項(xiàng)目管理和風(fēng)險(xiǎn)控制制度

項(xiàng)目管理和風(fēng)險(xiǎn)掌控制度第一章總則第一條目的和依據(jù)本制度的目的是規(guī)范和優(yōu)化企業(yè)的項(xiàng)目管理和風(fēng)險(xiǎn)掌控工作，提高項(xiàng)目執(zhí)行效率和成功率，降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和損失。本制度依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)章程和相關(guān)管理制度訂立。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)全部的項(xiàng)目管理和風(fēng)險(xiǎn)掌控活動(dòng)。第三條定義為了便于理解和遵守本制度，下列術(shù)語(yǔ)的解釋如下：1.項(xiàng)目：指企業(yè)開展的具有明確目標(biāo)、限定的資源、時(shí)間范圍和特定任務(wù)的工作。2.項(xiàng)目管理：指對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)和掌控的活動(dòng)。3.項(xiàng)目經(jīng)理：指負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理和實(shí)施的重要負(fù)責(zé)人。4.風(fēng)險(xiǎn)掌控：指對(duì)項(xiàng)目可能顯現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)的活動(dòng)。第二章項(xiàng)目管理第四條項(xiàng)目立項(xiàng)整理項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書，明確項(xiàng)目背景、目標(biāo)、范圍、預(yù)期成績(jī)、時(shí)間計(jì)劃、資源需求和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等基本信息。依據(jù)企業(yè)的決策程序，申請(qǐng)項(xiàng)目立項(xiàng)并提交給相關(guān)部門審批。經(jīng)審批通過后，成立項(xiàng)目組織，明確項(xiàng)目構(gòu)成員和分工、項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限、項(xiàng)目管理計(jì)劃等。第五條項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織訂立項(xiàng)目計(jì)劃，包含項(xiàng)目范圍、進(jìn)度計(jì)劃、資源計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃等。確定項(xiàng)目的工作分解結(jié)構(gòu)（WBS），劃分工作包、任務(wù)、里程碑等，明確各個(gè)工作包的負(fù)責(zé)人和工作內(nèi)容。訂立項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，布置項(xiàng)目的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和里程碑，明確每個(gè)節(jié)點(diǎn)的完成時(shí)間和里程碑的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。編制項(xiàng)目資源計(jì)劃，包含人力、物力、財(cái)力等資源的需求和來源。訂立風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)并訂立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。第六條項(xiàng)目執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目的具體實(shí)施工作，監(jiān)督和協(xié)調(diào)各個(gè)工作包的執(zhí)行。每個(gè)工作包的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織和引導(dǎo)本工作包的具體實(shí)施，確保依照計(jì)劃完成工作任務(wù)。項(xiàng)目構(gòu)成員要樂觀搭配項(xiàng)目經(jīng)理和工作包負(fù)責(zé)人的工作，供應(yīng)必需的支持和幫助。項(xiàng)目經(jīng)理要及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)展情況，及時(shí)解決項(xiàng)目中顯現(xiàn)的問題和風(fēng)險(xiǎn)，確保項(xiàng)目按計(jì)劃順利進(jìn)行。在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，如遇到需要調(diào)整計(jì)劃的情況，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)調(diào)整并報(bào)備相關(guān)部門。第七條項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目驗(yàn)收工作，訂立相關(guān)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確項(xiàng)目的交付物和成績(jī)，以及驗(yàn)收的方法和標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)與項(xiàng)目相關(guān)方共同參加項(xiàng)目驗(yàn)收，確保項(xiàng)目的交付物和成績(jī)符合合同要求和客戶需求。第三章風(fēng)險(xiǎn)掌控第八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作，提前識(shí)別項(xiàng)目可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目構(gòu)成員要樂觀參加風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作，供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)信息和建議。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作應(yīng)包含對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)外部環(huán)境的分析，識(shí)別可能影響項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的各種不確定因素。第九條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，包含風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度的評(píng)估。依據(jù)評(píng)估結(jié)果對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類和排序，確定優(yōu)先處理的風(fēng)險(xiǎn)。第十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，訂立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略和措施。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施應(yīng)具體、可行，并有明確的責(zé)任人和時(shí)限。第十一條風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作，監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)情形。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控要求及時(shí)掌握和跟蹤項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)，及時(shí)采取必需的應(yīng)對(duì)措施，防止風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生和擴(kuò)大。第四章附則第十二條監(jiān)督和評(píng)估相關(guān)部門要對(duì)項(xiàng)目管理和風(fēng)險(xiǎn)掌控工作進(jìn)行定期監(jiān)督和評(píng)估，提出改進(jìn)看法和建議。項(xiàng)目經(jīng)理要及時(shí)整理項(xiàng)目管理和風(fēng)險(xiǎn)掌控的相關(guān)數(shù)據(jù)和報(bào)告，搭配監(jiān)督和評(píng)估工作的開展。第十三條異議處理對(duì)本制度內(nèi)容有異議的人員，可以向企業(yè)管理層提出書面申請(qǐng)。管理層要及時(shí)處理并回復(fù)申請(qǐng)人，解決異議問題。第十四條附加條款對(duì)于特定性強(qiáng)的項(xiàng)目，可以依據(jù)實(shí)際情況對(duì)本制度進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整和增補(bǔ)。對(duì)于項(xiàng)目管理和風(fēng)險(xiǎn)掌控的相關(guān)事宜，如遇到法律法規(guī)的更改，應(yīng)及時(shí)修改本制度。第十五條生效和發(fā)布本制度由企業(yè)管理層審批通過后，由企業(yè)管理部門進(jìn)行發(fā)布和實(shí)