深圳建工集團會議管理制度

深圳建工集團會議管理制度1、總則1.1集團會議制度指黨委會議、董事會會議、監(jiān)事會會議、黨政聯(lián)席會議、集團公司辦公會議、經營工作會議、部室會議、員工全體會議等會議,為規(guī)范會議形式,提高會效率特制訂本制度;2黨委會議制度2.1黨委會議是集團公司黨委貫徹落實民主集中制的基本組織形式之一;為了更好地貫徹黨的民主集中制,提高黨委會議的議事質量和效率,保證集團公司黨委決策的民主化、科學化和規(guī)范化;根據中國共產黨章程的有關規(guī)定,本制度特作明確規(guī)定;2.2會議原則;堅持以黨的基本路線為指導,堅持貫徹科學發(fā)展觀,堅持議大事、抓大事的原則;堅持解放思想、實事求是的原則;堅持黨的民主集中制的原則；堅持集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則;2.3會議內容;黨委會議主要內容：貫徹學習執(zhí)行黨的路線、方針、政策；議定涉及集團全局發(fā)展的重大決策；落實黨的建設和干部管理、黨風廉政建設、精神文明建設、思想政治工作、信訪工作、職工隊伍穩(wěn)定、社會治安綜合治理等方面的措施;主要內容有：2.3.1貫徹學習中央、上級指示精神,研究執(zhí)行意見,解決實施中遇到的重大問題,部署和總結一個時期的工作;2.3.2審議集團公司黨委向上級組織的重要請示和報告;2.3.3審議作出集團公司黨委的重要決議;2.3.4討論研究集團公司改革和發(fā)展中的重大問題,重大資金的使用以及改革、發(fā)展工作中重要措施的制定和調整;2.3.5研究集團公司黨的建設中的重大問題,對一個時期在黨的思想建設、作風建設、組織建設、制度建設、廉政建設等作出部署,討論決定相關的總結表彰、獎懲和組織處理、紀律處分等事宜;2.3.6按“三定方案”研究集團公司機構的設置及調整;2.3.7討論、決定集團公司黨委管理干部的任免、獎懲和責任追究,研究決定集團公司所屬部門領導班子和負責人的配備與調整,確定向上級推薦的干部人選;2.3.8研究紀律檢查工作中的重大問題,審議并形成對違紀干部的處理決定,就一個時期的紀檢工作作出部署;2.3.9研究集團公司精神文明建設、思想政治工作中的重大問題,就一個時期的理論學習、思想教育、宣傳工作作出部署;2.3.10研究集團公司信訪和穩(wěn)定工作中的重大問題,就信訪和穩(wěn)定工作中的重大事項作出決定或決議;2.3.11研究社會治安綜合治理工作中的重大問題,對一個時期的綜合治理工作作出部署;2.3.12研究工會、共青團、統(tǒng)戰(zhàn)、計劃生育中的重大問題,就有關工作進行部署;2.3.13研究處理重大突發(fā)事件,并及時向上級報告情況;2.3.14研究需黨委會討論決定的其他重大事項;2.4會議準備2.4.1提交黨委會議討論的議題,會前必須做好充分準備;黨委成員如有提交上會研究的事項,應寫出簡明扼要的意見稿,提前一至兩天送集團公司辦公室;2.4.2集團公司黨委根據需要,指定有關部門或人員列席黨委會議并作工作匯報;有關部門或人員需提前將匯報稿報送辦公室,由辦公室按程序送黨委書記或副書記審閱,再列入黨委會議議程;2.4.3辦公室負責對提交黨委會討論的議題進行匯總,報送黨委書記或副書記審定后,列入黨委會議程;會議議題一般應提前通知黨委成員;有些議題材料應根據需要和可能,盡量于會前印發(fā)給黨委成員審閱并準備意見;2.4.4會議主持人和與會人員都應分別做好有關準備工作;包括擬好會議議程、提案、匯報提綱、發(fā)言要點、工作計劃草案、決議決定草案等;2.4.5辦公室應提前落實會場,準備好會議所需的各種材料,通知與會人員等;2.5會議組織2.5.1黨委會議由黨委書記召集并主持或委托副書記主持,黨委成員出席;2.5.2黨委會議必須有三分之二以上黨委委員到會方能舉行;委員同志無特殊情況不準請假,如黨委委員參加其他會議、活動如與黨委會議有沖突的,應服從黨委會議;2.5.3會議議題涉及部門負責人等需要列席會議的,由主持會議的負責同志確定,辦公室負責通知;議題涉及部門等列席會議的人員,在其有關議題討論完畢后,即可退席;2.5.4黨委會議應嚴格按照議程和程序逐項進行,不得臨時動議;2.5.5黨委會議所作出的決議、決定以及相關內容,在一定時限內屬于保密范疇的,與會人員要嚴格遵守保密紀律;2.5.6黨委會議所作出的決議、決定,有關職能部門和責任人要按規(guī)定時限貫徹落實到位;2.5.7辦公室負責做好會議記錄,整理會議紀要,并做好文字材料的歸檔和處理工作;2.6會議時間2.6.1集團公司黨委會議原則上每月召開不少于一次,如遇重要情況隨時召開;2.6.2集團公司黨委每兩個月組織一次黨委中心組理論學習,每年召開一次黨政領導班子民主生活會;3、董事會會議制度3.1根據中華人民共和國公司法及集團公司章程有關規(guī)定等,結合集團公司的實際,本制度特作明確規(guī)定;3.2董事會會議由董事長召集和主持;3.3董事會會議由董事長、副董事長、董事參加,公司監(jiān)事、財務負責人、經營班子成員列席;董事長認為有必要時,可邀請市政府或有關部門領導列席會議;董事會會議每年召開1-2次;董事長認為有必要、執(zhí)行董事提議、三分之一以上董事聯(lián)名提議,可以召開臨時董事會議;3.4董事會的議事方式和表決程序,除公司法規(guī)定的外,由集團公司章程規(guī)定;3.5董事會應當對所審議事項形成會議決議,并由董事簽字;3.6董事會會議主要議題:3.6.1傳達貫徹市政府、市國資委的重要文件、指示、決定和有關會議精神；3.6.2審議、批準集團公司工作報告；3.6.3討論決定集團公司及所屬企業(yè)的中、長期發(fā)展規(guī)劃和重大項目投資方案；3.6.4審議、決定集團公司年度經營、工作計劃；3.6.5審議、批準集團公司的年度財務預算、決算；3.6.6審議、決定集團公司的資產經營收益情況；3.6.7審議、決定集團公司章程修改方案、增加或減少注冊資本的方案；3.6.8審議集團公司控股、參股企業(yè)的增資擴股、股份轉讓、重大對外投資和減資等事項；3.6.9審議、決定集團公司對外投資和對外擔保事項；3.6.10決定聘任或者解聘公司部門經理、副經理及其報酬事項;3.6.11其他需董事會審議、決策的重要問題;4、監(jiān)事會會議制度4.1根據中華人民共和國公司法及集團公司章程有關規(guī)定,結合集團公司監(jiān)事會實際,本制度特作規(guī)定;4.2監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持;監(jiān)事會主席如不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議;4.3監(jiān)事會會議每年擬召開1-2次;監(jiān)事會主席認為有必要時,可以召開臨時監(jiān)事會;4.4召開監(jiān)事會會議,應于會議召開十天前通知全體監(jiān)事,并將會議時間、地點、內容等告知監(jiān)事;4.5監(jiān)事會的議事方式和表決程序,除公司法規(guī)定的外,由集團公司章程規(guī)定;4.6監(jiān)事會應當對所議事項的決定形成會議記錄,出席會議的監(jiān)事應當在會議記錄上簽字;4.7監(jiān)事會決定的表決,實行一人一票;監(jiān)事會決議應由半數以上監(jiān)事表決通過;4.8監(jiān)事會會議主要議題:4.8.1傳達貫徹市政府、市國資委的重要文件、指示、決定和有關會議精神；4.8.2審議監(jiān)事會工作計劃、工作報告草案；4.8.3審議監(jiān)事會對集團公司經營管理層貫徹執(zhí)行有關法律、法規(guī)、集團公司章程及規(guī)章制度、財務會計報告、經營效益、國有資產保值增值及資產營運等情況檢查的報告；4.8.4檢查集團公司經營管理層的經營行為,并可以對其經營管理業(yè)績進行綜合評價,提出獎懲建議；4.8.5其他需監(jiān)事會審議的重要事項;5、黨政聯(lián)席會會議制度5.1黨政聯(lián)席會議由黨委書記主持召開,參加人員：黨委成員、經營班子成員,以及需要列席會議的有關人員;黨政聯(lián)席會議一般每月1-2次;5.2黨政聯(lián)席會議主要內容是：5.2.1傳達貫徹上級領導機關、部門的重要文件、指示、決定和有關會議精神；5.2.2研究集團公司工作的思路、要點、措施、步驟；5.2.3討論集團公司重要的經營管理工作,財務預算執(zhí)行情況及需要討論的費用開支情況；5.2.4黨委書記、董事長、總經理認為需要提請黨政聯(lián)席會議討論的其他事項;5.3辦公室根據召集人指示,做好會前準備工作,并負責會議記錄、保管、存檔及有關協(xié)調落實工作;5.4必要時,由辦公室及時起草會議紀要,由召集人審批后印發(fā);6、集團公司辦公會議制度6.1集團公司辦公會議由集團公司中層以上干部參加會議;會議由董事長主持,每兩個月至少一次,一般在每月初的第一個工作日召開;6.2集團公司辦公會議主要內容是：6.2.1傳達貫徹國務院、省政府、市政府等上級部門重要文件、指示、決定和有關會議精神;部署董事會、黨政聯(lián)席會議決定的有關工作；6.2.2總結、交流、布置月度工作；6.2.3董事長、總經理認為需要通報、討論的其他事項;6.3行政辦公室根據召集人指示,做好會前準備工作,并負責會議記錄、保管、存檔等工作;7、經營工作會議制度7.1經營工作會議由集團公司經營班子成員、集團公司各承資企業(yè)負責人、相關部室負責人、財務總監(jiān)參加會議;會議由總經理主持,每季度至少一次,一般在每季度初召開;7.2經營工作會議主要內容是：7.2.1傳達貫徹上級部門重要文件、指示、決定和有關會議精神;布置黨政聯(lián)席會議、集團公司辦公會議決定的有關工作；7.2.2各承資企業(yè)總結、交流上季度工作；匯報下季度工作計劃;7.2.3董事長、總經理認為需要通報、討論的其他事項;7.3辦公室根據召集人指示,做好會前準備工作,并負責會議記錄、保管、存檔等工作;8、部室會議制度8.1集團公司各部室應建立部室會議制度,部室會議指由各部室組織召開的各類會議;每月至少一次由本部室人員參加的部室學習或討論會,討論部室工作、傳達上級有關文件精神與領導要求等;8.2全體員工會議制度8.3由公司領導主持召開,公司全體員工參加;主要內容：傳達有關指標精神；組織政治、業(yè)務學習；總結表彰、部署、通報工作；宣布有關公司管理工作、員工福利等綜合事宜;全體員工會議根據需要不定期召開;9、其他9.1