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會計(jì)實(shí)操文書模板-董事會內(nèi)審委員會會議召開工作流程暨分工表序號項(xiàng)目主要內(nèi)容完成時(shí)間負(fù)責(zé)人1審計(jì)計(jì)劃溝通現(xiàn)場聽取外部審計(jì)師審計(jì)時(shí)間及審計(jì)計(jì)劃等12月底2經(jīng)營情況匯報(bào)現(xiàn)場聽取公司經(jīng)營情況匯報(bào)1月中下旬3參觀公司參觀考察公司1月中下旬4審計(jì)溝通和出具書面意見在年審會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)場前審閱財(cái)務(wù)報(bào)表，形成書面意見。2月份督促會計(jì)師事務(wù)所在約定時(shí)限內(nèi)提交審計(jì)報(bào)告，并以書面意見形式記錄督促的方式、次數(shù)和經(jīng)過及相關(guān)負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)。2月份在年審會計(jì)師出具初步意見后審閱財(cái)務(wù)報(bào)表，形成書面意見。2月份在年報(bào)初審意見出來后獨(dú)立董事與會計(jì)師事務(wù)所見面會2月份在年審會計(jì)師出具審計(jì)意見后審閱財(cái)務(wù)報(bào)表，形成書面意見。2月份4內(nèi)審委員會通知根據(jù)需要編寫會議通知、擬審議議案1、定期會議提前五天2、臨時(shí)會議提前三天5會議材料準(zhǔn)備1、目錄、大會須知、議程安排；2、會議通知；3、議案；4、簽到表；5、決議；6、簽字頁；7、表決票；8、董事的書面意見；定期會議召開前三天臨時(shí)會議召開前三天7參會人員通知向需參加會議的董事、獨(dú)立董事、及相關(guān)人員發(fā)送郵件會議資料并結(jié)合短信和電話通知（名單見附件）1、會議召開前五或三天（郵件+短信）2、會議召開前二天（電話）8會議資料定稿印刷根據(jù)參加會議人員數(shù)量印刷會議資料在會召開前二天9會前工作(若通訊會議可省略1-31、獨(dú)立董事的接送車輛安排、房間、餐廳、禮品的預(yù)訂會議召開前三天2、會議室、鮮花、水果、筆紙、幻燈片、電腦等會議召開前三天4、授權(quán)委托書(如需)會議召開前二天5、所有簽字資料定稿，包括簽字頁、會議簽到表、會議決議、表決票等會議召開前一天10會中工作1、會議簽到會議當(dāng)天2、會議召開并記錄3、審議并會議表決4、表

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