2024年版股份有限公司并購協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)格式版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年版股份有限公司并購協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)格式版本合同目錄一覽第一條并購協(xié)議概述1.1協(xié)議背景與目的1.2并購雙方的基本情況1.3并購方式與交易結(jié)構(gòu)第二條并購價(jià)格與支付方式2.1并購價(jià)格的確定2.2支付方式與支付時(shí)間表第三條并購標(biāo)的3.1并購標(biāo)的基本情況3.2并購標(biāo)的的權(quán)屬證明3.3并購標(biāo)的的評(píng)估與審計(jì)第四條并購后的經(jīng)營(yíng)管理4.1經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的轉(zhuǎn)移4.2管理團(tuán)隊(duì)的變化4.3并購后的財(cái)務(wù)管理第五條并購雙方的責(zé)任與義務(wù)5.1并購方的責(zé)任與義務(wù)5.2被并購方的責(zé)任與義務(wù)第六條并購過程中的保密條款6.1保密信息的范圍與期限6.2保密信息的使用與披露第七條違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決7.1違約行為的認(rèn)定與責(zé)任7.2爭(zhēng)議解決的方式與程序第八條合同的生效、變更與終止8.1合同的生效條件8.2合同的變更程序8.3合同的終止與解除第九條合同的適用法律與爭(zhēng)議解決9.1適用法律的確定9.2爭(zhēng)議解決的方式與程序第十條其他條款10.1合同的簽訂與修訂10.2合同的附件與附錄第十一條并購雙方的權(quán)利與義務(wù)11.1并購方的權(quán)利與義務(wù)11.2被并購方的權(quán)利與義務(wù)第十二條并購后的股權(quán)結(jié)構(gòu)12.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序與條件12.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格與支付方式第十三條并購后的業(yè)務(wù)整合13.1業(yè)務(wù)整合的計(jì)劃與時(shí)間表13.2業(yè)務(wù)整合的協(xié)調(diào)與監(jiān)督第十四條并購后的員工安置14.1員工安置的原則與程序14.2員工福利與權(quán)益保障第一部分：合同如下：第一條并購協(xié)議概述1.1協(xié)議背景與目的1.1.2本協(xié)議的簽訂是為了實(shí)現(xiàn)甲方對(duì)乙方企業(yè)的全面收購，以擴(kuò)大甲方業(yè)務(wù)范圍，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置。1.2并購雙方的基本情況1.2.1甲方是一家依法成立的股份有限公司，主要從事xxxx業(yè)務(wù)。1.2.2乙方是一家依法成立的有限責(zé)任公司，主要從事xxxx業(yè)務(wù)。1.3并購方式與交易結(jié)構(gòu)1.3.1本協(xié)議項(xiàng)下的并購方式為全面要約收購，甲方自愿以現(xiàn)金支付方式購買乙方全部股份。1.3.2交易結(jié)構(gòu)包括：股份轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)收購及與之相關(guān)的債務(wù)處理等。第二條并購價(jià)格與支付方式2.1并購價(jià)格的確定2.1.1甲方向乙方支付的并購價(jià)格為人民幣xx億元（大寫：人民幣玖拾億零捌佰萬元整）。2.1.2并購價(jià)格可根據(jù)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整方式及幅度由雙方另行協(xié)商確定。2.2支付方式與支付時(shí)間表2.2.1甲方應(yīng)于本協(xié)議簽訂之日起xx個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付并購價(jià)格的50%。2.2.2剩余的并購價(jià)格，甲方應(yīng)于并購?fù)瓿珊髕x個(gè)工作日內(nèi)支付。第三條并購標(biāo)的3.1并購標(biāo)的基本情況3.1.1并購標(biāo)的為乙方持有的全部股份，包括但不限于法人股、流通股等。3.1.2乙方保證其所持有的股份不存在任何權(quán)利瑕疵及法律糾紛。3.2并購標(biāo)的的權(quán)屬證明3.2.1乙方應(yīng)向甲方提供并購標(biāo)的所有權(quán)、使用權(quán)等相關(guān)權(quán)屬證明文件。3.2.2甲方對(duì)乙方提供的權(quán)屬證明文件進(jìn)行審查，如發(fā)現(xiàn)不符合實(shí)際情況，有權(quán)要求乙方予以解釋或糾正。3.3并購標(biāo)的的評(píng)估與審計(jì)3.3.1甲方應(yīng)委托具有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)并購標(biāo)的進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。3.3.2乙方應(yīng)配合中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)工作，提供必要的文件、資料和說明。第四條并購后的經(jīng)營(yíng)管理4.1經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的轉(zhuǎn)移4.1.1并購?fù)瓿珊?，乙方的?jīng)營(yíng)管理權(quán)歸甲方所有。4.1.2甲方有權(quán)對(duì)乙方管理層進(jìn)行調(diào)整，以適應(yīng)并購后的業(yè)務(wù)發(fā)展需要。4.2管理團(tuán)隊(duì)的變化4.2.1乙方原管理團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)在并購?fù)瓿珊罄^續(xù)履行其職責(zé)，直至甲方對(duì)管理層進(jìn)行調(diào)整。4.2.2甲方應(yīng)對(duì)乙方原管理團(tuán)隊(duì)的表現(xiàn)給予合理的評(píng)價(jià)，并根據(jù)實(shí)際情況決定是否進(jìn)行人員調(diào)整。4.3并購后的財(cái)務(wù)管理4.3.1并購?fù)瓿珊螅曳降呢?cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)按照甲方的財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)政策進(jìn)行編制。4.3.2甲方應(yīng)定期對(duì)乙方的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審查，確保并購后的財(cái)務(wù)穩(wěn)定。第五條并購雙方的責(zé)任與義務(wù)5.1并購方的責(zé)任與義務(wù)5.1.1甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定支付并購價(jià)格。5.1.2甲方應(yīng)保障乙方在并購過程中的合法權(quán)益，包括但不限于員工安置、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)等。5.2被并購方的責(zé)任與義務(wù)5.2.1乙方應(yīng)保證其所持有的股份不存在任何權(quán)利瑕疵及法律糾紛。5.2.2乙方應(yīng)配合甲方完成并購過程中的各項(xiàng)工作，包括但不限于審計(jì)、評(píng)估等。第六條并購過程中的保密條款6.1保密信息的范圍與期限6.1.1雙方在并購過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，均屬于保密信息。6.1.2保密信息的保密期限自本協(xié)議簽訂之日起算，至并購?fù)瓿芍罩埂?.2保密信息的使用與披露6.2.1未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得向第三方泄露保密信息。6.2.2雙方在保密期限內(nèi)使用保密信息時(shí)，應(yīng)確保信息的使用不違反本協(xié)議的約定。第八條合同的生效、變更與終止8.1合同的生效條件8.1.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。8.1.2本協(xié)議的生效需符合我國(guó)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。8.2合同的變更程序8.2.1任何一方提出變更協(xié)議的內(nèi)容，需經(jīng)雙方協(xié)商一致。8.2.2協(xié)議變更應(yīng)采用書面形式，并由雙方簽字蓋章確認(rèn)。8.3合同的終止與解除8.3.1在協(xié)議有效期內(nèi)，除非雙方另有約定，否則任何一方不得單方面解除合同。8.3.2協(xié)議終止或解除后，雙方應(yīng)按照協(xié)議約定處理與并購相關(guān)的后續(xù)事宜。第九條合同的適用法律與爭(zhēng)議解決9.1適用法律的確定9.1.1本協(xié)議的簽訂、履行、變更、終止及解除等事項(xiàng)，適用中華人民共和國(guó)法律。9.2爭(zhēng)議解決的方式與程序9.2.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。9.2.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條其他條款10.1合同的簽訂與修訂10.1.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。10.1.2本協(xié)議的修訂應(yīng)采用書面形式，并由雙方簽字蓋章確認(rèn)。10.2合同的附件與附錄10.2.1本協(xié)議附件包括：并購標(biāo)的的相關(guān)權(quán)屬證明文件、審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告等。10.2.2附錄中未涉及的事項(xiàng)，應(yīng)以本協(xié)議為準(zhǔn)。第十一條并購雙方的權(quán)利與義務(wù)11.1并購方的權(quán)利與義務(wù)11.1.1甲方有權(quán)對(duì)乙方經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督，以確保并購后的業(yè)務(wù)發(fā)展符合甲方的戰(zhàn)略目標(biāo)。11.1.2甲方應(yīng)按照約定支付并購價(jià)格，并保障乙方在并購過程中的合法權(quán)益。11.2被并購方的權(quán)利與義務(wù)11.2.1乙方應(yīng)保證所提供的并購標(biāo)的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。11.2.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成并購后的業(yè)務(wù)整合和管理調(diào)整。第十二條并購后的股權(quán)結(jié)構(gòu)12.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序與條件12.1.1并購?fù)瓿珊?，乙方原有股東將其持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方。12.1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)按照我國(guó)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行，并辦理相關(guān)手續(xù)。12.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格與支付方式12.2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格應(yīng)按照本協(xié)議約定的并購價(jià)格計(jì)算。12.2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的支付方式與支付時(shí)間表，參照本協(xié)議第二條的規(guī)定執(zhí)行。第十三條并購后的業(yè)務(wù)整合13.1業(yè)務(wù)整合的計(jì)劃與時(shí)間表13.1.1甲方應(yīng)制定并購后的業(yè)務(wù)整合計(jì)劃，并在協(xié)議生效后xx個(gè)工作日內(nèi)提交給乙方。13.1.2業(yè)務(wù)整合的時(shí)間表應(yīng)明確各項(xiàng)工作的具體時(shí)間節(jié)點(diǎn)，以確保并購后的業(yè)務(wù)順利開展。13.2業(yè)務(wù)整合的協(xié)調(diào)與監(jiān)督13.2.1甲方應(yīng)設(shè)立專門的工作組，負(fù)責(zé)并購后的業(yè)務(wù)整合工作。13.2.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行業(yè)務(wù)整合，并提供必要的支持與配合。第十四條并購后的員工安置14.1員工安置的原則與程序14.1.1員工安置應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則。14.1.2甲方應(yīng)制定員工安置方案，并在協(xié)議生效后xx個(gè)工作日內(nèi)提交給乙方。14.2員工福利與權(quán)益保障14.2.1甲方應(yīng)確保并購后的員工享有同等條件的福利待遇。14.2.2甲方應(yīng)對(duì)并購后的員工進(jìn)行培訓(xùn)，以提高其業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：并購標(biāo)的基本情況說明附件二：并購標(biāo)的的權(quán)屬證明文件附件三：審計(jì)報(bào)告附件四：評(píng)估報(bào)告附件五：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件附件六：業(yè)務(wù)整合計(jì)劃與時(shí)間表附件七：?jiǎn)T工安置方案附件一的詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)詳細(xì)描述并購標(biāo)的基本情況，包括但不限于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍、資產(chǎn)狀況、負(fù)債情況、員工人數(shù)等。附件二的詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)提供并購標(biāo)的的權(quán)屬證明文件，包括但不限于營(yíng)業(yè)執(zhí)照、土地使用權(quán)證、知識(shí)產(chǎn)權(quán)證書等。附件三的詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)包含甲方對(duì)乙方進(jìn)行的審計(jì)報(bào)告，報(bào)告應(yīng)詳細(xì)說明乙方的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果等。附件四的詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)包含甲方對(duì)乙方進(jìn)行的評(píng)估報(bào)告，報(bào)告應(yīng)詳細(xì)說明并購標(biāo)的價(jià)值、盈利能力等。附件五的詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件，包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、股權(quán)變更登記證明等。附件六的詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)詳細(xì)描述業(yè)務(wù)整合的計(jì)劃與時(shí)間表，包括但不限于業(yè)務(wù)整合的目標(biāo)、主要措施、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等。附件七的詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)詳細(xì)描述員工安置方案，包括但不限于員工安置的原則、程序、福利待遇等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按照約定支付并購價(jià)格。2.乙方提供的并購標(biāo)的信息不真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3.乙方未按照約定協(xié)助甲方完成業(yè)務(wù)整合和管理調(diào)整。4.甲方未按照約定保障乙方在并購過程中的合法權(quán)益。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.對(duì)于甲方未按照約定支付并購價(jià)格的情況，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期支付的利息，并按照約定支付違約金。2.對(duì)于乙方提供的并購標(biāo)的信息不真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的情況，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.對(duì)于乙方未按照約定協(xié)助甲方完成業(yè)務(wù)整合和管理調(diào)整的情況，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.對(duì)于甲方未按照約定保障乙方在并購過程中的合法權(quán)益的情況，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。示例說明：如甲方未按照約定支付并購價(jià)格，乙方可以要求甲方支付逾期支付的利息，并按照約定支付違約金。如乙方提供的并購標(biāo)的信息不真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，導(dǎo)致甲方在并購過程中遭受損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。說明三：法律名詞及解釋：1.股份有限公司：指以其全部資本分為等額股份，股東以其所認(rèn)購的股份對(duì)公司承擔(dān)有限責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)債務(wù)承擔(dān)有限責(zé)任的企業(yè)法人。2.有限責(zé)任公司：指股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)有