企業(yè)并購重組綜合辦公室管理辦法

企業(yè)并購重組綜合辦公室管理辦法合同編號：__________甲方（并購方）：__________住所地：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________電子郵箱：__________乙方（重組方）：__________住所地：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________電子郵箱：__________鑒于甲方擬對乙方進(jìn)行并購重組，為規(guī)范雙方在并購重組過程中的行為，確保并購重組工作的順利進(jìn)行，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條并購重組目標(biāo)1.1甲方并購乙方的目的在于實現(xiàn)資源的整合，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)競爭力，實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。1.2乙方愿意接受甲方的并購重組，同意成為甲方的一個分子公司，并遵守甲方的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部管理制度。第二條并購重組方式2.1甲方通過現(xiàn)金購買乙方全部股權(quán)的方式進(jìn)行并購重組。2.2甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的價格和支付方式，向乙方支付并購重組價款。第三條并購重組價格3.1乙方的估值為人民幣【】萬元。3.2甲方應(yīng)支付給乙方的并購重組價款為人民幣【】萬元。3.3甲方應(yīng)在并購重組完成之日起【】日內(nèi)，將并購重組價款支付給乙方。第四條并購重組程序4.1雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，辦理并購重組所需的審批、登記等手續(xù)。4.2雙方應(yīng)共同協(xié)調(diào)并購重組過程中的相關(guān)事宜，確保并購重組工作的順利進(jìn)行。4.3雙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起【】日內(nèi)，完成并購重組的全部手續(xù)。第五條并購重組后的經(jīng)營管理5.1并購重組完成后，乙方應(yīng)成為甲方的全資子公司，乙方的一切業(yè)務(wù)活動應(yīng)遵守甲方的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部管理制度。5.2甲方應(yīng)根據(jù)乙方的實際情況，合理調(diào)整乙方的經(jīng)營管理團(tuán)隊，確保乙方的正常運營。5.3乙方應(yīng)繼續(xù)履行與第三方簽訂的合同，確保并購重組后業(yè)務(wù)的連續(xù)性。第六條保密條款6.1雙方應(yīng)對并購重組過程中的商業(yè)秘密和敏感信息予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。6.2保密期限自本協(xié)議簽訂之日起算，至并購重組完成之日止。第七條違約責(zé)任7.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致并購重組不能完成，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金金額為并購重組價款的【】%。7.2違約方應(yīng)承擔(dān)因違約所產(chǎn)生的其他損失賠償責(zé)任。第八條爭議解決8.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（并購方）：__________乙方（重組方）：__________簽訂日期：【年】年【月】月【日】日一、附件列表：1.乙方企業(yè)估值報告2.乙方的公司章程3.甲方和乙方簽署的并購重組計劃書4.甲方和乙方簽署的保密協(xié)議5.甲方和乙方簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議6.并購重組所需的法律法規(guī)文件7.甲方和乙方簽署的經(jīng)營管理協(xié)議8.甲方和乙方簽署的違約金計算公式二、違約行為及認(rèn)定：1.任何一方違反保密協(xié)議，向第三方披露并購重組過程中的商業(yè)秘密和敏感信息。2.甲方未按照約定時間和金額支付并購重組價款。3.乙方未按照約定時間完成并購重組所需的審批、登記等手續(xù)。4.甲方未根據(jù)乙方的實際情況，合理調(diào)整乙方的經(jīng)營管理團(tuán)隊。5.乙方未繼續(xù)履行與第三方簽訂的合同，導(dǎo)致并購重組后業(yè)務(wù)無法連續(xù)進(jìn)行。三、法律名詞及解釋：1.并購重組：指甲方通過購買乙方股權(quán)，使乙方成為甲方全資子公司的行為。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指甲方購買乙方股權(quán)，從而獲得乙方經(jīng)營權(quán)和管理權(quán)的行為。3.違約金：指當(dāng)一方違反合同約定時，按照約定向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。4.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到并購重組過程中的審批、登記等手續(xù)問題，應(yīng)及時與相關(guān)部門溝通，確保并購重組工作的順利進(jìn)行。2.遇到支付并購重組價款問題，應(yīng)按照約定時間和金額及時支付，避免產(chǎn)生違約行為。3.遇到并購重組后的經(jīng)營管理問題，應(yīng)及時調(diào)整乙方的經(jīng)營管理團(tuán)隊，確保乙方的正常運營。4.遇到乙方未履行與第三方合同問題，應(yīng)與乙方協(xié)商解決，確保并購重組后業(yè)務(wù)的連續(xù)性。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方擬對乙方進(jìn)行并購重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)