2025年借殼上市業(yè)務(wù)資產(chǎn)交易協(xié)議

2025年借殼上市業(yè)務(wù)資產(chǎn)交易協(xié)議合同/協(xié)議編號：____________

甲方（以下簡稱“甲方”）：_________________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：___________________________

鑒于甲方擬通過借殼上市的方式進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，乙方擁有符合甲方要求的上市殼資源，雙方本著平等、自愿、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方借殼乙方上市殼資源的相關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的：本協(xié)議旨在明確甲方借殼乙方上市殼資源的相關(guān)事宜，確保雙方在借殼上市過程中的權(quán)益得到保障。

二、合同背景：甲方為了實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)拓展，提升市場競爭力，計劃通過借殼上市的方式進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展。乙方擁有符合甲方要求的上市殼資源，雙方經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成本協(xié)議。

三、甲方應(yīng)向乙方支付借殼上市業(yè)務(wù)資產(chǎn)交易款項，具體金額、支付方式及時間由雙方另行協(xié)商確定。乙方應(yīng)向甲方提供符合借殼上市要求的上市殼資源，并協(xié)助甲方完成借殼上市的相關(guān)手續(xù)。

四、雙方應(yīng)本著公平、公正的原則，共同維護(hù)借殼上市業(yè)務(wù)資產(chǎn)交易的合法權(quán)益，嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和證券市場相關(guān)規(guī)則。

五、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。如一方違反本協(xié)議約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

六、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1乙方同意將其擁有的上市殼資源及相關(guān)權(quán)益轉(zhuǎn)讓給甲方，甲方同意接受乙方的轉(zhuǎn)讓。

1.2乙方應(yīng)確保其提供的上市殼資源具有合法、有效且符合借殼上市要求的資質(zhì)，包括但不限于公司章程、營業(yè)執(zhí)照、股權(quán)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)狀況等。

1.3乙方應(yīng)配合甲方完成借殼上市所需的內(nèi)部決策、審批程序、信息披露等各項工作。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

2.1乙方提供的上市殼資源應(yīng)當(dāng)是合法、有效且無任何法律糾紛。

2.2乙方應(yīng)確保上市殼資源的財務(wù)狀況真實(shí)、完整，無隱瞞、虛報等行為。

2.3乙方應(yīng)提供上市殼資源的歷史經(jīng)營數(shù)據(jù)、財務(wù)報表等，以供甲方審核。

三、價格支付

3.1甲方應(yīng)按照雙方約定的價格向乙方支付借殼上市業(yè)務(wù)資產(chǎn)交易款項。

3.2交易款項的支付方式、支付時間及支付條件由雙方另行協(xié)商確定。

3.3甲方未按約定支付交易款項的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金按未支付款項的百分比計算。

四、保密條款

4.1雙方對本協(xié)議內(nèi)容以及借殼上市業(yè)務(wù)的相關(guān)信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2保密期限自本協(xié)議簽訂之日起至借殼上市業(yè)務(wù)完成之日止。

五、違約責(zé)任

5.1任何一方違反本協(xié)議約定的義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

5.2如乙方提供的上市殼資源不符合約定，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于退還已支付的交易款項。

5.3如甲方未按約定支付交易款項，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并有權(quán)采取法律手段維護(hù)自身權(quán)益。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

七、合同解除

7.1在以下情況下，任何一方有權(quán)解除本協(xié)議：

（1）一方違約，且違約方在收到違約通知后三十日內(nèi)未采取補(bǔ)救措施或未履行違約責(zé)任的；

（2）一方發(fā)生重大經(jīng)營困難，導(dǎo)致無法履行本協(xié)議的；

（3）法律法規(guī)發(fā)生變化，導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行的；

（4）雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議的。

八、其他

8.1本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商補(bǔ)充。

8.2本協(xié)議的附件與本協(xié)議具有同等法律效力。

8.3本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.1甲方有權(quán)要求乙方提供符合借殼上市要求的上市殼資源，并有權(quán)對上市殼資源的資質(zhì)、財務(wù)狀況等進(jìn)行審核。

1.2甲方有權(quán)在乙方提供的上市殼資源符合約定條件的情況下，決定是否進(jìn)行借殼上市。

1.3甲方應(yīng)按照雙方約定的價格、支付方式和支付時間向乙方支付交易款項。

1.4甲方應(yīng)配合乙方完成借殼上市所需的內(nèi)部決策、審批程序、信息披露等各項工作。

1.5甲方應(yīng)在本協(xié)議約定的保密期限內(nèi)，對乙方提供的上市殼資源及借殼上市業(yè)務(wù)的相關(guān)信息保密。

1.6甲方應(yīng)在本協(xié)議約定的范圍內(nèi)，對乙方提供的上市殼資源進(jìn)行合理使用，不得擅自改變上市殼資源的經(jīng)營方向和業(yè)務(wù)范圍。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

2.1乙方有權(quán)要求甲方按照約定支付交易款項，并有權(quán)在甲方未按時支付的情況下，采取相應(yīng)的法律措施。

2.2乙方應(yīng)確保其提供的上市殼資源具有合法、有效且符合借殼上市要求的資質(zhì)。

2.3乙方應(yīng)提供上市殼資源的歷史經(jīng)營數(shù)據(jù)、財務(wù)報表等，以供甲方審核。

2.4乙方應(yīng)配合甲方完成借殼上市所需的內(nèi)部決策、審批程序、信息披露等各項工作。

2.5乙方應(yīng)在本協(xié)議約定的保密期限內(nèi)，對甲方提供的借殼上市業(yè)務(wù)的相關(guān)信息保密。

2.6乙方應(yīng)在本協(xié)議約定的范圍內(nèi)，協(xié)助甲方完成借殼上市的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于提供必要的文件、資料和協(xié)助辦理相關(guān)審批手續(xù)。

三、合同執(zhí)行過程中的合作方式

3.1雙方應(yīng)建立有效的溝通機(jī)制，確保在合同執(zhí)行過程中能夠及時溝通、解決相關(guān)問題。

3.2雙方應(yīng)定期召開會議，討論借殼上市業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決遇到的問題。

3.3雙方應(yīng)相互配合，確保借殼上市業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，包括但不限于提供必要的支持、協(xié)調(diào)各方關(guān)系等。

3.4雙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和證券市場相關(guān)規(guī)則，確保借殼上市行為的合法性。

3.5雙方應(yīng)各自承擔(dān)因自身原因?qū)е碌膿p失，并互相賠償因?qū)Ψ皆驅(qū)е碌膿p失。

3.6雙方應(yīng)共同承擔(dān)因不可抗力導(dǎo)致的風(fēng)險，如遇不可抗力事件，應(yīng)及時通知對方，并采取合理措施減輕損失。

四、合同終止后的權(quán)利與義務(wù)

4.1合同終止后，雙方應(yīng)按照約定處理剩余的交易款項。

4.2雙方應(yīng)按照約定處理借殼上市業(yè)務(wù)相關(guān)的文件、資料和財產(chǎn)。

4.3合同終止后，雙方應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)，不得泄露對方提供的信息。

4.4合同終止后，雙方應(yīng)相互提供必要的協(xié)助，以維護(hù)各自合法權(quán)益。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為__年，自生效之日起計算。

1.2本協(xié)議有效期滿后，如雙方無異議，可協(xié)商一致延長本協(xié)議的有效期限。

二、合同的變更

2.1本協(xié)議的任何變更，必須以書面形式經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

2.2未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得擅自變更本協(xié)議的內(nèi)容。

三、合同的終止

3.1本協(xié)議在以下情形下終止：

（1）本協(xié)議約定的有效期限屆滿；

（2）雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；

（3）因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行；

（4）任何一方違約，經(jīng)另一方通知后三十日內(nèi)未采取補(bǔ)救措施或未履行違約責(zé)任的；

（5）法律法規(guī)發(fā)生變化，導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行的。

四、合同的解除

4.1在以下情形下，任何一方有權(quán)解除本協(xié)議：

（1）一方嚴(yán)重違約，導(dǎo)致本協(xié)議無法履行；

（2）因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行；

（3）法律法規(guī)發(fā)生變化，導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行的；

（4）經(jīng)雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議。

五、爭議解決機(jī)制

5.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

5.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

六、法律適用和管轄法院

6.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

6.2本協(xié)議的爭議解決，由雙方協(xié)商一致選擇的法院管轄。

七、合同效力

7.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，具有法律約束力。

7.2本協(xié)議的任何部分無效，不影響其他部分的效力。

7.3本協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議、附件及變更文件與本協(xié)議具有同等法律效力。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.保密義務(wù)：指合同雙方在合同履行過程中，對涉及合同內(nèi)容、商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等非公開信息，負(fù)有不得向任何第三方泄露的義務(wù)。

2.違約責(zé)任：指合同一方違反合同約定，導(dǎo)致合同目的無法實(shí)現(xiàn)或損害對方合法權(quán)益時，應(yīng)承擔(dān)的民事法律責(zé)任。

3.爭議解決：指合同雙方在合同履行過程中，因合同解釋、履行等問題產(chǎn)生分歧，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭議的過程。

4.不可抗力：指合同雙方在合同履行過程中，因自然災(zāi)害、政府行為、社會異常事件等原因?qū)е虏荒苈男泻贤?，且不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。

5.法律適用：指在處理合同糾紛時，應(yīng)適用的法律規(guī)范。

6.管轄法院：指有管轄權(quán)的法院，即根據(jù)法律規(guī)定，有權(quán)審理合同糾紛案件的法院。

7.民事法律行為：指民事主體基于意思表示設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利和民事義務(wù)的行為。

8.合同法：指調(diào)整合同關(guān)系的基本法律，規(guī)定了合同的定義、合同的成立、合同的效力、合同的履行、合同的變更和解除等內(nèi)容。

9.訴訟管轄：指法院受理案件的范圍和權(quán)限，包括地域管轄、級別管轄和專門管轄。

10.補(bǔ)充協(xié)議：指在原合同基礎(chǔ)上，對原合同內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充、修改的協(xié)議。

11.附件：指合同中作為補(bǔ)充材料，對合同內(nèi)容進(jìn)行說明或補(bǔ)充的文字、圖表等。

12.變更文件：指對合同內(nèi)容進(jìn)行修改的文件，其法律效力等同于原合同。

13.補(bǔ)救措施：指違約方為消除違約行為所造成的損失而采取的措施。

14.民事責(zé)任：指民事主體因違反民事法律規(guī)定或民事義務(wù)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的民事法律責(zé)任。

相關(guān)問題、注意事項及解決辦法：

1.**問題：交易款項支付與監(jiān)管**

-注意事項：交易款項的支付需符合相關(guān)法律法規(guī)，確保資金安全，避免違規(guī)操作。

-解決辦法：明確交易款項的支付方式、時間和條件，選擇合法的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，并確保所有交易記錄合法、完整。

2.**問題：上市殼資源資質(zhì)審核**

-注意事項：確保上市殼資源的資質(zhì)真實(shí)、有效，避免因資質(zhì)問題導(dǎo)致借殼上市失敗。

-解決辦法：在合同中明確資質(zhì)審核的標(biāo)準(zhǔn)和程序，由專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核，并提供必要的法律意見。

3.**問題：合同履行過程中的溝通協(xié)調(diào)**

-注意事項：雙方在合同履行過程中應(yīng)保持有效溝通，避免因溝通不暢導(dǎo)致項目延誤。

-解決辦法：建立定期溝通機(jī)制，如定期會議、報告制度等，確保信息及時、準(zhǔn)確地傳遞。

4.**問題：保密信息的保護(hù)**

-注意事項：保密信息可能涉及雙方的商業(yè)機(jī)密，需采取有效措施防止泄露。

-解決辦法：制定保密協(xié)議，明確保密信息的范圍和保密措施，對違反保密義務(wù)的行為采取法律手段。

5.**問題：違約行為的處理**

-注意事項：違約行為可能對合同履行造成嚴(yán)重影響，需及時采取措施處理。

-解決辦法：在合同中明確違約行為的定義和處理方式，如違約金、賠償損失等，確保違約方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

6.**問題：不可抗力事件的處理**

-注意事項：不可抗力事件可能無法預(yù)見，需有應(yīng)對措施。

-解決辦法：在合同中明確不可抗力事件的范圍和應(yīng)對措施，包括延期履行、部分履行或解除合同等。

7.**問題：合同變更與解除的合法性問題**

-注意事項：合同變更或解除需符合法律規(guī)定，避免因變更或解除造成不必要的法律風(fēng)險。

-解決辦法：任何變更或解除行為均需以書面形式進(jìn)行，并確保符合合同約定和法律要求。

8.**問題：爭議解決的法律適用問題**

-注意事項：爭議解決的法律適用可能涉及不同國家的法律，需明確適用法律。

-解決辦法：在合同中明確爭議解決所適用的法律，或選擇國際仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行爭議解決。

9.**問題：合同履行后的后續(xù)事宜處理**

-注意事項：合同履行結(jié)束后，可能存在后續(xù)事宜需要處理，如合同解除后的善后工作。

-解決辦法：在合同中明確后續(xù)事宜的處理流程和責(zé)任，確保合同履行結(jié)束后能夠順利進(jìn)行后續(xù)工作。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.**借殼上市業(yè)務(wù)：**適用于甲方希望通過借殼上市方式進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，而乙方擁有符合借殼要求的上市殼資源，雙方達(dá)成借殼上市業(yè)務(wù)資產(chǎn)交易協(xié)議的場景。

2.**資產(chǎn)交易：**適用于雙方之間進(jìn)行上市殼資源及相關(guān)權(quán)益的買賣，涉及資產(chǎn)評估、交易款項支付、資產(chǎn)移交等環(huán)節(jié)的場景。

3.**商業(yè)合作：**適用于雙方在商業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行合作，需要明確合作內(nèi)容、權(quán)利義務(wù)、保密條款等商業(yè)條款的場景。

4.**股權(quán)轉(zhuǎn)讓：**適用于乙方將其擁有的上市殼資源股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方，涉及股權(quán)變更、公司治理、信息披露等問題的場景。

5.**合同糾紛解決：**適用于雙方在合同履行過程中出現(xiàn)爭議，需要通過法律途徑解決爭議的場景。

6.**法律適用和管轄：**適用于合同中涉及不同國家或地區(qū)的法律適用和管轄法院選擇，需要明確法律適用和管轄權(quán)的場景。

7.**保密信息保護(hù)：**適用于合同中涉及商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息的場景，需要雙方共同保護(hù)這些信息的場景。

8.**違約責(zé)任承擔(dān)：**適用于合同中明確違約責(zé)任和違約金等條款，以保障合同雙方權(quán)益的場景。

9.**不可抗力事件處理：**適用于合同中可能遇到自然災(zāi)害、政府行為等不可抗力事件，需要明確處理方式的場景。

10.**合同變更和解除：**適用于合同在履行過程中因各種原因需要變更或解除，需要明確變更和解除條件和程序的場景。

所需附件列表：

1.**上市殼資源審核報告：**由專業(yè)機(jī)構(gòu)出具的上市殼資源資質(zhì)、財務(wù)狀況、法律合規(guī)性等方面的審核報告。

2.**交易款項支付憑證：**包括銀行轉(zhuǎn)賬記錄、匯款單據(jù)等，用于證明交易款項的支付情況。

3.**保密協(xié)議：**雙方簽訂的保密協(xié)議，詳細(xì)規(guī)定保密信息的范圍、保密措施和違約責(zé)任。

4.**資產(chǎn)移交清單：**詳細(xì)列明上市殼資源及相關(guān)權(quán)益的移交清單，包括資產(chǎn)、文件、合同等。

5.**股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議：**如涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓，需提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，明確股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體條款。

6.**合同變更或解除協(xié)議：**如合同在履行過