2024年度股權(quán)融資協(xié)議書(shū)2篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度股權(quán)融資協(xié)議書(shū)本合同目錄一覽1.股權(quán)融資協(xié)議的定義與范圍1.1定義1.2范圍2.股權(quán)融資的基本條款2.1融資額度2.2融資價(jià)格2.3融資方式2.4融資期限3.投資方的權(quán)利與義務(wù)3.1投資方的權(quán)利3.1.1股權(quán)分配3.1.2決策權(quán)3.1.3監(jiān)督權(quán)3.2投資方的義務(wù)3.2.1資金支付3.2.2信息披露3.2.3合規(guī)經(jīng)營(yíng)4.融資方的權(quán)利與義務(wù)4.1融資方的權(quán)利4.1.1融資決策4.1.2經(jīng)營(yíng)管理4.1.3信息保密4.2融資方的義務(wù)4.2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓4.2.2業(yè)績(jī)承諾4.2.3資金用途5.股權(quán)融資的交割與支付5.1交割條件5.2支付方式5.3支付時(shí)間6.股權(quán)融資的調(diào)整與終止6.1調(diào)整條件6.2終止條件7.違約責(zé)任7.1投資方的違約7.2融資方的違約8.爭(zhēng)議解決方式8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解解決8.3訴訟解決9.適用法律9.1法律適用9.2法律解釋10.其他條款10.1合同的修改與補(bǔ)充10.2合同的解除10.3繼承與轉(zhuǎn)讓11.合同的簽署與生效11.1簽署程序11.2生效條件12.投資方的聲明與承諾12.1聲明12.2承諾13.融資方的聲明與承諾13.1聲明13.2承諾14.合同附件14.1附件列表14.2附件內(nèi)容第一部分：合同如下：第一條股權(quán)融資協(xié)議的定義與范圍1.1定義1.2范圍本協(xié)議的范圍包括甲方對(duì)乙方的股權(quán)投資，以及雙方在股權(quán)融資過(guò)程中的權(quán)利與義務(wù)，包括但不限于投資額度、投資價(jià)格、投資方式、投資期限等內(nèi)容。第二條股權(quán)融資的基本條款2.1融資額度本協(xié)議項(xiàng)下的股權(quán)融資額度為人民幣【】萬(wàn)元整（大寫(xiě)：【】萬(wàn)元整），占乙方本次融資后總股本的【】%。2.2融資價(jià)格甲方按照本協(xié)議約定價(jià)格購(gòu)買乙方發(fā)行的股票，每股價(jià)格為人民幣【】元整（大寫(xiě)：【】元整）。2.3融資方式甲方通過(guò)購(gòu)買乙方發(fā)行的股票，完成對(duì)乙方的股權(quán)投資。2.4融資期限本協(xié)議項(xiàng)下的股權(quán)融資期限為【】年，自股權(quán)轉(zhuǎn)讓之日起計(jì)算。第三條投資方的權(quán)利與義務(wù)3.1投資方的權(quán)利3.1.1股權(quán)分配甲方按照本協(xié)議約定的價(jià)格和數(shù)量購(gòu)買乙方發(fā)行的股票，享有相應(yīng)的股權(quán)。3.1.2決策權(quán)甲方按照其持有的股權(quán)比例，享有對(duì)乙方重大事項(xiàng)的決策權(quán)。3.1.3監(jiān)督權(quán)甲方有權(quán)對(duì)乙方的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行監(jiān)督，并按照本協(xié)議約定方式獲取乙方相關(guān)信息。3.2投資方的義務(wù)3.2.1資金支付甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式，向乙方支付股權(quán)投資款項(xiàng)。3.2.2信息披露甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定，向乙方提供其持有的股權(quán)比例及投資款項(xiàng)的支付情況等信息。3.2.3合規(guī)經(jīng)營(yíng)甲方應(yīng)按照法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，合規(guī)行使投資權(quán)利，履行投資義務(wù)。第四條融資方的權(quán)利與義務(wù)4.1融資方的權(quán)利4.1.1融資決策乙方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況決定是否接受甲方提出的股權(quán)融資要約。4.1.2經(jīng)營(yíng)管理乙方保留在融資后的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)，并應(yīng)按照約定向甲方披露經(jīng)營(yíng)狀況。4.1.3信息保密乙方有權(quán)對(duì)與甲方簽訂的股權(quán)融資協(xié)議及相關(guān)資料保密，不得向第三方披露。4.2融資方的義務(wù)4.2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓乙方應(yīng)當(dāng)按照本協(xié)議約定，向甲方轉(zhuǎn)讓相應(yīng)的股權(quán)。4.2.2業(yè)績(jī)承諾乙方承諾在股權(quán)融資期間，將努力實(shí)現(xiàn)約定的業(yè)績(jī)目標(biāo)。4.2.3資金用途乙方應(yīng)當(dāng)按照本協(xié)議約定，合理使用融資資金，并按照約定方式向甲方披露資金使用情況。第五條股權(quán)融資的交割與支付5.1交割條件本協(xié)議項(xiàng)下的股權(quán)交割，自雙方簽訂本協(xié)議且甲方支付完畢投資款項(xiàng)之日起【】日內(nèi)完成。5.2支付方式甲方支付投資款項(xiàng)的方式為：【】5.3支付時(shí)間甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間向乙方支付投資款項(xiàng)，具體支付時(shí)間為：【】第六條股權(quán)融資的調(diào)整與終止6.1調(diào)整條件本協(xié)議項(xiàng)下的股權(quán)融資，如因特殊情況需要調(diào)整的，可由雙方協(xié)商一致后進(jìn)行調(diào)整。6.2終止條件有下列情形之一的，本協(xié)議終止：（一）雙方協(xié)商一致終止；（二）甲方提前全部撤回投資款項(xiàng)；（三）乙方未能按照約定完成業(yè)績(jī)目標(biāo)，且未能在約定的期限內(nèi)進(jìn)行調(diào)整；（四）法律法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。第八條違約責(zé)任8.1投資方的違約如甲方未按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式支付投資款項(xiàng)，視為甲方違約。甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)支付的投資款項(xiàng)的【】%。8.2融資方的違約如乙方未能按照本協(xié)議約定向甲方轉(zhuǎn)讓股權(quán)，或未能按照約定用途使用融資資金，視為乙方違約。乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)支付的投資款項(xiàng)的【】%。第九條爭(zhēng)議解決方式9.1協(xié)商解決雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商的方式解決本協(xié)議履行過(guò)程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議。9.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，任何一方均可向乙方所在地的人民調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解。9.3訴訟解決如調(diào)解不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十條適用法律10.1法律適用本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。10.2法律解釋本協(xié)議條款的解釋，應(yīng)采用通常的理解和常用的詞義。第十一條其他條款11.1合同的修改與補(bǔ)充本協(xié)議的修改和補(bǔ)充，應(yīng)由雙方以書(shū)面形式作出，經(jīng)雙方簽字蓋章后與本協(xié)議具有同等法律效力。11.2合同的解除雙方同意，本協(xié)議可以在履行完畢之前解除，但需經(jīng)雙方協(xié)商一致并書(shū)面確認(rèn)。11.3繼承與轉(zhuǎn)讓本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)，在不改變本協(xié)議的前提下，可以依法繼承和轉(zhuǎn)讓。第十二條合同的簽署與生效12.1簽署程序本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2生效條件本協(xié)議的生效，以甲方支付全部投資款項(xiàng)為條件。第十三條投資方的聲明與承諾13.1聲明甲方聲明其已經(jīng)充分了解乙方的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況，并自愿承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。13.2承諾甲方承諾按照本協(xié)議約定履行其投資義務(wù)，并按照法律法規(guī)和道德規(guī)范進(jìn)行投資活動(dòng)。第十四條融資方的聲明與承諾14.1聲明乙方聲明其提供的與本協(xié)議相關(guān)的信息和資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。14.2承諾乙方承諾按照本協(xié)議約定履行其融資義務(wù)，并按照法律法規(guī)和道德規(guī)范進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。第十五條合同附件15.1附件列表本協(xié)議附件包括但不限于：（一）乙方的公司章程；（二）乙方的財(cái)務(wù)報(bào)表；（三）其他雙方認(rèn)為需要作為附件的文件。15.2附件內(nèi)容附件內(nèi)容詳見(jiàn)本協(xié)議附件，附件與本協(xié)議具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義與范圍1.1第三方定義本協(xié)議所稱第三方，是指除甲乙雙方之外，參與本協(xié)議履行過(guò)程的各方，包括但不限于中介方、審計(jì)方、評(píng)估方、監(jiān)管方等。1.2第三方范圍（一）協(xié)助甲乙雙方完成股權(quán)融資的中介機(jī)構(gòu)，如投資銀行、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等；（二）對(duì)乙方進(jìn)行盡職調(diào)查、審計(jì)和評(píng)估的機(jī)構(gòu)；（三）對(duì)乙方融資后的資金使用進(jìn)行監(jiān)管的機(jī)構(gòu)；（四）本協(xié)議履行過(guò)程中涉及的其他各方。第二條第三方介入的附加條款2.1第三方選擇甲乙雙方應(yīng)共同協(xié)商選擇合適的第三方機(jī)構(gòu)，確保其具備合法資質(zhì)、專業(yè)能力和良好信譽(yù)。2.2第三方職責(zé)第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，履行其在協(xié)議中的職責(zé)，包括但不限于：（一）中介方應(yīng)協(xié)助甲乙雙方完成股權(quán)融資的相關(guān)事宜，包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資金支付等；（二）審計(jì)方應(yīng)確保乙方提供的財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（三）評(píng)估方應(yīng)對(duì)乙方的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行評(píng)估，并向甲乙雙方提供評(píng)估報(bào)告；（四）監(jiān)管方應(yīng)對(duì)乙方融資后的資金使用進(jìn)行監(jiān)督，確保其符合本協(xié)議約定的用途。2.3第三方費(fèi)用第三方所需費(fèi)用由甲乙雙方協(xié)商確定，并按照本協(xié)議的約定承擔(dān)。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任第三方應(yīng)依法履行其在協(xié)議中的職責(zé)，并對(duì)其提供的服務(wù)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.2責(zé)任限額第三方對(duì)其在履行協(xié)議過(guò)程中產(chǎn)生的損害，承擔(dān)的責(zé)任限額為本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)支付的費(fèi)用的【】倍。3.3例外情況第三方在下列情況下不承擔(dān)責(zé)任：（一）第三方無(wú)法預(yù)見(jiàn)或無(wú)法克服的情況導(dǎo)致其無(wú)法履行職責(zé)；（二）第三方按照甲乙雙方的要求履行了職責(zé)，但甲乙雙方未能履行其應(yīng)盡義務(wù)；（三）法律法規(guī)規(guī)定的其他例外情況。第四條第三方與甲乙方的關(guān)系4.1第三方與甲方關(guān)系第三方與甲方之間的權(quán)利義務(wù)，由本協(xié)議及甲乙雙方與第三方簽訂的協(xié)議確定。4.2第三方與乙方關(guān)系第三方與乙方之間的權(quán)利義務(wù)，由本協(xié)議及乙方向第三方支付的費(fèi)用確定。4.3第三方與甲乙雙方的關(guān)系第三方與甲乙雙方之間的權(quán)利義務(wù)，由本協(xié)議及甲乙雙方與第三方簽訂的協(xié)議確定。第五條第三方介入的程序5.1第三方選擇甲乙雙方應(yīng)在簽署本協(xié)議前，共同協(xié)商選擇合適的第三方機(jī)構(gòu)。5.2第三方簽約甲乙雙方與選定的第三方簽訂相關(guān)協(xié)議，明確各方的權(quán)利義務(wù)。5.3第三方履行第三方按照約定的時(shí)間和方式，履行其在協(xié)議中的職責(zé)。第六條第三方介入的調(diào)整與終止6.1調(diào)整條件如第三方在履行協(xié)議過(guò)程中出現(xiàn)不符合甲乙雙方要求的情況，甲乙雙方可協(xié)商調(diào)整第三方。6.2終止條件有下列情形之一的，甲乙雙方均有權(quán)終止第三方介入：（一）第三方無(wú)法履行其在協(xié)議中的職責(zé)；（二）第三方違反法律法規(guī)或本協(xié)議的約定；（三）法律法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。第七條第三方介入的違約責(zé)任7.1第三方違約如第三方未能按照本協(xié)議約定履行其職責(zé)，視為第三方違約。第三方應(yīng)向甲乙雙方支付違約金，違約金為本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)支付的費(fèi)用的【】倍。7.2第三方與甲乙方的關(guān)系第三方違約導(dǎo)致的損失，由甲乙雙方根據(jù)其與第三方簽訂的協(xié)議確定責(zé)任。第八條第三方介入的爭(zhēng)議解決8.1協(xié)商解決甲乙雙方與第三方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商的方式解決本協(xié)議履行過(guò)程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議。8.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，任何一方均可向第三方所在地的人民調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解。8.3訴訟解決如調(diào)解不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九條適用法律9.1法律適用本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。9.2法律解釋本協(xié)議條款的解釋，應(yīng)采用通常的理解和常用的詞義。第十條其他條款10.1合同的修改與補(bǔ)充本協(xié)議的修改和補(bǔ)充，應(yīng)由第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：乙方的公司章程詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)詳細(xì)列明乙方的公司章程的內(nèi)容，包括但不限于公司組織結(jié)構(gòu)、股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的組成和職責(zé)，以及公司經(jīng)營(yíng)管理的相關(guān)規(guī)定。附件二：乙方的財(cái)務(wù)報(bào)表詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)包括乙方的最近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表，以及相關(guān)的審計(jì)報(bào)告。附件三：盡職調(diào)查報(bào)告詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)包括甲乙雙方進(jìn)行的盡職調(diào)查報(bào)告，報(bào)告應(yīng)詳細(xì)列明乙方業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況，以及可能存在的風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題。附件四：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)詳細(xì)列明甲乙雙方簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的內(nèi)容，包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓的數(shù)量、價(jià)格、付款方式、交割時(shí)間等。附件五：資金監(jiān)管協(xié)議詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)包括甲乙雙方與監(jiān)管方簽訂的資金監(jiān)管協(xié)議，協(xié)議應(yīng)詳細(xì)列明監(jiān)管方的監(jiān)管職責(zé)、監(jiān)管方式、監(jiān)管期限等。附件六：投資方與第三方簽訂的服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)包括甲乙雙方與第三方簽訂的服務(wù)協(xié)議，協(xié)議應(yīng)詳細(xì)列明第三方的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費(fèi)用等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲方未按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式支付投資款項(xiàng)。2.乙方未能按照本協(xié)議約定向甲方轉(zhuǎn)讓股權(quán)。3.乙方未能按照約定用途使用融資資金。4.第三方未能按照本協(xié)議約定履行其職責(zé)。5.甲乙雙方未按照本協(xié)議約定履行其義務(wù)。違約責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約：甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)支付的投資款項(xiàng)的【】倍。2.乙方違約：乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)支付的投資款項(xiàng)的【】倍。3.第三方違約：第三方應(yīng)向甲乙雙方支付違約金，違約金為本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)支付的費(fèi)用的【】倍。4.甲乙雙方違約：甲乙雙方應(yīng)根據(jù)其與第三方簽訂的協(xié)議確定責(zé)任。示例說(shuō)明：如甲方未按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式支付投資款項(xiàng)，視為甲方違約。甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)支付的投資款項(xiàng)的10%作為賠償。全文完。2024年度股權(quán)融資協(xié)議書(shū)1本合同目錄一覽第一條：股權(quán)融資概述1.1：融資主體1.2：投資主體1.3：融資規(guī)模第二條：股權(quán)融資方式2.1：增發(fā)新股2.2：老股轉(zhuǎn)讓2.3：優(yōu)先股發(fā)行第三條：融資用途3.1：資金投向3.2：資金使用計(jì)劃3.3：資金監(jiān)管措施第四條：股權(quán)定價(jià)及估值4.1：定價(jià)原則4.2：估值方法4.3：定價(jià)結(jié)果第五條：股權(quán)鎖定期5.1：鎖定期長(zhǎng)度5.2：解鎖條件5.3：解鎖方式第六條：投資者權(quán)益保護(hù)6.1：一票否決權(quán)6.2：信息披露6.3：股東大會(huì)參與權(quán)第七條：股權(quán)融資協(xié)議的生效、變更與終止7.1：生效條件7.2：變更程序7.3：終止情形第八條：違約責(zé)任8.1：違約定義8.2：違約責(zé)任承擔(dān)8.3：違約糾紛解決方式第九條：爭(zhēng)議解決9.1：解決方式9.2：仲裁機(jī)構(gòu)9.3：仲裁管轄第十條：合同的簽訂與生效10.1：簽訂日期10.2：簽訂地點(diǎn)10.3：生效日期第十一條：合同的附件11.1：股權(quán)融資協(xié)議書(shū)11.2：投資者名單11.3：融資資金使用計(jì)劃明細(xì)第十二條：其他約定12.1：保密條款12.2：法律適用12.3：稅款承擔(dān)第十三條：合同的修改13.1：修改條件13.2：修改程序13.3：修改后的合同生效第十四條：合同的解釋14.1：解釋權(quán)歸屬14.2：解釋適用14.3：解釋的有效性第一部分：合同如下：第一條：股權(quán)融資概述1.1：融資主體1.2：投資主體1.3：融資規(guī)模本次股權(quán)融資規(guī)模為人民幣萬(wàn)元整（大寫(xiě)：人民幣伍拾萬(wàn)元整），占甲方總股本的%。第二條：股權(quán)融資方式2.1：增發(fā)新股甲方同意向乙方增發(fā)新股，乙方同意按照本合同約定的條款和條件購(gòu)買甲方增發(fā)的新股。2.2：老股轉(zhuǎn)讓甲方同意乙方通過(guò)老股轉(zhuǎn)讓的方式參與本次股權(quán)融資，乙方同意按照本合同約定的條款和條件購(gòu)買甲方持有的老股。2.3：優(yōu)先股發(fā)行甲方同意向乙方發(fā)行優(yōu)先股，乙方同意按照本合同約定的條款和條件購(gòu)買甲方發(fā)行的優(yōu)先股。第三條：融資用途3.1：資金投向（一）擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模；（二）研發(fā)新產(chǎn)品；（三）市場(chǎng)推廣；（四）補(bǔ)充流動(dòng)資金。3.2：資金使用計(jì)劃甲方應(yīng)按照本合同約定的資金用途合理使用融資資金，并制定詳細(xì)的資金使用計(jì)劃，報(bào)乙方備案。3.3：資金監(jiān)管措施為保證融資資金的合理使用，甲方應(yīng)設(shè)立專門(mén)賬戶，對(duì)融資資金進(jìn)行專項(xiàng)管理，乙方有權(quán)對(duì)甲方的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。第四條：股權(quán)定價(jià)及估值4.1：定價(jià)原則4.2：估值方法本次股權(quán)融資的估值方法為：采用市盈率法、市凈率法等市場(chǎng)常用估值方法，結(jié)合甲方的經(jīng)營(yíng)狀況、未來(lái)發(fā)展前景等因素，由雙方協(xié)商確定。4.3：定價(jià)結(jié)果根據(jù)本合同第4.1條和第4.2條的約定，本次股權(quán)融資的每股價(jià)格為人民幣元整（大寫(xiě)：人民幣壹元整），甲方總估值為人民幣萬(wàn)元整（大寫(xiě)：人民幣壹拾萬(wàn)元整）。第五條：股權(quán)鎖定期5.1：鎖定期長(zhǎng)度乙方所取得的甲方股權(quán)自本合同簽訂之日起，鎖定三年。5.2：解鎖條件鎖定期屆滿后，乙方所取得的甲方股權(quán)按照本合同約定的解鎖條件解鎖。解鎖條件為：（一）甲方最近一年經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)較上一年度增長(zhǎng)超過(guò)%；（二）甲方最近一年經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入較上一年度增長(zhǎng)超過(guò)%。5.3：解鎖方式鎖定期屆滿且滿足解鎖條件后，乙方所取得的甲方股權(quán)按照本合同約定的解鎖方式解鎖，解鎖方式為：乙方按照甲方的最新股價(jià)，以現(xiàn)金方式購(gòu)買甲方解鎖的股權(quán)。第六條：投資者權(quán)益保護(hù)6.1：一票否決權(quán)（一）甲方的重大資產(chǎn)重組；（二）甲方的重大對(duì)外投資；（三）甲方的重大合同；（四）甲方董事會(huì)的成員變動(dòng)；（五）甲方章程的修改。6.2：信息披露甲方應(yīng)按照中國(guó)法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門(mén)的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向乙方披露甲方的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、重大事項(xiàng)等信息。6.3：股東大會(huì)參與權(quán)乙方作為投資方，有權(quán)參加甲方的股東大會(huì)，并對(duì)甲方的重大事項(xiàng)進(jìn)行表決。第八條：違約責(zé)任8.1：違約定義一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，視為違約。8.2：違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此所遭受的損失。損失的計(jì)算按照實(shí)際損失額計(jì)算，包括直接損失和間接損失。8.3：違約糾紛解決方式違約糾紛通過(guò)雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條：爭(zhēng)議解決9.1：解決方式雙方因本合同產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2：仲裁機(jī)構(gòu)雙方同意將本合同項(xiàng)下的爭(zhēng)議提交至仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。9.3：仲裁管轄仲裁委員會(huì)位于合同簽訂地，雙方均接受該仲裁委員會(huì)的管轄。第十條：合同的簽訂與生效10.1：簽訂日期本合同于年月日簽訂。10.2：簽訂地點(diǎn)本合同在省市區(qū)簽訂。10.3：生效日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第十一條：合同的附件11.1：股權(quán)融資協(xié)議書(shū)本合同的為雙方簽字蓋章的股權(quán)融資協(xié)議書(shū)。11.2：投資者名單附件中列明本次股權(quán)融資的投資者名單及其出資情況。11.3：融資資金使用計(jì)劃明細(xì)附件中詳細(xì)列明甲方本次融資資金的具體使用計(jì)劃。第十二條：其他約定12.1：保密條款雙方對(duì)本合同的內(nèi)容和簽訂過(guò)程予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。12.2：法律適用本合同適用中華人民共和國(guó)法律。12.3：稅款承擔(dān)因本合同產(chǎn)生的稅款由甲方承擔(dān)。第十三條：合同的修改13.1：修改條件本合同的修改需經(jīng)雙方協(xié)商一致。13.2：修改程序雙方簽署書(shū)面修改協(xié)議，作為本合同的附件。13.3：修改后的合同生效修改后的合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第十四條：合同的解釋14.1：解釋權(quán)歸屬本合同的解釋權(quán)歸雙方共同所有。14.2：解釋適用本合同的解釋?xiě)?yīng)遵循合同的整體內(nèi)容和實(shí)際情況。14.3：解釋的有效性本合同的解釋對(duì)本合同的履行具有同等的法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條：第三方概念界定1.1：第三方定義第三方是指本合同之外的其他自然人、法人或其他組織，與甲方和乙方無(wú)直接股權(quán)關(guān)系，但根據(jù)本合同約定可能參與甲方的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或享有甲方某些權(quán)益。1.2：第三方分類（一）中介方：為甲方和乙方提供促成交易、咨詢服務(wù)等的第三方；（二）合作方：與甲方開(kāi)展業(yè)務(wù)合作，參與甲方經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的第三方；（三）債權(quán)人：向甲方提供借款或其他融資，享有甲方還款義務(wù)的第三方；（四）其他第三方：與甲方和乙方無(wú)直接股權(quán)關(guān)系，但根據(jù)本合同約定可能享有甲方某些權(quán)益的第三方。第二條：第三方介入的附加條款2.1：中介方介入中介方作為促成交易的一方，應(yīng)遵守誠(chéng)實(shí)信用原則，為甲方和乙方提供客觀、公正、準(zhǔn)確的信息，并按照約定收取中介費(fèi)用。2.2：合作方介入合作方參與甲方經(jīng)營(yíng)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，并遵循公平、公正、公開(kāi)的原則。2.3：債權(quán)人介入債權(quán)人向甲方提供融資時(shí)，甲方應(yīng)按照合同約定履行還款義務(wù)。如甲方違約，債權(quán)人可通過(guò)法律途徑追究甲方的還款責(zé)任。2.4：其他第三方介入其他第三方根據(jù)本合同約定享有甲方某些權(quán)益時(shí)，甲方應(yīng)按照合同約定履行相關(guān)義務(wù)。如甲方違約，第三方有權(quán)向甲方追究違約責(zé)任。第三條：第三方責(zé)任限額3.1：中介方責(zé)任限額中介方承擔(dān)的責(zé)任限額為其收取的中介費(fèi)用總額。如因中介方原因?qū)е录追胶鸵曳皆馐軗p失，中介方應(yīng)按照實(shí)際損失額承擔(dān)賠償責(zé)任。3.2：合作方責(zé)任限額合作方承擔(dān)的責(zé)任限額為其在合作過(guò)程中的違約行為所造成的損失。如因合作方原因?qū)е录追胶鸵曳皆馐軗p失，合作方應(yīng)按照實(shí)際損失額承擔(dān)賠償責(zé)任。3.3：債權(quán)人責(zé)任限額債權(quán)人承擔(dān)的責(zé)任限額為其提供的融資額度。如因債權(quán)人原因?qū)е录追胶鸵曳皆馐軗p失，債權(quán)人應(yīng)按照實(shí)際損失額承擔(dān)賠償責(zé)任。3.4：其他第三方責(zé)任限額其他第三方承擔(dān)的責(zé)任限額根據(jù)本合同約定確定。如因其他第三方原因?qū)е录追胶鸵曳皆馐軗p失，其他第三方應(yīng)按照實(shí)際損失額承擔(dān)賠償責(zé)任。第四條：第三方與甲乙方的關(guān)系4.1：中介方與甲乙方的關(guān)系中介方作為獨(dú)立第三方，與甲方和乙方無(wú)直接股權(quán)關(guān)系。中介方促成交易后，甲方和乙方應(yīng)按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。4.2：合作方與甲方的關(guān)系合作方與甲方開(kāi)展業(yè)務(wù)合作，按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。合作方的行為不影響甲方與其他合作伙伴的關(guān)系。4.3：債權(quán)人與甲方的關(guān)系債權(quán)人與甲方形成融資關(guān)系，甲方應(yīng)按照合同約定履行還款義務(wù)。如甲方違約，債權(quán)人可通過(guò)法律途徑追究甲方的還款責(zé)任。4.4：其他第三方與甲乙方的關(guān)系其他第三方根據(jù)本合同約定享有甲方某些權(quán)益，甲方應(yīng)按照合同約定履行相關(guān)義務(wù)。如甲方違約，第三方有權(quán)向甲方追究違約責(zé)任。第五條：第三方介入的合同修改5.1：修改條件當(dāng)?shù)谌浇槿氡竞贤瑢?dǎo)致合同內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽署書(shū)面修改協(xié)議。5.2：修改程序雙方按照本合同約定的程序修改合同，修改后的合同自雙方簽字蓋章之日起生效。5.3：修改后的合同效力修改后的合同對(duì)甲乙雙方及第三方具有同等的法律效力。第六條：第三方權(quán)益的保護(hù)6.1：第三方權(quán)益保障甲乙雙方應(yīng)尊重第三方的合法權(quán)益，未經(jīng)第三方同意，不得擅自變更或解除與第三方的合同約定。6.2：第三方權(quán)益的維護(hù)當(dāng)?shù)谌綑?quán)益受到侵害時(shí)，第三方有權(quán)向甲乙雙方追究違約責(zé)任。甲乙雙方應(yīng)協(xié)助第三方維護(hù)其合法權(quán)益。第七條：合同的履行與監(jiān)督7.1：履行監(jiān)督甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，并監(jiān)督第三方的履行情況