跨國投資與并購項(xiàng)目協(xié)議

跨國投資與并購項(xiàng)目協(xié)議合同編號(hào)：__________甲方（轉(zhuǎn)讓方）：________________地址：________________________聯(lián)系方式：____________________地址：____________________乙方（受讓方）：________________地址：________________________聯(lián)系方式：____________________地址：____________________第一章總則1.1定義1.1.1“本協(xié)議”指本跨國投資與并購項(xiàng)目協(xié)議。1.1.2“甲方”指轉(zhuǎn)讓方，即擁有目標(biāo)公司的現(xiàn)有股東。1.1.3“乙方”指受讓方，即擬購買目標(biāo)公司的投資者。1.1.4“目標(biāo)公司”指甲方所持有的公司，具體名稱及詳情見附件一。1.1.5“股權(quán)轉(zhuǎn)讓”指甲方將其持有的目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方。1.2本協(xié)議的宗旨本協(xié)議旨在規(guī)定甲乙雙方在跨國投資與并購項(xiàng)目中的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任，以保證交易的順利進(jìn)行，并保護(hù)雙方的合法權(quán)益。第二章股權(quán)轉(zhuǎn)讓2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓2.1.1甲方同意將其持有的目標(biāo)公司__%的股權(quán)（以下簡稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓部分”）轉(zhuǎn)讓給乙方。2.1.2乙方同意購買甲方所持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓部分。2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格2.2.1甲乙雙方協(xié)商確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為__元。2.2.2乙方應(yīng)在簽署本協(xié)議之日起__日內(nèi)，將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付至甲方指定的銀行賬戶。2.3股權(quán)交割2.3.1甲乙雙方應(yīng)在簽署本協(xié)議之日起__日內(nèi)，辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記手續(xù)。2.3.2股權(quán)交割完成后，乙方成為目標(biāo)公司的股東，享有相應(yīng)的股東權(quán)益。第三章交易先決條件3.1交易先決條件3.1.1本協(xié)議的簽署和履行須滿足以下先決條件：a.甲乙雙方已簽署并提交了所有必要的審批文件；b.甲乙雙方已獲得所有必要的批準(zhǔn)和許可；c.目標(biāo)公司已履行完畢所有必要的內(nèi)部決策程序；d.本協(xié)議項(xiàng)下的其他先決條件已滿足或被放棄。3.2違約責(zé)任3.2.1若甲乙雙方未能在約定的時(shí)間內(nèi)滿足交易先決條件，導(dǎo)致本協(xié)議無法履行，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付相應(yīng)的違約金。第四章保密4.1保密義務(wù)4.1.1甲乙雙方在談判、簽署和履行本協(xié)議過程中所獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，均應(yīng)嚴(yán)格保密。4.1.2保密義務(wù)自本協(xié)議簽署之日起生效，直至本協(xié)議終止或履行完畢。4.2保密期限4.2.1甲乙雙方應(yīng)在本協(xié)議終止或履行完畢后__年內(nèi)，繼續(xù)履行保密義務(wù)。4.3保密例外4.3.1以下信息不構(gòu)成本協(xié)議項(xiàng)下的保密信息：a.公開的信息；b.法律、法規(guī)要求披露的信息；c.已知悉該信息之前，未對(duì)該信息承擔(dān)保密義務(wù)的信息。第五章違約責(zé)任與爭議解決5.1違約責(zé)任5.1.1若甲乙雙方違反本協(xié)議的任何條款，導(dǎo)致對(duì)方損失，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付相應(yīng)的違約金。5.1.2違約金的具體金額由雙方協(xié)商確定，并應(yīng)在違約行為發(fā)生后__日內(nèi)支付。5.2爭議解決5.2.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。5.2.2若甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第六章財(cái)務(wù)與審計(jì)6.1財(cái)務(wù)審計(jì)6.1.1甲方應(yīng)保證目標(biāo)公司提供的財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并無虛假記載。6.1.2乙方有權(quán)在交割前對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，審計(jì)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。6.1.3審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)由乙方選定，并應(yīng)得到甲方的認(rèn)可。6.2財(cái)務(wù)承諾6.2.1甲方承諾，在交割前，目標(biāo)公司不會(huì)進(jìn)行任何重大財(cái)務(wù)決策，包括但不限于資產(chǎn)處置、重大投資、貸款等，除非得到乙方的書面同意。6.2.2甲方應(yīng)保證目標(biāo)公司在交割前的財(cái)務(wù)狀況不會(huì)發(fā)生重大不利變化。6.3財(cái)務(wù)資料交付6.3.1甲方應(yīng)在交割前向乙方提供目標(biāo)公司的所有財(cái)務(wù)資料，包括但不限于最近的財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告、稅務(wù)文件等。第七章資產(chǎn)與負(fù)債7.1資產(chǎn)轉(zhuǎn)移7.1.1甲方應(yīng)保證目標(biāo)公司的資產(chǎn)權(quán)屬清晰，無任何爭議或權(quán)利瑕疵。7.1.2乙方同意，在交割后，目標(biāo)公司的資產(chǎn)將按照本協(xié)議的約定轉(zhuǎn)移至乙方名下。7.2負(fù)債承擔(dān)7.2.1甲方承諾，交割前目標(biāo)公司的負(fù)債均為已知負(fù)債，且不存在未披露的負(fù)債。7.2.2乙方同意承擔(dān)交割后目標(biāo)公司的已知負(fù)債。7.3資產(chǎn)負(fù)債表的確認(rèn)7.3.1甲乙雙方應(yīng)在交割前共同確認(rèn)目標(biāo)公司的資產(chǎn)負(fù)債表，作為交割的基礎(chǔ)。第八章賠償與補(bǔ)償8.1違約賠償8.1.1若甲方違反本協(xié)議的任何條款，導(dǎo)致乙方遭受損失，甲方應(yīng)向乙方支付相應(yīng)的賠償金。8.1.2賠償金應(yīng)包括乙方因違約所遭受的直接損失和間接損失。8.2補(bǔ)償條款8.2.1若因甲方原因?qū)е履繕?biāo)公司出現(xiàn)損失，甲方應(yīng)向乙方提供相應(yīng)的補(bǔ)償。8.2.2補(bǔ)償?shù)木唧w方式和金額由甲乙雙方協(xié)商確定。第九章知識(shí)產(chǎn)權(quán)9.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)確認(rèn)9.1.1甲方應(yīng)保證目標(biāo)公司擁有其聲稱擁有的一切知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并無侵犯他人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。9.1.2乙方有權(quán)在交割前對(duì)目標(biāo)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行盡職調(diào)查。9.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移9.2.1交割后，目標(biāo)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)應(yīng)隨資產(chǎn)一同轉(zhuǎn)移至乙方名下。9.2.2甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理知識(shí)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。9.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)9.3.1若目標(biāo)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)被第三方主張侵權(quán)，甲方應(yīng)在交割前解決此類爭議。9.3.2交割后，若出現(xiàn)新的知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)主張，乙方有權(quán)采取必要的法律行動(dòng)，并有權(quán)要求甲方提供相應(yīng)的協(xié)助。第十章一般條款10.1法律適用10.1.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。10.2通知10.2.1任何本協(xié)議項(xiàng)下的通知或其他通信，應(yīng)以書面形式送達(dá)對(duì)方指定的聯(lián)系地址。10.3協(xié)議的修改和補(bǔ)充10.3.1本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充均應(yīng)以書面形式作出，并經(jīng)甲乙雙方簽署。10.4不可抗力10.4.1若因不可抗力導(dǎo)致任何一方無法履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，該方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并盡力減少不可抗力造成的影響。10.5爭議解決10.5.1若甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十一章兼并后管理11.1管理權(quán)11.1.1交割后，乙方將擁有目標(biāo)公司的管理權(quán)，并有權(quán)決定公司的經(jīng)營策略和方向。11.1.2甲方應(yīng)協(xié)助乙方進(jìn)行管理權(quán)的交接，并保證乙方能夠順利接管目標(biāo)公司。11.2管理層留任11.2.1乙方同意在交割后的一定期限內(nèi)，目標(biāo)公司的現(xiàn)有管理層可以繼續(xù)留任，以保障公司的穩(wěn)定運(yùn)營。11.2.2留任管理層的薪酬和條件由甲乙雙方協(xié)商確定。11.3董事會(huì)構(gòu)成11.3.1交割后，乙方有權(quán)委派代表進(jìn)入目標(biāo)公司的董事會(huì)。11.3.2董事會(huì)的具體構(gòu)成和運(yùn)作方式由甲乙雙方協(xié)商確定。第十二章信息披露12.1信息披露12.1.1甲方應(yīng)保證向乙方提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并無誤導(dǎo)性陳述。12.1.2乙方有權(quán)要求甲方提供與目標(biāo)公司有關(guān)的任何信息，甲方應(yīng)在不違反法律法規(guī)的前提下提供。12.2信息更新12.2.1交割后，甲方應(yīng)定期向乙方更新目標(biāo)公司的經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)信息。12.2.2乙方有權(quán)要求甲方提供定期的財(cái)務(wù)報(bào)表和其他相關(guān)文件。第十三章限制性條款13.1競業(yè)禁止13.1.1甲方在交割后的一定期限內(nèi)，不得直接或間接參與與目標(biāo)公司相競爭的業(yè)務(wù)。13.1.2違反競業(yè)禁止義務(wù)的，甲方應(yīng)向乙方支付違約金，并賠償乙方因此遭受的損失。13.2非披露13.2.1甲方不得向任何第三方披露本協(xié)議的內(nèi)容，除非得到乙方的書面同意。13.2.2違反非披露義務(wù)的，甲方應(yīng)向乙方支付違約金，并賠償乙方因此遭受的損失。第十四章終止和解除14.1協(xié)議終止14.1.1若甲乙雙方同意終止本協(xié)議，應(yīng)簽署書面終止協(xié)議。14.1.2終止協(xié)議后，雙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定處理未了事項(xiàng)。14.2協(xié)議解除14.2.1若發(fā)生以下情況之一，本協(xié)議自動(dòng)解除：a.任何一方發(fā)生重大違約，且無法補(bǔ)救；b.任何一方發(fā)生不可抗力，導(dǎo)致無法履行本協(xié)議；c.法律法規(guī)變化，導(dǎo)致本協(xié)議無法履行。第十五章其他條款15.1完整協(xié)議15.1.1本協(xié)議構(gòu)成甲乙雙方關(guān)于跨國投資與并購項(xiàng)目的完整協(xié)議，取代所有之前的口頭或書面協(xié)議。15.1.2本協(xié)議的任何附件均為本協(xié)議不可分割的一部分。15.2附件15.2.1本協(xié)議的附件包括但不限于以下內(nèi)容：a.目