控股企業(yè)管理辦法

控股企業(yè)管理辦法第一章總則控股企業(yè)管理辦法第八條其它依法由董事局決定的事項(xiàng)。第一條控股企業(yè)管理辦法依年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，籌措與調(diào)度公司的資金，以確保資金的有效運(yùn)用?？毓善髽I(yè)管理辦法第一條目的1、董事會(huì)是公司的所有權(quán)代表人，是公司經(jīng)營(yíng)決策的最高權(quán)力機(jī)關(guān)，負(fù)責(zé)公司的營(yíng)運(yùn)成敗，決定章程及其修正，議決公司的設(shè)立、撤銷、轉(zhuǎn)讓、合并、增資、減資、股利分配及其他營(yíng)運(yùn)重大事件。2、董事會(huì)職責(zé)的履行以開會(huì)議決方式進(jìn)行。第二條成員1、董事會(huì)開會(huì)的參加成員為依公司合同規(guī)定的董事人員，包括董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)及董事。2、董事會(huì)開會(huì)時(shí)可邀請(qǐng)相關(guān)人員列席參加，發(fā)表意見，但無投票權(quán)。3、董事會(huì)開會(huì)時(shí)，董事長(zhǎng)為當(dāng)然主席。若董事長(zhǎng)因故無法出席時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)擔(dān)任主席；若董事長(zhǎng)及副董事長(zhǎng)皆無法出席時(shí)，則由董事長(zhǎng)指定一位董事?lián)沃飨?、召開董事會(huì)時(shí)，主席應(yīng)指定秘書擔(dān)任記錄及從事其他相關(guān)工作。第三條會(huì)議召開1、董事會(huì)例會(huì)每6個(gè)月召開一次，日期及地點(diǎn)由董事長(zhǎng)或其指定代理人決定，并以書面通知各董事成員。2、若有必要時(shí)，董事長(zhǎng)或兩位以上董事可以要求董事長(zhǎng)召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。第四條出席人數(shù)及議決人數(shù)1、董事會(huì)召開的法定出席人數(shù)為全部董事人數(shù)的三分之二。董事因故未能出席董事會(huì)時(shí)，可出具委托書委托他人代表其出席及表決。2、董事會(huì)的決議需由二分之一以上的出席董事通過方為有效。第五條會(huì)議議程1、總經(jīng)理在董事會(huì)召開之前，應(yīng)該征得董事長(zhǎng)的同意，制定會(huì)議議程，董事長(zhǎng)在決定議程內(nèi)容時(shí)，應(yīng)詢問各位董事意見，以確保議程的充實(shí)。2、董事長(zhǎng)或其指定人召開會(huì)議時(shí)，應(yīng)盡量依照會(huì)議議程進(jìn)行，若議程項(xiàng)目無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)討論完畢時(shí)，可延長(zhǎng)會(huì)議時(shí)間或延至下次會(huì)議繼續(xù)討論。控股企業(yè)管理辦法第六條討論程序1、會(huì)議召開時(shí)，主席宣布開會(huì)，并作概要性說明。2、其次，請(qǐng)秘書宣讀上一次會(huì)議記錄，由出席董事確認(rèn)，并由總經(jīng)理報(bào)告執(zhí)行情況。3、隨后，請(qǐng)秘書逐項(xiàng)宣讀議程新案件及其補(bǔ)充說明，并付之討論。若意見一致，則作出決議；若意見不一致，則以出席董事二分之一以上的意見為決議。4、董事長(zhǎng)在議程案件討論完畢后，應(yīng)請(qǐng)各董事提出臨時(shí)動(dòng)議，其討論方式及決議同本條第3款。5、在臨時(shí)動(dòng)議討論完畢后，董事長(zhǎng)或主席應(yīng)宣布會(huì)議結(jié)束。第七條記錄1、董事會(huì)的會(huì)議記錄應(yīng)在會(huì)議召開的當(dāng)天整理完畢，送請(qǐng)董事長(zhǎng)及董事確認(rèn)簽字，并各寄存一份給每一位出席人和各股東相關(guān)管理部門。2、經(jīng)董事長(zhǎng)簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄，應(yīng)送一份予總經(jīng)理憑以執(zhí)行。第一條目的1、提高公司各部門執(zhí)行工作目標(biāo)的效率，追蹤各部門的工作進(jìn)度。2、討總公司及各部門執(zhí)行工作目標(biāo)所發(fā)生的困難原因，采取必要的補(bǔ)救措施。3、集思廣益，提出改進(jìn)性及開創(chuàng)性的工作方案。4、協(xié)調(diào)各部門的工作方法，工作進(jìn)度、人員資金及設(shè)備的調(diào)配。5、分配新工作任務(wù)及權(quán)責(zé)。6、增進(jìn)員工團(tuán)隊(duì)精神，培育經(jīng)理人材。第二條開會(huì)時(shí)間每星期五下午或每星期一上午，每次開會(huì)時(shí)間為時(shí)2小時(shí)至3小時(shí)，若因公司臨時(shí)重要事件，無法如期開會(huì)時(shí)，則另行議定適當(dāng)時(shí)間。第三條參加人員1、會(huì)議主持人：公司總經(jīng)理，總經(jīng)理因公出差無法主持時(shí)，則由副總經(jīng)理或經(jīng)總經(jīng)理指定的公司高級(jí)干部代行職權(quán)。2、會(huì)議參加人：副總經(jīng)理、特別助理、部門經(jīng)理及各部門主任級(jí)以上人員。3、列席人員：視工作需要，會(huì)議主持人可以邀請(qǐng)董事、顧問、也可邀請(qǐng)總部人員及公司其他有關(guān)人員出席經(jīng)營(yíng)檢討會(huì)。4、會(huì)議記錄人：由總經(jīng)理秘書，或會(huì)議主持人臨時(shí)指定人員（以出席者為原則）擔(dān)任記錄人?？毓善髽I(yè)管理辦法第四條會(huì)議進(jìn)行程序1、會(huì)議主持人首先報(bào)告一周以來，公司所發(fā)生的重大事件，包括生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、安全、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)發(fā)展、工程、往來關(guān)系等。2、記錄人逐項(xiàng)宣讀上一次檢討會(huì)的會(huì)議記錄內(nèi)容。（見第五條-2）3、當(dāng)逐項(xiàng)宣讀上一次記錄內(nèi)容時(shí)，會(huì)議主持人即要求該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人提出口頭說明。（說明已經(jīng)辦理完成或尚未辦理，或在辦理進(jìn)行中，若尚未辦或在辦理中，則需解釋原因。）4、會(huì)議主持人在聽取前述工作進(jìn)度檢討時(shí)，宜作必要的指示及新裁決，以協(xié)助各部門人員解決困難。5、會(huì)議出席人員（參加人及列席人）可對(duì)前述工作進(jìn)行檢討，尤其應(yīng)對(duì)屬于尚未辦理者提供參考意見，以協(xié)助該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)議主持人解決困難。6、當(dāng)前一次會(huì)議記錄逐一宣讀及檢討完畢后，會(huì)議主持人應(yīng)逐一要求各部門經(jīng)理或主任，提出上一星期來該部門已經(jīng)做的事務(wù)概要，以及下一星期預(yù)計(jì)要做的事務(wù)目標(biāo)。各部門經(jīng)理或主任應(yīng)強(qiáng)調(diào)未來的工作目標(biāo)，改進(jìn)項(xiàng)目及預(yù)期之困難，若有需要其他部門協(xié)調(diào)合作之處，應(yīng)一并明確提出。7、會(huì)議主持人在聽完各部門經(jīng)理或主任報(bào)告完畢后，對(duì)改進(jìn)項(xiàng)目、預(yù)期困難及協(xié)調(diào)合作部份，應(yīng)請(qǐng)各出席人員充分交換意見，集思廣益，然后針對(duì)每一項(xiàng)目做出決定，并同時(shí)指定執(zhí)行負(fù)責(zé)人。（此項(xiàng)目將列入本次會(huì)議記錄，并在下一次會(huì)議時(shí)提出追蹤檢討）8、會(huì)議主持人對(duì)此較重大及復(fù)雜的工作事項(xiàng)，一時(shí)無法做出明確決定時(shí)，可以指定一人或一人以上的出席者，在會(huì)后進(jìn)行研究規(guī)劃，再向會(huì)議主持人提出建議，供其決定，交付特定人員負(fù)責(zé)執(zhí)行，并在下一次會(huì)議時(shí)提出報(bào)告。9、會(huì)議若無法在2-3小時(shí)內(nèi)完成上述程序時(shí)，會(huì)議主持人可以延長(zhǎng)時(shí)間或定期再行集中檢討，務(wù)必做到每周的工作進(jìn)度有所追蹤、檢討及控制。第五條會(huì)議記錄1、會(huì)議主持人應(yīng)批示記錄人將重要的報(bào)告內(nèi)容，各單位在上周應(yīng)辦而尚未辦理的工作項(xiàng)目，以及本次檢討會(huì)中各單位提出需要協(xié)助或協(xié)調(diào)合作的工作項(xiàng)目（包括改進(jìn)項(xiàng)目及解決預(yù)期困難的項(xiàng)目），以列項(xiàng)方式記下項(xiàng)目名稱以及會(huì)議主持人決定的負(fù)責(zé)人（一人或一人以上，若屬一人以上時(shí)，則應(yīng)指定其中一人為主要負(fù)責(zé)人）。2、會(huì)議記錄應(yīng)在一天內(nèi)整理完畢，送交會(huì)議主持人核閱（若有記錄失實(shí)之處，核閱應(yīng)自動(dòng)修正），核閱后應(yīng)復(fù)印分發(fā)各出席人一份，以控股企業(yè)管理辦法供執(zhí)行。若無法復(fù)印分發(fā)各人一份時(shí)，則應(yīng)以一份記錄傳閱各出席人，并要求已閱者簽字為據(jù)，該份記錄最后傳回會(huì)議主持人，作為下一次檢討會(huì)之重要參考資料。在下一次開會(huì)時(shí)，會(huì)議記錄人可使用此份資料，逐一宣讀決定辦理的工作項(xiàng)目。（見第四條-2）第六條兩次會(huì)議中間1、檢討會(huì)議開完之后，就是各單位繼續(xù)執(zhí)行正常業(yè)務(wù)及會(huì)議主持人決定辦理改進(jìn)工作的項(xiàng)目。協(xié)調(diào)合作項(xiàng)目，協(xié)助項(xiàng)目及研究規(guī)劃項(xiàng)目的時(shí)間，在下一次開會(huì)之前，為執(zhí)行責(zé)任內(nèi)的業(yè)務(wù)，可自行與相關(guān)單位協(xié)調(diào)，或向主管人員商討執(zhí)行方法。2、檢討會(huì)議開完之后，會(huì)議主持人應(yīng)以公司營(yíng)運(yùn)盈虧負(fù)責(zé)人之職責(zé)身份，針對(duì)急切及重要項(xiàng)目，拔出較多時(shí)間，協(xié)助及督促該工作項(xiàng)目的責(zé)任單位。3、對(duì)于必須另行研究規(guī)劃后方能作決定執(zhí)行的項(xiàng)目，會(huì)議主持人必須在下一次開會(huì)前，拔出時(shí)間督導(dǎo)及參預(yù)被指定負(fù)責(zé)研究規(guī)劃之人，以確保其明確目標(biāo)及責(zé)任。4、對(duì)于在檢討會(huì)決定的事項(xiàng)，若有必要向總部、其他公司、政府部門聯(lián)絡(luò)才能進(jìn)行的，會(huì)議主持人應(yīng)在會(huì)后立即聯(lián)絡(luò)。第七條決定及被決定的責(zé)任1、經(jīng)營(yíng)檢討會(huì)是協(xié)助總經(jīng)理執(zhí)行任務(wù)的協(xié)調(diào)、檢討會(huì)、它并不因參加人數(shù)的增加，而減低總經(jīng)理的權(quán)力及責(zé)任，經(jīng)營(yíng)檢討會(huì)的決定權(quán)屬于總經(jīng)理或其指定人，其決定的后果，由該會(huì)議主持人負(fù)責(zé)。會(huì)議主持人必須對(duì)每一議題均有明確決定，不得拖泥帶水，避免職責(zé)。2、在會(huì)議中被會(huì)議主持人決定去負(fù)責(zé)執(zhí)行某項(xiàng)工作之人，對(duì)該決定即視為做該工作的授權(quán)，應(yīng)全力以赴，完成目標(biāo)，若有困難無法達(dá)成，應(yīng)立即向主管