2025年借殼上市協(xié)議溝通原則

2025年借殼上市協(xié)議溝通原則合同/協(xié)議編號(hào)：____________

甲方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）與乙方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則，就2025年借殼上市事宜進(jìn)行友好協(xié)商，達(dá)成如下共識(shí)：

一、合同目的

本合同旨在明確雙方在2025年借殼上市過(guò)程中的溝通原則，確保雙方在合作過(guò)程中能夠保持良好的溝通與協(xié)作，共同推進(jìn)借殼上市工作的順利進(jìn)行。

二、簽訂背景

隨著我國(guó)資本市場(chǎng)的發(fā)展，借殼上市已成為企業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的重要途徑。為推動(dòng)雙方在2025年借殼上市工作的順利開(kāi)展，經(jīng)雙方充分溝通與協(xié)商，特訂立本合同。

三、合同內(nèi)容

1.甲方承諾在2025年內(nèi)，通過(guò)借殼上市的方式實(shí)現(xiàn)企業(yè)上市，并確保上市過(guò)程符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。

2.乙方作為甲方借殼上市的合作方，將積極配合甲方完成借殼上市的相關(guān)工作，包括但不限于提供上市所需的資源、信息、技術(shù)支持等。

3.雙方應(yīng)保持密切溝通，及時(shí)解決借殼上市過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保合作順利進(jìn)行。

4.甲方對(duì)乙方在借殼上市過(guò)程中提供的信息、技術(shù)支持等保密，未經(jīng)乙方同意，不得向第三方泄露。

5.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

四、合同生效

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

五、合同解除

1.如一方違反本合同約定，給另一方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

2.雙方協(xié)商一致，可解除本合同。

合同/協(xié)議編號(hào)：____________

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.甲方負(fù)責(zé)提供借殼上市所需的主體公司，包括但不限于股權(quán)結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)模式等。

2.乙方負(fù)責(zé)提供借殼上市所需的資源支持，包括但不限于行業(yè)分析、市場(chǎng)調(diào)研、投資者關(guān)系維護(hù)等。

3.雙方共同負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)借殼上市過(guò)程中的法律法規(guī)、政策導(dǎo)向等外部因素，確保上市過(guò)程合規(guī)。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1.甲方保證提供的主體公司符合借殼上市的要求，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)、合規(guī)、無(wú)重大違法違規(guī)行為。

2.乙方提供的資源支持應(yīng)具有針對(duì)性、專(zhuān)業(yè)性，符合甲方借殼上市的實(shí)際需求。

3.雙方應(yīng)確保借殼上市過(guò)程中所提供的信息、文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性。

三、價(jià)格支付

1.甲方按照約定的價(jià)格向乙方支付借殼上市過(guò)程中的服務(wù)費(fèi)用。

2.乙方在完成約定的服務(wù)內(nèi)容后，甲方應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)支付相應(yīng)費(fèi)用。

3.如因乙方原因?qū)е陆铓ど鲜泄ぷ魑茨馨雌谕瓿?，乙方?yīng)退還甲方已支付的部分費(fèi)用。

四、保密條款

1.雙方對(duì)本合同內(nèi)容、借殼上市過(guò)程中的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。

2.未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同內(nèi)容或借殼上市過(guò)程中的商業(yè)秘密。

3.本保密條款在本合同終止后仍具有約束力。

五、違約責(zé)任

1.如甲方未能按約定提供符合借殼上市要求的主體公司，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償乙方因此遭受的損失。

2.如乙方未能按約定提供資源支持或泄露商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償甲方因此遭受的損失。

3.如因一方違約導(dǎo)致借殼上市工作未能按期完成，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金。

六、爭(zhēng)議解決

1.雙方應(yīng)友好協(xié)商解決本合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議。

2.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同解除

1.如一方違反本合同約定，給另一方造成重大損失，另一方有權(quán)解除本合同。

2.雙方協(xié)商一致，可解除本合同。

八、合同生效

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

九、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

2.本合同如有修改、補(bǔ)充，應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

合同/協(xié)議編號(hào)：____________

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說(shuō)明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

a.甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供專(zhuān)業(yè)、高效的服務(wù)。

b.甲方有權(quán)對(duì)乙方提供的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，確保服務(wù)質(zhì)量符合約定標(biāo)準(zhǔn)。

c.甲方有權(quán)在合同履行過(guò)程中對(duì)乙方的工作提出合理建議或要求。

2.義務(wù)：

a.甲方應(yīng)按照合同約定及時(shí)、足額支付乙方服務(wù)費(fèi)用。

b.甲方應(yīng)提供借殼上市所需的主體公司信息，并保證信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

c.甲方應(yīng)積極配合乙方完成借殼上市過(guò)程中的各項(xiàng)工作，包括但不限于提供必要的文件、資料和決策支持。

d.甲方應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，確保借殼上市工作的合規(guī)性。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

a.乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定提供必要的合作條件。

b.乙方有權(quán)對(duì)甲方提供的信息進(jìn)行核實(shí)，確保信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

c.乙方有權(quán)在合同履行過(guò)程中對(duì)甲方的工作提出合理建議或要求。

2.義務(wù)：

a.乙方應(yīng)按照合同約定提供專(zhuān)業(yè)、高效的服務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量符合甲方要求。

b.乙方應(yīng)保守甲方商業(yè)秘密，未經(jīng)甲方同意不得向任何第三方泄露。

c.乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成借殼上市過(guò)程中的各項(xiàng)工作，包括但不限于提供行業(yè)分析、市場(chǎng)調(diào)研、投資者關(guān)系維護(hù)等。

d.乙方應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，確保借殼上市工作的合規(guī)性。

三、合作方式

1.雙方應(yīng)建立有效的溝通機(jī)制，定期召開(kāi)會(huì)議，討論借殼上市工作的進(jìn)展情況，解決遇到的問(wèn)題。

2.雙方應(yīng)通過(guò)電子郵件、電話、傳真等方式保持日常溝通，確保信息傳遞及時(shí)、準(zhǔn)確。

3.雙方應(yīng)建立項(xiàng)目管理機(jī)制，明確項(xiàng)目進(jìn)度、責(zé)任分工和考核標(biāo)準(zhǔn)，確保項(xiàng)目按時(shí)、按質(zhì)完成。

4.雙方應(yīng)相互配合，共同應(yīng)對(duì)借殼上市過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。

四、合同執(zhí)行過(guò)程中的權(quán)利與義務(wù)

1.雙方在合同執(zhí)行過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守合同約定，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。

2.如遇合同執(zhí)行過(guò)程中的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可按照合同約定的爭(zhēng)議解決方式處理。

3.雙方應(yīng)保持良好的合作關(guān)系，相互支持，共同推進(jìn)借殼上市工作的順利進(jìn)行。

4.雙方應(yīng)密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和法律法規(guī)變化，及時(shí)調(diào)整工作策略，確保借殼上市工作的順利實(shí)施。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說(shuō)明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_(kāi)___年，自合同生效之日起計(jì)算。

2.合同期滿后，如雙方均無(wú)異議，本合同可自動(dòng)續(xù)期____年。

二、合同變更

1.本合同在履行過(guò)程中，如遇國(guó)家法律法規(guī)、政策調(diào)整，導(dǎo)致合同內(nèi)容需要變更的，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂書(shū)面變更協(xié)議。

2.如因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行或需要變更，雙方應(yīng)協(xié)商解決，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。

三、合同終止

1.本合同在有效期內(nèi)，如出現(xiàn)以下情況之一，任何一方均有權(quán)解除合同：

a.一方嚴(yán)重違反合同約定，給另一方造成重大損失；

b.合同約定的目標(biāo)無(wú)法實(shí)現(xiàn)，經(jīng)雙方協(xié)商一致；

c.國(guó)家法律法規(guī)、政策調(diào)整，導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行。

2.合同解除后，雙方應(yīng)按照約定處理善后事宜，包括但不限于費(fèi)用結(jié)算、保密義務(wù)等。

四、爭(zhēng)議解決機(jī)制

1.雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

3.訴訟過(guò)程中，雙方應(yīng)積極配合，共同維護(hù)合同效力。

五、法律適用

1.本合同適用中華人民共和國(guó)法律。

2.如本合同涉及國(guó)際法律問(wèn)題，應(yīng)按照國(guó)際慣例和法律規(guī)定處理。

六、管轄法院

1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決，均適用合同簽訂地人民法院的管轄。

2.雙方同意，如因合同履行發(fā)生的爭(zhēng)議，由合同簽訂地人民法院作為第一審法院。

七、合同效力

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，對(duì)雙方具有法律約束力。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

3.本合同如有未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

法律名詞及解釋?zhuān)?/p>

法律名詞及解釋?zhuān)?/p>

1.合同：指當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

2.保密義務(wù)：指當(dāng)事人之間就特定事項(xiàng)所達(dá)成的，一方對(duì)另一方提供的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密的義務(wù)。

3.違約責(zé)任：指當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任。

4.爭(zhēng)議解決：指當(dāng)事人之間因合同履行產(chǎn)生的糾紛，通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭(zhēng)議的過(guò)程。

5.不可抗力：指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為等。

6.法定代表人：指依照法律或者法人章程的規(guī)定，代表法人行使職權(quán)的負(fù)責(zé)人。

7.法律適用：指在法律規(guī)定的范圍內(nèi)，確定適用哪一部法律、法規(guī)或者規(guī)章的規(guī)定。

8.管轄法院：指根據(jù)法律規(guī)定，有權(quán)對(duì)特定案件行使審判權(quán)的法院。

9.法律效力：指法律對(duì)當(dāng)事人具有約束力，能夠產(chǎn)生法律后果。

10.補(bǔ)充協(xié)議：指在原有合同的基礎(chǔ)上，對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充、修改或完善的協(xié)議。

11.民事權(quán)利義務(wù)：指民事主體在民事法律關(guān)系中享有的權(quán)利和承擔(dān)的義務(wù)。

12.訴訟：指當(dāng)事人就民事糾紛向人民法院提起訴訟，請(qǐng)求人民法院依法作出判決或裁定的法律程序。

13.書(shū)面形式：指以文字、符號(hào)或其他可以識(shí)別的形式制作、送達(dá)或保存的文件。

14.補(bǔ)充協(xié)議：指在原有合同的基礎(chǔ)上，對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充、修改或完善的協(xié)議。

15.法定代表人：指依照法律或者法人章程的規(guī)定，代表法人行使職權(quán)的負(fù)責(zé)人。

相關(guān)問(wèn)題、注意事項(xiàng)及解決辦法：

1.問(wèn)題：合同執(zhí)行過(guò)程中，一方可能因信息不對(duì)稱(chēng)導(dǎo)致決策失誤。

注意事項(xiàng)：確保雙方在合同中明確各自的責(zé)任、義務(wù)和決策權(quán)。

解決辦法：建立信息共享機(jī)制，定期召開(kāi)會(huì)議，確保雙方對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展和決策有共同了解。

2.問(wèn)題：合同履行期間，可能因市場(chǎng)變化導(dǎo)致一方利益受損。

注意事項(xiàng)：在合同中約定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的處理機(jī)制和利益分配原則。

解決辦法：設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，對(duì)市場(chǎng)變化進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)調(diào)整合同條款。

3.問(wèn)題：保密條款執(zhí)行不力，可能導(dǎo)致商業(yè)秘密泄露。

注意事項(xiàng)：明確保密信息的范圍，制定嚴(yán)格的保密制度和監(jiān)控措施。

解決辦法：定期對(duì)保密制度進(jìn)行審查，對(duì)違反保密義務(wù)的行為進(jìn)行處罰。

4.問(wèn)題：違約責(zé)任條款過(guò)于模糊，可能導(dǎo)致違約方逃避責(zé)任。

注意事項(xiàng)：在合同中詳細(xì)列明違約行為及其相應(yīng)的違約責(zé)任。

解決辦法：對(duì)違約責(zé)任進(jìn)行量化，確保違約方承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和法律后果。

5.問(wèn)題：爭(zhēng)議解決機(jī)制不明確，可能導(dǎo)致雙方長(zhǎng)期糾紛。

注意事項(xiàng)：在合同中明確爭(zhēng)議解決的方式，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟。

解決辦法：設(shè)立爭(zhēng)議解決委員會(huì)，或選擇有資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)解。

6.問(wèn)題：合同變更過(guò)程中，可能因溝通不暢導(dǎo)致變更內(nèi)容不明確。

注意事項(xiàng)：在合同變更時(shí)，確保變更內(nèi)容清晰、完整，并由雙方簽字確認(rèn)。

解決辦法：建立變更控制流程，確保變更的合法性和有效性。

7.問(wèn)題：合同執(zhí)行過(guò)程中，可能因一方延遲履行導(dǎo)致整體進(jìn)度延誤。

注意事項(xiàng)：在合同中設(shè)定明確的履行期限和違約責(zé)任。

解決辦法：通過(guò)進(jìn)度報(bào)告和定期檢查，確保各方按時(shí)履行合同義務(wù)。

8.問(wèn)題：合同終止后，可能因未妥善處理善后事宜導(dǎo)致糾紛。

注意事項(xiàng)：在合同中明確終止后的處理流程，包括費(fèi)用結(jié)算、資產(chǎn)返還等。

解決辦法：制定詳細(xì)的終止協(xié)議，確保各方在合同終止后能夠順利解決遺留問(wèn)題。

本合同/協(xié)議適用場(chǎng)景：

1.企業(yè)借殼上市過(guò)程中的合作：適用于兩家或多家企業(yè)就借殼上市事宜達(dá)成合作，共同推進(jìn)上市工作。

2.上市咨詢(xún)與輔導(dǎo)服務(wù)：適用于企業(yè)聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)提供上市咨詢(xún)、輔導(dǎo)等服務(wù)，協(xié)助企業(yè)完成上市準(zhǔn)備。

3.投資者關(guān)系維護(hù)：適用于企業(yè)與投資者關(guān)系維護(hù)機(jī)構(gòu)合作，提升投資者對(duì)企業(yè)的認(rèn)知和信心。

4.法律法規(guī)咨詢(xún)：適用于企業(yè)在借殼上市過(guò)程中，需要專(zhuān)業(yè)法律機(jī)構(gòu)提供法律法規(guī)咨詢(xún)和合規(guī)指導(dǎo)。

5.行業(yè)分析及市場(chǎng)調(diào)研：適用于企業(yè)需要第三方機(jī)構(gòu)提供行業(yè)分析、市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，以支持上市決策。

6.商業(yè)秘密保護(hù)：適用于企業(yè)需要與合作伙伴簽訂保密協(xié)議，以保護(hù)其商業(yè)秘密不被泄露。

7.爭(zhēng)議解決：適用于企業(yè)之間因合同履行產(chǎn)生爭(zhēng)議，需要通過(guò)法律途徑或其他方式解決爭(zhēng)議。

8.合同管理：適用于企業(yè)內(nèi)部或企業(yè)與外部合作伙伴之間的合同管理，確保合同的有效執(zhí)行。

9.項(xiàng)目管理：適用于企業(yè)內(nèi)部或企業(yè)與外部合作伙伴之間的項(xiàng)目管理，確保項(xiàng)目按時(shí)、按質(zhì)完成。

10.風(fēng)險(xiǎn)管理：適用于企業(yè)識(shí)別、評(píng)估和管理借殼上市過(guò)程中的各種風(fēng)險(xiǎn)，確保上市工作的順利進(jìn)行。

11.資源整合：適用于企業(yè)整合內(nèi)外部資源，以實(shí)現(xiàn)借殼上市的目標(biāo)。

12.政策法規(guī)跟蹤：適用于企業(yè)跟蹤國(guó)家法律法規(guī)、政策導(dǎo)向的變化，及時(shí)調(diào)整上市策略。

所需附件列表：

1.合同雙方主體資格證明文件，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代表身份證明等。

2.合同雙方授權(quán)委托書(shū)，如代理人身份證明等。

3.主體公司基本情況介紹，包括但不限于股權(quán)結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)模式等。

4.行業(yè)分析報(bào)告和市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告。

5.保密協(xié)議及相關(guān)保密措施文件。

6.項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告和階段性成果文件。

7.費(fèi)用結(jié)算清單和支