股份有限公司工作督辦管理辦法（試行）

1、x股份有限公司工作督辦管理辦法(試行)第一章 總則第一條 為認真貫徹公司的工作部署，及時完成本公司的各項工作任務，深入推進單位作風建設，根據(jù)工作督辦的有關要求，結合我司實際，特制定本辦法。第二條 工作督辦是指我司計劃統(tǒng)籌部、綜合管理部根據(jù)既定的規(guī)章制度、本辦法規(guī)定及工作部署，檢查、督促有關部門或崗位的相關工作完成情況。第三條 督辦工作堅持實事求是、突出重點、注重實效、公正嚴明、分級負責的原則。督辦主管部門、督辦工作人員與工作實施部門和工作主辦人員要彼此尊重，相互理解，通過不斷改進工作方式提高督辦工作的效率和水平。第二章 工作督辦機構第四條 督辦工作按照領導牽頭、部門跟進、分級負責的原則實施，在

2、發(fā)揮組織架構下領導對下屬工作督辦功能的同時，通過建立工作督辦體系、機構和崗位跟進各部門、各崗位的工作完成情況。第五條 督辦分為三個層次：第一層次為各項目部或業(yè)務部門對督辦事項執(zhí)行情況進行協(xié)調、督辦，督辦責任人為項目經理或部門經理。對項目部或業(yè)務部門難以解決的問題，進入第二層次協(xié)調、督辦，第二層次為計劃統(tǒng)籌部和綜合管理部協(xié)調、督辦及公司分管領導協(xié)調、督辦。對計劃統(tǒng)籌部、綜合管理部及公司分管領導難以解決的問題，進入第三層次協(xié)調、督辦。第三層次為董事長、總裁出面協(xié)調、督辦的重大問題，以股份公司班子會或其它必要方式的形式體現(xiàn)。分管領導對需要董事長、總裁出面協(xié)調、督辦的重大問題，計劃統(tǒng)籌部、綜合管理部和

3、分管領導對需要股份公司領導班子或其他必要方式的協(xié)調、督辦，可提交進入第三層次的協(xié)調、督辦。計劃統(tǒng)籌部和綜合管理部是我司工作督辦的業(yè)務主管部門，負責我司各項工作督辦表的錄入、督促及考評工作。第六條 部門負責人和項目經理是本部門工作督辦的第一責任人，要根據(jù)我司對本部門的工作要求，在分專業(yè)、分板塊抓好工作實施的同時，要配套建立對應的日常工作督辦機制，組織好本部門的工作督辦。第七條 各部門綜合管理員是本部門工作的具體負責人，負責保持與計劃統(tǒng)籌部和綜合管理部的日常聯(lián)系。建立本部門日常事務臺帳，定期抓好各項事務的檢查和催辦工作，各部門具體經辦同事須積極配合。 第三章 工作督辦內容第八條 按照工作性質督辦內

4、容分為工程類事項督辦和非工程類事項督辦兩大類，其中，與工程建設相關的事項督辦由計劃統(tǒng)籌部負責，非工程類事項督辦由綜合管理部負責。第九條 計劃統(tǒng)籌部督辦的工作內容。（一）各類計劃的督辦。包括以下幾類工作計劃：1、建設項目年度投資計劃；2、建設項目一級實施計劃；3、建設項目二級實施計劃；4、季度、月度或每周建安工程計劃；5、其它各類工作計劃。（二）公文收文事項和公文發(fā)文事項與工程建設相關的事項督辦。公文收文、發(fā)文事項督辦指上級主管單位下達我司工作任務或我司請求上級主管單位、業(yè)務主管單位及其他相關單位協(xié)調解決或辦理事項的跟蹤、銜接或獲得批復及對批復事項的落實等。（三）會議明確事項督辦。集團班子會、集

5、團總經理辦公會、股份執(zhí)委會、股份班子會與工程建設緊密相關的工作由計劃統(tǒng)籌部督辦。股份工程例會、藍灣董事會、藍灣班子會、計劃調度會研究布置的各項工作均由計劃統(tǒng)籌部督辦。（四）上級領導或本公司領導臨時交辦與工程建設有關的事項。（五）其他需要督辦與工程建設有關的事項。第十條 綜合管理部督辦的工作內容。（一）公文收文事項（非工程類）：1、上級機關通過公文下達的工作任務、指示及要求。2、業(yè)務主管單位及同級相關單位要求我司落實、答復或協(xié)助的事項。3、各參建單位、請求我司協(xié)調解決的事項。（二）公文發(fā)文事項（非工程類）：我司請求上級主管單位、業(yè)務主管單位及其他相關單位協(xié)調解決或辦理事項的跟蹤、銜接。（三）集團

6、公司或本公司會議研究部署的各項事項（非工程類）：包括集團班子會、集團總經理辦公會、股份董事會、股份班子會、股份工作例會；各類行政辦公會、各類專題會研究布置的各項工作。（四）上級領導或本公司領導臨時交辦事項。（五）其他需要督辦與非工程建設有關的事項。第四章 工作督辦機制第十一條 計劃統(tǒng)籌部和綜合管理部要按照“緊急事項及時督辦、重點事項重點督辦、一般事項定期督辦”的原則，配套建立督辦工作機制。第十二條 督辦工作機制由網絡督辦平臺實現(xiàn)，網絡督辦平臺設有固定格式的督辦表格，由計劃統(tǒng)籌部和綜合管理部根據(jù)督辦的內容將督辦事項錄入督辦臺賬，事項的各負責部門根據(jù)實際完成情況填報，再由計劃統(tǒng)籌部和綜合管理部對完

7、成情況根據(jù)規(guī)定做結果評判，評判結果將納入考核體系，考核管理辦法另行制定。第十三條 網絡督辦平臺由公司內部網絡建立專項的督辦管理文件夾，再細分計劃督辦、收發(fā)文督辦、會議事項督辦三類，每類文件夾有固定格式的督辦表格，詳見附件。其中，計劃督辦的表格是以每個立項項目為單位，按照制定并下發(fā)的建設實施計劃表上載入網絡平臺，與實際完成情況相對比。收發(fā)文事項督辦表格是以工作日為單位，上載我司收發(fā)文中需要跟進、處理的事項，與實際完成情況相對比。會議事項督辦表格是以部門和每個立項項目為單位，上載各種會議中議定的事項，與實際完成情況相對比。第十四條 督辦事項的錄入。計劃統(tǒng)籌部和綜合管理部根據(jù)各自督辦的內容分別將督辦

8、事項錄入督辦臺賬。錄入的原則如下：（一）計劃督辦內容由計劃統(tǒng)籌部負責，按照建設實施計劃的實施步驟和完成日期逐項錄入，如計劃有調整的應及時更新調整環(huán)節(jié)的內容；（二）對于收發(fā)文事項的錄入，收發(fā)文中不需跟進的事項不作錄入處理，需要跟進的事項按照“事項來源、文件來源、事項描述、分管領導、主辦部門、協(xié)辦部門、完成時限”等內容將事項逐項錄入督辦臺賬；（三）會議督辦事項的錄入，根據(jù)會議議定的事項按照“事項來源、事項概述、領導批示內容或文件要求、事項發(fā)生日期、要求完成日期、主辦部門、分管領導、協(xié)辦部門”內容將事項逐項錄入督辦臺賬，其中與具體項目緊密相關的，優(yōu)先錄入以項目為單位的督辦臺賬中，項目會議督辦臺賬中的

9、事項不與部門督辦臺賬中的事項重復。第十五條 督辦事項的完成情況填報。完成情況的填報由各具體事項的主辦部門負責。網絡督辦系統(tǒng)將設置各事項主辦部門的綜合管理員是有權限填報完成情況的具體經辦人。各部門綜合管理員負責催辦、督辦本部門各事項的具體經辦人，并需在事項要求完成的時間節(jié)點前按照實際填報完成的情況，填報人不得虛假填報完成情況，如發(fā)現(xiàn)填報情況虛假，則該事項視為未完成。第十六條 督辦事項的結果評判。各事項按期填報完成后，由計劃統(tǒng)籌部和綜合管理部對各事項的完成情況按照規(guī)定評判結果。評價結果由紅、黃、綠三種色燈顯示。評判和顯示的原則如下：（一）紅燈表示在規(guī)定時間內未按要求完成的事項，在規(guī)定時間內完成質量

10、明顯不高視為未完成；（二）黃燈表示在根據(jù)實際進展預計規(guī)定時間內無法完成的事項，待限期過后將調整為紅燈；（三）綠燈表示在規(guī)定時間內按要求完成的事項。對于第（一）、（二）類兩種情況，若非各負責部門主觀原因導致的，如需上級主要領導協(xié)調，負責部門已多次協(xié)調及報告情況，仍無法推進的，可在填報時說明相關情況，并申請延遲辦理。第十七條 督辦的形式。計劃統(tǒng)籌部和綜合管理部按職責分工代表公司行使督辦職責。按照督辦臺賬中事項的完成情況，可采用以下幾種形式的督辦。（一）向股份公司董事會、執(zhí)委會、班子會、董事長、總裁報告下達計劃及各類督辦事項完成情況（提交年度、季度、月度督辦事項完成百分比報告）；（二）通過專門計劃調

11、度會對下達計劃完成情況及各類督辦事項進行督辦；（三）在公司會議室安放播放顯示屏滾動提示下達計劃及各類督辦事項完成情況；（四）通過公司工作信息或公司簡報發(fā)布下達計劃及各類督辦事項完成情況； （五）通過公司oa辦公系統(tǒng)和公司微信工作群對下達計劃及各類督辦事項完成情況進行督辦； （六）對下達計劃及各類督辦事項完成情況進行一對一督辦，包括對責任部門或責任人一對一督辦；（七）對下達計劃及各類督辦事項完成情況進行量化考核打分（制度另行制定）； （八）其它根據(jù)管理需要動態(tài)調整或新增的督辦方式。第十八條 督辦部門和工作人員應本著實事求是的原則和一絲不茍的精神，深入調查，及時、全面、準確地了解和反饋有關情況。影

12、響重大的，要如實向公司領導匯報以便做出決策；涉密事項要嚴格保密。第五章 督辦事項延遲處理第十九條 各項工作根據(jù)領導、文件、紀要明確時間，確定辦理時限。沒有明確時限的按如下標準確定辦理時限：（一）需我司辦理、回復的一般文件，承辦部門應在10個工作日內辦理、回復完畢。（二）需我司提出意見和匯報情況的急件、特急件，如沒特別明確時限的，應在3個工作日內辦結。（三）監(jiān)理工作聯(lián)系單、工程簽證、付款申請、工程洽商等非公文類收文，每個工作環(huán)節(jié)應在3個工作日內審核、簽署完畢。（四）臨時、緊急事項應在當天內辦結。第二十條各部門要抓好本部門各項工作的統(tǒng)籌實施工作，定期抓好未完成工作事項的檢查和協(xié)調，結合督辦主管部門的催辦信息，抓緊組織未完成工作事項的辦理。重要事項部門負責人要牽頭辦理；遇到重大制約因素不能按時、按質辦理的，要至少提前3個工作日向分管領導匯報，并需要在oa協(xié)同上發(fā)起延遲處理申請單，延遲處理申請需由公司首席運營官、總裁確認后生效。第二十一條 督辦工作主管部門要與各業(yè)務部門