2025年度股東會(huì)會(huì)議規(guī)則與程序協(xié)議書(shū)范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度股東會(huì)會(huì)議規(guī)則與程序協(xié)議書(shū)范本本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方（股東）：名稱(chēng)：____________________地址：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話(huà)：____________________乙方（股東）：名稱(chēng)：____________________地址：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話(huà)：____________________鑒于甲方和乙方均為_(kāi)___________________（公司名稱(chēng)）的股東，為規(guī)范2025年度股東會(huì)會(huì)議的召開(kāi)，明確會(huì)議規(guī)則與程序，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、會(huì)議召開(kāi)1.會(huì)議時(shí)間：2025年__月__日__時(shí)__分至__時(shí)__分。2.會(huì)議地點(diǎn)：____________________。3.會(huì)議形式：采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式。二、會(huì)議議程1.審議通過(guò)2024年度公司工作報(bào)告。2.審議通過(guò)2024年度公司財(cái)務(wù)報(bào)告。3.審議通過(guò)2025年度公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。4.審議通過(guò)2025年度公司投資計(jì)劃。5.審議通過(guò)2025年度公司融資計(jì)劃。6.審議通過(guò)2025年度公司薪酬制度。7.審議通過(guò)2025年度公司績(jī)效考核制度。8.審議通過(guò)其他事項(xiàng)。三、會(huì)議表決1.會(huì)議表決采用無(wú)記名投票方式。2.甲方和乙方應(yīng)按時(shí)參加會(huì)議，如因故不能參加，應(yīng)提前向?qū)Ψ秸f(shuō)明原因。3.會(huì)議表決時(shí)，股東應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則。四、會(huì)議紀(jì)律1.甲方和乙方應(yīng)遵守會(huì)議紀(jì)律，不得擅自離開(kāi)會(huì)場(chǎng)。2.甲方和乙方應(yīng)保持會(huì)場(chǎng)秩序，不得大聲喧嘩、擾亂會(huì)場(chǎng)。3.甲方和乙方應(yīng)尊重他人發(fā)言，不得中途打斷他人發(fā)言。五、會(huì)議記錄1.會(huì)議記錄由甲方和乙方共同指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。2.會(huì)議記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映會(huì)議內(nèi)容。3.會(huì)議記錄應(yīng)于會(huì)議結(jié)束后__日內(nèi)提交甲方和乙方審閱。六、爭(zhēng)議解決1.甲方和乙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他1.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本協(xié)議一式__份，甲乙雙方各執(zhí)__份。3.本協(xié)議未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。甲方（股東）簽字（蓋章）：____________________乙方（股東）簽字（蓋章）：____________________簽訂日期：____________________附件：1.2024年度公司工作報(bào)告2.2024年度公司財(cái)務(wù)報(bào)告3.2025年度公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃4.2025年度公司投資計(jì)劃5.2025年度公司融資計(jì)劃6.2025年度公司薪酬制度7.2025年度公司績(jī)效考核制度第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義在本協(xié)議中，“第三方”是指除甲方和乙方之外的任何個(gè)人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問(wèn)、評(píng)估機(jī)構(gòu)等，其參與本協(xié)議項(xiàng)下事項(xiàng)的提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)或協(xié)助。二、第三方介入的情形1.甲方和乙方一致同意邀請(qǐng)第三方介入本協(xié)議項(xiàng)下事項(xiàng)，以提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)、協(xié)助執(zhí)行或監(jiān)督執(zhí)行。2.根據(jù)法律、法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，需要第三方介入以確保會(huì)議的合法性和有效性。三、第三方責(zé)任限額1.第三方在本協(xié)議項(xiàng)下提供的服務(wù)或協(xié)助，其責(zé)任限額由甲方和乙方另行協(xié)商確定，并在協(xié)議中明確。2.如第三方因自身原因?qū)е录追交蛞曳皆馐軗p失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，但賠償金額不超過(guò)其責(zé)任限額。3.第三方責(zé)任限額的具體數(shù)額應(yīng)在協(xié)議中明確，并經(jīng)甲方和乙方簽字確認(rèn)。四、第三方責(zé)權(quán)利1.第三方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議的約定，獲取甲方和乙方提供的相關(guān)資料和信息。2.第三方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議的約定，對(duì)甲方和乙方的行為進(jìn)行監(jiān)督，并提出改進(jìn)建議。3.第三方有權(quán)要求甲方和乙方按照協(xié)議約定支付服務(wù)費(fèi)用。4.第三方應(yīng)遵守保密原則，未經(jīng)甲方和乙方同意，不得向任何第三方泄露協(xié)議內(nèi)容或相關(guān)資料。五、第三方與其他各方的劃分說(shuō)明1.第三方與甲方、乙方之間的關(guān)系是獨(dú)立的，第三方不對(duì)甲方或乙方承擔(dān)連帶責(zé)任。2.第三方在執(zhí)行本協(xié)議過(guò)程中，應(yīng)獨(dú)立行使職權(quán)，不受甲方或乙方意志的左右。3.第三方在執(zhí)行本協(xié)議過(guò)程中，如需與甲方或乙方協(xié)商，應(yīng)通過(guò)書(shū)面形式進(jìn)行。4.第三方在執(zhí)行本協(xié)議過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)甲方或乙方存在違反協(xié)議約定的行為，有權(quán)要求甲方或乙方糾正。六、第三方介入的程序1.甲方和乙方應(yīng)共同確定第三方介入的事項(xiàng)，并在協(xié)議中明確。2.甲方和乙方應(yīng)向第三方提供必要的資料和信息，以便第三方履行職責(zé)。3.第三方應(yīng)在接到甲方和乙方提供的資料和信息后，及時(shí)開(kāi)展相關(guān)工作。4.第三方完成工作后，應(yīng)向甲方和乙方提交工作成果，并接受甲方和乙方的審核。七、第三方變更與退出1.如因特殊情況，甲方或乙方需要更換第三方，應(yīng)提前通知對(duì)方，并經(jīng)對(duì)方同意。2.第三方在履行本協(xié)議過(guò)程中，如因自身原因無(wú)法繼續(xù)履行職責(zé)，應(yīng)提前通知甲方和乙方，并協(xié)助甲方和乙方尋找替代第三方。3.第三方退出本協(xié)議后，甲方和乙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議的約定。八、其他1.本協(xié)議中關(guān)于第三方介入的條款，不影響甲方和乙方根據(jù)本協(xié)議的其他條款履行義務(wù)。2.本協(xié)議中關(guān)于第三方介入的條款，如與法律、法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求相沖突，以法律、法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求為準(zhǔn)。3.本協(xié)議中關(guān)于第三方介入的條款，如與本協(xié)議其他條款相沖突，以本條款為準(zhǔn)。4.本協(xié)議中關(guān)于第三方介入的條款，如需修改或補(bǔ)充，應(yīng)由甲方和乙方共同協(xié)商一致，并以書(shū)面形式進(jìn)行。甲方（股東）簽字（蓋章）：____________________乙方（股東）簽字（蓋章）：____________________簽訂日期：____________________第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.2024年度公司工作報(bào)告詳細(xì)要求：報(bào)告應(yīng)包括公司經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況、市場(chǎng)分析、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃等內(nèi)容。說(shuō)明：該報(bào)告由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)編制，并于會(huì)議前提交給甲方和乙方審閱。2.2024年度公司財(cái)務(wù)報(bào)告詳細(xì)要求：報(bào)告應(yīng)包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等，并附有審計(jì)報(bào)告。說(shuō)明：該報(bào)告由公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)編制，并由獨(dú)立審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。3.2025年度公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃詳細(xì)要求：計(jì)劃應(yīng)包括公司目標(biāo)、主要業(yè)務(wù)計(jì)劃、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略、人力資源計(jì)劃等內(nèi)容。說(shuō)明：該計(jì)劃由公司管理層負(fù)責(zé)制定，并于會(huì)議前提交給甲方和乙方審閱。4.2025年度公司投資計(jì)劃詳細(xì)要求：計(jì)劃應(yīng)包括投資目標(biāo)、投資項(xiàng)目、投資預(yù)算、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容。說(shuō)明：該計(jì)劃由公司投資部門(mén)負(fù)責(zé)制定，并于會(huì)議前提交給甲方和乙方審閱。5.2025年度公司融資計(jì)劃詳細(xì)要求：計(jì)劃應(yīng)包括融資需求、融資方式、融資成本、資金用途等內(nèi)容。說(shuō)明：該計(jì)劃由公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)制定，并于會(huì)議前提交給甲方和乙方審閱。6.2025年度公司薪酬制度詳細(xì)要求：制度應(yīng)包括薪酬結(jié)構(gòu)、薪酬水平、績(jī)效考核、激勵(lì)措施等內(nèi)容。說(shuō)明：該制度由公司人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)制定，并于會(huì)議前提交給甲方和乙方審閱。7.2025年度公司績(jī)效考核制度詳細(xì)要求：制度應(yīng)包括考核指標(biāo)、考核方法、考核周期、考核結(jié)果運(yùn)用等內(nèi)容。說(shuō)明：該制度由公司人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)制定，并于會(huì)議前提交給甲方和乙方審閱。8.會(huì)議記錄詳細(xì)要求：記錄應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、會(huì)議議程、表決結(jié)果等內(nèi)容。說(shuō)明：該記錄由指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，于會(huì)議結(jié)束后__日內(nèi)提交甲方和乙方審閱。9.第三方資質(zhì)證明詳細(xì)要求：證明應(yīng)包括第三方機(jī)構(gòu)的基本信息、資質(zhì)證書(shū)、專(zhuān)業(yè)能力證明等。說(shuō)明：甲方和乙方在邀請(qǐng)第三方介入時(shí)，需向?qū)Ψ教峁┫嚓P(guān)資質(zhì)證明。10.第三方服務(wù)合同詳細(xì)要求：合同應(yīng)包括服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費(fèi)用、責(zé)任限額、保密條款等內(nèi)容。說(shuō)明：甲方和乙方與第三方簽訂的服務(wù)合同，應(yīng)與本協(xié)議的約定相一致。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方或乙方未按時(shí)提交相關(guān)報(bào)告或計(jì)劃責(zé)任認(rèn)定：延誤提交的，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金金額根據(jù)延誤的程度和影響確定。示例：若甲方未能在會(huì)議前提交財(cái)務(wù)報(bào)告，導(dǎo)致會(huì)議延期，甲方應(yīng)向乙方支付違約金。2.甲方或乙方未按時(shí)參加會(huì)議責(zé)任認(rèn)定：未按時(shí)參加會(huì)議的，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金金額根據(jù)會(huì)議的重要性確定。示例：若乙方未按時(shí)參加股東會(huì)，導(dǎo)致會(huì)議無(wú)法進(jìn)行，乙方應(yīng)向甲方支付違約金。3.第三方未履行職責(zé)責(zé)任認(rèn)定：第三方未履行職責(zé)的，應(yīng)根據(jù)協(xié)議約定的責(zé)任限額向受損方支付賠償金。示例：若第三方在提供審計(jì)服務(wù)時(shí)出現(xiàn)重大失誤，導(dǎo)致甲方遭受損失，第三方應(yīng)向甲方支付賠償金。4