公司決策程序管理制度

公司決策程序管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司決策程序，提高決策的科學(xué)性、民主性和透明度，確保公司各項決策符合公司戰(zhàn)略目標(biāo)和整體利益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門及全體員工在決策過程中的行為規(guī)范和管理。（三）決策原則1.合法性原則：決策應(yīng)符合國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.科學(xué)性原則：運用科學(xué)的方法和手段，進(jìn)行充分的調(diào)查研究和分析論證，確保決策依據(jù)充分、合理。3.民主性原則：充分發(fā)揚民主，廣泛聽取各方面意見，保障員工的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。4.效益性原則：決策應(yīng)注重經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和環(huán)境效益，實現(xiàn)公司利益最大化。5.時效性原則：在規(guī)定的時間內(nèi)完成決策程序，提高決策效率，適應(yīng)市場變化。二、決策機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）董事會董事會是公司的最高決策機(jī)構(gòu)，對公司的重大事項行使決策權(quán)。其主要職責(zé)包括：1.決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃。2.選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項。3.審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。4.審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。5.對公司增加或者減少注冊資本作出決議。6.對發(fā)行公司債券作出決議。7.對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。8.修改公司章程。9.決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。10.決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項。11.制定公司的基本管理制度。12.法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（二）總經(jīng)理辦公會總經(jīng)理辦公會是公司日常經(jīng)營決策的主要機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會的決議，對公司的日常經(jīng)營管理事項進(jìn)行決策。其主要職責(zé)包括：1.組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案。2.擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。3.擬訂公司的基本管理制度。4.制定公司的具體規(guī)章。5.提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人。6.決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。7.審議公司重大項目投資、重大合同簽訂、重要資產(chǎn)處置等事項，并提出建議提交董事會決策。8.定期分析公司經(jīng)營狀況，研究解決經(jīng)營中的重大問題，提出改進(jìn)措施和建議。9.法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定以及董事會授予的其他職權(quán)。（三）部門決策小組各部門根據(jù)工作需要設(shè)立部門決策小組，負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的決策事項。部門決策小組由部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)業(yè)務(wù)骨干組成，部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長。其主要職責(zé)包括：1.負(fù)責(zé)本部門日常工作中的決策事項，確保工作的順利開展。2.對本部門的工作計劃、工作方案、資源配置等進(jìn)行研究和決策。3.及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報本部門決策事項的進(jìn)展情況和存在的問題。4.配合公司整體決策，落實公司決策在本部門的執(zhí)行。三、決策程序（一）決策事項的提出1.公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)以及工作實際，提出需要決策的事項。2.員工可通過合理化建議等方式，向所在部門或公司領(lǐng)導(dǎo)提出決策事項的建議。（二）決策事項的調(diào)研與分析1.對于提出的決策事項，由相關(guān)部門或指定專人進(jìn)行調(diào)研。調(diào)研內(nèi)容包括但不限于市場情況、行業(yè)動態(tài)、法律法規(guī)、技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)可行性等。2.對調(diào)研收集到的信息進(jìn)行分析整理，形成調(diào)研報告，為決策提供依據(jù)。（三）決策方案的擬訂1.根據(jù)調(diào)研分析結(jié)果，由相關(guān)部門或人員擬訂決策方案。決策方案應(yīng)至少包括兩個以上可供選擇的方案，并對各方案的優(yōu)缺點進(jìn)行分析。2.決策方案應(yīng)明確決策目標(biāo)、實施步驟、預(yù)期效果、風(fēng)險評估及應(yīng)對措施等內(nèi)容。（四）決策方案的論證與評估1.組織相關(guān)專家、內(nèi)部專業(yè)人員對決策方案進(jìn)行論證。論證內(nèi)容包括技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性、操作可行性、風(fēng)險可控性等方面。2.對決策方案進(jìn)行評估，評估指標(biāo)可包括經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境影響、對公司發(fā)展的影響等。評估可采用定性與定量相結(jié)合的方法。（五）決策方案的審議與決策1.根據(jù)決策事項的性質(zhì)和重要程度，提交相應(yīng)的決策機(jī)構(gòu)進(jìn)行審議。2.決策機(jī)構(gòu)成員應(yīng)認(rèn)真審議決策方案，充分發(fā)表意見。審議過程中可要求相關(guān)部門或人員進(jìn)行解釋說明。3.決策機(jī)構(gòu)根據(jù)審議情況，按照決策原則進(jìn)行決策。決策可采用投票表決、舉手表決等方式，形成決策決議。（六）決策的執(zhí)行與監(jiān)督1.決策決議形成后，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織實施。實施過程中應(yīng)明確責(zé)任人和時間節(jié)點，確保決策得到有效執(zhí)行。2.建立決策執(zhí)行監(jiān)督機(jī)制，對決策執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查。如發(fā)現(xiàn)問題，及時采取措施進(jìn)行調(diào)整和糾正。3.定期對決策執(zhí)行效果進(jìn)行評估，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，為后續(xù)決策提供參考。四、重大決策事項的特別規(guī)定（一）重大決策事項的范圍1.公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)和預(yù)算。2.重大投資項目，包括新建、擴(kuò)建、改建項目，對外投資、并購重組等。3.重大資產(chǎn)處置，包括固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的出售、轉(zhuǎn)讓、報廢等。4.重大融資活動，包括銀行貸款、發(fā)行債券、股權(quán)融資等。5.重要合同的簽訂，涉及金額較大或?qū)窘?jīng)營有重大影響的合同。6.公司組織架構(gòu)調(diào)整、部門職能變更等。7.涉及公司重大利益的其他事項。（二）重大決策事項的決策程序1.決策事項提出后，應(yīng)成立專門的項目小組或工作專班，負(fù)責(zé)對決策事項進(jìn)行深入調(diào)研和分析。2.項目小組或工作專班應(yīng)制定詳細(xì)的工作方案，明確工作步驟、時間節(jié)點和責(zé)任人。3.組織專家咨詢、論證會，聽取各方面意見和建議。必要時可委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估。4.將決策方案提交董事會審議，董事會審議通過后報股東會批準(zhǔn)（如需）。5.決策方案實施過程中，應(yīng)加強(qiáng)跟蹤檢查和監(jiān)督，及時解決出現(xiàn)的問題。（三）重大決策事項的風(fēng)險評估1.對重大決策事項進(jìn)行風(fēng)險評估，評估內(nèi)容包括市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、管理風(fēng)險等。2.針對評估出的風(fēng)險，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，降低風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。3.定期對重大決策事項的風(fēng)險狀況進(jìn)行評估和調(diào)整，確保風(fēng)險始終處于可控狀態(tài)。五、決策信息管理（一）信息收集1.建立決策信息收集渠道，包括內(nèi)部報告、市場調(diào)研、行業(yè)分析、政策法規(guī)解讀等。2.各部門應(yīng)及時收集與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的信息，并向公司決策機(jī)構(gòu)提供有價值的信息。3.鼓勵員工積極提供決策信息，對提供重要信息并對決策起到關(guān)鍵作用的員工給予獎勵。（二）信息整理與分析1.設(shè)立專門的信息管理崗位或指定專人負(fù)責(zé)對收集到的信息進(jìn)行整理和分析。2.對信息進(jìn)行分類、歸納、提煉，形成有針對性的信息報告，為決策提供支持。3.運用數(shù)據(jù)分析工具和方法，對信息進(jìn)行深入分析，挖掘信息背后的規(guī)律和趨勢，為決策提供參考依據(jù)。（三）信息共享1.建立決策信息共享平臺，實現(xiàn)信息在公司內(nèi)部的及時傳遞和共享。2.明確信息共享的范圍、方式和權(quán)限，確保信息能夠被相關(guān)人員及時獲取和使用。3.定期對決策信息進(jìn)行更新和維護(hù)，保證信息的準(zhǔn)確性和時效性。六、決策責(zé)任追究（一）責(zé)任界定1.因決策失誤給公司造成損失的，根據(jù)決策過程中各環(huán)節(jié)的職責(zé)，確定相關(guān)責(zé)任人。2.決策過程中存在違反法律法規(guī)、公司章程、決策程序等行為的，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。（二）責(zé)任追究方式1.責(zé)令改正，要求責(zé)任人限期糾正決策失誤行為。2.通報批評，對責(zé)任人在公司內(nèi)部進(jìn)行通報批評。3.經(jīng)濟(jì)處罰，根據(jù)損失大小和責(zé)任程度，對責(zé)任人給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。4.行政處分，對責(zé)任人給予警告、記過、記大過、降級、撤職、開除等行政處分。5.法律責(zé)任，如決策失誤行為構(gòu)成違法犯罪的，依法追究責(zé)任人的法律責(zé)任。（三）責(zé)任追究程序1.由