上市公司合同管理制度

上市公司合同管理制度第一章總則第一條目的和適用范圍為了規(guī)范上市公司的合同管理行為，保障公司合同權益，加強合同管理的效率和規(guī)范性，特訂立本制度。本制度適用于上市公司全部部門、員工以及與公司簽訂合同的外部單位和個人。第二條基本原則合同管理應遵從公正、公正、公開、誠實信用的原則。合同管理應依法合規(guī)，敬重市場規(guī)定。合同管理應高效、規(guī)范、透亮。合同管理應保護公司及相關方利益。第三條定義和解釋合同：指上市公司與其他單位或個人之間依法訂立的、明確權利義務的書面或口頭協(xié)議。合同管理人：指負責上市公司合同執(zhí)行和管理的相關人員。合同管理部門：指上市公司設立的專門負責合同管理事務的部門。第二章合同管理流程第四條合同備案和編號合同管理部門應依據公司訂立的合同備案規(guī)定，對全部合同進行備案，并為其調配唯一編號。合同備案內容應包括合同主體、合同類型、合同金額、履行期限等緊要信息。第五條合同審查和評估合同管理部門應對公司合同的合法性和合規(guī)性進行審查，篩選風險事項，并提出修改或補充看法。對于涉及大額交易、長期合作、高風險等關鍵合同，應進行評估，確保合同的合理性和可行性。第六條合同簽訂和履行合同的簽訂應當經過合同管理部門的審核確認，確保合同內容真實、合法、有效。合同管理人應督促合同的各方依照商定履行合同義務，并定期跟蹤合同執(zhí)行情況。第七條合同變更和解除合同的變更應經過合同管理部門的審核確認，確保變更事項合理合法。合同的解除應依照合同商定或法律規(guī)定的情況進行，應經過合同管理部門的審核確認。第八條合同歸檔和保存合同管理部門應妥當歸檔和保存全部合同的原始文本、備案信息、簽訂記錄等相關材料。合同歸檔的存儲和管理應符合公司的檔案管理規(guī)定，并定期進行備份。第三章合同管理責任第九條合同管理人的責任合同管理人應熟知相關法律法規(guī)和公司合同管理制度，具備合同管理相關學問和技能。合同管理人應認真履行合同管理職責，確保合同的合規(guī)性、有效性和安全性。合同管理人應適時跟進合同執(zhí)行情況，發(fā)覺問題適時報告上級，并提出合理化建議。第十條部門主管的責任部門主管應指定專人負責本部門的合同管理工作，并對其進行督導和考核。部門主管應確保合同備案、審查、簽訂和履行等各環(huán)節(jié)的規(guī)范性和適時性。部門主管應定期組織合同管理培訓和交流活動，提高員工的合同管理本領。第十一條合同管理部門的責任合同管理部門應訂立合同管理制度和操作規(guī)范，并定期進行修訂和完善。合同管理部門應對全公司的合同活動進行監(jiān)督和檢查，發(fā)覺問題適時矯正。合同管理部門應定期向公司領導層報告合同管理的情況和問題。第四章合同管理考核第十二條考核指標和權重合同管理考核指標包括合同備案和編號、合同審查和評估、合同簽訂和履行、合同變更和解除、合同歸檔和保存等五個方面。合同管理考核指標的權重應依據實際情況合理調配，且應與合同管理崗位績效考核掛鉤。第十三條考核結果和獎懲制度合同管理考核結果應綜合考慮各項指標的得分情況，形成績效評價報告。對于考核成績優(yōu)秀的合同管理人員，公司將予以適當的表彰和嘉獎；對于考核成績較差的合同管理人員，公司將實行相應的矯正和培訓措施。第十四條監(jiān)督和檢查公司內部審計部門將定期對合同管理工作進行監(jiān)督和檢查，對發(fā)覺的違規(guī)行為進行矯正和追責。外部審計機構將依據公司合同管理情況進行獨立審計，對發(fā)覺的問題提出整改建議。第五章附則第十五條本制度的解釋權本制度的解釋權屬于上市公司法務部門，并可由公司領導層進行最后解釋。對本制度的修改和補充應通過公司內部程序進行，并適時向全體員工發(fā)布。第十六條實施日期本制度自發(fā)布之日起