XX項(xiàng)目2024年私募股權(quán)投資協(xié)議版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL項(xiàng)目2024年私募股權(quán)投資協(xié)議版本合同目錄一覽第一條：合同主體及定義1.1甲方（投資者）：指投資管理有限公司1.2乙方（項(xiàng)目公司）：指科技有限公司1.3私募股權(quán)投資：指甲方以貨幣形式對(duì)乙方進(jìn)行投資，獲得乙方股權(quán)的行為第二條：投資金額及投資方式2.1甲方同意向乙方投資人民幣萬(wàn)元，占乙方本次融資后總股本的%2.2投資資金的支付方式：分三期支付，具體支付時(shí)間和金額在本合同附件中詳細(xì)約定第三條：投資用途3.1乙方承諾本次融資所得資金全部用于：補(bǔ)充流動(dòng)資金、研發(fā)投入、市場(chǎng)拓展等合法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)第四條：投資期限及退出機(jī)制4.1投資期限：自投資資金支付之日起至乙方IPO或被收購(gòu)/并購(gòu)/重組/清算之日止4.2退出機(jī)制：甲方有權(quán)在投資期限屆滿前，按照事先約定的價(jià)格和條件，要求乙方回購(gòu)其持有的股權(quán)第五條：股權(quán)稀釋及優(yōu)先購(gòu)買權(quán)5.1乙方在后續(xù)融資或股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，應(yīng)確保甲方的股權(quán)比例不得低于本次投資前的比例5.2若乙方其他股東欲對(duì)外轉(zhuǎn)讓股權(quán)，甲方享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)第六條：股東權(quán)利及義務(wù)6.1甲方作為乙方股東，享有《公司法》及乙方公司章程規(guī)定的股東權(quán)利6.2乙方應(yīng)履行《公司法》及乙方公司章程規(guī)定的義務(wù)，保障甲方股權(quán)的安全和收益第七條：信息披露與報(bào)告7.1乙方應(yīng)按照甲方要求，定期提供公司的財(cái)務(wù)報(bào)告、經(jīng)營(yíng)報(bào)告等信息7.2甲方有權(quán)隨時(shí)向乙方詢問(wèn)公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)第八條：違約責(zé)任8.1若乙方未按照約定用途使用投資資金，甲方有權(quán)要求乙方立即改正，并承擔(dān)違約責(zé)任8.2若甲方未按照約定時(shí)間支付投資資金，乙方有權(quán)要求甲方立即支付，并承擔(dān)違約責(zé)任第九條：爭(zhēng)議解決9.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決9.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟第十條：合同的生效、修改和解除10.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效10.2合同的修改和解除應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書(shū)面確認(rèn)第十一條：合同的附件11.1本合同附件包括：投資金額、支付方式、投資期限、退出機(jī)制等詳細(xì)約定第十二條：其他約定12.1雙方在簽訂本合同時(shí)，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益12.2本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議第十三條：合同的份數(shù)13.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份第十四條：合同簽訂日期14.1本合同簽訂日期為2024年月日第一部分：合同如下：第一條：合同主體及定義第二條：投資金額及投資方式2.1甲方同意向乙方投資人民幣[具體金額]萬(wàn)元，占乙方本次融資后總股本的[具體比例]%。2.2投資資金的支付方式：甲方應(yīng)按照本合同附件一約定的時(shí)間和金額分期向乙方支付投資資金。第三條：投資用途3.1乙方承諾本次融資所得資金全部用于：補(bǔ)充流動(dòng)資金、研發(fā)投入、市場(chǎng)拓展等合法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體用途見(jiàn)本合同附件二。第四條：投資期限及退出機(jī)制4.1投資期限：自甲方支付首期投資資金之日起至乙方IPO或被收購(gòu)/并購(gòu)/重組/清算之日止。4.2退出機(jī)制：甲方有權(quán)在投資期限屆滿前，按照事先約定的價(jià)格和條件，要求乙方回購(gòu)其持有的股權(quán)；具體回購(gòu)條款見(jiàn)本合同附件三。第五條：股權(quán)稀釋及優(yōu)先購(gòu)買權(quán)5.1乙方在后續(xù)融資或股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，應(yīng)確保甲方的股權(quán)比例不得低于本次投資前的比例。5.2若乙方其他股東欲對(duì)外轉(zhuǎn)讓股權(quán)，甲方享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)；具體優(yōu)先購(gòu)買權(quán)條款見(jiàn)本合同附件四。第六條：股東權(quán)利及義務(wù)6.1甲方作為乙方股東，享有《公司法》及乙方公司章程規(guī)定的股東權(quán)利。6.2乙方應(yīng)履行《公司法》及乙方公司章程規(guī)定的義務(wù)，保障甲方股權(quán)的安全和收益。第七條：信息披露與報(bào)告7.1乙方應(yīng)按照甲方要求，定期提供公司的財(cái)務(wù)報(bào)告、經(jīng)營(yíng)報(bào)告等信息；具體報(bào)告格式和提交時(shí)間見(jiàn)本合同附件五。7.2甲方有權(quán)隨時(shí)向乙方詢問(wèn)公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；乙方應(yīng)予以全面、真實(shí)的答復(fù)。第八條：違約責(zé)任8.1若乙方未按照約定用途使用投資資金，甲方有權(quán)要求乙方立即改正，并承擔(dān)違約責(zé)任；違約金的計(jì)算方式見(jiàn)本合同附件六。8.2若甲方未按照約定時(shí)間支付投資資金，乙方有權(quán)要求甲方立即支付，并承擔(dān)違約責(zé)任；遲延付款的違約金計(jì)算方式見(jiàn)本合同附件七。第九條：爭(zhēng)議解決9.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。9.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第十條：合同的生效、修改和解除10.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同的修改和解除應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書(shū)面確認(rèn)。第十一條：合同的附件11.1本合同附件包括：投資金額、支付方式、投資期限、退出機(jī)制、股權(quán)稀釋及優(yōu)先購(gòu)買權(quán)、股東權(quán)利及義務(wù)、信息披露與報(bào)告、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決等詳細(xì)約定。第十二條：其他約定12.1雙方在簽訂本合同時(shí)，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益。12.2本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第十三條：合同的份數(shù)13.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。第十四條：合同簽訂日期14.1本合同簽訂日期為2024年月日。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：投資金額、支付方式、投資期限、退出機(jī)制詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件詳細(xì)約定了甲方投資的金額、支付方式、投資期限以及退出機(jī)制的具體條款。例如，投資金額為人民幣[具體金額]萬(wàn)元，投資資金的支付方式分為三期，具體支付時(shí)間和金額在本附件中詳細(xì)約定。退出機(jī)制包括甲方有權(quán)在投資期限屆滿前，按照事先約定的價(jià)格和條件，要求乙方回購(gòu)其持有的股權(quán)。附件二：股權(quán)稀釋及優(yōu)先購(gòu)買權(quán)詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件約定了乙方在后續(xù)融資或股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，應(yīng)確保甲方的股權(quán)比例不得低于本次投資前的比例。同時(shí)，若乙方其他股東欲對(duì)外轉(zhuǎn)讓股權(quán)，甲方享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。具體條款包括股權(quán)稀釋的計(jì)算方式以及優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的行使條件和程序。附件三：股東權(quán)利及義務(wù)詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件詳細(xì)約定了甲方作為乙方股東所享有的股東權(quán)利，包括出席股東大會(huì)、表決權(quán)、查閱公司文件等。同時(shí)，乙方應(yīng)履行《公司法》及乙方公司章程規(guī)定的義務(wù)，保障甲方股權(quán)的安全和收益。附件四：信息披露與報(bào)告詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件約定了乙方應(yīng)按照甲方要求，定期提供公司的財(cái)務(wù)報(bào)告、經(jīng)營(yíng)報(bào)告等信息。具體報(bào)告格式和提交時(shí)間在本附件中詳細(xì)約定。同時(shí)，甲方有權(quán)隨時(shí)向乙方詢問(wèn)公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)，乙方應(yīng)予以全面、真實(shí)的答復(fù)。附件五：違約責(zé)任詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件約定了雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。同時(shí)，本附件詳細(xì)約定了違約行為的違約責(zé)任，例如乙方未按照約定用途使用投資資金的違約金計(jì)算方式。附件六：爭(zhēng)議解決詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件約定了雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議解決方式。通過(guò)友好協(xié)商解決，若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。附件七：其他約定詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件約定了雙方在簽訂本合同時(shí)，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益。同時(shí)，本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.乙方未按照約定用途使用投資資金。2.甲方未按照約定時(shí)間支付投資資金。3.乙方在后續(xù)融資或股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，未確保甲方的股權(quán)比例不得低于本次投資前的比例。4.甲方未行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，導(dǎo)致乙方其他股東對(duì)外轉(zhuǎn)讓股權(quán)。違約責(zé)任認(rèn)定：1.違約金計(jì)算方式：根據(jù)附件五的約定，違約金的具體計(jì)算方式見(jiàn)本合同附件六。2.違約責(zé)任承擔(dān)：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。示例說(shuō)明：若乙方未按照約定用途使用投資資金，甲方有權(quán)要求乙方立即改正，并按照附件六的違約金計(jì)算方式支付違約金。若甲方未按照約定時(shí)間支付投資資金，乙方有權(quán)要求甲方立即支付，并按照附件六的違約金計(jì)算方式支付違約金。說(shuō)明三：法律名詞及