銷售貿易公司管理制度

1、漳州XX工貿有限公司管理制度文件名稱漳州XX工貿有限公司管理制度版次1.0簽字日期編 制總 經(jīng) 辦審 核行政副總批 準總 經(jīng) 理發(fā)布日期20 年 月 日批 準 發(fā) 布 令為使XX工貿有限公司健康、穩(wěn)步的發(fā)展，公司組織編寫了此部管理規(guī)章制度。本部管理制度對完成每項工作和每個工作層面的具體運作過程都作了系統(tǒng)規(guī)定。它具有很強的實用性。望公司各部室認真組織學習，深入貫徹執(zhí)行，它是XX工貿公司實施規(guī)范化管理的標準性文件，是全體員工工作行為的基本準則。經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議研究通過，特此發(fā)布。 總經(jīng)理： 20 年 月 日漳州市XX工貿有限公司ZHANGZHOU XX GONGMAO CO., LTD.總 則

2、文件編號SZ-10-001版 次1.0頁 次1/1發(fā)行日期2010/11/151. 目的：為規(guī)范公司運作與行政管理，規(guī)范員工的行為，使公司之發(fā)展有制度上的保證，特制訂公司管理制度。2. 制訂原則：2.1 可行性原則：公司各項制度的制定講求務實，不制定過高的標準。2.2 有效性原則：公司的各項規(guī)章制度一旦制定，在被明令廢止之前就必須得到一絲不茍的執(zhí)行，未經(jīng)特別豁免，任何人不得違背。2.3 標準化原則：力求公司的行政行為和業(yè)務行為的標準化；2.4 個性化原則：公司以人性化管理為主，強調員工的自律和自覺，充分尊重員工的個性。3. 效力：本制度自公布之日起生效，原制度與本制度沖突的，以本制度為準。4.

3、 解釋權：本制度的解釋權歸公司所有。NO.修訂日期修訂內容修訂單位核準審查制定漳州市XX工貿有限公司ZHANGZHOU XX GONGMAO CO., LTD.企業(yè)文化文件編號SZ-10 -002版 次1.0頁 次1/1發(fā)行日期2010/11/15 1 公司的宗旨：通過向客戶提供全方位的產(chǎn)品服務，實現(xiàn)公司與客戶的共同發(fā)展；通過充分尊重、挖掘和培養(yǎng)員工的潛能，實現(xiàn)員工與公司的共同成長。2 企業(yè)文化：團隊力量與資源共享積極溝通與全面理解目標明確與高效運作專業(yè)素質與不斷創(chuàng)新3 員工行為準則：31 工作時間，必須稱呼同事的職位（無職位者除外），不得直呼其姓名，可以直稱其職位，如總經(jīng)理；或者姓+職位簡稱

4、，如吳總；或者以小、老+姓氏，如小張，老王等。32 個人形象規(guī)范，待人接物文明；33 辦公秩序嚴肅、緊張、有序、安靜；34 學無止境，不斷向書本、業(yè)務、同事、客戶、社會學習；35 愛惜公物，勤儉節(jié)約，提倡環(huán)保；36 做事以做人為先，尊重理解他人，如同尊重理解自己；37 不以損害公司及同事利益的方式謀取私利；38 不斷樹立、維護與提高公司品牌與形象。4 工作制度和觀念：41 首問制：下級必須服從和完成上級的工作安排、指示和督導。若因故無法完成該項安排、指示或有不同意見，必須加以解釋，并由上級決定后另行安排或處理。對于上級的另行安排和處理有異議的，可以越級申訴。42 復命制：事必有復，復必有時；4

5、3 時間觀念：運用時間表進行時間管理，今日事，今日畢；44 職業(yè)觀念：處處體現(xiàn)專業(yè)素質和職業(yè)風貌；45 保密觀念：嚴守公司與客戶商業(yè)秘密，保證商業(yè)情報安全；46 雙贏觀念：個人職業(yè)規(guī)劃與公司利益協(xié)調發(fā)展，實現(xiàn)個人與公司之共同發(fā)展。NO.修訂日期修訂內容修訂單位核準審查制定漳州市XX工貿有限公司ZHANGZHOU XX GONGMAO CO., LTD.公司組織構架文件編號SZ-10-003版 次1.0頁 次1/1發(fā)行日期2010/11/151 公司實行整合營銷策略（IMC），提高管理效率；經(jīng)營內容包括水泵、風機、發(fā)電機組等機電產(chǎn)品，為客戶樹立統(tǒng)一的目標和企業(yè)形象，將統(tǒng)一的產(chǎn)品服務信息傳達給消費

6、者。2 公司實現(xiàn)一對一責任制，實現(xiàn)職責分工。3 公司業(yè)務實行開放式管理機制，倡導企業(yè)目標與業(yè)務團隊利益的一致性；4 公司運作強調充分授權與完全責任的統(tǒng)一。5 公司的組織架構如下圖所示：總經(jīng)理總經(jīng)理助理財務總監(jiān)行政副總營銷副總大區(qū)經(jīng)理門店連鎖分店車隊人力資源 部倉儲部采購部財務部售后服務部市場部NO.修訂日期修訂內容修訂單位核準審查制定漳州市XX工貿有限公司ZHANGZHOU XX GONGMAO CO., LTD.崗位描述文件編號SZ-10-004版 次1.0頁 次1/3發(fā)行日期2010/11/151 總經(jīng)理：1.1 匯報對象：直接對董事會或者合伙人負責，全面負責公司的日常運作。1.2 協(xié)作伙

7、伴：與副總經(jīng)理分工協(xié)作，相互配合形成管理團隊。1.3 直接下級：總經(jīng)理助理，財務總監(jiān)，行政副總，營銷副總。1.4主要職責:1) 擬定公司經(jīng)營目標和發(fā)展戰(zhàn)略；2) 制訂年度工作計劃并監(jiān)督實施；3) 負責業(yè)務開拓和戰(zhàn)略談判；4) 建立和完善對外公眾關系；5) 協(xié)調和督導業(yè)務團隊的業(yè)務進程；6) 擬定和修改公司管理制度；7) 提出公司機構設置和和工資調整方案；8) 負責新聘員工的審核錄用；9) 審核公司對外協(xié)議、合同和重要文件;代表公司簽署上述文件；2總經(jīng)理助理： 2.1 匯報對象：直接對總經(jīng)理負責，全面負責公司信息資源與服務品質管理，確保各項風險的防范與控制。2.2 協(xié)作伙伴：與總經(jīng)理分工協(xié)作，相

8、互配合形成管理團隊。2.3直接下級：財務總監(jiān)、營銷副總、行政副總及各部門主管。2.4主要職責:1) 對于公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略、政策和策略提出建議；2) 負責公司的知識管理和內部資源共享建設；3) 制訂公司的保密制度和風險防范制度;4) 對于經(jīng)營市場從技術與風險等角度提出建議；負責審核經(jīng)營市場總體方案設計、各類具體操作文件以及其他與市場有關的各類往來函件等，以確保產(chǎn)品服務的技術可行性與產(chǎn)品質量；5) 負責審閱公司所有其他的各類往來文件，并簽署意見；6) 負責對下級的督導、培訓與考核；7) 負責安排新聘人員的上崗前培訓；8) 督導業(yè)務團隊的業(yè)務進程；9) 提出相關專業(yè)問題并負責召集相關專業(yè)人員進行專

9、題研討；10) 在總經(jīng)理外出期間臨時負責公司日常運作；11) 負責每月的綜合考核；12) 負責設立標準文件庫與工具箱；13) 定期向上級匯報工作，完成上級下達的工作任務。NO.修訂日期修訂內容修訂單位核準審查制定崗位描述文件編號SZ-10-004頁 次2/33營銷副總3.1 匯報對象：總經(jīng)理、總經(jīng)理助理3.2 協(xié)作伙伴：行政副總、財務總監(jiān)、3.3 直接下級：大區(qū)經(jīng)理、門店經(jīng)理、市場部經(jīng)理、售后服務部經(jīng)理3.4 主要職責:1) 對公司市場開拓戰(zhàn)略提出建議；2) 參與并執(zhí)行市場開拓策略與計劃;3) 獨立開拓客戶與渠道4) 負責組建并領導業(yè)務團隊開拓市場;5) 負責經(jīng)營市場的總體策劃，在方案獲得批準

10、后負責實施；6) 協(xié)調業(yè)務團隊對內對外分工，并對市場工作結果負責；7) 每周確認市場部成員的工作時間表;8) 負責對下級的督導、培訓與考核，并將培訓與考核意見呈報總經(jīng)理；9) 負責市場調查，定時收集、整合和提供市場信息。10) 完成上級下達的其他工作。4行政副總4.1 匯報對象：總經(jīng)理、總經(jīng)理助理4.2 協(xié)作伙伴：營銷副總、財務總監(jiān)、4.3 直接下級：采購經(jīng)理、行政經(jīng)理、人事經(jīng)理、倉庫主管、車隊隊長4.4 主要職責:1) 在分管總經(jīng)理的領導下，全面負責行政管理部的各項工作。2) 建立健全公司的規(guī)章制度體系，并負責行政管理類制度的具體執(zhí)行。3) 建立健全公司的文書管理規(guī)范標準，體現(xiàn)公司的良好形象

11、。4) 營建企業(yè)內部良好的企業(yè)文化，強化企業(yè)精神、團隊精神的宣傳。5) 加強與各相關政府機構、行業(yè)協(xié)會等單位溝通，有效為公司提供良好的服務和支持。6) 策劃和主持公司的大型活動，并負責予以實施。7) 參與策劃及市場方案的制定完善工作。8) 主持日常公司內部工作會議。 NO.修訂日期修訂內容修訂單位核準審查制定崗位描述文件編號SZ-10-004頁 次3/35.財務總監(jiān)：5.1 匯報對象：總經(jīng)理。5.2 協(xié)作伙伴：行政副總、營銷副總5.3直接下級：會計、出納、打單員和對單員。5.4主要職責:1) 協(xié)助制訂公司的財務計劃;2) 完善公司的財務制度;3) 負責成本規(guī)劃和控制;4) 負責與合作廠商的聯(lián)系

12、和合作事宜;5) 負責對下級的督導、培訓與考核，并將考核意見呈報上級。6) 負責財務管理優(yōu)化，不斷收集、整合和提供新的優(yōu)化建議。6.大區(qū)經(jīng)理6.1 匯報對象：營銷副總。6.2 直接下級：駐外業(yè)務主管、分店經(jīng)理6.3主要職責:1) 做好市場規(guī)劃，正確分析市場狀態(tài)和客戶能力，擬定市場拓展思路； 2) 帶領團隊走訪經(jīng)銷商，了解各類競品情況，按照公司政策、制度進行市場拓展，完成拓展目標 3) 定期（每周一次）和經(jīng)銷商管理團隊召開會議，加強公司與代理商團隊的聯(lián)系。 4) 市場信息、競品信息的收集、整理和反饋； 5) 和各部門保持緊密聯(lián)系，執(zhí)行和協(xié)助各部門的工作要求，尋求各部門的工作支持；6) 確定公司下

13、發(fā)的各項物料如：POP、海報等按時到位； 7) 了解代理商和經(jīng)銷商的庫存狀況，協(xié)助其處理，并及時反饋總部； 8) 真實調查市場信息，協(xié)助公司進行區(qū)域廣告投放和審批工作； 9) 定期建立和維護客戶檔案； 10) 管理部門各項費用支出，監(jiān)控預算執(zhí)行情況； 11) 按時完成月、周、日工作計劃，并每日檢查各崗位人員工作進度附表：崗位職責NO.修訂日期修訂內容修訂單位核準審查制定漳州市XX工貿有限公司ZHANGZHOU XX GONGMAO CO., LTD.員工行為規(guī)范文件編號SZ-10-005版 次1.0頁 次1/1發(fā)行日期2010/11/151著裝： 11 員工個人儀容儀表不僅僅展現(xiàn)個人精神面貌，

14、而且體現(xiàn)著公司的行業(yè)形象； 12 上班時間需注重個人儀容、儀表、著裝整潔。2接聽電話： 21 所有員工必須在第一時間接聽電話； 22 總機接聽電話須先說“XX機電，您好!”；員工接聽電話時須說“您好!”，與客人交談時應注意使用各種禮貌用語：“對不起”、“請稍等”、“再見”、“謝謝”；23 被找員工不在位置上或因忙不能接聽電話時，其他員工應代接電話，并解釋原因，記錄留言等信息；24 接聽電話應控制音量，以不影響他人為原則；25上班時間內須盡量避免接打私人電話，確有要事時，通話應簡短扼要。3待客： 31 外來人員原則上在會議室會面，保證公司內部辦公環(huán)境； 32 事先預約有訪客的，應提前通知公司秘書

15、，以安排會議室，并提供訪客服務；33 任何員工在公司工作區(qū)域內遇見訪客詢問或張望，均應主動帶領至相關人員處，確保訪客在公司內一定有人作陪，避免訪客自行在公司內四處查找； 34 業(yè)務客戶和重要訪客離開公司時，應由具體接待的員工為客戶開門并送至電梯口或大門口； 35 謝絕訪客翻動、閱讀、使用公司與員工個人用品，注意公司與客戶的商業(yè)機密； 36 最后一個離開公司的員工有義務檢查公司各種設備是否關閉，并確保公司大門上鎖。NO.修訂日期修訂內容修訂單位核準審查制定漳州市XX工貿有限公司ZHANGZHOU XX GONGMAO CO., LTD.辦公室管理規(guī)定文件編號SZ-10-006版 次1.0頁 次1

16、/3發(fā)行日期2010/11/151 總則：辦公室由公司秘書統(tǒng)一管理，建立辦公室管理手冊（見附件），實行當事人登記制度；2 傳真管理：2.1 傳真機由公司秘書管理與維護，并負責開關機。2.2 接收傳真： 全部傳真原則上由公司秘書負責接收，并逐頁統(tǒng)一編號。在傳真管理表登記后，第一時間傳送或通知至相關部門及個人，收件人須簽收，重要傳真要復印備份。2.3 發(fā)送傳真： 公司傳真采用統(tǒng)一格式，經(jīng)副總經(jīng)理審閱同意簽發(fā)后，由公司秘書登記后統(tǒng)一發(fā)出；3 復印管理：需要復印公文的員工需先向公司秘書聲明并在復印管理表上進行登記后由公司秘書統(tǒng)一復印。4 信件管理：公司所有信函由公司秘書統(tǒng)一收發(fā)，并由收發(fā)件人在信件管理

17、表上登記。 5 文檔管理： 5.1 文本文檔： 5.1.1 各業(yè)務團隊應指定專人對文本文件進行歸類管理，并在市場完成以后，檢查文件是否有缺失（如有缺失需說明原因），交公司統(tǒng)一存檔；5.1.2 總經(jīng)理的文本文檔由秘書統(tǒng)一整理歸檔，查閱與復印需經(jīng)本人同意。 5.2 電子文檔： 5.2.1 公司秘書每天上午、下午兩次統(tǒng)一接收公司郵箱的郵件；5.2.2員工在服務器中的電子文件夾的建立和管理應按照標準化格式，電子文檔應進行歸類整理，并妥善保管個人密碼；NO.修訂日期修訂內容修訂單位核準審查制定辦公室管理規(guī)定文件編號SZ-10-006頁 次2/35.2.3網(wǎng)絡安全：員工在公共區(qū)的文檔應注意保密；員工的電子

18、文檔要注意定期備份，以防病毒損害。6 圖書、報刊管理：6.1 圖書：6.1.1 圖書一經(jīng)購買，由公司秘書統(tǒng)一蓋章登記入庫，方可借用；6.1.2 圖書借閱必須填寫書報管理表后借出，原則借閱時限為一個月，每次最多借閱三冊；6.1.3 員工必須妥善保管公司圖書，若有損壞、遺失，限一月內購還，否則照原價兩倍賠償。6.2 報刊、雜志：6.2.1 公司秘書每日將當日報紙夾至報架上，并保留最近五天的報紙；6.2.2 每周進行剪報，剪剩的舊報紙保存兩個月；6.2.3 期刊架上放置近兩期期刊，每半年裝訂成冊，并收藏，保存期2年。6.3 采購及訂閱手續(xù)：圖書采購及報紙、期刊、電子雜志等資料的訂閱采購程序參照“辦公

19、用品管理制度(SZ-10-007)”。7 辦公設備管理：7.1 辦公設備包括傳真機、復印機、投影儀、手提電腦、桌式電腦、數(shù)碼相機、錄音機等；7.2 除桌式電腦分配給個人專用外，其余設備均由網(wǎng)絡管理員管理, 個人借用投影儀、手提電腦、數(shù)碼相機、錄音機等，必須進行登記，使用完畢立即歸還，總經(jīng)理特別批準的除外;7.3 員工應愛惜公司的辦公設備, 注意保持機器清潔；使用時要嚴格操作規(guī)程，嚴禁私自拆卸、移動機器設備；7.4 電腦運行環(huán)境由公司統(tǒng)一安裝設置，個人不得無故修改系統(tǒng)設置；修改、安裝軟件需得管理員許可; 認真做好網(wǎng)絡安全防范措施，若有發(fā)現(xiàn)問題應及時向管理員報告，盡量避免意外情況發(fā)生。8 車輛管理

20、：8.1 公司車輛由專職駕駛員駕駛，公司人員因業(yè)務需要派車的，應提前提出申請，辦公室統(tǒng)一安排后方能出車，駕駛員應填寫出車登記表；每月還必須填寫車輛費用統(tǒng)計表； 8.2 不得公車私用。下班后，公司車輛原則上應停放于指定車位，特殊情況應向公司領導請示；8.3 保養(yǎng)和維修由公司指定點進行，駕駛員必須填寫車輛維修保養(yǎng)登記表；8.4 駕駛員因違反交通規(guī)則而受到的罰款，原則上應由駕駛員負擔。辦公室管理規(guī)定文件編號SZ-10-006頁 次3/3附表：辦公管理手冊(SZ-10-006-C1)，包括：傳真收發(fā)管理登記表 復印管理登記表 郵件管理登記表 書報管理登記表 設備使用登記表機票、車票登記表出車登記表(S

21、Z-10-006-C2)車輛維修保養(yǎng)登記表(SZ-10-006-C3)車輛費用統(tǒng)計表(SZ-10-006-C4)漳州市XX工貿有限公司ZHANGZHOU XX GONGMAO CO., LTD.辦公用品管理制度文件編號SZ-10-007版 次1.0頁 次1/1發(fā)行日期2010/11/151 辦公用品領用標準：1.1 額度：公司除總經(jīng)理外的全體人員領用固定額度的辦公用品以及報銷通訊費、交通費等，在額度內和規(guī)定的范圍內有自主決定權。1.2 辦公用品的范圍：可自由領用并計入個人額度的辦公用品包括：電話磁卡、復印紙、筆、筆擦、磁盤、文件夾、膠水、不干膠、小刀、訂書機及釘、筆記本及紙、封面紙及膠圈、回形

22、針、大頭針、涂改液、電池、起釘器、打孔器等。未列明的項目經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理確認是否進入額度范圍；1.3 后勤人員在為業(yè)務人員服務或其他特殊情況下領用大量辦公用品的，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可以免于計入個人額度。2 特殊辦公用品的領用應由總經(jīng)理，副總經(jīng)理批準；實際執(zhí)行過程中，如果個人額度超出預算，必須經(jīng)公司總經(jīng)理特別批準；3 領用辦公用品應本著節(jié)約、環(huán)保的原則：文件夾應盡量提高使用周轉效率，多余的部分可以退回行政部；紙張的背面可以用于打印文件初稿或用于作草稿；簽字筆可以多用筆芯替換等；4 辦公用品由專人保管，領用人填寫辦公用品管理表；5 辦公用品采用統(tǒng)一購買的辦法，根據(jù)需要，填寫請購單，經(jīng)財務部經(jīng)理審批

23、預算后執(zhí)行；購買單件價值低于100元的用品的，需經(jīng)副總經(jīng)理審批；購買單件價值超過100元的用品的，需經(jīng)總經(jīng)理審批。6 流程圖：請購預算審批采購登記入庫領用附表：請購單(SZ-10-007-A1)辦公用品管理表(SZ-10-007-A2)辦公用品入庫單(SZ-10-007-A3)NO.修訂日期修訂內容修訂單位核準審查制定漳州市XX工貿有限公司ZHANGZHOU XX GONGMAO CO., LTD.招聘制度文件編號SZ-10-008版 次1.0頁 次1/1發(fā)行日期2010/11/151原則： 采取公開招聘，擇優(yōu)錄用的原則，聘用后按勞取酬，享受公平待遇。 2程序： 21 公司需要增加新員工，由公

24、司總經(jīng)理會同公司主要領導研究所需人員的數(shù)量、各項條件(職位、學歷、姓別、年齡、婚姻狀況、工作經(jīng)驗、戶籍、需要懂的知識)、招聘的途徑（通過刊登啟示或機構推薦）等后，交行政人員具體實施。 22 行政人員按要求向外招聘，收集應聘人員資料后，統(tǒng)一安排面試，并在面試前由應聘人員填寫“職位申請表”。 23 初步面試由行政經(jīng)理，副總經(jīng)理會同有關人員進行，面試后在“招聘面試記錄表”簽署意見，并將初步篩選結果送總經(jīng)理，由總經(jīng)理進行最后面試，并確定職位、工資、級別與上班日期；未錄用者的表格、個人資料存檔。 3流程圖：錄用申請/需求招聘招聘條件/途徑初步面試最后面試 崗前培訓 正式上崗附表：招聘人員職位申請表及面試

25、記錄表(SZ-10-008-B1) NO.修訂日期修訂內容修訂單位核準審查制定漳州市XX工貿有限公司ZHANGZHOU XX GONGMAO CO., LTD.人事使用變更程序文件編號SZ-10-009版 次1.0頁 次1/2發(fā)行日期2010/11/151報到手續(xù)： 1.1 聘用人員應持一寸照片2張、體檢表及相關證件至行政部辦理報到手續(xù)，體檢不合格、關系不清者，不予錄用。1.2 本公司不允許任何人員在外兼職。2試用期：2.1新錄用的新員工除總經(jīng)理特別批準，一律實行試用期三個月。待遇按公司薪金制度的有關規(guī)定處理；2.2 新員工報到后，公司將與新員工簽定勞動合同及保密協(xié)議，發(fā)放辦公用品，公司指定部

26、門主管以上級別的人員對其進行督導，并進行月度考核；2.3 試用期滿后，由督導人員對新員工進行綜合考核并將考核表送交副總經(jīng)理并轉總經(jīng)理審核，經(jīng)批準后新員工轉為正式員工。3提職提薪與降職降薪： 31 提職：員工在合同期內，如工作表現(xiàn)優(yōu)異，將在職位空缺的情況下給予提升，先由副總經(jīng)理做員工工作考核，“工作考核表”送總經(jīng)理批準后生效； 32 提薪：員工在合同期內，如工作表現(xiàn)優(yōu)異，在無職位空缺的情況下給予提薪，先由副總經(jīng)理做員工工作考核，“工作考核表”送總經(jīng)理批準后生效； 33 降職或降薪：員工在合同期內，如不能勝任工作或嚴重違紀，將給予降職或降薪，先由副總經(jīng)理做員工工作考核，“工作考核表”送總經(jīng)理批準后

27、生效；生效后的“工作考核表”送財務部更改薪資。4解除合同：41 員工辭職須于一個月前向副總經(jīng)理提出書面申請，填寫“離職表”報送總經(jīng)理最后批準，方可生效；未提前申請須賠償一個月工資；42 試用期間雙方解除合同須提前三個工作日； 43 由公司提出提前解除合同，按勞動合同法的有關規(guī)定執(zhí)行。44 公司實行末位淘汰制。凡是每年年度考核排在最后一位的員工，公司原則上將解除勞動合同。NO.修訂日期修訂內容修訂單位核準審查制定人事使用變更程序文件編號SZ-10-009頁 次2/25離職手續(xù)： 辭職申請獲批準或被公司要求解除合同后，該員工應于最后工作日，按公司規(guī)定，根據(jù)“離職表”中工作交接的要求，至相關部門辦理

28、清楚各項工作的交接，交接完畢后將“離職表”返回財務部計算工資并存檔；工作未交接完畢，有關部門不得給予辦理關系調動手續(xù)。具體各部門交接項目如下：5.1 工作部門：對內、對外工作的交接，確認辦公物品完好無損；5.2 行政部：確認歸還公司書籍與行政部發(fā)放之工作牌、辦公用品；確認電腦有無損壞，設備完整；5.3 財務部：確認結清所有經(jīng)手之款項，歸還預支款；5.4 對外：起草致客戶函，確定市場承接人員。6法律責任：若離職員工未按公司規(guī)定將所有工作交接清楚，致使公司蒙受經(jīng)濟損失，公司將有權追究其法律責任。若其在公司尚享有利益的，公司有權予以扣留。附表：試用期員工月度考核表(SZ-10-009-B1)員工半年

29、工作考核表(SZ-10-009-A1) 離職表(SZ-10-009-A2)漳州市XX工貿有限公司ZHANGZHOU XX GONGMAO CO., LTD.考勤制度文件編號SZ-10-010版 次1.0頁 次1/1發(fā)行日期2010/11/151工作時間： 1.1 正常工作時間為每周一至周五的上午8:30時12時，下午14時18時（可根據(jù)時令具體調節(jié)），周六、周日休息；公司員工每天工作時間僅7.5小時，每周工作時間僅37.5小時。 1.2周末調休制度：因業(yè)務需要，各部門在周末均需安排各崗位人員輪流值班，不得出現(xiàn)某一環(huán)節(jié)缺人的現(xiàn)象。業(yè)務人員如需要出車，須提前上報主管并通知各部門，以便各部門主管安排

30、配合人員。具體見各部門周末值班表，業(yè)務、接線員、打單、對單、財務、倉管、司機、售后、維修等各部門各環(huán)節(jié)人員均需有人值班，如未經(jīng)調整而未值班者，對出現(xiàn)問題后果負全部責任。(原則上每人每周休息一天) 1.3午休時間輪值制度：電話接聽、打單、對單、倉管、司機、售后、維修等人員在午休時間須做好調整，不能全部同時離開公司，以致出現(xiàn)業(yè)務流程中斷的現(xiàn)象。具體見內勤人員午休時間值班表，如未經(jīng)調整而未值班者，將被記過處分，若出現(xiàn)問題，則承擔部分責任。 1.4公司業(yè)務采取一對一責任制，因此個人為完成市場所需額外工作時間一律不計加班費；如是因公司需要，另外安排的加班時間，則由公司另外安排加班補貼。 1.5如遇自然災

31、害致交通癱瘓的，應盡可能向負責考勤的人員報告，交通恢復后，立即到公司上班，經(jīng)確認后可不計缺勤。2考勤制度： 2.1 本公司由公司秘書負責考勤；公司秘書于每月5日前將上月考勤表送財務部計算工資； 2.2 遲到、早退：上午8:30時，下午14時未到為遲到；上午12時，下午18時之前離開為早退；如外出辦事，須事先由其上一級主管同意，并事前向考勤人員報備； 2.3 事假、病假：每天上午8:30時之前，下午14時之前未到公司需事先請假。凡請假必須報考勤人員確認；請假超過2小時以事假0.5天論處；超過4小時以事假1天論處； 2.4 曠工：每天上午9：00之前，下午14:30之前未到公司不請假一律以曠工論處

32、，連續(xù)曠工超過3天，公司將保留將之除名的權力。 附表： 考勤表( SZ-10-010-A1)NO.修訂日期修訂內容修訂單位核準審查制定漳州市XX工貿有限公司ZHANGZHOU XX GONGMAO CO., LTD.休假制度文件編號SZ-10-011版 次1.0頁 次1/1發(fā)行日期2010/11/151請假原則： 1.1 員工請假應事先填寫“休假申請表”，按程序報批后，方可休假，如遇到緊急事故，須口頭知會上級主管，并于上班后24小時內補單，“休假申請表”交考勤人員備案； 1.2 未經(jīng)準假擅離職守者，以曠工論處； 1.3 請假理由不充分或妨礙工作的，公司可根據(jù)實際情況縮短假期或不予準假; 1.4

33、 假期最短時限以半天計。1.5 一個月請假累計超過4天(含)的，按出勤率相應降低其本月職務工資，具體辦法見“薪酬制度”（SZ-10-020）。1.6 法定節(jié)假日按國家相關法律法規(guī)執(zhí)行，另外計算。2帶薪假期規(guī)定：公司設立帶薪假期制度。A. 員工在本公司工作每滿一年，享受帶薪休假一天。B. 根據(jù)崗位性質，可另行設定其它員工帶薪假。3. 病假制度： 每位員工在本公司工作每滿一年，每年享受帶薪病假一天。 根據(jù)崗位性質，可另行設定其它員工帶薪病假。附表：休假申請表(SZ-10-011-A1)NO.修訂日期修訂內容修訂單位核準審查制定漳州市XX工貿有限公司ZHANGZHOU XX GONGMAO CO.,

34、 LTD.人事考評制度文件編號SZ-10-012版 次1.0頁 次1/1發(fā)行日期2010/11/151 考核的目的是持續(xù)改進員工的工作，促進公司持續(xù)發(fā)展；2 考核的對象為全體員工。其中，總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理由總經(jīng)理考核，其余人員由總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理考核；3 考核的內容為員工的業(yè)務工作以及對本制度的遵循情況；4 考核分為月度考核、半年考核和年度考核。試用期的員工必須進行月度考核；5 考核結果與浮動的職務工資及獎金掛鉤；6 員工對考核結果不服的，可以向總經(jīng)理申請復核。附表：員工考核表(SZ-10-012-A1)NO.修訂日期修訂內容修訂單位核準審查制定漳州市XX工貿有限公司ZHANGZHOU X

35、X GONGMAO CO., LTD.業(yè)務管理流程文件編號SZ-10-013版 次1.0頁 次1/1發(fā)行日期2010/11/15倉庫出貨市場推廣電話營銷客戶收貨單客戶簽收業(yè)務日報表倉庫出貨單申請用車申請調貨調貨單車輛調度單確立訂單客戶訂貨表客戶走訪收款財務報表注: 為標準化文件財務處報賬收款單NO.修訂日期修訂內容修訂單位核準審查制定漳州市XX工貿有限公司ZHANGZHOU XX GONGMAO CO., LTD.市場管理制度文件編號SZ-10-014版 次1.0頁 次1/3發(fā)行日期2010/11/151 業(yè)務確認：公司承接每一客戶，必須首先進行出貨申請。每個片區(qū)市場由業(yè)務主辦或部門主管填寫出

36、貨申請表，經(jīng)上級審批后到財務處打出貨單；2 風險控制：在公司業(yè)務范圍內的，單次訂貨達到1萬元以上的；或者存在后續(xù)合作的可能，年訂貨可能在5萬元以上的；必須由上級主管批準，并由上級列為重點客戶，一同跟蹤該客戶；3 市場運作方案：市場運作方案主要包含對市場的初步了解、主要思路和商業(yè)判斷，初步確定的業(yè)務團隊成員；4 內審會：公司成立市場內部審核委員會，由總經(jīng)理及副總經(jīng)理等組成。該審核委員會批準后市場方可實施；總經(jīng)理有權預先批準市場方案，并付諸實施。5 客戶類型編號：所有新市場客戶必須進行統(tǒng)一編號。編號辦法如下：公司客戶類型的編制采用8位編號，舉例說明如下：市場名稱立項號碼SZ-10-I014說 明1

37、位2位3位4位Sz10I001公司名稱字母（公司代碼）2010年（立項的年度）業(yè)務屬性（行業(yè)分類）第一個市場（不論第幾類市場，均統(tǒng)一連續(xù)編號） 5.3行業(yè)分類編號參考I IT H高科技 B生物技術 C化工醫(yī)藥N環(huán)保 R房地產(chǎn) A農業(yè)飼料 U公用事業(yè)E能源 旅游業(yè) M材料 G政府相關 P上市公司K 貨運港口 Z其它NO.修訂日期修訂內容修訂單位核準審查制定市場管理制度文件編號SZ-10-014頁 次2/36 公司有權根據(jù)業(yè)務發(fā)展的情況，推薦或調配業(yè)務團隊的成員；7 業(yè)務團隊在市場實施過程中必須及時向總經(jīng)理及副總經(jīng)理匯報進展情況，重大決策不得擅自決定；市場在實施過程中若發(fā)生重大變化，市場負責人應立

38、即報告總經(jīng)理及副總經(jīng)理以便提交給市場審核委員會復核，以決定是否繼續(xù)推進或放棄該市場，或做其他安排。8. 市場推進制度A業(yè)務主管必須訂立每月工作時間表，按照時間表的要求開展工作；B 市場報價：公司定期公布產(chǎn)品價格政策；C業(yè)務主辦必須訂立每日工作時間表，同時建立每周工作計劃表，按時登記工作事項和匯報內容；D業(yè)務日報表定期檢查復核：業(yè)務團隊成員的業(yè)務日報表每周由業(yè)務主管簽字確認一次；業(yè)務主管的業(yè)務日報表每2周由總經(jīng)理及副總經(jīng)理簽字確認一次；市場操作的業(yè)務日報表，在可能的條件下，每個月交由客戶簽字確認一次；E 市場操作過程中，對外提交的任何文件，必須先交副總經(jīng)理審核，重要文件還必須交總經(jīng)理審閱；F傳真

39、件由出文人掛入“待審閱傳真”夾，通知副總經(jīng)理審閱后，轉入“已審閱傳真”夾，公司秘書發(fā)出后，再轉入“已發(fā)送傳真”夾；G 業(yè)務人員對外聯(lián)絡、溝通或交流應該盡量采用電子郵件的方式。對外發(fā)送的電子郵件一律采用公司統(tǒng)一分配的郵箱，并同時發(fā)送給總經(jīng)理及副總經(jīng)理。重要郵件發(fā)送前需經(jīng)總經(jīng)理審核；H 市場審核委員會每月定期召開內部協(xié)調會，由業(yè)務部門匯報市場進展情況，提出問題并進行討論和協(xié)調；I 嚴格控制風險。公司不介入高風險的操作領域，對市場過程中發(fā)現(xiàn)的風險傾向，應立即反映和匯報并采取相應措施；J 市場結束后，應填寫總結表，并報內審會通過；K 公司實行業(yè)務跟蹤制度，凡已確定業(yè)務負責人的，或者由業(yè)務人員引入的市場

40、，由該市場業(yè)務人員負責跟蹤；對于未確立的市場或客戶，由副總經(jīng)理統(tǒng)一負責跟蹤，也可以指定市場人員負責跟蹤。 9. 市場和客戶是公司的財產(chǎn)，不是業(yè)務團隊的私人財產(chǎn)，必須依附于公司的實力取得，也必須依靠整個團體的力量才能完成。NO.修訂日期修訂內容修訂單位核準審查制定漳州市XX工貿有限公司ZHANGZHOU XX GONGMAO CO., LTD.業(yè)務操作制度文件編號SZ-10-015版 次1.0頁 次1/1發(fā)行日期2010/11/151 業(yè)務操作標準化：所有對外傳真，必須使用統(tǒng)一格式，公司的協(xié)議、方案、研究資料等均應采用標準化格式；2 業(yè)務操作程序化：與客戶見面一定要有的放矢、有所準備。會見面前應

41、仔細研究客戶的有關資料和行業(yè)資料，做到心中有數(shù)，并準備所有公司文件。會見討論的要點及會見的安排必須提前3天致電或傳真給客戶及參與會見的其他各方。3 客戶及合作機構聯(lián)系3.1 業(yè)務人員要保持與客戶及相關合作機構的密切聯(lián)系，隨時掌握市場動態(tài)，重要事項隨時向總經(jīng)理、副總經(jīng)理及總經(jīng)理匯報；3.2 在市場操作過程中，需要與合作機構高層（主要負責人）聯(lián)系的，應告知總經(jīng)理、副總經(jīng)理，一般情況下，法律問題由業(yè)務總經(jīng)理統(tǒng)一向合作機構高層溝通，其他問題由副總經(jīng)理統(tǒng)一負責溝通，以避免發(fā)生混亂。NO.修訂日期修訂內容修訂單位核準審查制定漳州市XX工貿有限公司ZHANGZHOU XX GONGMAO CO., LTD.

42、銷售管理制度文件編號SZ-10-016版 次1.0頁 次1/7發(fā)行日期2010/11/15第一條 目的：為加強XX公司銷售管理，增強XX公司實力和綜合競爭力，特制定本規(guī)則規(guī)范公司銷售管理。第二條 適用范圍：本規(guī)則適用于XX公司一切銷售活動。第三條 銷售活動：公司各項銷售活動必須積極開展，力爭使公司各項業(yè)務得到迅猛發(fā)展。第四條 銷售人員須知：公司銷售工作的人員，應在所屬主管的監(jiān)督指導之下，彼此信任、相互協(xié)作，相互團結，力爭使公司銷售利潤最大化。第五條 各種規(guī)則的遵守：公司人員除本規(guī)則及其他規(guī)定外，對于公司臨時發(fā)出的傳達或命令，也應視同本規(guī)則遵守。第六條 連帶保證制度：對于從事銷售業(yè)務人員，應盡快

43、設立連帶保證制度。第七條 事前調查：從事銷售業(yè)務人員，對于對方的付款能力等，應做事前調查，并衡量本公司的供應能力是否能依對方的訂購內容作配合后，再行決定是否受理訂貨。第八條 調查事項：從事銷售工作人員，應隨時做好下列四項的調查，并將內容報告給所屬主管：1 預訂的客戶概況。2 調查與下訂單者有交易關系，并為本公司競爭對象的情報。3 下訂單的對方與本公司的關系及以往的訂貨實績、付款情況。4 如為第一次交易者，應就其經(jīng)歷、負責人、性格、資金、往來銀行、從業(yè)人員數(shù)目、交易能力、有無與本公司的競爭同業(yè)交易、業(yè)務內容等進行調查。NO.修訂日期修訂內容修訂單位核準審查制定銷售管理制度文件編號SZ-10-01

44、6頁 次2/7第九條 訂貨情報：訂貨情報應盡快取得，并在所屬經(jīng)理的指導之下，盡快展開有效率的銷售活動。第十條 估價單的提出：在提出估價單時，應先取得所屬主管的裁決認可后，方得提出。第十一條 嚴格遵守價格及交貨期：在受理訂貨時，除了應遵守公司規(guī)定的售價及交貨期外，對于下列五項規(guī)定也應確實遵守：1 品名、規(guī)格、數(shù)量及契約金額。2 具體的付款條件：付款日期、付款地點、現(xiàn)金或支票、支票日期、收款方式。3 除特殊情況以外，從訂貨受理到交貨之間的期限，一般以 3天為主。4 交貨地點、車輛調度、運送方式、寄貨情況等等交貨條件。5 安裝、運轉及修理等所需的技術派遣費的協(xié)定。第十二條 契約書的提出：如前述條件已

45、具備，應將訂貨受理報告書連同訂購單及契約書等證明訂貨事實的資料，一起提交給所屬的主管審核。第十三條 注明新舊客戶：1 訂貨受理報告書中對于訂購者是新客戶或者已有往來的客戶須注明清楚。2 如果是舊客戶，應依據(jù)交貨日期記明目前的未付款項余額。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故發(fā)生。新客戶則重新處理，舊客戶如曾有不良記錄者予以標示。第十四條 契約上的留意點：在受理訂貨或訂立契約時，應先確認訂貨相關等事宜，避免發(fā)生失誤。NO.修訂日期修訂內容修訂單位核準審查制定銷售管理制度文件編號SZ-10-016頁 次3/7第十五條 在受理訂貨或訂立契約時，應依照下列四項條件選擇交易公司、締結付款條件：1

46、對于已往一向忠實履行付款條件的舊客戶，可依照慣例認可本交易，但仍必須規(guī)定在 2個月內收回貨款。2 與新客戶的交易，原則上在交貨時必須同時收取現(xiàn)金。3 即使是舊日即已往來的客戶，仍應依照其付款能力的好壞，采取由交貨處代理受領或直接契約的方法。4 對于過去曾發(fā)生過長期惡意欠款、支票不兌現(xiàn)或不信守契約行為的客戶，一概不接受代理受款以外的訂貨方式。第十六條 免費的追加補貨：交貨后，若基于客戶的要求或其他情況的需要，必須追加產(chǎn)品或零件等物品的話，須事前提出附有說明的相關資料給主管，取得其裁決。第十七條 損失負擔：因前項而發(fā)生損失的責任歸屬問題，則另訂條文規(guī)定。第十八條 報告：從事銷售的業(yè)務人員對于本規(guī)則

47、第八條所規(guī)定的內容，應提出下列資料，并經(jīng)由所屬主管直接向副總經(jīng)理報告：1 每日的活動情況。2 每月的訂貨受理內容報告。3 所負責市場收款情況。第十九條 報告的檢查：根據(jù)前項提出的報告，營銷中心進行檢查后，設立 3個月的營銷計劃，并對成果進行調查。第二十條 訂貨確認、變更的通知：1 管理或銷售部門針對供應能力進行評估，再依據(jù)訂貨受理報告書中的條件及內容，做好確認之后，迅速發(fā)出訂貨確認的通知或變更通知給負責人員。2 負責受理訂貨人員在收到前項變更通知后，須立即與訂貨者聯(lián)絡，并設法努力與訂貨人交涉，使訂貨條件符合規(guī)定。NO.修訂日期修訂內容修訂單位核準審查制定銷售管理制度文件編號SZ-10-016頁

48、 次4/7第二十一條 營銷中心：營銷中心應針對訂貨受理及交貨等狀況加以調查、分析，并負責督促交貨事宜。第二十二條 銷售價格表：銷售價格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。另外，經(jīng)過公司許可借出的圖表等資料，也應迅速設法收回。第二十三條 目錄等的配發(fā)：目錄及其他銷售上的必要資料，必須慎選對象后發(fā)放。第二十四條 銷售獎金制度：公司另設有銷售獎金制度，以資獎勵直接從事銷售業(yè)務人員。第二十五條 貨款的回收：負責受理訂貨者應對貨款回收事宜負責。第二十六條 回收貨款時的注意事項：負責回收貨款者必須遵守下列三點事項：1 在受理訂貨或提出估價書時，應與對方談妥付款條件。2 在交完貨后應立即提出清款單，在付款日須親往收款，或寄出繳款委托函給對方。3 經(jīng)常與訂貨者保持密切聯(lián)絡，不斷設法使