電信運營商反洗錢數(shù)據(jù)篩查

電信運營商反洗錢數(shù)據(jù)篩查合同編號：__________電信運營商反洗錢數(shù)據(jù)篩查合同甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國反洗錢法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進行反洗錢數(shù)據(jù)篩查事宜，達成如下協(xié)議：一、反洗錢數(shù)據(jù)篩查服務(wù)內(nèi)容1.1乙方根據(jù)甲方的要求，對甲方提供的客戶身份信息、交易數(shù)據(jù)等進行全面、詳細的分析，以識別和防范洗錢等違法活動。1.2乙方應(yīng)按照中國人民銀行、電信主管部門的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，提供完善的反洗錢數(shù)據(jù)篩查服務(wù)，確保甲方的合法權(quán)益不受侵害。1.3乙方在提供服務(wù)過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守國家保密法律、法規(guī)，確保甲方提供的所有數(shù)據(jù)的安全、保密。二、反洗錢數(shù)據(jù)篩查服務(wù)期限2.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，期限為____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。三、反洗錢數(shù)據(jù)篩查服務(wù)費用3.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供相應(yīng)的反洗錢數(shù)據(jù)篩查服務(wù)，甲方應(yīng)支付乙方服務(wù)費用共計人民幣____元（大寫：____________________元整）。3.2甲方應(yīng)按照本合同約定的時間和方式向乙方支付服務(wù)費用。乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方按法律規(guī)定進行報銷。四、雙方的權(quán)利和義務(wù)4.1甲方應(yīng)向乙方提供真實、完整、有效的客戶身份信息及交易數(shù)據(jù)，以便乙方進行準(zhǔn)確的反洗錢數(shù)據(jù)篩查。4.2乙方應(yīng)按照約定時間完成反洗錢數(shù)據(jù)篩查工作，并向甲方提供篩查報告。如乙方未按約定時間完成服務(wù)，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為服務(wù)費用的____%。4.3乙方在提供服務(wù)過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，確保甲方提供的數(shù)據(jù)安全、保密。如因乙方原因?qū)е录追綌?shù)據(jù)泄露，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.4雙方應(yīng)相互配合，共同做好反洗錢數(shù)據(jù)篩查工作，維護雙方合法權(quán)益。五、爭議解決5.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、其他約定6.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________簽訂日期：____年__月__日一、附件列表：1.客戶身份信息及交易數(shù)據(jù)2.反洗錢數(shù)據(jù)篩查報告3.服務(wù)費用支付憑證4.違約金支付憑證5.法律文件（如：《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國反洗錢法》等）二、違約行為及認定：1.乙方未按約定時間完成反洗錢數(shù)據(jù)篩查工作，視為違約。2.乙方未妥善保管甲方提供的數(shù)據(jù)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)泄露，視為違約。3.甲方未按約定時間支付服務(wù)費用，視為違約。4.甲方提供虛假、不完整、無效的客戶身份信息及交易數(shù)據(jù)，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.合同法：是指調(diào)整合同關(guān)系及合同交易過程中的權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律規(guī)范總稱。2.反洗錢法：是指為了預(yù)防通過非法途徑獲得的資金通過交易、轉(zhuǎn)移、藏匿等手段合法化的行為，而制定的法律。3.違約金：是指當(dāng)事人不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，按照合同的約定向?qū)Ψ街Ц兜慕疱X。4.保密義務(wù)：是指當(dāng)事人對合同中涉及的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等應(yīng)當(dāng)予以保密，不得泄露給第三方。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.數(shù)據(jù)篩查過程中，乙方發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時與甲方溝通，共同商討解決方案。2.乙方在提供服務(wù)過程中，如遇到技術(shù)難題，應(yīng)及時向甲方匯報，尋求甲方支持。3.甲方在收到篩查報告后，如對報告內(nèi)容有疑問，可要求乙方進行解釋或重新篩查。4.如乙方未按約定時間完成服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，并有權(quán)解除合同。5.如甲方未按約定時間支付服務(wù)費用，乙方有權(quán)解除合同，并有權(quán)要求甲方支付違約金。五、所有應(yīng)用場景：1.電信運營商開展客