董事會(huì)與高管層運(yùn)作制度

董事會(huì)與高管層運(yùn)作制度第一章總則第一條運(yùn)作目標(biāo)為了提高公司的管理效率和決策本領(lǐng)，規(guī)范公司董事會(huì)與高管層的運(yùn)作，本制度訂立。第二條適用范圍本制度適用于本公司董事會(huì)和公司高管層成員，包含董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高管層職務(wù)。第三條基本原則董事會(huì)與高管層運(yùn)作應(yīng)遵從以下基本原則：依法合規(guī)：遵守國家法律、法規(guī)和公司章程，履行法定義務(wù)，開展合法合規(guī)的運(yùn)作活動(dòng)；公正透亮：實(shí)施公正、透亮、公開的決策和管理，保障全部利益相關(guān)方的合法權(quán)益；誠實(shí)守信：堅(jiān)持誠實(shí)守信的原則，坦誠溝通，保護(hù)公司的商業(yè)秘密；效率高效：遵從科學(xué)決策、高效執(zhí)行的原則，提高決策效率和執(zhí)行本領(lǐng)；責(zé)任擔(dān)負(fù)：各級(jí)管理人員應(yīng)承當(dāng)起相應(yīng)責(zé)任，服務(wù)于公司的長期發(fā)展。第二章董事會(huì)成員的選聘和職責(zé)第四條董事會(huì)成員的選聘董事會(huì)成員應(yīng)符合國家法律法規(guī)的相關(guān)資格要求；董事會(huì)成員的任職應(yīng)依照公司章程的規(guī)定進(jìn)行選舉或任命；董事會(huì)成員的任期通常為三年，可以連選連任。第五條董事會(huì)成員的職責(zé)參加公司戰(zhàn)略決策，審議和決議重點(diǎn)事項(xiàng)，并對(duì)決策結(jié)果負(fù)責(zé)；監(jiān)督公司高管層的工作，評(píng)估高管層績效，并對(duì)高管層提出建議；保障公司利益相關(guān)方的權(quán)益，維護(hù)公司聲譽(yù)，履行社會(huì)責(zé)任；參加公司整治體系建設(shè)，推動(dòng)公司內(nèi)部掌控和風(fēng)險(xiǎn)管理；審批公司重點(diǎn)投資和合作計(jì)劃，并完成其他法定職責(zé)。第三章高管層的選拔和管理第六條高管層成員的選拔高管層的候選人應(yīng)具備相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和管理本領(lǐng)；高管層成員的選拔應(yīng)依據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要和績效考核結(jié)果進(jìn)行評(píng)估；高管層成員的任命須經(jīng)董事會(huì)審批或授權(quán)。第七條高管層成員的職責(zé)負(fù)責(zé)訂立和執(zhí)行公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃；組織和管理公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，確保高效運(yùn)營和良好財(cái)務(wù)情形；落實(shí)董事會(huì)決策，推動(dòng)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；建立高效的團(tuán)隊(duì)，培養(yǎng)和選拔合格的下屬管理人員；審核和決策緊要業(yè)務(wù)事項(xiàng)，確保合規(guī)運(yùn)作。第八條高管層成員的職責(zé)分工總經(jīng)理負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)和管理公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)；副總經(jīng)理幫助總經(jīng)理工作，并分管特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域；其他高管層成員依據(jù)職責(zé)分工牽頭負(fù)責(zé)特定部門的工作。第九條高管層的績效考核高管層的績效考核應(yīng)定期進(jìn)行，以公司業(yè)績和各自職責(zé)的履行情況為重要指標(biāo)；績效考核結(jié)果作為決議薪酬、晉升和任用的緊要依據(jù)；績效考核結(jié)果應(yīng)向董事會(huì)報(bào)告，并作為高管層選拔和管理的參考。第四章董事會(huì)和高管層的會(huì)議制度第十條會(huì)議召開方式董事會(huì)和高管層會(huì)議通常以現(xiàn)場會(huì)議的方式召開，可以依據(jù)需要采用電話會(huì)議或電子郵件征詢看法的方式；會(huì)議召開應(yīng)提前通知參會(huì)人員，確保參會(huì)人員有充分的時(shí)間做好準(zhǔn)備。第十一條會(huì)議決策程序董事會(huì)和高管層會(huì)議應(yīng)當(dāng)訂立議程，明確會(huì)議內(nèi)容和目標(biāo)；參會(huì)成員應(yīng)定時(shí)出席，并認(rèn)真聽取匯報(bào)、討論問題、做出決策；會(huì)議決策應(yīng)依據(jù)多數(shù)原則，經(jīng)過表決或討論達(dá)成。第十二條會(huì)議記錄和報(bào)告董事會(huì)和高管層會(huì)議應(yīng)有專人負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，記錄會(huì)議重要內(nèi)容、討論結(jié)果和決策看法；會(huì)議記錄應(yīng)及時(shí)整理并向參會(huì)人員和相關(guān)部門報(bào)告。第五章違反制度的責(zé)任和處理第十三條違反制度的責(zé)任對(duì)于違反本制度的董事、高管層成員，將承當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任，包含警告、嚴(yán)重警告、罰款、解聘等；違法違規(guī)行為將依照國家法律法規(guī)和公司章程進(jìn)行處理。第十四條制度的完善和修訂本制度的修訂應(yīng)依據(jù)公司發(fā)展和管理需要，經(jīng)董事會(huì)討論決議，并報(bào)公司股東大會(huì)備案。第六章附則第十五條本制度自頒布之日起生效，作為公司的規(guī)范性文件，具有國內(nèi)法律效力。