年度內(nèi)審首次會議記錄

1、.首/末次會議記錄時間2014年04月24日地點公司會議室會議內(nèi)容：內(nèi)部審核首次會議參加人員：公司管理層、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)部審核員會議記錄：主持：管理者代表 內(nèi)審小組組長 周淑桂周淑桂：今天召開內(nèi)部審核首次會議這次內(nèi)部審核由周淑桂、蔣玉花、李曉軍、賈振華四人進(jìn)行。周淑桂擔(dān)任內(nèi)部審核組組長。審核的目是檢查評價公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系運行情況以及是否符合ISO9001、GB/T24001的標(biāo)準(zhǔn)要求。審核時間于2014年04月24日-25日進(jìn)行，具體實施計劃按下發(fā)的“內(nèi)部審核實施計劃”進(jìn)行。審核范圍為本公司產(chǎn)品所涉及的公司奧迪品牌汽車的銷售、售后和維修服務(wù)、配件銷售全過程以及相關(guān)管理活動。審核準(zhǔn)則為I

2、SO9001、GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)和公司編制的體系文件、相關(guān)質(zhì)量環(huán)境法律法規(guī)和其他要求?，F(xiàn)在開始按計劃審核。希望審核期間各部門人員能夠積極配合。記錄人： 李曉軍首/末次會議記錄時間2014年04月25日地點公司會議室會議內(nèi)容：內(nèi)部審核末次會議參加人員：公司管理層、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)部審核員會議記錄：主持：管理者代表 內(nèi)審小組組長 周淑桂周淑桂：經(jīng)04月24日-25日兩天審核，已按期完成審核任務(wù)，審核中，本次審核發(fā)現(xiàn)不合格項三處，均為一般不符合項：綜合部：（E：4.4.7）應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 現(xiàn)場未能提供應(yīng)急演練的相關(guān)記錄。服務(wù)部：(Q:7.2.3) 顧客溝通 抽查客戶意見反饋記錄，發(fā)現(xiàn)2014年2

3、月27日至3月3日的客戶意見反饋記錄未及時填寫，記錄經(jīng)證實為后期一次性補充的； （E：4.3.3）目標(biāo)、指標(biāo)和方案 隨機抽查綜合部一名員工，不能清楚表述公司質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)。以上不符合項要求相關(guān)部門在10個工作日內(nèi)進(jìn)行整改，由管理者代表進(jìn)行監(jiān)督和檢查。審核結(jié)果證明公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系運行情況基本良好，希望今后各部門加強保持，并不斷完善改進(jìn)各自的工作。宣讀內(nèi)部審核報告。總的看來，公司建立的質(zhì)量環(huán)境管理體系基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求，公司質(zhì)量環(huán)境管理體系已經(jīng)得到有效實施和保持。重申，內(nèi)部審核是抽查檢查，檢查不到之處請部門諒解。內(nèi)部審核到此結(jié)束。記錄人：李曉軍中國光大銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)性能測試方案內(nèi)部評審會議紀(jì)要時間

4、：2012-04-24（周二）13：30-16：00地 點：光大大廈12層第五會議室主持人：丁玉偉參會人員：王海濱、丁玉偉、田淵文、時曾浩、曹振東、張建華、馮元元記錄整理：田淵文主要內(nèi)容：本次會議討論了網(wǎng)銀系統(tǒng)的性能測試計劃，經(jīng)過會議討論，確定以下內(nèi)容需要進(jìn)一步完善：1、 會議確認(rèn)，本次測試計劃不針對任何一個具體變更進(jìn)行設(shè)計，而是要通過對網(wǎng)銀系統(tǒng)的全面分析，對網(wǎng)銀性能測試場景進(jìn)行較為全面的設(shè)計，為以后對網(wǎng)銀系統(tǒng)的例行驗證建立性能基線，因此方案的測試目的需要更新。2、 需要與運維部門進(jìn)一步了解網(wǎng)銀系統(tǒng)三年后的業(yè)務(wù)增長情況，包括交易量的增長和存量數(shù)據(jù)的增長情況。3、 需要與項目組進(jìn)一步了解后續(xù)可以

5、提供的性能測試環(huán)境。4、 容量測試場景中需要進(jìn)一步了解特殊交易日（如雙11、雙12等）的業(yè)務(wù)特點，以及代繳費、分行特色等業(yè)務(wù)發(fā)生特點，補充相關(guān)場景。5、 穩(wěn)定性測試壓力點確定為CPU使用率在80%以內(nèi)的最大TPS，持續(xù)加壓時間不低于12小時。6、 服務(wù)器擴展性測試中需要明確通過鏈路逐條增加的方法了解系統(tǒng)性能提升情況，同時需要明確系統(tǒng)架構(gòu)是否支持鏈路動態(tài)調(diào)配。7、 需要與項目組進(jìn)一步明確系統(tǒng)是否具有流控功能，若有則需要完善相關(guān)場景。8、 F5異常場景中，需要與運維管理員確認(rèn)是否可能存在某個中心的主備機連接全部中斷的情況。9、 測試指標(biāo)中交易TPS可通過測試實際獲取，但結(jié)果可以與項目組上次測試結(jié)果

6、進(jìn)行對比分析；響應(yīng)時間應(yīng)該按照客戶體驗時間進(jìn)行確定，需要明確項目組提供的0.2秒包括哪些處理階段，可作為參照；批量處理的相關(guān)指標(biāo)應(yīng)該明確業(yè)務(wù)允許的處理窗口，根據(jù)測試獲取允許處理的時間窗口內(nèi)的最大處理業(yè)務(wù)量。10、 需要進(jìn)一步確認(rèn)與網(wǎng)銀直接通訊的外部系統(tǒng)是否只有總前，若有其它系統(tǒng)需要明確列出為后續(xù)擋板開發(fā)做準(zhǔn)備。11、 需要考慮使用網(wǎng)銀的業(yè)務(wù)渠道都有哪些，并分析相關(guān)渠道的業(yè)務(wù)特點，完善交易范圍及相關(guān)場景。12、 需要進(jìn)一步分析聯(lián)機批量業(yè)務(wù)特點（如代發(fā)代扣等），考慮聯(lián)機批量發(fā)生時段與其它業(yè)務(wù)的影響，并設(shè)計相關(guān)場景。江蘇石油勘探局特種設(shè)備檢驗檢測所2012年度內(nèi)審首次會議記錄日 期2013年1月8日

7、主 持 人趙魯蘇記 錄 人權(quán)高軍會議地點綜合樓1315辦公室參會人員凌富銀、權(quán)高軍、王學(xué)斌、呂建中、李品芳、凌永海、唐智慧、趙魯蘇會議內(nèi)容：1、 組長宣布會議開始，簡單介紹一下內(nèi)審成員。強調(diào)本次內(nèi)審為通過計量認(rèn)證后的第二次內(nèi)審，要再上次評審的基礎(chǔ)上，對照評審準(zhǔn)則仔細(xì)查找問題。2、 組長介紹本次內(nèi)審的目的：檢查本所質(zhì)量管理體系運作的有效性以及體系文件與相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性。3、 組長介紹本次內(nèi)審的范圍：評審準(zhǔn)則要求覆蓋的所有要素、所有檢測項目及檢驗場所、所有人員。4、 組長介紹審核準(zhǔn)則，主要包括：TSGZ7003-2004特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)質(zhì)量管理體系要求、實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則、質(zhì)量手冊、有關(guān)的程序文件。 5、 組長介紹審核方法：采用集中式、抽樣的方法審核。6、 組長介紹審核時間安排：2013年1月8日到9日及具體審核條款的時間及涉及部門。7、 組長介紹對審核中發(fā)現(xiàn)問題的體現(xiàn)形式：開出不符合報告，分為一般不符合和嚴(yán)重不符合。8、 組長代表內(nèi)審組作公正性與客觀性的承諾。說明審核是一個抽樣過程，有一定局限性，但審核將盡可能取其有代表性的樣本，使得審核結(jié)論公正；說明相互配合是審核順利進(jìn)行和獲得公正結(jié)論的重要條件。9、 組長介紹末次會議召開的時間為2013年1月9日下午16:30，地點為綜合樓1315辦公室，出席人員為