賭場反洗錢風(fēng)險控制指南

賭場反洗錢風(fēng)險控制指南合同編號：__________鑒于甲方為依法開展賭博業(yè)務(wù)，乙方為專業(yè)從事反洗錢風(fēng)險控制服務(wù)的機(jī)構(gòu)，雙方為共同防范和打擊洗錢犯罪，保護(hù)賭博業(yè)務(wù)的合法性、安全性和合規(guī)性，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、服務(wù)內(nèi)容1.1乙方根據(jù)甲方的要求，為甲方提供反洗錢風(fēng)險控制咨詢和服務(wù)，包括但不限于：（1）提供反洗錢法律法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)的專業(yè)培訓(xùn)；（2）協(xié)助甲方建立、完善反洗錢內(nèi)部控制制度；（3）對甲方的反洗錢工作進(jìn)行定期評估和審查；（4）提供反洗錢風(fēng)險識別、評估、監(jiān)控和應(yīng)對的咨詢和建議；（5）協(xié)助甲方處理反洗錢相關(guān)的監(jiān)管檢查、調(diào)查和訴訟。1.2乙方應(yīng)及時向甲方報告反洗錢工作中的重大問題和事項。二、服務(wù)期限2.1本協(xié)議自雙方簽訂之日起生效，有效期為____年。2.2除非一方提前終止本協(xié)議，否則本協(xié)議期滿后自動續(xù)約____年。三、服務(wù)費(fèi)用3.1乙方應(yīng)向甲方收取服務(wù)費(fèi)用，具體金額和支付方式如下：（1）固定費(fèi)用：人民幣____元；（2）變動費(fèi)用：根據(jù)乙方實際提供服務(wù)的工作量，按照雙方約定的費(fèi)率計算。3.2甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時間和方式支付服務(wù)費(fèi)用。四、保密條款4.1雙方在履行本協(xié)議過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。4.2保密期限自本協(xié)議簽訂之日起算，至協(xié)議終止或履行完畢之日止。五、違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。5.2若乙方未按照約定時間、質(zhì)量完成服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方支付逾期違約金，違約金計算方式為：逾期部分服務(wù)費(fèi)用×逾期天數(shù)×逾期違約金費(fèi)率。六、爭議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.乙方反洗錢風(fēng)險控制服務(wù)資質(zhì)證書復(fù)印件3.反洗錢法律法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)資料4.反洗錢內(nèi)部控制制度建立和完善方案5.反洗錢風(fēng)險識別、評估、監(jiān)控和應(yīng)對咨詢意見6.反洗錢工作評估和審查報告7.反洗錢監(jiān)管檢查、調(diào)查和訴訟相關(guān)文件二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照約定時間和方式支付服務(wù)費(fèi)用，認(rèn)定為違約行為。2.乙方未按照約定時間、質(zhì)量完成服務(wù)，認(rèn)定為違約行為。3.雙方未履行保密義務(wù)，泄露對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等，認(rèn)定為違約行為。4.雙方未按照約定解決爭議，未履行友好協(xié)商或未按時履行法院訴訟程序，認(rèn)定為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.反洗錢：指通過各種手段掩飾、隱瞞非法所得及其收益的來源和性質(zhì)，使其看似合法的過程。2.反洗錢風(fēng)險控制：指采取措施預(yù)防、識別、評估、監(jiān)控和應(yīng)對反洗錢風(fēng)險，以保護(hù)金融機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的合法性、安全性和合規(guī)性。3.內(nèi)部控制制度：指為合理保證企業(yè)運(yùn)營的效率和效果、財務(wù)報告的可靠性和遵守相關(guān)法律法規(guī)，由企業(yè)董事會、管理層和其他相關(guān)人員制定的制度。4.違約金：指一方違反合同約定，按照約定或者法定標(biāo)準(zhǔn)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方延遲支付服務(wù)費(fèi)用：乙方可以與甲方溝通協(xié)商，要求按時支付服務(wù)費(fèi)用；如協(xié)商無果，乙方可以依法向法院提起訴訟。2.乙方未按約定完成服務(wù)：甲方可以與乙方溝通協(xié)商，要求乙方按時按質(zhì)完成服務(wù)；如協(xié)商無果，甲方可以依法向法院提起訴訟。3.保密義務(wù)泄露：發(fā)現(xiàn)泄露情況時，立即采取補(bǔ)救措施，如停止泄露、追責(zé)等；必要時可以依法向法院提起訴訟。4.爭議解決困難：按照約定先進(jìn)行友好協(xié)商，協(xié)商不成時再向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為依法開展賭博業(yè)務(wù)，需要遵守國家反洗錢法律法規(guī)。2.乙方為專業(yè)從事反洗錢風(fēng)險控制服務(wù)的機(jī)構(gòu)，提供專業(yè)培訓(xùn)、內(nèi)部控制制度建立、風(fēng)險評估等服務(wù)。3.甲方與乙方簽訂反洗錢風(fēng)險控制服務(wù)合同，共同防范