規(guī)章制度管理辦法 hf1301v01

1、中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)規(guī)章制度HF1301(V01)中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán) 規(guī)章制度管理辦法 二一六年八月二十九日發(fā)布 二一六年八月二十九日實(shí)施HF1301(V01)中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán) 規(guī)章制度管理辦法 1 總則1.1 目的為規(guī)范中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)（ 以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)）規(guī)章制度（以下簡(jiǎn)稱制度）管理工作，加強(qiáng)集團(tuán)制度體系建設(shè)，依據(jù)中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)章程（ 以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)章程）， 制定本辦法。1.2 術(shù)語(yǔ)定義本辦法所稱制度，是指根據(jù)黨和國(guó)家有關(guān)政策、法律法規(guī)和集團(tuán)章程， 基于集團(tuán)管理模式和特點(diǎn)制定的用于引導(dǎo)、推動(dòng)、規(guī)范和保障集團(tuán)各項(xiàng)活動(dòng)、以集團(tuán)名義頒布實(shí)施、具有普遍約束力的規(guī)范性文件的總稱。1.3 制定制度應(yīng)遵

2、循的原則（1） 貫徹黨和國(guó)家政策，遵守國(guó)家法律法規(guī)；（2） 符合國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及上級(jí)有關(guān)規(guī)定；（3） 以業(yè)務(wù)為主線、面向流程；（4） 行文簡(jiǎn)明扼要、結(jié)構(gòu)規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)，條款規(guī)定可量化、 可執(zhí)行、可考核，具備較強(qiáng)規(guī)范性和可操作性。1.4 制定制度應(yīng)符合的要求（1）制定制度，應(yīng)貫徹流程管理指導(dǎo)思想，征詢相關(guān)方的意 見(jiàn)，由制度主責(zé)部門牽頭，涉及流程的相關(guān)部門配合共同1HF1301(V01)制定；（2） 制度之間應(yīng)相互協(xié)調(diào)，避免沖突或重復(fù)；（3） 制度應(yīng)簡(jiǎn)潔、實(shí)用，在滿足管理需要的同時(shí)盡量合 并、壓縮，減少制度數(shù)量；（4） 國(guó)家或地方已有操作依據(jù)的強(qiáng)制性規(guī)定，集團(tuán)可以 不再細(xì)化，不再重新制定。1.5 集

3、團(tuán)制度體系框架集團(tuán)制度體系框架按照業(yè)務(wù)范疇和具體實(shí)現(xiàn)的管控程度及形式進(jìn)行分類分層（見(jiàn)附件 1）。1.5.1分類參照國(guó)際通行的企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，將制度體系劃分為戰(zhàn)略與決策、運(yùn)營(yíng)管理、管理與支持三大業(yè)務(wù)類 別，具體分為戰(zhàn)略管理、黨建與監(jiān)察、企業(yè)文化，市場(chǎng)與銷售、 研制與開發(fā)、生產(chǎn)與供應(yīng)鏈、客戶與服務(wù)，質(zhì)量管理、人力資 源、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)與資本、行政事務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)、信息化 十四類。1.5.2分層分為規(guī)章/ 規(guī)定、管理程序兩個(gè)層次。規(guī)章/規(guī)定層是指全面、系統(tǒng)、綜合性、政策性的制度；管理程序?qū)邮侵笇?duì)公司開 展的管理活動(dòng)做出的權(quán)威性解釋說(shuō)明，原則上要求有具體的執(zhí) 行規(guī)范和流程標(biāo)準(zhǔn)。1.5.

4、3視制度內(nèi)容，可用制度名稱后加“（暫行）”或“（試2HF1301(V01)行）”。1.6 適用范圍本辦法適用于集團(tuán)制度的建設(shè)和管理,各所屬單位參照?qǐng)?zhí) 行。2 職責(zé)分工2.1 制度實(shí)行歸口管理，分工負(fù)責(zé)的原則。2.2 管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱領(lǐng)導(dǎo)小組） 是集團(tuán)制度體系建設(shè)的決策、協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)。在制度體系建設(shè)方面主要負(fù)責(zé)：（1） 全面領(lǐng)導(dǎo)制度體系建設(shè)工作；（2） 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)制度編修計(jì)劃；（3） 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)決策跨部門的重要制度的沖突事項(xiàng)。2.3 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)規(guī)章制度協(xié)調(diào)小組（ 以下簡(jiǎn)稱協(xié)調(diào)小組），設(shè)在審計(jì)與法律事務(wù)部。審計(jì)與法律事務(wù)部具體負(fù)責(zé)組織開展制度的制定、宣貫、實(shí)施、檢查、考核、修訂和廢止等全生命周

5、期管理工作，主要履行下列職責(zé)（1） 負(fù)責(zé)審核制度的年度編修計(jì)劃及臨時(shí)計(jì)劃；（2） 組織實(shí)施編修計(jì)劃，定期進(jìn)行檢查；（3） 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行制度編寫的規(guī)范性審查；（4） 組織或參與重要制度的起草；（5） 協(xié)調(diào)跨部門的重要制度的制定工作；（6） 負(fù)責(zé)制度編碼、備案、清理、匯編等日常管理；（7） 負(fù)責(zé)重要制度課題研究的立項(xiàng)、驗(yàn)收；3HF1301(V01)（8） 負(fù)責(zé)制度體系的動(dòng)態(tài)管理，組織定期評(píng)估、調(diào)整；（9） 組織開展培訓(xùn)工作；（10） 組織、實(shí)施集團(tuán)制度體系建設(shè)，指導(dǎo)集團(tuán)所屬單位的制 度體系建設(shè)工作；（11） 承辦與制度體系建設(shè)相關(guān)的其他工作。2.4 審計(jì)與法律事務(wù)部牽頭、發(fā)展計(jì)劃部（信息化推進(jìn)處）

6、配合， 建立制度信息管理平臺(tái)，發(fā)布和維護(hù)制度信息。2.5 各職能部門是制度的承辦部門，以業(yè)務(wù)為主線分為主責(zé)部門和協(xié)同部門。由制度主責(zé)部門牽頭，組織協(xié)同部門組成制度編制團(tuán)隊(duì)（以下簡(jiǎn)稱編制團(tuán)隊(duì)），由該項(xiàng)制度的業(yè)務(wù)主管人員及協(xié)同部門的主管人員組成，由主責(zé)部門領(lǐng)導(dǎo)指定編制團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人。編制團(tuán)隊(duì)在職責(zé)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)制度的全壽命周期管理。（1） 接受制度編制任務(wù)，開展編寫工作；（2） 組織收集所編制度的修訂意見(jiàn)，并修訂、持續(xù)改進(jìn)；（3） 負(fù)責(zé)具體實(shí)施本團(tuán)隊(duì)編制的制度清理；（4） 總結(jié)評(píng)估制定的制度執(zhí)行效果，并對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；（5） 提出制度培訓(xùn)需求，配合開展制度培訓(xùn)；（6） 配合集團(tuán)制度體系建設(shè)相關(guān)

7、的其他工作。原則上每個(gè)制度都應(yīng)有一個(gè)制度編制團(tuán)隊(duì)，也可根據(jù)制度涉及職能部門情況，適當(dāng)合并編制團(tuán)隊(duì)。3 制度編制流程4HF1301(V01)3.1 制度編制流程（流程圖見(jiàn)附件 2）：（1） 制定計(jì)劃；（2） 組織編制；（3） 征求意見(jiàn)；（4） 制度確認(rèn)；（5） 業(yè)務(wù)審核；（6） 規(guī)范審查；（7） 制度批準(zhǔn)。3.2 編寫計(jì)劃的制定3.2.1 年度計(jì)劃職能部門在每年 11月份，根據(jù)國(guó)家、行業(yè)、上級(jí)單位、集團(tuán)要求及業(yè)務(wù)管理需求，提出下一年度制度制定計(jì)劃，送審計(jì)與法律事務(wù)部匯總。審計(jì)與法律事務(wù)部對(duì)全部計(jì)劃進(jìn)行分析評(píng)估、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)后，確定次年應(yīng)納入集團(tuán)制度體系的制度，擬訂年度制度制定計(jì)劃，并確定各項(xiàng)制度批準(zhǔn)

8、發(fā)布機(jī)構(gòu)，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后3.2.2 臨時(shí)計(jì)劃實(shí)施。未列入年度制定計(jì)劃而又急需制定的，應(yīng)由職能部門提出申請(qǐng)，經(jīng)集團(tuán)業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)制度審計(jì)與法律事務(wù)部備案。3.3 組織編制按照計(jì)劃要求，每項(xiàng)制度應(yīng)有編寫團(tuán)隊(duì)，主責(zé)部門負(fù)責(zé)組織團(tuán)隊(duì)開展制度編制工作。3.4 征求意見(jiàn)5HF1301(V01)編制制度初稿時(shí)，主責(zé)部門需要廣泛聽(tīng)取集團(tuán)相關(guān)部門、所屬單位的意見(jiàn)。聽(tīng)取意見(jiàn)可以采取書面征求意見(jiàn)、座談會(huì)、論證會(huì)等多種形式。形成編寫提綱后應(yīng)征詢集團(tuán)業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)。3.5 制度確認(rèn)編制完成的制度需經(jīng)主責(zé)部門、協(xié)同部門簽字確認(rèn)（簽字模板見(jiàn)附件 3），經(jīng)主責(zé)部門領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)同部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由主責(zé)部門報(bào)集團(tuán)業(yè)務(wù)主管領(lǐng)

9、導(dǎo)審核。按需可編寫編制說(shuō)明（模板見(jiàn)附件 4）和有關(guān)材料，一并經(jīng)主責(zé)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，送集團(tuán)業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核。3.6 集團(tuán)業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核集團(tuán)業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)制度進(jìn)行審核。如存在意見(jiàn)分歧，由集團(tuán)業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行協(xié)調(diào)，直至提交領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行裁定。如審核不通過(guò)，反饋審核意見(jiàn)給主責(zé)部門進(jìn)行修改，修改完成后再次提交審核。若審核通過(guò)，由主責(zé)部門提交審計(jì)與法律事務(wù)部進(jìn)行規(guī)范性審查。同時(shí)由集團(tuán)業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)確定制度簽發(fā)人。3.7 規(guī)范性審查審計(jì)與法律事務(wù)部組織黨群工作部（新聞宣傳/企業(yè)文化處）、（保）及行業(yè)制度專家等對(duì)符合國(guó)家法律法規(guī)、部門規(guī)章及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、程序和規(guī)范化要求、集團(tuán)企業(yè)文化、保密規(guī)定等進(jìn)行審查。若審查發(fā)現(xiàn)

10、原業(yè)務(wù)內(nèi)容/流程存在較大沖突，由審計(jì)與法律事務(wù)部反饋審查意見(jiàn)給主責(zé)部門進(jìn)行修改，修改完成后重新提交集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審核，若審查僅在格式等上進(jìn)行修改，不涉及具體內(nèi)容/流程，由審計(jì)與法律事務(wù)部反饋審查意見(jiàn)給主責(zé)部門進(jìn)行修改，修改完成6HF1301(V01)后再次提交審計(jì)與法律事務(wù)部審查。若審查通過(guò)，根據(jù)需要，由主責(zé)部門提交集團(tuán)業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)或提交有關(guān)會(huì)議批準(zhǔn)。3.8 批準(zhǔn)3.8.1 批準(zhǔn)原則（1） 集團(tuán)基本管理制度及董事會(huì)相關(guān)制度,由董事會(huì)批準(zhǔn)。（2） 集團(tuán)黨的建設(shè)、干度等，由黨組會(huì)批準(zhǔn)。伍建設(shè)相關(guān)制度及重大經(jīng)營(yíng)管理制（3） 跨部門、跨業(yè)務(wù)的集團(tuán)日常經(jīng)營(yíng)管理制度，由總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)。（4） 單一業(yè)務(wù)日常管理

11、具體制度，由集團(tuán)業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（5） 集團(tuán)業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為需要提交有關(guān)會(huì)議的，須經(jīng)相關(guān)會(huì)議批準(zhǔn)。（6） 涉及“三重一大”決策事項(xiàng)的制度，須依據(jù)有關(guān)規(guī)定提交相應(yīng)會(huì)議批準(zhǔn)。（7） 國(guó)家法律、法規(guī)等規(guī)定須提交相關(guān)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的，從其規(guī)定。3.8.2 簽發(fā)人批準(zhǔn)后的制度由集團(tuán)業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)或指定的集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。4 制度發(fā)布、修訂、廢止流程4.14.24.3批準(zhǔn)后的制度，由審計(jì)與法律事務(wù)部統(tǒng)一編號(hào)、備案（歸檔）。集團(tuán)制度以匯編的形式裝訂成冊(cè)、集中發(fā)布。職能部門可向?qū)徲?jì)與法律事務(wù)部提出制度修訂或廢止建議。審7HF1301(V01)計(jì)與法律事務(wù)部認(rèn)為需要修訂的制度，列入下年度制度制定計(jì)劃。4.4 制度

12、主責(zé)部門、協(xié)同部門依據(jù)國(guó)家、上級(jí)機(jī)關(guān)等相關(guān)文件要求、集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù)需要等，可提出制度修訂臨時(shí)計(jì)劃，參照 3.2.2 制度編制臨時(shí)計(jì)劃執(zhí)行。4.5 制度主責(zé)部門負(fù)責(zé)制度的修訂、廢止工作，按照制度制定的流程進(jìn)行（修訂說(shuō)明模板見(jiàn)附件 5）。5 制度編制的規(guī)范要求制度編制應(yīng)符合體例規(guī)范和內(nèi)容規(guī)范（模板見(jiàn)附件 6）。5.1 體例規(guī)范5.1.1 制度名稱制度名稱應(yīng)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)潔地反映制度的主要內(nèi)容，稱為“中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)”，簡(jiǎn)稱“集團(tuán)”。僅在集團(tuán)總部實(shí)施的制度，稱為 “中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)總部”，簡(jiǎn)稱“集團(tuán)總部”。5.1.2 制度編號(hào)為便于動(dòng)態(tài)管理和查詢，制度編號(hào)實(shí)行單獨(dú)編制，由集團(tuán) 標(biāo)識(shí)、類別代碼、順序號(hào)、管

13、理程序?qū)訕?biāo)識(shí)組成。集團(tuán)標(biāo)識(shí)為“HF”； 類別代號(hào)為兩位數(shù)字（具體代號(hào)見(jiàn)附件 1）；順序號(hào)為兩位數(shù)字，按類別從 01 開始遞增；管理程序?qū)又贫染幪?hào)增加“-”加兩位數(shù)字，兩位數(shù)字從 01 開始遞增。例如：HF0101， 表示制度中戰(zhàn)略管理類下第一個(gè)規(guī)定/ 辦法； HF0101-01 ，表示制度中戰(zhàn)略管理類下第一個(gè)規(guī)定/辦法的第一個(gè)細(xì)則/規(guī)則（制度編號(hào)圖示說(shuō)明見(jiàn)附件 7）。8HF1301(V01)5.1.3 制度版本制度版本由版本標(biāo)識(shí)、順序號(hào)兩部分組成，版本標(biāo)識(shí)為“V”，順序號(hào)從 01 開始遞增。例如：V01 表示該制度的 01 版（制度版本號(hào)圖示說(shuō)明見(jiàn)附件 7）。5.1.4 制度密級(jí)制度一般不涉及

14、內(nèi)容。確系國(guó)家或集團(tuán)商業(yè)的，按國(guó)家、集團(tuán)保密規(guī)定辦理。5.1.5 解釋權(quán)屬制度應(yīng)說(shuō)明解釋權(quán)屬，表述為“本辦法/規(guī)定/規(guī)則/細(xì)則由 XXXX 負(fù)責(zé)解釋”。5.1.6 生效日期制度應(yīng)指定生效日期，表述為“本辦法/規(guī)定/規(guī)則/細(xì)則自 XXXX 日起實(shí)施”。5.1.7 制度形式制度形式參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)編寫規(guī)定，采用四級(jí)標(biāo)題頂格排序，如：1（空格）一級(jí)標(biāo)題，1.1（空格）二級(jí)標(biāo)題，1.1.1（空格）三級(jí)標(biāo)題，1.1.1.1（空格）四級(jí)標(biāo)題。正文中可以有數(shù)字編號(hào)“（1）、（2）”和下一層的數(shù)字編號(hào)“ 1）、2）”。5.1.8 制度頁(yè)碼制度應(yīng)標(biāo)明頁(yè)碼，封面無(wú)頁(yè)碼，正文從 1 開始。5.1.9 流程圖9HF

15、1301(V01)5.1.9.1制度中需繪制流程圖的，采用 Microsoft Office Visio繪制，具體流程圖說(shuō)明見(jiàn)附件 8。5.1.9.2流程圖應(yīng)單獨(dú)編號(hào)， 表示為制度編號(hào)+（版本號(hào)）+“流程”+流程圖順序號(hào)，流程圖順序號(hào)為兩位數(shù)字，從 01 開始遞增,例如：HF1301（V01）流程 01（流程圖編號(hào)圖示說(shuō)明見(jiàn)附件7）。5.1.9.3流程圖中字體采用宋體，原則上大小為 10pt（可視流程圖實(shí)際情況適當(dāng)調(diào)整字體大?。?。5.1.10 表單制度中有表單的，表單應(yīng)單獨(dú)編號(hào)，表示為制度編號(hào)+（版 本號(hào)）+“ 表單”+ 表單順序號(hào)，表單順序號(hào)為兩位數(shù)字，從 01 開始遞增,例如：HF1301

16、（V01）表單 01（表單編號(hào)圖示說(shuō)明見(jiàn)附件 7）。5.2 內(nèi)容規(guī)范5.2.1 制度的編制應(yīng)條理清晰，概念明確，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，用語(yǔ)準(zhǔn)確， 文字簡(jiǎn)潔， 文字和標(biāo)點(diǎn)符號(hào)正確規(guī)范。對(duì)于具有特定含義的用語(yǔ)，應(yīng)有明確的定義或說(shuō)明。5.2.2 制度內(nèi)容制度內(nèi)容至少應(yīng)包括（但不限于）總則、職責(zé)分工、主體、 監(jiān)督檢查/考核/獎(jiǎng)懲、附則。5.2.2.1 總則總則是指制定制度的總規(guī)則。包括規(guī)定制度的目的依據(jù)、10HF1301(V01)原則、術(shù)語(yǔ)定義、引用規(guī)章及文件、適用范圍等。5.2.2.2 職責(zé)分工職責(zé)分工是指業(yè)務(wù)主責(zé)部門、協(xié)同管理部門/所屬單位具體職責(zé)分工。5.2.2.3 主體主體是指制度對(duì)某一項(xiàng)工作作出具體規(guī)定

17、的部分。包括：（1） 定義管理目標(biāo)、管理內(nèi)容、基本管理機(jī)制；（2） 實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)的管理方法、具體實(shí)施程序、操作要 求和工作標(biāo)準(zhǔn)、資源條件等；（3） 主體部分涉及到業(yè)務(wù)流程繪制相關(guān)流程圖，并作為 附件。5.2.2.4 監(jiān)督檢查/考核/獎(jiǎng)懲監(jiān)督檢查/考核/獎(jiǎng)懲是指制度執(zhí)行檢查措施和程序、獎(jiǎng)勵(lì)或違規(guī)責(zé)任；5.2.2.5 附則附則是指不適宜放在總則、主體的部分內(nèi)容。包括：（1） 特別補(bǔ)充條款或例外情況的處理；（2） 制度的解釋權(quán)屬、生效日期、制度發(fā)布所引起的版 本變化或其他制度變化等相關(guān)說(shuō)明。6 監(jiān)督考核6.1 由審計(jì)與法律事務(wù)部組織編制團(tuán)隊(duì)，根據(jù)制度規(guī)定對(duì)執(zhí)行部門進(jìn)行執(zhí)行情況檢查、評(píng)價(jià)和考核。11H

18、F1301(V01)6.2 制度執(zhí)行情況檢查審計(jì)與法律事務(wù)部每年組織制度相關(guān)職能部門， 根據(jù)制度匯編目錄，檢查各部門制度執(zhí)行情況，建立制度執(zhí)行信息反饋機(jī)制，隨時(shí)掌握制度運(yùn)行的狀況。6.3 制度執(zhí)行情況評(píng)價(jià)審計(jì)與法律事務(wù)部根據(jù)制度執(zhí)行檢查情況，從規(guī)范性、流 程化程度、執(zhí)行情況等方面對(duì)制度進(jìn)行評(píng)價(jià)打分。建立制度執(zhí) 行公開機(jī)制，做到內(nèi)容、運(yùn)行狀況、懲處結(jié)果全公開，及時(shí)評(píng) 價(jià)、矯正、引導(dǎo)制度執(zhí)行。6.4 制度執(zhí)行情況考核審計(jì)與法律事務(wù)部將制度執(zhí)行情況評(píng)價(jià)結(jié)果提交領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn) 行審核批準(zhǔn)，同時(shí)納入公司考核，對(duì)評(píng)價(jià)不合格的制度及 時(shí)予以修訂。7 附則7.1 本辦法由審計(jì)與法律事務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。7.2 本辦法自

19、發(fā)布之日起實(shí)施。8 附件附件附件1. 規(guī)章制度體系框架2. 規(guī)章制度編制、審批、發(fā)布流程圖（HF1301（V01） 流程 01）3. 規(guī)章制度審簽表模板（HF1301（V01）表單 01）4. 規(guī)章制度起草說(shuō)明模板（HF1301（V01）表單 02）附件附件12HF1301(V01)附件附件附件附件5. 規(guī)章制度修訂說(shuō)明模板（HF1301（V01）表單 03）6. 規(guī)章制度體例模板7. 制度編號(hào)、版本號(hào)、流程圖編號(hào)、表單編號(hào)圖示說(shuō)明8. 流程圖說(shuō)明13HF1301(V01)附件1規(guī)章制度體系框架14主業(yè)務(wù)類別代號(hào)分類管理范圍戰(zhàn)略與決策01戰(zhàn)略管理發(fā)展規(guī)劃、綜合計(jì)劃、組織管理、公司治理、變革管理

20、、知識(shí)管理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、節(jié)能環(huán)保等。02黨建與監(jiān)察黨務(wù)、工會(huì)、群眾、共青團(tuán)及青年工作、宣傳思想、新聞宣傳信息、紀(jì)檢監(jiān)察等。03企業(yè)文化文化理念、領(lǐng)導(dǎo)及員工行為等。運(yùn)營(yíng)管理04市場(chǎng)與銷售市場(chǎng)分析、市場(chǎng)開發(fā)、需求管理、 營(yíng)銷策劃等。05研究與開發(fā)科研管理、基礎(chǔ)與應(yīng)用、型號(hào)研制、技術(shù)平臺(tái)管理等。06生產(chǎn)與供應(yīng)鏈采購(gòu)與供應(yīng)商管理、生產(chǎn)管理、產(chǎn)品交付、安全生產(chǎn)、職業(yè)健康等。07客戶與服務(wù)服務(wù)保障、客戶關(guān)系等。管理與支持08質(zhì)量管理質(zhì)量體系、過(guò)程質(zhì)量控制與問(wèn)題處理、質(zhì)量基礎(chǔ)管理、計(jì)量管理、適航管理等。09人力資源招聘、培訓(xùn)與發(fā)展、薪酬、績(jī)效、離職、離退休、員工信息管理等。10財(cái)務(wù)管理預(yù)算、結(jié)算、會(huì)計(jì)核算、稅

21、收、成本價(jià)格、資金、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理等。11資產(chǎn)與資本產(chǎn)權(quán)管理、投資管理、資產(chǎn)評(píng)估、股權(quán)融資、上市公司管理、股東事務(wù)、派出董監(jiān)事管理、條件建設(shè)等。12行政事務(wù)保密與、外事、行政辦公、機(jī)要文檔、后勤保障、安全保衛(wèi)等。13風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控、內(nèi)部審計(jì)、法律事務(wù)、證照、合同、招投標(biāo)、規(guī)章制度、中介選聘等。14信息化信息化基礎(chǔ)、管理信息化、工程信息化、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與運(yùn)維等。HF1301(V01)附件 2HF1301（V01）流程規(guī)章制度編制、批準(zhǔn)、發(fā)布流程01規(guī)章制度編制、批準(zhǔn)、發(fā)布流程-HF1301流程01主責(zé)部門協(xié)同部門/所屬單位 規(guī)章制度歸口管理部門 集團(tuán)業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo) 規(guī)章制度領(lǐng)導(dǎo)小組 集團(tuán)開始提出規(guī)

22、章制度編制計(jì)劃 年度計(jì)劃審核計(jì)劃 審批計(jì)劃 提出規(guī)章制度臨時(shí)計(jì)劃 臨時(shí)計(jì)劃審批計(jì)劃 計(jì)劃備案 編制規(guī)章制度 征詢意見(jiàn)征詢意見(jiàn) 規(guī)章制度確認(rèn)單主責(zé)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)協(xié)同部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn) 裁定異議審核規(guī)章制度 通過(guò) 確定簽發(fā)領(lǐng)導(dǎo) 內(nèi)容/流程等需要修改 審查規(guī)章制度 完善規(guī)章制度 規(guī)范性一般問(wèn)題（不涉及內(nèi)容/流程等）修改 是否需要上會(huì)批準(zhǔn) 董事會(huì)/黨組會(huì)/總辦會(huì)等批準(zhǔn)規(guī)章制度 不需要批準(zhǔn)是否集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā) 是 集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā) 簽發(fā)結(jié)束15批準(zhǔn)發(fā)布 審核審查 編制規(guī)章制度 制定計(jì)劃 需要集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)通過(guò)不通過(guò)需要修改完成存在異議不通過(guò)通過(guò)不通過(guò)通過(guò)不通過(guò)發(fā)布規(guī)章制度 規(guī)章制度匯編 編碼、備案 簽字確認(rèn)

23、完善規(guī)章制度 HF1301(V01)附件3規(guī)章制度審簽表模板HF1301（V01）表單01規(guī)章制度審簽表集團(tuán)業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核時(shí)確定制度簽發(fā)領(lǐng)導(dǎo)，并確定是否需要其他集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審核。如需要，由主責(zé)部門提交其他集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審核。16制度名稱制度編號(hào)（版本）主責(zé)部門協(xié)同部門編制主編人員參與人員部門審核主責(zé)部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)同部門領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)審核本人簽發(fā)是否簽字：年月日規(guī)范性審查簽字：年月日簽字：年月日簽字：年月日簽字：年月日簽發(fā)簽字：年月日HF1301(V01)附件 4規(guī)章制度起草說(shuō)明模板HF1301（V01）表單中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)XX 管理辦法起草說(shuō)明 （適用于新編制規(guī)章制度，內(nèi)容包括但不限于）02一主要目的；二主要

24、依據(jù)；三主要適用范圍；四架構(gòu)與主要內(nèi)容摘要；五征求意見(jiàn)情況；六需要說(shuō)明或會(huì)議決定的事項(xiàng)。XXXX 部門XXXX 年XX 月XX日17HF1301(V01)附件 5規(guī)章制度修訂說(shuō)明模板HF1301（V01）表單 03中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)XX 管理辦法修訂說(shuō)明 （適用于修訂規(guī)章制度，內(nèi)容包括但不限于）一修訂的主要目的、依據(jù)；二通過(guò)修訂需要解決的主要問(wèn)題；三修訂前后內(nèi)容對(duì)照表（內(nèi)容要求寫明第X章增加、刪除、修訂第 X 條內(nèi)容）四 征求意見(jiàn)情況；五 需要說(shuō)明或會(huì)議決定的事項(xiàng)。XXXX 部門XXXX 年XX 月XX 日18修訂前原條款描述修訂后條款描述備注HF1301(V01)附件 6規(guī)章制度體例模板密級(jí)中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)規(guī)章制度HFXXXX(VXX)（制度編號(hào)（版本）中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán) （總部）XX 管理辦法二年月日發(fā)布二年月日實(shí)施19HF1301(V01)中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán) （總部）XX 管理辦法（方正小標(biāo)宋簡(jiǎn)二號(hào)）1 總則（仿宋三號(hào)加粗）1.1 目的為規(guī)范中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)）管理，加強(qiáng) ，根據(jù)集團(tuán)章程及等規(guī)范性文件，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際，制定本辦法。（目的、依據(jù)）（正文仿宋三號(hào), 編號(hào)及標(biāo)題加粗）1.2原則應(yīng)遵循以下原則：（原則）（1） 術(shù)語(yǔ)定義本辦法中是指。引用文件（1） 文件名稱、文件編號(hào)、第（2） 文件名稱、文件編號(hào)、第適用范圍