遠(yuǎn)卓-滬杭甬-改善新戰(zhàn)略管理建議書(ppt 20頁).ppt

1、,浙江滬杭甬高速公路股份有限公司,項(xiàng)目建議書,此報(bào)告供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)遠(yuǎn)卓管理顧問書面許可，其他機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。,落實(shí)新戰(zhàn)略，深化管理改善是滬杭甬3、4季度的工作重點(diǎn),機(jī)密,2,建議書結(jié)構(gòu),概述：采用哪些與前階段不同的工作方式來提高工作效率？為什么要實(shí)施這5個項(xiàng)目？這5個項(xiàng)目的目標(biāo)分別是什么？推進(jìn)這5個項(xiàng)目的時間表？由誰實(shí)施：項(xiàng)目組織和項(xiàng)目預(yù)算附件：1、6月23日戰(zhàn)略研討會備忘錄2、基建行業(yè)戰(zhàn)略項(xiàng)目工作計(jì)劃3、基建外新業(yè)務(wù)投資戰(zhàn)略項(xiàng)目工作計(jì)劃4、考評、薪資與激勵體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃5、預(yù)算體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃6、戰(zhàn)略規(guī)劃體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃,3,概述：,我們檢討了前段時間的工作

2、，同意滬杭甬方云梯副總經(jīng)理的看法，我們應(yīng)該改進(jìn)工作方式和溝通機(jī)制，以盡快使項(xiàng)目工作見到實(shí)效。由于這些項(xiàng)目工作是滬杭甬各部門為應(yīng)對公司新戰(zhàn)略必須采取的行動，所以采取以滬杭甬人員為主，遠(yuǎn)卓顧問協(xié)助的形式。建議項(xiàng)目費(fèi)用分?jǐn)偟礁鞑块T或項(xiàng)目的預(yù)算中，一方面提高各部門對項(xiàng)目的主動掌握，另一方面提高對遠(yuǎn)卓顧問工作的要求，從而確保項(xiàng)目成果對滬杭甬公司的價值。項(xiàng)目組織上，對5個項(xiàng)目設(shè)立6個跨部門、跨公司的聯(lián)合項(xiàng)目小組，每個小組分別由滬杭甬人員同遠(yuǎn)卓顧問共同組成。在滬杭甬公司設(shè)一個臨時項(xiàng)目辦公室，作為雙方的項(xiàng)目組成員討論和工作的場所。同時在日程安排上更加緊湊，增加遠(yuǎn)卓顧問和滬杭甬項(xiàng)目組成員共同工作的天數(shù)，目的是使

3、雙方人員在具體的工作上可以結(jié)合得更緊密，從而更快速地推進(jìn)項(xiàng)目工作，并盡快使項(xiàng)目工作落到實(shí)處。采取這種工作方式的另一個好處是協(xié)助各小組中的滬杭甬人員盡快掌握顧問公司所用的方法和技術(shù)，有利于以后的獨(dú)立工作。需要滬杭甬：把5個項(xiàng)目的工作計(jì)劃納入公司日常工作計(jì)劃中，即1、在每周各部門經(jīng)理的工作匯報(bào)中報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)展2、把各項(xiàng)目的里程碑（需要公司高層決策的內(nèi)容）提前2周安排進(jìn)公司的工作日程中,采用哪些與前階段不同的工作方式來提高工作效率？,4,建議書結(jié)構(gòu),概述：采用哪些與前階段不同的工作方式來提高工作效率？為什么要實(shí)施這5個項(xiàng)目？這5個項(xiàng)目的目標(biāo)分別是什么？推進(jìn)這5個項(xiàng)目的時間表？由誰實(shí)施：項(xiàng)目組織和項(xiàng)目預(yù)

4、算附件：1、6月23日戰(zhàn)略研討會備忘錄2、基建行業(yè)戰(zhàn)略項(xiàng)目工作計(jì)劃3、基建外新業(yè)務(wù)投資戰(zhàn)略項(xiàng)目工作計(jì)劃4、考評、薪資與激勵體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃5、預(yù)算體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃6、戰(zhàn)略規(guī)劃體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃,5,深化/落實(shí)新戰(zhàn)略和管理改善,HHY要實(shí)現(xiàn)3年和5年的利潤增長率和ROE目標(biāo)的話，應(yīng)選擇哪些行業(yè)？,在公路行業(yè)內(nèi)跨省發(fā)展？,跨行業(yè)？,哪些行業(yè)/地區(qū)？,分別在何時進(jìn)入？,分別以何種方式進(jìn)入？,分別是否跨省發(fā)展？,總部如何管理跨行業(yè)/跨地區(qū)增長？,誰負(fù)責(zé)？,如何通過預(yù)算計(jì)劃分配資源？,如何考核業(yè)績并激勵？,？,？,？,？,HHY是否要保持盈利性增長選擇利潤增長率和ROE為衡量指標(biāo)？3年和5年利

5、潤增長率和ROE目標(biāo)分別是多少？,制定切實(shí)可行的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略是實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)的前提；相應(yīng)的管理制度調(diào)整是實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的前提,任務(wù)1、2、3,任務(wù)6,任務(wù)4、5,任務(wù)7,管理改善,業(yè)務(wù)戰(zhàn)略,如何鞏固和拓展公路業(yè)務(wù)？,6,7項(xiàng)行動方案,在6月23日的戰(zhàn)略研討會上，公司決定成立7個聯(lián)合項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)7項(xiàng)行動方案（詳見附件1）,如何鞏固和拓展公路業(yè)務(wù)？,如何試探基建外新業(yè)務(wù)？,如何進(jìn)入基建行業(yè)？,公路是核心業(yè)務(wù)，是現(xiàn)金流的唯一來源基建是未來幾年的發(fā)展重點(diǎn)在更長期，公司應(yīng)對基建外業(yè)務(wù)保持敏感并探索機(jī)會，一旦建立信心，就可大規(guī)模進(jìn)入,能否盡快根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略盡快調(diào)整公司內(nèi)部管理體系，是新戰(zhàn)略能否順利實(shí)施的唯一前提,4

6、者環(huán)環(huán)相扣，缺一不可，必須同步調(diào)整，否則很難成功,7,7個項(xiàng)目是公司整體戰(zhàn)略管理過程的有機(jī)組成部分，不可分割,戰(zhàn)略規(guī)劃,戰(zhàn)略實(shí)施,業(yè)績評估與控制,外部環(huán)境社會環(huán)境政府政策行業(yè)競爭,內(nèi)部環(huán)境使命/遠(yuǎn)景組織結(jié)構(gòu)企業(yè)文化領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格能力/資源運(yùn)營系統(tǒng),環(huán)境研究,使命,目標(biāo),戰(zhàn)略,組織/激勵,行動計(jì)劃,預(yù)算,業(yè)務(wù)程序,業(yè)績,戰(zhàn)略管理過程,反饋,衡量指標(biāo)體系,8,建議書結(jié)構(gòu),概述：采用哪些與前階段不同的工作方式來提高工作效率？為什么要實(shí)施這5個項(xiàng)目？這5個項(xiàng)目的目標(biāo)分別是什么？推進(jìn)這5個項(xiàng)目的時間表？由誰實(shí)施：項(xiàng)目組織和項(xiàng)目預(yù)算附件：1、6月23日戰(zhàn)略研討會備忘錄2、基建行業(yè)戰(zhàn)略項(xiàng)目工作計(jì)劃3、基建外新業(yè)務(wù)

7、投資戰(zhàn)略項(xiàng)目工作計(jì)劃4、考評、薪資與激勵體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃5、預(yù)算體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃6、戰(zhàn)略規(guī)劃體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃,9,7個項(xiàng)目簡述,業(yè)務(wù)領(lǐng)域及其進(jìn)入戰(zhàn)略：項(xiàng)目1：公路行業(yè)如何公路和提高競爭力，重點(diǎn)在營運(yùn)（收費(fèi)監(jiān)控）和養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目2：基建行業(yè)研究選定的7個行業(yè)（其中供氣和供水優(yōu)先），決定是否進(jìn)入？何時、如何進(jìn)入？（詳見附件2基建行業(yè)戰(zhàn)略項(xiàng)目工作計(jì)劃）項(xiàng)目3：基建外新業(yè)務(wù)投資-是否進(jìn)入？進(jìn)入的話，進(jìn)入哪個細(xì)分行業(yè)？何時、如何進(jìn)入？-擬訂詳細(xì)的行動方案并實(shí)施直到成立機(jī)構(gòu)；（詳見附件3基建外新業(yè)務(wù)投資戰(zhàn)略項(xiàng)目工作計(jì)劃）管理改善項(xiàng)目4：業(yè)績考評通過對中層經(jīng)理實(shí)施一次年中業(yè)績考評，完善業(yè)績考評體系（詳

8、見附件4考評、薪資與激勵體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃）由于都是人力資源的工作，我們將把項(xiàng)目4、6合并在一個項(xiàng)目計(jì)劃中項(xiàng)目5：預(yù)算與計(jì)劃體系配合7月的年中業(yè)績考評，完善預(yù)算體系（詳見附件5預(yù)算體系項(xiàng)目工作計(jì)劃）項(xiàng)目6：薪資與激勵體系配合業(yè)績考評，制定市場化的薪資體系和業(yè)績導(dǎo)向的激勵機(jī)制方案；為公司轉(zhuǎn)制為中外合資公司作好準(zhǔn)備（詳見附件4考評、薪資與激勵體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃）項(xiàng)目7：戰(zhàn)略規(guī)劃體系配合戰(zhàn)略研討會和項(xiàng)目1、2、3，完善集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的程序、組織、原則、方法及相關(guān)文件的標(biāo)準(zhǔn)范本（詳見附件6戰(zhàn)略規(guī)劃體系改善項(xiàng)目計(jì)劃）,項(xiàng)目1、2、3是戰(zhàn)略項(xiàng)目，任務(wù)4-7是管理改善項(xiàng)目，是對戰(zhàn)略項(xiàng)目落實(shí)的保障,10,基

9、建行業(yè)戰(zhàn)略的目標(biāo),所選的7個基建行業(yè)為：供氣港口：重點(diǎn)為集裝箱、天然氣等專用碼頭供水水處理電信寬帶網(wǎng)水利電力：廣東核電,中期報(bào)告結(jié)論：可否進(jìn)入？行業(yè)未來增長率、ROE及競爭強(qiáng)度進(jìn)入該行業(yè)所需的技能和資源進(jìn)入的時機(jī),最終報(bào)告結(jié)論：如何進(jìn)入？選擇1-2個2000年下半年將進(jìn)入的行業(yè)，設(shè)計(jì)行動方案和商業(yè)計(jì)劃書進(jìn)入方式可選項(xiàng)目合作伙伴3年預(yù)算與計(jì)劃，包括預(yù)測的現(xiàn)金流量表和損益表,項(xiàng)目目標(biāo)（一）,11,公司的考評、薪資/激勵和預(yù)算體系是落實(shí)新戰(zhàn)略迫在眉睫需要改革的要點(diǎn)，一個以關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)為中心，預(yù)算制度為基礎(chǔ)，薪資/激勵機(jī)制為骨架的一個體系,業(yè)績評估量化到每個部門，有時候盡可能量化到個人,KPI,薪資結(jié)

10、構(gòu),預(yù)算體系,權(quán)限,職務(wù)等級序列,薪資等級序列,對位,強(qiáng)烈的業(yè)績導(dǎo)向：建立年收入制度，將不同職務(wù)等級的月薪按照50%-80%的比例發(fā)放，其余部分依據(jù)KPI的考核結(jié)果進(jìn)行評價，將收入真正與貢獻(xiàn)掛鉤職務(wù)升遷同業(yè)績緊密掛鉤,轉(zhuǎn)向戰(zhàn)略性預(yù)算：目標(biāo)體系從利潤和成本為主轉(zhuǎn)向價值：增長、ROE等財(cái)務(wù)目標(biāo)和非財(cái)務(wù)目標(biāo)并重從主要只考慮管理處轉(zhuǎn)向并重子公司、管理處、項(xiàng)目開發(fā)部及總部各部門的職能預(yù)算,應(yīng)該對上半年的業(yè)績與預(yù)算進(jìn)行回顧，需要時對下半年預(yù)算進(jìn)行調(diào)整,在預(yù)算的基礎(chǔ)上制訂的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)考評應(yīng)該成為衡量公司每一個員工業(yè)績評估與獎金發(fā)放依據(jù)的權(quán)威制度,KPI:關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo),項(xiàng)目4、5,12,預(yù)算必須從成本和利潤

11、導(dǎo)向轉(zhuǎn)向驅(qū)動公司價值增長和ROE，并成為經(jīng)營工作的指導(dǎo)與業(yè)績考評的原始依據(jù),包括財(cái)務(wù)預(yù)算與經(jīng)營計(jì)劃財(cái)務(wù)預(yù)算用財(cái)務(wù)指標(biāo)表達(dá)，經(jīng)營計(jì)劃用計(jì)劃方式表達(dá)。但兩者必須協(xié)調(diào)制訂管理者統(tǒng)一承擔(dān)達(dá)到預(yù)算目標(biāo)的責(zé)任實(shí)際的業(yè)績要定期與預(yù)算作比較，對偏差要做出解釋和分析,為戰(zhàn)略計(jì)劃作進(jìn)一步安排協(xié)調(diào)組織各部門的工作制訂管理者的責(zé)任，告知他要達(dá)到的業(yè)績，并授予一定的權(quán)限獲得一個評估管理者實(shí)際業(yè)績的基本標(biāo)準(zhǔn),預(yù)算委員會由高層直接領(lǐng)導(dǎo)預(yù)算委員會在預(yù)算制訂中應(yīng)給予編制部門有力的編制指導(dǎo)對預(yù)算要定期的檢查和修改檢查方式公開化,13,實(shí)施強(qiáng)烈業(yè)績導(dǎo)向的年薪制度和激勵機(jī)制職級與薪資的對位以及樹立年薪觀念有利于員工看到自己付出與收獲

12、的公開,A1-A17級,B1-B17級,C1-C17級,D1-D16級,共67級,例,14,建議書結(jié)構(gòu),概述：采用哪些與前階段不同的工作方式來提高工作效率？為什么要實(shí)施這5個項(xiàng)目？這5個項(xiàng)目的目標(biāo)分別是什么？推進(jìn)這5個項(xiàng)目的時間表？由誰實(shí)施：項(xiàng)目組織和項(xiàng)目預(yù)算附件：1、6月23日戰(zhàn)略研討會備忘錄2、基建行業(yè)戰(zhàn)略項(xiàng)目工作計(jì)劃3、基建外新業(yè)務(wù)投資戰(zhàn)略項(xiàng)目工作計(jì)劃4、考評、薪資與激勵體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃5、預(yù)算體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃6、戰(zhàn)略規(guī)劃體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃,15,時間表,基建外新業(yè)務(wù)投資戰(zhàn)略,基建行業(yè)戰(zhàn)略,考評、薪資和激勵體系改善,預(yù)算體系改善,戰(zhàn)略規(guī)劃體系改善,11月,7月,8月,9月,10

13、月,6月,同時開展7個行業(yè)的行業(yè)研究并提出行業(yè)戰(zhàn)略,是否做？,如何做？提出行動方案,選擇1-2個行業(yè)制定行動方案和商業(yè)計(jì)劃,12月,制定考評、薪資和激勵體系的方案,制定季度考評計(jì)劃,實(shí)施4季度考評,制定預(yù)算體系方案及模擬實(shí)施計(jì)劃,模擬4季度預(yù)算,反饋及修改預(yù)算體系,16,建議書結(jié)構(gòu),概述：采用哪些與前階段不同的工作方式來提高工作效率？為什么要實(shí)施這5個項(xiàng)目？這5個項(xiàng)目的目標(biāo)分別是什么？推進(jìn)這5個項(xiàng)目的時間表？由誰實(shí)施：項(xiàng)目組織和項(xiàng)目預(yù)算附件：1、6月23日戰(zhàn)略研討會備忘錄2、基建行業(yè)戰(zhàn)略項(xiàng)目工作計(jì)劃3、基建外新業(yè)務(wù)投資戰(zhàn)略項(xiàng)目工作計(jì)劃4、考評、薪資與激勵體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃5、預(yù)算體系改善項(xiàng)目

14、工作計(jì)劃6、戰(zhàn)略規(guī)劃體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃,17,為5個項(xiàng)目分別成立5個由滬杭甬人員和遠(yuǎn)卓顧問組成真正意義上的聯(lián)合項(xiàng)目小組,項(xiàng)目組織,制定項(xiàng)目方向和項(xiàng)目結(jié)構(gòu)保證交付高質(zhì)量的工作確定項(xiàng)目程序主持關(guān)鍵研討會,推進(jìn)具體工作負(fù)責(zé)日常協(xié)調(diào),基建行業(yè)戰(zhàn)略項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,滬杭甬,遠(yuǎn)卓,陳韜,韓津?qū)幋?方哲形,基建外新業(yè)務(wù)投資戰(zhàn)略項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,滬杭甬,遠(yuǎn)卓,鄭立新陳韜,劉曉彬徐菁趙海山李峻,考評、薪資和激勵體系項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,核心項(xiàng)目小組成員滬杭甬遠(yuǎn)卓,滬杭甬,遠(yuǎn)卓,陳韜,王素梅徐菁劉曉彬,黃秋霞,指導(dǎo)項(xiàng)目小組的項(xiàng)目方向和項(xiàng)目重點(diǎn)參與研討會,項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組,滬杭甬,遠(yuǎn)卓,李放,方云梯,俞國彪?yún)强×x龔祖賢,姜文耀,18,為

15、5個項(xiàng)目分別成立5個由滬杭甬人員和遠(yuǎn)卓顧問組成的項(xiàng)目小組,項(xiàng)目組織（續(xù)）,制定項(xiàng)目方向和項(xiàng)目結(jié)構(gòu)保證交付高質(zhì)量的工作確定項(xiàng)目程序主持關(guān)鍵研討會,推進(jìn)具體工作負(fù)責(zé)日常協(xié)調(diào),戰(zhàn)略規(guī)劃體系項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,滬杭甬,遠(yuǎn)卓,陳韜,韓津?qū)幋?預(yù)算體系項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,滬杭甬,遠(yuǎn)卓,陳韜,祝建明,徐菁王素梅劉曉彬,龔祖賢,指導(dǎo)項(xiàng)目小組的項(xiàng)目方向和項(xiàng)目重點(diǎn)參與研討會,項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組,滬杭甬,遠(yuǎn)卓,李放,方云梯,19,此處只列出跟遠(yuǎn)卓相關(guān)的顧問費(fèi)和項(xiàng)目雜費(fèi),項(xiàng)目預(yù)算,顧問費(fèi)項(xiàng)目費(fèi)用,制定一個基建行業(yè)的BP,制定兩個基建行業(yè)BP,183.3萬,183.3萬20%=36.7萬,191.3萬,191.3萬20%=38.3萬,說明：其中項(xiàng)目費(fèi)用為實(shí)報(bào)實(shí)銷，此處僅為預(yù)算；項(xiàng)目費(fèi)用包括：外購資料費(fèi)、外部專家訪談相關(guān)費(fèi)用和差旅費(fèi)。,20,以下是按5個項(xiàng)目分列的顧問費(fèi)清單,項(xiàng)目預(yù)算（續(xù)）,風(fēng)險投資：3.4萬