2025版國際貿(mào)易欺詐預(yù)防與合規(guī)審查合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版國際貿(mào)易欺詐預(yù)防與合規(guī)審查合同本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同定義1.2合同目的1.3合同雙方2.定義與解釋2.1術(shù)語定義2.2通用條款2.3特殊條款3.合同期限與生效3.1合同期限3.2合同生效條件3.3合同續(xù)簽4.預(yù)防措施4.1信息收集與分析4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理4.3預(yù)防策略與執(zhí)行5.合規(guī)審查5.1合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范5.2審查程序與方法5.3審查結(jié)果處理6.保密與數(shù)據(jù)保護(hù)6.1保密義務(wù)6.2數(shù)據(jù)保護(hù)措施6.3數(shù)據(jù)處理與共享7.溝通與協(xié)調(diào)7.1溝通方式7.2協(xié)調(diào)機(jī)制7.3爭(zhēng)議解決8.責(zé)任與義務(wù)8.1合同雙方責(zé)任8.2違約責(zé)任8.3不可抗力9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2仲裁條款9.3法律適用10.合同變更與終止10.1合同變更10.2合同終止10.3終止條件11.合同解除11.1解除條件11.2解除程序11.3解除后果12.合同解除后的處理12.1資產(chǎn)返還12.2費(fèi)用結(jié)算12.3其他處理事項(xiàng)13.合同附件13.1附件一：合同條款13.2附件二：預(yù)防措施清單13.3附件三：合規(guī)審查報(bào)告14.其他14.1合同份數(shù)14.2合同語言14.3合同簽署日期第一部分：合同如下：第一條合同概述1.1合同定義1.2合同目的本合同旨在通過建立有效的欺詐預(yù)防與合規(guī)審查機(jī)制，保障雙方在國際貿(mào)易中的合法權(quán)益，降低欺詐風(fēng)險(xiǎn)，提高交易安全。1.3合同雙方甲方：[甲方全稱]乙方：[乙方全稱]第二條定義與解釋2.1術(shù)語定義（1）“欺詐”指故意隱瞞、虛構(gòu)事實(shí)或者提供虛假信息，以騙取對(duì)方財(cái)產(chǎn)或者造成對(duì)方損失的行為。（2）“合規(guī)”指遵守相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和內(nèi)部管理制度。2.2通用條款（1）合同雙方的基本信息；（2）合同期限；（3）合同金額；（4）支付方式；（5）保密條款；（6）爭(zhēng)議解決。2.3特殊條款（1）欺詐預(yù)防措施；（2）合規(guī)審查程序；（3）保密與數(shù)據(jù)保護(hù)；（4）溝通與協(xié)調(diào)。第三條合同期限與生效3.1合同期限本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為[合同期限]，自合同生效之日起計(jì)算。3.2合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，雙方應(yīng)按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。3.3合同續(xù)簽合同到期前，如雙方同意繼續(xù)合作，應(yīng)在本合同到期前[提前通知時(shí)間]書面通知對(duì)方，并按照本合同約定的條款續(xù)簽。第四條預(yù)防措施4.1信息收集與分析甲方應(yīng)負(fù)責(zé)收集、整理和分析相關(guān)國際貿(mào)易信息，包括但不限于市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范等。4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理甲方應(yīng)定期對(duì)國際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施，并及時(shí)通知乙方。4.3預(yù)防策略與執(zhí)行甲方應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定預(yù)防策略，并確保相關(guān)措施得到有效執(zhí)行。第五條合規(guī)審查5.1合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范本合同雙方應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和內(nèi)部管理制度。5.2審查程序與方法甲方應(yīng)定期對(duì)乙方進(jìn)行合規(guī)審查，審查程序和方法應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。5.3審查結(jié)果處理甲方應(yīng)在審查結(jié)束后，將審查結(jié)果及時(shí)通知乙方，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見。第六條保密與數(shù)據(jù)保護(hù)6.1保密義務(wù)雙方對(duì)本合同內(nèi)容以及合同履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。6.2數(shù)據(jù)保護(hù)措施雙方應(yīng)采取必要的數(shù)據(jù)保護(hù)措施，確保數(shù)據(jù)安全，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改或損毀。6.3數(shù)據(jù)處理與共享雙方在處理和共享數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，并確保數(shù)據(jù)安全。第七條溝通與協(xié)調(diào)7.1溝通方式雙方應(yīng)通過書面、電話、電子郵件等方式進(jìn)行溝通，確保信息及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞。7.2協(xié)調(diào)機(jī)制雙方應(yīng)建立協(xié)調(diào)機(jī)制，就合同履行過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行協(xié)商，共同解決。7.3爭(zhēng)議解決如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第一部分：合同如下：第八條責(zé)任與義務(wù)8.1合同雙方責(zé)任甲方應(yīng)負(fù)責(zé)：（1）按照本合同約定提供欺詐預(yù)防與合規(guī)審查服務(wù)；（2）確保服務(wù)質(zhì)量符合雙方約定標(biāo)準(zhǔn)；（3）及時(shí)處理乙方提出的合理要求。乙方應(yīng)負(fù)責(zé)：（1）提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料和信息；（2）配合甲方進(jìn)行欺詐預(yù)防與合規(guī)審查；（3）對(duì)甲方提供的服務(wù)提出合理建議。8.2違約責(zé)任如任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于：（1）賠償對(duì)方因此遭受的直接損失；（2）支付違約金；（3）采取補(bǔ)救措施。8.3不可抗力如因不可抗力導(dǎo)致本合同無法履行或履行困難，受影響的一方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并采取一切可能措施減輕損失。合同各方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商解決。第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式本合同履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。9.2仲裁條款如爭(zhēng)議涉及重大利益，雙方可選擇仲裁方式解決，仲裁機(jī)構(gòu)為[仲裁機(jī)構(gòu)名稱]。9.3法律適用本合同適用中華人民共和國法律。第十條合同變更與終止10.1合同變更合同雙方協(xié)商一致，可對(duì)本合同進(jìn)行變更，變更內(nèi)容應(yīng)以書面形式確認(rèn)。10.2合同終止（1）合同期限屆滿；（2）雙方協(xié)商一致解除合同；（3）一方違約，另一方根據(jù)本合同約定解除合同；（4）合同約定的其他終止情形。10.3終止條件合同終止后，雙方應(yīng)按照本合同約定處理剩余事務(wù)，包括但不限于：（1）資產(chǎn)返還；（2）費(fèi)用結(jié)算；（3）其他處理事項(xiàng)。第十一條合同解除11.1解除條件（1）一方違約，經(jīng)對(duì)方催告后仍未糾正；（2）一方發(fā)生破產(chǎn)、解散等法律事實(shí)；（3）合同約定的其他解除情形。11.2解除程序一方解除合同，應(yīng)提前[通知時(shí)間]書面通知對(duì)方，并說明解除理由。11.3解除后果合同解除后，雙方應(yīng)按照本合同約定處理剩余事務(wù)，包括但不限于：（1）資產(chǎn)返還；（2）費(fèi)用結(jié)算；（3）其他處理事項(xiàng)。第十二條合同解除后的處理12.1資產(chǎn)返還合同解除后，雙方應(yīng)按照本合同約定，將各自擁有的對(duì)方資產(chǎn)返還。12.2費(fèi)用結(jié)算合同解除后，雙方應(yīng)按照本合同約定，結(jié)算各自應(yīng)支付的費(fèi)用。12.3其他處理事項(xiàng)合同解除后，雙方應(yīng)按照本合同約定，處理其他相關(guān)事項(xiàng)。第十三條合同附件13.1附件一：合同條款附件一為本合同的主要內(nèi)容，包括但不限于定義、責(zé)任、義務(wù)、保密、爭(zhēng)議解決等。13.2附件二：預(yù)防措施清單附件二為本合同的預(yù)防措施清單，包括但不限于信息收集、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、預(yù)防策略等。13.3附件三：合規(guī)審查報(bào)告附件三為本合同的合規(guī)審查報(bào)告，包括但不限于審查程序、結(jié)果、整改意見等。第十四條其他14.1合同份數(shù)本合同一式[份數(shù)]份，雙方各執(zhí)[份數(shù)]份，具有同等法律效力。14.2合同語言本合同采用中文書寫，如雙方另有約定，可使用其他語言。14.3合同簽署日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，簽署日期為[簽署日期]。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義1.2第三方不包括合同雙方及其關(guān)聯(lián)方。第二條第三方責(zé)任限額2.1第三方在履行本合同過程中，因其自身過錯(cuò)導(dǎo)致甲乙雙方或第三方遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.2第三方的責(zé)任限額為本合同總金額的[百分比]。2.3如第三方因不可抗力等原因?qū)е逻`約，不負(fù)賠償責(zé)任。第三條第三方職責(zé)與權(quán)利3.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，獨(dú)立、客觀、公正地履行其職責(zé)。（1）獲取履行職責(zé)所需的信息和資料；（2）根據(jù)職責(zé)要求，對(duì)甲乙雙方提供的服務(wù)或產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估；（3）提出合理化建議和整改意見；（4）根據(jù)本合同約定，獲得相應(yīng)的報(bào)酬。第四條第三方與其他各方的劃分說明4.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系：（1）第三方與甲乙雙方之間不存在隸屬關(guān)系；（2）第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)保持獨(dú)立性，不得受甲乙雙方的影響；（3）第三方對(duì)甲乙雙方提供的資料和信息負(fù)有保密義務(wù)。4.2第三方與甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)：（1）第三方應(yīng)按照本合同約定，履行其職責(zé)，并對(duì)履行結(jié)果負(fù)責(zé)；（2）甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定，向第三方提供必要的資料和信息，并配合第三方履行職責(zé)；（3）第三方在履行職責(zé)過程中，如發(fā)現(xiàn)甲乙雙方存在違約行為，應(yīng)及時(shí)通知甲乙雙方，并采取相應(yīng)措施。第五條第三方介入程序5.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。5.2第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)將第三方職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)明確告知對(duì)方。5.3第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定，繼續(xù)履行各自的權(quán)利和義務(wù)。第六條第三方報(bào)酬與結(jié)算6.1第三方報(bào)酬由甲乙雙方根據(jù)第三方提供的服務(wù)內(nèi)容、工作量、服務(wù)質(zhì)量等因素協(xié)商確定。6.2第三方報(bào)酬的結(jié)算方式為：（1）按月結(jié)算；（2）按項(xiàng)目結(jié)算；（3）按實(shí)際工作量結(jié)算；（4）其他雙方約定的結(jié)算方式。6.3第三方報(bào)酬的支付期限為[期限]，甲乙雙方應(yīng)按照約定及時(shí)支付。第七條第三方變更與退出7.1第三方變更需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。7.2第三方退出本合同，應(yīng)提前[通知時(shí)間]書面通知甲乙雙方，并說明退出原因。7.3第三方退出后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定，處理剩余事務(wù)。第八條第三方違約責(zé)任8.1第三方在履行本合同過程中，如發(fā)生違約行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.2第三方違約責(zé)任的承擔(dān)方式：（1）賠償甲乙雙方因此遭受的直接損失；（2）支付違約金；（3）采取補(bǔ)救措施。8.3第三方違約責(zé)任的賠償金額，不得超過本合同約定的第三方責(zé)任限額。第九條第三方保密與數(shù)據(jù)保護(hù)9.1第三方對(duì)本合同履行過程中知悉的甲乙雙方商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。9.2第三方應(yīng)采取必要的數(shù)據(jù)保護(hù)措施，確保數(shù)據(jù)安全，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改或損毀。9.3第三方在履行職責(zé)過程中，如發(fā)現(xiàn)甲乙雙方存在泄密行為，應(yīng)及時(shí)通知甲乙雙方，并采取相應(yīng)措施。第十條第三方爭(zhēng)議解決10.1第三方在履行本合同過程中，如與甲乙雙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。10.2協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。10.3第三方違約責(zé)任的賠償金額，不得超過本合同約定的第三方責(zé)任限額。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：合同條款詳細(xì)要求和說明：包含合同的定義、目的、雙方基本信息、定義與解釋、期限與生效、預(yù)防措施、合規(guī)審查、保密與數(shù)據(jù)保護(hù)、溝通與協(xié)調(diào)、責(zé)任與義務(wù)、爭(zhēng)議解決、合同變更與終止、合同解除、合同解除后的處理、合同附件等內(nèi)容。2.附件二：預(yù)防措施清單詳細(xì)要求和說明：列出甲方應(yīng)采取的具體預(yù)防措施，包括信息收集與分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理、預(yù)防策略與執(zhí)行等。3.附件三：合規(guī)審查報(bào)告詳細(xì)要求和說明：包括合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范、審查程序與方法、審查結(jié)果處理等內(nèi)容，用于記錄和報(bào)告合規(guī)審查情況。4.附件四：第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求和說明：包含第三方定義、職責(zé)與權(quán)利、與其他各方的劃分說明、介入程序、報(bào)酬與結(jié)算、變更與退出、違約責(zé)任、保密與數(shù)據(jù)保護(hù)、爭(zhēng)議解決等內(nèi)容。5.附件五：保密協(xié)議詳細(xì)要求和說明：規(guī)定雙方對(duì)本合同履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，包括保密內(nèi)容、保密期限、違約責(zé)任等。6.附件六：爭(zhēng)議解決流程圖詳細(xì)要求和說明：以圖表形式展示爭(zhēng)議解決的過程，包括協(xié)商、仲裁、訴訟等環(huán)節(jié)。7.附件七：違約責(zé)任計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)要求和說明：規(guī)定違約責(zé)任的具體計(jì)算方法，包括直接損失、違約金、補(bǔ)救措施等。8.附件八：合同履行進(jìn)度表詳細(xì)要求和說明：記錄合同履行過程中的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和進(jìn)度，用于監(jiān)督和評(píng)估合同履行情況。9.附件九：合同終止通知詳細(xì)要求和說明：規(guī)定合同終止的通知方式、內(nèi)容、時(shí)間等。10.附件十：合同解除通知詳細(xì)要求和說明：規(guī)定合同解除的通知方式、內(nèi)容、時(shí)間等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：甲方未按照合同約定提供預(yù)防措施或合規(guī)審查服務(wù)；乙方未按照合同約定提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料和信息；任何一方未按照合同約定履行保密義務(wù)；任何一方未按照合同約定支付費(fèi)用；第三方未按照合同約定履行職責(zé)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：直接損失：根據(jù)實(shí)際損失計(jì)算；違約金：按照合同約定的比例計(jì)算；補(bǔ)救措施：根據(jù)實(shí)際情況采取必要的補(bǔ)救措施。3.違約責(zé)任示例：甲方未按時(shí)提供預(yù)防措施清單，導(dǎo)致乙方交易損失[金額]，乙方有權(quán)要求甲方賠償直接損失，并支付違約金[金額]。乙方未提供完整信息，導(dǎo)致甲方無法進(jìn)行合規(guī)審查，甲方有權(quán)要求乙方提供完整信息，并支付違約金[金額]。第三方未按照合同約定進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，導(dǎo)致合同雙方遭受損失，第三方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，并支付違約金[金額]。全文完。2024版國際貿(mào)易欺詐預(yù)防與合規(guī)審查合同1本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同雙方地址1.3合同雙方法定代表人1.4合同雙方聯(lián)系方式2.合同背景和目的2.1合同簽訂背景2.2合同目的3.欺詐預(yù)防措施3.1信息收集與核實(shí)3.2交易風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估3.3背景調(diào)查3.4交易監(jiān)控4.合規(guī)審查流程4.1審查范圍4.2審查標(biāo)準(zhǔn)4.3審查程序4.4審查結(jié)果5.責(zé)任和義務(wù)5.1合同雙方責(zé)任5.2第三方責(zé)任5.3違約責(zé)任6.信息保密6.1信息保密范圍6.2保密期限6.3保密措施7.合同期限7.1合同生效日期7.2合同終止條件7.3合同解除條件8.爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.2爭(zhēng)議解決程序8.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)9.合同解除和終止9.1合同解除條件9.2合同終止條件9.3合同解除和終止程序10.法律適用和管轄10.1法律適用10.2管轄法院11.合同附件11.1附件一：欺詐預(yù)防措施細(xì)則11.2附件二：合規(guī)審查標(biāo)準(zhǔn)11.3附件三：合同雙方聯(lián)系方式12.其他約定12.1通知方式12.2修改和補(bǔ)充12.3合同份數(shù)13.合同生效13.1合同生效條件13.2合同生效日期14.合同附件清單14.1附件一14.2附件二14.3附件三第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.1.1出口商名稱：____________________1.1.2進(jìn)口商名稱：____________________1.2合同雙方地址1.2.1出口商地址：____________________1.2.2進(jìn)口商地址：____________________1.3合同雙方法定代表人1.3.1出口商法定代表人：____________________1.3.2進(jìn)口商法定代表人：____________________1.4合同雙方聯(lián)系方式1.4.1出口商聯(lián)系方式：電話：____________________，郵箱：____________________1.4.2進(jìn)口商聯(lián)系方式：電話：____________________，郵箱：____________________2.合同背景和目的2.1合同簽訂背景2.1.1出口商與進(jìn)口商之間基于長期友好合作關(guān)系，為促進(jìn)雙方貿(mào)易往來，共同防范國際貿(mào)易欺詐風(fēng)險(xiǎn)。2.2合同目的2.2.1明確雙方在貿(mào)易過程中應(yīng)采取的欺詐預(yù)防措施。2.2.2規(guī)范雙方在貿(mào)易過程中應(yīng)遵守的合規(guī)審查流程。3.欺詐預(yù)防措施3.1信息收集與核實(shí)3.1.1出口商應(yīng)向進(jìn)口商提供其真實(shí)有效的企業(yè)信息、法定代表人身份證明、營業(yè)執(zhí)照等文件。3.1.2進(jìn)口商應(yīng)向出口商提供其真實(shí)有效的企業(yè)信息、法定代表人身份證明、營業(yè)執(zhí)照等文件。3.1.3雙方應(yīng)核實(shí)對(duì)方提供的文件的真實(shí)性、有效性和完整性。3.2交易風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估3.2.1出口商和進(jìn)口商應(yīng)共同評(píng)估交易風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于政治風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等。3.2.2雙方應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。3.3背景調(diào)查3.3.1出口商和進(jìn)口商應(yīng)對(duì)對(duì)方企業(yè)進(jìn)行背景調(diào)查，包括但不限于企業(yè)歷史、經(jīng)營狀況、信用記錄等。3.3.2背景調(diào)查結(jié)果應(yīng)作為交易決策的重要依據(jù)。3.4交易監(jiān)控3.4.1雙方應(yīng)建立交易監(jiān)控機(jī)制，對(duì)交易過程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。3.4.2發(fā)現(xiàn)異常情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施，防止欺詐行為的發(fā)生。4.合規(guī)審查流程4.1審查范圍4.1.1合同雙方應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)貿(mào)易活動(dòng)進(jìn)行合規(guī)審查。4.2審查標(biāo)準(zhǔn)4.2.1合規(guī)審查應(yīng)遵循真實(shí)性、合法性、合規(guī)性原則。4.3審查程序a.收集相關(guān)資料；b.分析資料，識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)；c.制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施；d.審查結(jié)果反饋。4.4審查結(jié)果4.4.1審查結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，并由雙方簽字確認(rèn)。5.責(zé)任和義務(wù)5.1合同雙方責(zé)任a.依法經(jīng)營，保證產(chǎn)品質(zhì)量；b.誠實(shí)守信，履行合同義務(wù)；c.按時(shí)提供相關(guān)信息和文件。a.依法經(jīng)營，保證支付能力；b.誠實(shí)守信，履行合同義務(wù)；c.按時(shí)提供相關(guān)信息和文件。5.2第三方責(zé)任5.2.1合同雙方應(yīng)確保第三方在履行合同過程中遵守相關(guān)法律法規(guī)，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5.3違約責(zé)任5.3.1合同雙方應(yīng)按照《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規(guī)，承擔(dān)違約責(zé)任。6.信息保密6.1信息保密范圍6.1.1合同雙方在履行合同過程中所涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等均屬保密信息。6.2保密期限6.2.1保密期限自合同簽訂之日起至合同終止之日止。6.3保密措施a.不得向任何第三方泄露保密信息；b.不得利用保密信息從事違法活動(dòng)；c.采取必要的技術(shù)和管理措施，防止保密信息泄露。8.爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.1.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同履行過程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議。8.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決。8.2爭(zhēng)議解決程序8.2.1爭(zhēng)議發(fā)生后，雙方應(yīng)在接到爭(zhēng)議通知之日起30日內(nèi)進(jìn)行協(xié)商。8.2.2如協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。8.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)8.3.1除非雙方另有約定，爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為合同簽訂地的人民法院。9.合同解除和終止9.1合同解除條件9.1.1因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行時(shí)，雙方均有權(quán)解除合同。9.1.2一方嚴(yán)重違約，另一方有權(quán)解除合同。9.2合同終止條件9.2.1合同履行完畢；9.2.2合同解除；9.2.3雙方協(xié)商一致終止合同。9.3合同解除和終止程序9.3.1解除或終止合同應(yīng)書面通知對(duì)方。9.3.2合同解除或終止后，雙方應(yīng)按照約定處理剩余事項(xiàng)。10.法律適用和管轄10.1法律適用10.1.1本合同適用中華人民共和國法律。10.2管轄法院10.2.1合同爭(zhēng)議的解決，適用合同簽訂地法院的管轄。11.合同附件11.1附件一：欺詐預(yù)防措施細(xì)則11.2附件二：合規(guī)審查標(biāo)準(zhǔn)11.3附件三：合同雙方聯(lián)系方式12.其他約定12.1通知方式12.1.1除非合同另有約定，所有通知應(yīng)以書面形式發(fā)送至合同中指定的地址。12.2修改和補(bǔ)充12.2.1對(duì)本合同的任何修改或補(bǔ)充，必須以書面形式并由雙方簽字確認(rèn)。12.3合同份數(shù)12.3.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。13.合同生效13.1合同生效條件13.1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。13.2合同生效日期13.2.1本合同自2024年1月1日起生效。14.合同附件清單14.1附件一14.2附件二14.3附件三第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1本合同中的“第三方”是指除合同雙方之外的任何個(gè)人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)、法律顧問等。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入的目的是為了提高合同的履行效率，確保合同的合法性和合規(guī)性，以及協(xié)助解決合同履行過程中可能出現(xiàn)的爭(zhēng)議。15.3第三方介入方式a.作為中介方協(xié)助合同雙方進(jìn)行交易；b.提供專業(yè)咨詢服務(wù)；c.進(jìn)行合同履行的監(jiān)督和評(píng)估；d.提供法律咨詢和爭(zhēng)議解決服務(wù)。15.4第三方選擇15.4.1第三方的選擇由合同雙方協(xié)商確定，并簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議。15.4.2第三方的選擇應(yīng)基于其專業(yè)能力、信譽(yù)和獨(dú)立性等因素。16.第三方責(zé)任16.1責(zé)任范圍16.1.1第三方應(yīng)根據(jù)合作協(xié)議和本合同的規(guī)定，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。16.1.2第三方的責(zé)任范圍包括但不限于：a.協(xié)助合同雙方履行合同義務(wù)；b.提供專業(yè)咨詢服務(wù)；c.對(duì)合同履行過程進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估；d.提供法律咨詢和爭(zhēng)議解決服務(wù)。16.2責(zé)任限額16.2.1第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其合作協(xié)議和本合同的規(guī)定確定。16.2.2第三方的責(zé)任限額不得低于合同總金額的10%。16.2.3第三方的責(zé)任限額在合作協(xié)議中明確約定。17.第三方權(quán)利17.1第三方權(quán)利a.收取合理的服務(wù)費(fèi)用；b.要求合同雙方提供必要的配合；c.在合同履行過程中，對(duì)合同雙方的行為進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估；d.在發(fā)現(xiàn)合同履行過程中存在問題時(shí)，有權(quán)提出建議或采取必要措施。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1第三方與合同雙方的關(guān)系18.1.1第三方與合同雙方之間是合作關(guān)系，而非雇傭或代理關(guān)系。18.1.2第三方應(yīng)獨(dú)立于合同雙方，保持中立和客觀。18.2第三方與合同履行的責(zé)任劃分18.2.1第三方對(duì)合同履行的責(zé)任僅限于其職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)合同雙方的責(zé)任劃分由本合同規(guī)定。18.2.2第三方在履行職責(zé)過程中，如因自身原因?qū)е潞贤男谐霈F(xiàn)問題的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。18.3第三方與爭(zhēng)議解決18.3.1第三方在合同履行過程中如與合同雙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過協(xié)商解決。18.3.2如協(xié)商不成，任何一方均可將爭(zhēng)議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決。19.第三方變更和終止19.1第三方變更19.1.1第三方的變更應(yīng)經(jīng)合同雙方同意，并簽訂相應(yīng)的變更協(xié)議。19.2第三方終止19.2.1第三方的終止應(yīng)按照合作協(xié)議和本合同的規(guī)定進(jìn)行。19.2.2第三方的終止不影響本合同的繼續(xù)履行。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：欺詐預(yù)防措施細(xì)則要求：詳細(xì)列出雙方應(yīng)采取的欺詐預(yù)防措施，包括但不限于背景調(diào)查、交易風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、交易監(jiān)控等。說明：該細(xì)則應(yīng)包括具體的操作步驟、責(zé)任分配和執(zhí)行時(shí)間表。2.附件二：合規(guī)審查標(biāo)準(zhǔn)要求：明確合規(guī)審查的范圍、標(biāo)準(zhǔn)、程序和結(jié)果處理方式。說明：該標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)涵蓋國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及雙方內(nèi)部規(guī)定。3.附件三：合同雙方聯(lián)系方式要求：列出合同雙方的聯(lián)系方式，包括電話、郵箱、地址等。說明：該附件確保雙方在合同履行過程中能夠及時(shí)溝通。4.附件四：第三方合作協(xié)議要求：詳細(xì)描述第三方介入的具體內(nèi)容、服務(wù)范圍、費(fèi)用及責(zé)任劃分。說明：該協(xié)議應(yīng)明確第三方的權(quán)利和義務(wù)，以及雙方對(duì)第三方的信任度。5.附件五：違約行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)要求：列出各種違約行為及其認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。說明：該標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)詳細(xì)規(guī)定各種違約行為的定義、認(rèn)定依據(jù)和責(zé)任承擔(dān)。6.附件六：爭(zhēng)議解決流程要求：詳細(xì)描述爭(zhēng)議解決的程序、時(shí)間和地點(diǎn)。說明：該流程應(yīng)確保爭(zhēng)議得到公平、公正的處理。7.附件七：合同履行監(jiān)督報(bào)告要求：定期提交合同履行情況的監(jiān)督報(bào)告。說明：該報(bào)告應(yīng)包括合同履行進(jìn)度、存在的問題及改進(jìn)措施。8.附件八：合同解除和終止協(xié)議要求：詳細(xì)描述合同解除和終止的條件、程序及雙方責(zé)任。說明：該協(xié)議應(yīng)確保合同解除和終止的合法性和公平性。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：未按時(shí)支付貨款責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)合同約定，未按時(shí)支付貨款視為違約。示例：出口商于2024年1月1日發(fā)出貨物，進(jìn)口商應(yīng)在收到貨物后的30天內(nèi)支付貨款。若進(jìn)口商未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付，則構(gòu)成違約。2.違約行為：提供虛假信息責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：提供虛假信息導(dǎo)致合同無法履行，視為違約。示例：出口商在簽訂合同時(shí)故意隱瞞貨物質(zhì)量，導(dǎo)致進(jìn)口商遭受損失，則出口商構(gòu)成違約。3.違約行為：未按時(shí)交付貨物責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)合同約定，未按時(shí)交付貨物視為違約。示例：合同約定出口商應(yīng)在2024年2月1日交付貨物，若出口商未按時(shí)交付，則構(gòu)成違約。4.違約行為：貨物質(zhì)量不符合約定責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：貨物質(zhì)量不符合合同約定，視為違約。示例：合同約定貨物質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為A級(jí)，若出口商交付的貨物質(zhì)量為B級(jí)，則構(gòu)成違約。5.違約行為：泄露商業(yè)秘密責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：泄露合同雙方的商業(yè)秘密，視為違約。示例：合同雙方約定對(duì)商業(yè)秘密進(jìn)行保密，若一方泄露，則構(gòu)成違約。全文完。2024版國際貿(mào)易欺詐預(yù)防與合規(guī)審查合同2本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1術(shù)語定義1.2合同術(shù)語解釋2.合同主體2.1合同雙方基本信息2.2合同雙方授權(quán)代表3.欺詐預(yù)防措施3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序3.2實(shí)施欺詐預(yù)防措施3.3風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與報(bào)告4.合規(guī)審查4.1合規(guī)審查程序4.2合規(guī)審查內(nèi)容4.3合規(guī)審查結(jié)果處理5.欺詐事件處理5.1欺詐事件報(bào)告5.2欺詐事件調(diào)查5.3欺詐事件處理6.合同期限與續(xù)約6.1合同期限6.2續(xù)約條款7.費(fèi)用與支付7.1服務(wù)費(fèi)用7.2費(fèi)用支付方式7.3違約責(zé)任8.保密條款8.1保密信息定義8.2保密義務(wù)8.3保密例外9.法律適用與爭(zhēng)議解決9.1法律適用9.2爭(zhēng)議解決方式9.3仲裁條款10.合同生效與終止10.1合同生效條件10.2合同終止條件10.3合同解除條件11.通知與通訊11.1通知方式11.2通訊地址12.合同附件12.1附件一：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告模板12.2附件二：合規(guī)審查報(bào)告模板12.3附件三：欺詐事件報(bào)告模板13.其他約定13.1合同變更13.2合同補(bǔ)充13.3合同解釋14.合同簽署與生效第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1術(shù)語定義1.1.1“欺詐”是指任何一方故意提供虛假信息、隱瞞重要事實(shí)或采取其他手段，以誤導(dǎo)對(duì)方或獲取不正當(dāng)利益的行為。1.1.2“合規(guī)審查”是指對(duì)合同雙方在交易過程中遵守相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和公司政策的情況進(jìn)行審查。1.1.3“欺詐預(yù)防措施”是指為防止欺詐行為的發(fā)生而采取的措施，包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、內(nèi)部控制和監(jiān)控等。1.2合同術(shù)語解釋1.2.1“本合同”指本《2024版國際貿(mào)易欺詐預(yù)防與合規(guī)審查合同》。1.2.2“合同雙方”指本合同簽署的雙方，包括但不限于買方和賣方。第二條合同主體2.1合同雙方基本信息2.1.1買方名稱、地址、聯(lián)系方式2.1.2賣方名稱、地址、聯(lián)系方式2.2合同雙方授權(quán)代表2.2.1買方授權(quán)代表姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式2.2.2賣方授權(quán)代表姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式第三條欺詐預(yù)防措施3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序3.1.1合同雙方應(yīng)共同制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，包括但不限于收集相關(guān)信息、分析風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等。3.1.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序應(yīng)定期進(jìn)行，至少每年一次。3.2實(shí)施欺詐預(yù)防措施3.2.1合同雙方應(yīng)按照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，采取相應(yīng)的欺詐預(yù)防措施，包括但不限于加強(qiáng)內(nèi)部控制、建立信用評(píng)估體系等。3.2.2合同雙方應(yīng)確保欺詐預(yù)防措施的實(shí)施效果，并對(duì)措施進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。3.3風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與報(bào)告3.3.1合同雙方應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，對(duì)欺詐風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。3.3.2一旦發(fā)現(xiàn)欺詐風(fēng)險(xiǎn)，合同雙方應(yīng)立即采取措施，并按要求向?qū)Ψ綀?bào)告。第四條合規(guī)審查4.1合規(guī)審查程序4.1.1合同雙方應(yīng)共同制定合規(guī)審查程序，包括但不限于審查內(nèi)容、審查方法、審查結(jié)果處理等。4.1.2合規(guī)審查程序應(yīng)至少每年進(jìn)行一次。4.2合規(guī)審查內(nèi)容4.2.1審查合同雙方在交易過程中是否遵守相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和公司政策。4.2.2審查合同雙方在交易過程中是否存在違規(guī)行為。4.3合規(guī)審查結(jié)果處理4.3.1如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，合同雙方應(yīng)立即采取措施予以糾正。4.3.2如發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)行為，合同雙方應(yīng)共同向相關(guān)部門報(bào)告。第五條欺詐事件處理5.1欺詐事件報(bào)告5.1.1一旦發(fā)現(xiàn)欺詐事件，合同雙方應(yīng)立即向?qū)Ψ綀?bào)告。5.1.2報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括欺詐事件的性質(zhì)、時(shí)間、地點(diǎn)、涉及人員等信息。5.2欺詐事件調(diào)查5.2.1合同雙方應(yīng)共同成立調(diào)查小組，對(duì)欺詐事件進(jìn)行調(diào)查。5.2.2調(diào)查小組應(yīng)按照調(diào)查程序進(jìn)行調(diào)查，確保調(diào)查結(jié)果的客觀、公正。5.3欺詐事件處理5.3.1根據(jù)調(diào)查結(jié)果，合同雙方應(yīng)采取相應(yīng)的處理措施，包括但不限于追回?fù)p失、追究責(zé)任等。第六條合同期限與續(xù)約6.1合同期限6.1.1本合同有效期為一年，自雙方簽署之日起計(jì)算。6.2續(xù)約條款6.2.1合同期滿前，合同雙方應(yīng)協(xié)商是否續(xù)約。6.2.2如雙方同意續(xù)約，應(yīng)在合同期滿前一個(gè)月內(nèi)簽署續(xù)約協(xié)議。第七條費(fèi)用與支付7.1服務(wù)費(fèi)用7.1.1本合同服務(wù)費(fèi)用為人民幣元，由買方支付。7.2費(fèi)用支付方式7.2.1買方應(yīng)在合同簽署后個(gè)工作日內(nèi)支付服務(wù)費(fèi)用。7.3違約責(zé)任7.3.1如買方未按約定支付服務(wù)費(fèi)用，應(yīng)向賣方支付違約金，違約金為應(yīng)付服務(wù)費(fèi)用的%。7.3.2如賣方未按約定提供服務(wù)，應(yīng)向買方支付違約金，違約金為應(yīng)付服務(wù)費(fèi)用的%。第八條保密條款8.1保密信息定義8.1.1“保密信息”指合同雙方在履行本合同過程中知悉的、不屬于公開信息的任何技術(shù)、商業(yè)、財(cái)務(wù)或其他性質(zhì)的信息。8.2保密義務(wù)8.2.1合同雙方對(duì)本合同項(xiàng)下的保密信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。8.2.2保密義務(wù)在合同終止后仍然有效，保密信息的使用和披露應(yīng)限于實(shí)現(xiàn)本合同目的的必要范圍內(nèi)。8.3保密例外8.3.1.1法律要求披露；8.3.1.2為了履行合同義務(wù)；8.3.1.3事先獲得信息接收方的保密承諾。第九條法律適用與爭(zhēng)議解決9.1法律適用9.1.1本合同適用中華人民共和國法律。9.2爭(zhēng)議解決方式9.2.1合同雙方因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。9.3仲裁條款9.3.1如協(xié)商不成，任何一方均可將爭(zhēng)議提交至中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。9.3.2仲裁地點(diǎn)為北京，仲裁規(guī)則適用中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)的仲裁規(guī)則。第十條合同生效與終止10.1合同生效條件10.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同終止條件10.2.1合同期滿；10.2.2合同雙方協(xié)商一致終止；10.2.3因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；10.2.4違約方嚴(yán)重違約，經(jīng)另一方書面通知后仍未糾正。10.3合同解除條件10.3.1如一方違約，另一方有權(quán)根據(jù)違約情況解除合同。第十一條通知與通訊11.1通知方式11.1.1除非另有約定，所有通知應(yīng)以書面形式發(fā)送。11.1.2.1郵寄；11.1.2.2傳真；11.1.2.3電子郵件。11.2通訊地址11.2.1合同雙方的通訊地址、電話號(hào)碼和電子郵箱地址應(yīng)在合同中明確列出。第十二條合同附件12.1附件一：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告模板12.2附件二：合規(guī)審查報(bào)告模板12.3附件三：欺詐事件報(bào)告模板第十三條其他約定13.1合同變更13.1.1合同的任何變更需經(jīng)雙方書面同意，并簽署書面文件。13.2合同補(bǔ)充13.2.1本合同如有未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.3合同解釋13.3.1本合同如有歧義，應(yīng)按有利于維護(hù)雙方合法權(quán)益的原則進(jìn)行解釋。第十四條合同簽署與生效14.1合同簽署14.1.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2生效日期14.2.1本合同自簽署之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義1.1“第三方”指在本合同履行過程中，由合同雙方邀請(qǐng)或指定的，提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、見證或其他輔助服務(wù)的獨(dú)立實(shí)體或個(gè)人，不包括合同雙方及其關(guān)聯(lián)方。第二條第三方介入目的2.1第三方介入的目的是為了提高合同履行的效率、確保合同條款的準(zhǔn)確執(zhí)行，以及提供專業(yè)意見或服務(wù)。第三條第三方選擇與邀請(qǐng)3.1合同雙方應(yīng)根據(jù)合同目的和具體需求，共同選擇合適的第三方。3.2第三方選擇后，由合同雙方共同邀請(qǐng)第三方介入，并與其簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議。第四條第三方責(zé)任與義務(wù)4.1第三方應(yīng)按照合作協(xié)議和本合同的要求，履行其職責(zé)和義務(wù)。4.2第三方在執(zhí)行職責(zé)過程中，應(yīng)保持獨(dú)立性和客觀性，不得損害合同雙方的合法權(quán)益。第五條第三方責(zé)任限額5.1第三方的責(zé)任限額由合同雙方在合作協(xié)議中約定，但不得低于本合同規(guī)定的最低責(zé)任限額。5.2如第三方因自身原因?qū)е潞贤男谐霈F(xiàn)瑕疵或違約，其責(zé)任限額按照合作協(xié)議執(zhí)行。5.3合同雙方可根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)第三方責(zé)任限額進(jìn)行調(diào)整。第六條第三方與其他各方的劃分說明6.1第三方與合同雙方的關(guān)系為