融資退出機制設計指南

融資退出機制設計指南合同編號：__________甲方（出資方）：【全稱】地址：【地址】聯(lián)系電話：【電話】聯(lián)系人：【聯(lián)系人】乙方（被出資方）：【全稱】地址：【地址】聯(lián)系電話：【電話】聯(lián)系人：【聯(lián)系人】鑒于甲方愿意對乙方進行投資，并希望在一定條件下退出投資，乙方愿意接受甲方的投資，并同意在符合約定條件的情況下允許甲方退出投資；雙方本著平等、自愿、誠實、信任的原則，經(jīng)協(xié)商一致，就甲方投資退出機制的相關(guān)事宜達成如下協(xié)議：一、投資金額及方式1.1甲方同意向乙方投資人民幣【金額】元（大寫：【金額】元整），作為對乙方的資本金。1.2甲方投資的方式為貨幣投資，用于乙方的運營和發(fā)展。二、投資期限2.1甲方的投資期限自本協(xié)議簽訂之日起至【期限】年止。2.2在投資期限內(nèi)，甲方不得要求提前退出投資。三、退出機制3.1乙方的股權(quán)結(jié)構(gòu)乙方現(xiàn)有股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：【股權(quán)結(jié)構(gòu)】3.2甲方的退出方式（1）由乙方或者其他股東購買甲方的股權(quán)；（2）乙方進行清算，甲方按照其投資金額比例獲得清算收益；（3）甲方與其他投資者協(xié)商，將其股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他投資者。3.3甲方退出時的估值調(diào)整甲方退出時，如乙方的估值高于投資時的估值，則甲方按照較高的估值計算其股權(quán)價值；如乙方的估值低于投資時的估值，則甲方按照較低的估值計算其股權(quán)價值。3.4甲方退出時的優(yōu)先購買權(quán)甲方退出時，乙方或者其他股東有權(quán)按照甲方的退出價格優(yōu)先購買甲方的股權(quán)。如果乙方或者其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)，甲方有權(quán)將其股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方。四、違約責任4.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導致本協(xié)議無法履行或者造成對方損失的，應當承擔違約責任。4.2如果乙方未能按照約定完成投資退出，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金的標準為投資金額的【百分比】%。五、爭議解決5.1對于因本協(xié)議引起的或者與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，雙方應當友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、其他約定6.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字或者蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：【蓋章】乙方（蓋章）：【蓋章】簽訂日期：【日期】一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照副本復印件2.乙方營業(yè)執(zhí)照副本復印件3.甲方身份證明復印件4.乙方身份證明復印件5.投資金額證明文件6.股權(quán)結(jié)構(gòu)說明文件7.投資退出方案詳細說明8.估值調(diào)整計算公式說明9.違約金計算公式說明10.法律意見書11.授權(quán)書二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間向乙方投資，或投資金額不足。2.乙方未按約定完成投資退出，或違反約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓條款。3.甲方未按約定時間向乙方提供投資金額證明文件。4.乙方未按約定時間向甲方提供股權(quán)結(jié)構(gòu)說明文件。5.甲方未按約定時間向乙方提供估值調(diào)整計算公式說明。6.甲方未按約定時間向乙方提供違約金計算公式說明。7.任何一方未按約定履行合同義務，導致合同無法履行或造成對方損失。三、法律名詞及解釋：1.投資退出：指投資者在投資期限屆滿后，按照約定方式從被投資企業(yè)中撤出投資的行為。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指股東將其持有的股權(quán)全部或部分轉(zhuǎn)讓給他人的行為。3.估值調(diào)整：指在投資退出時，根據(jù)約定標準對被投資企業(yè)的估值進行調(diào)整的過程。4.優(yōu)先購買權(quán)：指股東在股權(quán)轉(zhuǎn)讓時，按照約定的價格和條件優(yōu)先購買轉(zhuǎn)讓股權(quán)的權(quán)利。5.違約金：指一方違反合同約定，按照約定標準向另一方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按約定時間投資：甲方應按照合同約定及時履行投資義務，如因特殊情況無法按時投資的，應與乙方協(xié)商延期。2.乙方未按約定完成投資退出：乙方應按照合同約定履行退出義務，如無法按時退出的，應與甲方協(xié)商解決方案。3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓不符合約定：雙方應按照合同約定進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，如發(fā)生爭議，可協(xié)商解決或依法解決。4.估值調(diào)整爭議：雙方應按照合同約定的估值調(diào)整標準進行調(diào)整，如發(fā)生爭議，可協(xié)商解決或依法解決。5.違約金計算爭議：雙方應按照合同約定的違約金計算標準進行計算，如發(fā)生爭議，可協(xié)商解決或依法解決。五、所有應用場景：1.適用于甲方對乙方進行貨幣投資，并希望在投資期限屆滿后退出投資的場景。2.適用于乙方需要引入外部投資，并同意在符合約定條件