ERP項目大綱(暨項目管理手冊)-總公司意見稿

報ERP項目領導小組組長：

報ERP項目實施小組組長：

抄送ERP項目領導及實施小組成員

工程股份有限公司

ERP項目大綱

暨項目管理手冊

（討論稿）

2020年11月21日生效試行

簽發(fā)人：

ERP項目組

文件更新歷史：

2020年II月17日起草征求意見稿

目錄

0文件說明............................................................6

1項目目標和范圍.....................................................7

2項目組織及管理方法................................................9

2.1項目組織內各角色的職責分工..................................12

2.1.1項目領導小組...............................................................................72

212項目實施小組................................................................................72

2.1.3項目經(jīng)理（由和埃森哲聯(lián)合負責）............................................13

2.1.4其他項目組成員............................................................................14

2.2項目生命周期管理基本模式....................................17

3項目范圍控制和變更管理...........................................18

3.1在合同所定義項目范圍基礎上進行的項目范圍細化..............18

32項目范圍的變更管理...........................................18

4項目計劃管理和進度監(jiān)控...........................................19

4.1項目主計劃....................................................19

4.2項目主計劃的調整.............................................19

4.3項目計劃的編制與調整.........................................19

4.4各模塊小組的周計劃編制......................................20

4.5項目進度監(jiān)控..................................................20

5項目質量管理......................................................21

5.1項目開工準備的質量管理......................................21

52項目執(zhí)行過程質量檢查........................................21

5.3咨詢成果報告質量管理.........................................21

6項目溝通管理和高層匯報...........................................22

6.1溝通基本規(guī)則..................................................22

6.2各溝通管道的頻度、時間、內容、輸入、輸出..................22

6.3會議管理......................................................24

6.3.1會議材料準備..............................................................................24

6.3.2會議室與設施準備......................................................................24

6.3.3會議通知.................................................24

6.3.4會議紀要.................................................24

6.3.5預備會....................................................24

6.4交付品的提交管理.............................................24

6.5客戶反饋意見的收集與解決....................................25

7項目知識管理與保密工作...........................................26

7.1項目知識的分類...............................................26

7.2知識的收集、存儲、分發(fā)、共享機制...........................26

7.3管理工具......................................................26

7.4項目保密制度..................................................26

7.5項目文檔模版應用及管理......................................27

8項目風險/問題/障礙管理............................................28

8.1風險/問題/障礙的定義和類別定義..............................28

8.2風險/問題/障礙的重要性定義...................................28

8.3風險/問題/障礙的跟蹤狀態(tài)定義.................................28

8.4風險/問題/障礙的提交和解決程序中參與各方的定義............29

8.5風險/問題/障礙的提交和解決程序..............................29

8.6風險/問題/障礙的管理工具.....................................29

9項目人力資源管理.................................................30

9J項目成員的資質要求...........................................30

室項目顧問資質要求.............................................30

9.3進入、離開項目和因故中途換人................................30

9.4項目組成員行為規(guī)范...........................................30

9.5對咨詢顧問的評估和獎懲辦法..................................31

9.6對項目組關鍵用戶的績效考核辦法及相關KPI...................................32

9.7對各實施單位/部門的績效考核辦法及相關KPI..................................33

10項目團隊管理.....................................................34

10.1團隊的建立...................................................34

10.2團隊建設......................................................34

10.3沖突管理......................................................34

11項目預算控制與時間、費用管理....................................35

11.1項目預算分配.................................................35

11.2預算控制......................................................35

11.3費用控制......................................................35

11.4工時統(tǒng)計......................................................35

12供應商管理......................................................36

12.1埃森哲公司....................................................36

12.2其它公司......................................................36

13與總公司關系和對外媒體關系....................................37

13.1和總公司ERP項目組的關系...................................37

13.2對外媒體關系..................................................38

14項目后勤管理....................................................39

14.1辦公地點、ERP項目辦公室和辦公用品.........................39

14.2時間及費用報告...............................................39

14.3交通...........................................................39

14.4餐費...........................................................39

14.5加班...........................................................39

14.6團隊活動......................................................40

14.7會議組織、通知、設備和差旅安排.............................40

14.8對其它國內外企業(yè)的參觀、考察...............................40

15..........................................................................................................................41

15.1項目管理工具文檔格式樣本....................................41

15.1.1《項目主計劃....................................................................................42

15.1.2《項目詳細計劃》............................................................................43

15.1.3《項目周計劃》................................................................................44

614《項目交付品清單》........................................................................45

15.1.5《ERP項目周報》.............................................................................II

15.1.6《問題跟蹤表》...................................................................................7

15.1.7《訪談計劃》...................................Error!Bookmarknotdefined.

15.1.8《會議紀要》.......................................................................................7

I5.L9《往來公函》......................................................................................8

15.1.10《ERP項目周報..........................Error!Bookmarknotdefined.

15.2交付品清單和審批程序.........................................8

15.3項目溝通計劃..................................................9

15.4項目組通訊錄..................................................9

0文件說明

作為ERP項目首批實施單位，根據(jù)2020年11月4日由ERP實施領導

小組和總公司ERP實施總監(jiān)及副總監(jiān)參加的實施準備會的決議，ERP項目

從2020年11月21日啟動，計劃于2006年6月12日上線。

編制此文件的目的如下：

?定義有效實施ERP項目的基本運作原則，保證能夠按時、按預算、

高質量完成此項目所定義的全部工作；

?統(tǒng)一ERP項目管理的專業(yè)名詞；

?定義并明確項目中不同角色的責任和權利；

?定義促進、總公司和埃森哲進行多層次有效溝通的機制；

?作為項目組和中高層進行有效溝通和匯報的工作指引；

?作為埃森哲和總公司ERP團隊協(xié)同服務好此項目的工作指引，協(xié)助

新的團隊成員快速進入有效工作狀態(tài)。

此文件由ERP項目經(jīng)理和埃森哲對應項目經(jīng)理共同制定，經(jīng)ERP項目

領導小組批準后生赦，在項目領導小組的監(jiān)督下執(zhí)行。

對此文件的任何更新需要經(jīng)ERP項目經(jīng)理的同意。

對此文件內容有任何意見、建議或問題，請聯(lián)系/。

聯(lián)系電話：

1項目目標和范圍

ERP項目遠期目標：

1.引進先進的管理理念，促進持續(xù)的管理創(chuàng)新，有效支持公司的發(fā)展

戰(zhàn)略

2.完善工程項目管理體系，降低企業(yè)運營成本

3.實現(xiàn)核心業(yè)務管理流程的制度化和規(guī)范化，建立規(guī)范高效的內部控

制機制，防范企業(yè)運營風險

4.為公司各級管理層提供準確、及時、有效的管理信息平臺，提高工

作效率和效益

5.提升企業(yè)管理人員的管理能力

ERP項目近期目標（上線后）：

1.建立整合的、實時的項目、財務、人力、物資管理信息平臺，為管

理決策提供及時、準確、相關的信息支持

2.借鑒國際同行經(jīng)驗并結合公司實際情況，建立規(guī)范的、整合的

EPCI管理體系和核心管理流程，并加以固化

3.細化績效管理指標，形成一套持續(xù)改進的體系，為企業(yè)管理的持續(xù)

改進打下基礎

4.建立并培養(yǎng)公司ERP技術支持隊伍

項目組織實施范圍包括：

?機關各職能部門

?各分公司：設計公司、建造公司、安裝公司、維修公司、檢驗公

司、綜合服務公司、海外事業(yè)部

?外埠子公司：

項目ERP功能范圍包括：

?財務管理（FI/CO）

?項目管理（PS/SD）

?物資管理（MM/QHSE）

?人力資源管理（HR）

?設備管理（PM）

?業(yè)務信息倉庫（BW）

并完成SAP和P3、PDMS系統(tǒng)的集成（接口應用待評估）o

2項目組織及管理方法

ERP項目組織結構分為三層：

ERP項目領導小組：

組長由公司總經(jīng)理擔任、成員由公司領導班子組成。

職責：

(1).負責公司ERP項目整體規(guī)劃的審核、批準。

(2).提供資源和制度保證。

(3).批準項目實施策略、主要管理程序、項目執(zhí)行計劃(或手

冊)投資預算。

(4).聽取項目工作匯報，評估指導ERP實施工作。

(5).驗收和批準項目工作成果。

ERP項目實施小組：

組長由公司財務總監(jiān)擔任，成員由項目經(jīng)理、機關各部門、分公司一把

手組成。

職責

(1).組長代表公司主管ERP項目的管理、組織工作，向領導小組組

長報告。

(2).編制公司ERP項目的整體規(guī)劃、項目操作流程和項目的具體實

施計劃與程序，獲得公司領導小組的批準。

(3).審核項目組執(zhí)行管理程序、工作計劃和費用預算。

(4).聽取ERP項目組工作匯報，處理項目運作過程中的實你問題，

及時報告。

(5).監(jiān)控項目質量和進度，協(xié)調資源。

(6).組織制訂ERP項目的考核和激勵機制。

(7).組織編制ERP項目培訓和考核程序。

ERP實施項目組：

ERP項目實施管理實行項目經(jīng)理負責制，成員由公司各職能部室、各分

公司對應SAPASAP功能模塊抽調業(yè)務骨干組成。

職責：

(1).編制有效實施ERP的策略和步驟。

(2).對ERP項目全過程進行管理，包括對項目質量、進度、成本

和安全進行控制。

(3).負責組織項目總體計劃、費用預算的編制工作。

(4).組織標調項目各專業(yè)小組的工作，項目組成員的工作考核。

(5).負責組織實施方案設計和計劃，并向對口流程負責人(ERP項

目實施小組成員)匯報并獲得審批。

(6).負責項目內部的協(xié)調和保持與總公司項目組的溝通工作。

(7).組織階段性質量檢查活動。

(8).向項目實施小組定期匯報工作。

根據(jù)總公司ERP技術資源統(tǒng)一管理策略，ERP項目的資源還包括：

?埃森哲現(xiàn)場顧問，以及總公司ERP現(xiàn)場內部顧問

?埃森哲核心組顧問（包括ECC功能小組、WAS系統(tǒng)小組、CDF開

發(fā)小組、DSS?|艮表小組），以及總公司ERP核心組內部顧問

2.1項目組織內各角色的職責分工

通過定義ERP項目組內部各個角色的職責分工，保證參與項目的各方

人員能夠明確了解在ERP項目實施過程中所承擔的具體取責，充分且有針

對性發(fā)揮主觀能動性，以確保實現(xiàn)預期的項目階段性目標。

2.1.1項目領導小組

?設定項目目標，并宏觀把握項目方向

?對公司必要的管理變革方案進行討論和決策

?按照項目需要調度關鍵的資源

?準時參加每月一次的項目領導委員會會議、項目啟動會議與驗收會

議、以及其它高層匯報會并參與討論、及時決策

?批準每一項目階段的啟動與結束，并對項目關鍵交付品進行簽認

?審批項目范圍、預算、計劃的重大變更

?參與其它重大項目問題的討論和決策

2.1.2項目實施小組

?具體落實項目領導小組的決策

?監(jiān)督并指導項目經(jīng)理的工作

?協(xié)調并推動各分公司及業(yè)務部門的相關人員對ERP項目的參與與配合

?負責推動并落實管理變革方案的實施

?對項目關鍵交付品進行簽認

2.1.3項目經(jīng)理（由和埃森哲聯(lián)合負責）

?具體把握項目方向

?按照項目需要調度合適的資源

?準時參加每周一次的項目例會

?出席高層匯報會并參與討論

?批準每一項目階段性工作的啟動與結束，并對項目交付品進行簽認

?參與重大項目問題的討論和決策

?負責項目中各模塊的集成工作，盡力保證各模塊間接口清晰、資源共

享

?編制并維護《ERP項目知識轉移計劃》，組織和協(xié)調所有項目團隊的

培訓工作

?遵照本大綱3?14章要求，協(xié)助項目實施組長負責日常的項目管理工

作，包括項目范圍控制和變更管理、項目計劃管理和進度監(jiān)控、項目

質量管理、項目溝通管理和中高層匯報、項目知識管理與保密工作、

項目風險/問題/障礙管理、項目人力資源管理、項目團隊管理、項目

時間預算控制與費用管理、外包管理、對外關系和媒體關系、項目后

勤管理等等

?向項目實施組長匯報工作

?承擔起項目“情報樞紐”的重要角色，每星期一出版《ERP項目周

報》，促進與項目領導小組、總公司ERP項目組、埃森哲等外部單位

的溝通

?每周按時參加總公司ERP項目組例會

?負責項目團隊成員的項目業(yè)績考核

2.1.4其他項目組成員

總體職責:

埃森哲顧問關鍵用戶

?編制訪談計劃、匯報和培訓計?在ERP項目實施的各個階

劃，報項目經(jīng)理安排實施段，全面配合埃森哲顧問

的工作

?負責問題診斷、業(yè)務應用方案設

計、報告開發(fā)等各項技術工作?負責業(yè)務需求以及相關信

息的收集工作，并提供給

?對關鍵用戶進行系統(tǒng)培訓和相關

埃森哲顧問

知識轉移

?確認詳細的業(yè)務藍圖設計

?與總公司ERP項目核心組進行協(xié)

同工作?執(zhí)行各個階段的系統(tǒng)測試

?每周一細化本周項目計劃，并報?協(xié)調各部門的崗位用戶積

項目經(jīng)理備案極參與項目實施

?每周五向項目經(jīng)理提交進度報告?在項目實施過程中接受埃

森哲顧問方的知識轉移，

?按時參加項目組周例會（每周一

在上線準備階段組織內部

下午4點）

的最終用戶培訓

?按照本大綱要求完成項目經(jīng)理布

?協(xié)助數(shù)據(jù)清理及準備工作

置的其它項目工作

?對本地最終用戶的系統(tǒng)應

用提供支持

?與總公司ERP項目組相關

模塊負責人保持溝通

?按照本大綱要求完成項目

經(jīng)理布置的其它項目工作

對于關鍵用戶的日常例行工作和按照ASAP實施方法論的階段性工作內容,

請參見以下表格：

日常工作

?每周同相關功能模塊顧問一起按時完成周工作計劃和周報

?按時提交項目工時統(tǒng)計表

?與各分公司的模塊對口負責人和用戶協(xié)調所有的會議安排，并積極參

與業(yè)務訪談、問題討論、項目資料的收集和整理、以及項目工作文檔

的編寫工作

?在各個項目階段保持與本部相關模塊負責人和分公司有關用戶的及時

和充分的溝通

?按照知識轉移計劃和培訓計劃學習ERP相關資料及系統(tǒng)應用，并保質

保量地參加所有相關的用戶培訓

?在需要時完成OCM相關的分配任務，如：協(xié)助提交OCM素材、撰

寫項目通訊稿件等等

項目準備階段

?按照ERP項目組的組織設置要求，準時地進駐項目辦公現(xiàn)場

?同實施顧問一起制訂詳細工作計劃

?對本部和分公司各相關崗位用戶進行ERP項目的宣傳工作

?學習ASAP實施方法論并按時參加相關的培訓課程

業(yè)務藍圖設計階段

?協(xié)助安排和協(xié)調本部和分公司現(xiàn)狀訪談相關用戶的參與；參加相關的

現(xiàn)狀訪談、記錄訪談紀要，并跟蹤紀要的后續(xù)確認

?協(xié)助ERP相關的報表和業(yè)務資料的收集和整理工作

?協(xié)助顧問進行業(yè)務藍圖設計文檔的編寫、討論和確認工作

?全程參與業(yè)務藍圖設計的預審工作

?學習SAP最佳業(yè)務實踐及相關的系統(tǒng)操作，按時參加相關的培訓課程

系統(tǒng)實現(xiàn)階段

""?學習必要的系統(tǒng)配置，并協(xié)助編寫系統(tǒng)配置文檔

?準備單元測試案例和測試腳本

?執(zhí)行單元測試并記錄測試結果，并對測試文檔進行簽認

?參與RICEF的功能測試

?準備集成測試案例和測試腳本

?執(zhí)行集成測試并記錄測試結果，并對測試文檔進行簽認

?編寫用戶手冊

?協(xié)助并參與主數(shù)據(jù)的收集和清理工作

?學習SAP最佳業(yè)務實踐及相關的系統(tǒng)操作，按時參加相關的培訓課程

上線準備階段

""?作為培訓講師執(zhí)行最終用戶培訓

?協(xié)助并參與上線數(shù)據(jù)的整理和準備工作，并學習使用數(shù)據(jù)轉換工具

?計劃并參與模擬數(shù)據(jù)轉換和模擬系統(tǒng)運行

?參與上線檢查清單的編寫工作

?執(zhí)行生產(chǎn)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)轉換

?學習SAP最佳業(yè)務實踐及相關的系統(tǒng)操作，按時參加相關的培訓課程

系統(tǒng)上線和上線后支持階段

?協(xié)助完成最終的補錄業(yè)務數(shù)據(jù)的工作

對本部和分公司的崗位用戶提供系統(tǒng)運行支持

配合顧問及時地分析和總結系統(tǒng)運行過程中的問題

參與并支持上線后的月結和報表工作

2.2項目生命周期管理基本模式

根據(jù)總公司ERP項目統(tǒng)一要求，每一項目都必須遵守ASAP方法論。

該方法論定義了每一階段必須完成的或者推薦完成的活動和任務。

，項目領導組/工作組例會/頃目間也及風險蜃理

項目看呼

，頊日進度控制，項目團隊建該

埃日法備生務發(fā)掰或才奈梵宴花上線冷備

%/差異分析\

，項目人員到位\/不統(tǒng)品篁（券本配「\/最終用戶培訓/日雷系

\/業(yè)務流程藍圖設計'

望和最終配置）統(tǒng)支持

/甸訂評?工作\\/系皖切接值各

》/系優(yōu)開發(fā)設計\\/系婉開發(fā)

計劃/菅月月

///系統(tǒng)支持體系/定

,杈樂配蹙結支料

/選行步日組內〃/技術設計111

部培訓,,權限設計///，單元測試j1

/模板培訓

/培訓設計\\/系賊臬成測試/71

/克傳動員工作，用戶培研效果評估

爻羊皆里

，交流計劃制訂和執(zhí)行/培研及知識不移

，信息恚林述:施支持,用尸及狡杈舌里

技術支#

/網(wǎng)絡保建，SAP系統(tǒng)管理

,歷史數(shù)據(jù)清理，完成敏推轉換工具設計?開發(fā)

生務教報管理

，按照新的數(shù)據(jù)標寂進行數(shù)據(jù)卷理，進行敝據(jù)模擬融正式轉換

具體請參見SolutionManager的Roadmapo

3項目范圍控制和變更管理

3.1在合同所定義項目范圍基礎上進行的項目范圍細化

在訪談階段，需要在以總公司BPML中所定義項目范圍基礎上，以《項

目交付品清單》和《項目主計劃》的形式，進行項目范圍的細化。

上述兩份文件需要實施小組組長的書面簽署確認。

3.2項目范圍的變更管理

任何變更，需要雙方項目經(jīng)理本著合作雙贏的精神，進行充分協(xié)商并獲

得一致同意后，以書面的形式記錄下來。若不涉及項目預算的變更，需要經(jīng)

項目經(jīng)理的書面簽署確認；若涉及項目預算的變更，需要報項目領導小組和

總公司批準。

雙方均可以動議變更項目范圍。

4項目計劃管理和進度監(jiān)控

4.1項目主計劃

根據(jù)2020年11月4口會議紀要，項目主計劃如下:

4.2項目主計劃的調整

對前述項目主計劃的調整，需要經(jīng)過雙方項目經(jīng)理的充分討論，在取得

一致意見后書面簽署。

4.3項目計劃的編制與調整

項目計劃分為項目主計劃、項目詳細計劃和周計劃三個層次，項目主計

劃、項目詳細計劃需要項目經(jīng)理編制并書面簽署；周計劃由各模塊小組長編

制與控制。

4.4各模塊小組的周計劃編制

各模塊小組的顧問組長應使用MicrosoftProject進行周計劃的編制，此

計劃將依據(jù)項目主計劃及詳細計劃的時間和任務要求進行細化，并確保落實

到每一天，每一個小組成員及相關部門的參與者。

每周一的例會之前，各顧問組長應與其組內的關鍵用戶組長及所有組員

進行具體任務的分配，并將計劃分送至每一項任務的參與者，以便相關人員

提前進行協(xié),羽和安排。

此外，各小組應在周例會之前，將周計劃與每周工作匯報一起上載到共

享目錄中。

4.5項目進度監(jiān)控

項目進度監(jiān)控由項目經(jīng)理負責。

每周一下午4點，召開項目例會，由實施小組組長、項目經(jīng)理、各模塊

顧問組長、關鍵用戶組長、總公司核心組代表參加。會前，項目秘書需要為

每一工作小組打印各組的工作周報，會后項目秘書負責出具會議紀要，會議

紀要由項目經(jīng)理簽發(fā)。

每周四，項目經(jīng)理參加公司生產(chǎn)會，匯報需要協(xié)調的主要問題。

每周五，項目經(jīng)理向總公司ERP實施總監(jiān)/副總監(jiān)、項目實施領導小組

提交書面的進度報告《ERP項目周報》，向有關各方通報項目進度和重大問

題。

5項目質量管理

5.1項目開工準備的質量管理

所選擇項目經(jīng)理、項目顧問、關鍵用戶本身必須是所屬領域的專家并且

保證足夠的數(shù)量，而且其時間和精力的重心必須轉移到ERP項目上來。

《項目交付品清單》和《項目詳細計劃》（細化到周、工作組）必須經(jīng)

項目實施小組的審批。

5?2項目執(zhí)行過程質量檢查

每周例會是質量檢查的重要舉措，要準確把握住影響質量的關鍵問題并

集中力量加以解決，避免進度匯報和問題管理的形式主義。

5.3咨詢成果報告質量管理

所有關鍵的中期匯報和最終報告在提交前需經(jīng)項目經(jīng)理審閱。

對報告中可能存在的敏感性問題，各模塊小組長要提前和有關各方進行

溝通。

6項目溝通管理和高層匯報

6.1溝通基本規(guī)則

縱向溝通以定期匯報的形式為主，主要有項目領導小組月度會議和項目

小組周例會兩種形式。各模塊工作小組的橫向溝通通過項目經(jīng)理進行。

項目信息溝通中心是項目經(jīng)理，他們應該連續(xù)地掌握所有重要信息。

團隊合作和互相信任是建立坦誠有效溝通的基礎。因此，項目領導小

組、實施小組和項目經(jīng)理必須采取有效措施，促進團隊建設，有關方案見本

大綱第10章。

在溝通方面，要求所有埃森哲顧問必須以事實和數(shù)據(jù)說話，并對所引用

事實和數(shù)據(jù)進行多方求證，不得參與內部評論，不得刻意地迎合領導的意

圖，自覺地保持頑問的獨立性。

在高層匯報時要特別注意的幾個原則性方法：

?未通過預備會的報告不得組織高層匯報；

?區(qū)分匯報會和討論會，設置正確的期望值；

?要將關鍵問題寫成《高層摘要》，不得事無巨細，但關鍵問題必須

講透徹；

?不得上“理論課”，必須要很好地結合實際，實施方案要充分考慮

的實施環(huán)境的特點，必須具有可操作性。

6.2各溝通管道的頻度、時間、內容、輸入、輸出

溝通管道頻度時間內容輸入輸出

項目領導小月每月第一周進度更新會議議會議紀

組會議程、會要

重大問題

議材料

溝通管道頻度時間內容輸入輸出

項目實施小按需按需落實實施策會議議會議紀

組會議略程、會要

議材料

項目例會周每周一下午進度回顧項目周會議紀

4點進度報要

問題討論

告、周

計劃、

問題跟

蹤表

培訓按需按需按需培訓教培訓效

材果考評

訪談按需按需按需訪談計會議紀

劃、訪要

談提綱

匯報會按需按需按需匯報材會議紀

料要

?ERP項目周每周五進度、問會議紀《周

周報》題、決策等要報》

網(wǎng)站隨時隨時項目信息投稿網(wǎng)站

掛圖隨時隨時項目關鍵信宣傳小掛圖

息組

專題會議以按需按需按需按需按需

及非正式溝

通

6.3會議管理

6.3.1會議材料準備

會前提供書面的會議議程和時間安排。有高層領導參加的匯報性質的重

要會議，建議編寫《高層摘要》。

6.3.2會議室與設施準備

項目秘書保證設備工作正常，并提供技術支持。

6.3.3會議通知

要以書面通知的形式，提前數(shù)日發(fā)出，以便安排時間。日程排不開，可

以安排晚上和周末時間加班。

項月經(jīng)理和項目顧問約見訪談對象，需要報《訪談計劃》于項月秘書處

備案。

6.3.4會議紀要

各會議結束后必須編寫會議紀要（最晚于會議次日完成），并由會議召

集人負責確認后分發(fā)（email或打印件）所有與會人員。需要對于會議紀要進行

確認的有關負責人應該在收到紀要兩日之內，以郵件方式對紀要內容進行確

認或提出修訂意見，如果在兩日之內未進行回發(fā)，ERP項目組則默認為紀要

內容已被確認。

6.3.5預備會

高層匯報會議之前，必須召開預備會議，需要項目經(jīng)理參加。

6.4交付品的提交管理

交付品的提交遵照總公司《實施項目交付品清單和審批流程》辦理。

6?5客戶反饋意見的收集與解決

埃森哲公司團隊任何人在接到任何方面對埃森哲公司工作的正面或負面

的評價、以及表達希望埃森哲提供任何協(xié)助的要求時，均需要及時通報埃森

哲項目經(jīng)理。

埃森哲項目經(jīng)理應把這些問題根據(jù)項目風險/問題/障礙的管理流程進行

處理。

由問題報告人或埃森哲項目經(jīng)理及時向提出人反饋埃森哲的處理結果。

若有必要，做進一步跟蹤。

7項目知識管理與保密工作

7.1項目知識的分類

ERP項目知識包括《項目交付品清單》所定義的全部文檔。

7.2知識的收集、存儲、分發(fā)、共享機制

項目成員應將上述材料在第一生成時間上載到共享目錄。

經(jīng)過適當審批后，項目經(jīng)理以及項目顧問應將上述材料上載到總公司

PMD和SolutionManager,由項目秘書負責存檔。

7.3管理工具

使用共享目錄、總公司PMD和SolutionManager的形式對前述知識進

行管理，具體要求分別參見總公司的管理標準。

7.4項目保密制度

由埃森哲指定知識管理員負責共享目錄的維護，項目經(jīng)理和知識管理員

擁有共享目錄的超級用戶權限。

各項目經(jīng)理和項目顧問能夠訪問所負責項目的共享目錄。

埃森哲方面，未經(jīng)項目經(jīng)理同意，任何人不得將任何材料傳給與本項目

無關的任何第三方（包括與本項目無關的埃森哲顧問）。

方面，未經(jīng)項目經(jīng)理同意，任何人不得將任何材料傳給與本項目無關的

任何第三方。

7?5項目文檔模版應用及管理

ERP項目實施過程中的主要交付品及工作文檔模版，須參照并使用本大

綱附件15.1中的文檔格式樣本。其他的交付品及工作文檔模版，請參照由總

公司核心組制定的文檔格式。

所有經(jīng)過簽認的項目文檔都應由項目秘書分類歸檔。

8項目風險/問題/障礙管理

8.1風險/問題/障礙的定義和類別定義

風險(risk):尚未發(fā)生、但有可能發(fā)生并造成負面影響的事情;

問題(issue):已經(jīng)發(fā)生，但未造成負面影響的事情；

障礙(problem):已經(jīng)發(fā)生，并造成一定后果的事情。

8.2風險/問題/障礙的重要性定義

問題/障礙的重要性按照其影響力分為4個等級：“急”、“高”

中"、“低”。對所有的障礙，其分類為“急”。

對于風險，采用“重要性二發(fā)生可能性*影響力”的模型進行分類。

高

發(fā)中高

生

可

能

性

低中

低

低影響力高

8.3風險/問題/障礙的跟蹤狀態(tài)定義

狀態(tài)空：剛剛登錄；

狀態(tài)“1”：被項目秘書接受，并進行分類，負責人和時間已經(jīng)確定,

但尚未解決；

狀態(tài)“2”：已解決

8?4風險/問題/障礙的提交和解決程序中參與各方的定義

“提出人”、“責任人”、“項目經(jīng)理”、“項目秘書”、“總公

司”、“項目領導小組”、“項目實施小組”。

8.5風險/問題/障礙的提交和解決程序

所有風險/問題