企業(yè)內部管理規(guī)章制度（15篇）

企業(yè)內部管理規(guī)章制度（通用15篇）

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制度可以使工作規(guī)范化，避開工作中某些主觀影

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企業(yè)內部管理規(guī)章制度篇1第一章總則

第一條為加強本單位經(jīng)濟合同管理，保障本單位合法權益，預防

合同糾紛，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《民法通則》等國家有關

法律法規(guī)、制定本制度。

第二條本制度所稱合同是指本單位與自然人、法人及其他組織設

立、變更、終止民事權利義務的合同或協(xié)嘆。

第二章合同管理部門及職責

第三條本單位合同管理實行專門管理和承辦部門管理相結合的

原則，由本單位辦公室對本單位所有合同進行專門管理，本單位內部

承辦部門設專人負責合同的管理工作。

第四條辦公室合同管理的職責：

（一）負責擬定本單位的合同管理制度并組織實施；

（二）組織制定本單位的標準合同文本;

（三）參與本單位特殊合同、重大合同的可行性研究、談判和文

本起草工作；

（四）對合同的合法性、有效性進行審查；

（五）監(jiān)督、檢查、考核合同的履行情況；

（六）參與處理合同糾紛、合同爭議的協(xié)調工作；

（七）負責合同的保管、歸檔工作；

（八）負責對合同承辦部門進行業(yè)務指導，對相關人員進行法律

知識培訓。

第五條承辦部門合同管理職責：

（一）負責合同相對方資信情況、履約能力的調查；

（二）負責所承辦合同的談判；

（三）負責按照木單位標準合同文木起草合同；

（四）負責合同的履行，解決履行中出現(xiàn)的問題；

（五）按時向本單位辦公室提交與合同有關的資料。

第六條本單位對外簽訂合同協(xié)議應當由法定代表人（或本單位章

程等文件規(guī)定能夠代表本單位行使職權的主要負責人）或其授權的.

人簽章，同時加蓋本單位印章或合同專用章。

授權簽章的，被授權人應在授權委托的范圍內簽訂合同，超越權

限范圍所簽訂合同無效。

第七條嚴格履行合同審批制度，所有合同由承辦部門起草合同文

本，交由本單位辦公室審核，辦公室審核通過后交由分管領導審批，

最后交由本單位法人代表批準。特別重大的合同由局黨組大會批準。

第三章合同編制與審核

第八條本單位根據(jù)對市場情況的分析和了解，合理選擇合同對方。

第九條在正式簽訂合同前，應先對合同對方進行資格審查，主要

審查以下幾方面：

（一）對方是否具有主體資格：

（二）對方是否具有履約能力；

（三）對方技術和質量指標保證能力；

（四）對方市場信譽、產(chǎn)品質量等

對審查未通過的，不得與之簽訂合同。

第十條本單位對外簽訂合同一般由本單位起草合同文本，重大合

同或特殊合同的起草，本單位可聘請法律專'業(yè)人員參與。

由對方起草合同協(xié)議的，本單位承辦部門和辦公室應進行認真審

查，確保合同條款內容準確反映本單位訴求。

本單位也可選用國家或行業(yè)示范合同文本，在選用時，對涉及權

利義務關系的條款應當進行認真審查，并根據(jù)企業(yè)的實際需要進行修

改。

第四條：員工乘坐規(guī)則：

（一）員工憑本人上崗證或穿工作服上車，應在規(guī)定時間前到指

定站點候車。

（二）員工應等車停穩(wěn)后方可上、下車，不得擁擠、搶座、起哄，

上車后要坐穩(wěn)扶牢，如由于員工本人的職責而發(fā)生事故，公司概不負

責；擁擠者罰款10元。

（三）嚴禁攜帶熱水壺、扁擔等物，及超10公斤的貨物上車。

（四）車內嚴禁吸煙、吐痰，持續(xù)清潔衛(wèi)牛.°嚴禁用小刀、筆、

指甲或其他尖銳物等在車上刻、戈k涂、寫，違者罰款100元。

（五）做到禮貌乘車，樹立高尚風格，兩旁座位應自覺讓暈車及

身體虛弱的同志乘坐。

（六）大客車只限木公司員工乘座，嚴禁帶客上車，任何人帶客

上車，帶客者每人次罰款10元。

（七）非本公司員工確需乘公司大客車的，須經(jīng)領導批準并到人

事部門辦理乘車證，憑證乘車。

第五條：對大客車駕駛員的要求與獎罰

（一）大客車務必依照公司的安排，定時定點接送員工，確保員

工上下班不遲到。

（二）嚴格按公司規(guī)定的線路停靠站點讓員工上下車，不得任意

停車上下，否則給予駕駛員每次罰款5元。

（三）司機負責監(jiān)督員工乘車，員工一律憑本人上崗證（乘車證）

或穿工作服上車，禁止帶客，違者給予駕駛員每人次罰款5元。

（四）駕駛員應做到禮貌、安全駕駛，如發(fā)生意外事故，駕駛員

負責保險公司索賠后不足部分的損失費總額10%的職責。

（五）嚴格執(zhí)行各項交通法規(guī)，凡因違犯交通部門有關規(guī)定被罰

款者，駕駛員應負30%的職責。

（六）公司急需用車時，駕駛員應隨叫隨到。如因特殊狀況屬干

加班的，另發(fā)給駕駛員加班費，臨海市內每次發(fā)給加班費10元，臨

海市外每次發(fā)加班費30元。

（七）做好車輛性能的日常維護、保養(yǎng)，持續(xù)車輛清潔、美觀,

確保安全接送員工。

（八）車輛維修、加汕務必在公司指定地點進行。

（九）油耗實行定標準年終結算。油耗標準是：市區(qū)、麻山車

21.75公升/百公里，其他為21.6公升/百公里。節(jié)約部分的60%獎給

駕駛員，超出部分罰駕駛員40%,獎罰年終結算、兌現(xiàn)。

（十）合理掌握好輪胎消耗、車輛修理等費用，控制在最低范圍，

年終結算，視其實際狀況獎罰兌現(xiàn)。如發(fā)現(xiàn)故意鋪張浪費或弄虛作假

行為，視情節(jié)輕重，予以不同程度的罰款，情節(jié)嚴重者予以除名。

（十一）一年內無任何職責事故未受到任何處罰的駕駛員，年終

給予必須的獎勵。

（十二）務必停在公司外過夜的車輛，駕駛員住房由公司解決。

（十三）聘請的駕駛員須與公司簽訂《用工合同》（隨車工具注

冊登記，期滿移交，缺者駕駛員如數(shù)賠償）。

第二節(jié)：小汽車的管理

第六條：小車隊要為公司領導和有關部門帶給優(yōu)質服務，樹立良

好的丁?作形象和服務意識，做到安全行車、服務周到，使領導用車時

感到滿意、放心；加強學習，提高駕駛技術，自覺服從領導工作分配，

勤勤懇懇踏實工作；嚴格遵守公司規(guī)章制度，做到按時上下班，上班

時不做無關的事情，堅持原則，不出私車。出私車者，每次給予200

元的罰款；小車駕駛員須做好值班工作，辦公室不得無故缺人。公司

用車，駕駛員須隨叫隨到；同時，每次出車務必進行車輛出入登記。

第七條：為保證正常用車，小車實行派車制度。除董事長、總裁

以外，公司任何個人和部門用車均需填寫《派車申請單》，由其部門

負責人或指定的,人簽字后交小車隊安排派車。若事急或特殊狀況來

不及辦理申請手續(xù)的，應在回公司后一天內補填《派車申請單》。若

無派車單擅自出車，視為出私車。

第八條：及時做好車輛維修和保養(yǎng)工作，確保車況良好、車容整

潔，無特殊狀況，有車庫車輛務必入庫，不得隨意停放，違者每次罰

款10元。車輛修理、加油務必在公司指定地點進行（特殊車輛維修

例外）。出車外地所發(fā)生的費用，分次單獨報銷，每次出車回公司后

三天內務必辦理完畢報銷手續(xù)（每月1-5號例外），其報銷單由用車

部門的負責人確認、簽字，否則不予報銷；若董事長、總裁用車，由

總裁辦主任確認、簽字。

第九條：嚴格執(zhí)行好各項交通法規(guī)，確保行車安全。如發(fā)生交通

事故，每次500元以內（包括500元）駕駛員不負經(jīng)濟職責：500元

以上的職責事故，在保險公司索賠后，不足部分駕駛員應負1%內職

責。

第十條：違反交通管理條例，每年累計罰款500元以內（包括

500元）駕駛員不負職責；罰款超過500元以上的，駕駛員應負超過

部分10%的職責。

第十一條：駕駛員安全禮貌獎。

為鼓勵駕駛員安全行駛、禮貌服務，特設立駕駛員安全禮貌獎。

年終對駕駛員全年的職責事故、交通罰款、服務態(tài)度、車輛保養(yǎng)、行

駛里程進行考核，考核總分為100分,滿100分給予3000元的獎勵，

不足100分，則按比例計算給予獎勵。此獎項由總裁辦對小車駕駛員

考核后發(fā)放?？己藭r各項指標權重為：:

1、無500元以上的職責事故占50%；

2、無500元以上的罰款占20%；

3、服務態(tài)度良好占10%（此項由公司各中心打分，取其加權平

均分）；

4、車輛保養(yǎng)好、車容整潔占10%。

5、行駛里程占10%（最高的為10%,次之9%,以此類推）。

第三章：宿舍管理

第一節(jié)：守則

第十二條：廠車不可送達的各鎮(zhèn)員工、特殊工種（經(jīng)領導批準），

可安排職工群眾宿舍，且每人每月繳納1Q元住宿費。中層管理人員

可安排公司住房一間，且每人每月繳納30元的住宿費，副廠長級以

上干部可享受免月租住房一間。住宿人員水、電費自理。貼合條件的

職工入住公司宿舍時，務必到后勤處辦理入住手續(xù)。

第十三條：住宿員工及家屬應持續(xù)宿舍區(qū)的清潔、衛(wèi)生，做到無

垃圾，不隨地吐痰，嚴禁向窗外或陽臺下亂丟廢物垃圾及亂倒污水。

不得在公共走廊、通道等公共場所堆放雜物，不得在劃線區(qū)外擺放車

輛。

第十四條：愛護宿舍的群眾財產(chǎn)和所配置的生活用品及水、電等

設施，如造成損壞，須照價賠償；平時要節(jié)約用水、用電。:

第十五條：隨時做好防火、防盜、防爆工作，及時排除隱患；宿

舍內不得擅自安裝、使用大功率的電器；嚴禁私接電路。

第十六條：宿舍內做到安定團結，不打架，不，宿舍內不得留宿

他人或親友，確需留宿的，須在門衛(wèi)處登記；不得有酗酒、賭博或傳

播音像、書畫及其他違法行為。

第十七條：宿舍內不準劇烈活動、喧嘩或用器具制造噪音，電視、

收音機、唱卡拉0K等音量不得太高，以免影響他人休息。

第十八條：住宿員工在房位分配定位后，個人不得將鑰匙轉借給

他人使用，也不得任意調換，如有特殊狀況需調換，須經(jīng)后勤處同意

后方可。如擅自離廠五天，公司將對房位另作安排，職責自負。

第十九條：全體住宿人員務必無條件配合后勤處對宿舍區(qū)的檢查

工作，服從管理、派遣與監(jiān)督，不得拒絕和阻攔。

第二十條：職工在離職時應到后勤處辦理退房手續(xù)。

第二節(jié)：套房

第二十一條：凡住公司套房的員工（包括家屬）嚴格遵守用水規(guī)

定，不得到群眾宿舍區(qū)公用水槽用水，不得到公司開水桶處打開水。

第二十二條：套房宿舍樓的公共樓梯通道由各單元住戶輪流清掃,

確保公共樓道的清潔衛(wèi)生。

第二十三條：嚴禁在無安全欄架的陽臺欄桿上放置花盆等物品，

以免砸傷他人。

第二十四條：宿舍區(qū)內嚴禁飼養(yǎng)禽、畜。

第三節(jié)：群眾宿舍

第二十五條：經(jīng)常持續(xù)宿舍前水槽清潔，不準向槽內投臟物，確

保水槽暢通。

第二十六條：住宿人員要及時關窗鎖門，保管好私有財物，屬保

管不慎而丟失的職責自負。

第二十七條：宿舍內不得存放易燃、易爆等危險品，禁止使用煤

氣灶和電爐。

第二十八條：宿舍內不得長時間接待來客或接待異性客人。男、

女職工按劃分區(qū)域住宿，不得越區(qū)進入異性宿舍內逗留、住宿?；加?/p>

傳染病或有不良嗜好習慣者，一律不準住宿。

第二十九條：晚上10：30前務必熄燈，熄燈后不得影響他人休

息。

第三十條：室內成員如擅自發(fā)生變更，同室的成員都應及時主動

向后勤處反映狀況。

第三十一條：衛(wèi)生間內禁止亂寫、亂畫、舌L貼、亂刻，應經(jīng)常持

續(xù)公共場所的清潔衛(wèi)生。

第三十二條：清廁人員做好廁所的衛(wèi)生保潔工作，并定期進行消

毒。

第四節(jié)：租房管理

第三十三條：員工租住公司的房屋，統(tǒng)一到后勤部簽訂租房協(xié)議,

每月在工資中扣除租金及水電費。租期滿后到后勤部辦理續(xù)租或退房

手續(xù)。

第三十四條：租戶不得損壞住房內的各種設施，如有損壞（人力

不可抗拒外），由本人負責修理。租期滿后持續(xù)住房內各種設施完好，

如有損壞，按價賠償。

第五節(jié)：浴室管理

第三十五條：入浴應自覺遵守浴室管理制度，嚴格按先后順序入

室洗浴。

第三十六條：入浴務必帶齊木人上崗證及“浴票”方可進室洗浴

（臨時上崗證無效）；上崗證及“浴票”不得轉借他人使用。

第三十七條：洗浴者務必愛護公物，注意持續(xù)浴室清潔。

第三十八條：管理員應禮貌禮貌待人，須維護好浴室秩序。

第三十九條；管理員做好衣服存放箱鑰匙的發(fā)放和收取工作；管

理好浴室內的所有設施。

第四十條：管理員須做好浴室的清潔衛(wèi)生工作，確保浴室的整潔。

第六節(jié)：罰則

第四十一條：有違反上述規(guī)定者罰款10-20元。

第四十二條：群眾宿舍如使用煤氣灶、電爐，除沒收器具外，罰

款100兀。

第四十三條：如有盜竊行為，經(jīng)查實后，除退還贓物外，給予以

一罰十的處罰，情節(jié)嚴重的開除出廠或移交司法機關依法處理。

第四章：醫(yī)務室管理

第四十四條：醫(yī)務室工作人員牢固樹立時刻為病人服務的思想。

第四十五.條：交接班時就應做好交接班手續(xù)（衛(wèi)牛.、現(xiàn)金、應收

帳款以及處方）。嚴格遵守請假制度，醫(yī)務室負責人向總裁辦請假，

其余工作人員向醫(yī)務室負責人請假。上班時間如有公事外出，務必填

好外出登記表。

第四十六條：藥品的進購。醫(yī)務室需進購藥品，負責人先做好詢

價工作，然后將購藥申請單和價格表交總裁辦，由總裁辦審查后購藥,

醫(yī)務室負責人以及入庫人員做好藥品入庫清點工作，并在進貨清單及

發(fā)票上簽字。無有效期藥品不得入庫，違者職責自負并處以100元罰

款。

第四十七條：出售藥價由醫(yī)務室會同總裁辦共同商定，并及時通

知有關財務人員。

第四十八條：醫(yī)務室的具體操作務必嚴格、規(guī)范，杜絕發(fā)生醫(yī)療

事故，按上級衛(wèi)生部門的要求，做好各種醫(yī)務工作記錄。

第四十九條：醫(yī)務室做到一病一處方，主診醫(yī)生所開處方須一式

二份，經(jīng)病人簽字后，一份留存，一份交財務?？瞻滋幏较蚩偛棉k登

記領取，不得缺號。

第五十條：醫(yī)務室實行藥品與帳款分開管理。帳款由財務中心統(tǒng)

一管理，藥品由醫(yī)務室負責管理。醫(yī)務室的藥品、處方、現(xiàn)金須相一

致，每月進行盤點，如發(fā)生藥品、現(xiàn)金短缺，則醫(yī)生與護士各負50%

的職責，并在其T資中扣除°

第五十一條：醫(yī)務室不得使用過期、無有效期的藥品，對此類藥

品及時清理并上報。一次性醫(yī)療器械使用后須按規(guī)定銷毀，違者職責

自負。

第五十二條：員工就醫(yī)取藥不能欠費（工傷等特殊狀況例外），

如發(fā)生欠費，應由值班者自行摧收。

第五十三條：做好醫(yī)務室的清潔衛(wèi)生工作，每一天小掃一次，每

周大掃一次。

第五十四條：公司將不定期對醫(yī)務室的各項工作狀況進行考評。

第五章：食堂管理

第五十五條：員工應嚴格遵守公司規(guī)定的用餐時間，用餐買菜要

自覺排隊，禮貌有序，不得插隊、擠鬧、起哄，違者罰款50元，情

節(jié)嚴重者將開除出廠。

第五十六條：員工務必厲行節(jié)約，不得有剩菜剩飯，違者罰款

50元。

第五十七條：就餐員工一律服從食堂管理和監(jiān)督，要愛護公物,

不得把餐具帶出食堂或占為己有，違者罰款50元，情節(jié)嚴重者開除

出廠。對損壞各類公物者，要照價賠償。

第五十八條：食堂要有計劃的進行采購，嚴禁采購腐爛、變質食

物，防止食物中毒。堅持實物驗收制度，做好成本核算.

第五十九條：食堂要按時開飯，認真做好職工就餐登記或打卡工

作，做到日清月結，帳物相符。

第六十條：食堂工作人員要對飯菜進行合理搭配，品種力求多樣

化；提高烹調技術，改善員工伙食。對因工作需要不能按時就餐或有

臨時客餐的，須有事先預約或通知，保證供應。

第六十一條：食堂做好各項衛(wèi)生工作：做到餐具、炊具洗刷干凈，

餐具每餐消毒；食堂內外環(huán)境每一天清掃，每周一次大掃除；食堂工

作人員務必穿戴整潔，搞好個人衛(wèi)生。炊事人員每年進行一次健康檢

查，無健康合格證者，不準在食堂工作。

第六十二條：做好安全工作。使用炊具要嚴格遵守操作規(guī)程，防

止事故發(fā)生；嚴禁隨帶無關人員進入廚房；易燃、易爆物品要嚴格按

規(guī)定放置，杜絕意外事故發(fā)生；下班前要關好門窗，檢查各類電源開

關、設備等。管理人員要經(jīng)常督促、檢查，做好防火防盜工作。

第六十三條：遵守制度，樹立為生產(chǎn)第一線服務的思想，努力做

到飯熟菜香。

第六章：電話、手機管理

第六十四條：集團內每部電話話落實到人，實行密碼管理，密碼

專人使用，公務話費實報實銷；私話自負。如有私話隱瞞或盜用密碼

者，除從工資中扣除全部費用外，并按照情節(jié)輕重予以50元的罰款，

屢教不改者按公司相關制度從嚴處理。

第六十五條：直撥電話、傳真機由所屬部門負責管理，任何人不

得撥打私人電話，違者，扣除所撥電話費用，罰款50元，屢教不改

者按公司相關制度從嚴處理。

第六十六條：新裝固定電話、商務電話、寬帶，務必經(jīng)部門領導

審定，不得擅自安裝。

第六十七條：公司管理人員自行配備手機，并主動加入集團虛擬

網(wǎng)。上班時間不得設置關機、呼叫轉移或不接聽電話，違者每次罰款

50元，三次以上給予通報批評，并取消話費報銷資格。不得以欠費

停機、手機電量不足、手機損壞、外出忘記帶手機等為理由拒絕接聽

電話一。各部門相關負責人需持續(xù)每一天24小時不關機。

第六十八條：管理人員如需辦理包月送手機，務必先經(jīng)過部門領

導同意，由部門領導報董事長、總裁批準，經(jīng)批準同意后統(tǒng)一辦理,

不得擅自辦理。包月期限內手機損壞或丟失的職責自負。包月期限未

滿離職，手機話費由公司帳戶付費的管理人員，需主動辦理帳戶變更、

續(xù)付押金、擔保關系轉移等手續(xù)，如不辦理，在其工資中扣除相關費

用。其他自行付費的管理人員，由本人存足差額話費及押金，并辦理

擔保關系轉移等手續(xù)。如不辦理，在其工資中扣除相關費用。

第六十九條：手機話費管理：副總裁以上管理人員每月話費在

400元內實報實銷，401-600元內按總額的90%給予報銷，超601元

T000元，按總額的70%給予報銷，1000元以上不予報銷。四、五級

管理人員每月話費在250元內實報實銷，251-500元內按總額的90%

給予報銷，501-1000元按總額的50%給予報銷，1000元以上不予報

銷。六、七級管理人員150元/月，八、九級管理人員100元/月，特

級辦事員50元/月。另根據(jù)不同的工作性質和崗位需求，經(jīng)董事長、

總裁批準，對部分管理人員的話費給予適當調整。

第七十條：如因工作需要出現(xiàn)話費量增加的，由本人提出申請，

并附前3個月的通話記錄，經(jīng)本部門領導同意，報董事長、總裁批準

后，給予相應增加其報銷金額或報銷額度。

第七十一條：管理人員因出差（如省外、國外漫游）產(chǎn)生話費增

加的，以當月通話記錄為準，公話全報，私話自負。

第七十二條：管理人員需辦理手機號碼由公司銀行帳戶付費方式

的，務必經(jīng)過董事長、總裁同意簽字后方可辦理，只準一個手機號碼。

離職即終止公司銀行帳戶付費方式。

第七十三條：新聘管理人員，由所屬部門領導根據(jù)其崗位級別,

核定報銷額度及起始月份，由總裁辦人員辦理話費報銷手續(xù)。

第七十四條：話費報銷以單個手機號碼為準，不得頻繁更換手機

號碼，以當月“中國移動”、“中國聯(lián)通”的話費專用正式發(fā)票為依據(jù)，

隔月不予辦理。

第七十五條：手機虛擬網(wǎng)管理：公司每位員工均可享受一個人網(wǎng)

號碼及相關優(yōu)惠政策，加入虛擬網(wǎng)時認真填寫入網(wǎng)登記表，務必做到

手機號碼與木人身份證相符。如有更換號碼，先取消原號碼。網(wǎng)內用

戶不得無故撥打他人電話，違者，取消入網(wǎng)資格，并按公司相關制度

從嚴處理。

第七章：附則

第七十六條；本制度由總裁辦擬訂，經(jīng)總裁辦公會核準后公布實

施。

第七十七條：原制度如與本制度相抵觸，按本制度執(zhí)行。

第七十八條：本制度由總裁辦公室負責解釋。

企業(yè)內部管理規(guī)章制度篇3一、團隊成員必須服從公司的領導和

安排。

二、團隊成員必須遵守公司管理規(guī)章制度和服務行為規(guī)范，認真

履行工作職責。

三、團隊成員不得擅自泄露客戶和公司的一切商業(yè)性秘密，違者

按公司或法律有關規(guī)定處理。

四、客戶服務團隊每天定時召開溝通協(xié)調會議，及時交流工作體

會，傳達工作信息，保持團隊成員的密切合作、思想統(tǒng)一，團隊所有

成員必須參加。

五、團隊成員必須互相配合，互相支持，出現(xiàn)問題應及時檢討和

分析，不得相互猜疑、指責，影響團隊內部團結。

六、對客戶投訴和發(fā)生重大事件應及時作出反應，積極研究對策

作出處理，并總結如實上報，不得欺上瞞下,給公司造成不必要的&39;

影響和損失。

七、經(jīng)常與其他部門進行溝通，保持良好的協(xié)作關系。

企業(yè)內部管理規(guī)章制度篇4員工行為如不符合適當?shù)囊?guī)范，或觸

犯下列任何一種規(guī)定，一經(jīng)查出，將受到紀律處分

1.偽造或涂改公司的任何報告或記錄；

2.接受任何種類的賄賂;

3.未經(jīng)公司書面允許，擅取公司任何財務、記錄或其它物品;

4.擅取或干擾公司的財務；

5.在公司樓房、車輛、輪船或工地內向同事鼓吹任何政治理論,

賭博或使用侮辱語言；

6.企圖強迫同事加入任何組織，社團或工會；

7.違犯任何安全條件或從事任何是以危害安全的行為；

8.未獲準許而缺勤或遲到、早退；

9.無故曠T：

10.在任何時間內，出借工作證；

11.故意疏忽或拒絕主管人員的合理合法命令或分配工作；

12.拒絕保安人員的合理、合法制命令或檢查；

13.未經(jīng)總經(jīng)理允許而為其它機構、公司或私人工作；

14.在工作時間內干私活；

15.從事與公司利益沖突的任何行為；

16.總經(jīng)理認為可采取紀律處分的其它情況。

企業(yè)內部管理規(guī)章制度篇51、目的：

為了使辦公用品的管理、發(fā)班規(guī)范化、制度化，有效控制辦公用

品的,使用，防止“濫用亂領”，特制訂以下管理制度。

2、保管制度

2.1貨物入庫前需嚴格檢查，把好質量關和價格關；

2.2加強管理，保證庫存物品完好無損、存放整齊、標識清楚；、

2.3出庫必須按申領程序、未經(jīng)審核、簽批、不得發(fā)放；

3.4每月要做好盤點工作，做好進、出、存報表，做到物卡相符、

賬卡相符、帳帳相符；

2.5建立健全物品的記錄，如質量、規(guī)格、產(chǎn)地、價格等，方便

下次進貨；

2.6庫存物品應堆放整齊，按進出庫頻次高低規(guī)劃物品所需庫位

及面積，以有效得用庫位空間；

2.7做好防潮、防火工作，保證通道暢通；

2.8凡紙品類物品應清點整齊放于貨架上，并做好檢查工作，防

止損壞；

2.9各部門領物，原則上只給領取與業(yè)務相關的物品；

2.10辦公用品倉庫保管員通過每月盤存后，理清斷檔或將要斷

檔用品，填寫采購申請單，確認無誤后交上級審批；

2.11嚴格遵守倉庫保管紀律規(guī)定，做好物品管理工作。

3、申購制度

3.1購買辦公用品必須緊持《采購程序》；

3.2辦公用品保管員通過每月盤存后，理清斷檔或將要斷檔用品,

填寫采購申請單，確認無誤后交上級審批:

3.3部門、車間如需購買辦公用品（如桌、椅等），需填寫購物申

請表，必須嚴格執(zhí)行《采購程序》，方可交會采購人員采購；

3.4凡未經(jīng)批準而隨意采購的辦公用品，保管員有權拒絕入庫,

采購人自負經(jīng)濟責任。

4、申領制度

4.1到倉庫領取辦公用品必須按照領用程序；

4.2不能少批多領或隨意領物；

4.3倉庫保管員堅持領用程序，沒有領物單的，一律不準領取;

如遇緊急情況，給予領取，事后應補辦領物申請手續(xù)。

企業(yè)內部管理規(guī)章制度篇61.0目的

為小區(qū)內部安全生產(chǎn)和消防安全管理，保護小區(qū)財產(chǎn)和業(yè)主、員

工生命財產(chǎn)安全,落實安全責任,減少和防止一般事故,預防重大事故

發(fā)生。

2.0適用范圍

本小區(qū)范圍內適用

3.0管理職責

3.1小區(qū)安全委員會負責指導、監(jiān)督檢查各部制定安全制度、

監(jiān)督落實情況、組織安全檢查、整改安全隱患，定期召開安全會議。

3.2各部門負責人為各部門安全管理總責任人

3.3安全委員會職能執(zhí)行部門為秩序維護部

4.0定義（無）

5.0程序

5.1管理特性:全面、細致、整改、預防

5.2安全委員會成員

主任:物業(yè)經(jīng)理

副主任：秩序維護.主管

成員：客服主管、工程主管、環(huán)境主管

5.3安全委員會職責

5.3.1貫徹執(zhí)行國家、地方及物業(yè)管理公司頒發(fā)的安全生產(chǎn)法律、

法規(guī)、規(guī)章、標準及精神。

5.3.2組織制定并實施安全委員制度、安全檢查制度、安全培訓

教育制度和事故調查制度。

5.3.3召開小區(qū)安全工作會議,對各部門安全工作進行評估，消除

各類隱患和不安全因素。

5.3.4對小區(qū)發(fā)生事故，成立由物業(yè)經(jīng)理為首的、主管職能部門

和事故發(fā)生部門領導參加的調查小組，調查事故原因，制定改進措施。

5.3.5組織小區(qū)安全檢查,積極配合上級主管機關檢查。

5.3.6督促指導各部建立健全安全管理責任制度。

5.4安全責任人制度

5.4.1物業(yè)經(jīng)理為本小區(qū)一級安全管理責任人,履行本小區(qū)安全

委員會職責。

5.4.2由物業(yè)經(jīng)理任命，各部門負責人為本小區(qū)二級安全管理責

任人，即部門安全管理總責任人,均須和物業(yè)經(jīng)理簽定安全責任書。

5.4.3由部門負責人任命，各部門主管為本小區(qū)三級安全管理責

仟人，均須和部門簽定全責仟書。

5.4.4各級安全責任人全面負責自己管轄區(qū)域的消防、治安等一

切有關安全方面的工作。

5.4.5各部門負責人負責確定和劃分本部門主管管轄的具體安全

責任區(qū)域，并填寫《木小區(qū)各部門安全責任區(qū)域劃分表》。簽字確認。

對部門所管轄的區(qū)域，因責任區(qū)域劃分不明確或沒有劃給部門具體人

員進行管理的，由部門安全總負責人承擔此區(qū)域的安全管理責任。

5.4.6對部門區(qū)域安全管理責任人有變更的，部門負責人及時將

其責任區(qū)域明確，按《本小區(qū)各部門安全責任區(qū)域劃分表》的格式,

讓其簽字確認后送秩序維護部存檔。

5.4.7物業(yè)經(jīng)理和部門主管簽字確認的《本小區(qū)安全責任區(qū)域劃

分表》秩序維護部和部門各存檔一份備查。

5.5部門安全責任區(qū)域劃分原則

5.5.1各部門對自己部門辦公所在區(qū)域和管理、使用的設備所在

區(qū)域的安全承擔責任。

5.5.2各部門對自己管轄區(qū)域和管轄區(qū)域的就近區(qū)域（覆蓋）的安

全承擔責任（有明確設施的區(qū)域除外）。

5.5.3對部門管轄的區(qū)域,存在兩個部門共同使用和管理的區(qū)域/

設備，由該兩個部門共同承擔安全責任。

5.5.4對無法劃分的公共區(qū)域，由各相關職能部門共同承擔安全

管理責任。

5.6一級安全管理人職責

5.6.1按照&39;誰主管、誰負責&39;的原則，貫徹執(zhí)行消防法規(guī),

保障單位消防安全符合規(guī)定，掌握木單位的消防安全情況，把安全防

火工作作為日常安全管理工作的頭等大事。

5.6.2為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費和組織保障。

5.6.3確定逐級消防安全責任,批準實施消防安全制度和保障消

防安全的&39;操作規(guī)程。

5.6.4組織防火安全檢查,督促落實火災隱患整改,及時處理涉及

消防安全的重大問題。

5.6.5組織制定符合本單位實際的滅火和應急疏散預案。

5.6.6為本單位實施、控制和改進職業(yè)健康安全管理體系提供人

力、專項技能、技術和財力資源。

5.6.7對本小區(qū)發(fā)生的火災事故,積極組織員工進行撲救,并領導、

監(jiān)督、查明發(fā)生的原因，查清事故責任者。

5.7二級安全管理責任人職責

5.7.1貫徹執(zhí)行本小區(qū)有關安全工作的各項指示規(guī)定，將安全工

作納入本部日常管理；

5.7.2制定本部的防火、防盜等安全管理制度，并認真布置落實。

5.7.3每三個月組織本部的安全知識培訓I,培訓可請秩序維護主

管、領班進行自行培訓，教育員工時刻樹立安全意識；

5.7.4組織本部所轄范圍內的安全檢查，及時整改、消除各類安

全隱患。

5.7.5對發(fā)生在本部管轄范圍內的安全事故,要查明事故原因并

提出處理意見，報安全委員會。

5.7.6每半年負責總結一次本部安全工作的經(jīng)驗教訓。

5.7.7對火災事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。

5.7.8承擔因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責

任。

5.8三級安全管理責任人職責

5.8.1執(zhí)行和遵守本小區(qū)、本部制定的各項安全管理制度，貫徹

執(zhí)行上級有關安全工作的各項指示。

5.8.2掌握所轄范圍內和公共區(qū)域內消防設施、滅火器材的分布

位置及使用方法。

5.8.3按照本小區(qū)及本部指定的各項安全管理制度及規(guī)定，積極

配合本部主管對所屬員工進行安全知識教育、培訓。

5.8.4認真學習消防知識,熟記本小區(qū)消防應急程序并培訓所屬

員工。

5.8.5認真檢查當值期間存在的各項安全隱患，一旦發(fā)現(xiàn)立即制

止并整改。

5.8.6對火災事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。

5.8.7承擔因工作失職而造成的消防二治安等其它安全事故的責

任。

5.9義務消防隊制度

(1)秩序維護部、工程部及本小區(qū)安全重點部位全體員工均為本

小區(qū)義務消防員；

(2)其它部門主管級(含)以下員工按30%比例參加(以男員工為

主)；義務消防員均必須同本小區(qū)簽訂安全責任書；

⑶各部門義務消防員如有更換應及時補充，同時報秩序維護部

備案，秩序維護部每半年對義務消防員名單進行一次更新;

(4)對義務消防隊員的培訓和訓練護衛(wèi)部每年根據(jù)工作情況進行

一次。

5.10義務消防員職責

5.11.1認真遵守和執(zhí)行本小區(qū)各項消防安全規(guī)章制度及各項安

全操作規(guī)程。

5.11.2義務消防員是消防工作中的骨干力量,應熟記本小區(qū)《火

災應急處理程序》。

5.11.3發(fā)現(xiàn)任何違反消防安全方面的問題及火災隱患，應及時制

止并報秩序維護部。

5.11.4熟悉本崗位區(qū)域消防器材、設施的分布情況并掌握滅火

器、消火栓、手動報警按鈕的使用方法。

5.11.5有權制止隨意挪動、堵塞、圈占、損壞消防設施和器材

的違章行為。

5.11.6發(fā)生火險時,立即報警并挺身撲救,積極疏散賓客，保護本

小區(qū)和住戶及員工的安全。

5.11本小區(qū)安全檢查制度

5.11.1本小區(qū)安全管理原則：實行&39;內緊外松&39;的安全管理

原則。即：將安全管理和優(yōu)質服務有機的結合起來,在做到熱情服務、

禮貌待客的同時，內心要保持高度的警惕，預防消防、治安等安全事件

的發(fā)生。

5.11.2本小區(qū)安全檢查內容：

5.11.2.1本小區(qū)各部門安全制度落實程度。

5.11.2.2接待登記等各項手續(xù)是否健全并按要求辦理。

5.11.2.3門窗是否牢靠,下班后是否關窗鎖門。

5.11.2.4各種鑰匙的管理是否嚴格，有無交接手續(xù),有無漏洞。

5.11.2.5辦公室的印章、票款、貴重物品、重要文件的存放是

否安全可靠。

5.11.2.6財務制度、庫房管理制度是否落實,安全方面有無漏洞。

5.11.2.7各種電器設備、消防器材、設施、煙感報警系統(tǒng)等是

否完好和靈敏有效。

5.1L2.8易燃、易爆等危險品的存放是否安全可靠。

5.11.2.9用火、用電、用氣有無違章情況，消防通道有無堵塞

5.11.2.10重點部位人員有無脫崗情況。

5.12安全檢查制度實施辦法

5.12.3.1秩序維護部每季度組織相關部門主管級以上人員進行

一次安全大檢查,對隱蔽部位（如天花）的檢查,在檢查時進行抽查。

5.12.3.2秩序維護主管、領班、巡邏人員對各部門和各崗位的

安全情況隨時可以進行監(jiān)督、檢查,各部門領導應予以支持和合作。

5.12.3.3每次安全檢查情況,保安部要認真記錄,建立安全檢查

檔案,對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,及時通知有關部門（單位）限期整改。

5.12.3.4對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，半個月后進行復查整改結果,

對逾期不整改的，按相關規(guī)定處罰。

5.12.3.5各部門對收到的安全隱患整改內容,要認真督促、規(guī)范

整改，并承擔因延誤整改或整改不規(guī)范、不徹底、應付整改而造成的

安全事故的責仟。

5.13安全宣傳、培訓教育制度

5.13.1本小區(qū)保證每個新入職員工都經(jīng)過本小區(qū)安全知識培訓

和考核。

5.13.2木小區(qū)每年組織對木小區(qū)員工進行一次安全知識培訓；

5.13.3每年&39;全國消防宣傳日&39;秩序維護部應組織張貼標

語、知識競賽或消防演習等活動。

5.13.4每三個月更新一次安全宣傳櫥窗內的安全宣傳內容。

企業(yè)內部管理規(guī)章制度篇7為更好地適應公司的良性發(fā)展，增強

公司的社會競爭力和提高員工工作效率，特制定本公司制度管理規(guī)定

范本，具體實施細則：

1、實行每日八小時工作制：上午8：00—12：00；下午：13：

30—17：30o

2、不準遲到，需提前5分鐘到達辦公室（特殊情況必須說明）,

如果不能遵守，遲到一次扣除5元（從當月工資中扣除）。

3、有特殊情況請假，批準者按無薪假期。

4、不準在上班時間瀏覽與業(yè)務無關的網(wǎng)頁或登錄私人QQ,看電

影、下載歌曲，以及做其他私事，一旦發(fā)現(xiàn)記過一次。

5、員工不得對外泄露公司的工作機密、工作方向和客戶情況，

網(wǎng)站后臺用戶名和密碼，服務器登錄密碼，如有違反本條者，作立即

辭退處理。

6、員工有義務制止和謝絕外來者動用公司內部的計算機，為防

止外來計算機病毒入侵公司計算機系統(tǒng)，非本公司擁有的光盤、軟盤

不得在公司網(wǎng)絡系統(tǒng)內使用。凡公司擁有的書籍、光盤、軟件非經(jīng)登

記和同意批準，任何員工不得出借，帶出公司辦公地點。

7、員工對待客戶應該禮貌、熱情、周到、不卑不亢；處處為客

戶利益著想，對客戶所提的問題應該耐心解釋。為了保持公司形象,

員工外出聯(lián)系業(yè)務需著裝整齊，舉止文明，不得做有損公司形象的事

情。

8、員工應該熱愛自己所從事的事業(yè)，要有拼搏敬業(yè)精神，工作

中要不斷努力學習，積極開拓進取，不怕吃苦，沒有業(yè)務和任務的.

時候要努力學習新的技術，不斷加強自身的競爭能力。

9、員工應該在工作上互幫互助、協(xié)調配合，生活上互相關心照

顧。員工應該愛護公司財物，保持公司環(huán)境衛(wèi)生，關心和愛護其他員

工的身體健康，不得在辦公區(qū)域內吸煙。

10、食堂衛(wèi)生保持干凈、整潔。外出員工因特殊原因不能及時趕

到公司就餐，需立即通知公司，以做準備。

11、本規(guī)章制度的考核與員工薪金掛鉤。

12、本規(guī)章制度自制定日20_年10月1日起開始實施，解釋權

和補充權歸屬通暢天下（北京）信息科技有限公司。

對以上違規(guī)者，公司將會有所記錄。

以上規(guī)定在通知之日起實行，望各位員工共同遵守。

企業(yè)內部管理規(guī)章制度篇8企業(yè)內部控制制度的建設是世界現(xiàn)

代企業(yè)管理的發(fā)展趨勢和加入WT0后中國企.業(yè)界的必然選擇，同時也

是現(xiàn)代經(jīng)營模式的重要組成部分和成熟企業(yè)管理的標志，也是中國企

業(yè)在激烈的競爭中走向全球化和一體化的產(chǎn)物。完善企業(yè)內部控制制

度，保證會計信息質量，對于完善公司治理結構和信息披露制度，保

護投資者合法權益，保證資本市場有效運行，有著非常重要的意義。

（一）對內控認識不足，內部控制制度不健全

許多企業(yè)對內部控制的理論缺乏認識，甚至對內部控制還存在誤

解，對內部控制制度的內涵還不十分清楚，沒有建立起規(guī)范化的操作

程序，工作透明度不高，一人辦事，一人了結的情況相當普遍，使許

多內部控制制度成為一紙空文或形同虛設。

（二）內部控制制度缺乏科學性和連貫性，難以發(fā)揮應有的功效

我國有許多企業(yè)雖然建立了內部控制制度但仍缺乏科學性與合

理性。如一些企業(yè)受利益驅動，重經(jīng)營，輕管理，自我防范、自我約

束機制尚未建立起來，內部控制的組織網(wǎng)絡不健全，控制制度的健全

讓位于、lk務發(fā)展，以至干既定的內部控制制度失控。還有叱企業(yè)對外

部環(huán)境和經(jīng)濟業(yè)務等變化缺乏預見性，導致其管理滯后，沒有能夠及

時制定出相應的處理程序和制度。

（三）人員素質不高

當前我國會計工作中信息失真問題較為嚴重。有的沒有嚴格的復

核審批制度；有的單位賬證、賬賬、賬表、賬實不符；有的單位現(xiàn)金

管理不符合規(guī)定，坐支現(xiàn)象普遍，資金管理嚴重失控；有的.單位負

責人擅自對外投資，導致投資盲目性。這些現(xiàn)象主要是由于現(xiàn)階段我

國企業(yè)管理人員素質不高，企業(yè)監(jiān)督意識不強，使內部控制制度不能

發(fā)揮應有的作用。

（四）監(jiān)督機制不全

目前有很多企業(yè)監(jiān)督評審主要依靠內部審計部門來實現(xiàn)，而有些

企業(yè)的內部審計部門隸屬于財務部門，或與財務部同屬一人領導，內

部審計在形式上就缺乏應有的獨立性。另外，在內審的職能上，很多

企業(yè)的內部審計工作僅僅是審核賬目，而在內部稽查、評價內部控制

制度是否完善和企業(yè)內各組織機構執(zhí)行職能的效率等方面，卻未能充

分發(fā)揮應有的作用。一部分企業(yè)雖設立了審計部門，但由于體制不順,

使企業(yè)經(jīng)營活動的各項內部管理制度監(jiān)督執(zhí)行不力，權利缺乏制衡和

監(jiān)督，決策者只有權利而沒有明確的責任。

企'巾內部管理規(guī)章制度篇9為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項

工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)公司有關各項規(guī)

章制度，特制訂本公司管理制度。

一、全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決

定。

二、禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公

司發(fā)展的事情。公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡

厲行節(jié)約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚團隊

合作和團隊創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

三、鼓勵員工積極參與公司的&39;決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才

智，提出合理化建議。

四、實行“崗薪制”記時記件制的分配制度，為不同崗位的員工

提供不同的薪資。并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;

公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責任制，

實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

企業(yè)內部管理規(guī)章制度篇10第一章、總則

第一條、目的

為了加強和規(guī)范集團內部控制規(guī)范建沒，提高集團經(jīng)營管理水平

和風險防范能力，促進集團可持續(xù)發(fā)展，同時規(guī)范內部控制評價程序,

依據(jù)國家有關法律法規(guī)、《企'11/內部控制基本規(guī)范》及其配套指引和

集團《內部市計監(jiān)察制度》等桿關制度要求制定本辦法。

第二條、內部控制定義

本管理辦法所稱內部控制，是由集團及其各單位、董事會、監(jiān)事

會、管理層和全體員工實施的、旨在實現(xiàn)控制目標的過程，內部控制

的目標是合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務報告及相

關信息總實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。

第三條、適用范圍

本管理辦法適用于京東方集團及納入合并報表范圍內的子公司、

各BU、各業(yè)務單元及其各業(yè)務組織（以下簡稱“集團各單位”）。

第四條、基本原則

集團各單位應按照全面性、重要性、原則制、制衡性、適應性及

成本效益原則實施內部控制。

第五條、建立與實施內部控制應圍繞內部環(huán)境、風險評估、控制

活動、信息與溝通、內部監(jiān)督等五個要素進行。

第六條、集團市計監(jiān)察組織具體負責實施內部控制規(guī)范建設，并

按規(guī)定向董事會及具市計委員會以及相關領導匯報。內部控制規(guī)范建

設包括設計、運行和評價。市計監(jiān)察組織負責內部控制管理手冊和內

部控制評價手冊的編制，組織編制內部控制制度手冊并進行市核。

第七條、集團各單位負責制定內部捽制制度并匯總形成內部捽制

制度手冊，報經(jīng)審核批準后執(zhí)行。

第八條、集團各單位根據(jù)業(yè)務性質強化信息系統(tǒng)規(guī)劃、建設、運

營、維護，實現(xiàn)自動控制，減少人為操縱。

第九條、集團應根據(jù)相關規(guī)定及《內部控制評價手冊》的要求,

圍繞內部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監(jiān)督等要素

進行評價，對內部控制整體有效性發(fā)表評價意見。

第十條、集團各單位應將內部控制建設情況納入績效考評體系,

將內部控制評價結果和整改情況作為內部績效考評的依據(jù)之一。

第十一條、一般情況下，集團各單位應按規(guī)定接受國家相關部門

的監(jiān)督檢查，集團統(tǒng)一委托具有相應資質的會計師事務所對集團內部

控制進行審計工下屬各單位如需另行委托與集團上市公司年報市計不

一致的會計師事務所時須報集團財務部門、市計監(jiān)察組織審議并經(jīng)集

團市批通過。如涉及上市公司會計師事務所變更的須按上市公司相關

規(guī)定執(zhí)行。

第二章、權力與責任

第十二條、集團應當根據(jù)國家有關法律法規(guī)和公司章程，建立規(guī)

范的公司治理結構和議事規(guī)則，明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責

權限，形成科學有效的.職責分工和制機制。

第十三條、董事會負責決策公司內部捽制管理T作的重大方針、

政策和工作總體安排，保證內部控制的建立健全和有效實施，在出現(xiàn)

重大內部控制缺陷E寸，及時決策內部控制缺陷解決方案。具體包括:

1、批準內部控制建設與實施的工作計劃：

2、批準年度內部控制自我評價的工作方案；

3、批準集團內部控制的重大決策、重大風險、重大事件和重要

'業(yè)務流程的判斷標準或判斷機制：

4、審閱和批準集團內部控制自我評價報告：

5、批準內部控制重要、重大缺陷認定報告（含缺陷整改方案）;

6、批準內部控制與風險管理的重要文檔及重大、重要報告；

7、批準內部控制組織架構設計及職責方案：

8、督導集團內部控制與風險管理文化的培育；

9、批準按照公司章程規(guī)定由董事會批準的內部控制管理相關制

度以及其他事項。

第十四條、監(jiān)事會對董事會的建立與實施內部控制以及內部控制

評價活動進行監(jiān)督。

第十五條、集團市計監(jiān)察組織對董事會負責，是其內部控制規(guī)范

建設的常設機構，負貢集團內部控制建設日常管理和監(jiān)督工作，并組

織實施集團各單位的內部控制自我檢查與整個集團的內部控制自我

評價工作°其主要熾責包括：

1、組織市議內部控制建設工作計劃；

2、組織實施集團內部控制體系的建立、實施與完善：

3、組織內部控制手冊的編寫工作：

4、對內部控制建設工作中出現(xiàn)的重要問題提出解決方案并匯報;

5、組織編制并審核年度內部控制自我評價的工作方案：

6、組織實施內部控制自我評價工作，并對過程中違規(guī)違紀事件

進行調查和處理；

7、組織審核內部控制自我評價報告；

8、審核其他需要提交董事會或監(jiān)事會解決的相關內部控制重要

事項及文檔。

第十六條、各級管理層按分級管理的原則對所轄業(yè)務涉及的內部

控制建設（設計、運行和自我檢查）管理工作的有效性負責，負責主

持內部控制管理的日常工作，集團各單位為內部控制管理執(zhí)行機構,

主要履行以下職責：

1、負責組織制定本單位的內部控制制度及流程；

2、負責執(zhí)行本單位的內部控制制度及流程，并根據(jù)本業(yè)務及管

理變化情況，開展風險評估，對照風險點，制定或完善相應的內部控

制措施，及時更新內部控制流程文檔，確保內部控制有效；

3、根據(jù)公司內部捽制工作整體部署，負責組織落實本年度內部

控制相關工作；

4、負責向集團審計監(jiān)察組織提供本業(yè)務內部控制相關信息，主

要包括內部控制設計、運行情況和對內部控制自我檢查情況，如遇內

部控制重大變化應及時溝通：

5、按照集團年度內部控制評價方案，執(zhí)行內部控制自我檢查工

作，完成內部控制自我檢查底稿；并按照集團《內部控制評價手冊》

提出所轄業(yè)務內部控制缺陷的初步認定（含內部控制缺陷整改方案）,

報經(jīng)集團內控管理部門及次策機構批準后進行內部控制的整改；

6、負責配合集團信息管理部門、內控管理部門建立健全內控管

理信息系統(tǒng)：

7、負責培育員工良好的內部控制管理素質。

第十七條、集團CHRO組織須向各單位宣貫組織架構調整情況，

并積極推動落實。

第十八條、審計監(jiān)察組織協(xié)同集團IT流程部門梳理各業(yè)務流程，

并對集團各單位相關人員進行流程設計方法輔導。

第十九條、內部控制規(guī)范建設應與集團SOPIC創(chuàng)新變革同步，每

年須完成P1DCA（運行、自我評價、修訂完善手冊）循環(huán)以逐步提升

內部控制水平。

第三章、內部捽制程序與方法

第二十條、集團須建立內部控制組織架構并明確匯報機制；根據(jù)

集團發(fā)展戰(zhàn)略，按照SOPTC創(chuàng)新變革實施方案，確定集團內部控制規(guī)

范建設整體目標。

第二十一條、集團審計監(jiān)察組織負責組織實施內部控制規(guī)范建設。

1、明確年度內部控制規(guī)范建設項目目標；

2、制定年度內部控制規(guī)范建設實施方案，經(jīng)董事會及其審計委

員會審批后，按規(guī)定程序對外披露：

3、編制《內部控制管理手冊》和《內部控制評價手冊》；

4、協(xié)同IT流程部門督促各單位編制《內部控制制度手冊》及運

行;

5、組織實施內部控制評價,審核各單位內部控制自我檢查底稿,

出具內部控制評價報告，經(jīng)董事會及其審計委員會審批后，按規(guī)定程

序對外披露；

6、跟蹤各單位缺陷整改。

第二十二條、集團各單位實施內部控制規(guī)范建設。

1、對年度事業(yè)計劃（KPI）逐級分解并進行風險評估，確定公司

層面和流程層面的重要風險領域或關鍵風險點，落實控制措施，完成

風險控制文檔：

2、編制《內部捽制制度手冊》并運行：

3、實施內部控制自我檢查，并編制內部控制自我檢查底稿，出

具內部控制自我檢查報告并報送內控管理部門審核；

4、對制度流程進行細化、優(yōu)化、簡化，完成內部控制缺陷整改。

第四章、內部控制記錄文檔

第二十三條、集團各單位在實施內部控制時應按規(guī)定記錄相關內

部控制文檔，文檔的編制方法應符合《內部控制評價手冊》所附要求，

主要包括：

1、集團及各單位的各項規(guī)章制度；

2、各項業(yè)務生成的各種原始資料；

3、與內部控制相關的各項記錄及會議資料：

4、內部控制自我檢查及評價過程中的資料。

第二十四條、內部控制管理部門應按照集團檔案管理和審計檔案

管理的相關規(guī)定進行管理。

第五章、人員與培訓

第二十五條、內部控制所有崗位的人員應具備相應的職業(yè)道德和

任職能力，應獲得相應的專業(yè)資質，應按相關規(guī)定參加繼續(xù)教育和培

訓。

第六章、獎懲

第二十六條、對干違反內部捽制相關規(guī)范的行為導致內部捽制發(fā)

生重要或重大缺陷時，包括設計和運行活動中的相關人員或單位，按

規(guī)定給予懲罰。

第二十七條、在內部控制建設中有突出貢獻的，應給予表揚或獎

勵。

第二十八條、未經(jīng)授權批準或許可，任何個人或權屬單位不得對

外公布涉及內部控制過程的保密文件，凡擅自泄露的，應追究有關人

員的責任。

第七章、附則

第二十九條、審計監(jiān)察組織內控管理部門負責本辦法的解釋，并

依據(jù)本辦法修訂風險評估細則、內部控制評價細則和內部控制評價手

冊，報經(jīng)批準后執(zhí)行。

第三十條、本管理辦法自董事會批準之日起實施。

企業(yè)內部管理規(guī)章制度篇11為營造一個干凈、整潔、優(yōu)美、和

諧的鎮(zhèn)區(qū)生活和工作環(huán)境，加強公司隊伍建設和提高員工整體素質，

結合公司實際情況，特制定如下制度：

一、按時參加公司組織的各種會議學習，集體活動，對不按時參

加者每次給予罰款人民幣10元。

二、按公司規(guī)定的&39;時間上下班，工作時間遲到早退者，第一

次通報批評，月累計二次罰款10元，月累計三次視為曠工一天并罰

款30元；六人以上集體遲到早退者，帶頭者辭退。

三、工作時間不請假或請假未經(jīng)批準者，每日扣罰工資40元，

年連續(xù)曠工7天者、累計曠工15天者辭退。請假期間不發(fā)工資。

四、對工作中不服從領導分配，不服從管理、調動者辭退。

五、破壞公司財物者，按價賠償，情節(jié)嚴重者，追究法律責任并

給予辭退。

六、故意擾亂工作秩序，拉幫結派、煽動鬧事、非正常上訪者一

律辭退。

七、不準酒后上崗，上崗者扣發(fā)當日工資，酒后鬧事者根據(jù)情節(jié)

輕重予以50-200元罰款，直至辭退。

八、酒后駕車、開英雄車、升飛車者，一律辭退。

九、丟失或損壞公司配備工具者，照，介賠償。

十、司機按規(guī)定時間出班存放車輛，未經(jīng)公司領導批準，將車開

出辦私事、干私活者一次罰款100T000元。

十一、人為或工作不負責任、缺乏認真態(tài)度造成機械事故或交通

事故者根據(jù)情節(jié)輕重罰款200T000元，直至辭退。

十二、清掃保潔路面達到路面凈、路牙凈、人行道凈、樹坑凈、

綠化帶凈、雨水井口凈，無紙屑、無塑料袋、布袋、無瓜果皮、雜草、

柴草、糞便，街道綠化帶樹木上無懸掛物、無浮土、碎石、沙子等雜

物，無污水，對達不到上述每項標準者，月累計一次罰款10元，二

次罰款20元，三次辭退。

十三、清掃保潔、清運人員對清掃清運的垃圾不按規(guī)定地點傾倒、

傾卸者一次罰款50元。

十四、清掃保潔人員按時著裝上崗工倫,全天保潔,隨時清理垃圾

污物，不得擅自離世、脫崗、嘮嗑、吃零食、坐著，包括車在人不在

等情況。凡有違反上述一項者，一次罰款10元，月累計二次，罰款

20元，三次辭退。

十五、清掃保潔人員在工作中，故意往雨水井清掃浮土等雜物,

故意往綠化帶內傾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者，一次罰款10元，

月累計二次，罰款20元，三次辭退。

十六、看管地坑人員及時將地坑周圍10米內垃圾清理

到坑內，大、小車司機按時清運，清運垃圾不得留底盤，做到車

走地凈，清運途中箱外不準有垃圾。違者，對司機一次罰款50元，

對看坑跟車人員一次罰款10元，清運途中箱外有垃圾清掃保潔人員

兩人以上證明屬實，一次罰款50元。

十七、公廁清掃保潔人員做到旱廁每日清掃二次以上，水沖廁所

全天保潔，保持廁所內及廁所周圍地面清潔，無廢紙、糞便及其它污

物，違者一次罰款10元，月累計二次罰款20元，三次罰款50元，

不勝任者予以辭退。

十八、不準私自向各商業(yè)網(wǎng)點自行收取費用和其它好處及偷拿用

戶物品，違者罰款，并追究法律責任。

十九、垃圾收集車司機不按規(guī)定時間收集垃圾，不按指定地點傾

倒者，一次罰款20元，月累計二次罰款50元，三次罰款100元，直

至辭退。

二十、門衛(wèi)、更夫按規(guī)定時間上崗，中間脫崗者一次罰款20元，

造成損失者，給予賠償，并視情節(jié)予以辭退。

二十一、清掃保潔人員、垃圾收集人員隨時收集生活垃圾，拒收

者一次罰款20元。

二十二、垃圾收集清運工人（搖鈴車）收集垃圾有漏段、漏堆、

漏戶現(xiàn)象，沒有送往指定地點的，一次罰款10元，月累計二次，罰

款20元，三次辭退。

企業(yè)內部管理規(guī)章制度篇12第一章總則

第一條為加強公司員工隊伍建設，提高員工的基本素質，促進招

聘工作的規(guī)范化、程序化，以適應公司業(yè)務發(fā)展需要，特制定本規(guī)定。

第二條綜合辦公室為公司招聘歸口管理部門，各部門的招聘工作

由綜合辦公室與部門共同組織實施。

第二章招聘工作原則與紀律

第三條招聘工作原則

一、客觀公正：公司將對每位符合基本規(guī)定的應聘者進行客觀、

公正的考察，任何人不得以權謀私。

二、適者聘用：公司將依據(jù)公司基木用人標準和職位任職資格要

求，對應聘者進行價值觀、人品素質和職位任職能力的考察，以聘用

符合公司基本用人標準和職位任職要求的人員。

三、近親回避原則：公司不考慮員工的配偶、父母、子女及其配

偶、兄弟、姐妹的'應聘。

第四條招聘工作紀律。

一、公司招聘工作人員和其他工作人員必須遵守招聘工作的原則

和紀律，按照招聘工作流程開展工作。

二、參加招聘工作的人員應遵守招聘工作的職業(yè)道德，對所有應

聘者的個人資料保密。

第三章用人基本標準及職位任職要求

第五條用人基本標準。

一、誠實守信、積極向上，符合公司唱導的價值觀。

二、年滿16周歲、無不良行為記錄。

三、真實、完整地向公司提供個人信息，不弄虛作假。

四、沒有肝炎、肺結核等急或其他影響正常工作、不符合職位要

求的疾病。

第六條所招人員應符合公司規(guī)定的相應職位任職資格要求并通

過相關考核。

第四章招聘程序

第七條綜合辦公室負責按照規(guī)范程序組織實施招聘工作。

為保證滿足用人需要、保證招聘工作的正常開展，每年一月份各

部門須根據(jù)部門年度工作任務對部門人員狀況進行分析，按照實際需

求制定年度用人計劃。

綜合辦公室依據(jù)經(jīng)公司總經(jīng)理批準的用人計劃組織招聘工作。招

聘工作按照以下流程實施。

一、用人部門填寫《人員補充申請表》，說明招聘要求。

二、審核應聘者的基本情況：人力資源部發(fā)布招聘信息，并明確

要求應聘者提交《應聘登記表》、近期免冠正面照片、對照任職資格

要求的資質證明；對于這些材料，綜合辦公室負責審查、核實；并在

此基礎上按照招聘工作原則、基本用人標準和任職資格要求進行初步

篩選。

三、筆試：為考察應聘者對職位要求的基礎知識、專業(yè)知識掌握

的程度進行筆試，筆試題庫由用人部門根據(jù)職位工作需要設計與提供,

綜合辦公室隨機抽取試題組織考試，并指定人員閱卷。

四、初試：主要根據(jù)用人基本標準考察通過筆試的應聘者的價值

觀、精神風貌、職業(yè)形象、職業(yè)性格、求職動機；初試完畢由考察小

組填寫《初試評價表》。

五、復試和操作考核：主要根據(jù)職位任職資格要求考察應聘者的

知識、技能、經(jīng)驗等基本要求并對認知能力、思維能力、協(xié)作能力等

進行發(fā)展?jié)摿ε袛?；對應聘者進行實際操作考核；復試完畢由考察小

組填寫《復試評價表》。

第八條聘用審批：綜合辦公室對所有通過人員進行審核，并填寫

《聘用審批表》，對擬聘用人員報部門總經(jīng)理（或副總經(jīng)理）批準聘

用。

第九條本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。

企業(yè)內部管理規(guī)章制度篇13—、現(xiàn)金的日常管理

（一）出納人員負責公司的現(xiàn)金收支與保管、銀行存款的結算與核

對工作、現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬的登記工作。

（二）當天發(fā)生的現(xiàn)金收支，必須及時入賬，不得無故拖延。

（三）庫存現(xiàn)金實行限額管理。即按3天的&39;日常開支核定，初

定為20000元。日現(xiàn)金結存數(shù)不得超過核定限額，超過部分應及時送

存銀行，以保證現(xiàn)金安全；也不得低于限額，不足部分應及時補足。

（四）庫存現(xiàn)金應做到日清月結，由財務主管人員進行定期或不定

期檢查并記錄，做到賬實相符。

（五）出納人員對銀行存款余額應做到心中有數(shù)，不得簽發(fā)空頭支

票或簽發(fā)與預留印鑒不符的支票。

（六）銀行存款要及時對賬，盡量做到賬賬相符；月底按時與銀行

對賬，打印對賬單。

二、現(xiàn)金的收入管理

（一）各種收入都應由出納集中辦理，其他任何部門和個人，均不

得出具收款憑證。

（二）收款開具，一式三聯(lián)，其中一聯(lián)給客戶，一聯(lián)留存，另一聯(lián)

交會計入賬。

（三）凡屬于公司的所有現(xiàn)金收入，都要入賬。

（四）收到現(xiàn)金或支票應及時交存