A輪融資特定條款協(xié)議模板版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONALA輪融資特定條款協(xié)議模板版本合同目錄一覽1.投資方信息1.1投資方名稱1.2投資方地址1.3投資方聯(lián)系人及聯(lián)系方式2.被投資方信息2.1被投資方名稱2.2被投資方地址2.3被投資方聯(lián)系人及聯(lián)系方式3.投資金額及出資方式3.1投資金額3.2出資方式3.3出資時(shí)間4.股權(quán)比例及股權(quán)分配4.1投資方股權(quán)比例4.2被投資方股權(quán)分配5.投資方權(quán)利與義務(wù)5.1投資方權(quán)利5.2投資方義務(wù)6.被投資方權(quán)利與義務(wù)6.1被投資方權(quán)利6.2被投資方義務(wù)7.投資限制7.1投資方對(duì)被投資方的投資限制8.競(jìng)業(yè)禁止8.1被投資方的競(jìng)業(yè)禁止規(guī)定9.稀釋條款9.1股權(quán)稀釋的條件與比例10.優(yōu)先購買權(quán)10.1投資方的優(yōu)先購買權(quán)11.退出機(jī)制11.1投資方的退出機(jī)制12.爭(zhēng)議解決方式12.1爭(zhēng)議解決方式及適用法律13.合同的生效、變更與終止13.1合同的生效條件13.2合同的變更13.3合同的終止14.其他條款14.1其他雙方約定的條款第一部分：合同如下：1.投資方信息1.2投資方地址：市區(qū)路號(hào)1.3投資方聯(lián)系人及聯(lián)系方式：聯(lián)系人：X；聯(lián)系電話：X；電子郵箱：X2.被投資方信息2.2被投資方地址：市區(qū)路號(hào)2.3被投資方聯(lián)系人及聯(lián)系方式：聯(lián)系人：X；聯(lián)系電話：X；電子郵箱：X3.投資金額及出資方式3.1投資金額：投資方同意向被投資方投資人民幣萬元整（大寫：人民幣陸佰萬元整），其中人民幣萬元作為增資，人民幣萬元作為股權(quán)激勵(lì)。3.2出資方式：投資方以現(xiàn)金方式向被投資方出資。3.3出資時(shí)間：投資方應(yīng)按照本合同約定的期限向被投資方出資。4.股權(quán)比例及股權(quán)分配4.1投資方股權(quán)比例：投資方本次投資后，持有被投資方%的股權(quán)。4.2被投資方股權(quán)分配：投資方本次投資后，被投資方的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：（1）原股東持有%的股權(quán)；（2）投資方持有%的股權(quán)；（3）其他股東持有%的股權(quán)。5.投資方權(quán)利與義務(wù)5.1投資方權(quán)利（1）按照本合同約定的股權(quán)比例享有被投資方的利潤(rùn)分配權(quán)；（2）按照本合同約定的股權(quán)比例參與被投資方的經(jīng)營(yíng)管理；（3）按照本合同約定的條件優(yōu)先購買被投資方新增發(fā)的股份；（4）按照本合同約定的條件優(yōu)先受讓其他股東持有的被投資方股權(quán)；（5）按照本合同約定的條件參與被投資方的重大決策；（6）按照本合同約定的條件查閱被投資方的財(cái)務(wù)報(bào)表和業(yè)務(wù)文件；（7）法律法規(guī)及本合同約定的其他權(quán)利。5.2投資方義務(wù)（1）按照本合同約定的期限向被投資方出資；（2）法律法規(guī)及本合同約定的其他義務(wù)。6.被投資方權(quán)利與義務(wù)6.1被投資方權(quán)利（1）按照本合同約定的條件向投資方支付投資回報(bào)；（2）按照本合同約定的條件為投資方提供與投資相關(guān)的信息；（3）按照本合同約定的條件配合投資方的經(jīng)營(yíng)管理；（4）按照本合同約定的條件向投資方披露被投資方的財(cái)務(wù)報(bào)表和業(yè)務(wù)文件；（5）法律法規(guī)及本合同約定的其他權(quán)利。6.2被投資方義務(wù)（1）按照本合同約定的條件向投資方出具股權(quán)證明；（2）按照本合同約定的條件保證投資方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓和退出；（3）法律法規(guī)及本合同約定的其他義務(wù)。8.投資限制8.1投資方對(duì)被投資方的投資限制如下：（1）被投資方不得將本次投資用于違反法律法規(guī)和本合同約定的用途；（2）被投資方不得將本次投資用于損害投資方利益的活動(dòng)；（3）被投資方不得將本次投資用于違反被投資方章程和投資協(xié)議約定的用途；（4）法律法規(guī)及本合同約定的其他限制。9.競(jìng)業(yè)禁止9.1被投資方的競(jìng)業(yè)禁止規(guī)定如下：（1）被投資方及其股東、實(shí)際控制人、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員不得從事與被投資方業(yè)務(wù)相同或者相似的競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)；（2）被投資方及其股東、實(shí)際控制人、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員不得直接或者間接投資于與被投資方業(yè)務(wù)相同或者相似的企業(yè)；（3）法律法規(guī)及本合同約定的其他競(jìng)業(yè)禁止規(guī)定。10.稀釋條款10.1股權(quán)稀釋的條件與比例如下：（1）在投資方持股比例降至低于初始持股比例的情況下，被投資方應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采取措施恢復(fù)投資方的持股比例；（2）被投資方在后續(xù)融資中，如新增股東的估值或者出資額低于投資方的估值或者出資額，投資方有權(quán)要求按照相同比例進(jìn)行股權(quán)稀釋；（3）法律法規(guī)及本合同約定的其他稀釋條款。11.優(yōu)先購買權(quán)11.1投資方的優(yōu)先購買權(quán)如下：（1）被投資方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，投資方享有優(yōu)先購買權(quán)，即投資方有權(quán)按照同等條件優(yōu)先購買擬轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；（2）被投資方在增資時(shí)，投資方享有優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)，即投資方有權(quán)按照同等條件優(yōu)先認(rèn)繳新增注冊(cè)資本；（3）法律法規(guī)及本合同約定的其他優(yōu)先購買權(quán)。12.退出機(jī)制12.1投資方的退出機(jī)制如下：（1）投資方可以在投資期滿或者達(dá)到本合同約定的退出條件時(shí)，選擇退出被投資方；（2）投資方可以在被投資方發(fā)生重大違約事件或者違反法律法規(guī)的情況下，要求被投資方收購其股權(quán)；（3）投資方可以在被投資方發(fā)生合并、分立或者轉(zhuǎn)讓全部或者主要資產(chǎn)的情況下，要求被投資方收購其股權(quán)；（4）法律法規(guī)及本合同約定的其他退出機(jī)制。13.合同的生效、變更與終止13.1合同的生效條件如下：（1）本合同經(jīng)投資方和被投資方簽署并加蓋公章后生效；（2）投資方按照本合同約定的期限向被投資方出資；（3）法律法規(guī)及本合同約定的其他生效條件。13.2合同的變更：（1）本合同的變更需經(jīng)投資方和被投資方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議；（2）法律法規(guī)及本合同約定的其他變更條件。13.3合同的終止：（1）本合同的終止需經(jīng)投資方和被投資方協(xié)商一致，并簽訂書面終止協(xié)議；（2）法律法規(guī)及本合同約定的其他終止條件。14.其他條款14.1其他雙方約定的條款如下：（1）投資方和被投資方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，履行社會(huì)責(zé)任，保護(hù)投資者權(quán)益；（2）投資方和被投資方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行合同約定的義務(wù)；（4）法律法規(guī)及本合同約定的其他條款。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：投資方和被投資方之間的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》詳細(xì)要求和說明：該協(xié)議明確了投資方和被投資方之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體條款，包括股權(quán)比例、轉(zhuǎn)讓價(jià)格、轉(zhuǎn)讓條件等。2.附件二：投資方和被投資方之間的《增資協(xié)議》詳細(xì)要求和說明：該協(xié)議明確了投資方對(duì)被投資方進(jìn)行增資的具體條款，包括增資金額、出資方式、出資時(shí)間等。3.附件三：投資方和被投資方之間的《股權(quán)激勵(lì)協(xié)議》詳細(xì)要求和說明：該協(xié)議明確了投資方和被投資方之間的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，包括激勵(lì)對(duì)象、激勵(lì)方式、激勵(lì)條件等。4.附件四：被投資方的《公司章程》詳細(xì)要求和說明：該章程明確了被投資方的組織結(jié)構(gòu)、股東權(quán)益、經(jīng)營(yíng)管理等方面的規(guī)定。5.附件五：投資方和被投資方之間的《經(jīng)營(yíng)管理協(xié)議》詳細(xì)要求和說明：該協(xié)議明確了投資方和被投資方在經(jīng)營(yíng)管理方面的合作條款，包括決策權(quán)、財(cái)務(wù)管理、運(yùn)營(yíng)管理等。6.附件六：投資方和被投資方之間的《財(cái)務(wù)報(bào)表和業(yè)務(wù)文件查閱協(xié)議》詳細(xì)要求和說明：該協(xié)議明確了投資方對(duì)被投資方的財(cái)務(wù)報(bào)表和業(yè)務(wù)文件的查閱權(quán)和要求。7.附件七：投資方和被投資方之間的《優(yōu)先購買權(quán)協(xié)議》詳細(xì)要求和說明：該協(xié)議明確了投資方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資時(shí)的優(yōu)先購買權(quán)和優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)。8.附件八：投資方和被投資方之間的《退出機(jī)制協(xié)議》詳細(xì)要求和說明：該協(xié)議明確了投資方的退出機(jī)制，包括退出條件、退出方式、退出價(jià)格等。9.附件九：投資方和被投資方之間的《競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議》詳細(xì)要求和說明：該協(xié)議明確了被投資方的競(jìng)業(yè)禁止規(guī)定，包括禁止從事與被投資方業(yè)務(wù)相同或者相似的競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)等。10.附件十：投資方和被投資方之間的《稀釋條款協(xié)議》詳細(xì)要求和說明：該協(xié)議明確了股權(quán)稀釋的條件和比例，包括在投資方持股比例降至低于初始持股比例的情況下，被投資方應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采取措施恢復(fù)投資方的持股比例等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.投資方未按照約定期限向被投資方出資，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，具體包括違約金、賠償損失等。示例說明：如果投資方未能在約定的期限內(nèi)完成出資，應(yīng)當(dāng)按照合同約定向被投資方支付違約金。2.被投資方未按照約定條件向投資方支付投資回報(bào)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，具體包括違約金、賠償損失等。示例說明：如果被投資方未能按照約定的條件向投資方支付投資回報(bào)，應(yīng)當(dāng)按照合同約定向投資方支付違約金。3.被投資方未按照約定條件為投資方提供與投資相關(guān)的信息，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。示例說明：如果被投資方未能按照約定的條件為投資方提供與投資相關(guān)的信息，應(yīng)當(dāng)按照合同約定向投資方支付違約金。4.被投資方未按照約定條件配合投資方的經(jīng)營(yíng)管理，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。示例說明：如果被投資方未能按照約定的條件配合投資方的經(jīng)營(yíng)管理，應(yīng)當(dāng)按照合同約定向投資方支付違約金。5.被投資方未按照約定條件向投資方披露財(cái)務(wù)報(bào)表和業(yè)務(wù)文件，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。示例說明：如果被投資方未能按照約定的條件向投資方披露財(cái)務(wù)報(bào)表和業(yè)務(wù)文件，應(yīng)當(dāng)按照合同約定向投資方支付違約金。6.被投資方違反競(jìng)業(yè)禁止規(guī)定，投資方有權(quán)要求被投資方承擔(dān)違約責(zé)任，具體包括違約金、賠償損失等。示例說明：如果被投資方違反競(jìng)業(yè)禁止規(guī)定，投資方有權(quán)要求被投資方按照合同約定支付違約金。7.