董事會與股東會議管理制度

董事會與股東會議管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為規(guī)范公司董事會與股東會議的運作，保障公司決策的科學(xué)性、民主性和權(quán)威性，加強公司整治的透亮度和實效性，訂立本規(guī)章制度。本規(guī)章制度依據(jù)國家法律法規(guī)和公司章程，適用于公司董事會與股東會議的布置、組織和決策，不涉及與其他機構(gòu)的合作和協(xié)調(diào)事宜。第二條定義1.董事會指公司依法成立的最高決策機構(gòu)，由公司股東選舉產(chǎn)生，承當(dāng)公司戰(zhàn)略決策、監(jiān)督執(zhí)勤和股東代表職責(zé)。2.股東會議指公司股東依法召開的決策機構(gòu)，依法享有較大的權(quán)力，包含審議通過公司重點事項、選舉董事會成員、審議公司財務(wù)情形等。第二章董事會管理第三條董事會構(gòu)成公司董事會成員應(yīng)當(dāng)具備豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗、高度的責(zé)任意識和良好的商業(yè)道德品質(zhì)。董事會成員的選舉和任免應(yīng)當(dāng)遵從公司章程的規(guī)定，并經(jīng)過股東會議的投票表決。第四條董事會職責(zé)1.訂立和修訂公司戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃。董事會應(yīng)當(dāng)樂觀參加公司戰(zhàn)略的訂立和修訂，確保公司戰(zhàn)略與市場環(huán)境的變動相適應(yīng)，推動公司連續(xù)發(fā)展。2.監(jiān)督公司經(jīng)營管理。董事會應(yīng)當(dāng)定期審查和監(jiān)督公司的經(jīng)營管理情況，確保公司各項經(jīng)營活動的合規(guī)性、合法性和效益。3.審議和決議重點事項。董事會應(yīng)當(dāng)審議和決議公司的重點事項，包含但不限于合并與收購、重點投資、重點資產(chǎn)負債調(diào)整等事項。4.監(jiān)督高級管理層。董事會應(yīng)當(dāng)對公司高級管理層的履職情況進行監(jiān)督和評價，確保高級管理層依法履行職責(zé)，為公司利益最大化供應(yīng)保障。第五條董事會決策程序1.召集與議程董事會主席應(yīng)當(dāng)依照公司章程的規(guī)定，及時向董事會成員發(fā)出召集書，并提前確定會議議程。2.會議審議和決策董事會成員應(yīng)當(dāng)定時出席董事會會議，并認真審議和決策相關(guān)事項。對于涉及公司重點利益、重點風(fēng)險和重點責(zé)任的事項，董事會應(yīng)當(dāng)進行充分討論并予以正式表決。3.決議執(zhí)行和監(jiān)督董事會通過的決議應(yīng)當(dāng)及時落實和執(zhí)行，董事會主席應(yīng)當(dāng)定期對董事會決策的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和總結(jié)。第六條董事會會議記錄與披露董事會會議應(yīng)當(dāng)有特地的秘書記錄會議內(nèi)容和決策結(jié)果，并于會議后及時整理和歸檔。公司應(yīng)當(dāng)訂立相應(yīng)的會議記錄管理方法，并保證會議記錄的保密性和完整性。董事會決策內(nèi)容應(yīng)當(dāng)依法進行披露，披露方式和內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合證券法律法規(guī)的規(guī)定，確保信息披露的真實、準(zhǔn)確和及時。第三章股東會議管理第七條股東會議召開和參會1.召開程序股東會議應(yīng)當(dāng)依照公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定召開，由董事會負責(zé)召集，并提前向股東發(fā)出會議通知，確定會議的時間、地方、議程等。2.參會權(quán)利和義務(wù)股東應(yīng)當(dāng)定時參加股東會議，并行使相應(yīng)的投票權(quán)和表決權(quán)。缺席股東會議的股東可以委托他人代理行使相應(yīng)權(quán)利，但需提前向公司董事會提交委托書。第八條會議決策1.決策程序股東會議應(yīng)當(dāng)依照公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定，對相關(guān)議題進行討論和決策。對于涉及公司重點事項的議題，應(yīng)當(dāng)依照法定程序進行表決，以獲得法律效力。2.結(jié)果公告和記錄股東會議決策結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時進行公告，并于會議后整理睬議記錄。第九條股東會議決議執(zhí)行和監(jiān)督公司董事會應(yīng)當(dāng)履行將股東會議通過的決議落實執(zhí)行的職責(zé)，并及時向股東會議報告執(zhí)行情況。公司董事會應(yīng)當(dāng)定期向股東會議報告公司的經(jīng)營情況和重點事項，并聽取股東的看法和建議。第四章附則第十條規(guī)章制度的修訂對于本規(guī)章制度的修訂，須經(jīng)公司董事會討論通過，并依照公司章程的規(guī)定進行。第十一條有效期本規(guī)章制度自董事會審議通過之日起生效，并適用于公司的董事會與股東會議管理工作。第十二條解釋權(quán)對于本規(guī)章制度的解釋權(quán)歸公司董事會全部，并最終解釋權(quán)歸屬于法律和法規(guī)的規(guī)定。以上為公司董事會與