二零二四年度股權(quán)轉(zhuǎn)讓與回購(gòu)協(xié)議

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度股權(quán)轉(zhuǎn)讓與回購(gòu)協(xié)議本合同目錄一覽第一條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與回購(gòu)協(xié)議的定義1.1定義本協(xié)議中的術(shù)語(yǔ)第二條股權(quán)轉(zhuǎn)讓2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的份額與比例2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格與支付方式2.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割與過戶第三條股權(quán)回購(gòu)3.1股權(quán)回購(gòu)的條件與觸發(fā)機(jī)制3.2股權(quán)回購(gòu)的價(jià)格與支付方式3.3股權(quán)回購(gòu)的交割與過戶第四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與回購(gòu)的期限4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的期限4.2股權(quán)回購(gòu)的期限第五條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與回購(gòu)的價(jià)格調(diào)整機(jī)制5.1價(jià)格調(diào)整的條件與方式第六條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與回購(gòu)的違約責(zé)任6.1違約行為的認(rèn)定與處理第七條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與回購(gòu)的爭(zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議解決的途徑與方式第八條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與回購(gòu)的適用法律8.1協(xié)議適用的法律第九條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與回購(gòu)的合同效力9.1協(xié)議的生效條件9.2協(xié)議的終止與解除第十條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與回購(gòu)的信息披露與保密10.1信息披露的內(nèi)容與方式10.2保密義務(wù)的履行與例外第十一條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與回購(gòu)的附屬條款11.1附屬條款的內(nèi)容與效力第十二條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與回購(gòu)的修改與補(bǔ)充12.1協(xié)議的修改條件與程序12.2協(xié)議的補(bǔ)充內(nèi)容與方式第十三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與回購(gòu)的權(quán)益分配13.1權(quán)益分配的原則與方法第十四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與回購(gòu)的終止后事項(xiàng)14.1終止后的權(quán)益處理14.2終止后的義務(wù)履行第一部分：合同如下：第一條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與回購(gòu)協(xié)議的定義1.1本協(xié)議中的術(shù)語(yǔ)（4）股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指轉(zhuǎn)讓方將其持有的目標(biāo)公司的股權(quán)全部或部分轉(zhuǎn)讓給受讓方的行為（5）股權(quán)回購(gòu)：指受讓方按照本協(xié)議約定的條件，購(gòu)買轉(zhuǎn)讓方所持有的目標(biāo)公司股權(quán)的行為第二條股權(quán)轉(zhuǎn)讓2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的份額與比例（1）轉(zhuǎn)讓方同意將其持有的目標(biāo)公司30%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給受讓方（2）股權(quán)轉(zhuǎn)讓的份額與比例可根據(jù)雙方協(xié)商進(jìn)行調(diào)整2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格與支付方式（1）股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格為每股人民幣元，總計(jì)人民幣萬(wàn)元（2）受讓方應(yīng)在簽署本協(xié)議之日起五個(gè)工作日內(nèi)，將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付給轉(zhuǎn)讓方2.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割與過戶（1）轉(zhuǎn)讓方應(yīng)協(xié)助受讓方完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割與過戶手續(xù)（2）股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割與過戶手續(xù)應(yīng)在簽署本協(xié)議之日起十個(gè)工作日內(nèi)完成第三條股權(quán)回購(gòu)3.1股權(quán)回購(gòu)的條件與觸發(fā)機(jī)制（1）若目標(biāo)公司在協(xié)議簽署之日起三年內(nèi)未能實(shí)現(xiàn)首次公開發(fā)行股票或被收購(gòu)，受讓方有權(quán)要求轉(zhuǎn)讓方按照本協(xié)議約定的價(jià)格回購(gòu)其所持有的股權(quán)（2）股權(quán)回購(gòu)的條件與觸發(fā)機(jī)制可根據(jù)雙方協(xié)商進(jìn)行調(diào)整3.2股權(quán)回購(gòu)的價(jià)格與支付方式（1）股權(quán)回購(gòu)的價(jià)格為每股人民幣元，總計(jì)人民幣萬(wàn)元（2）轉(zhuǎn)讓方應(yīng)在受讓方要求回購(gòu)之日起十個(gè)工作日內(nèi)，將股權(quán)回購(gòu)款支付給受讓方3.3股權(quán)回購(gòu)的交割與過戶（1）轉(zhuǎn)讓方應(yīng)協(xié)助受讓方完成股權(quán)回購(gòu)的交割與過戶手續(xù)（2）股權(quán)回購(gòu)的交割與過戶手續(xù)應(yīng)在受讓方要求回購(gòu)之日起十個(gè)工作日內(nèi)完成第四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與回購(gòu)的期限4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的期限本協(xié)議項(xiàng)下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓自簽署之日起生效，至股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割與過戶手續(xù)完成之日終止4.2股權(quán)回購(gòu)的期限本協(xié)議項(xiàng)下的股權(quán)回購(gòu)自簽署之日起生效，至受讓方要求回購(gòu)或轉(zhuǎn)讓方按照本協(xié)議約定的條件回購(gòu)股權(quán)之日終止第五條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與回購(gòu)的價(jià)格調(diào)整機(jī)制5.1價(jià)格調(diào)整的條件與方式（1）如因政策、市場(chǎng)環(huán)境等不可抗力因素導(dǎo)致目標(biāo)公司的估值發(fā)生重大變化，雙方可協(xié)商調(diào)整股權(quán)轉(zhuǎn)讓與回購(gòu)的價(jià)格（2）價(jià)格調(diào)整的條件與方式可根據(jù)雙方協(xié)商進(jìn)行調(diào)整第六條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與回購(gòu)的違約責(zé)任6.1違約行為的認(rèn)定與處理（1）一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無(wú)法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任（2）違約行為的認(rèn)定與處理方式可根據(jù)雙方協(xié)商進(jìn)行調(diào)整第八條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與回購(gòu)的適用法律8.1本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決等均適用中華人民共和國(guó)法律第九條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與回購(gòu)的合同效力9.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效9.2本協(xié)議的終止與解除：（1）雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議（2）一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無(wú)法履行或造成對(duì)方損失，對(duì)方有權(quán)解除本協(xié)議（3）本協(xié)議的終止與解除不影響雙方在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)第十條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與回購(gòu)的信息披露與保密10.1信息披露的內(nèi)容與方式（1）轉(zhuǎn)讓方應(yīng)向受讓方及時(shí)披露目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、重大合同及重大事項(xiàng)等信息（2）信息披露的方式包括但不限于書面報(bào)告、電子郵件、電話溝通等10.2保密義務(wù)的履行與例外（1）雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議及雙方在履行本協(xié)議過程中獲悉的目標(biāo)公司的商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密（2）保密義務(wù)自本協(xié)議簽署之日起生效，至本協(xié)議終止或解除之日起五年內(nèi)有效（3）保密義務(wù)的履行與例外不得違反相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定第十一條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與回購(gòu)的附屬條款11.1附屬條款的內(nèi)容與效力（1）本協(xié)議附件為協(xié)議的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力（2）附屬條款的內(nèi)容與效力不得違反本協(xié)議的約定第十二條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與回購(gòu)的修改與補(bǔ)充12.1協(xié)議的修改條件與程序（1）雙方同意對(duì)本協(xié)議進(jìn)行修改的，應(yīng)簽署書面修改協(xié)議，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效（2）協(xié)議的修改條件與程序可根據(jù)雙方協(xié)商進(jìn)行調(diào)整12.2協(xié)議的補(bǔ)充內(nèi)容與方式（1）雙方同意對(duì)本協(xié)議進(jìn)行補(bǔ)充的，應(yīng)簽署書面補(bǔ)充協(xié)議，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效（2）協(xié)議的補(bǔ)充內(nèi)容與方式可根據(jù)雙方協(xié)商進(jìn)行調(diào)整第十三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與回購(gòu)的權(quán)益分配13.1權(quán)益分配的原則與方法（1）目標(biāo)公司的利潤(rùn)分配應(yīng)按照公司章程及法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行（2）權(quán)益分配的原則與方法可根據(jù)雙方協(xié)商進(jìn)行調(diào)整第十四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與回購(gòu)的終止后事項(xiàng)14.1終止后的權(quán)益處理（1）本協(xié)議終止或解除后，受讓方應(yīng)放棄對(duì)目標(biāo)公司的所有權(quán)利和利益（2）本協(xié)議終止或解除后，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)按照本協(xié)議的約定辦理股權(quán)過戶手續(xù)14.2終止后的義務(wù)履行（1）本協(xié)議終止或解除后，雙方仍應(yīng)履行本協(xié)議項(xiàng)下的未履行完畢的義務(wù)（2）本協(xié)議終止或解除后，雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議的秘密信息繼續(xù)履行保密義務(wù)第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義與范圍1.1第三方：指除甲方和乙方之外的，與本協(xié)議項(xiàng)下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓與回購(gòu)有關(guān)聯(lián)的其他主體，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。1.2第三方介入：指在甲方、乙方及目標(biāo)公司之間，第三方根據(jù)本協(xié)議或相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，參與、協(xié)助或監(jiān)督甲方、乙方履行本協(xié)議的行為。第二條第三方介入的條件與程序2.1條件：當(dāng)本協(xié)議的履行需要第三方的介入時(shí)，包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的評(píng)估、審計(jì)、監(jiān)管等環(huán)節(jié)，甲方、乙方應(yīng)共同協(xié)商確定第三方的選擇。2.2程序：（1）甲方、乙方應(yīng)在需要第三方介入時(shí)，共同協(xié)商確定第三方的選擇，并簽署書面協(xié)議。（2）甲方、乙方應(yīng)向第三方提供與本協(xié)議相關(guān)的全部資料，并保證資料的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。（3）第三方應(yīng)按照甲方、乙方的要求，完成介入事項(xiàng)，并出具相應(yīng)的報(bào)告或意見。（4）甲方、乙方應(yīng)對(duì)第三方的報(bào)告或意見進(jìn)行審核，并按照本協(xié)議的約定進(jìn)行處理。第三條第三方介入的費(fèi)用與支付3.1費(fèi)用：第三方介入所需的費(fèi)用，包括但不限于評(píng)估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)等，由甲方、乙方協(xié)商確定，并按照雙方約定的方式分擔(dān)。3.2支付：甲方、乙方應(yīng)在協(xié)議中明確第三方費(fèi)用的支付方式、支付時(shí)間等事項(xiàng)。第四條第三方介入的責(zé)任與限額4.1責(zé)任：第三方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，勤勉、公正地履行介入事項(xiàng)，并對(duì)其提供的報(bào)告或意見承擔(dān)責(zé)任。4.2限額：當(dāng)?shù)谌揭蚬室饣蜻^失導(dǎo)致甲方、乙方損失的，甲方、乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。賠償責(zé)任的限額由甲方、乙方在協(xié)議中約定。第五條第三方與其他各方的關(guān)系5.1獨(dú)立性：第三方應(yīng)保持獨(dú)立性，不應(yīng)受甲方、乙方的不當(dāng)影響，確保介入事項(xiàng)的客觀、公正。5.2保密義務(wù)：第三方應(yīng)對(duì)本協(xié)議及介入事項(xiàng)相關(guān)的商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密，保密義務(wù)自本協(xié)議簽署之日起生效，至本協(xié)議終止或解除之日起五年內(nèi)有效。第六條甲方、乙方的義務(wù)與責(zé)任6.1甲方、乙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，履行與第三方相關(guān)的義務(wù)，包括但不限于提供資料、支付費(fèi)用等。6.2甲方、乙方應(yīng)對(duì)第三方的報(bào)告或意見進(jìn)行審核，并按照本協(xié)議的約定進(jìn)行處理。如因甲方、乙方未按照第三方的報(bào)告或意見進(jìn)行處理，導(dǎo)致?lián)p失的，甲方、乙方應(yīng)自行承擔(dān)責(zé)任。第七條爭(zhēng)議解決7.1如甲方、乙方與第三方之間因介入事項(xiàng)發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可提交甲方、乙方約定的仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁，或依法向人民法院提起訴訟。7.2爭(zhēng)議解決的范圍包括但不限于第三方介入的條件、程序、費(fèi)用、責(zé)任等事項(xiàng)。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓與回購(gòu)協(xié)議的評(píng)估報(bào)告附件二：目標(biāo)公司的審計(jì)報(bào)告附件三：股權(quán)轉(zhuǎn)讓與回購(gòu)的定價(jià)依據(jù)附件四：股權(quán)轉(zhuǎn)讓與回購(gòu)的交割清單附件五：股權(quán)轉(zhuǎn)讓與回購(gòu)的支付憑證附件六：股權(quán)轉(zhuǎn)讓與回購(gòu)的法律法規(guī)文件附件七：股權(quán)轉(zhuǎn)讓與回購(gòu)的合同草案附件八：第三方介入的評(píng)估報(bào)告附件九：第三方介入的費(fèi)用清單附件十：第三方介入的保密協(xié)議附件十一：第三方介入的爭(zhēng)議解決協(xié)議說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲方未按照協(xié)議約定履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓義務(wù)2.甲方未按照協(xié)議約定提供目標(biāo)公司的相關(guān)信息3.乙方未按照協(xié)議約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款4.乙方未按照協(xié)議約定履行股權(quán)回購(gòu)義務(wù)5.乙方未按照協(xié)議約定提供支付憑證6.第三方未按照協(xié)議約定履行介入事項(xiàng)7.第三方未按照協(xié)議約定提供報(bào)告或意見8.甲方、乙方未按照第三方報(bào)告或意見進(jìn)行處理責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按照協(xié)議約定履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償乙方損失等。