二零二五年獨立董事任期屆滿續(xù)聘合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年獨立董事任期屆滿續(xù)聘合同本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1獨立董事姓名及身份證明1.2公司名稱及注冊信息1.3合同簽訂日期2.任期及工作內(nèi)容2.1任期起止時間2.2獨立董事職責2.3獨立董事工作范圍3.津貼及費用3.1津貼標準及支付方式3.2費用報銷標準及流程4.獨立董事權(quán)利與義務4.1獨立董事權(quán)利4.2獨立董事義務5.獨立董事辭職及更換5.1辭職流程5.2辭職補償5.3獨立董事更換流程6.獨立董事考核與評價6.1考核方式6.2評價標準6.3考核結(jié)果運用7.保密條款7.1保密內(nèi)容7.2保密期限7.3違約責任8.合同解除與終止8.1合同解除條件8.2合同終止條件8.3解除或終止后的處理9.法律適用與爭議解決9.1法律適用9.2爭議解決方式10.合同生效與修改10.1合同生效條件10.2合同修改程序11.其他約定事項11.1合同附件11.2通知與送達11.3合同解釋12.合同簽署12.1簽署日期12.2簽署人13.合同附件13.1獨立董事簡歷13.2公司章程13.3相關法律法規(guī)14.合同份數(shù)及保管14.1合同份數(shù)14.2合同保管第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1獨立董事姓名：1.2身份證明：身份證號碼：056781.3公司名稱：科技有限公司1.4注冊信息：統(tǒng)一社會信用代碼：91440100MA00X1.5合同簽訂日期：2024年2月1日2.任期及工作內(nèi)容2.1任期起止時間：自2024年2月1日起至2026年1月31日止2.2獨立董事職責：2.2.1參與公司重大決策的制定與執(zhí)行；2.2.2對公司治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部控制和風險管理體系進行監(jiān)督；2.2.3保護公司及股東合法權(quán)益；2.2.4提出改進公司治理結(jié)構(gòu)的建議；2.3獨立董事工作范圍：2.3.1參加公司董事會會議，對董事會決議事項進行審議；2.3.2參與公司年度報告、中期報告的編制；2.3.3對公司重大投資、融資、并購等事項進行審查；2.3.4對公司高級管理人員進行評價和監(jiān)督。3.津貼及費用3.1津貼標準及支付方式：3.1.1獨立董事津貼為每月人民幣5000元；3.1.2津貼支付方式為每月底前通過銀行轉(zhuǎn)賬支付；3.2費用報銷標準及流程：3.2.1獨立董事因履行職責產(chǎn)生的合理費用，包括交通費、住宿費等，憑有效票據(jù)報銷；3.2.2費用報銷流程：獨立董事提交報銷申請及票據(jù)，經(jīng)公司財務部門審核后支付。4.獨立董事權(quán)利與義務4.1獨立董事權(quán)利：4.1.1參與董事會會議并發(fā)表意見；4.1.2獲取公司相關資料和信息；4.1.3對公司重大事項提出異議或反對意見；4.2獨立董事義務：4.2.1誠實守信，遵守法律法規(guī)和公司規(guī)章制度；4.2.2盡職盡責，獨立、客觀地履行職責；4.2.3保守公司秘密。5.獨立董事辭職及更換5.1辭職流程：5.1.1獨立董事需提前一個月書面通知公司董事會；5.1.2董事會收到辭職通知后，應在一個月內(nèi)召開董事會會議審議；5.1.3辭職生效日期以董事會審議通過的時間為準；5.2辭職補償：5.2.1獨立董事辭職后，如剩余任期超過一個月，應支付相當于一個月津貼的補償；5.2.2辭職補償金于辭職生效后一次性支付；5.3獨立董事更換流程：5.3.1董事會應按照公司章程規(guī)定，在收到獨立董事辭職通知后一個月內(nèi)，提名并選舉新的獨立董事；5.3.2新獨立董事的任期自董事會審議通過之日起計算。6.獨立董事考核與評價6.1考核方式：6.1.1每年度對獨立董事進行一次考核；6.1.2考核內(nèi)容包括獨立董事履職情況、專業(yè)知識、道德品質(zhì)等；6.2評價標準：6.2.1履職情況：獨立董事是否積極參與董事會工作，提出建設性意見；6.2.2專業(yè)知識：獨立董事是否具備履行職責所需的專業(yè)知識和技能；6.2.3道德品質(zhì)：獨立董事是否遵守職業(yè)道德和公司規(guī)章制度；6.3考核結(jié)果運用：6.3.1考核結(jié)果作為評價獨立董事工作表現(xiàn)和決定是否續(xù)聘的依據(jù)；6.3.2董事會應根據(jù)考核結(jié)果，對獨立董事的工作提出改進建議。8.合同解除與終止8.1合同解除條件：8.1.1獨立董事因個人原因無法履行職責，經(jīng)董事會審議通過；8.1.2獨立董事違反合同約定，經(jīng)董事會審議解除；8.1.3獨立董事因觸犯法律法規(guī)被追究刑事責任；8.2合同終止條件：8.2.1任期屆滿，雙方無續(xù)聘意愿；8.2.2公司解散或被依法宣告破產(chǎn)；8.2.3獨立董事因故無法繼續(xù)履行職責，經(jīng)董事會審議終止；8.3解除或終止后的處理：8.3.1解除或終止合同后，獨立董事應將公司文件、資料等歸還公司；8.3.2公司應支付獨立董事至解除或終止之日止的津貼及費用；8.3.3雙方無爭議的，合同解除或終止后不再承擔任何責任。9.法律適用與爭議解決9.1法律適用：9.1.1本合同適用中華人民共和國法律；9.1.2本合同未盡事宜，參照相關法律法規(guī)執(zhí)行；9.2爭議解決方式：9.2.1雙方應友好協(xié)商解決合同爭議；9.2.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.合同生效與修改10.1合同生效條件：10.1.1本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效；10.1.2本合同自合同簽訂之日起生效；10.2合同修改程序：10.2.1任何一方提出修改本合同，應書面通知對方；10.2.2雙方同意修改的內(nèi)容經(jīng)簽字蓋章后生效。11.其他約定事項11.1合同附件：11.1.1本合同附件包括但不限于獨立董事簡歷、公司章程、相關法律法規(guī)等；11.2通知與送達：11.2.1任何一方通知對方，應以書面形式進行；11.2.2通知送達以實際收到為準；11.3合同解釋：11.3.1本合同如有歧義，按有利于合同簽訂方的原則進行解釋。12.合同簽署12.1簽署日期：2024年2月1日12.2簽署人：12.2.1獨立董事：12.2.2公司代表：13.合同附件13.1獨立董事簡歷13.2公司章程13.3相關法律法規(guī)14.合同份數(shù)及保管14.1合同份數(shù)：一式兩份，雙方各執(zhí)一份；14.2合同保管：14.2.1雙方應妥善保管合同正本；14.2.2合同副本僅供內(nèi)部存檔。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1本合同所稱第三方，是指除合同雙方（甲方：科技有限公司，乙方：）以外的，為履行本合同或提供相關服務而介入合同關系的自然人、法人或其他組織。1.2第三方包括但不限于中介方、審計機構(gòu)、評估機構(gòu)、法律顧問、咨詢機構(gòu)等。2.第三方介入的條件與程序2.1第三方介入需經(jīng)合同雙方書面同意，并簽訂書面協(xié)議。2.2第三方介入前，應向合同雙方提供相關資質(zhì)證明和業(yè)務能力證明。2.3第三方介入后，應按照合同約定和雙方協(xié)議的條款履行職責。3.第三方責任限額3.1第三方在履行職責過程中，因自身原因造成合同雙方損失的，應承擔相應的賠償責任。3.2第三方責任限額由合同雙方在書面協(xié)議中約定，如未約定，則以第三方實際承擔能力為準。3.3第三方責任限額包括但不限于：3.3.1直接經(jīng)濟損失；3.3.2間接經(jīng)濟損失；3.3.3潛在損失；3.3.4合同雙方因第三方原因產(chǎn)生的額外費用。4.第三方權(quán)利與義務4.1第三方權(quán)利：4.1.1按照合同約定和雙方協(xié)議的條款，享有相應的權(quán)利；4.1.2依法獲得報酬；4.1.3要求合同雙方提供必要的信息和協(xié)助。4.2第三方義務：4.2.1按照合同約定和雙方協(xié)議的條款，履行相應的職責；4.2.2保守合同雙方商業(yè)秘密；4.2.3對其提供的專業(yè)意見、服務結(jié)果承擔相應的責任。5.第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與合同雙方的關系：5.1.1第三方與合同雙方之間不存在隸屬關系；5.1.2第三方對合同雙方均無直接權(quán)利義務。5.2第三方與公司其他部門的關系：5.2.1第三方在履行職責過程中，應與公司其他部門保持溝通協(xié)調(diào)；5.2.2第三方無權(quán)干涉公司其他部門的正常工作。6.第三方介入的合同條款6.1.1第三方介入的原因和目的；6.1.2第三方的職責和權(quán)限；6.1.3第三方的責任限額；6.1.4第三方的權(quán)利和義務；6.1.5第三方介入的期限；6.1.6第三方介入的費用及支付方式；6.1.7第三方介入的終止條件；6.1.8違約責任；6.1.9爭議解決方式；6.1.10其他約定事項。7.第三方介入的合同簽訂7.1第三方介入的合同應由合同雙方與第三方共同簽訂；7.2第三方介入的合同簽訂后，應報送合同雙方審核；7.3合同雙方審核通過后，由法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章。8.第三方介入的合同備案8.1第三方介入的合同簽訂后，應向相關政府部門備案；8.2備案手續(xù)齊全后，合同正式生效。9.第三方介入的合同變更與解除9.1第三方介入的合同變更或解除，應按照合同約定和雙方協(xié)議的條款進行；9.2合同變更或解除后，應及時通知合同雙方和其他相關方。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.獨立董事簡歷要求：獨立董事的個人基本信息、教育背景、工作經(jīng)歷、專業(yè)資質(zhì)等。說明：用于證明獨立董事的資格和能力。2.公司章程要求：公司的組織結(jié)構(gòu)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、權(quán)力機構(gòu)、公司治理等內(nèi)容。說明：作為公司運營的基本法律文件，用于規(guī)范公司行為。3.相關法律法規(guī)要求：與公司運營、獨立董事履職相關的法律法規(guī)和政策文件。說明：用于確保合同內(nèi)容的合法性。4.第三方資質(zhì)證明要求：第三方提供的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、專業(yè)許可證等。說明：用于證明第三方的合法性和專業(yè)能力。5.第三方業(yè)務能力證明要求：第三方提供的相關案例、業(yè)績證明等。說明：用于證明第三方履行職責的能力。6.第三方介入?yún)f(xié)議要求：明確第三方介入的目的、職責、權(quán)限、責任限額等內(nèi)容。說明：作為第三方介入的法律依據(jù)。7.通知與送達確認書要求：雙方確認通知送達的方式、時間、內(nèi)容等。說明：用于證明通知的有效送達。8.費用報銷單據(jù)要求：獨立董事因履行職責產(chǎn)生的合理費用票據(jù)。說明：用于報銷獨立董事履行職責產(chǎn)生的費用。9.考核評價報告要求：獨立董事年度考核評價結(jié)果。說明：用于評價獨立董事履職情況。10.合同變更協(xié)議要求：雙方協(xié)商一致變更合同內(nèi)容的協(xié)議。說明：用于修改合同條款。說明二：違約行為及責任認定：1.獨立董事違約行為：1.1未按照合同約定履行職責；1.2違反職業(yè)道德和公司規(guī)章制度；1.3泄露公司商業(yè)秘密；1.4故意誤導或欺詐董事會。2.獨立董事違約責任認定：2.1獨立董事未履行職責，經(jīng)董事會審議，可解除合同，并要求賠償損失；2.2獨立董事違反職業(yè)道德和公司規(guī)章制度，可解除合同，并要求賠償損失；2.3獨立董事泄露公司商業(yè)秘密，依法承擔法律責任；2.4獨立董事故意誤導或欺詐董事會，依法承擔法律責任。3.甲方違約行為：3.1未按照合同約定支付津貼；3.2未按照合同約定提供必要的信息和協(xié)助；3.3違反合同約定，導致第三方遭受損失。4.甲方違約責任認定：4.1甲方未支付津貼，應立即支付，并支付違約金；4.2甲方未提供必要的信息和協(xié)助，應立即提供，并賠償?shù)谌揭虼嗽馐艿膿p失；4.3甲方違反合同約定，導致第三方遭受損失，應承擔相應的賠償責任。5.第三方違約行為：5.1未按照合同約定履行職責；5.2泄露合同雙方商業(yè)秘密；5.3故意誤導或欺詐合同雙方。6.第三方違約責任認定：6.1第三方未履行職責，經(jīng)合同雙方同意，可解除合同，并要求賠償損失；6.2第三方泄露商業(yè)秘密，依法承擔法律責任；6.3第三方故意誤導或欺詐合同雙方，依法承擔法律責任。全文完。二零二四年獨立董事任期屆滿續(xù)聘合同1本合同目錄一覽1.合同簽訂雙方的基本信息1.1獨立董事姓名1.2獨立董事身份證號碼1.3董事會名稱1.4董事會注冊地址1.5董事會法定代表人1.6董事會法定代表人身份證號碼2.獨立董事的基本情況2.1獨立董事的任職資格2.2獨立董事的學術背景2.3獨立董事的職業(yè)背景2.4獨立董事的兼職情況3.任期及續(xù)聘期限3.1獨立董事的任期3.2獨立董事的續(xù)聘期限3.3任期起始日期3.4任期終止日期4.獨立董事的職責4.1獨立董事的決策權(quán)4.2獨立董事的監(jiān)督權(quán)4.3獨立董事的提案權(quán)4.4獨立董事的質(zhì)詢權(quán)4.5獨立董事的保密義務5.獨立董事的報酬及費用5.1獨立董事的報酬標準5.2獨立董事的報酬支付方式5.3獨立董事的費用報銷標準5.4獨立董事的費用報銷程序6.獨立董事的考核與評價6.1獨立董事的考核標準6.2獨立董事的評價方法6.3考核與評價結(jié)果的運用7.獨立董事的辭職與解聘7.1獨立董事的辭職程序7.2獨立董事的解聘程序7.3獨立董事的辭職或解聘后的處理8.合同的生效與終止8.1合同的生效條件8.2合同的終止條件8.3合同終止后的處理9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決程序9.3爭議解決地點10.合同的變更與解除10.1合同變更的條件10.2合同變更的程序10.3合同解除的條件10.4合同解除的程序11.合同的附件11.1附件一：獨立董事簡歷11.2附件二：獨立董事任職資格證明11.3附件三：獨立董事考核與評價標準12.合同的簽署12.1簽署日期12.2簽署地點12.3簽署人13.合同的打印與保存13.1合同打印數(shù)量13.2合同保存方式13.3合同保存期限14.其他約定事項第一部分：合同如下：1.合同簽訂雙方的基本信息1.1獨立董事姓名：1.2獨立董事身份證號碼：1101011990030765211.3董事會名稱：科技股份有限公司董事會1.4董事會注冊地址：北京市朝陽區(qū)路號1.5董事會法定代表人：1.6董事會法定代表人身份證號碼：1101011965020354322.獨立董事的基本情況2.1獨立董事的任職資格：先生具備獨立董事任職資格，符合《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。2.2獨立董事的學術背景：先生擁有大學經(jīng)濟學博士學位。2.3獨立董事的職業(yè)背景：先生曾任銀行高級管理人員，具備豐富的金融行業(yè)經(jīng)驗。2.4獨立董事的兼職情況：先生目前擔任公司獨立董事，無其他兼職。3.任期及續(xù)聘期限3.1獨立董事的任期：先生任期為三年，自2021年1月1日起至2024年12月31日止。3.2獨立董事的續(xù)聘期限：經(jīng)董事會決議，先生的任期可續(xù)聘一次，續(xù)聘期限為三年。3.3任期起始日期：2021年1月1日3.4任期終止日期：2024年12月31日4.獨立董事的職責4.1獨立董事的決策權(quán)：先生有權(quán)參與董事會會議，對公司的重大決策提出意見和建議。4.2獨立董事的監(jiān)督權(quán)：先生有權(quán)對公司的經(jīng)營管理進行監(jiān)督，確保公司合規(guī)經(jīng)營。4.3獨立董事的提案權(quán)：先生有權(quán)就公司重大事項向董事會提出提案。4.4獨立董事的質(zhì)詢權(quán)：先生有權(quán)對公司的經(jīng)營管理、財務狀況等方面進行質(zhì)詢。4.5獨立董事的保密義務：先生應遵守公司保密規(guī)定，對公司的商業(yè)秘密負有保密義務。5.獨立董事的報酬及費用5.1獨立董事的報酬標準：先生的年報酬為人民幣100萬元，按季度支付。5.2獨立董事的報酬支付方式：董事會應在每季度末前向先生支付當季報酬。5.3獨立董事的費用報銷標準：先生因履行職務產(chǎn)生的合理費用，經(jīng)董事會批準后予以報銷。5.4獨立董事的費用報銷程序：先生應在發(fā)生后一個月內(nèi)提交費用報銷申請，經(jīng)董事會審批后予以報銷。6.獨立董事的考核與評價6.1獨立董事的考核標準：董事會將根據(jù)先生的履職情況、公司經(jīng)營狀況等因素進行考核。6.2獨立董事的評價方法：董事會將采取書面評價、口頭評價等方式對先生進行評價。6.3考核與評價結(jié)果的運用：考核與評價結(jié)果將作為先生續(xù)聘、解聘的依據(jù)。8.合同的生效與終止8.1合同的生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。8.2合同的終止條件：8.2.1獨立董事任期屆滿；8.2.2獨立董事因故辭職或被董事會解聘；8.2.3雙方協(xié)商一致解除合同；8.2.4法律法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。8.3合同終止后的處理：8.3.1合同終止后，雙方應妥善處理未盡事宜；8.3.2獨立董事應將公司文件、資料等歸還公司；8.3.3雙方應按合同約定支付剩余報酬及費用。9.爭議解決9.1爭議解決方式：雙方應友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議。9.2爭議解決程序：9.2.1雙方應在爭議發(fā)生后三十日內(nèi)協(xié)商解決；9.2.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.3爭議解決地點：合同簽訂地為北京市朝陽區(qū)。10.合同的變更與解除10.1合同變更的條件：雙方協(xié)商一致，可對本合同進行變更。10.2合同變更的程序：10.2.1雙方應簽署書面變更協(xié)議；10.2.2變更協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。10.3合同解除的條件：10.3.1合同約定的解除條件成就；10.3.2雙方協(xié)商一致解除合同；10.3.3法律法規(guī)規(guī)定的其他解除情形。10.4合同解除的程序：10.4.1雙方應簽署書面解除協(xié)議；10.4.2解除協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。11.合同的附件11.1附件一：獨立董事簡歷11.2附件二：獨立董事任職資格證明11.3附件三：獨立董事考核與評價標準12.合同的簽署12.1簽署日期：2024年2月28日12.2簽署地點：北京市朝陽區(qū)路號12.3簽署人：12.3.1獨立董事：12.3.2董事會法定代表人：13.合同的打印與保存13.1合同打印數(shù)量：一式兩份13.2合同保存方式：雙方各保存一份原件，并存檔備查。13.3合同保存期限：自合同終止之日起不少于十年。14.其他約定事項14.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。14.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念及范圍15.1第三方是指除甲乙雙方以外的，為協(xié)助甲乙雙方履行本合同而介入合同關系中的獨立第三方。15.2第三方的介入范圍包括但不限于中介方、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、法律顧問等。16.第三方的選擇與授權(quán)16.1甲乙雙方均有權(quán)選擇第三方，并需向?qū)Ψ綍娓嬷谌降拿Q、資質(zhì)及授權(quán)范圍。16.2第三方介入前，甲乙雙方應與第三方簽訂書面協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務。17.第三方的責權(quán)利17.1第三方應按照甲乙雙方的要求和本合同的約定，獨立、客觀、公正地履行職責。17.2第三方的權(quán)利：17.2.1收取合理的服務費用；17.2.2享有甲乙雙方提供的相關資料和信息；17.2.3享有甲乙雙方對其服務成果的認可。17.3第三方的義務：17.3.1保守甲乙雙方的商業(yè)秘密；17.3.2按照約定的時間和標準完成工作；17.3.3對其服務成果負責。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1第三方與甲乙雙方之間是服務與被服務的關系，第三方不對甲乙雙方之間的爭議承擔責任。18.2第三方與公司員工、股東等其他第三方之間無直接的權(quán)利義務關系。18.3第三方應尊重甲乙雙方之間的合同約定，不得擅自改變或損害甲乙雙方的合法權(quán)益。19.第三方的責任限額19.1第三方的責任限額由甲乙雙方在第三方協(xié)議中約定，不得超過本合同中約定的甲乙雙方責任限額。19.2第三方的責任限額包括但不限于：19.2.1第三方因違約給甲乙雙方造成的損失；19.2.2第三方因過失給甲乙雙方造成的損失；19.2.3第三方因疏忽給甲乙雙方造成的損失。20.第三方介入后的合同變更20.1第三方介入后，如需對本合同進行變更，甲乙雙方應書面通知第三方，并經(jīng)第三方同意。20.2第三方介入后的合同變更，應在本合同附件中予以明確，并作為本合同的有效組成部分。21.第三方介入后的爭議解決21.1第三方介入后的爭議，仍按照本合同約定的爭議解決方式解決。21.2如第三方介入導致爭議，甲乙雙方應先就爭議進行協(xié)商，協(xié)商不成的，可按本合同約定的爭議解決程序解決。22.第三方介入的終止22.1.1本合同解除；22.1.2第三方履行完畢其服務職責；22.1.3第三方因故無法繼續(xù)履行其服務職責。22.2第三方介入終止后，甲乙雙方應按照本合同約定，處理相關事宜，包括但不限于支付費用、退還資料等。23.第三方介入的特殊約定23.1如第三方介入涉及特殊行業(yè)或?qū)I(yè)領域，甲乙雙方應在本合同中明確約定相關特殊條款，確保第三方能夠按照專業(yè)標準和行業(yè)規(guī)范履行職責。23.2第三方介入的特殊約定，應在本合同附件中予以明確，并作為本合同的有效組成部分。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：獨立董事簡歷要求：詳細列出獨立董事的教育背景、工作經(jīng)歷、兼職情況、專業(yè)資格等。說明：此附件用于證明獨立董事的任職資格及背景信息。2.附件二：獨立董事任職資格證明要求：提供獨立董事任職資格的官方文件或證明。說明：此附件用于證明獨立董事符合任職資格的要求。3.附件三：獨立董事考核與評價標準要求：明確考核與評價的具體指標、評價方法及評價結(jié)果的應用。說明：此附件用于指導獨立董事的考核與評價工作。4.附件四：第三方協(xié)議要求：詳細列明第三方的名稱、資質(zhì)、服務內(nèi)容、費用、保密條款等。說明：此附件用于規(guī)范第三方介入本合同的具體事宜。5.附件五：合同變更協(xié)議要求：明確變更內(nèi)容、變更原因、變更生效日期等。說明：此附件用于記錄合同變更的詳細情況。6.附件六：爭議解決協(xié)議要求：明確爭議解決的方式、程序、地點等。說明：此附件用于指導爭議解決的具體操作。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：1.1獨立董事未履行職責，影響公司決策。1.2第三方未按約定履行服務，導致合同目的無法實現(xiàn)。1.3甲乙雙方未按合同約定支付報酬或費用。1.4甲乙雙方未按合同約定履行保密義務。2.責任認定標準：2.1獨立董事未履行職責，由董事會根據(jù)考核與評價標準進行認定，并追究相應責任。2.2第三方未按約定履行服務，由甲乙雙方根據(jù)第三方協(xié)議進行認定，并追究相應責任。2.3甲乙雙方未按合同約定支付報酬或費用，應按照合同約定支付違約金。2.4甲乙雙方未按合同約定履行保密義務，應承擔相應的法律責任。3.示例說明：3.1獨立董事未參加董事會會議，導致公司決策延遲，董事會可認定其為違約行為，并追究相應責任。3.2第三方未按時完成評估報告，導致合同目的無法實現(xiàn)，甲乙雙方可要求第三方承擔違約責任，并要求賠償損失。3.3甲乙雙方未按合同約定支付報酬，應按照合同約定支付違約金，并承擔相應的法律責任。3.4甲乙雙方泄露商業(yè)秘密，應承擔相應的法律責任，包括但不限于賠償損失、停止侵權(quán)行為等。全文完。二零二四年獨立董事任期屆滿續(xù)聘合同2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1獨立董事姓名1.2獨立董事身份證號碼1.3獨立董事聯(lián)系方式1.4公司名稱1.5公司注冊地址1.6公司法定代表人2.任期及續(xù)聘期限2.1獨立董事原任期2.2獨立董事續(xù)聘期限2.3任期起始日期2.4任期結(jié)束日期3.獨立董事職責與義務3.1責任范圍3.2職責描述3.3義務內(nèi)容3.4違約責任4.獨立董事的權(quán)利4.1參與決策的權(quán)利4.2提出建議的權(quán)利4.3查詢信息的權(quán)利4.4申訴的權(quán)利5.獨立董事薪酬及費用5.1基本薪酬5.2股票期權(quán)5.3交通及住宿費用5.4其他費用6.獨立董事會議出席6.1會議通知6.2會議出席6.3會議記錄6.4會議審議事項7.獨立董事離職程序7.1離職通知7.2離職原因7.3離職手續(xù)7.4離職后責任8.獨立董事保密義務8.1保密內(nèi)容8.2保密期限8.3違約責任9.合同變更與解除9.1合同變更9.2合同解除條件9.3解除程序9.4解除后果10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構(gòu)10.3爭議解決程序11.法律適用與管轄11.1法律適用11.2管轄法院12.合同生效及其他12.1合同生效條件12.2合同附件12.3其他約定13.合同簽署日期13.1雙方簽署日期14.合同份數(shù)14.1合同正本份數(shù)14.2合同副本份數(shù)第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1獨立董事姓名：1.2獨立董事身份證號碼：110101199003071.3獨立董事聯(lián)系方式：138001380001.4公司名稱：北京某某科技有限公司1.5公司注冊地址：北京市朝陽區(qū)某某路某某號1.6公司法定代表人：2.任期及續(xù)聘期限2.1獨立董事原任期：自2021年1月1日至2024年12月31日2.2獨立董事續(xù)聘期限：自2025年1月1日至2028年12月31日2.3任期起始日期：2025年1月1日2.4任期結(jié)束日期：2028年12月31日3.獨立董事職責與義務3.1責任范圍：對公司重大決策進行審議，提出建議，監(jiān)督公司執(zhí)行情況。3.2職責描述：參加公司董事會會議，對公司董事會決議進行表決，對董事會決議的實施情況進行監(jiān)督。3.3義務內(nèi)容：遵守國家法律法規(guī)、公司章程及本合同約定，保守公司商業(yè)秘密。3.4違約責任：如違反本合同約定，應承擔相應的法律責任。4.獨立董事的權(quán)利4.1參與決策的權(quán)利：有權(quán)參加公司董事會會議，對公司重大事項進行審議和表決。4.2提出建議的權(quán)利：有權(quán)對公司經(jīng)營管理提出合理化建議。4.3查詢信息的權(quán)利：有權(quán)查閱公司相關文件、資料，了解公司經(jīng)營狀況。4.4申訴的權(quán)利：有權(quán)對董事會決議提出異議，并要求召開臨時董事會會議。5.獨立董事薪酬及費用5.1基本薪酬：每月人民幣10,000元。5.2股票期權(quán)：根據(jù)公司實際情況，授予獨立董事一定數(shù)量的股票期權(quán)。5.3交通及住宿費用：根據(jù)公司規(guī)定，獨立董事出席董事會會議發(fā)生的交通及住宿費用由公司承擔。5.4其他費用：根據(jù)公司規(guī)定，獨立董事因履行職責產(chǎn)生的其他費用由公司承擔。6.獨立董事會議出席6.1會議通知：公司應提前3日通知獨立董事召開董事會會議。6.2會議出席：獨立董事應按時出席董事會會議。6.3會議記錄：會議記錄由公司指定人員進行，獨立董事有權(quán)要求查閱會議記錄。6.4會議審議事項：獨立董事有權(quán)對會議審議事項提出意見或建議。7.獨立董事離職程序7.1離職通知：獨立董事需提前30日向公司書面提出離職申請。7.2離職原因：因個人原因、公司原因或其他合法原因。7.3離職手續(xù)：辦理相關離職手續(xù)，包括但不限于交接工作、歸還公司文件等。7.4離職后責任：離職后，獨立董事仍需對公司履行保密義務，不得泄露公司商業(yè)秘密。8.獨立董事保密義務8.1保密內(nèi)容：公司商業(yè)秘密、技術秘密、財務信息、客戶信息等。8.2保密期限：自本合同終止之日起不少于5年。8.3違約責任：如違反保密義務，獨立董事應承擔相應的法律責任，包括但不限于賠償公司損失。9.合同變更與解除9.1合同變更：任何一方需變更本合同內(nèi)容，應書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后生效。9.2.1獨立董事違反本合同約定，嚴重損害公司利益。9.2.2公司違反本合同約定，嚴重損害獨立董事權(quán)益。9.2.3出現(xiàn)不可抗力事件，致使本合同無法履行。9.3解除程序：一方提出解除合同，應書面通知對方，并在收到對方書面確認后生效。9.4解除后果：合同解除后，雙方應按照約定辦理相關事宜，包括但不限于薪酬結(jié)算、資料歸還等。10.爭議解決10.1爭議解決方式：雙方應友好協(xié)商解決爭議，協(xié)商不成的，提交北京市仲裁委員會仲裁。10.2爭議解決機構(gòu)：北京市仲裁委員會。10.3爭議解決程序：按照北京市仲裁委員會的仲裁規(guī)則進行。11.法律適用與管轄11.1法律適用：本合同適用中華人民共和國法律。11.2管轄法院：本合同的爭議解決，由北京市人民法院管轄。12.合同生效及其他12.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同附件：本合同附件與本合同具有同等法律效力。12.3其他約定：本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。13.合同簽署日期13.1雙方簽署日期：2024年12月31日14.合同份數(shù)14.1合同正本份數(shù)：一式兩份，雙方各執(zhí)一份。14.2合同副本份數(shù)：根據(jù)實際需要制作副本。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的界定15.1第三方：指本合同甲方、乙方之外的任何個人或組織，包括但不限于中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、律師事務所等。15.2第三方介入：指在合同履行過程中，經(jīng)甲方或乙方邀請或同意，由第三方提供專業(yè)服務或協(xié)助。16.第三方介入的同意16.1甲方或乙方在需要第三方介入時，應提前書面通知對方，并說明第三方介入的原因、目的、服務內(nèi)容等。16.2雙方應就第三方介入的事宜達成一致意見，并簽署相關協(xié)議。17.第三方責權(quán)利17.1第三方在合同履行過程中應遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和本合同的約定。17.2第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，獲取相應的報酬。17.3第三方應保證其提供的服務或協(xié)助符合合同約定，并對因自身原因造成的損失承擔相應的責任。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1第三方與甲方、乙方之間：第三方應獨立履行職責，不得泄露甲方或乙方的商業(yè)秘密，不得損害甲方或乙方的合法權(quán)益。18.2第三方與合同其他相關方：第三方應與其他相關方保持良好溝通，確保合同履行的順利進行。19.第三方責任限額19.1第三方責任限額：第三方在履行合同過程中，因自身原因造成甲方或乙方損失的，其賠償金額不超過合同總金額的10%。19.2超過責任限額的部分，由甲方或乙方自行承擔。20.第三方介入的具體條款20.1第三方介入的事宜應在合同中明確約定，包括：20.1.1第三方的名稱、地址、聯(lián)系方式等基本信息。20.1.2第三方提供的服務或協(xié)助內(nèi)容