行政、后勤專業(yè)檢查標(biāo)準(zhǔn)指引

20XX年度行政、后勤專業(yè)檢查標(biāo)準(zhǔn)指引,,,,,,,,,,,

檢查單位：,,,,,,,,,,,

序號(hào),"業(yè)務(wù)

環(huán)節(jié)",分值,主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),風(fēng)險(xiǎn)管控流程編號(hào),"風(fēng)險(xiǎn)管控

流程",檢查依據(jù),責(zé)任人,檢查要點(diǎn),評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),"發(fā)現(xiàn)的

問題",得分

1,董事會(huì)決議擬定,5,1、決議編號(hào)錯(cuò)誤，出現(xiàn)重號(hào)、缺號(hào)現(xiàn)象；2、決議無對(duì)應(yīng)的依據(jù)材料；3、未辦理“子公司三會(huì)決議內(nèi)部審批表”會(huì)簽或會(huì)簽不全；4、董事簽字不完整。,,擬定董事會(huì)決議→擬定三會(huì)決議內(nèi)部審批表并辦理會(huì)簽→辦理全體董事會(huì)簽,,經(jīng)辦人員,決議編號(hào)及董事會(huì)簽完整，依據(jù)材料及內(nèi)部審批表齊全。,"檢查全年擬定的全部董事會(huì)決議：

1、決議內(nèi)容不規(guī)范，出現(xiàn)重號(hào)、缺號(hào)現(xiàn)象的扣1分；

2、決議無對(duì)應(yīng)依據(jù)材料的扣1分；

3、未辦理“子公司三會(huì)決議內(nèi)部審批表”會(huì)簽的扣2分，會(huì)簽不全的扣1分；4、董事會(huì)決議簽字不全的扣2分。",,

,,,,,,,辦公室負(fù)責(zé)人,審核董事會(huì)決議內(nèi)容，審簽內(nèi)部審批表。,,,

,,,,,,,公司領(lǐng)導(dǎo),簽批內(nèi)部審批表。,,,

2,董事會(huì)/股東會(huì)召開（針對(duì)有少數(shù)股東權(quán)益子公司）,5,未履行會(huì)前申報(bào)手續(xù)，未向董秘室提交會(huì)議申請(qǐng)及全套會(huì)議材料。,,會(huì)議請(qǐng)示及議案材料發(fā)董秘室審核→根據(jù)審核意見完善會(huì)議材料→擬定董事會(huì)決議及內(nèi)部審批表發(fā)董秘室審核→根據(jù)審核意見完善董事會(huì)決議，并組織召開會(huì)議→簽署董事會(huì)決議。,,經(jīng)辦人員,擬定召開會(huì)議的請(qǐng)示，并辦理用??；整理全套會(huì)議材料；擬定董事會(huì)決議及內(nèi)部審批表，并辦理會(huì)簽。,"檢查全年召開的董事會(huì)/股東會(huì)全部材料：

1、未擬定會(huì)議申請(qǐng)或申請(qǐng)材料未加蓋公司章的，扣1分；

2、議案材料未存檔或與會(huì)議議程內(nèi)容不符的，扣2分。",,

,,,,,,,辦公室負(fù)責(zé)人,"審查會(huì)議申請(qǐng)及會(huì)議材料,審簽內(nèi)部審批表。",,,

,,,,,,,公司領(lǐng)導(dǎo),簽批內(nèi)部審批表。,,,

3,三會(huì)檔案管理,5,"1、未建立專門的三會(huì)材料檔案盒，未指定專人負(fù)責(zé)檔案管理；2、董事會(huì)決議原件存檔不完整，出現(xiàn)斷號(hào)現(xiàn)象；3、未將董事會(huì)決議依據(jù)材料進(jìn)行存檔，或依據(jù)材料與決議無法對(duì)應(yīng)；

4、未將召開董事會(huì)、股東會(huì)的全套材料整理并存檔，包括會(huì)前與外部股東溝通函件、發(fā)董秘室專題請(qǐng)示材料以及全套議案；5、未將涉及工商變更報(bào)工商局的全套資料及工商局出具的變更證明或備案通知書整理存檔。",,子公司涉及的所有董事會(huì)決議及其依據(jù)材料、會(huì)議召開全套材料以及涉及日常工商變更或備案的材料均需整理存檔。,,經(jīng)辦人員,建立三會(huì)材料檔案盒，整理并存檔全部董事會(huì)決議及其依據(jù)材料、董事會(huì)/股東會(huì)全套材料以及日常工商變更或備案相關(guān)材料。,"檢查子公司三會(huì)檔案建立情況：

1、未建立專門的三會(huì)材料檔案盒，或未指定專人管理檔案的，扣2分；

2、董事會(huì)決議原件存檔不完整，扣1分/份；3、董事會(huì)、股東會(huì)全套會(huì)議材料不完整，扣1分/次；4、工商備案或變更相關(guān)材料不完整，扣1分/次。",,

,,,,,,,辦公室負(fù)責(zé)人,檢查三會(huì)材料檔案整理歸檔情況。,,,

4,電子信息平臺(tái)管理,5,1、公司登記信息、股東及董監(jiān)事信息更新不及時(shí)；2、董事會(huì)決議、營業(yè)執(zhí)照、工商備案證明等材料上傳不及時(shí)。,,子公司相關(guān)證照信息發(fā)生變化后應(yīng)上傳信息平臺(tái)進(jìn)行更新。,,經(jīng)辦人員,更新公司登記信息、股東及董監(jiān)事信息；及時(shí)上傳最新擬定的董事會(huì)決議及章程修正案、新的營業(yè)執(zhí)照以及相關(guān)工商備案證明材料。,"檢查子公司董事會(huì)事務(wù)電子信息平臺(tái)：

1、公司登記信息、股東信息及董監(jiān)事信息更新不及時(shí)，扣1分/例；

2、董事會(huì)決議、營業(yè)執(zhí)照及工商備案證明材料未及時(shí)上傳的，扣1分/例。",,

,,,,,,,辦公室負(fù)責(zé)人,檢查信息平臺(tái)相關(guān)證照信息更新情況。,,,

5,董事會(huì)事務(wù)制度學(xué)習(xí),5,1、未組織對(duì)《子公司董事會(huì)事務(wù)管理辦法》（2014年7月修訂稿）進(jìn)行學(xué)習(xí)，或沒有書面學(xué)習(xí)記錄；2、相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員對(duì)《管理辦法》內(nèi)容不熟悉。,,子公司需組織對(duì)董秘室下發(fā)的《子公司董事會(huì)事務(wù)管理辦法》（2014年7月修訂稿）進(jìn)行學(xué)習(xí)，并形成書面學(xué)習(xí)記錄。,,經(jīng)辦人員,學(xué)習(xí)《子公司董事會(huì)事務(wù)管理辦法》相關(guān)條款，熟練掌握《管理辦法》相關(guān)內(nèi)容。,檢查《子公司董事會(huì)事務(wù)管理辦法》培訓(xùn)記錄，并對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員進(jìn)行隨機(jī)提問測(cè)試，了解對(duì)相關(guān)內(nèi)容掌握情況：1、未將《子公司董事會(huì)事務(wù)管理辦法》（2014年7月修訂稿）紙質(zhì)版存檔，扣1分；2、未形成書面培訓(xùn)記錄，扣2分；3、視相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員現(xiàn)場問答測(cè)試情況，酌情扣1-2分。,,

,,,,,,,辦公室負(fù)責(zé)人,熟練掌握《子公司董事會(huì)事務(wù)管理辦法》相關(guān)內(nèi)容；組織部門相關(guān)人員學(xué)習(xí)《管理辦法》相關(guān)條款。,,,

6,“三重一大”議事機(jī)制,8,"1、“三重一大”議事機(jī)制不健全，重大事項(xiàng)未履行集中審議流程；

2、辦公會(huì)無議題、無記錄、無紀(jì)要、責(zé)任人不落實(shí)，無跟蹤驗(yàn)證督促等，導(dǎo)致辦公會(huì)議事效果差或決定事項(xiàng)沒有落實(shí)。",,征集辦公會(huì)議題→公司主要負(fù)責(zé)人審定議題和通知→辦公室發(fā)布通知→辦公室準(zhǔn)備會(huì)議材料→公司總經(jīng)理召開會(huì)議→集體研討形成會(huì)議紀(jì)要或決議→辦公室跟蹤紀(jì)要或決議落實(shí)情況,,機(jī)要秘書,"1、擬定辦公會(huì)通知，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，發(fā)布會(huì)議通知，并按通知要求督促相關(guān)參會(huì)人員準(zhǔn)備會(huì)議材料；

2、整理會(huì)議材料，檢查無誤后發(fā)與會(huì)相關(guān)人員；

3、根據(jù)會(huì)議紀(jì)要，跟蹤相關(guān)單位落實(shí)紀(jì)要內(nèi)容；

4、整理歸檔會(huì)議材料。","1、未建立“三重一大”決策議事機(jī)制，扣5分；

2、“三重一大”決策程序不規(guī)范的，扣2分/例；

3、公司辦公會(huì)未定期召開，扣5分/月；

4、會(huì)議紀(jì)要或決議未落實(shí)的，扣3分/項(xiàng)；

5、會(huì)議通知、議題、簽到表、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要或決議等材料留存不完整的，扣2分/次。",,

,,,,,,,辦公室負(fù)責(zé)人,"1、建立“三重一大”決策議事機(jī)制，重大決策程序及過程記錄完整；

2、征集會(huì)議議題，審核會(huì)議通知；

3、審核相關(guān)部門關(guān)于落實(shí)會(huì)議紀(jì)要的反饋材料，驗(yàn)證上期會(huì)議紀(jì)要完成情況；

4、記錄會(huì)議內(nèi)容，組織擬訂會(huì)議紀(jì)要或決議。",,,

,,,,,,,公司領(lǐng)導(dǎo),"1、組織按照“三重一大”決策議事機(jī)制進(jìn)行決策；

2、組織召開辦公會(huì)，與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)議題進(jìn)行研討審議。",,,

7,重大事項(xiàng),8,"

1、發(fā)生重大事項(xiàng)未報(bào)送，導(dǎo)致信息溝通不暢，影響公司決策；

2、信息報(bào)送不及時(shí)，未能得到及時(shí)處置。",,發(fā)生重大事項(xiàng)→相關(guān)單位收集信息→辦公室匯總整理→公司領(lǐng)導(dǎo)審批→報(bào)股份總經(jīng)辦,,行政秘書,"1、收集整理重大事項(xiàng)信息，擬定重大事項(xiàng)情況報(bào)告初稿，報(bào)辦公室負(fù)責(zé)人審核；

2、填寫《重大事項(xiàng)登記簿》，記錄處理過程。","1、未建立內(nèi)部重大事項(xiàng)報(bào)告制度的，扣3分；

2、發(fā)生重大事項(xiàng)未報(bào)告的，扣3分/例；

3、未建立《重大事項(xiàng)登記簿》，扣2分；

4、無法即時(shí)辦結(jié)的重大事項(xiàng)，未按要求續(xù)報(bào)的，扣3分/例。

",,

,,,,,,,辦公室負(fù)責(zé)人,"1、建立內(nèi)部重大事項(xiàng)報(bào)告制度；

2、審核、完善重大事項(xiàng)報(bào)告，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)送股份總經(jīng)辦；

3、根據(jù)重大事項(xiàng)情況，牽頭或配合相關(guān)部門做好應(yīng)對(duì)處置，并及時(shí)做好續(xù)報(bào)工作。",,,

,,,,,,,公司領(lǐng)導(dǎo),安排辦公室收集重大事項(xiàng)信息，審簽重大事項(xiàng)情況報(bào)告。,,,

8,"公章

管理",5,"1、用印申請(qǐng)未經(jīng)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人、辦公室負(fù)責(zé)人審簽；

2、用印申請(qǐng)未經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批；

3、用印信息登記不全面；

4、用印材料留存不完整，申請(qǐng)材料與用印材料不一致；

5、印章交接手續(xù)未履行。",,用印人員申請(qǐng)→用印部門負(fù)責(zé)人審簽→公司分管領(lǐng)導(dǎo)審簽→公司總經(jīng)理審批→辦公室負(fù)責(zé)人審核、用印,,用印人員,填寫用印申請(qǐng)表，詳細(xì)填寫用印申請(qǐng)人、申請(qǐng)部門、用印事由、用印材料、份數(shù)等信息。,"隨機(jī)抽查12份用印記錄：

1、印章是否有專人或兼職保管，無專人或兼職印章管理員，扣2分；

2、用印審批程序不規(guī)范、不完整，或用印登記不全面、不準(zhǔn)確，或用印材料留存不完整，出現(xiàn)一項(xiàng)不規(guī)范扣1分/例；

3、印章未由專人保管，或未使用單獨(dú)加鎖安保措施保管的，扣2分；

4、印章保管人因公出差或請(qǐng)休假，未履行印章交接手續(xù)的，扣2分；

5、用印位置不恰當(dāng)、蓋印不清晰的扣1分/例；

6、印章保管不安全，未加鎖保管，扣1分。

",,

,,,,,,,"用印部門

負(fù)責(zé)人",審核擬用印材料，審簽用印申請(qǐng)表。,,,

,,,,,,,公司領(lǐng)導(dǎo),公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批用印材料。,,,

,,,,,,,印章保管人,"1、登記用印事由、時(shí)間、份數(shù)、留存情況及經(jīng)辦人員姓名等用印信息；

2、審核用印申請(qǐng)審批程序完整性、規(guī)范性，以及擬用印材料與申請(qǐng)批準(zhǔn)材料的一致性；

3、辦理用印，留存用印申請(qǐng)表、用印材料等；

4、因出差等原因長時(shí)間不在公司，履行印章交接手續(xù)；

5、用印位置都否恰當(dāng)，是否騎年蓋月，字組端正，蓋印清晰；

6、印章保管是否安全，有無加鎖保管。",,,

,,,,,,,,,,,,

9,收文管理,5,"1、收文辦理不及時(shí)；

2、文件辦理進(jìn)度未跟蹤，辦結(jié)情況未反饋，未形成管理閉環(huán)；

3、文件留存不完整。",,收文→登記、編號(hào)→辦公室負(fù)責(zé)人提出擬辦意見→公司領(lǐng)導(dǎo)批示相關(guān)部門承辦→辦公室督辦,,機(jī)要秘書,"1、收到來文后，機(jī)要秘書及時(shí)登記、編號(hào)，辦理《來文處理標(biāo)簽》，并附來文材料，送辦公室負(fù)責(zé)人審簽；

2、負(fù)責(zé)文件傳遞工作；

3、對(duì)來文的處理情況進(jìn)行跟蹤、督辦、反饋，并形成跟蹤記錄表；

4、對(duì)已辦結(jié)的文件進(jìn)行整理、歸檔。","1、未建立收文登記清單及臺(tái)賬，扣3分；登記清單及臺(tái)賬不規(guī)范、留存文件不完整，扣2分；

2、隨機(jī)抽查12份來文，收文處理不及時(shí)，或處理進(jìn)度未跟蹤，或處理結(jié)果未反饋的，扣1分/例；

3、未對(duì)二級(jí)部門的收文管理進(jìn)行檢查，扣3分；檢查但未建立檢查記錄、形成檢查通報(bào)的，扣2分。",,

,,,,,,,辦公室負(fù)責(zé)人,審核來文，提出擬辦意見。,,,

,,,,,,,公司領(lǐng)導(dǎo),批示送審文件，指派相關(guān)部門處理。,,,

,,,,,,,相關(guān)部門,根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)批示意見，對(duì)來文進(jìn)行辦理，辦結(jié)后將文件反饋辦公室。,,,

10,發(fā)文管理,5,"1、下發(fā)文件未經(jīng)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審簽，未經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽；

2、下發(fā)文件未經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批；

3、文件編輯格式存在錯(cuò)誤、文號(hào)重復(fù)等。",,擬訂發(fā)文材料→部門負(fù)責(zé)人審簽→相關(guān)部門會(huì)簽→公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核→公司總經(jīng)理審批→辦公室審核、用印、發(fā)放,,"擬發(fā)文部門

經(jīng)辦人員","1、擬訂發(fā)文材料，辦理文件審批申請(qǐng)單；

2、報(bào)部門負(fù)責(zé)人審簽后，組織相關(guān)部門會(huì)簽，規(guī)范履行發(fā)文審批手續(xù)。","1、未建立發(fā)文登記清單及臺(tái)賬，扣3分；登記清單及臺(tái)賬不規(guī)范、留存文件不完整，扣2分；

2、抽查12份公司文件，未按規(guī)定程序履行會(huì)簽、報(bào)批手續(xù)，或公文的種類、編號(hào)、格式、行文規(guī)則等不符合《公文處理暫行辦法》、《黨政機(jī)關(guān)公文處理?xiàng)l例》規(guī)范要求的，扣1分/例；

3、未對(duì)二級(jí)部門的發(fā)文管理進(jìn)行檢查，扣3分；檢查但未建立檢查記錄、形成檢查通報(bào)的，扣2分。",,

,,,,,,,"擬發(fā)文部門

負(fù)責(zé)人",審核擬發(fā)文材料，重點(diǎn)審核擬發(fā)文材料是否準(zhǔn)確無誤、語句是否嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范；審簽文件審批申請(qǐng)單。,,,

,,,,,,,公司領(lǐng)導(dǎo),公司分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)擬發(fā)文材料的準(zhǔn)確性、規(guī)范性及發(fā)文的必要性進(jìn)行審核；公司總經(jīng)理審批。,,,

,,,,,,,機(jī)要秘書,"1、對(duì)擬發(fā)文件進(jìn)行文字校對(duì)，編輯文件格式，對(duì)擬發(fā)文件進(jìn)行登記、編號(hào)、印制；

2、經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審核后，用印、發(fā)放；

3、建立發(fā)文電子目錄，整理、留存發(fā)文材料、審批材料。",,,

,,,,,,,辦公室負(fù)責(zé)人,審核擬發(fā)文件會(huì)簽和審批程序是否完整規(guī)范、文件格式和文字是否準(zhǔn)確。,,,

11,六項(xiàng)費(fèi)用,8,"1、辦公費(fèi)、綠化費(fèi)、車輛費(fèi)發(fā)生，未履行完整的申請(qǐng)、審批手續(xù)；

2、辦公用品采購、綠化、車輛維修等業(yè)務(wù)合作單位選擇，未按流程開展詢比價(jià)工作；

3、綠植、辦公用品采購到貨，未履行書面點(diǎn)收手續(xù)；

4、綠化費(fèi)、辦公用品、車輛維修等費(fèi)用支付，未嚴(yán)格執(zhí)行合作協(xié)議約定；

5、費(fèi)用超出年度預(yù)算的，核報(bào)費(fèi)用未報(bào)股份公司審批。",,業(yè)務(wù)部門費(fèi)用發(fā)生要申請(qǐng)，并填報(bào)費(fèi)用報(bào)銷單→辦公室審核→財(cái)務(wù)處審核→財(cái)務(wù)處將費(fèi)用發(fā)生情況反饋辦公室→辦公室加強(qiáng)管控,,"六項(xiàng)費(fèi)用

經(jīng)辦人員","1、費(fèi)用核報(bào)，是否履行完整的審批手續(xù)；

2、辦公用品采購、綠化、車輛維修等業(yè)務(wù)合作單位選擇，按流程開展詢比價(jià)工作：擬訂工作方案→成立工作小組→開展前期市場調(diào)研→發(fā)出招議標(biāo)邀請(qǐng)→開展比質(zhì)比價(jià)→選定合作單位→簽訂合作協(xié)議；

3、綠植、辦公用品采購到貨，要履行書面點(diǎn)收手續(xù)；

4、綠化費(fèi)、辦公用品、車輛維修等費(fèi)用支付，要嚴(yán)格執(zhí)行合同約定；

5、綠化費(fèi)支付要對(duì)綠植的成活率進(jìn)行驗(yàn)收；

6、六項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算編制合理，費(fèi)用核報(bào)要做到月清月結(jié)；

7、六項(xiàng)費(fèi)用管理要按類別建立臺(tái)賬，臺(tái)賬要清晰、完整、規(guī)范。","1、隨機(jī)抽查5筆費(fèi)用發(fā)生記錄，未嚴(yán)格執(zhí)行申請(qǐng)、報(bào)批手續(xù)的，扣2分/例；

2、辦公用品采購、綠化、車輛維修等業(yè)務(wù)合作單位選擇，未按照流程要求開展詢比價(jià)工作的，扣2分/例；

3、綠植、辦公用品采購到貨未履行書面點(diǎn)收手續(xù)，扣2分/例；

4、綠化費(fèi)、辦公用品、車輛維修等費(fèi)用支付未嚴(yán)格執(zhí)行合同約定，扣2分/例；

5、綠化費(fèi)支付未開展成活率驗(yàn)收，扣2分/例；

6、月度預(yù)算編制不合理，費(fèi)用發(fā)生集中核報(bào)，扣2分/月；

7、六項(xiàng)費(fèi)用未建立臺(tái)賬，扣2分/項(xiàng)；建立臺(tái)賬，但登記不規(guī)范，扣1分/項(xiàng)；

8、未對(duì)六項(xiàng)費(fèi)用管理開展自查，并形成書面分析報(bào)告報(bào)分管理領(lǐng)導(dǎo)審簽，扣2分；報(bào)告中未對(duì)預(yù)算超支的原因作出分析的，扣1分。",,

,,,,,,,辦公室負(fù)責(zé)人,"1、組織開展辦公用品采購、綠化、車輛維修等業(yè)務(wù)單位選擇的詢比價(jià)工作；

2、每月組織對(duì)六項(xiàng)費(fèi)用管理開展自查，對(duì)導(dǎo)致預(yù)算超支的原因進(jìn)行分析，形成書面分析報(bào)告報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審簽；

3、控制費(fèi)用的發(fā)生，審核費(fèi)用發(fā)生的合理性。",,,

,,,,,,,公司領(lǐng)導(dǎo),對(duì)費(fèi)用的核報(bào)進(jìn)行審批。,,,

12,檔案管理,5,"1、無專職或兼職進(jìn)行檔案管理；

2、檔案管理較為混亂，重大檔案未歸檔，檔案未集中保管；

3、借閱手續(xù)不規(guī)范。",,建立檔案管理制度→設(shè)檔案管理員→做好日常檔案收集、鑒定→分類、歸檔,,檔案管理員,"1、有專職或兼職人員負(fù)責(zé)檔案管理工作；

2、建立并完善內(nèi)部檔案管理制度；

3、檔案年度目錄及盒內(nèi)目錄是否齊全；4、檔案的編目分類規(guī)范，便于查閱；5、重要檔案是否歸檔；檔案裝訂是否規(guī)范；檔案交接手續(xù)是否齊全；

6、借閱領(lǐng)用督促辦理審批手續(xù)；

7、檔案室內(nèi)是否按照“八防”要求配有滅火器、防潮、防光等必要設(shè)備。","1、無專職或兼職人員進(jìn)行檔案管理的，扣2分，檔案管理員缺乏檔案管理知識(shí)的，扣1分；

2、檔案管理制度未建立，扣2分；

3、年度、盒內(nèi)檔案未建立目錄，扣1分/項(xiàng)；

4、檔案編錄不規(guī)范，扣1分/例；

5、未及時(shí)歸檔，扣1分/例；

6、抽查5份檔案借閱記錄，借用手續(xù)不規(guī)范，扣1分/次；

7、未按“八防”要求配備必要設(shè)施的，扣1分。",,

,,,,,,,辦公室負(fù)責(zé)人,審核檔案借閱手續(xù)。,,,

13,車輛管理,5,"1、乘車日志未如實(shí)填寫；

2、車輛安全隱患未及時(shí)排查；

3、車輛違章、事故較多，駕駛員安全駕駛意識(shí)不強(qiáng)；

4、車輛未按照《用車申請(qǐng)單》中規(guī)定的路線行駛，私自改變行車路線；

5、公車私用。",,申請(qǐng)部門人員填寫用車申請(qǐng)單→部門負(fù)責(zé)人審簽→辦公室負(fù)責(zé)人審簽→公司領(lǐng)導(dǎo)審批,,小車班駕駛員,"1、每天檢查車輛安全，排查安全隱患；

2、嚴(yán)格遵守道路交通法，安全行車；

3、如實(shí)填寫行車日志，經(jīng)乘車人簽字確認(rèn)；

4、保持車輛衛(wèi)生干凈整潔。","1、《用車申請(qǐng)單》審批流程不規(guī)范，未經(jīng)審批，私自出車或公車私用，扣3分/例；

2、行車日志未如實(shí)、及時(shí)填寫，扣2分/例；

3、未建立月度行駛里程數(shù)、耗油量登記臺(tái)賬等，扣2分/例；

4、未開展月度行政車輛安全及衛(wèi)生檢查，并下發(fā)通報(bào)，扣1分/月；

5、未定期開展班組安全例會(huì)，形成會(huì)議記錄或會(huì)議紀(jì)要，扣1分/月；

6、車輛購置、報(bào)廢、調(diào)劑未履行審批手續(xù)，扣1分/例；

7、車輛衛(wèi)生不夠干凈整潔，扣2分/輛；

8、檢查時(shí)存在同一車輛交通違章扣分達(dá)到3次及以上未處理的，每車扣2分。",,

,,,,,,,小車班班長,"1、建立分車輛的月度行駛里程數(shù)、耗油量登記臺(tái)賬；

2、每月開展行政車輛安全及衛(wèi)生檢查，形成檢查通報(bào)；

3、每月/周召開班組安全例會(huì)，形成會(huì)議記錄或會(huì)議紀(jì)要；

4、車輛發(fā)生違章及交通事故，協(xié)助駕駛員及時(shí)處理。",,,

,,,,,,,辦公室負(fù)責(zé)人,"1、審核《用車申請(qǐng)單》；

2、監(jiān)督、檢查車輛的調(diào)度安排，合理派車，杜絕公車私用現(xiàn)象；

3、車輛購置、報(bào)廢、調(diào)劑是否履行報(bào)批手續(xù)。",,,

,,,,,,,公司領(lǐng)導(dǎo),審批《用車申請(qǐng)單》。,,,

14,文明辦公管理,4,"1、檢查無標(biāo)準(zhǔn)、無記錄；

2、檢查通報(bào)未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

3、檢查問題未整改。",,發(fā)布檢查通知、擬訂檢查標(biāo)準(zhǔn)→開展檢查→擬訂檢查通報(bào)→辦公室負(fù)責(zé)人審核→公司領(lǐng)導(dǎo)審批→發(fā)布通報(bào)→督促整改,,行政秘書,"1、每兩個(gè)月至少開展一次文明辦公檢查；

2、擬訂文明辦公檢查標(biāo)準(zhǔn)，組織對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)開展檢查；

3、檢查過程中，發(fā)現(xiàn)的問題書面記錄并拍照留存；

4、形成文明辦公檢查通報(bào)，并報(bào)辦公室負(fù)責(zé)人審簽。","1、未定期開展文明辦公檢查的，扣2分/次；

2、未建立檢查標(biāo)準(zhǔn)，扣1分/次；

3、檢查過程無記錄，扣1分/次；

4、未形成檢查通報(bào)的，或通報(bào)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的，扣1分/次。",,

,,,,,,,辦公室負(fù)責(zé)人,審核通報(bào)內(nèi)容的真實(shí)性、完整性及合理性。,,,

,,,,,,,公司領(lǐng)導(dǎo),審批檢查通報(bào)。,,,

15,培訓(xùn)管理,4,"1、年度培訓(xùn)計(jì)劃未制定；

2、培訓(xùn)計(jì)劃未落實(shí)；

3、培訓(xùn)工作開展流于形式，材料準(zhǔn)備不充分；

4、培訓(xùn)效果未驗(yàn)證。",,制定年度培訓(xùn)計(jì)劃→發(fā)布培訓(xùn)通知→開展培訓(xùn),,行政秘書,"1、制定年度行政后勤專業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃；

2、按照培訓(xùn)計(jì)劃開展培訓(xùn)，培訓(xùn)簽到、課件、培訓(xùn)效果驗(yàn)證表等材料歸檔齊全。","1、未制定年度專業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃，扣2分，培訓(xùn)計(jì)劃未落實(shí)，扣1分/項(xiàng)；

2、培訓(xùn)準(zhǔn)備不充分、課件材料單薄，扣1分/項(xiàng)；

3、未對(duì)培訓(xùn)講師和學(xué)員開展雙向評(píng)估，且未將評(píng)估結(jié)果與培訓(xùn)講師、學(xué)員的月度考核掛鉤，扣1分/次；

4、培訓(xùn)簽到、課件、培訓(xùn)效果驗(yàn)證表等材料歸檔不齊，扣1分/次。",,

,,,,,,,辦公室負(fù)責(zé)人,"1、審核培訓(xùn)計(jì)劃；

2、指導(dǎo)、監(jiān)督培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)。",,,

16,食堂管理,6,"1、食堂采購未開展市場調(diào)研和詢比價(jià)工作；

2、食堂工作人員未按規(guī)定持有健康證，未定期年檢；

3、未建立食堂飲食衛(wèi)生安全應(yīng)急預(yù)案；

4、食堂設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與保養(yǎng)不到位，內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生管理不符合要求；

5、未建立食品留樣制度。",,"食堂管理員組織財(cái)務(wù)處等部門進(jìn)行市場調(diào)研→開展詢比價(jià)→擇優(yōu)選擇供應(yīng)商簽訂合同；

后勤管理委員會(huì)定期召開會(huì)議→提出管理意見→整改落實(shí)",,食堂管理員,"1、按照食堂管理制度，規(guī)范開展食品采購及驗(yàn)收；

2、每月月底盤點(diǎn)，確保賬物相符；

3、食堂工作人員按規(guī)定持有健康證，并定期年檢；

4、建立食堂飲食衛(wèi)生安全應(yīng)急預(yù)案；

5、食堂設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與保養(yǎng)到位，內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生管理符合要求；

6、建立食品留樣制度，并嚴(yán)格執(zhí)行；

7、擬訂后勤管理委員會(huì)紀(jì)要。","1、未建立完善食堂管理制度，扣2分；食堂采購、驗(yàn)收及內(nèi)部管理未按流程執(zhí)行的，一項(xiàng)不規(guī)范，扣1分/項(xiàng)；

2、未成立生活后勤（伙食）管理委員會(huì)，扣2分；生活后勤（伙食）管理委員會(huì)未定期召開，未形成會(huì)議紀(jì)要的扣1分/月；

3、月底未盤點(diǎn)，或賬物不相符的，扣2分；

4、食堂工作人員健康證未辦理的，或到期未年檢的，扣2分；

5、未建立衛(wèi)生安全應(yīng)急預(yù)案，扣2分；

6、食堂內(nèi)外部衛(wèi)生環(huán)境、設(shè)備設(shè)施維護(hù)、保養(yǎng)未責(zé)任到人，或維護(hù)保養(yǎng)不到位的，扣1分/項(xiàng)；

7、未建立食品留樣制度的，扣2分；制度執(zhí)行不到位的，扣1分/次；

8、每月未征集員工關(guān)于食堂管理的意見和建議，未反饋落實(shí)情況，扣1分/月。",,

,,,,,,,辦公室負(fù)責(zé)人,"1、根據(jù)集團(tuán)有關(guān)后勤管理工作要求，建立健全員工食堂各項(xiàng)管理制度；

2、成立生活后勤（伙食）管理委員會(huì)，并每月召開會(huì)議，審簽會(huì)議紀(jì)要；

3、通過設(shè)立意見箱、開展問卷調(diào)查等方式，每月征集員工關(guān)于食堂管理的意見和建議，并反饋落實(shí)情況。",,,

,,,,,,,公司領(lǐng)導(dǎo),"1、對(duì)食堂管理提出要求，審批采購計(jì)劃等；

2、審批后勤管理委員會(huì)紀(jì)要。",,,

17,宿舍管理,6,"1、宿舍物品購買未履行報(bào)批手續(xù)；

2、新建子公司宿舍物品配置未按審批的標(biāo)準(zhǔn)予以配置，存在少批多購、未批已購及重復(fù)購置的情況；

3、未建立宿舍管理制度；

4、未開展月度宿舍管理檢查，并形成檢查通報(bào)。",,子公司擬訂宿舍物品配置請(qǐng)示→公司領(lǐng)導(dǎo)審簽→集團(tuán)工會(huì)審批→子公司自行配置,,宿舍管理員,"1、擬訂宿舍物品購置請(qǐng)示，報(bào)辦公室負(fù)責(zé)人審簽；

2、履行宿舍物品購置審批手續(xù)；

3、新建子公司宿舍物品配置按審批的標(biāo)準(zhǔn)予以配置，無少批多購、未批已購及重復(fù)購置的情況；

4、建立宿舍管理制度，檢查宿舍現(xiàn)場管理和使用情況（查看室內(nèi)外和公共場所環(huán)境衛(wèi)生是否清潔、消防器材是否在有效期內(nèi)使用，是否做到定期檢查以及