獨立董事聘任協(xié)議.doc

.XXX股份有限公司獨立董事聘任合同聘任方：XXX有限公司（簡稱“甲方”）住所：浙江省長興縣和平鎮(zhèn)和平大道一號法定代表人：俞麗琴聯(lián)系電話聘方： （簡稱“乙方”）身份證號碼：住所：聯(lián)系方式：就甲方聘任乙方為甲方第一屆董事會獨立董事事宜，特訂立本合同。第一條：聘期乙方同意根據(jù)甲方2017年12月18日召開的2017年第二次臨時股東大會決議擔任XXX股份有限公司獨立董事職務。聘任期自2017年12月18日起至第一屆董事會任期屆滿。第二條：聘任條件乙方受聘為獨立董事，應當符合以下條件：1、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關規(guī)定，具備擔任上市公司董事的資格；2、具有法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、公司章程以及公司獨立董事工作制度所要求的獨立性；3、具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；4、具有五年以上法律、經(jīng)濟、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗；5、公司章程、公司獨立董事工作制度規(guī)定的其他條件。第三條：工作職責與義務如下：1、公司法和其他相關法律、法規(guī)、公司章程賦予董事的職權。2、公司章程規(guī)定的需經(jīng)董事會或股東大會審議的重大關聯(lián)交易、以及相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的應由獨立董事認可的重大關聯(lián)交易，均應由獨立董事認可后，提交董事會討論；獨立董事做出判斷前，可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據(jù)；3、向董事會提議聘用或解聘會計師事務所；4、向董事會提請召開臨時股東大會、提議召開董事會會議和在股東大會召開前公開向股東征集投票權； 5、獨立聘請外部審計機構和咨詢機構；6、可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權。7、乙方應保證在本協(xié)議簽訂之日應在不超過5家上市公司兼任獨立董事，并且有足夠的時間和精力有效地履行獨立董事的職責。8、對以下事項向董事會或股東大會發(fā)表獨立意見: （1）提名任、免董事；（2）聘任或解聘高級管理人員； （3）公司董事、高級管理人員的薪酬； （4）根據(jù)公司章程規(guī)定的需經(jīng)董事會或股東大會審議的重大關聯(lián)交易、以及根據(jù)相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的應由獨立董事認可的重大關聯(lián)交易，是否必要、公允，是否損害公司及中小股東權益；（5）獨立董事認為可能損害中小股東權益的事項；（6）制定利潤分配方案和調整利潤分配政策； （7）國家法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他事項。第四條：保密條款1、未經(jīng)甲方股東大會同意，乙方不得泄露其在甲方任職期間所獲知的任何甲方商業(yè)秘密以及被甲方列為機密信息的保密信息。2、乙方在本協(xié)議終止后仍對甲方負有保密義務，直至該保密信息成為公開信息。3、下列情形下，乙方可以向法院或其他政府主管機關披露保密信息：（1）法律規(guī)定的情形；（2）公司章程規(guī)定的情形。第五條：津貼甲方應給予乙方適當?shù)慕蛸N。津貼標準由甲方董事會制定預案并經(jīng)股東大會審議通過。第六條：關于聘用合同的中止、續(xù)訂和終止1、訂立本合同所依據(jù)的法律、行政法規(guī)、規(guī)章發(fā)生變化，本合同應當相應發(fā)生變化。2、獨立董事任職期限由公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過3年。獨立董事任期屆滿可以連選連任，但連任時間不得超過六年，連選連任后需要與公司重新簽訂獨立董事聘用合同。3、獨立董事任期屆滿未及時改選或者獨立董事在任期內辭職導致公司董事會中獨立董事所占的比例低于關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見規(guī)定的最低要求或董事人數(shù)低于法定最低人數(shù)時，在改選出的獨立董事就任前，原獨立董事仍需要依照法律、行政法規(guī)以及公司章程的規(guī)定履行獨立董事職務。第七條：其他條款1、本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。2、本協(xié)議的任何修改需經(jīng)甲乙雙方同意，并簽署書面文件。補充協(xié)議與本協(xié)議不一致的，以補充協(xié)議為準。3、本協(xié)議未盡事宜依照公司章程的有關規(guī)定執(zhí)行，公司章程未規(guī)定的，由協(xié)議雙方協(xié)商并簽署補充協(xié)議。4、本協(xié)議一式三份，協(xié)議雙方各持一份，報董事