上市公司并購合同范本

上市公司并購合同范本第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“買方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

乙方（以下簡稱“賣方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

鑒于：

1.買方為滿足自身業(yè)務發(fā)展需求，擬通過并購方式取得賣方所持有的目標公司（以下簡稱“目標公司”）的全部股權(quán)。

2.賣方同意將其持有的目標公司全部股權(quán)出售給買方。

3.雙方經(jīng)友好協(xié)商，就上述事項達成如下協(xié)議：

第一條合同標的

1.1本合同標的為賣方持有的目標公司全部股權(quán)。

第二條交易價格及支付方式

2.1本合同交易價格為人民幣__________元（大寫：__________元整）。

2.2買方應于本合同生效之日起____個工作日內(nèi)，將交易價格一次性支付給賣方。

第三條交割條件及時間

3.1交割條件：買方支付完畢交易價格，且目標公司完成相關(guān)工商變更手續(xù)。

3.2交割時間：本合同生效之日起____個工作日內(nèi)。

第四條保密條款

4.1雙方對本合同內(nèi)容負有保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

第五條違約責任

5.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

5.2違約責任包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

第六條爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決。

6.2協(xié)商不成的，任何一方均可向買方住所地人民法院提起訴訟。

第七條合同生效及解除

7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2在本合同有效期內(nèi)，任何一方均有權(quán)解除本合同，但應提前____個工作日通知對方。

第八條其他

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

8.2本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份。

附件：

1.目標公司營業(yè)執(zhí)照復印件

2.目標公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖

3.買方、賣方及目標公司之間的相關(guān)協(xié)議

4.其他與本合同相關(guān)的文件

（以下無正文）

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導

甲方（以下簡稱“買方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

乙方（以下簡稱“賣方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

丙方（以下簡稱“擔保方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

鑒于：

1.買方為滿足自身業(yè)務發(fā)展需求，擬通過并購方式取得賣方所持有的目標公司（以下簡稱“目標公司”）的全部股權(quán)。

2.賣方同意將其持有的目標公司全部股權(quán)出售給買方。

3.擔保方為保證交易順利進行，同意為賣方提供擔保。

4.雙方經(jīng)友好協(xié)商，就上述事項達成如下協(xié)議：

第一條合同標的

1.1本合同標的為賣方持有的目標公司全部股權(quán)。

第二條交易價格及支付方式

2.1本合同交易價格為人民幣__________元（大寫：__________元整）。

2.2買方應于本合同生效之日起____個工作日內(nèi)，將交易價格一次性支付給賣方。

2.3丙方作為擔保方，保證在賣方未履行交付股權(quán)義務的情況下，按照合同約定履行擔保責任。

第三條交割條件及時間

3.1交割條件：買方支付完畢交易價格，賣方完成相關(guān)工商變更手續(xù)，擔保方履行擔保義務。

3.2交割時間：本合同生效之日起____個工作日內(nèi)。

第四條買方權(quán)益保障

4.1買方有權(quán)要求賣方提供目標公司真實、完整、準確的財務報表、審計報告等相關(guān)資料。

4.2買方有權(quán)要求賣方保證目標公司在并購前不存在重大違法違規(guī)行為，并承擔相應的法律責任。

4.3買方有權(quán)要求賣方協(xié)助完成目標公司的工商變更手續(xù)，并承擔由此產(chǎn)生的相關(guān)費用。

第五條賣方及擔保方責任

5.1賣方應保證目標公司在并購前不存在重大債務、訴訟、仲裁等潛在風險。

5.2賣方應保證目標公司在并購前所簽署的合同、協(xié)議等文件真實有效，并承擔相應的法律責任。

5.3擔保方應保證在賣方未履行交付股權(quán)義務的情況下，按照合同約定履行擔保責任。

第六條違約責任

6.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

6.2違約責任包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

6.3若賣方未履行交付股權(quán)義務，買方有權(quán)要求賣方承擔全部或部分交易價格，并追究其法律責任。

第七條爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決。

7.2協(xié)商不成的，任何一方均可向買方住所地人民法院提起訴訟。

第八條合同生效及解除

8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2在本合同有效期內(nèi)，任何一方均有權(quán)解除本合同，但應提前____個工作日通知對方。

第九條其他

9.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

9.2本合同一式____份，甲乙丙三方各執(zhí)____份。

附件：

1.目標公司營業(yè)執(zhí)照復印件

2.目標公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖

3.買方、賣方及目標公司之間的相關(guān)協(xié)議

4.擔保合同

5.其他與本合同相關(guān)的文件

（以下無正文）

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

丙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

第三方介入的意義和目的：

丙方作為擔保方，介入本次并購交易，旨在為甲方的權(quán)益提供保障，確保交易順利進行。通過丙方的擔保，甲方能夠降低交易風險，確保在賣方未履行交付股權(quán)義務的情況下，丙方能夠履行擔保責任，從而維護甲方的合法權(quán)益。

甲方為主導的目的和意義：

甲方作為并購交易的買方，主導本次交易，旨在通過并購目標公司，實現(xiàn)業(yè)務擴張和提升市場競爭力。甲方在交易中占據(jù)主導地位，有利于保障自身權(quán)益，確保交易順利進行，同時降低交易風險，實現(xiàn)預期目標。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導

甲方（以下簡稱“買方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

乙方（以下簡稱“賣方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

丙方（以下簡稱“中介方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

鑒于：

1.乙方為尋求戰(zhàn)略合作伙伴，擬將其持有的目標公司（以下簡稱“目標公司”）的全部股權(quán)出售。

2.買方有意向收購目標公司股權(quán)，但需通過中介方進行盡職調(diào)查和交易撮合。

3.中介方作為專業(yè)機構(gòu)，同意提供中介服務，協(xié)助雙方完成交易。

4.雙方經(jīng)友好協(xié)商，就上述事項達成如下協(xié)議：

第一條合同標的

1.1本合同標的為賣方持有的目標公司全部股權(quán)。

第二條中介服務內(nèi)容及費用

2.1中介方提供以下中介服務：

（1）協(xié)助買方進行目標公司的盡職調(diào)查；

（2）協(xié)助雙方進行交易談判；

（3）協(xié)助雙方完成交易文件的起草和審核；

（4）協(xié)助雙方完成交易交割。

2.2中介服務費用為人民幣__________元（大寫：__________元整），買方應于本合同生效之日起____個工作日內(nèi)支付。

第三條買方權(quán)利及義務

3.1買方有權(quán)要求中介方提供真實、準確、完整的盡職調(diào)查報告。

3.2買方有權(quán)要求中介方在交易過程中提供專業(yè)意見和協(xié)助。

3.3買方應遵守中介方的服務規(guī)則，積極配合中介方的各項工作。

3.4買方應按照合同約定支付中介服務費用。

第四條賣方權(quán)利及義務

4.1賣方有權(quán)要求中介方保證盡職調(diào)查的獨立性和客觀性。

4.2賣方有權(quán)要求中介方在交易過程中維護其合法權(quán)益。

4.3賣方應保證目標公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰，不存在任何法律糾紛。

4.4賣方應配合中介方完成盡職調(diào)查和交易交割工作。

第五條違約責任

5.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

5.2違約責任包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

5.3若中介方未履行中介服務義務，賣方有權(quán)要求中介方承擔相應的違約責任。

第六條爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決。

6.2協(xié)商不成的，任何一方均可向中介方所在地人民法院提起訴訟。

第七條合同生效及解除

7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2在本合同有效期內(nèi)，任何一方均有權(quán)解除本合同，但應提前____個工作日通知對方。

第八條其他

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

8.2本合同一式____份，甲乙丙三方各執(zhí)____份。

附件：

1.目標公司營業(yè)執(zhí)照復印件

2.目標公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖

3.中介服務協(xié)議

4.其他與本合同相關(guān)的文件

（以下無正文）

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

丙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

乙方為主導的目的和意義：

乙方作為股權(quán)出售方，主導本