股票承銷協(xié)議樣書(shū)

股票承銷協(xié)議樣書(shū)

甲方（發(fā)行人）：___________

地址：___________

法定代表人：___________

乙方（承銷商）：___________

地址：___________

法定代表人：___________

鑒于甲方擬發(fā)行股票，乙方具有承銷股票的資質(zhì)和能力，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就股票承銷事宜達(dá)成如下協(xié)議：

第一條股票發(fā)行

1.1甲方擬發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱“股票”）共計(jì)_________萬(wàn)股，每股面值為人民幣_(tái)________元。

1.2甲方保證所發(fā)行股票符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定的要求，并已獲得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)。

1.3甲方應(yīng)按照乙方的要求提供與股票發(fā)行相關(guān)的所有文件和資料，并保證其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

第二條承銷安排

2.1乙方同意按照本協(xié)議的條款和條件承銷甲方發(fā)行的全部股票。

2.2承銷方式為包銷，即乙方保證購(gòu)買甲方發(fā)行的全部股票，并按約定價(jià)格向甲方支付股票款項(xiàng)。

2.3承銷期限自本協(xié)議生效之日起至_________年_________月_________日止。

第三條承銷價(jià)格及支付

3.1甲方與乙方協(xié)商確定的承銷價(jià)格為每股人民幣_(tái)________元。

3.2乙方應(yīng)在股票發(fā)行完成后的_________個(gè)工作日內(nèi)，將承銷款項(xiàng)支付至甲方指定的銀行賬戶。

3.3甲方應(yīng)在收到承銷款項(xiàng)后的_________個(gè)工作日內(nèi)，向乙方提供股票發(fā)行的證明文件。

第四條甲方的責(zé)任和義務(wù)

4.1甲方應(yīng)確保其財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

4.2甲方應(yīng)按照乙方的要求，及時(shí)提供與股票發(fā)行相關(guān)的信息和資料。

4.3甲方應(yīng)保證其發(fā)行的股票不存在任何法律上的障礙，包括但不限于股權(quán)糾紛、質(zhì)押、凍結(jié)等情況。

4.4甲方應(yīng)按照《中華人民共和國(guó)證券法》第二十四條的規(guī)定，對(duì)股票發(fā)行進(jìn)行公告，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

第五條乙方的責(zé)任和義務(wù)

5.1乙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，及時(shí)足額支付承銷款項(xiàng)。

5.2乙方應(yīng)按照《中華人民共和國(guó)證券法》第二十五條的規(guī)定，對(duì)承銷活動(dòng)進(jìn)行合規(guī)管理，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

5.3乙方應(yīng)保證其承銷活動(dòng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，不得進(jìn)行任何違法違規(guī)行為。

5.4乙方應(yīng)保守甲方的商業(yè)秘密，未經(jīng)甲方書(shū)面同意，不得向任何第三方披露。

第六條保密條款

6.1雙方應(yīng)對(duì)在本協(xié)議履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)。

6.2保密義務(wù)不因本協(xié)議的終止而解除。

第七條違約責(zé)任

7.1如甲方未能按照本協(xié)議的約定發(fā)行股票或提供相關(guān)資料，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金的金額為承銷款項(xiàng)的_________%。

7.2如乙方未能按照本協(xié)議的約定支付承銷款項(xiàng)，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金的金額為未支付承銷款項(xiàng)的_________%。

7.3違約方支付違約金后，不免除其繼續(xù)履行本協(xié)議的責(zé)任。

第八條不可抗力

8.1由于不可抗力導(dǎo)致任何一方不能履行或部分履行本協(xié)議的，該方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并提供相應(yīng)的證明。

8.2不可抗力事件結(jié)束后，雙方應(yīng)盡快恢復(fù)履行本協(xié)議。

第九條爭(zhēng)議解決

9.1本協(xié)議的解釋、適用及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。

9.2雙方因履行本協(xié)議所發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第十條協(xié)議的變更和解除

10.1本協(xié)議的任何變更和補(bǔ)充均須以書(shū)面形式進(jìn)行，并經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字蓋章后生效。

10.2雙方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議。一方嚴(yán)重違約導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法繼續(xù)履行的，另一方有權(quán)單方解除本協(xié)議。

第十一條其他

11.1本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。

11.2本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：___________

法定代表人（簽字）：___________

日期：_________年_________月_________日

乙方（蓋章）：___________

法定代表人（簽字）：___________

日期：_________年_________月_________日

以上即為股票承銷協(xié)議樣書(shū)的全