項目審批與風(fēng)險管控管理制度

項目審批與風(fēng)險管控管理制度第一條總則項目審批與風(fēng)險管控管理制度（以下簡稱“本制度”）旨在規(guī)范公司內(nèi)部項目的審批流程，并有效防范和掌控項目風(fēng)險，確保項目的順利運行和企業(yè)利益的最大化。本制度適用于公司內(nèi)部全部項目的審批和風(fēng)險管控管理，涵蓋項目可行性研究、立項申請、項目評審、風(fēng)險評估、項目執(zhí)行和項目驗收等環(huán)節(jié)。項目負責(zé)人應(yīng)自發(fā)遵守本制度，依法依規(guī)開展項目管理活動，并對項目成績負責(zé)。第二條項目可行性研究項目負責(zé)人在提出項目申請前，應(yīng)進行全面的可行性研究，包含市場需求調(diào)研、技術(shù)可行性評估、經(jīng)濟效益分析等，形成《項目可行性研究報告》。項目可行性研究報告由項目負責(zé)人向公司高層管理層提出，并供應(yīng)詳實的數(shù)據(jù)和分析結(jié)果，確保項目的可行性和合理性。公司高層管理層應(yīng)對項目可行性研究報告進行審查，評估項目的潛在風(fēng)險和預(yù)期收益，做出是否同意立項的決策。第三條項目立項申請項目負責(zé)人在完成項目可行性研究后，應(yīng)向公司提交項目立項申請，包含項目背景、目標(biāo)、范圍、計劃、預(yù)算、資源需求等內(nèi)容。項目立項申請應(yīng)提交給公司高層管理層，并附上項目可行性研究報告、相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，確保信息的準確性和完整性。公司高層管理層應(yīng)對項目立項申請進行審核，并依據(jù)項目的緊要性和風(fēng)險程度做出相應(yīng)決策，包含同意立項、改進申請、拒絕立項等。審批決策結(jié)果應(yīng)及時通知項目負責(zé)人，并記錄在公司內(nèi)部審批系統(tǒng)中。第四條項目評審項目立項后，應(yīng)進行項目評審，以確定項目的實施計劃、資源調(diào)度和風(fēng)險掌控措施等。項目評審由公司內(nèi)部成立的評審委員會組織，包含相關(guān)部門經(jīng)理、專業(yè)人員和高級管理人員，確保評審的客觀性和全面性。項目評審內(nèi)容包含項目目標(biāo)與計劃、項目組織與資源、風(fēng)險分析與掌控、項目進度與預(yù)算等方面。評審委員會對項目評審結(jié)果進行討論，并向項目負責(zé)人提出改進看法和建議，確保項目的可行性和風(fēng)險掌控措施的有效性。第五條風(fēng)險評估項目負責(zé)人應(yīng)在項目實施前進行風(fēng)險評估，分析項目可能面對的各種風(fēng)險，包含市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險等，并提出相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。風(fēng)險評估應(yīng)基于科學(xué)的方法和可靠的數(shù)據(jù)，形成《項目風(fēng)險評估報告》。項目風(fēng)險評估報告應(yīng)提交給評審委員會和公司高層管理層審查，評估項目的風(fēng)險程度和風(fēng)險掌控策略的可行性。公司高層管理層應(yīng)對項目風(fēng)險評估進行審查，提出改進看法和建議，并決策是否連續(xù)項目或調(diào)整項目計劃。第六條項目執(zhí)行項目負責(zé)人應(yīng)依照項目計劃和公司規(guī)定，組織項目團隊進行項目執(zhí)行，并確保項目進度、質(zhì)量、本錢等目標(biāo)的實現(xiàn)。項目負責(zé)人應(yīng)定期向上級匯報項目進展情況，包含項目進度、風(fēng)險變動、資源調(diào)度等，及時解決項目中顯現(xiàn)的問題和風(fēng)險。公司各部門應(yīng)樂觀支持和搭配項目執(zhí)行，供應(yīng)必需的資源和支持，確保項目的順利進行。項目負責(zé)人應(yīng)對項目團隊進行管理和激勵，確保團隊成員的樂觀性和工作效率。第七條項目驗收項目完成后，應(yīng)進行項目驗收，以評估項目的成績和效果，確保項目目標(biāo)的實現(xiàn)，并總結(jié)經(jīng)驗和教訓(xùn)。項目負責(zé)人應(yīng)向公司高層管理層提交項目驗收報告，附上項目成績和評估結(jié)果，并供應(yīng)相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。公司高層管理層應(yīng)對項目驗收報告進行審核，評估項目的成績和效果，及時反饋評估結(jié)果，并對項目進行總結(jié)和復(fù)盤。項目驗收通過后，項目負責(zé)人應(yīng)對項目團隊表示感謝和確定，并做好項目交接和資料歸檔工作。第八條監(jiān)督與改進公司內(nèi)設(shè)項目管理辦公室，負責(zé)對項目的監(jiān)督和改進工作，確保本制度的執(zhí)行和項目管理的有效性。項目管理辦公室應(yīng)定期對項目進行監(jiān)督和評估，發(fā)現(xiàn)問題和風(fēng)險，提出改進措施和建議，并向公司高層管理層匯報。公司高層管理層應(yīng)重視項目管理辦公室的建議和看法，及時接受和落實改進措施，提升項目管理水平和企業(yè)績效。第九條附則本制度由公司高層管理層負責(zé)解釋和修訂，并及時向公司全體員工宣傳和培訓(xùn)。本制度自頒布之日起正式實施，作為公司內(nèi)部項目管理的依據(jù)