股份有限公司A股承銷協(xié)議

股份有限公司A股承銷協(xié)議

甲方（發(fā)行人）：XX股份有限公司

地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

法定代表人：XXX

身份證號(hào)碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

聯(lián)系電話：XXXXXXXXXXX

乙方（承銷商）：XX證券股份有限公司

地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

法定代表人：XXX

身份證號(hào)碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

聯(lián)系電話：XXXXXXXXXXX

鑒于甲方擬發(fā)行A股股票，并委托乙方作為主承銷商負(fù)責(zé)本次發(fā)行的承銷工作，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就本次A股承銷事宜達(dá)成如下協(xié)議：

第一條承銷安排

1.1本次發(fā)行的A股股票數(shù)量為XX萬股，每股面值為人民幣1元，發(fā)行價(jià)格為人民幣XX元/股。

1.2乙方作為主承銷商，負(fù)責(zé)組織本次A股股票的發(fā)行承銷工作，并承擔(dān)相應(yīng)的承銷責(zé)任。

1.3甲方同意按照本協(xié)議約定的條件和價(jià)格向乙方出售A股股票，乙方同意按照本協(xié)議約定的條件和價(jià)格購買A股股票，并負(fù)責(zé)將該等股票銷售給投資者。

第二條承銷費(fèi)用

2.1甲方同意按照本次發(fā)行股票總額的XX%向乙方支付承銷費(fèi)用。

2.2承銷費(fèi)用應(yīng)在股票發(fā)行成功后，從募集資金中直接扣除，并支付給乙方。

第三條承銷責(zé)任

3.1乙方承諾在本次發(fā)行中，至少銷售XX%的發(fā)行股票。

3.2若乙方未能完成上述銷售比例，乙方應(yīng)按照未銷售部分的股票數(shù)量，以發(fā)行價(jià)格購買剩余股票，以確保甲方能夠募集到預(yù)期的資金。

第四條信息披露

4.1甲方應(yīng)向乙方提供本次發(fā)行所需的所有信息和文件，并保證所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

4.2乙方應(yīng)在發(fā)行過程中，按照證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息。

第五條保密條款

5.1雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容及在履行本協(xié)議過程中獲知的對(duì)方的商業(yè)秘密和未公開信息予以保密。

5.2保密義務(wù)不適用于以下情況：

5.2.1法律、法規(guī)或司法機(jī)關(guān)要求披露的信息；

5.2.2已公開披露的信息；

5.2.3非因違反保密義務(wù)而為公眾所知的信息。

第六條違約責(zé)任

6.1如甲方未能按照本協(xié)議約定的條件和時(shí)間向乙方提供發(fā)行所需的信息和文件，導(dǎo)致發(fā)行工作延誤或失敗，甲方應(yīng)賠償乙方因此遭受的損失。

6.2如乙方未能按照本協(xié)議約定的條件和時(shí)間完成承銷任務(wù)，導(dǎo)致甲方未能募集到預(yù)期資金，乙方應(yīng)賠償甲方因此遭受的損失。

第七條協(xié)議的變更和解除

7.1本協(xié)議的任何變更和補(bǔ)充均需雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。

7.2雙方均有權(quán)在提前XX天書面通知對(duì)方的情況下解除本協(xié)議，但需賠償對(duì)方因此遭受的損失。

第八條爭議解決

8.1本協(xié)議的解釋、適用及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

8.2雙方因履行本協(xié)議所發(fā)生的任何爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第九條其他

9.1本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。

9.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：XX股份有限公司

法定代表人（簽字）：XXX

簽訂日期：2023