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文檔簡介

董事會(huì)決議樣本①：開業(yè)有限責(zé)任公司董事會(huì)決議根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，有限公司董事會(huì)會(huì)議于年月日在召開。出資最多的股東已于會(huì)議召開日前以方式通知全體董事，應(yīng)到會(huì)董事人，實(shí)際到會(huì)董事人①。會(huì)議由出資最多的股東主持，形成決議如下：一、選舉為公司董事長。②二、聘任為公司經(jīng)理。③以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意人，占董事總數(shù)%④不同意人，占董事總數(shù)%棄權(quán)人，占董事總數(shù)%與會(huì)董事簽字：年月日——————————————————————————————————注：①如果有董事未出席會(huì)議，可在決議中注明該董事的姓名，未出席會(huì)議的原因。如董事委托他人參加會(huì)議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書。②章程約定董事長由股東委派的，此款不寫入本決議。③董事可以兼任公司經(jīng)理。不設(shè)經(jīng)理的此款取消。④董事會(huì)作出的決議，必須經(jīng)達(dá)到法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的董事通過。董事會(huì)決議樣本②：日常有限責(zé)任公司董事會(huì)決議有限責(zé)任公司于年月日在召開董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事為人，實(shí)際參加會(huì)議董事人，符合公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員、、、出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過并決議如下：一、。二、。三、。風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程

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