開機屏保宣傳；在轄區(qū)村居小廣播播放重點時段（中午10:30至11:30，晚間17:00至18:00）插播反詐宣傳廣告。（七）針對轄區(qū)物流寄遞行業(yè)流動量大的特點設計制作了刻有“溫馨提示”防范提示標語的印章，要求各寄遞網(wǎng)點在將包裹寄出前蓋上印章，確保廣大收件群眾知悉。截至目前，已在轄區(qū)40余家網(wǎng)點，共印蓋3萬余份快遞包裹“溫馨提示”。（八）印制反詐宣傳小貼士1萬余份，張貼在轄區(qū)各餐飲飯店的'餐桌上；向各外賣餐飲店提供了2萬份反詐宣傳小卡片，通過外賣訂單分發(fā)給轄區(qū)群眾的形式開展宣傳。近年來，老年人群體更是成為犯罪分子的重要侵害目標，通過反詐知識的覆蓋宣傳，尤其是識別電信網(wǎng)絡詐騙方式方法，可以強化老年人防范電信網(wǎng)絡詐騙的意識，更好地守護老人們的平安幸福。打擊防范電信網(wǎng)絡詐騙工作總結8在人民銀行和總行的正確領導下，我部嚴格按照《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》、《中國人民銀行關于進一步加強反洗錢工作的通知》、《銀行反洗錢管理規(guī)定》、《銀行反洗錢客戶風險評級管理規(guī)定》、《銀行涉嫌恐怖融資的可疑交易報告管理規(guī)定》等關于反洗錢的政策法規(guī)、制度要求，不斷強化反洗錢工作的管理，認真組織開展反洗錢培訓及宣傳工作，不斷適應反洗錢的新形勢、新變化，杜絕風險、堵塞漏洞。使反洗錢工作水平穩(wěn)步提高，有效維護了轄內(nèi)的金融安全，保障了業(yè)務經(jīng)營的平衡發(fā)展?，F(xiàn)將反洗錢工作情況總結匯報如下：一、領導統(tǒng)籌，建立健全反洗錢管理體系我部始終高度重視反洗錢工作，配備業(yè)務素質過硬的工作人員專門負責反洗錢工作。營業(yè)部嚴格按照人民銀行、龍江銀行總行的制度要求，成立了反洗錢工作領導小組，具體監(jiān)督、指導反洗錢工作。反洗錢領導小組組長：副組長：成員：反洗錢工作辦公室主任：成員：反洗錢經(jīng)辦員：二、注重執(zhí)行，完善崗位責任制度建設為適應不斷深入的反洗錢工作形勢，從制度上保障工作的順利開展。營業(yè)部認真執(zhí)行反洗錢崗位工作職責，進一步提高反洗錢工作的質量效率，防范洗錢犯罪活動的發(fā)生，建立了反洗錢工作檔案，其中具體包括反洗錢相關的法律、法規(guī)，反洗錢工作制度、反洗錢培訓計劃、培訓記錄、反洗錢宣傳資料等。各級領導機構、各個各洗錢崗位上下聯(lián)運，協(xié)調(diào)配合，搭建起了我行營業(yè)部的反洗錢責任制度體系框架。執(zhí)行至上，認真執(zhí)行《銀行反洗錢管理規(guī)定》、《銀行反洗錢客戶風險評級管理規(guī)定》，詳細填寫客戶職業(yè)、身份證有效期、國籍等要素；不斷進行客戶身份持續(xù)識別與客戶信息補錄工作；賬戶年檢工作中對賬戶資料過期的賬戶，限制其賬戶使用；對公賬戶開戶時，對法人或負責人的身份證進行聯(lián)網(wǎng)核查后，并將核查結果打印在身份證復印的背面；認真做好大額交易及可疑交易數(shù)據(jù)報送工作，人工甄別后，可疑上報數(shù)量較同期明顯減少；認真做好反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表的報送工作等。將反洗錢工作職責落實到崗位，落實到人。三、組織自查，加強責任感嚴格防范風險我行每年11月份均制定了反洗錢工作檢查，我部主要領導親自帶隊，組成反洗錢工作專項檢查組，對營業(yè)部的反洗錢工作開展情況進行了全面檢查。主要針對大額交易和可疑交易的檢查，主要檢查項目通過賬本原始記錄、綜合業(yè)務系統(tǒng)的大額支付進行逐筆審查。檢查中嚴格按照檢查程序下發(fā)了檢查通知書，制定現(xiàn)場檢查實施方案，對檢查中存在的問題下發(fā)了通報，提出了整改措施和處理意見。及時完成風險提示的核實、處理、審核，我部反洗錢管理人員與營業(yè)機構保持直接聯(lián)系，共同對風險客戶（賬戶）具體情況進行分析、甄別；要求反洗錢經(jīng)辦人員高度重視風險客戶（賬戶）信息，盡職履行客戶身份識別義務，營業(yè)機構不能提供準確客戶信息的.，要求重新識別客戶。做好各類報表的報送工作。對反洗錢經(jīng)辦人員上報的報表進行了認真的統(tǒng)計、輸入非現(xiàn)場監(jiān)管信息及數(shù)據(jù)，并要求逐級上報，避免了網(wǎng)點漏報、錯報的現(xiàn)象，保證了報表上下一致。四、培訓宣傳相結合，增強民眾反洗錢意識通過加強反洗錢工作的培訓，提高了我部員工的反洗錢意識、素質和能力，促進了反洗錢工作在我部的不斷發(fā)展。首先通過介紹“洗錢”一詞的來歷，是我部員工系統(tǒng)地掌握了反洗錢的定義及形成的歷史淵源。洗錢從一開始就注定了他的違法的一面，使我部員工對洗錢的危害性有了客觀的認識。我們又通過幻燈片的方式系統(tǒng)地介紹了《反洗錢法》的主要內(nèi)容，使廣大員工了解了反洗錢的概念、反洗錢義務主體范圍、金融機構反洗錢具體義務、反洗錢保護和信息保密責任、賦予反洗錢監(jiān)管機關調(diào)查權和臨時凍結權、金融機構的法律責任等相關知識，豐富了員工的反洗錢知識，加深了對反洗錢概念的認識。其次，認真學習分析具體案例，使員工進一步認識了洗錢給國家、社會及金融體系帶來的危害，給我們的國計民生帶來的危害，給社會造成的動蕩。讓廣大員工自覺地將反洗錢作為金融工作者的必盡義務，認真作好反洗錢工作。在集中培訓的基礎上，我部對關鍵崗進行了特別強化培訓，使具體的反洗錢管理員掌握了反洗錢的系統(tǒng)操作、可疑交易的甄別、大額信息的補錄等功能，為我們作好反洗錢工作奠定了基礎。在培訓的基礎上注重宣傳，采用定點宣傳、全面宣傳、和社會團體聯(lián)合宣傳等形式，我營業(yè)部大廳內(nèi)懸掛《反洗錢法》宣傳橫幅，張貼標語、宣傳圖片，擺放宣傳資料等形式，全面開展《反洗錢法》宣傳。在各種戶外宣傳活動中共發(fā)放《反洗錢法》知識宣傳資料7500多份。營造了浩大的反洗錢宣傳聲勢，在一定程度上增強了市民對反洗錢認識。通過這幾年的實踐，累積了一定的寶貴經(jīng)驗，我部將持續(xù)完善反洗錢工作，腳踏實地、勤奮進取，確保全員樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性；嚴格履行反洗錢義務，切實打擊洗錢活動。打擊防范電信網(wǎng)絡詐騙工作總結9為深入開展防范打擊電信網(wǎng)絡詐騙，____自治州____市公安局立足職能特點，采取多項有力措施，對防范電信網(wǎng)絡詐騙犯罪開展宣傳攻勢，提高人民群眾的反詐騙防范能力，取得了良好效果。一、“警銀聯(lián)手”看護好群眾“錢袋子”今年以來，市局黨委多次組織召開了專項會議，對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪現(xiàn)狀、主要特點及案發(fā)成因進行分析，加強源頭堵攔，聯(lián)合銀行金融單位，定期召開聯(lián)席會議，對全市20家金融機構50余家銀行網(wǎng)點下屬各個柜臺、ATM機等位置張貼溫馨提示，確保將防范電信網(wǎng)絡詐騙宣傳工作覆蓋到位。截止__月底，____市公安局共破獲電信詐騙案件__起，抓獲犯罪嫌疑人__名，凍結涉案賬號__個，凍結資金__余萬元，最大單筆凍結資金達__萬元。20__年__月__日，受害人____報警稱自己通過網(wǎng)絡貸款被人以預交保證金等為由騙取__萬元。接到報警后，民警根據(jù)____描述迅速判斷其被詐騙，遂一邊告知其立即通過銀行工作人員對涉案賬戶進行緊急鎖卡，一邊通過辦案平臺申請緊急止付，通過警銀緊密配合，最終成功將____被騙__萬元全部凍結，同時一并凍結了該涉案賬號內(nèi)同時間段其他受害者被詐騙的資金共計__萬元。二、“警企聯(lián)合”送給千家萬戶“妙方子”____市公安局與各成員單位相互配合，全力完善防范電信網(wǎng)絡詐騙案件防范機制。結合電信網(wǎng)絡詐騙案件的特點，向全市編制發(fā)放防騙知識手冊，聯(lián)合物流寄遞業(yè)，印刷各類防范警示標語，分發(fā)給全市各家快遞公司、美團外賣。發(fā)動全市“騎手”組建了一支流動的電信網(wǎng)購防詐騙義務宣傳隊，將防范電信網(wǎng)購詐騙的安全知識手冊帶到千家萬戶，將反詐騙知識送到群眾手中，有效增強全市廣大市民防范網(wǎng)絡詐騙意識。此活動得到郵政、順豐、圓通、韻達、中通等各個寄遞物流公司、美團外賣的大力響應，相繼派發(fā)防范宣傳電信詐騙宣傳知識手冊__余份。同時，利用全市商鋪、企事業(yè)單位室內(nèi)外LED顯示屏，播放防范電信網(wǎng)絡詐騙標語__余次，制作宣傳展板__余份。另外，總結提煉電信網(wǎng)絡詐騙案件的.特點，編成朗朗上口的防騙小口訣，通過LED大屏宣傳推廣，讓群眾便于了解和掌握。三、“警校聯(lián)動”鏟除校園里“歪點子”____市公安局積極謀劃，加大對學校防范電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的精準宣傳力度，切實增強學校師生防騙、識騙、反騙意識和本領。在全市學校新學期開學季期間，組織安排專人備課，走進____職業(yè)技術學院、____市一中、______中、____一中等高校，通過開設“防騙課堂”為全校師生集體授課10余次。針對校園電信網(wǎng)絡詐騙、“套路貸”、“校園分期”等詐騙行為特點及不法分子慣用伎倆進行講解，向廣大師生學生傳授防范各種詐騙的識別方法，號召師生養(yǎng)成保護好個人隱私、不聽信他人不良信息、不為小利心動、不點外鏈網(wǎng)址、不信陌生短信和電話的防范意識，積極參與反詐騙宣傳，共同建設平安校園。打擊防范電信網(wǎng)絡詐騙工作總結10為深入開展防范打擊電網(wǎng)絡詐騙，__自治州__市公安局立足職能特點，采取多項有力措施，對防范電網(wǎng)絡詐騙犯罪開展宣傳攻勢，提高人民群眾的反詐騙防范能力，取得了良好效果。一、“警銀聯(lián)手”看護好群眾“錢袋子”今年以來，市局黨委多次組織召開了專項會議，對電網(wǎng)絡詐騙犯罪現(xiàn)狀、主要特點及案發(fā)成因進行分析，加強源頭堵攔，聯(lián)合銀行金融單位，定期召開聯(lián)席會議，對全市20家金融機構50余家銀行網(wǎng)點下屬各個柜臺、ATM機等位置張貼溫馨提示，確保將防范電網(wǎng)絡詐騙宣傳工作覆蓋到位。截止_月底，__市公安局共破獲電詐騙案件_起，抓獲犯罪嫌疑人_名，凍結涉案賬號_個，凍結資金_余萬元，最大單筆凍結資金達_萬元。20__年__月__日，受害人__報警稱自己通過網(wǎng)絡貸款被人以預交保證金等為由騙取_萬元。接到報警后，民警根據(jù)__描述迅速判斷其被詐騙，遂一邊告知其立即通過銀行工作人員對涉案賬戶進行緊急鎖卡，一邊通過辦案平臺申請緊急止付，通過警銀緊密配合，最終成功將__被騙_萬元全部凍結，同時一并凍結了該涉案賬號內(nèi)同時間段其他受害者被詐騙的資金共計_萬元。二、“警企聯(lián)合”送給千家萬戶“妙方子”__市公安局與各成員單位相互配合，全力完善防范電網(wǎng)絡詐騙案件防范機制。結合電網(wǎng)絡詐騙案件的`特點，向全市編制發(fā)放防騙知識手冊，聯(lián)合物流寄遞業(yè)，印刷各類防范警示標語，分發(fā)給全市各家快遞公司、美團外賣。發(fā)動全市“騎手”組建了一支流動的電網(wǎng)購防詐騙義務宣傳隊，將防范電網(wǎng)購詐騙的安全知識手冊帶到千家萬戶，將反詐騙知識送到群眾手中，有效增強全市廣大市民防范網(wǎng)絡詐騙意識。此舉動得到郵政、順豐、圓通、韻達、中通等各個寄遞物流公司、美團外賣的大力響應，接踵派發(fā)提防宣傳電欺騙宣傳知識手冊_余份。同時，利用全市商鋪、企事業(yè)單位室內(nèi)外LED顯示屏，播放提防電網(wǎng)絡欺騙標語_余次，制作宣傳展板_余份。另外，總結提煉電網(wǎng)絡欺騙案件的特點，編成朗朗上口的防騙小口訣，通過LED大屏宣傳推廣，讓群眾便于相識和掌握。三、“警校聯(lián)動”鏟除校園里“歪點子”__市公安局積極謀劃，加大對學校防范電網(wǎng)絡詐騙犯罪的精準宣傳力度，切實增強學校師生防騙、識騙、反騙意識和本領。在全市學校新學期開學季期間，組織安排專人備課，走進__職業(yè)技術學院、__市一中、__三中、__一中等高校，通過開設“防騙課堂”為全校師生集體授課10余次。針對校園電網(wǎng)絡詐騙、“套路貸”、“校園分期”等詐騙行為特點及不法分子慣用伎倆進行講解，向廣大師生學生傳授防范各種詐騙的識別方法，號召師生養(yǎng)成保護好個人隱私、不聽他人不良息、不為小利心動、不點外鏈網(wǎng)址、不陌生短和電話的防范意識，積極參與反詐騙宣傳，共同建設平安校園。公安局防網(wǎng)絡電詐騙宣傳工作典型經(jīng)驗材料4篇3今年以來，__縣公安局針對電網(wǎng)絡詐騙案件高發(fā)的現(xiàn)狀，集中精力，窮盡措施，把宣傳防范工作作為遏制詐騙案件高發(fā)的“源頭工程”，堅持公安社會整體聯(lián)動，推行網(wǎng)上網(wǎng)下集中宣傳，采取“二三四五”措施大力宣傳電詐騙防范知識，形成了良好的輿論效應和社會效果。打擊防范電信網(wǎng)絡詐騙工作總結11今年以來，____市公安局共破獲各類電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件__起，較去年同期上升__倍;抓獲電信網(wǎng)絡詐騙犯罪嫌疑人并采取刑事強制措施__人，較去年同期上升__倍;封停涉案手機卡__萬余張，凍結涉案對公賬戶__個，共繳獲GOIP、多卡寶設備__臺……一組組數(shù)字，彰顯著冰城公安機關堅決打擊嚴重危害人民群眾切身利益的犯罪活動，維護好人民群眾財產(chǎn)安全的信心、能力和決心。自__月__日公安部部署打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪專項行動以來，____市公安局精準施策，強力推進，創(chuàng)新完善“四項舉措”，精準打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，給這一犯罪活動以毀滅性打擊，堅決維護了人民群眾的切身利益。一、開展三級聯(lián)動，實施快速精準打擊專項打擊行動開展以來，____市公安局黨委多次召開全局打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪工作調(diào)度會，堅持“立足本地、分類研判、精確打擊、全面防范”的工作目標，堅決遏制電信詐騙高發(fā)、多發(fā)勢頭。全局各相關單位迅速行動，主動出擊，將打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪作為全局當前重點工作，成立了督察、戶政、刑偵等多部門參加的聯(lián)合督導組，與各參戰(zhàn)單位捆綁作戰(zhàn)。市公安局主要領導親自掛帥，督導推進打擊工作全力開展。同時，市公安局組建了“市——區(qū)(縣)——派出所”三級快打專班，建立三級聯(lián)動機制;抽調(diào)精干警力24小時值守，接收部推線索后，做到快速反應，實現(xiàn)即下發(fā)、即研判、即推送，提高快速打擊能力。__月__日上午，__公安分局接到有人以網(wǎng)絡上招嫖為名實施電信網(wǎng)絡詐騙的'案件線索后，連夜開展工作，迅速出擊，在__日凌晨將正在睡夢中的__名團伙成員全部抓獲，不到24小時就成功打掉了這個通過網(wǎng)絡發(fā)送虛假招嫖的信息給被害人、誘惑被害人通過轉賬方式支付資金實施電信網(wǎng)絡詐騙的犯罪團伙。此案的快速偵破，充分體現(xiàn)出冰城公安機關以快治快，打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪既快又準，讓電詐窩點無處藏身。同時，各轄區(qū)派出所圍繞轄區(qū)主動排查、及時發(fā)現(xiàn)線索，對可疑線索先期封停打擊，及時消除犯罪隱患，做到打防結合。二、簽訂聯(lián)動協(xié)議，打造“無電詐社區(qū)”____市公安局舉全局之力，整合多部門精干警力進駐市公安局反詐中心，充分調(diào)動各警種優(yōu)勢資源，形成打擊合力，全力開展打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪行動。反電詐民警充分發(fā)揮網(wǎng)上作戰(zhàn)優(yōu)勢，圍繞電信網(wǎng)絡詐騙犯罪全方位開展研判預警，及時發(fā)現(xiàn)相關犯罪線索，實施有效精準打擊。治安、戶政部門分區(qū)包片，深入派出所組織協(xié)調(diào)、督戰(zhàn)檢查;全市各派出所充分利用管片民警貼近群眾的優(yōu)勢，加大防范電信網(wǎng)絡詐騙宣傳，廣泛發(fā)動群眾參與到打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪行動中;同時，對重點部位和重點人員有效管控;派出所分別與轄區(qū)內(nèi)相關企業(yè)單位簽訂“聯(lián)防、聯(lián)保、聯(lián)治”協(xié)議，積極打造“無電詐社區(qū)”。三、注重先期發(fā)現(xiàn)，從根