投資者關(guān)系說(shuō)明書(shū)及股東大會(huì)決議公告

投資者關(guān)系說(shuō)明書(shū)及股東大會(huì)決議公告合同編號(hào)：__________甲方（以下簡(jiǎn)稱“投資者”）：公司名稱：__________注冊(cè)地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系方式：__________電子郵箱：__________乙方（以下簡(jiǎn)稱“公司”）：公司名稱：__________注冊(cè)地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系方式：__________電子郵箱：__________第一章投資者關(guān)系說(shuō)明書(shū)1.1投資者關(guān)系目的甲方為了明確與乙方之間的投資者關(guān)系，保障雙方合法權(quán)益，特制定本投資者關(guān)系說(shuō)明書(shū)。1.2投資者關(guān)系原則甲乙雙方應(yīng)遵循誠(chéng)實(shí)守信、公平公正、自愿平等的原則，開(kāi)展投資者關(guān)系活動(dòng)。1.3投資者關(guān)系內(nèi)容1.3.1甲方應(yīng)向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的投資信息，包括但不限于公司基本情況、業(yè)務(wù)發(fā)展、財(cái)務(wù)狀況等。1.3.2乙方應(yīng)向甲方提供公司相關(guān)決策、經(jīng)營(yíng)狀況、重大事項(xiàng)等信息，以便甲方進(jìn)行投資決策。第二章股東大會(huì)決議公告2.1股東大會(huì)召集2.1.1乙方應(yīng)按照《公司法》及公司章程的規(guī)定，定期召開(kāi)股東大會(huì)。2.1.2乙方應(yīng)在股東大會(huì)召開(kāi)前十五日通知甲方，并書(shū)面通知甲方會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程等事項(xiàng)。2.2股東大會(huì)決議2.2.1股東大會(huì)應(yīng)對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行決議：（1）修改公司章程；（2）選舉和更換董事、監(jiān)事；（3）審議公司年度報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)告；（4）決定公司利潤(rùn)分配方案；（5）決定公司增資、減資、合并、分立、解散等事項(xiàng)；（6）決定公司對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)；（7）決定公司發(fā)行股票、債券等融資事項(xiàng)；（8）其他根據(jù)《公司法》及公司章程規(guī)定需要股東大會(huì)決議的事項(xiàng)。2.3股東大會(huì)決議公告2.3.1乙方應(yīng)在股東大會(huì)結(jié)束后五個(gè)工作日內(nèi)，將股東大會(huì)決議公告送達(dá)甲方。2.3.2股東大會(huì)決議公告應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參加人數(shù)；（2）會(huì)議議程及審議事項(xiàng)；（3）各項(xiàng)決議的表決結(jié)果；（4）其他需要公告的事項(xiàng)。第三章投資者權(quán)益保護(hù)3.1投資者權(quán)益3.1.1甲方享有以下權(quán)益：（1）按照公司章程規(guī)定，享有公司股息、紅利分配權(quán)；（2）依法轉(zhuǎn)讓股份；（3）參加股東大會(huì)，行使表決權(quán)；（4）查閱公司財(cái)務(wù)報(bào)告、股東大會(huì)決議等公司文件；（5）公司終止、清算時(shí)，按照公司章程規(guī)定享有剩余財(cái)產(chǎn)分配權(quán)；（6）其他根據(jù)《公司法》及公司章程規(guī)定享有的權(quán)益。3.2投資者權(quán)益保護(hù)3.2.1乙方應(yīng)保障甲方合法權(quán)益，不得損害甲方利益。3.2.2乙方應(yīng)按照《公司法》及公司章程規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，保證甲方獲取真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息。3.2.3乙方應(yīng)建立健全公司治理結(jié)構(gòu)，保證公司經(jīng)營(yíng)決策合法、合規(guī)。第四章信息披露4.1信息披露原則4.1.1甲乙雙方應(yīng)遵循真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)的信息披露原則。4.1.2乙方應(yīng)按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，履行信息披露義務(wù)。4.2信息披露內(nèi)容4.2.1乙方應(yīng)向甲方披露以下信息：（1）公司基本情況；（2）公司業(yè)務(wù)發(fā)展、經(jīng)營(yíng)狀況；（3）公司財(cái)務(wù)報(bào)告；（4）公司重大事項(xiàng)；（5）其他根據(jù)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定需要披露的信息。4.3信息披露方式4.3.1乙方應(yīng)通過(guò)以下方式向甲方披露信息：（1）書(shū)面通知；（2）郵件；（3）公司網(wǎng)站；（4）其他雙方協(xié)商一致的方式。第五章?tīng)?zhēng)議解決5.1爭(zhēng)議解決方式5.1.1甲乙雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。5.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。5.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)5.2.1本合同的簽訂地為_(kāi)_________（省、市、區(qū)）。5.3爭(zhēng)議解決費(fèi)用5.3.1爭(zhēng)議解決過(guò)程中產(chǎn)生的費(fèi)用，由敗訴方承擔(dān)。第六章財(cái)務(wù)報(bào)告與審計(jì)6.1財(cái)務(wù)報(bào)告提交6.1.1乙方應(yīng)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)告。6.1.2乙方應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起九十日內(nèi)，向甲方提交經(jīng)審計(jì)的上一年度財(cái)務(wù)報(bào)告。6.2審計(jì)要求6.2.1乙方應(yīng)委托具有合法資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)。6.2.2審計(jì)報(bào)告應(yīng)包括對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的意見(jiàn)。6.3財(cái)務(wù)報(bào)告的審核6.3.1甲方有權(quán)對(duì)乙方提供的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審核，乙方應(yīng)提供必要的資料和說(shuō)明。6.4財(cái)務(wù)報(bào)告的公開(kāi)6.4.1乙方應(yīng)在股東大會(huì)上公開(kāi)上一年度的財(cái)務(wù)報(bào)告，并按照法律法規(guī)的要求對(duì)外公布。第七章股東權(quán)利與義務(wù)7.1股東權(quán)利7.1.1甲方作為股東，享有以下權(quán)利：（1）獲得公司分紅；（2）參加股東大會(huì)，行使表決權(quán)；（3）查閱公司財(cái)務(wù)報(bào)告和重要決策文件；（4）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)提出建議或質(zhì)詢；（5）公司清算時(shí)，按持股比例分得剩余財(cái)產(chǎn)。7.2股東義務(wù)7.2.1甲方作為股東，應(yīng)承擔(dān)以下義務(wù)：（1）按時(shí)足額繳納出資；（2）不得濫用股東權(quán)利損害公司或其他股東的利益；（3）遵守公司章程，維護(hù)公司的合法權(quán)益；（4）在公司清算時(shí)，按持股比例承擔(dān)公司債務(wù)。第八章信息保密8.1保密義務(wù)8.1.1甲乙雙方在合同履行過(guò)程中所獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。8.2保密期限8.2.1保密義務(wù)自甲乙雙方獲悉對(duì)方秘密之時(shí)起算，至本合同終止或履行完畢之日止，并延續(xù)三年。8.3保密例外8.3.1法律法規(guī)要求公開(kāi)的信息，或已公開(kāi)的信息，不視為違反保密義務(wù)。8.4保密違約責(zé)任8.4.1違反保密義務(wù)的一方，應(yīng)向另一方支付違約金，并賠償因此造成的損失。第九章合同的變更、解除與終止9.1合同的變更9.1.1本合同的變更，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式確認(rèn)。9.2合同的解除9.2.1在以下情況下，甲乙雙方均有權(quán)解除本合同：（1）對(duì)方違反合同規(guī)定，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未改正；（2）對(duì)方發(fā)生重大違約行為，導(dǎo)致合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)；（3）因不可抗力因素，導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行。9.3合同的終止9.3.1在以下情況下，本合同終止：（1）合同期限屆滿；（2）甲乙雙方協(xié)商一致決定終止；（3）合同解除。第十章違約責(zé)任10.1違約責(zé)任的一般規(guī)定10.1.1違反本合同的一方，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向另一方支付違約金，并賠償損失。10.2違約金的計(jì)算10.2.1違約金按實(shí)際損失的100%計(jì)算，但不得超過(guò)合同總金額的20%。10.3違約責(zé)任的免除10.3.1因不可抗力導(dǎo)致無(wú)法履行合同義務(wù)的，不承擔(dān)違約責(zé)任。10.4違約責(zé)任的追究10.4.1違約責(zé)任的追究，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商或法律途徑進(jìn)行。第十一章通知與送達(dá)11.1通知形式11.1.1甲乙雙方之間的通知，應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行，包括但不限于信函、郵件、傳真等。11.2送達(dá)地址11.2.1甲乙雙方應(yīng)相互提供送達(dá)通知的地址，包括注冊(cè)地址、實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址等。11.3通知生效11.3.1通知在送達(dá)對(duì)方指定地址后生效，除非另有明確回復(fù)或確認(rèn)。11.4送達(dá)證明11.4.1送達(dá)通知的一方應(yīng)保留送達(dá)證明，如郵件寄送憑證、郵件發(fā)送記錄等。第十二章合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓條件12.1.1未經(jīng)另一方書(shū)面同意，甲乙雙方均不得將本合同項(xiàng)下的任何權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。12.2轉(zhuǎn)讓程序12.2.1轉(zhuǎn)讓方應(yīng)向受讓方充分披露與合同履行相關(guān)的信息，并保證受讓方同意接受合同的全部條款。12.3轉(zhuǎn)讓效力12.3.1合同轉(zhuǎn)讓經(jīng)雙方同意并完成相關(guān)程序后，受讓方取代轉(zhuǎn)讓方享有合同權(quán)利并承擔(dān)合同義務(wù)。第十三章法律適用與管轄13.1法律適用13.1.1本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。13.2管轄法院13.2.1因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。第十四章其他條款14.1合同完整性14.1.1本合同構(gòu)成甲乙雙方之間關(guān)于合同主題的完整協(xié)議，取代任何之前的協(xié)議和談判。14.2合同副本1