2025年度私募股權融資合同模板及操作指南

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2025年度私募股權融資合同模板及操作指南本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：甲方（投資者）：_______乙方（融資方）：_______鑒于：甲方愿意向乙方投資，乙方愿意接受甲方的投資，雙方經友好協商，達成如下協議：一、投資金額1.甲方同意向乙方投資人民幣_______元（大寫：_______元整）。2.甲方投資款以人民幣現金形式支付，支付時間為_______年_______月_______日。二、股權比例1.甲方投資后，持有乙方_______%的股權。2.乙方原股東放棄_______%的股權，由甲方取得。三、投資用途（1）_______；（2）_______；（3）_______。2.乙方應確保投資款的合理使用，并定期向甲方報告資金使用情況。四、分紅及退出機制1.乙方每年應按甲方投資額的_______%向甲方分紅。2.甲方有權要求乙方在_______年內實現投資回報，如乙方未能在規(guī)定時間內實現投資回報，甲方有權要求乙方回購其股權。（1）_______；（2）_______；（3）_______。五、保密條款1.雙方對本合同內容及雙方合作過程中涉及的商業(yè)秘密負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。2.本保密條款在本合同終止后仍有效。六、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協商解決。2.協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（投資者）：_______乙方（融資方）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義在本合同中，“第三方”指除甲乙雙方以外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、法律顧問、審計機構、評估機構、財務顧問等。二、第三方介入目的1.第三方介入旨在協助甲乙雙方完成私募股權融資交易，確保交易的順利進行。2.第三方介入可提供專業(yè)意見、協助進行盡職調查、協助制定融資方案等。三、第三方責任與義務1.第三方應遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及本合同的約定，履行其職責。2.第三方應確保其提供的服務真實、準確、完整，并對因提供虛假信息所造成的損失承擔相應責任。3.第三方應保守甲乙雙方的商業(yè)秘密，未經授權不得向任何第三方泄露。四、第三方權利1.第三方有權根據本合同約定收取服務費用。2.第三方有權要求甲乙雙方提供必要的資料和信息，以便其履行職責。五、第三方責任限額1.第三方對本合同項下的責任，以其收取的服務費用為限。2.如第三方因故意或重大過失導致甲乙雙方遭受損失，其責任限額不受前款限制。六、第三方與其他各方的劃分說明1.第三方與甲乙雙方之間為服務與被服務關系，第三方不參與甲乙雙方的股權分配、分紅等事項。2.第三方對甲乙雙方的權利義務不承擔連帶責任，僅對自身提供的服務承擔相應責任。3.第三方在履行職責過程中，如需與甲乙雙方以外的第三方進行溝通，應事先取得甲乙雙方的同意。七、第三方變更1.如需更換第三方，甲乙雙方應書面通知對方，并經對方同意后方可更換。2.第三方變更不影響本合同的效力，變更后的第三方應繼續(xù)履行原第三方的職責。八、第三方介入的具體條款1.第三方介入前，甲乙雙方應與第三方簽訂書面服務協議，明確雙方的權利義務。2.第三方介入后，甲乙雙方應積極配合第三方的工作，提供必要的資料和信息。3.第三方在介入過程中，如發(fā)現甲乙雙方存在違反法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范或本合同約定的行為，應及時向甲乙雙方報告。4.第三方介入期間，甲乙雙方應保持溝通，及時解決合作過程中出現的問題。5.第三方介入結束后，甲乙雙方應向第三方支付約定的服務費用。九、第三方介入的終止1.如甲乙雙方同意終止第三方介入，應書面通知第三方，并辦理相關手續(xù)。2.第三方介入終止后，甲乙雙方應繼續(xù)履行本合同的約定。3.第三方介入終止后，甲乙雙方對第三方已提供的服務應支付相應的費用。十、本部分修正的生效本部分修正自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，作為本合同不可分割的一部分。甲方（投資者）：_______乙方（融資方）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：投資協議詳細要求：投資協議應詳細列明甲乙雙方的投資金額、股權比例、投資用途、分紅及退出機制等內容。說明：投資協議是本合同的核心附件，應確保內容完整、準確。2.附件二：盡職調查報告詳細要求：盡職調查報告應包括乙方的財務狀況、經營狀況、法律合規(guī)性、知識產權等情況。說明：盡職調查報告是甲方決策的重要依據，應確保報告的真實性和完整性。3.附件三：審計報告詳細要求：審計報告應由具備資質的會計師事務所出具，對乙方的財務報表進行審計。說明：審計報告是對乙方財務狀況的權威評價，有助于甲方了解乙方的財務狀況。4.附件四：法律意見書詳細要求：法律意見書應由具備資質的律師事務所出具，對乙方及其業(yè)務的法律合規(guī)性進行評估。說明：法律意見書有助于甲方了解乙方的法律風險，確保投資決策的合法性。5.附件五：評估報告詳細要求：評估報告應由具備資質的評估機構出具，對乙方的資產和業(yè)務進行評估。6.附件六：保密協議詳細要求：保密協議應明確甲乙雙方對商業(yè)秘密的保密義務和違約責任。說明：保密協議是保護商業(yè)秘密的重要手段，有助于維護甲乙雙方的合法權益。7.附件七：合同變更協議詳細要求：合同變更協議應詳細列明合同變更的內容、原因及雙方的權利義務。說明：合同變更協議是合同履行過程中可能產生的附件，應確保變更內容的合法性和有效性。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：甲方未按約定時間支付投資款。責任認定標準：甲方應承擔違約責任，支付違約金，并賠償乙方因此遭受的損失。示例：甲方應向乙方支付_______元違約金，并賠償乙方因此遭受的損失。2.違約行為：乙方未按約定用途使用投資款。責任認定標準：乙方應承擔違約責任，退還投資款，并賠償甲方因此遭受的損失。示例：乙方應退還甲方投資款人民幣_______元，并賠償甲方因此遭受的損失。3.違約行為：乙方未按約定時間分紅。責任認定標準：乙方應承擔違約責任，向甲方支付違約金，并賠償甲方因此遭受的損失。示例：乙方應向甲方支付_______元違約金，并賠償甲方因此遭受的損失。4.違約行為：乙方未按約定實現投資回報。責任認定標準：乙方應承擔違約責任，回購甲方股權，并賠償甲方因此遭受的損失。示例：乙方應回購甲方股權，并賠償甲方因此遭受的損失。5.違約行為：第三方泄露商業(yè)秘密。責任認定標準：第三方應承擔違約責任，賠償甲乙雙方因此遭受的損失。示例：第三方應賠償甲乙雙方人民幣_______元，并承擔相應的