2025年借殼上市交易合同簽訂說(shuō)明

2025年借殼上市交易合同簽訂說(shuō)明合同/協(xié)議編號(hào)：____________

鑒于甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）擬通過(guò)借殼上市的方式實(shí)現(xiàn)上市，乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）同意參與該交易，雙方本著平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方借殼上市交易事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲乙雙方在借殼上市交易過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保交易順利進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)甲方的上市目標(biāo)。

二、簽訂背景

1.甲方擬通過(guò)借殼上市的方式實(shí)現(xiàn)上市，以提高公司知名度和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

2.乙方同意參與該交易，為甲方提供上市所需的技術(shù)、資源和支持。

3.雙方經(jīng)充分溝通，認(rèn)為借殼上市交易符合各自利益，達(dá)成共識(shí)。

三、合同雙方名稱

甲方：__________

乙方：__________

特此說(shuō)明。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成借殼上市所需的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括但不限于：

a.提供上市相關(guān)的咨詢和建議；

b.協(xié)助甲方進(jìn)行資產(chǎn)重組、股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整；

c.協(xié)助甲方進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和審計(jì)；

d.協(xié)助甲方進(jìn)行法律文件的起草和審核；

e.協(xié)助甲方進(jìn)行信息披露和投資者關(guān)系管理；

f.協(xié)助甲方進(jìn)行上市前的市場(chǎng)推廣和宣傳。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1.乙方提供的服務(wù)應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，確保甲方借殼上市交易的合法性和合規(guī)性。

2.乙方應(yīng)確保提供的服務(wù)質(zhì)量，保證甲方借殼上市交易的成功率。

三、價(jià)格支付

1.乙方提供的服務(wù)費(fèi)用總額為人民幣_(tái)_____元（大寫：______元整）。

2.甲方應(yīng)于合同簽訂之日起______個(gè)工作日內(nèi)支付乙方預(yù)付款人民幣_(tái)_____元（大寫：______元整）。

3.剩余款項(xiàng)人民幣_(tái)_____元（大寫：______元整）應(yīng)在乙方完成甲方借殼上市交易后______個(gè)工作日內(nèi)支付。

四、保密條款

1.雙方對(duì)本合同內(nèi)容及其履行過(guò)程中所知悉的對(duì)方商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。

2.未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得向任何第三方泄露或使用對(duì)方的商業(yè)秘密。

3.本保密條款在合同履行完畢后繼續(xù)有效，保密期限為_(kāi)_____年。

五、違約責(zé)任

1.若乙方未能按照合同約定完成服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：

a.支付違約金，違約金為合同總金額的______%；

b.退還已收預(yù)付款；

c.承擔(dān)由此給甲方造成的全部損失。

2.若甲方未能按照合同約定支付款項(xiàng)，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期付款的滯納金，滯納金為每日______%。

3.若任何一方違反保密條款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償對(duì)方因此遭受的全部損失。

六、爭(zhēng)議解決

1.雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

合同/協(xié)議編號(hào)：____________

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說(shuō)明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.甲方權(quán)利：

a.甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定，提供全面、準(zhǔn)確、及時(shí)的借殼上市相關(guān)服務(wù)；

b.甲方有權(quán)對(duì)乙方提供的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保服務(wù)質(zhì)量符合合同約定；

c.甲方有權(quán)在合同履行過(guò)程中，要求乙方對(duì)服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整或補(bǔ)充；

d.甲方有權(quán)在乙方違反合同約定時(shí)，要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任；

e.甲方有權(quán)在合同履行完畢后，對(duì)乙方提供的服務(wù)進(jìn)行評(píng)估。

2.甲方義務(wù)：

a.甲方應(yīng)按照合同約定支付乙方服務(wù)費(fèi)用，確?？铐?xiàng)的及時(shí)足額支付；

b.甲方應(yīng)向乙方提供借殼上市所需的相關(guān)資料和文件，保證資料的完整性和真實(shí)性；

c.甲方應(yīng)配合乙方完成借殼上市相關(guān)的工作，包括但不限于提供決策支持、協(xié)調(diào)各方關(guān)系等；

d.甲方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，確保借殼上市交易的合法性；

e.甲方應(yīng)承擔(dān)因自身原因?qū)е碌慕铓ど鲜薪灰资〉娘L(fēng)險(xiǎn)。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

1.乙方權(quán)利：

a.乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用；

b.乙方有權(quán)在甲方違反合同約定時(shí)，要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任；

c.乙方有權(quán)要求甲方提供必要的工作條件，包括但不限于辦公場(chǎng)地、設(shè)備、人員等；

d.乙方有權(quán)對(duì)甲方提供的相關(guān)資料和文件進(jìn)行審核，確保其完整性和真實(shí)性。

2.乙方義務(wù)：

a.乙方應(yīng)按照合同約定，提供高質(zhì)量、高效率的借殼上市相關(guān)服務(wù)；

b.乙方應(yīng)保證提供的服務(wù)符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范；

c.乙方應(yīng)保守甲方商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方；

d.乙方應(yīng)定期向甲方匯報(bào)工作進(jìn)展，并及時(shí)溝通解決工作中遇到的問(wèn)題；

e.乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成借殼上市所需的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括但不限于資產(chǎn)重組、股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整、財(cái)務(wù)報(bào)表編制等。

三、合作方式

1.雙方應(yīng)建立有效的溝通機(jī)制，確保信息傳遞的及時(shí)性和準(zhǔn)確性；

2.雙方應(yīng)定期召開(kāi)會(huì)議，討論借殼上市交易的進(jìn)展情況和遇到的問(wèn)題；

3.雙方應(yīng)相互配合，共同推進(jìn)借殼上市交易的進(jìn)程；

4.雙方應(yīng)積極協(xié)調(diào)各方關(guān)系，確保借殼上市交易順利進(jìn)行；

5.雙方應(yīng)遵守合同約定，不得擅自改變合同內(nèi)容或終止合同；

6.雙方應(yīng)相互尊重，維護(hù)良好的合作關(guān)系，共同應(yīng)對(duì)借殼上市交易過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說(shuō)明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_(kāi)_____年。

2.合同期滿前______個(gè)月，如雙方無(wú)異議，本合同自動(dòng)續(xù)期______年。

二、合同變更

1.合同任何一方提出變更合同內(nèi)容，應(yīng)書面通知對(duì)方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后，以書面形式簽署補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的一部分。

2.合同變更不影響已履行部分的法律效力。

三、合同終止

1.本合同在以下情形下終止：

a.合同約定的服務(wù)期限屆滿；

b.雙方協(xié)商一致解除合同；

c.因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行；

d.一方違約，對(duì)方根據(jù)本合同約定解除合同；

e.合同約定的其他終止情形。

2.合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定處理尚未完成的事項(xiàng)，并結(jié)算雙方的權(quán)利和義務(wù)。

四、合同解除

1.雙方在合同履行過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)對(duì)方存在嚴(yán)重違約行為，有權(quán)解除合同，并要求對(duì)方承擔(dān)違約責(zé)任。

2.因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行，任何一方均有權(quán)解除合同，并無(wú)需承擔(dān)違約責(zé)任。

五、爭(zhēng)議解決機(jī)制

1.雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

六、法律適用和管轄法院

1.本合同適用中華人民共和國(guó)法律。

2.雙方因履行本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。

七、合同效力

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，對(duì)雙方具有法律約束力。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.保密條款：指合同中規(guī)定的雙方對(duì)對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密內(nèi)容的約定，以及違反保密義務(wù)的責(zé)任承擔(dān)條款。

2.違約責(zé)任：指合同一方未履行合同義務(wù)或履行不符合合同約定時(shí)，應(yīng)承擔(dān)的法律后果，包括支付違約金、賠償損失等。

3.爭(zhēng)議解決：指合同雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭(zhēng)議的過(guò)程。

4.不可抗力：指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、社會(huì)動(dòng)亂等，導(dǎo)致合同不能履行或履行不能。

5.合同生效：指合同按照法律規(guī)定或當(dāng)事人約定，具備了法律約束力，合同雙方應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行權(quán)利和義務(wù)。

6.合同解除：指合同在履行完畢之前，因法定事由或雙方協(xié)商一致而終止合同效力的行為。

7.合同終止：指合同因合同期限屆滿、合同義務(wù)履行完畢、合同解除等原因而結(jié)束合同關(guān)系。

8.法律適用：指在處理合同爭(zhēng)議或履行合同義務(wù)時(shí)，應(yīng)適用的法律規(guī)范。

9.管轄法院：指根據(jù)法律規(guī)定，有權(quán)對(duì)合同爭(zhēng)議進(jìn)行審判的法院。

10.合同效力：指合同是否符合法律規(guī)定，是否具有法律約束力。有效的合同對(duì)雙方具有約束力，無(wú)效的合同不產(chǎn)生法律效力。

合同/協(xié)議編號(hào)：____________

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成借殼上市所需的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括但不限于：

a.提供上市相關(guān)的咨詢和建議；

b.協(xié)助甲方進(jìn)行資產(chǎn)重組、股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整；

c.協(xié)助甲方進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和審計(jì)；

d.協(xié)助甲方進(jìn)行法律文件的起草和審核；

e.協(xié)助甲方進(jìn)行信息披露和投資者關(guān)系管理；

f.協(xié)助甲方進(jìn)行上市前的市場(chǎng)推廣和宣傳。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1.乙方提供的服務(wù)應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，確保甲方借殼上市交易的合法性和合規(guī)性。

2.乙方應(yīng)確保提供的服務(wù)質(zhì)量，保證甲方借殼上市交易的成功率。

三、價(jià)格支付

1.乙方提供的服務(wù)費(fèi)用總額為人民幣_(tái)_____元（大寫：______元整）。

2.甲方應(yīng)于合同簽訂之日起______個(gè)工作日內(nèi)支付乙方預(yù)付款人民幣_(tái)_____元（大寫：______元整）。

3.剩余款項(xiàng)人民幣_(tái)_____元（大寫：______元整）應(yīng)在乙方完成甲方借殼上市交易后______個(gè)工作日內(nèi)支付。

四、保密條款

1.雙方對(duì)本合同內(nèi)容及其履行過(guò)程中所知悉的對(duì)方商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。

2.未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得向任何第三方泄露或使用對(duì)方的商業(yè)秘密。

3.本保密條款在合同履行完畢后繼續(xù)有效，保密期限為_(kāi)_____年。

五、違約責(zé)任

1.若乙方未能按照合同約定完成服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：

a.支付違約金，違約金為合同總金額的______%；

b.退還已收預(yù)付款；

c.承擔(dān)由此給甲方造成的全部損失。

2.若甲方未能按照合同約定支付款項(xiàng)，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期付款的滯納金，滯納金為每日______%。

3.若任何一方違反保密條款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償對(duì)方因此遭受的全部損失。

六、爭(zhēng)議解決

1.雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。

2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_(kāi)_____年。

3.本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。

本合同/協(xié)議適用場(chǎng)景：

1.企業(yè)借殼上市：本合同適用于企業(yè)希望通過(guò)借殼上市的方式實(shí)現(xiàn)上市目的，并與協(xié)助其完成上市過(guò)程的乙方建立合作關(guān)系。

2.上市咨詢與輔導(dǎo)：適用于甲方需要乙方提供上市相關(guān)的咨詢服務(wù)，包括市場(chǎng)分析、法律咨詢、財(cái)務(wù)輔導(dǎo)等。

3.資產(chǎn)重組與股權(quán)調(diào)整：適用于甲方需要進(jìn)行資產(chǎn)重組或股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整，以符合上市要求，并由乙方提供專業(yè)協(xié)助。

4.財(cái)務(wù)報(bào)表編制與審計(jì)：適用于甲方需要乙方協(xié)助編制和審計(jì)符合上市要求的財(cái)務(wù)報(bào)表。

5.法律文件起草與審核：適用于甲方需要乙方提供法律文件起草和審核服務(wù)，以確保上市過(guò)程中法律文件的合規(guī)性。

6.信息披露與投資者關(guān)系管理：適用于甲方需要乙方協(xié)助進(jìn)行上市前的信息披露和投資者關(guān)系管理，以提高市場(chǎng)知名度。

7.市場(chǎng)推廣與宣傳：適用于甲方需要乙方提供上市前的市場(chǎng)推廣和宣傳活動(dòng)，以提升公司形象和吸引投資者。

8.合同違約與爭(zhēng)議解決：適用于合同履行過(guò)程中，因一方違約或雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，提供解決爭(zhēng)議的依據(jù)和程序。

9.保密協(xié)議執(zhí)行：適用于保護(hù)雙方在合同履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密，防止信息泄露。

10.法律適用與管轄：適用于確定合同爭(zhēng)議解決的法律適用和管轄法院，確保合同執(zhí)行的合法性和高效性。

所需附件列表：

1.甲方公司章程或相關(guān)法律文件副本。

2.乙方公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照或相關(guān)法律文件副本。

3.雙方法定代表人或授權(quán)代表身份證明文件。

4.乙方專業(yè)資質(zhì)證書或相關(guān)證明文件。

5.借殼上市相關(guān)可行性研究報(bào)告。

6.甲方財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告。

7.甲方資產(chǎn)清單及評(píng)估報(bào)告。

8.甲方股權(quán)結(jié)構(gòu)圖及變更記錄。

9.雙方簽訂的保密協(xié)議。

10.合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的相關(guān)文件，包括但不限于會(huì)議紀(jì)要、工作計(jì)劃、報(bào)告等。

11.乙方提供的咨詢服務(wù)記錄及建議書。

12.乙方協(xié)助甲方進(jìn)行的法律文件、財(cái)務(wù)文件、信息披露等相關(guān)文件的草稿和最終版本。

13.雙方協(xié)商達(dá)成的補(bǔ)充協(xié)議或變更協(xié)議。

14.合同履行完畢后的總結(jié)報(bào)告和結(jié)算清單。

15.任何其他雙方認(rèn)為有必要作為合同附件的文件。

雙方簽字、蓋章位置及日期：

1.甲方簽字、蓋章位置：

-甲方法定代表人的簽字或蓋章位于合同第一頁(yè)的“甲方代表簽字/蓋章”處。

-甲方公司公章或合同專用章位于合同第一頁(yè)的“甲方公司蓋章”處。

-簽字或蓋章日期位于“甲方代表簽字/蓋章”和“甲方公司蓋章”下方，應(yīng)填寫合同簽訂的日期。

2.乙方簽字、蓋章位置：

-乙方法定代表