經(jīng)營(yíng)決策與公司決策制度

經(jīng)營(yíng)決策與公司決策制度第一章總則第一條目的和依據(jù)1.1為了規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)決策和公司決策的程序，確保決策科學(xué)、合理、有效，促進(jìn)公司的穩(wěn)定發(fā)展，特訂立本規(guī)章制度。1.2本制度依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、公司章程及其他相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。1.3公司經(jīng)營(yíng)決策涉及的重點(diǎn)事項(xiàng)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本制度。第二條決策范圍2.1公司經(jīng)營(yíng)決策包含戰(zhàn)略決策、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃決策、投資決策、合作決策等重點(diǎn)決策。2.2公司決策包含組織架構(gòu)調(diào)整、領(lǐng)導(dǎo)人選任、薪酬福利制度調(diào)整等緊要決策。2.3公司經(jīng)營(yíng)決策和公司決策均需依法、依章程和依規(guī)進(jìn)行。第二章決策程序第三條決策流程3.1決策流程應(yīng)依據(jù)決策的性質(zhì)和緊要程度來(lái)確定，一般應(yīng)包含決策準(zhǔn)備階段、決策研究階段、決策方案訂立階段、決策實(shí)施階段和決策評(píng)估階段。3.2決策準(zhǔn)備階段包含明確決策目標(biāo)、收集相關(guān)信息、分析評(píng)估決策環(huán)境等工作。3.3決策研究階段包含組織專題研究、訂立研究計(jì)劃、開展研究工作等。3.4決策方案訂立階段包含訂立決策方案、評(píng)估方案的合理性和可行性等工作。3.5決策實(shí)施階段包含組織實(shí)施決策方案、按計(jì)劃推動(dòng)、監(jiān)控執(zhí)行情況等工作。3.6決策評(píng)估階段包含評(píng)估決策結(jié)果、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、調(diào)整決策方案等工作。第四條決策參加者4.1決策參加者應(yīng)依據(jù)權(quán)責(zé)明確原則，分工明確，確保決策的科學(xué)性、合理性。4.2公司經(jīng)營(yíng)決策應(yīng)有企業(yè)管理負(fù)責(zé)人參加，并征求相關(guān)部門、員工的看法和建議。4.3公司決策應(yīng)依照公司章程規(guī)定的程序，由董事會(huì)或股東大會(huì)等公司決策機(jī)構(gòu)進(jìn)行決策。4.4決策參加者應(yīng)承襲客觀、公正、謹(jǐn)慎、透亮的原則進(jìn)行決策。第五條決策信息5.1決策信息應(yīng)來(lái)源于公司內(nèi)外部各種信息渠道，包含市場(chǎng)分析報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表、行業(yè)研究報(bào)告等。5.2決策信息應(yīng)經(jīng)過(guò)審核、篩選、整理，確保準(zhǔn)確及時(shí)、全面。5.3決策信息應(yīng)對(duì)外保密，嚴(yán)禁泄露公司商業(yè)機(jī)密和涉及個(gè)人隱私的信息。5.4決策信息的收集和利用應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。第三章決策責(zé)任和監(jiān)督第六條決策責(zé)任6.1公司經(jīng)營(yíng)決策由企業(yè)管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，承當(dāng)決策的結(jié)果和影響。6.2公司決策應(yīng)由決策機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，并依照公司章程規(guī)定的程序和權(quán)限履行決策責(zé)任。第七條決策監(jiān)督7.1公司經(jīng)營(yíng)決策應(yīng)接受董事會(huì)或股東大會(huì)的監(jiān)督，確保決策合法、合規(guī)。7.2決策機(jī)構(gòu)應(yīng)建立健全決策監(jiān)督制度，定期報(bào)告決策情況和結(jié)果，并接受內(nèi)外部評(píng)審。7.3決策監(jiān)督應(yīng)包含對(duì)決策程序、決策過(guò)程和決策結(jié)果的監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和矯正決策中的問(wèn)題。第四章決策風(fēng)險(xiǎn)管理第八條決策風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估8.1決策風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)是決策過(guò)程中的緊要環(huán)節(jié)，涉及的風(fēng)險(xiǎn)包含市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)等。8.2決策風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)綜合考慮各種風(fēng)險(xiǎn)因素，訂立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，降低決策風(fēng)險(xiǎn)。第九條決策風(fēng)險(xiǎn)掌控9.1決策風(fēng)險(xiǎn)掌控應(yīng)落實(shí)到具體決策環(huán)節(jié)和決策參加者，加強(qiáng)對(duì)決策的監(jiān)控和掌控。9.2決策風(fēng)險(xiǎn)掌控應(yīng)建立完善的內(nèi)部掌控體系，確保決策的合規(guī)性和合理性。9.3決策風(fēng)險(xiǎn)掌控應(yīng)及時(shí)調(diào)整決策方案，及時(shí)匯報(bào)決策風(fēng)險(xiǎn)和掌控情況。第十條決策風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)10.1決策風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)應(yīng)針對(duì)具體情況敏捷運(yùn)用各種應(yīng)對(duì)措施，包含暫時(shí)停止決策、調(diào)整決策方案、加強(qiáng)資源投入等。10.2決策風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)應(yīng)及時(shí)跟蹤和評(píng)估，確保應(yīng)對(duì)措施的有效性和及時(shí)性。10.3決策風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)應(yīng)有明確的責(zé)任分工和監(jiān)督機(jī)制，確保應(yīng)對(duì)措施的落實(shí)和執(zhí)行。第五章附則第十一條法律法規(guī)遵從11.1公司決策和經(jīng)營(yíng)決策應(yīng)遵從國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定，維護(hù)公司合法權(quán)益。11.2公司決策和經(jīng)營(yíng)決策應(yīng)遵從市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，提高決策的科學(xué)性和敏捷性。第十二條規(guī)章制度執(zhí)行12.1公司決策和經(jīng)營(yíng)決策的執(zhí)行應(yīng)依照公司章程和規(guī)章制度的要求進(jìn)行。12.2違反公司決策和經(jīng)營(yíng)決策規(guī)定的，應(yīng)依照公司章程的規(guī)定追究相應(yīng)責(zé)任。第十三條規(guī)章制度修訂13.1本規(guī)章制度的修訂應(yīng)依據(jù)公司實(shí)際情況和相關(guān)法律法規(guī)的變動(dòng)進(jìn)行，經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。13.2本規(guī)章制度的修訂包含對(duì)決策流程、決策程序、決策參加者、決策責(zé)任等方面的調(diào)整。第十四條生效與解釋14.1本規(guī)章制度自董事會(huì)或股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。14.2對(duì)本規(guī)章制度的解釋權(quán)歸公司決策機(jī)構(gòu)全部。以上為《經(jīng)