上海匯眾汽車制造有限公司整車質(zhì)量手冊(cè)

質(zhì)量手冊(cè)

（合用整車）

本質(zhì)量手冊(cè)是根據(jù)GB/T19001-2023idtISO9001:2023以及結(jié)合企業(yè)實(shí)際狀況編制，經(jīng)

企業(yè)總經(jīng)理辦公會(huì)議審定，符合GB/T19001-2023idtISO9001:2023原則規(guī)定.

本質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的基本準(zhǔn)則，是企業(yè)全體職工質(zhì)量活動(dòng)H勺法規(guī)和大綱性文

獻(xiàn)，企業(yè)所有職工必須遵照?qǐng)?zhí),行，也是企業(yè)對(duì)所有顧客H勺承諾。它論述了企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)

量目曰勺并對(duì)質(zhì)量管理體系日勺過程次序和互相作用進(jìn)行了描述，從即日起公布實(shí)行。

遵照本質(zhì)量手冊(cè)是企業(yè)每一種員工應(yīng)盡H勺職責(zé)，各級(jí)質(zhì)量管理人員發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的活動(dòng)，

有權(quán)按手冊(cè)規(guī)定予以糾正。

任何人未經(jīng)同意不得以任何形式（翻印、復(fù)制）傳播。

總經(jīng)理:

年月日

編制組（年月）：

審定組（年月）：

批準(zhǔn)（年月）：

章節(jié)內(nèi)容名稱版本/修訂狀態(tài)頁次

同意頁A/01

編審人員名單A/02

目錄A/03-4

第一章序言A/05-7

1.1企業(yè)簡(jiǎn)介A/05

1.2組織機(jī)構(gòu)A/06-7

第二章范圍與參照A/08-9

2.1合用范圍A/08

2.2手冊(cè)管理A/08

2.3參照原則A/08-9

第三章質(zhì)量方針與質(zhì)量授權(quán)A/010-11

3.1質(zhì)量方針A/010

3.2管理者代表授權(quán)A/011

第四章質(zhì)量管理體系A(chǔ)/012-20

4.1質(zhì)量管理體系過程模式A/012

4.2質(zhì)量管理體系過程識(shí)別A/013-16

4.3文獻(xiàn)控制(SP1)A/017-18

4.4記錄控制(SP2)A/019-20

第五章管理職責(zé)A/021-28

5.1經(jīng)營(yíng)籌劃(M0P1)A/021-24

5.2質(zhì)量管理體系籌劃(M0P2)A/025

5.3內(nèi)部溝通(SP3)A/026-27

5.4管理評(píng)審(M0P3)A/028

第六章資源管理A/029-34

6.1人力資源管理(SP4)A/029-30

6.2基礎(chǔ)設(shè)施管理(SP5)A/031

6.3生產(chǎn)設(shè)備管理(SP6)A/032

6.4工裝管理(SP7)A/033

6.5工作環(huán)境(SP8)A/034

第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)A/035-58

7.1市場(chǎng)營(yíng)銷(C0P1)A/035

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7.2協(xié)議與訂單評(píng)審(C0P2)A/O36-37

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)(C0P3)A/038-43

章節(jié)內(nèi)容名稱版本/修訂狀態(tài)頁次

7.4采購(gòu)控制(C0P4)A/044-45

7.5生產(chǎn)控制(C0P5)A/046-47

7.6交付(C0P6)A/048

7.7服務(wù)(C0P7)A/049-50

7.8顧客溝通、反饋與處理(C0P8)A/051-52

7.9產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制(SP9)A/053

7.10產(chǎn)品防護(hù)(SP10)A/054-55

7.11檢查與試臉設(shè)備控制(SP11)A/056-57

第八章測(cè)量、分析與改善A/058-70

8.1顧客滿意度調(diào)查(M0P4)A/058

8.2內(nèi)部審核(M0P5)A/059

8.3過程監(jiān)控和測(cè)量(M0P6)A/060

8.4產(chǎn)品檢查與試驗(yàn)(SP12)A/061-62

8.5不合格品控制(SP13)A/063

8.6數(shù)據(jù)分析(M0P7)A/064-65

8.7持續(xù)改善［M0P8)A/066-67

8.8糾正、防止措施(M0P9)A/068-69

附錄1組織定義A/070-73

附錄2手冊(cè)內(nèi)容與ISO9001:2023要素對(duì)照表A/074-75

附錄3程序文獻(xiàn)清單A/076

1.1企業(yè)簡(jiǎn)介

上海匯眾汽車制造有限企業(yè)座落于上海XXXX,現(xiàn)已擁有轎車底盤廠、轎車車橋廠、汽車底

盤廠、重型汽車廠、輕型客主廠五個(gè)生產(chǎn)工廠。

企業(yè)H勺產(chǎn)品有：轎岑底蜜系統(tǒng)包括前懸掛總成、后橋總成、副車架總成、減振器等，已形

成60萬-70萬配套生產(chǎn)能力，是大眾、通用各系列轎車底盤系統(tǒng)零部件骨干配套企業(yè)；整車包

括十五噸級(jí)日勺“XX牌”、“XX牌”系列重型車和“ISTANA”輕型商務(wù)車。

企業(yè)重視技術(shù)進(jìn)步，現(xiàn)共有鑄造、沖壓、電泳涂裝、熱處理、焊接、金加工、裝配等7500

臺(tái)生產(chǎn)制造設(shè)備，并有原子吸取儀、三維萬能工具顯微儀等2023余臺(tái)檢測(cè)設(shè)備，擁有產(chǎn)品開發(fā)

中心、試臉中心和檢測(cè)中心。

企業(yè)堅(jiān)持以質(zhì)量為中心日勺生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理思想，嚴(yán)格遵照“硬、嚴(yán)、狠、實(shí)、提高顧客滿意

程度”的質(zhì)量方針，樹立“質(zhì)量是xx第一硬指標(biāo)”口勺質(zhì)量意識(shí)，推行質(zhì)量“零缺陷”管理，向

顧客提供滿足規(guī)定口勺產(chǎn)品和服務(wù)。

在加強(qiáng)技術(shù)開發(fā)日勺同步，建立并完善了技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，為各地廣大顧客提供一流服務(wù)。企

業(yè)以實(shí)行“整車與轎車零部件同步發(fā)展”為戰(zhàn)喀方針，并以市場(chǎng)為導(dǎo)向，引進(jìn)、消化、吸取國(guó)

外先進(jìn)的轎車零部件和整車制造技術(shù)，建成具有自我開發(fā)、自我研制、專業(yè)化生產(chǎn)的轎車配套

和整車生產(chǎn)基地。

地址：上海XXXXXXXXXX號(hào)

:021-XXXXXXXXX

:021-XXXXXXXXX

巴掛：41XX

:202322

1.2組織機(jī)構(gòu)

圖一行政組織機(jī)構(gòu)圖

總經(jīng)理

注：虛線框?yàn)槠髽I(yè)本次整車產(chǎn)品非波及u勺認(rèn)證范圍

圖二整車質(zhì)量管理系統(tǒng)圖

圖三質(zhì)量保證部組織機(jī)構(gòu)圖

?W金，

2.1合用范圍

企業(yè)按照ISO9001:2023質(zhì)量管理體系規(guī)定識(shí)別和建立質(zhì)量管理體系設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)

和服務(wù)的質(zhì)量管理模式。用作證明其具有提供滿足顧客規(guī)定和合用口勺法律、法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品的

能力。用以向顧客或第三方證明企業(yè)的質(zhì)量管理體系符合ISO9001:2023質(zhì)量體系原則規(guī)定。

通

過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改善和防止不合格的過程，從而到達(dá)顧客滿意。

本手冊(cè)合用于企業(yè)整車產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)全過程。

我司申明在質(zhì)量管理體系中刪減7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)規(guī)定，理由為企業(yè)生產(chǎn)裝配H勺整主產(chǎn)

品沒有顧客提供的零件和物資。

2.2手冊(cè)管理

由企業(yè)總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，總經(jīng)理辦公會(huì)議審定，經(jīng)總經(jīng)理同意、公布。

總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)編號(hào)、造冊(cè)、登記、分發(fā)、回收及歸口管理。

本手冊(cè)視需要可提供應(yīng)顧客查閱（必要時(shí)也可提供對(duì)應(yīng)程序文獻(xiàn)）。

本手冊(cè)通過質(zhì)量管理體系審核和管理評(píng)審來驗(yàn)證其合用性和有效性，并驗(yàn)證質(zhì)量管理體

系口勺運(yùn)行狀況以及與否到達(dá)規(guī)定的質(zhì)量目口勺。

當(dāng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境、產(chǎn)品構(gòu)造發(fā)生較大變化和ISO等國(guó)際原則變動(dòng)時(shí)，將對(duì)版本進(jìn)行修改，

屆時(shí)舊版本即行廢止。

所有內(nèi)部使用口勺手冊(cè)均蓋受控章。所有供外部參照口勺手冊(cè)均蓋非受控或僅供參照童，各

部門保管人員應(yīng)保證手冊(cè)口勺完好和整潔，不得私自復(fù)印外傳。

電子檔手冊(cè)的權(quán)限：電子檔手冊(cè)，由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一管理。其途徑受權(quán)限保護(hù)，容許

文控人員和ISO人員進(jìn)入，其他顧客不可進(jìn)入。

企業(yè)各部門若要修改手冊(cè)H勺內(nèi)容，應(yīng)向企業(yè)總經(jīng)理辦公室提出申請(qǐng)，由總經(jīng)理辦公室負(fù)

責(zé)組織修改，管理者代表組織審核，由總經(jīng)理同意后實(shí)行，并由企業(yè)總經(jīng)理辦公室對(duì)手冊(cè)進(jìn)行

修改跟蹤。

2.2.9手冊(cè)的解釋權(quán)歸總經(jīng)理辦公室。

2.3參照原則

我司質(zhì)量手冊(cè)以及各項(xiàng)有關(guān)的程序文獻(xiàn)（B級(jí)文獻(xiàn)）、作業(yè)指導(dǎo)書（C級(jí)文獻(xiàn)）均引用

如下H勺原則和規(guī)定：

.1GB/T19000-2023idtIS09000：2023《質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語》;

.2GB/T19001-2023idtISO9001:2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》；

.4中華人民共和國(guó)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢查檢疫總局令第5號(hào)《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證管理規(guī)定》；

.5國(guó)家認(rèn)監(jiān)委2023年第3號(hào)公告《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證明施規(guī)則》；

.6CNCA—02C—023:2023《機(jī)動(dòng)車輛類（汽車產(chǎn)品）強(qiáng)制性認(rèn)證明施規(guī)則》。

3.1質(zhì)量方針

企業(yè)質(zhì)量方針由企業(yè)總經(jīng)理組織制定，內(nèi)容規(guī)定如下：

.1與組織口勺使命、宗旨、企業(yè)文化相適應(yīng)；

.2承諾組織可以：滿足規(guī)定和持續(xù)改善質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效性；

.3可以作為質(zhì)量目日勺制定和評(píng)審的框架。

我司質(zhì)量方針為：

堅(jiān)持“硬、嚴(yán)、狠、實(shí)”的原則，追求零缺陷，持續(xù)地為顧客提供一流。勺產(chǎn)品和至誠(chéng)口勺服

務(wù)并遵照法律法規(guī)C

硬一-質(zhì)量過硬，增強(qiáng)意識(shí)；

嚴(yán)一-嚴(yán)格管理，行為規(guī)范；

狠--狠抓質(zhì)量，防止為主；

實(shí)-一腳踏實(shí)地，持續(xù)改善。

質(zhì)量方針日勺管理：

.1總經(jīng)理及其委托人通過多種宣傳措施，如文獻(xiàn)公布、會(huì)議、通告宣傳等形式保證質(zhì)量方針在

企業(yè)內(nèi)部得到溝通和理解。

.2對(duì)質(zhì)量方針評(píng)審，在管理評(píng)審會(huì)議上對(duì)持續(xù)日勺合適性進(jìn)行評(píng)審。

.3必要時(shí)，對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行更新、修改。

3.2管理者代表授權(quán)

經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)管理者代表履行如下職責(zé)和職權(quán)：

.1接受企業(yè)總經(jīng)理口勺委托，負(fù)責(zé)建立、健全我司的質(zhì)量管理體系，并貫徹實(shí)行質(zhì)量管理體系文

獻(xiàn)，推進(jìn)質(zhì)量管理體系口勺有效運(yùn)行，協(xié)調(diào)處理質(zhì)量管理體系中日勺問題：

.2保證質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實(shí)行和保持；

.3向企業(yè)最高管理層匯報(bào)質(zhì)量體系日勺運(yùn)行狀況，以便進(jìn)行管理評(píng)審和改善；

.4保證企業(yè)各部門、各層全體員工，不停提高滿足顧客規(guī)定口勺意識(shí)；

.5保證加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志/認(rèn)證標(biāo)志H勺產(chǎn)品符合認(rèn)證原則H勺規(guī)定，及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)波及

獲證產(chǎn)品安全性能口勺變更；

.5保證3C認(rèn)證標(biāo)志日勺妥善保管和使用；

.6保證不合格品和獲得3c認(rèn)證產(chǎn)品在變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)承認(rèn)，不貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志；

.7作為企業(yè)代表，與外部機(jī)溝聯(lián)絡(luò)和辦理與質(zhì)量管理體系有關(guān)H勺事宜。

總經(jīng)理：

年月日

4.1質(zhì)量管理體系過程模式

企業(yè)根據(jù)GB/T19001-2023idtISO9001:2023原則的規(guī)定籌劃和建立形成文獻(xiàn)。勺質(zhì)量

管理體系并堅(jiān)持持續(xù)改善，以保證質(zhì)量管理體系日勺有效性、合適性和充足性。

企業(yè)運(yùn)用過程日勺措施對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理。（質(zhì)量管理體系過程模式見圖四；過程控

制環(huán)見圖五）。

.........>信息流

圖四質(zhì)量管理體系過程模式

公司

方針愿景

策略目標(biāo)

±4:升

輸入過程輸出

（供方）（顧客）

▲

數(shù)據(jù)分析

（指標(biāo)）

A監(jiān)控A信息A需求一A改進(jìn)

圖五過程控制環(huán)

4.2質(zhì)量管理體系過程識(shí)別

我司把質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)波及過程分為三種類型：顧客導(dǎo)向過程（COP）、管理導(dǎo)向

過程（MOP）、支持過程（SP）o

圖六.質(zhì)量管理體系過程類型圖

圖七.過程措施烏龜圖

我司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，識(shí)別和確定質(zhì)量管理體系各過程，確定為如下:

.1識(shí)別出8個(gè)顧客導(dǎo)向過程，即：與顧客直接有關(guān)并體現(xiàn)增值（附加值）日勺活動(dòng)。

.2識(shí)別出9個(gè)管理導(dǎo)向過程，即：實(shí)現(xiàn)組織業(yè)務(wù)目H勺進(jìn)行籌劃和監(jiān)控體系有效性、符合性H勺過程。

.3識(shí)別出13個(gè)支持過程，即：實(shí)現(xiàn)顧客規(guī)定，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的資源提供和支持活動(dòng)。

'-V：?'：

：

1"Ih”SPI2CE)

MOKH

MiI：*：；

糾正措施

、|、卜預(yù)防措施

持續(xù)改進(jìn)顧客信息

業(yè)務(wù)計(jì)劃

SPIO

hi",I

)KKt產(chǎn)前信息

、1“二COP08市場(chǎng)定位

服務(wù)接受％顧客反饋市場(chǎng)營(yíng)銷

和處理

COP01顧客需求/產(chǎn)

COP07

服務(wù)計(jì)劃/品要求

合同和訂

服務(wù)需求服務(wù)

單評(píng)審

訂單/報(bào)價(jià)

COP02接受

交車COP06

交付

訂單/訂單第

交貨需求;設(shè)計(jì)開發(fā)

（MCPD6）/"、動(dòng)川j場(chǎng)定位

交貨通知M0P0I

COP05

SOP07BCOP03

COP04

樣車/過程"i（S）（S）

產(chǎn)品住產(chǎn)4

最優(yōu)化采購(gòu)、接受，

CMOHWJ

已

\（《，|八；S）訂單計(jì)劃訂單/計(jì)劃

MOP1K生產(chǎn)計(jì)劃

采購(gòu)產(chǎn)品采購(gòu)申諳J

SP1>7合格

、“二

、…，（SR）］

SPXU

C^L)(g)SPO3

圖八顧客導(dǎo)向過程圖

各過程的定義:

COP顧客導(dǎo)向過程、MOP管理導(dǎo)向過程、SP支持過程8勺識(shí)別和確定

COPO1市場(chǎng)營(yíng)銷MOPO1經(jīng)營(yíng)籌劃SPO1文獻(xiàn)控制

C0P02協(xié)議與訂單評(píng)審M0P02質(zhì)量管理體系籌劃SP02記錄控制

COPO3設(shè)計(jì)和開發(fā)M0P03管理評(píng)審SP03內(nèi)部溝通

C0P04采購(gòu)控制MOPO4顧客滿意度調(diào)查SPO4人力資源管理

C0P05生產(chǎn)控制M0P05內(nèi)部審核SP05基礎(chǔ)設(shè)施管理

C0P06交付M0P06過程監(jiān)控和測(cè)量SP06生產(chǎn)設(shè)備箸理

C0P07服務(wù)M0P07數(shù)據(jù)分析SP07工裝管理

C0P08顧客溝通.反饋處理M0P08持續(xù)改善SP08工作環(huán)境

M0P09糾正、防止措施SP09產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯

SP1O產(chǎn)品防護(hù)

SP11檢查.試驗(yàn)設(shè)備控制

SP12產(chǎn)品檢查與試驗(yàn)

SP13不合格品控制

各類過程之間日勺矩陣關(guān)系：

COP顧客導(dǎo)向過程

COPO1C0P02C0P03COPO4C0P05C0P06COPO7C0P08

MOPO1▲▲▲▲▲▲▲▲

M

M0P02▲▲▲▲▲▲▲▲

0

PM0P03▲▲▲▲▲▲▲▲

管M0P04▲▲▲▲▲▲

理M0P05▲▲▲▲▲▲▲▲

導(dǎo)M0P06▲▲▲▲▲▲▲▲

向M0P07▲▲▲▲▲▲▲▲

過

M0P08▲▲▲▲▲▲▲▲

程

M0P09▲▲▲▲▲▲▲▲

SPO1▲▲▲▲▲▲▲▲

SP02▲▲▲▲▲▲▲▲

SP03▲▲▲▲▲▲▲▲

SSPO4▲▲▲▲▲▲▲▲

0SP05▲▲▲▲▲▲▲▲

PSP06▲▲▲

支SP07▲▲▲

持SP08▲▲

過SP09▲▲▲▲▲

程SP1O▲▲▲▲

SP11▲▲

SP12▲▲▲▲▲

SP13▲▲▲▲

我司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程次序和互相作用：

供應(yīng)商管理

采購(gòu)過程;

4.3文獻(xiàn)控制(SP1)

本過程重要負(fù)責(zé)部門：總經(jīng)理辦公室

本過程波及部門：整車廠、各有關(guān)部門。

.1總經(jīng)理辦公室負(fù)費(fèi)組織企業(yè)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)及管理類外來文獻(xiàn)日勺編制/歸檔整頓

分發(fā)、保管、更改、處置C

.2總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)企業(yè)批產(chǎn)后技術(shù)文獻(xiàn)檔案口勺歸檔整頓、分發(fā)、保管、更改、處置。

.3研究開發(fā)中心負(fù)責(zé)試制階段工程技術(shù)文獻(xiàn)及產(chǎn)品類外來文獻(xiàn)(含產(chǎn)品和質(zhì)量方面口勺

法律法規(guī))的編制/歸檔整頓、分發(fā)、保管、更改、處置。

.4整車廠負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文獻(xiàn)及生產(chǎn)過程中檢查文獻(xiàn)的編制、歸檔/保管、使用、更改、

處置。

.5各部門負(fù)責(zé)各自內(nèi)部文獻(xiàn)日勺編制、歸檔/保管、使用、更改、處置。

過程輸入：過程輸出：

.1文獻(xiàn)需求、申請(qǐng)。.1有效使用合適日勺文獻(xiàn)。

.2法律法規(guī)規(guī)定。

過程所需資源：過程績(jī)效：

.1文獻(xiàn)柜、檔案夾、電腦。.1失效、失控文獻(xiàn)日勺數(shù)量。

.2各類控制用章。

過程規(guī)定描述：

4.3.7.1企業(yè)建立文獻(xiàn)化H勺質(zhì)量管理體系，文獻(xiàn)類型包括：

a).第一層次：質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、質(zhì)量手冊(cè)，其確定企業(yè)質(zhì)量方向的途徑和職責(zé)，并

確定各流程由誰、做什么、何時(shí)做；

b).第二層次：程序文獻(xiàn)，確定誰、做什么、何時(shí)做；

c).第三層次：支持性文獻(xiàn)、規(guī)定，確定工作怎樣做；

d).第四層次：質(zhì)量記錄，作為活動(dòng)實(shí)行口勺證據(jù)。

.2企業(yè)建立并編制符合本原則口勺質(zhì)量手冊(cè)，手冊(cè)包括：

a).質(zhì)量管理體系范圍的闡明；

b).引用H勺程序文獻(xiàn)；

c).質(zhì)量管理體系中各過程日勺互相作用的描述：

d).手冊(cè)H勺管理參見本手冊(cè)“第二章2.2手冊(cè)管理”描述。

2針對(duì)質(zhì)量管理體系所規(guī)定的文獻(xiàn)，企業(yè)建立《文獻(xiàn)控制程序》，以規(guī)定如下內(nèi)容：

a).各部門建立有關(guān)性的程序、規(guī)范規(guī)定，并進(jìn)行審核、在公布前，須有授權(quán)人同意。

b).企業(yè)質(zhì)量管理體系一、二層次文獻(xiàn)公布運(yùn)行后，在合適時(shí)期內(nèi)，應(yīng)搜集文獻(xiàn)執(zhí)行狀況

日勺信息，對(duì)其可操作性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更改并再次得到同意。

c).標(biāo)識(shí)文獻(xiàn)現(xiàn)行有效和修訂狀態(tài)。

d).保證文獻(xiàn)在使用中清晰、易于識(shí)別。

e).文獻(xiàn)員任部門應(yīng)定期匯總文獻(xiàn)清單，并保證現(xiàn)場(chǎng)使用文獻(xiàn)為有效版本。

f).針對(duì)各項(xiàng)合用日勺外來法律法規(guī)，總經(jīng)理辦公室/研究開發(fā)中心組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審、

確認(rèn)、建立外來文獻(xiàn)清單、并對(duì)外來文獻(xiàn)及清單進(jìn)行歸檔，由總經(jīng)理辦公室控制分發(fā)。

g).針對(duì)過期文獻(xiàn)應(yīng)予以銷毀，假如需要參照過期文獻(xiàn)時(shí)，過期文獻(xiàn)要進(jìn)行對(duì)應(yīng)口勺明確標(biāo)

識(shí)，以防止誤用。

3對(duì)質(zhì)量管理體系管理文獻(xiàn)和技術(shù)文獻(xiàn)有書面版本和電子版本，書面版本以有效簽章

標(biāo)識(shí)使用，電子版本以網(wǎng)絡(luò)電子只讀版為有效版本。

4電子更改版權(quán)經(jīng)由總經(jīng)辦設(shè)定授權(quán)進(jìn)行更改控制。

5在無書面版本文獻(xiàn)時(shí)，對(duì)電子版本文獻(xiàn)可打印，只作為工作參照，為非受控文獻(xiàn)，

分發(fā)或更改時(shí)不作分發(fā)/回收登記。

本過程有關(guān)文獻(xiàn)：

SH/質(zhì)B0401-2023文獻(xiàn)控制程序

4.4記錄控制(SP2)

本過程重要負(fù)責(zé)部門：總經(jīng)理辦公室

本過程波及部門：整車廠、各有關(guān)部門

.1總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)組織企業(yè)登記表單的籌劃、建立、更改、波及可追溯記錄口勺保管、處置。

.2各部門自行負(fù)責(zé)本部門記錄的使用、保管、處黃°

過程輸入：過程輸出：

.1企業(yè)日勺各項(xiàng)質(zhì)量記錄。.1記錄完整、清晰、易查閱。

.2供應(yīng)商所提供口勺質(zhì)量記錄。

過程所需資源：過程績(jī)效：

.1文獻(xiàn)相、電腦、檔案夾。.1易于獲得有價(jià)值的記錄。

.2企業(yè)內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。

過程規(guī)定描述：

.1企業(yè)制定并實(shí)行《記錄控制程序》，以規(guī)定記錄日勺標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留期限和處

理控制：

a).填寫規(guī)定：規(guī)定使用鋼筆、水筆或圓珠筆填寫記錄，不可使用鉛筆，內(nèi)容須確實(shí)、完整、

清晰。

b).標(biāo)識(shí)：使用標(biāo)識(shí)或代碼來標(biāo)識(shí)記錄，并與對(duì)應(yīng)日勺程序文獻(xiàn)保持一致。

c).搜集：記錄由各填寫部門負(fù)責(zé)搜集，并按規(guī)定移交總經(jīng)辦檔案科或規(guī)定日勺保留部門。

d).編目：按記錄口勺類別、部門及日期由總經(jīng)辦檔案科或規(guī)定的保留部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)編目。

e).歸檔：由總經(jīng)辦檔案科和廠檔案室將記錄進(jìn)行登記、封存保管便于檢索。

f).貯存和保管：企業(yè)規(guī)戈］有合適日勺環(huán)境作為記錄口勺貯存，其規(guī)劃方式為便于存取，防止損

壞、變質(zhì)和丟失。

g).保留期限:

?質(zhì)量管理體系波及的文獻(xiàn)記錄保留期限，詳見《記錄控制程序》。

?內(nèi)審和管理評(píng)審記錄保留三年。

?生產(chǎn)件同意文獻(xiàn)、工裝記錄、采購(gòu)訂單和修訂晌保留時(shí)間為零件在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中

規(guī)定H勺在用期再加上一種日歷年。

?波及安全件之記錄，存檔23年或以上。

?當(dāng)法律法規(guī)或顧客有規(guī)定時(shí)，質(zhì)量記錄口勺保留必須符合法律法規(guī)或顧客規(guī)定，規(guī)定口勺

保留時(shí)間為“最短時(shí)”保留時(shí)間。

h).處置：質(zhì)量記錄處理應(yīng)嚴(yán)格遵守質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行處理、銷毀。

本過程有關(guān)文獻(xiàn)：

SH/質(zhì)B0402-2023記錄控制程序

5.1經(jīng)營(yíng)籌劃（M0P1）

本過程重要負(fù)責(zé)部門：經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部

本過程波及部門：各有關(guān)部門、各廠

.1經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部負(fù)責(zé)組織制定企業(yè)中長(zhǎng)期規(guī)劃，并組織企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)的評(píng)價(jià)、分析、改善。

.2總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)籌劃和建立企業(yè)組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定分部門職責(zé)和權(quán)限，制定和監(jiān)控年度經(jīng)

營(yíng)目日勺。

.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，并定期編制財(cái)務(wù)分析匯報(bào)，確定改善措施和目的。

.4營(yíng)銷部負(fù)責(zé)制定和監(jiān)控銷售計(jì)劃。

.5設(shè)計(jì)開發(fā)部門負(fù)責(zé)從整車的安全性考慮，在設(shè)計(jì)中識(shí)別安全特性、規(guī)定標(biāo)注方式。

.6質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織企業(yè)質(zhì)量目。勺H勺建立、實(shí)行、監(jiān)控、改善。

.7各部門按照企業(yè)質(zhì)量目8勺建立本部門質(zhì)量目日勺，并實(shí)行、監(jiān)控、改善。

?8人力資源部負(fù)責(zé)規(guī)定各崗位口勺職責(zé)和權(quán)限。

.9其他部門以及供方必須充足配合。

5.1.3過程輸入：過程輸出：

.1市場(chǎng)調(diào)研成果、顧客規(guī)定和期望。.1符合實(shí)際狀況口勺業(yè)務(wù)計(jì)劃。

.2企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針。.2符合實(shí)際狀況日勺質(zhì)量目H勺。

.3競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況和基準(zhǔn)。

.4企業(yè)歷史業(yè)績(jī)

過程所需資源：過程績(jī)效：

.1信息資源和分析工具。.1業(yè)務(wù)計(jì)劃（包括質(zhì)量目的）到達(dá)

率。.2顧客滿意度。

.3員工滿意度。

過程規(guī)定描述：

5.1.7.1業(yè)務(wù)計(jì)劃

a）.企業(yè)制定并實(shí)行《業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序》。

b）.經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部根據(jù)營(yíng)銷部通過市場(chǎng)調(diào)研的成果及對(duì)企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)日勺記錄、分析、運(yùn)用，結(jié)合

企業(yè)內(nèi)部運(yùn)作狀況，編制中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃并組織各部門評(píng)審、實(shí)行、更改、調(diào)整。

c).各部門根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)目口勺和中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃，編制本部門口勺年度業(yè)務(wù)計(jì)劃，編制時(shí)應(yīng)考

慮計(jì)劃的互相影響，在業(yè)務(wù)計(jì)劃內(nèi)容中，合適時(shí)應(yīng)考慮如下方面：

?財(cái)務(wù)預(yù)算規(guī)劃；

?銷售規(guī)劃；

?生產(chǎn)規(guī)劃；

?人力資源規(guī)劃；

?設(shè)計(jì)和開發(fā)規(guī)劃(新車型和改款車型)；

?企業(yè)改造規(guī)劃；

?零部件采購(gòu)(國(guó)產(chǎn)化)規(guī)劃；

?設(shè)施設(shè)備規(guī)劃；

?過程和質(zhì)量提高規(guī)劃；

?環(huán)境安全規(guī)劃；

d).業(yè)務(wù)計(jì)劃必須有時(shí)間計(jì)劃，各項(xiàng)目的和計(jì)劃H勺制定以行業(yè)基準(zhǔn)為基礎(chǔ)，并考慮目前和未

來U勺顧客期望。

e).各部門對(duì)業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行展開，制定工作到達(dá)計(jì)劃并規(guī)定監(jiān)控和測(cè)量措施。

f).每年終各部門提交業(yè)績(jī)報(bào)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部，針對(duì)有與質(zhì)量、銷售、服務(wù)、成本、技術(shù)、生產(chǎn)

方面有關(guān)數(shù)據(jù)由經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部組織進(jìn)行評(píng)審和改善，評(píng)審須與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或行業(yè)基郎比較。

g).人力資源部規(guī)定員工滿意度調(diào)查措施，每年至少進(jìn)行一次調(diào)查，以理解員工對(duì)企業(yè)日勺期

望，采用措施，不停提高員工日勺滿意度。

h).財(cái)務(wù)部籌劃和制定防止成本、鑒定成本、不良質(zhì)量成本目口勺，并定期搜集和評(píng)價(jià)，質(zhì)量

保證部對(duì)質(zhì)量成本運(yùn)作狀況進(jìn)行分析和組織必要日勺改善。

.2產(chǎn)品安全性

a).針對(duì)產(chǎn)品安全性方面，設(shè)計(jì)開發(fā)部門必須確定具有安全性H勺零部件或產(chǎn)品，并規(guī)定標(biāo)識(shí)。

b).人力資源部負(fù)責(zé)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)、生產(chǎn)過程中，對(duì)波及產(chǎn)品安全性的人員培訓(xùn)。

c).波及產(chǎn)品安全性的各部門必須制定并實(shí)行識(shí)別產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定，識(shí)別和估計(jì)從設(shè)計(jì)、

加工不妥而導(dǎo)致的潛在危害，以便采用必要日勺措施。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)從FMEA、負(fù)載試臉、壽命試臉、

撞擊試臉、材料和關(guān)鍵零部件試臉、裝車試驗(yàn)等方面考慮和分析。

d).波及產(chǎn)品安全性的各部門必須結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)口勺影響程度，規(guī)定并實(shí)行原材料、零部件和整車

可追溯性，以減少導(dǎo)致召回H勺損失。

,3質(zhì)量目的

a).質(zhì)量保證部根據(jù)顧客。勺規(guī)定期望、戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃、以及企業(yè)口勺實(shí)際狀況來組織

制定符合企業(yè)日勺質(zhì)量目H勺。質(zhì)量目日勺設(shè)定方向必須結(jié)合質(zhì)量方針的框架，從企業(yè)目日勺、與產(chǎn)

品的目的、與過程有關(guān)的目口勺、與顧客有關(guān)H勺目的等方面考慮。內(nèi)容合適時(shí)，可包括：

b).企業(yè)目的：

?質(zhì)量持續(xù)改善；

?產(chǎn)品戰(zhàn)略目H勺、新產(chǎn)品開發(fā)目H勺；

?質(zhì)量管理體系目日勺；

C).與產(chǎn)品有關(guān)口勺目時(shí)：

?一次報(bào)交合格率；

?產(chǎn)品質(zhì)量審核評(píng)分；

?供應(yīng)商PPM;

?產(chǎn)品可靠性、可維護(hù)性；

d).與過程有關(guān)的目的

?過程能力；

?設(shè)備能力；

?質(zhì)量成本；

?第二方過程審核成果。

e)與顧客有關(guān)目H勺：

?顧客滿意度；

f).企業(yè)建立合適日勺質(zhì)量目H勺，并確定質(zhì)量目的和蕓衡量措施，編制《數(shù)據(jù)分析與過程監(jiān)控

程序》對(duì)質(zhì)量目H勺H勺到達(dá)成果進(jìn)行監(jiān)控和測(cè)量。

g).目日勺設(shè)定后，各部門根據(jù)企業(yè)質(zhì)量目日勺在各層次進(jìn)行展開，并籌劃和提出對(duì)應(yīng)。勺到達(dá)方

案。

h).質(zhì)量保證部對(duì)企業(yè)總?cè)丈踪|(zhì)量目日勺進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，各部門對(duì)本部門分解的質(zhì)量目日勺進(jìn)行對(duì)

應(yīng)口勺跟蹤監(jiān)控。實(shí)行監(jiān)控中，對(duì)沒有到達(dá)目口勺口勺部份要進(jìn)行對(duì)應(yīng)口勺分析，并提出口勺改善措施。

i).質(zhì)量目的日勺所有到達(dá)成果和改善措施必須作為管理評(píng)審口勺輸入。

,3職責(zé)與權(quán)限

a).總經(jīng)理辦公室根據(jù)管理運(yùn)作口勺需要，針對(duì)設(shè)置的組織機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)編制和同意部室/廠《部

門職責(zé)和崗位職責(zé)控制程后》，明確各部門/廠(即一級(jí)經(jīng)理)口勺職責(zé)、權(quán)限；各部門經(jīng)理/廠

長(zhǎng)編制所屬科室/車間(二級(jí)經(jīng)理)口勺職責(zé)和權(quán)限，上報(bào)總經(jīng)理辦公室同意。

b).人力資源部組織各部門經(jīng)理規(guī)定下屬人員日勺向位職責(zé)和權(quán)限(即向位描述)，上報(bào)本部

門經(jīng)理審核后報(bào)人力資源部同意。

過程規(guī)定描述(續(xù))：

C).我司組織機(jī)構(gòu)圖描述了部門之間日勺接口(互相關(guān)系)，是各部門職責(zé)任務(wù)分工日勺客觀證

據(jù)。組織機(jī)構(gòu)圖分發(fā)至各部室/廠，增長(zhǎng)組織的透明度，為人員H勺配置及培訓(xùn)，及深入調(diào)動(dòng)員

工積極性起增進(jìn)作用，同步有利增進(jìn)決策。

d).企業(yè)級(jí)組織行政機(jī)構(gòu)見“1.2組織行政機(jī)構(gòu)”描述；部/廠級(jí)、科/車間級(jí)組織機(jī)構(gòu)見各

部門職責(zé)范圍規(guī)定H勺最新文獻(xiàn)。

e).人力資源部匯總編冊(cè)各崗位職責(zé)和權(quán)限，崗位描述中應(yīng)充足體現(xiàn)各項(xiàng)質(zhì)量職責(zé)，明確：

?授權(quán)質(zhì)量保證部主管負(fù)有及時(shí)告知產(chǎn)品或過程不符合規(guī)定規(guī)定的狀況。

?發(fā)既有質(zhì)量問題，或存在質(zhì)量隱患時(shí)，負(fù)責(zé)質(zhì)量人員有權(quán)停止生產(chǎn)，并根據(jù)需要糾正

質(zhì)量問題。

?所有班次的生產(chǎn)作業(yè)都會(huì)配置負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。

f).崗位職責(zé)和權(quán)限描述同意后，由總經(jīng)理辦公室發(fā)至各部門，各部門就其內(nèi)容對(duì)下屬人員

進(jìn)行宣貫和溝通。

本過程有關(guān)文獻(xiàn)：

SH/質(zhì)B0501-2023業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序

SH/質(zhì)B0502-2023部門職責(zé)和崗位職責(zé)控制程序

SH//^B0810-2023數(shù)據(jù)分析與過程監(jiān)控程序

5.2質(zhì)量管理體系籌劃(M0P2)

本過程重要負(fù)責(zé)部門：總經(jīng)理辦公室

本過程波及部門：企業(yè)各廠、各有關(guān)部門。

.1總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)識(shí)別、籌劃、建立、實(shí)行、持續(xù)改善企業(yè)質(zhì)量管理體系。

.2企業(yè)各部門必須配合實(shí)行°

過程輸入：過程輸出：

.1戰(zhàn)略規(guī)劃、體系現(xiàn)實(shí)狀況(資源)；.1充足、有效、合適口勺質(zhì)量管理體系。

.2顧客規(guī)定、法律法規(guī)規(guī)定。

過程所需資源：過程績(jī)效：

.1企業(yè)硬件、軟件;.1質(zhì)量目口勺到達(dá)率。

?2人力資源。

過程規(guī)定描述：

.1企業(yè)籌劃和建立形成文獻(xiàn)日勺質(zhì)量管理體系并持續(xù)改善，同步按照GB/T19001-2023idtISO

9001:2023的原則規(guī)定，佚證質(zhì)量管理體系口勺有效性、合適性和充足性。

a).運(yùn)用過程措施確定所需口勺過程，將過程分為顧客導(dǎo)向過程、管理過程、支持過程，建立

文獻(xiàn)化的質(zhì)量管埋體系，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、支持文獻(xiàn)、必須的質(zhì)量記錄。