質(zhì)量和環(huán)境管理手冊【一份非常好的專業(yè)資料，有很好的參考價值】

Q/THJNJ101-2009 - 1 - 目 錄 前言 （ 3） 管理手冊批準令 （ 4） 1 范圍（ 1） （ 5） 2 規(guī)范性引用文件（ 2） （ 5） 3 術(shù)語與縮寫（ 3） （ 6） 4 質(zhì)量和環(huán)境管理體系要求（ 4） （ 7） 4.1 總要求（ 4.1） （ 7） 4.2 文件要求 （ 8） 5 管理職責 （ 15） 5.1 管理承諾 （ 15） 5.2 以顧客為關(guān)注焦點 （ 15） 5.3 質(zhì)量和環(huán)境方針（ 4.2） （ 15） 5.4 策劃（ 4.3） （ 16） 5.5 職責權(quán) 限與溝通 （ 20） 5.5.1 組織機構(gòu)、職責和權(quán)限（ 4.4.1） （ 20） 5.5.2 管理者代表 （ 25） 5.5.3 內(nèi)部溝通與信息交流 (4.4.3) （ 26） 5.6 管理評審 (4.6) （ 27） 6 資源管理 （ 28） 6.1 資源提供 （ 28） 6.2 人力資源 （ 28） 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 （ 29） 6.4 工作環(huán)境 （ 30） 7 產(chǎn)品實現(xiàn)和環(huán)境活動實施與運行 (4.4) （ 31） 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)和環(huán)境活動運行策劃 (4.4.6) （ 31） 7.2 與顧客有關(guān)的過程 （ 31） 7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 （ 31） 7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 （ 32） 7.2.3 顧客溝通 （ 32） 7.4 采購 （ 33） 7.4.1 采購過程 （ 33） 7.4.2 采購信息 （ 34） 7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證 （ 34） 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供和環(huán)境活動的運行控制 (4.4.6) （ 34） Q/THJNJ101-2011 - 2 - 目 錄 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 （ 34） 7.5.3 標識和可追溯性 （ 36） 7.5.4 7.5.5 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護 （ 37） （ 37） 7.5.6 環(huán)境活動的運行控制（ 4.4.6） （ 39） 7.5.7 應(yīng)急準備和響應(yīng)（ 4.4.7） （ 39） 7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 （ 40） 8 測量、分析和改進 （ 41） 8.1 總則 （ 41） 8.2 監(jiān)視和測量 （ 41） 8.2.1 顧 客滿意 （ 41） 8.2.2 內(nèi)部審核（ 4.5.5） （ 41） 8.2.3 過程的監(jiān)視和測量（ 4.5.1） （ 45） 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 （ 45） 8.2.5 環(huán)境績效監(jiān)視和測量 （ 46） 8.2.6 合規(guī)性評價（ 4.5.2） （ 46） 8.3 不 合 格品控制 （ 46） 8.4 數(shù)據(jù)分析 （ 50） 8.5 改進 （ 51） 8.5.1 持續(xù)改進 （ 51） 8.5.2 糾正措施（ 4.5.3） （ 51） 8.5.3 預防措施（ 4.5.3） （ 54） 附表一：質(zhì)量和環(huán)境管理體 系過程活動要素職責分配表 附表二： GB/T24001-2004idtISO14001-2004 標準條款目錄 附表三：手冊修改記錄表 附圖 二 ：工藝流程圖 附圖一 ：質(zhì)量和環(huán)境管理體系組織機構(gòu)圖 Q/THJNJ101-2009 - 3 - 前 言 吉林森林工業(yè)股份有限公司通化膠粘劑分公司 成 立于 2000 年 7 月 1 日，是生產(chǎn)制造工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品的專業(yè)廠家。 本公司擁有豐富實踐經(jīng)驗的員工隊伍，生產(chǎn)工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品的生產(chǎn)裝置和檢測設(shè)備具有 國內(nèi) 先進水平，目前已達到年生產(chǎn)工業(yè)甲醛和脲醛樹脂各 10 萬噸的生產(chǎn)能力， 產(chǎn)品應(yīng)用于化工、人造板制造業(yè)等。 本公司為顧客提供的工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品滿足顧客和國家標準要求，產(chǎn)品主要銷往東北三省一區(qū)， 產(chǎn)品質(zhì)量 得到了顧客的認可和好評。 本公司自成立以來，堅持“ 一流管理、一流服務(wù)、一流品質(zhì)、一流信譽” 和“科學管理 、 預防污染 、 守法經(jīng)營 、 持續(xù)改進”的質(zhì)量和環(huán)境管理理念。為更好地滿足顧客要求， 增強顧客和相關(guān)方滿意， 本公司于 2006 年 9 月通過 北京振業(yè)興認證中心的GB/T19001-2008idtISO9001:2008 和 GB/T24001-2004idtISO14001： 2004 質(zhì)量和環(huán)境管理體 系 的認證 。 通過 不斷持續(xù)改進 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 運行 的有效 性 ， 員工 質(zhì)量意識和環(huán)境意識 有了明顯提高 ， 公司的各項管理工作，更加明確、更加規(guī)范， 產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高， 為 公司更好的 保護社會環(huán)境和可持續(xù)發(fā)展 奠定了 良好 基礎(chǔ) 。 企業(yè)地址： 吉林省通化市保安路 48-1 號 郵 編： 134000 聯(lián)系電話： 傳 真： 聯(lián) 系 人： 本手冊主要編制人員： 本手冊審核人： 本手冊審批人： 本手冊由品質(zhì)管理部、 安全管理 部提出并歸口管理。 Q/THJNJ101-2011 - 4 - 批 準 令 為使公司能夠穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的工業(yè)甲醛和脲醛樹脂等 產(chǎn)品 ， 不 斷 提 高 產(chǎn) 品 的 質(zhì) 量 和 環(huán) 境 表 現(xiàn) ， 通 過 貫 徹GB/T19001-2008idtISO9001： 2008 和 GB/T24001-2004idtISO14001： 2004標準，實現(xiàn)了質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系的整合， 通過實施和持續(xù)改進，形成了公司 第 三 版 質(zhì)量和環(huán)境管理手冊，現(xiàn)予批準下發(fā)實施。 管理手冊是公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系運行所必須遵守的內(nèi)部法規(guī)文件，是公司全體員工在質(zhì)量和環(huán)境方面的行為準則。公司各部門和全體員工都要認真學習和嚴格執(zhí)行管理手冊中的各項規(guī)定，以八項質(zhì)量管理原則為指南，為持續(xù)改進公司質(zhì)量和 環(huán)境管理體系的有效性，提高工業(yè)甲醛和脲醛樹脂等產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境表現(xiàn)和企業(yè)信譽，保證顧客和相關(guān)方滿意，不斷提升企業(yè)的總體業(yè)績和環(huán)境績效而努力工作。 本手冊 至 七 月 八 日開始實施。 總經(jīng)理： 二 00 九 年 七 月 八 日 Q/THJNJ101-2009 - 5 - 質(zhì)量和環(huán)境管理手冊 1 范圍 ( 1 ) 1.1 總則 1.1.1 本手冊按照 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 和 GB/T24001-2004idt ISO14001:2004 標準的要 求，明確規(guī)定了本公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系要求。 1.1.2 本手冊適用于本公司“工業(yè)甲醛、脲醛樹脂產(chǎn)品的生產(chǎn)制造”的全過程質(zhì)量、環(huán)境管理活動的控制，從而達到增強顧客和相關(guān)方的滿意度。 1.1.3 本手冊為顧客對本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系認可提供依據(jù)，同時為本公司進行質(zhì)量和環(huán)境管理體系自我評價提供依據(jù)。 1.1.4 本手冊為第三方對本公司進行質(zhì)量和環(huán)境管理體系認證提供依據(jù)。 1.2 刪減理由及說明 1.2.1 由 于本公司工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品特點和生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，沒有產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)及 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認， 因 此本公司不存在“產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)”、 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 ” ， 為此對 GB/T19001-2008idt ISO9001:2008 標準的 7.3“設(shè)計開發(fā)”、 7.5.2“ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 ” 條款予以刪減。 1.2.2 上述刪減符合 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 標準 1.2 條款的要求，不影響本公司提供滿足顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責任。 1.2.3 由于本公司工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品特點，本公司存在外包運輸過程 和電解銀加工 ，本公司按照本手冊 7.4 的要求，對外包 過程選擇合格供方并進行控制。 2 規(guī)范性引用文件 （ 2 ） 下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。 GB/T19000-2008 idt ISO9000： 2005 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 環(huán)境管理體系 規(guī)范及適用指南 Q/THJNJ101-2011 - 6 - GB/T24050-2000 idt ISO14050:1998 環(huán)境管理術(shù)語 GB/T9009-1998 工業(yè)甲醛溶液 GB/T14732-93、 2006 木材工業(yè)膠粘劑用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛樹脂 Q/THJNJ102-2009 文件控制程序 Q/THJNJ103-2009 記錄控制程序 Q/THJNJ104-2009 設(shè)備控制程序（設(shè)備管理制度） Q/THJNJ105-2009 供方選擇、評價和重新評價準則 Q/THJNJ106-2009 顧客滿意度測評方法 Q/THJNJ107-2009 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 Q/THJNJ108-2009 內(nèi)部審核控制程序 Q/THJNJ109-2009 不合格品控制程序 Q/THJNJ110-2009 糾正措施控制程序 Q/THJNJ111-2009 預防措施控制程序 Q/THJNJ112-2009 環(huán)境因素識別與評價控制程序 Q/THJNJ113-2009 法律、法規(guī)獲取識別確認控制程序 Q/THJNJ114-2009 信息交流與溝通控制程序 Q/THJNJ115-2009 員工培訓控制程序 Q/THJNJ116-2009 環(huán)境有關(guān)活動運行控制程序 Q/THJNJ117-2009 應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序 Q/THJNJ118-2009 環(huán)境績效監(jiān)測與測量控制程序 Q/THJNJ201-2009 各類人員工作標準 Q/THJNJ121-2009 相關(guān)方管理程序 、 Q/THJNJ121-2009環(huán)境事故事件報告、調(diào)查與處理程序 3 術(shù)語與縮寫 ( 3 ) 3.1 本手冊引用 GB/T19000-2008 idt ISO9000 ： 2008 和 GB/T24050-2000 idt ISO14050:1998 標準中的術(shù)語。 3.2 本公司與產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境影響有關(guān)的人員必須認真學習和掌握 GB/T19000-2008 idt ISO9000： 2005 標準 和 GB/T24050-2000 idt ISO14050:1998 標準中的術(shù)語，以不斷加深對 GB/T19001-2008 idt ISO9001 ： 2008 標 準 和 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 標準的正確理解，從而確保本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系有效 實施和不斷持續(xù)改進。 Q/THJNJ101-2009 - 7 - 3.3 本公司與產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境影響有關(guān)的人員必須認真學習和掌握 GB/T19000-2008 idt ISO9000： 2005 標準 0.2 中的八項質(zhì)量管理原則和“ PDCA 工作方法”。 3.3.1 八項質(zhì)量管理原則 a. 以顧客為關(guān)注焦點； b. 領(lǐng)導作用； c. 全員參與； d. 過程方法； e. 管理的系統(tǒng)方法； f. 持續(xù)改進； g. 基于事實的決策方法； h. 與供方互利的關(guān)系。 3.3.2 PDCA工作方法 （ P-策劃、 D-實施、 C-檢查、 A-處置）。 3.3.3 總 經(jīng)理要求各級管理者 在質(zhì)量和環(huán)境管理體系實施過程中，運用以上原則，組織本部門進行業(yè)績改進。 3.4 縮寫 3.4.1 質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系縮寫為“質(zhì)量和環(huán)境管理體系”。 3.4.2 質(zhì)量方針和環(huán)境方針縮寫為“質(zhì)量和環(huán)境方針”。 3.4.3 質(zhì)量目標和環(huán)境目標 縮寫為“質(zhì)量和環(huán)境目標”。 3.4.4 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和內(nèi)部環(huán)境管理體系審核縮寫為“內(nèi)部審核”。 3.4.5 質(zhì)量和環(huán)境管理手冊縮寫為“管理手冊”。 4 質(zhì)量和環(huán)境管理體系要求 （ 4 ） 4.1 總要求 （ 4.1 ） 本公司按 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 和 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 標準的 4.1 條款的以下規(guī)定： a. 確定 質(zhì)量和環(huán)境管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用； b. 確定這些過程的順序和相互作用； c. 確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法； d. 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視； e. 監(jiān)視、測量和分析這些過程； f. 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 Q/THJNJ101-2011 - 8 - 經(jīng)過策劃，本公司按照標準要求、過程方法的原 則和 PDCA 循環(huán)的要求，建立、實施并保持一個適用的質(zhì)量和環(huán)境管理體系，形成本管理手冊，本公司全體員工要按本管理手冊的要求管理本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的所有過程，并在各過程運行中加以實施和保持，持續(xù)改進本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性，不斷改進公司的環(huán)境績效。 4.2 文件要求 4.2.1 總則（ 4.4.4 ） 本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件包括： a.管理手冊（其中包括形成文件的質(zhì)量和環(huán)境方針、質(zhì)量和環(huán)境目標以及GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 標準和 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 標準中要求的“文件控制、記錄控制、內(nèi)部審核、不合格品控制、糾正和預防措施” 6 個形成文件的程序）。 b. GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 標準所要求的其他形成文件的程序。 c. 根據(jù)“工業(yè)甲醛、脲醛樹脂產(chǎn)品的生產(chǎn)制造”的特點和本公司目前的人員能力的實際情況，為確保本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系各過程的有效策劃、運行和控制所需的程序，工藝規(guī)程、技術(shù)標準、管理標準、工作標準、準則、方法、制度等文件。 d.管理手冊所要求的記錄。 4.2.2 質(zhì)量和環(huán)境管理手冊 （ 4.4.4 ） 4.2.2.1 本公司編制、保持 Q/THJNJ101-2009質(zhì)量和環(huán)境管理手冊做為本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的文字表述，本手冊正式頒布了由總經(jīng)理批準的公司質(zhì)量和環(huán)境方針、質(zhì) 量 和 環(huán) 境 目 標 ， 本 手 冊 中 包 括 GB/T19001-2008idt ISO9001:2008 標準和GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 標準中要求的“文件控制、記錄控制、內(nèi)部審核、不合格品控制、糾正和預防措施” 6 個形成文件的程序，本手冊詳細闡述了本公司質(zhì)量和環(huán)境管理 體系的范圍和過程之間的相互作用，以及形成文件程序的引用。 4.2.2.2 質(zhì)量和環(huán)境管理手冊使用須知 a. 本手冊以質(zhì)量管理體系為主體，在此基礎(chǔ)上融入 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 標準的要求，是本公司質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系整合后的管理體系的文字表述。 b. 本手冊每一標題前的條款號為 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 標準的對應(yīng)條款號。本手冊每一標題后的 （ ）內(nèi)的條款號為 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004Q/THJNJ101-2009 - 9 - 標準的對應(yīng) 條款號。 4.2.3 文件控制 （ 4.4.5 ） 為有效實施文件控制，本公司編制并執(zhí)行以下控制程序： Q/THJNJ101-2011 - 10 - Q/THJNJ102-2009 （文件控制程序） 文件控制程序 1 范圍 本標準規(guī)定了本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件的編制、批準、發(fā)放、回收和更改的控制要求。 本標準適用于本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件的控制。 2 術(shù)語 2.1 文件 ：信息及其承載媒體。示例：記錄、規(guī)范、程序文件、圖樣、報告、標準。 3 文件的編號要求 本公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件按企業(yè)標準管理，其編號符合標準化管理的要 求。 3.1 本公司企業(yè)標準編號格式 Q / THJNJ X XX XXXX 批準年號 類別標準順序號 標準類別號 企業(yè)名稱拼音縮寫 企業(yè)標準代 號 3.2 企業(yè)標準編號說明 3.2.1 企業(yè)標準代號： Q（用“企”字漢語拼音字母字頭表示）。 3.2.2 企業(yè)代號： THJNJ（用“通化、膠粘劑 ”二個詞的漢語拼音字母字頭表示）。 3.2.3 標準類別號：以阿拉伯數(shù)字表示，具體規(guī)定如下： a)“ 0”表示技術(shù)標準； b)“ 1”表示管理標準； c)“ 2”表示工作標準； d）“ 3”表示工作計劃。 3.2.4 類別標準順序號：各類標準按各自制訂時間先后順序以阿拉伯數(shù)字排號。 Q/THJNJ101-2009 - 11 - Q/THJNJ102-2009（文件控制程序） 3.2.5 批準年號：標準批準發(fā)布 所在的年份。 3.2.6 質(zhì)量管理手冊 應(yīng)標明 修改狀態(tài)：用字母 A、 B、 C 等代表換版次數(shù)。用、 1、 2、 3、 4 等數(shù)字代表修改次數(shù)。 4 文件的管理職責、編制、審批和發(fā)布 4.1 辦公室是本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件等企業(yè)標準的歸口管理部門，協(xié)助管理者代表策劃、建立、管理文件化的質(zhì)量和環(huán)境管理體系。 4.2 管理手冊、質(zhì)量和環(huán)境管理體系程序文件、管理標準、工作標準、技術(shù)標準、工藝規(guī)程、制度、方法、準則、規(guī)定等在管理者代表指導下，由辦公室組織編制，主管經(jīng)理、管理者代表審核，由總經(jīng)理批準后發(fā)布。 4.3 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 文件的編號由辦公室按本標準 3 的規(guī)定執(zhí)行。 4.4 對存入微機中的文件，納入文件管理范圍，由辦公室等部門進行管理，存入磁盤的文件應(yīng)標識，并保存?zhèn)浞荨?5 文件的發(fā)放和回收 5.1 辦公室確定質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件的發(fā)放范圍，填寫發(fā)文稿紙，經(jīng)主管經(jīng)理、管理者代表批準，確保使用文件的場所和人員及時得到適用的文件。 5.2 辦公室負責發(fā)放或回收管理手冊、質(zhì)量和環(huán)境管理體系控制程序、管理標準、工作標準、技術(shù)標準、制度、方法、準則、規(guī)定和工藝規(guī)程等文件。辦公室要建立文件發(fā)放記錄和文件發(fā)放編號登記，做好文 件發(fā)放、回收控制。 a. 文件發(fā)放前由辦公室按本標準 5.2.b 的規(guī)定，在文件封面填寫發(fā)放號碼，以此做為文件受控標識。 b. 文件發(fā)放號碼規(guī)定 辦公室在文件發(fā)放記錄中明確使用文件的部門或文件使用人的發(fā)放號碼。 c. 文件發(fā)放和回收要履行簽字手續(xù)，并注明時間。 d. 時效性文件：如各種計劃可以不回收，留在各部門做為工作參考。 e. 由于法律、經(jīng)濟技術(shù)責任或積累業(yè)務(wù)知識的需要，有保留價值的作廢文件，可以不回收，但要加蓋“作廢”或“參考”標記，防止作廢文件非預期使用。 f. 文件執(zhí)有者要保管好文件，不損壞、不丟失、 不私自外借，若損壞、丟失 ， 向辦公室及時辦理登記補發(fā)手續(xù)。 Q/THJNJ101-2011 - 12 - Q/THJNJ102-2009（文件控制程序） g. 已經(jīng)作廢或不適用的 紙質(zhì) 文件由辦公室及時收回，填寫文件銷毀申請單，經(jīng)管理者代表批準后銷毀 ；已經(jīng)作廢或不適用的電子版文件由總經(jīng)辦填寫文件銷毀申請單，經(jīng)管理者代表批準后在電腦上刪除。 5.3 文件的印制由辦公室負責，要保證文件清晰，其含義易于識別和理解。 5.4 外來文件的發(fā)放回收由辦公室負責，辦公室對外來文件做到動態(tài)管理，按照Q/THJNJ113-2006法律、法規(guī)獲取識別確認控制程 序及時收集與本公司產(chǎn)品和環(huán)境管理有關(guān)的法律、法規(guī)、技術(shù)標準等外來文件信息，并獲得其有效版本，由管理者代表審批后，發(fā)放到使用場所和文件持有者。 6 文件的評審和更改 6.1 當質(zhì)量和環(huán)境管理體系、過程變化或發(fā)現(xiàn)文件不充分和不適用時，對文件進行評審和更改。 a. 提出文件更改的部門，填寫文件更改審批單，按本標準 4 的有關(guān)規(guī)定進行文件更改批準。重要的涉及范圍大的文件更改，辦公室要組織有關(guān)部門對文件更改內(nèi)容進行評審后，在進行文件更改，并保持評審記錄。 b. 辦公室依據(jù)經(jīng)過批準的文件更改審批單的要求，對所有受 控文件進行更改。 c. 文件的更改方式分為：杠改、換頁和換版。 (1) 杠改適用于文件小量更改，用鋼筆、簽字筆或圓珠筆將需要改的原內(nèi)容杠掉，并在其近處填上更改內(nèi)容。同時以 a、 b、 c或 1、 2、 3 序列號 做為更改標記。 (2) 換頁適用于文件某頁需要較大量更改或某頁多次更改時，即將文件需更改頁收回，換發(fā)新頁。 (3) 換版適用于某文件經(jīng)過 3-5 次更改或大量整體更改時，即將原文件收回，下發(fā)新文件。 (4) 文件有更改時，要填寫文件更改一覽表并附在文件最后。 6.2 辦 公室要建立、保持質(zhì)量和環(huán)境管理體系的歸檔文件目錄，并根據(jù)文件更改和修訂情況，對歸檔文件目錄進行調(diào)整，并及時向文件使用部門溝通，以保證文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。 Q/THJNJ101-2009 - 13 - Q/THJNJ102-2009（文件控制程序） 6.3 辦公室每年年末要對所有文件的可操作性進行一次評審，識別文件的不充分和不適宜之處，并按本標準 6.1 的規(guī)定進行更改，以改進文件控制過程的有效性。 6.4 在文件控制過程中發(fā)生的各種記錄要符合 Q/THJNJ103-2006記錄控制程序的規(guī)定。 4.2.4 記錄控制 （ 4.5.4） 為確保向市場、顧客、第三方或有關(guān)人員提供符合要求以及質(zhì)量和環(huán)境管理體系有效運行的證據(jù)，本公司編制并執(zhí)行以下控制程序： Q/THJNJ101-2011 - 14 - Q/THJNJ103-2009( 記錄控制程序 ) 記錄控制程序 1 范圍 本標準規(guī)定了本公司記錄的種類、標識、貯存、保護、檢索、保存期限的控制要求。 本標準適用于本公司對質(zhì)量和環(huán)境管理體系運行中各種記錄的控制和管理。 2 術(shù)語 2.1 記錄 ： 闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。 注 1：記錄可用于 為可追溯性提供文件，并提供驗證、預防措施和糾正措施的證據(jù)。 注 2：通常記錄不需要控制版本。 3 記錄的分類和編號 3.1 本公司的記錄按，以 THJNJ-JL 后加使用部門名稱和 2 位阿拉伯數(shù)字表示（如：THJNJ-JL-辦 -01） THJNJ J L XX XX XX 各種記錄的小分號 各種記錄順序號 部門名稱縮寫 “記錄”的拼音縮 寫 “企業(yè)名稱”的拼音縮寫 3.2“ THJNJ”是“通化膠粘劑” 的拼音縮寫。“ J L”是“記錄”的拼音縮寫。 3.3 部門名稱縮寫是記錄所使用部門的名稱。 辦 代表總經(jīng)理辦公室 品 代表品質(zhì)管理部 生 代表生產(chǎn)部 銷 代表銷售部 3.4 兩位阿拉伯數(shù)字代表部門每種記錄的順序號。 Q/THJNJ101-2009 - 15 - Q/THJNJ103-2009 ( 記錄控制程序 ) 3.5 兩位阿拉伯數(shù)字或字母、漢字代表部門一種記錄的分記錄順序號。 4 記錄的控制要求 4.1 辦公室是記錄的歸口管理部門，負責記錄的分類、編號，對記錄的種類和 格 式進行動態(tài)管理，及時對記錄編制和保持進行有效性評價，建立、保持和調(diào)整記錄清單 ，用電子文檔保管的記錄要納入記錄清單范圍，并標識、保存?zhèn)浞?。記錄清單要明確記錄名稱、編號、填寫部門、填寫份數(shù)、保存部門、 保存期等。 用電子文檔保管的記錄要納入記錄清單范圍，并標識、保存?zhèn)浞?. 4.2 各部門負責本部門所使用記錄格式的策劃，經(jīng)主管經(jīng)理、管理者代表審核，由辦公室按照本標準 3.1 的規(guī)定編號、印制。 4.3 在記錄使用中，發(fā)現(xiàn)格式不合理，使 用部門要按本標準 4.2 的規(guī)定重新策劃格式，對不適用的記錄格式要及時廢除，由使用部門報辦公室備案注銷。 4.4 各使用部門按照記錄清單的規(guī)定，及時、準確填寫，并保存記錄。 4.5 記錄要做到認真填寫，字跡要清楚，應(yīng)明確標識，準確、清晰、完整，記錄要具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性，如因差誤填錯，可進行杠改，對用于監(jiān)視測量等方面的記錄杠改時，更改人要簽名或蓋章。 4.6 各部門在填寫記錄時，必須在記錄右上角填寫流水號，做為記錄的標識。 4.7 各部門要定期收集、裝訂歸檔和標識記錄（包括外來記錄），在保存 過程中要做到防潮、防水、防霉、防蛀、防火、防腐蝕、防丟失、防損壞變質(zhì)等，需要歸檔的記錄及時歸辦公室保存。 4.8 記錄要妥善保存和保管，便于查閱，本公司人員需要查閱歸檔記錄時，按辦公室的規(guī)定借閱或經(jīng)管理者代表批準，外部人員借閱記錄時，經(jīng)管理者代表批準，并到辦公室辦理借閱手續(xù)。 4.9 合同有要求時，在合同規(guī)定的期限內(nèi)，記錄可提供給顧客或其代表查閱，但要執(zhí)行本標準 4.8。 4.10 對到期和報廢的記錄，非保密性的由保存部門自行銷毀，有保密要求的經(jīng)保存單位提出，填寫文件銷毀申請單，經(jīng)管理者代表批準，在指定人員 的監(jiān)視下銷毀。 Q/THJNJ101-2011 - 16 - 5 管理職責 5.1 管理承諾 為建立實施質(zhì)量和環(huán)境管理體系并持續(xù)改進其有效性，由公司總經(jīng)理和管理者代表負責以下工作。 5.1.1 通過各種會議和本手冊 5.4.3 規(guī)定的內(nèi)部溝通與信息交流方式，在全體員工中傳達貫徹“以 顧客為關(guān)注焦點”的理念，使全體員工懂得滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 5.1.2 制定反映本公司工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品特點和顧客期望的質(zhì)量和環(huán)境方針，并在本手冊中正式發(fā)布，給全體員工指明奮斗方向。（ 4.2） 5.1.3 按照本手冊 5.4.1 的規(guī)定，組織制定本公司的質(zhì) 量和環(huán)境目標，確保質(zhì)量和環(huán)境目標展開到有關(guān)職能部門，建立質(zhì)量和環(huán)境目標考評體系和考評方法。（ 4.3.3） 5.1.4 按照本手冊 5.6 的規(guī)定要求對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的充分性、有效性和適宜性進行管理評審，對質(zhì)量和環(huán)境管理體系改進措施做出決策。（ 4.6） 5.1.5 制定環(huán)境合規(guī)性評價控制程序和相關(guān)方管理程序，加強分公司環(huán)境因素（特別是重要環(huán)境因素）管理，以保證分公司履行遵守適用的法律法規(guī)和其它要求。（ 4.5.2） 5.1.6 及時掌握本公司資源狀況，確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系運行所需資源的獲得。（ 4.4.1） 5.2 以顧客為關(guān)注焦點 本公司要求全體員工在工業(yè)甲醛、脲醛樹脂 等產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中貫徹和體現(xiàn) “ 以顧客為關(guān)注焦點”的理念 。 5.2.1 按照本手冊 7.2 的規(guī)定，通過質(zhì)量管理體系中與顧客有關(guān)的過程，確定顧客要求，并與顧客進行有效的溝通。 5.2.2 按照本手冊 7.5 的規(guī)定，通過質(zhì)量管理體系中生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的運作滿足顧客要求。 5.2.3 按照本手冊 8.2.1 的規(guī)定要求對顧客滿意程度進行監(jiān)視和測量，不斷增強顧客滿意是本公司各部門和全體員工的目的和奮斗方向。 5.3 質(zhì)量和環(huán)境方針 （ 4.2 ） 為給全體員工提出質(zhì)量和環(huán)境工作宗旨，指明奮斗方向，統(tǒng)一認識和行動，根據(jù)本公司工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品的特點，考慮本公司的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模與環(huán)境影響和為污染預防、增強顧客滿意的需要，由總經(jīng)理在質(zhì)量和環(huán)境管理手冊中頒布本公司的質(zhì)Q/THJNJ101-2009 - 17 - 量和環(huán)境方針： 5.3.1 質(zhì)量方針 一流管理；一流品質(zhì)；一流服務(wù)；一流信譽。 a.一流管理 ：體現(xiàn)本公司全體員工遵守職業(yè)道德，熱愛本崗位工作，發(fā)揚團隊精神，共創(chuàng)企業(yè)輝煌。 b.一流品質(zhì) ： 體現(xiàn)本公司要建立一種穩(wěn)定的改進機制不斷改進提高產(chǎn)品質(zhì)量，不斷改進提高質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 c.一流服務(wù) ： 是本公司總體業(yè)績的綜合體現(xiàn)，是本公司質(zhì)量管理體系運行的目的?！白非箢櫩蜐M意” 同時體現(xiàn) 本公司“滿足顧客要求和與本公司工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求”的承諾。 d.一流信譽 ：確保穩(wěn)定提供滿足 顧客 要求的工業(yè)甲醛、脲醛樹脂產(chǎn)品 ， 是本公司的經(jīng)營宗旨，體現(xiàn)本公司要做到“對顧客誠信”、“對員工誠信”、“對社會誠信” 的承諾。 5.3.2 環(huán)境方針（ 4.2） 科學管理；預防污染；守法經(jīng)營；持續(xù)改進。 a.科學管理 ： 就是要結(jié)合生產(chǎn)實際，教育職工做好環(huán)境保護工作。 b.預防污染 ： 就是按相關(guān)的法律法規(guī)要求， 加強管理，做好污染的預防和治理工作。 c.守法經(jīng)營 ： 就是遵守在本公司從事工業(yè)甲醛溶液、脲醛樹脂的生產(chǎn)中適用的法律法規(guī)的要求，以實現(xiàn)對預防污染的承諾。 d.持續(xù)改進 ： 就是在生產(chǎn)過程中實現(xiàn)持續(xù)改進和對相關(guān)方的承諾，保護好社會環(huán)境。 5.3.3 質(zhì)量和環(huán)境方針是本公司總的質(zhì)量和環(huán)境宗旨，是本公司制定、評審質(zhì)量和環(huán)境目標、指標的框架。管理者代表組織辦公室做好質(zhì)量和環(huán)境方針的宣傳和貫徹工作，全體員工必須充分理解、貫徹和執(zhí)行質(zhì)量和環(huán)境方針，并承擔本手冊 5.5.1 規(guī)定的相應(yīng)質(zhì)量職責，為質(zhì)量和環(huán)境方針的實現(xiàn)而努力工作，達到 增強顧客和相關(guān)方滿意的目的。 5.3.4 當質(zhì)量和環(huán)境管理體系、過程、產(chǎn)品或顧客要求發(fā)生變化時，由總經(jīng)理按本手冊5.6 的要求，通過管理評審的方式組織有關(guān)人員對質(zhì)量和環(huán)境方針進行及時的評審，以保證其持續(xù)適宜性。 5.3.5 人事考核 部 、總經(jīng)理辦公室 等部門通過本公司的企業(yè)文化宣傳 和 業(yè)務(wù)洽談等途徑，可使相關(guān)方獲得公司質(zhì)量和環(huán)境方針等相關(guān)信息，保證可為公眾所獲取。 5.4 策劃 （ 4.3 ） 5.4.1 質(zhì)量和環(huán)境目標 （ 4.3.3 ） Q/THJNJ101-2011 - 18 - 根據(jù)國家法律及標準要求和工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品的特點，考慮本公司自身的重要 環(huán)境因素，可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營的要求，以及各相關(guān)方的觀點，以公司質(zhì)量和環(huán)境方針為框架，經(jīng)過認真研究和策劃制定本公司質(zhì)量和環(huán)境目標如下： a.質(zhì)量目標： 產(chǎn)品入庫合格率 100%； 產(chǎn)品生產(chǎn)合格率 98%； 產(chǎn)品出廠合格率 100%； 顧客滿意度 85%。 b環(huán)境目標： 達標排放，重大污染事故為零，節(jié)能降耗，能耗與上年同比下降 1%/噸（產(chǎn)品）。 環(huán)境指標： 1.鍋爐煙塵： 鍋爐煙塵排放濃度 200mg/m3 鍋爐二氧化硫排放濃度 900mg/ m3 鍋爐氮氧化物排放濃度 420mg/m3 2.甲醛尾氣 排放： 甲醛尾氣排放濃度 30mg/m3 3.噪聲排放 : 廠界外噪聲排放晝 60dBA 夜 50dBA 4.污水排放 : PH 值： 6-9 懸浮物 200mg/L 色度 80 度 化學耗氧量 150mg/L 甲醛濃度 2.0mg/L 氨氮濃度 25mg/L 5.能耗： 煤耗與上年同比下降 1%/噸 (產(chǎn)品 ) 50kg/噸 （產(chǎn)品） 電耗與上年同比下降 1%/噸 (產(chǎn)品 ) 33kwh/噸 (產(chǎn)品 ) 5.4.1.1 由管理者代表按總經(jīng)理要求，并按照本手冊 5.4.1.2-5.4.1.5 所規(guī)定的控制方Q/THJNJ101-2009 - 19 - 法組織制定、 實施質(zhì)量和環(huán)境目標的展開和考評，以保證本公司質(zhì)量和環(huán)境目標的實現(xiàn)。 5.4.1.2 質(zhì)量和環(huán)境目標展開和考核的管理 a. 本公司的質(zhì)量和環(huán)境目標展開和考核由總經(jīng)理負責，并委托管理者代表組織人事考核部進行。 b. 管理者代表負責組織 人事考核部 進行質(zhì)量和環(huán)境目標展開和考核的具體實施工作。 c. 各部門負責本部門質(zhì)量和環(huán)境目標的實現(xiàn)，以保證公司質(zhì)量和環(huán)境目標的實現(xiàn)。 d. 本公司質(zhì)量和環(huán)境目標的展開和考核，以 PDCA 循環(huán)的方式進行，從年度質(zhì)量和環(huán)境目標制定，展開實施，到目標管理評審，形成一個循環(huán)，確保質(zhì)量和環(huán)境目標 的實現(xiàn)。 5.4.1.3 質(zhì)量和環(huán)境目標的展開 a. 每年年初管理者代表組織各部門根據(jù)公司經(jīng)營目標和上年度質(zhì)量和環(huán)境目標實現(xiàn)情況制定年度公司質(zhì)量和環(huán)境目標（目標和指標盡可能量化，并和方針保持一致），報總經(jīng)理批準。 b. 管理者代表根據(jù)年度公司質(zhì)量和環(huán)境目標，組織各有關(guān)部門進行質(zhì)量和環(huán)境目標的展開，并制定各部門質(zhì)量和環(huán)境目標與技術(shù)措施，形成部門質(zhì)量和環(huán)境目標責任書。 c.總經(jīng)理對部門質(zhì)量和環(huán)境目標責任書的充分性和各項措施的可操作性進行審核后批準。 5.4.1.4 各部門按本部門質(zhì)量和環(huán)境目標責任書 組織 實施，確保本部門質(zhì)量和環(huán)境目標的實現(xiàn)。 a. 在質(zhì)量和環(huán)境目標實現(xiàn)過程中有問題時，責任部門必須及時與管理者代表溝通，以保證質(zhì)量和環(huán)境目標的實現(xiàn)。 b.部門質(zhì)量和環(huán)境目標責任書的修改，必須經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準。 5.4.1.5 質(zhì)量和環(huán)境目標的考核 a. 管理者代表組織人事考核部對質(zhì)量和環(huán)境目標完成情況進行管理和考核，每 季 度 對各部門質(zhì)量和環(huán)境目標實現(xiàn)情況進行檢查，并根據(jù)檢查情況形成質(zhì)量和環(huán)境目標完成情況考評記錄向總經(jīng)理匯報。 b. 在進行內(nèi)部審核時，內(nèi)審組要對公司質(zhì)量和環(huán)境目標的展開和實現(xiàn) 情況進行審核，發(fā)現(xiàn)不符合按 Q/THJNJ108-2009內(nèi)部審核控制程序執(zhí)行。 c. 總經(jīng)理要通過公司生產(chǎn)經(jīng)營報表、內(nèi)部審核報告和質(zhì)量和環(huán)境目標完成情況考評記錄，掌握質(zhì)量和環(huán)境目標的實施情況，并做出適當?shù)奶幹脹Q定。 d. 總經(jīng)理每年要通過管理評審對年度質(zhì)量和環(huán)境目標實現(xiàn)情況進行考評 （要考慮國家 Q/THJNJ101-2011 - 20 - 法規(guī)和標準或公司產(chǎn)品或生產(chǎn)經(jīng)營活動發(fā)生變化的情況），對需要修訂的質(zhì)量和環(huán)境目標做出修改決定，由 總經(jīng)理 辦公室按 Q/THJNJ102-2009文件控制程序的規(guī)定對質(zhì)量和環(huán)境目標進行修訂。對需要制訂糾正措施的改 進，按 Q/THJNJ110-2009糾正措施控制程序執(zhí)行。對需要制訂預防措施的改進，按 Q/THJNJ111-2009預防措施控制程序執(zhí)行。 5.4.1.6 質(zhì)量和環(huán)境目標展開和考核過程發(fā)生的記錄按 Q/THJNJ103-2009記錄控制程序的規(guī)定執(zhí)行。 5.4.2 質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃 （ 4.3 ） 總經(jīng)理和管理者代表負責組織品質(zhì)管理部、 安全管理 部和有關(guān)人員對本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的建立和改進實施策劃。 a. 按本手冊 4.1 的規(guī)定對本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的建立和實施進行策劃，形成本公司現(xiàn)行質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件，滿足實現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境目標的要求。 b. 當質(zhì)量和環(huán)境管理體系因各種原因需變更時，按本手冊 5.6 的規(guī)定以管理評審的方式，對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的改進進行策劃，保持質(zhì)量和環(huán)境管理體系的完整性。 5.4.3 環(huán)境因素 （ 4.3.1 ） 5.4.3.1 安全管理部 負責環(huán)境因素識別與評價的歸口管理并組織實施，制定并執(zhí)行Q/THJNJ112-2006環(huán)境因素識別與評價控制程序，并做好其實施控制工作。從而最大限度對公司產(chǎn)品在生產(chǎn)、經(jīng)營管理活動中能夠控制和可以施加影響的各種環(huán)境因素識別和評 價，確定重要環(huán)境因素，確保在建立環(huán)境目標時考慮到重要環(huán)境因素及管理方案。 5.4.3.2 安全管理部 負責對各部門的重要環(huán)境因素進行匯總和整理，對全公司的重要環(huán)境因素進行分析、歸納、審核，評價出重要環(huán)境因素，編制重要環(huán)境因素清單，并將評價結(jié)果傳遞給各部門，各部門負責本部門環(huán)境因素識別和評價工作。 5.4.3.3 安全管理部 負責公司重要環(huán)境因素更新的管理，各部門負責本部門環(huán)境因素更新的管理。 5.4.4 法律與其他要求 （ 4.3.2 ） 5.4.4.1 總經(jīng)理辦 公室 負責法律與其他要求的歸口管理，制定并執(zhí)行 Q/THJNJ113-2009法律、法規(guī)獲取識別確認控制程序，及時識別和獲取公司適用的質(zhì)量和環(huán)境法律、法規(guī)、標準及其他要求，確定其適用性并跟蹤其變化和及時更新。 5.4.4.2 總經(jīng)理辦公室 、 安全管理部 負責和市環(huán)保部門、上級主管部門以及出版社建立聯(lián)系渠道，及時獲取、購買有關(guān)質(zhì)量和環(huán)境的法律、法規(guī)和標準等其他要求，并發(fā)放給Q/THJNJ101-2009 - 21 - 各有關(guān)部門執(zhí)行。確保該渠道暢通，及時進行更新。 5.4.4.3 總經(jīng)理辦公室 編制并保持環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單。 5.4.5 環(huán)境管理方案 （ 4.3.3 ） 5.4.5.1 安全管理部 負責組織環(huán)境管理方案的歸口管理，為確保實現(xiàn)本公司的環(huán)境目標和指標，達到國家環(huán)境法規(guī)的要求。本公司規(guī)定和執(zhí)行以下控制方法，實施環(huán)境管理方案的控制。 5.4.5.2 環(huán)境管理方案應(yīng)明確實現(xiàn)環(huán)境目標和指標，規(guī)定可行的技術(shù)措施，明確責任單位、完成的時間和進度。 5.4.5.3 環(huán)境管理方案要盡可能與重要環(huán)境因素嚴重程度相適應(yīng)。 5.4.5.4 安全管理部 根據(jù)本公司環(huán)境管理的實際情況，制定旨在實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的一個或多個環(huán)境管理方案，并報總經(jīng)理批準后實施。 5.4.5.5 安全管理部 每季度 目標考核時 檢查 分 公司環(huán)境管理方案的實施效果，并向總經(jīng)理匯報。 5.4.5.6 當本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動發(fā)生變化，重要環(huán)境因素以及環(huán)境目標、指標也相應(yīng)發(fā)生改變時， 安全管理部 應(yīng)及時修訂環(huán)境管理方案，以確保環(huán)境管理體系的適應(yīng)性、有效性和符合性。由于管理評審或內(nèi)部審核要求應(yīng)對環(huán)境管理方案進行修訂時， 安全管理部 可對其進行適當?shù)男抻啞?5.5 職責、權(quán)限與溝通 5.5.1 組織結(jié)構(gòu)、職責和權(quán)限 （ 4.4.1 ） 5.5.1.1 為有效運行質(zhì)量和環(huán)境管理體系，本公司建立了適宜的組織機構(gòu) 。（見附圖 一質(zhì)量和環(huán)境管理體系組織機構(gòu)圖） 5.5.1.2 經(jīng)過策劃，本公司對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的各項過程活動、職責進行分工（見附表一 質(zhì)量和環(huán)境管理體系過程活動要素職責分配表）。 其中：“ L”表示歸口領(lǐng)導責任：“ G”表示歸口管理責任：“ Z”為主要職能責任；“ P”為配合執(zhí)行責任。 5.5.1.3 本公司對與質(zhì)量和環(huán)境管理體系運行有關(guān)的部門和人員規(guī)定職責、權(quán)限和相互關(guān)系。 5.5.1.4 與質(zhì)量和環(huán)境管理體系運行有關(guān)的部門和人員要清楚自己的職責權(quán)限及相互關(guān)系，并按本公司慣例、相關(guān)程序和作業(yè)文件規(guī)定的信息傳送、面 談、會議等方式，為確保對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性進行內(nèi)部溝通和信息交流。 Q/THJNJ101-2011 - 22 - a. 總經(jīng)理職責和權(quán)限 （ 1）對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的建立、運行和持續(xù)改進其有效性負責； （ 2）負責建立、完善公司組織機構(gòu)，并分配其職責、權(quán)限，確保有效溝通。對創(chuàng)造適宜的，實現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境目標所需的工作環(huán)境負責； （ 3）通過各種會議和其它溝通方式，在全體員工中傳達貫徹以顧客為關(guān)注焦點的理念，使其懂得滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； （ 4）制定反映產(chǎn)品特點和顧客期望的質(zhì)量和環(huán)境方針，給全體員工指明奮斗方向； （ 5）負責人力資源管理，任命管 理者代表，組織制定質(zhì)量和環(huán)境目標，確保質(zhì)量和環(huán)境目標分解到職能部門，建立質(zhì)量和環(huán)境目標考評體系和考評方法； （ 6）按規(guī)定要求對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的充分性、有效性和適宜性進行管理評審，對質(zhì)量和環(huán)境管理體系改進措施做出決策； （ 7）及時掌握資源狀況，確保資源的獲得，為質(zhì)量和環(huán)境管理體系配備必要的人力、物力、財力和技術(shù)資源，負責環(huán)境管理資金的配置； （ 8）對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品質(zhì)量和污染預防負領(lǐng)導責任，負責將環(huán)境管理方案中的治理項目、安全措施計劃納入公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理； （ 9）對本公司各部門的工作質(zhì)量負領(lǐng)導責任， 對各部門貫徹質(zhì)量和環(huán)境方針、質(zhì)量和環(huán)境目標，實施持續(xù)改進負領(lǐng)導責任。 b. 生產(chǎn)副總經(jīng)理職責和權(quán)限 （ 1）負責生產(chǎn)計劃的編制和實施 的審核 ； （ 2）負責能源管理 ； （ 3）負責計量管理 ； （ 4） 負責文件和記錄管理 ； （ 5） 負責 儲運分廠 和運輸管理 ； （ 6） 負責甲醛和動力分廠生產(chǎn)過程的管理。 c.供銷副總經(jīng)理職責和權(quán)限 （ 1）負責原材料的采購； （ 2）負責甲醛和 脲醛樹脂 的銷售管理； （ 3）負責培訓和人事考核管理。 d.總工程 師職責和權(quán)限 （ 1）負責 脲醛樹脂 的生產(chǎn)和管理； Q/THJNJ101-2009 - 23 - （ 2）負責原材料、中控、最終產(chǎn)品的檢驗和管 理； （ 3）負責安全管理 ； （ 4）負責環(huán)境管理。 e. 管理者代表的職責和權(quán)限 （ 1）管理者代表的職責和權(quán)限按管理者代表任命書的規(guī)定執(zhí)行。 f.總經(jīng)理辦公室的職責和權(quán)限 （ 1）負責質(zhì)量和環(huán)境管理體系的文件控制和記錄控制的歸口管理和組織實施，收集、識別、確定和更新公司適用的環(huán)境法律、法規(guī)、標準和其他要求； （ 2）負責食堂及辦公、環(huán)境因素的控制； （ 3）負責分公司自動化辦公和通訊設(shè)施的管理和維護； （ 4）負責分公司辦公區(qū)文明辦公檢查與考核。 g.人事考核部職責和權(quán)限 （ 1）負責人力資源的歸口管理，組織員工進行質(zhì) 量和環(huán)境培訓，做好員工檔案管理； （ 2）負責人員的聘任和考核； （ 3）負責對各部門質(zhì)量、環(huán)境目標考核 ； （ 4）負責提高員工企業(yè)文化、質(zhì)量和環(huán)境管理體系的意識、組織培訓 （ 政治部 ） ； （ 5）通過媒體宣傳企業(yè)文化和企業(yè)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的方針 （ 政治部 ） ； h. 生產(chǎn)部職責和權(quán)限 （ 1）負責生產(chǎn)計劃的下達和統(tǒng)計 分析 ； （ 2）負責基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理和實施控制，為質(zhì)量和環(huán)境管理配備必要的設(shè)備，組織做好設(shè)備管理和維護保養(yǎng)工作，確保生 產(chǎn)設(shè)備處于完好狀態(tài) ； （ 3）負責工作環(huán)境采暖系統(tǒng)的歸口管理和組織實施； （ 4）負責 監(jiān)視和測量裝置控制的歸口管理和組織實施，建立臺帳，分類編號，確定校準周期； （ 5）負責編制測量設(shè)備周期檢定申請表，做好測量設(shè)備的送檢等工作； （ 6）負責 分公司 能源節(jié)約工作的管理 ； （ 7） 負責本部門環(huán)境因素的識別、評價和控制； （ 8） 負責生產(chǎn)用水、汽的供給和管理工作 （動力） ； （ 9） 負責實現(xiàn)本部門質(zhì)量和環(huán)境目標及實施持續(xù)改進，保證分公司質(zhì)量和環(huán)境目標的實現(xiàn)。 Q/THJNJ101-2011 - 24 - i. 品質(zhì)管理部職責和權(quán)限 （ 1） 負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的歸口管理，組織實施進貨檢驗、中控檢驗和最終檢驗； （ 2）負責產(chǎn)品質(zhì)量指標的統(tǒng)計和考核，按規(guī)定反 饋質(zhì)量信息； （ 3）負責標識和可追溯性的歸口管理和組織實施； （ 4）負責本部門的危險源和環(huán)境因素的識別、評價和控制； （ 5）協(xié)助管理者代表組織質(zhì)量管理體系策劃；負責內(nèi)部審核、不符合處置、糾正措施、預防措施的歸口管理和實施 ； 負責質(zhì)量管理體系運行過程中的組織、協(xié)調(diào)、考核、監(jiān)督檢查工作； （ 6）對實現(xiàn)本部門質(zhì)量和環(huán)境目標及實施持續(xù)改進負責，保證公司質(zhì)量和環(huán)境目標的實現(xiàn)。 j.技術(shù)標準認定小組職責和權(quán)限 （ 1）負責分公司有關(guān)產(chǎn)品標準、工藝規(guī)程、操作規(guī)程的制定； （ 2）負責產(chǎn)品實現(xiàn)與環(huán)境活動運行的策劃； （ 3）負責 工藝規(guī)程執(zhí)行情況的檢查工作； （ 4）負責不合格品評審的歸口管理和組織實施； （ 5）負責公司質(zhì)量體系的數(shù)據(jù)分析歸口管理。 k.安全管理部職責和權(quán)限 （ 1）負責 作 業(yè) 環(huán)境的歸口管理； （ 2）負責安全生產(chǎn)的檢查和考核； （ 3）負責安全應(yīng)急預案的組織實施。 （ 4）在總經(jīng)理領(lǐng)導下組織進行環(huán)境方針的宣傳貫徹、環(huán)境目標的展開和考核，組織制定環(huán)境管理方案，確定環(huán)境管理目標實施措施、環(huán)境保護項目和安全措施計劃； （ 5）協(xié)助管理者代表組織進行環(huán)境管理體系策劃；負責內(nèi)部審核、不符合處置、糾正措施、預防措施的歸口管理和實施；負責環(huán)境 管理體系運行過程中的組織、協(xié)調(diào)、考核、監(jiān)督檢查工作； （ 6）負責環(huán)境因素的識別和評價的歸口管理工作，確定重要環(huán)境因素，負責重要環(huán)境因素的更新； （ 7）負責環(huán)境管理體系的運行控制和監(jiān)測、檢查工作；負責 環(huán)境監(jiān)測 設(shè)備的管理和檢定 ； （ 8）負責環(huán)境事故應(yīng)急準備及事故處理的歸口管理 。 Q/THJNJ101-2009 - 25 - l.銷售部職責和權(quán)限 （ 1）組織收集市場信息，研究分析市場變化，掌握顧客需求，及時反饋溝通； （ 2）在主管經(jīng)理領(lǐng)導下進行與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審工作，確保滿足顧客要求，負責顧客對產(chǎn)品的環(huán)境要求的評審和協(xié)調(diào)工作； （ 3） 負責與顧客溝通 、開展顧客滿意度調(diào)查，對顧客滿意信息按規(guī)定收集反饋 ； （ 4）負責對顧客意見的處理并做好為顧客的服務(wù)工作； （ 5）對顧客滿意調(diào)查的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析； （ 6）負責向顧客宣傳公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系方針，在售后服務(wù)活動中要符合公司的質(zhì)量和環(huán)境管理的要求； （ 7）對實現(xiàn)本部門質(zhì)量和環(huán)境目標和實施持續(xù)改進負責，保證公司質(zhì)量和環(huán)境目標的實現(xiàn)。 m. 供應(yīng)部職責和權(quán)限 （ 1）在 總 經(jīng)理領(lǐng)導下進行采購過程的控制 及電解銀的外協(xié)過程的控制 ，負責合格供方評價、實施 合格物資的 采購； （ 2）負責向相關(guān)方提出環(huán)境管理要求，并影響其 加強環(huán)保意識； （ 3）對實現(xiàn)本部門質(zhì)量和環(huán)境目標及實施持續(xù)改進負責，保證公司質(zhì)量和環(huán)境目標的實現(xiàn)； （ 4）負責向分公司提供所購原料的相關(guān)環(huán)境資料。 n. 甲醛分廠、 木材膠粘劑 分廠、職責和權(quán)限 （ 1）對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制負責； （ 2）組織做好生產(chǎn)準備和生產(chǎn)調(diào)度工作，負責生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)統(tǒng)計，負責現(xiàn)場管理的組織、實施和考核； （ 3）參與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審工作，提出評審意見； （ 4）參與不合格品評審工作，提出不合格品處置意見； （ 5）負責生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制； （ 6）對過程的監(jiān)視和測量負責，并組織實施； （ 7）負責生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計技術(shù)推廣應(yīng)用的管理； （ 8）認真執(zhí)行質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件，貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)標準和公司的有關(guān)規(guī)定，嚴格工藝紀律，加強本 單位員工質(zhì)量和環(huán)境管理體系的教育和管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量和污染預防； Q/THJNJ101-2011 - 26 - （ 9）負責按生產(chǎn)指令，組織完成生產(chǎn)任務(wù)，實施文明生產(chǎn)，保證質(zhì)量和產(chǎn)量要求 ； （ 10）負責本單位的環(huán)境因素的識別和更新，并對重要環(huán)境因素進行評價和控制； （ 11）負責本單位污染物、廢舊物管理達到公司管理程序和國家法規(guī)的要求； （ 12）負責在本單位生產(chǎn)活動中，協(xié)調(diào)生產(chǎn)與環(huán)境的關(guān)系，提出安全生產(chǎn)和環(huán)境 保護的要求，確保方針、目標的實現(xiàn)； （ 13）負責環(huán)境治理設(shè)備和安全防護設(shè)施的維護和正確使用，確保設(shè)備、設(shè)施的完好。負責本單位設(shè)備設(shè)施的安全操作和管理，做好各種設(shè)備的小修、零修，保證設(shè)備安全正常運行； （ 14）負責環(huán)境事故的應(yīng)急處理，參與事故的調(diào)查和分析； （ 15）負責本單位生產(chǎn)材料、能源、化學品、有毒有害物品的分類存放、使用和管理，注意降低資源和能源消耗； （ 16）負責本單位作業(yè)現(xiàn)場的管理； （ 17）負責本單位質(zhì)量和環(huán)境管理信息的交流和溝通，收集員工有關(guān)質(zhì)量和環(huán)境的要求和建議；按質(zhì)量和環(huán)境管理體系過 程活動要素 職 責分配表的要求，組織做好本單位其職能的實施和控制； （ 18）對實現(xiàn)本單位質(zhì)量和環(huán)境目標和實施持續(xù)改進負責，保證公司質(zhì)量和環(huán)境目標的實現(xiàn)。 o.儲運分廠職責和權(quán)限 （ 1）負責產(chǎn)品交付和產(chǎn)品防護過程的歸口管理和組織實施，做好產(chǎn)品貯存、搬運的防護和產(chǎn)品標識 ； 負責危險化學品的保管、發(fā)放工作，在貯存、搬運過程中防止中毒、污染和事故的發(fā)生，負責庫房的運行控制管理及應(yīng)急響應(yīng)和準備； （ 2）負責 B 類物質(zhì)的進廠質(zhì)量驗收工作； （ 3）負責材料的節(jié)約降耗工作，負責生產(chǎn)活動中廢舊物資的回收和處理工作； （ 4） 負責本部 門的環(huán)境因素的識別、評價和控制； （ 5）對實現(xiàn)本部門質(zhì)量和環(huán)境目標及實施持續(xù)改進負責，保證公司質(zhì)量和環(huán)境目標的實現(xiàn) ； （ 6）負責環(huán)境事故的應(yīng)急處理，參與事故的調(diào)查和分析 。 5.5.1.5 本公司各崗位人員的職責和權(quán)限，由人事考核部按總經(jīng)理要求組織各有關(guān)部門編制和執(zhí)行 Q/THJNJ201-2009各類人員工作標準。 5.5.2 管理者代表 （ 4.4.1 ） Q/THJNJ101-2009 - 27 - 管理者代表任命書 本公司總經(jīng)理聘任 孫成忠 同志為管理者代表，除原有職責之外，負有以下職責： a. 組織建立、實施和保持質(zhì)量和環(huán)境管理體系； b. 組織質(zhì)量和環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核、糾正措施和預防措施，組織落實職責權(quán)限、內(nèi)部溝通，負責管理評審的支持工作； c. 向總經(jīng)理報告質(zhì)量和環(huán)境管理體系的運行情況和業(yè)績及改進的需求， 為質(zhì)量和環(huán)境管理體系的改進提供依據(jù)； d. 宣傳貫徹質(zhì)量和環(huán)境方針、質(zhì)量和環(huán)境目標，提高員工的滿足顧客 要求的意識； e. 負責質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系工作。 總經(jīng)理 : 史福寶 二 OO 九 年 八 月 八 日 5.5.3 內(nèi)部溝通與信息交流 （ 4.4.3 ） 5.5.3.1 為確保對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性以及環(huán)境因素的 管 理進行溝通，由管理者代表負責內(nèi)部溝通與信息交流過程的歸口管理，各部門和有關(guān)人員嚴格執(zhí)行Q/THJNJ114-2009信息交流與溝通控制程序，以確保內(nèi)部溝通與信息交流過程的有效性。 5.5.3.2 本公司內(nèi)部溝通與信息交流主要采用“口頭、書面”二種形式和“信息傳遞、面談、各種會議”等方法。 5.5.3.3 本公司內(nèi)部溝通與信息交流渠道為“上行、下行、平行和越級溝通”。 Q/THJNJ101-2011 - 28 - 5.5.3.4 辦公室負責與外部相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)，接收有 關(guān)質(zhì)量、環(huán)境的信息、文件和答復，特別是涉及重要質(zhì)量、環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò)的處理并保持其處理決定的記錄。 5.5.3.5 利用內(nèi)部審核和本手冊 8.2.3 的過程監(jiān)視和測量對“內(nèi)部溝通與信息交流”過程進行監(jiān)視，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部溝通與信息交流不暢時，責任部門應(yīng)及時糾正，需要采取糾正措施的按照 Q/THJNJ110-2009糾正措施控制程序的規(guī)定執(zhí)行。 5.6 管理評審 （ 4.6 ） 5.6.1 總則 為了確保本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，本公司規(guī)定并執(zhí)行以下控制方法，實施管理評審。 5.6.1.1 本公司的管理評審是公司在質(zhì)量和環(huán)境管理方面的最高決策形式， 每年至少進行一次管理評審，并 結(jié)合本公司的實際情況，針對不同的評審內(nèi)容分別采取以下幾種形式： a. 組織機構(gòu)調(diào)整、資源配置、重大質(zhì)量、環(huán)境事故處置等，采取由總經(jīng)理根據(jù)具體情況向股份公司匯報、請示決策的方式進行管理評審。 b. 對于質(zhì)量和環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性，在每次年度內(nèi)審和外審結(jié)束后的一個月內(nèi)以總經(jīng)理聽取管理者代表匯報、研究決策的形式進行管理評審。 c. 對于質(zhì)量方針和目標、環(huán)境方針和目標的實現(xiàn)情況，質(zhì)量和環(huán)境管理體系運行的總體情況， 顧客滿意情況和產(chǎn)品實物質(zhì)量情況，預防和糾正措施情況以及上次管理評審的跟蹤措施，在每年的年末以經(jīng)理辦公會議的形式進行管理評審。 5.6.1.2 每次管理評審均由總經(jīng)理主持，管理者代表負責按總經(jīng)理要求下發(fā)管理評審通知，確定管理評審時間、地點、參加人員，準備輸入的資料及負責單位，由總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 5.6.1.3 有關(guān)部門和人員要按期完成管理評審輸入資料的準備工作并按時參加管理評審。 管理者代表負責 按 Q/THJNJ103-2009記錄控制程序的要求 保持管理評審所發(fā)生的各種記錄。 5.6.2 評審輸入 根據(jù)每 次管理評審通知的要求，以下部門和人員準備好下述有關(guān)的書面報告，在進行管理評審時向總經(jīng)理匯 報 。 a. 管理者代表匯報內(nèi)部審核情況（包括外部審核情況），質(zhì)量方針和目標、環(huán)境方Q/THJNJ101-2009 - 29 - 針和目標實現(xiàn)情況，預防和糾正措施狀況，提出質(zhì)量和環(huán)境管理體系改進需求 ； b. 品質(zhì)管理部匯報產(chǎn)品實物質(zhì)量情況及改進意見； c. 銷售部、信息服務(wù)部匯報顧客滿意情況及改進意見； d. 各部門匯報質(zhì)量、環(huán)境相關(guān)過程業(yè)績和改進意見； e. 管理者代表向總經(jīng)理報告上次管理評審決議的執(zhí)行情況。 5.6.3 評審輸出 5.6.3.1 每次管理評審，由總 經(jīng)理根據(jù)管理評審輸入信息做出管理評審結(jié)論，由管理者代表負責形成管理評審報告（可以 是 會議紀要、決定等形式）。管理評審報告的內(nèi)容應(yīng)符合管理評審通知輸入內(nèi)容的要求，主要包括： a. 對質(zhì)量方針和目標、環(huán)境方針和目標實現(xiàn)情況，顧客滿意情況，資源能力滿足要求情況及質(zhì)量和環(huán)境管理體系運行有效性、適宜性、充分性的評價。 b. 確定質(zhì)量和環(huán)境管理體系的改進措施。 c. 根據(jù)顧客要求確定產(chǎn)品的改進措施。 d. 根據(jù)以上改進措施確定資源的需求及配置計劃。 5.6.3.2 管理者代表對總經(jīng)理管理評審報告中提出的改進措施擬定改進措施計劃，向責任部門下發(fā)執(zhí)行。 a. 責任部門根據(jù)改進措施計劃分析原因，實施糾正或糾正措施。 b. 管理者代表對改進措施實施情況進行驗證，并向總經(jīng)理報告。 6 資源管理 6.1 資源提供 為實施、保持質(zhì)量和環(huán)境管理體系并持續(xù)改進其有效性，本公司為質(zhì)量和環(huán)境管理體系各過程，提供了能力充分的人力資源，物質(zhì)資源和信息知識資源，并通過公司的財務(wù)管理體系，所提供的財力資源，為其提供支持和保證，以滿足顧客要求，不斷增強顧客 和相關(guān)方 滿意。 6.2 人力資源 6.2.1 總則（ 4.4.2） 人事考核部在主管經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責本公司人力資源的歸口管理和組織實施。本公司規(guī)定并執(zhí)行 Q/THJNJ115-2009員工培訓控制程序，加強對人力資源（教育、培訓、技能、經(jīng)歷）四個方面的管理和考核，使本公司從事影響產(chǎn)品 與要求的符合性的工作 和環(huán)境工作的人員能夠勝任其本崗位工作。 Q/THJNJ101-2011 - 30 - 6.2.2 能力、 培訓 和 意識 （ 4.4.2 ） 6.2.2.1 總 經(jīng)理根據(jù)本公司的經(jīng)營發(fā)展情況確定公司所需崗位設(shè)置，人事考核部按 總 經(jīng)理的要求策劃、制定 Q/THJNJ201-2009各類人員工作標準，確定 公司從事影響產(chǎn)品 與要求的符合性的工作 和對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的每一崗位工作人員所需的能力要求和任職條件（包括：學歷、培訓、技能及工作經(jīng)歷要求），做為本公司配置人力資源的依據(jù)。 6.2.2.2 人事考核部按照 Q/THJNJ115-2009員工培訓控制程序的規(guī)定，組織實施員工培訓或按 總 經(jīng)理要求采取其他措施（如：招聘或崗位調(diào)整等）， 使 本公司的員工 獲得所需的 能力。并對培訓所采取措施的有效性進行評價。 6.2.2.3 人事考核 部按員工質(zhì)量、環(huán)境意識培訓計劃 的規(guī)定， 組織培訓。 6.2.2.4 通過培訓，使每一名從事影 響產(chǎn)品 與要求的符合性的工作 和環(huán)境工作的員工都要認識到本崗位工作的相關(guān)性和重要性 ； 意識到符合質(zhì)量和環(huán)境方針、符合程序、符合質(zhì)量和環(huán)境管理體系要求的重要性 ； 意識到偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果，以及本崗位為實現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境目標所應(yīng)做的工作。通過培訓，使每一名從事影響產(chǎn)品 與要求的符合性的工作 和環(huán)境工作的員工了解本人的質(zhì)量和環(huán)境管理職責，使其在執(zhí)行質(zhì)量和環(huán)境方針、執(zhí)行程序、實現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系要求方面，保證產(chǎn)品 與要求的符合性 ，最大限度地減少對環(huán)境的影響，以及在應(yīng)急狀態(tài)中能正確進行應(yīng)急響應(yīng)，保證其能勝任本職工作。 6.2.2.5 人事考核部 按 Q/THJNJ103-2009記錄控制程序的要求保持 教育、培訓、技能、經(jīng)歷的 記錄。 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保本公司工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品和環(huán)境影響符合要求，由生產(chǎn)部對基礎(chǔ)設(shè)施進行歸口管理，制定并執(zhí)行以下控制辦法。 6.3.1 根據(jù)本公司實際情況和產(chǎn)品特點，本公司提供以下基礎(chǔ)設(shè)施。 a. 工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品的生產(chǎn)廠房、辦公場所等建筑設(shè)施。 b. 風、水、電、氣等動能供應(yīng)設(shè)施。 c. 工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境治理設(shè)備和測量裝置。 d. 產(chǎn)品標準、工藝規(guī)程、記錄等軟 件。 e. 自動化辦公和通訊設(shè)施等。 6.3.2 對所提供基礎(chǔ)設(shè)施，不斷進行維護、完善，使之滿足要求。 a. 生產(chǎn)部依據(jù)本公司相關(guān)管理制度和規(guī)定對工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品的生產(chǎn)廠Q/THJNJ101-2009 - 31 - 房、辦公場所等建筑設(shè)施和“風、水、電、氣動能供應(yīng)設(shè)施”組織進行維護和完善。 b. 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)境治理設(shè)備的管理，負責建立機械設(shè)備臺帳、壓力容器臺帳、安全閥臺帳等。編制 Q/THJNJ104-2009設(shè)備控制程序，并以此實施設(shè)備管理和控制（包括：設(shè)備采購、安裝、調(diào)試、驗證、維修、保養(yǎng)和完好狀態(tài)檢查、記錄等）。 c. 分廠負責生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)境治理設(shè)備的日常維護保養(yǎng)，操作者按設(shè)備操作規(guī)程維護保養(yǎng)和使用設(shè)備。 d. 測量裝置的維護、保養(yǎng)按本手冊 7.6.3 條款執(zhí)行。 e. 各有關(guān)部門按照 Q/THJNJ102-2009文件控制程序和 Q/THJNJ103-2009記錄控制程序的規(guī)定分別對“產(chǎn)品標準、工藝規(guī)程、記錄”等軟件進行管理，防止損壞、變質(zhì)和丟失等。 f. 總經(jīng)理辦公室負責微機、打印機、復印機等自動化辦公設(shè)施和電話 機 、傳真 機 等通訊設(shè)施的管理，并及時組織維修和更新，保證其處于完好狀態(tài)。 g. 全體員工有責任愛護、保養(yǎng) 和不損壞公司的相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施。 6.3.3 基礎(chǔ)設(shè)施出現(xiàn)不適宜情況，生產(chǎn)部等有關(guān)部門要及時進行評價，向總經(jīng)理報告，并根據(jù)情況采取措施進行處置。 6.4 工作環(huán)境 6.4.1 為確保本公司工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品和環(huán)境影響符合要求，由安全管理部對工作環(huán)境進行歸口管理，制定并執(zhí)行以下控制方法，負責對確定和管理生產(chǎn)過程所需要的工作環(huán)境要求實施控制。 a. 安全管理部按有關(guān)工藝規(guī)程中對“工業(yè)甲醛、脲醛樹脂 等產(chǎn)品生產(chǎn)、儲存現(xiàn)場環(huán)境溫度和“工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場和原料及產(chǎn)成品的貯存現(xiàn)場的防火、防爆要求”進行管理 。 b. 各 分廠和供應(yīng)部、銷售部、安全管理部負責按有關(guān)“工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品生產(chǎn)、儲存現(xiàn)場環(huán)境溫度和“工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場和原料及產(chǎn)成品的貯存現(xiàn)場的防火、防爆要求”的規(guī)定，實施工作環(huán)境的現(xiàn)場控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 c. 安全管理部負責按本公司安全生產(chǎn)管理的有關(guān)規(guī)定實施文明生產(chǎn)的管理，分廠按本公司文明生產(chǎn)管理的有關(guān)規(guī)定實施文明生產(chǎn)。 d. 生產(chǎn)部負責本公司采暖系統(tǒng)的管理，確保工作環(huán)境溫度，滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。 Q/THJNJ101-2011 - 32 - 6.4.2 工作環(huán)境出現(xiàn)不適宜情況，安全管理部等有關(guān)部門及時進行評價，向主管經(jīng)理 報告，并根據(jù)具體情況采取措施進行處置。 7 產(chǎn)品實現(xiàn)和環(huán)境活動實施與運行 （ 4.4 ） 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)與環(huán)境活動運行的策劃（ 4.4.6） 7.1.1 總則 對于本公司目前已生產(chǎn)過的產(chǎn)品以及所產(chǎn)生的環(huán)境影響，其產(chǎn)品實現(xiàn)過程和 環(huán)境活動運行 過程的控制要求，已經(jīng)在本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件中做出規(guī)定。當需要生產(chǎn)新產(chǎn)品或特殊合同以及會產(chǎn)生新的環(huán)境影響時，如果原有質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件滿足不了要求的時候，對新產(chǎn)品或特殊合同以及會有可能產(chǎn)生的環(huán)境影響的產(chǎn)品實現(xiàn)過程和 環(huán)境活動運行 過程進行再策劃。 7.1.2 產(chǎn)品實現(xiàn) 過程和 環(huán)境活動運行 過程的再策劃由技術(shù)標準認定小組歸口管理，由管理者代表組織有關(guān)人員進行，策劃結(jié)果的輸出形成新版本的質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件或?qū)υ匈|(zhì)量和環(huán)境管理體系文件進行一定的修改。 7.1.3 產(chǎn)品實現(xiàn)過程和 環(huán)境活動運行 過程再策劃的主要內(nèi)容有： a. 特定產(chǎn)品的質(zhì)量和環(huán)境目標和要求，明確實施過程和每一過程活動的負責人及職責、權(quán)限，以及工作進度。 b. 規(guī)定產(chǎn)品檢驗計劃，確定驗證、確認、監(jiān)視、 測量、 檢驗和試驗項目，檢驗方式和方法。 c. 確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的設(shè)備、工具、量具、作業(yè)文件、記錄和員工培訓等資源。 d. 識別、評價重要環(huán)境因素，確定環(huán)境管理方案等。 7.1.4 產(chǎn)品 生產(chǎn) 計劃由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門和人員執(zhí)行， 對執(zhí)行結(jié)果進行統(tǒng)計分析。 7.1.5 環(huán)境管理方案 由安全管理部組織制定并對 執(zhí)行結(jié)果進行 考核 。 7.2 與顧客有關(guān)的過程 7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 銷售部負責了解顧客的要求，與顧客要求不一致的通過溝通協(xié)商達成一致 ,確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 7.2.1.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求確定的內(nèi)容 a. 顧客明示的要求，如產(chǎn)品的名稱、性能指標、收貨廠家、收貨地址、收貨人、到貨時間、數(shù)量、運輸?shù)取?b. 顧客 隱含的要求，即規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求。 Q/THJNJ101-2009 - 33 - c. 適用于 本公司工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品的法律法規(guī)和技術(shù)標準要求： （ 1） GB/T9009-1998 工業(yè)甲醛溶液 （ 2） GB/T14732-2006 木材工業(yè)膠粘劑用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛樹脂 d. 本公司 認為必要 的 任何 附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求，由銷售部通過“購貨合同”等文件加以識別和確定后與顧客協(xié)商一致，得到顧客的承認和批準。 7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān) 的 要求的評審 7.2.2.1 與產(chǎn)品有關(guān) 的 要求的評審由銷售部歸口管理，并制訂和執(zhí)行以下控制方法 。 7.2.2.2 銷售部和顧客在簽定 “購貨合同”之前，以及“購貨合同”更改之前，對本手冊 7.2.1.1 中與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審，確保與產(chǎn)品有關(guān)的要求規(guī)定明確，并有能力按時發(fā)貨，確保實現(xiàn)產(chǎn)品銷售合同。 7.2.2.3 銷售部在確認“購貨合同”中有關(guān)“產(chǎn)品的名稱、性能、指標、收貨廠家、收貨地址、收貨人、到貨時間、數(shù)量、運輸”等要求得到規(guī)定，與顧客要求一致，有能力滿足規(guī)定的要求后，在“與產(chǎn)品有關(guān)要求評審記錄”上簽字以示評審。 7.2.2.4 銷售部負責保持“與產(chǎn)品有關(guān)要求評審記錄”，作為與產(chǎn)品有關(guān)要求評審及 評審所引起措施的記錄，需要時將“購貨合同”內(nèi)容反饋 品質(zhì)管理部 和分廠等部門。 7.2.2.5 對于“口頭 、 電話 、 傳真”合同，銷售部通過電話或傳真對其要求進行確定形成評審記錄并保持傳真件或電話記錄。 7.2.2.6 由于顧客或本公司原因，產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，銷售部要按本手冊 7.2.2.2 對產(chǎn)品要求變更內(nèi)容進行評審后，對“與產(chǎn)品有關(guān)要求評審記錄”的有關(guān)內(nèi)容或電話記錄進行修改，需要時將更改內(nèi)容反饋相關(guān)部門和分廠。 7.2.3 顧客溝通 銷售部及有關(guān)人員要從了解顧客要求、訂貨 、 直至售后服務(wù)，與顧客建立溝通渠道，并按相關(guān) 程序的規(guī)定與顧客進行有效的溝通和交流，向顧客提供信任，更好地滿足顧客的要求。 7.2.3.1 與顧客溝通的內(nèi)容 a. 了解工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品的市場動態(tài)、產(chǎn)品信息； b. 了解顧客對有關(guān)產(chǎn)品發(fā)貨方面的意見或更改要求，向顧客反饋工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品有關(guān)信息； c. 了解顧客對工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品的意見和質(zhì)量信息反饋； Q/THJNJ101-2011 - 34 - d. 向顧客提供產(chǎn)品對環(huán)境影響的相關(guān)資料。 7.2.3.2 與顧客溝通方法 a. 在接受“購貨合同”或發(fā)貨電話通知之前主動與顧客接觸，或請顧客到公司考察、會談； b. 在接受合同或發(fā) 貨電話通知與顧客正式溝通； c. 在執(zhí)行合同建立聯(lián)絡(luò)渠道后，通過電話、傳真、面談等方式定期通報發(fā)貨要求執(zhí)行情況，處理顧客有關(guān)發(fā)貨要求變更事宜； d. 在產(chǎn)品交付時做好與顧客的交接工作； e. 建立發(fā)貨記錄和顧客電函登記制度，按顧客要求進行售后服務(wù)，了解顧客的意見和要求。 7.2.3.3 與顧客溝通過程發(fā)生的各種記錄由銷售部按 Q/THJNJ103-2009記錄控制程序的規(guī)定執(zhí)行。 7.4 采購 7.4.1 采購過程 7.4.1.1 為了確保本公司采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，由供應(yīng)部在主管經(jīng)理領(lǐng)導下負責采 購過程的歸口管理 及 電解銀 外協(xié)過程的 控制 。同時依據(jù)采購的產(chǎn)品和物資對產(chǎn)品實現(xiàn)過程和最終產(chǎn)品的影響程度、編制物資分類清單，明確對供方和采購產(chǎn)品控制類型和程度。 7.4.1.2 采購產(chǎn)品分為 A、 B、二類。 a. 對 A 類物資（原、輔料，如：“甲醇、尿素”等。）的供方實施質(zhì)量保證能力評價。 b. 對 B 類物資（一般物資，如：設(shè)備配件等。）可采取對樣品或產(chǎn)品進行實物驗證的方法。 7.4.1.3 供方評價 在采購實施前，供應(yīng)部根據(jù) Q/THJNJ105-2009供方選擇、評價和重新評價準則的規(guī)定，對采購產(chǎn)品的 供方進行評價、選擇和重新評價。 a. 評價內(nèi)容：供方的資源能力，管理能力和產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期和價格。 b. 供應(yīng)部根據(jù)評價結(jié)果、選擇合格供方，形成合格供方名單報總經(jīng)理批準。 c. 對合格供方建立檔案實行動態(tài)管理，供應(yīng)部采用“業(yè)績評定”的方法每年對合格供方進行一次重新評價。 Q/THJNJ101-2009 - 35 - d 供應(yīng)部保持供方評價結(jié)果及所引起措施的記錄。 7.4.2 采購信息 7.4.2.1 由供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部提供的生產(chǎn)指令和工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品庫存的實際情況實施采購，需要時編制物資采購計劃、采購合同等采購文件，向供方傳遞采購信息 ，其內(nèi)容包括： a. 產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等基本要求。 b. 產(chǎn)品的功能、性能、安全性、可靠性、材質(zhì)、工藝方法等。 c. 質(zhì)量管理體系要求（適當時）。 d. 到供方驗證產(chǎn)品質(zhì)量的安排，與供方的溝通要求。 e. 要求供方提供產(chǎn)品的相關(guān)環(huán)境資料。 7.4.2.2 需要簽訂采購合同的物資，由供應(yīng)部按“合同法”的規(guī)定和經(jīng)理的要求，與供方簽訂采購合同。 7.4.2.3 供應(yīng)部必要時，組織有關(guān)人員對采購文件進行評審，確保采購要求充分與適宜。 7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證 7.4.3.1 供應(yīng)部根據(jù)總經(jīng)理批準后 的物資采購計劃或采購合同實施采購，對總經(jīng)理的口頭采購指令，供應(yīng)部要做好采購記錄。 7.4.3.2 采購的物資由儲運分廠通知品質(zhì)管理部對 A 類 物資實施檢驗或驗證，品質(zhì)管理部 按照 Q/THJNJ107-2009產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序的規(guī)定對采購物資進行檢驗或驗證 ；B 類物 資 由 儲運分廠按規(guī)定進行驗收；電解銀質(zhì)量驗收由甲醛分廠按規(guī)定進行驗收。 7.4.3.3 只有經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品才能入庫或投入使用。 7.4.3.4 當本公司或顧客需要到供方對采購產(chǎn)品進行驗證時，由供應(yīng)部在物資采購計劃或采購合同等采購 文件中做出驗證的安排，同時規(guī)定產(chǎn)品放行方法。 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供和環(huán)境活動的運行控制 （ 4.4.6 ） 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 為了使生產(chǎn)和服務(wù)在受控狀態(tài)下進行，由技術(shù)標準認定小組對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進行歸口管理，經(jīng)過策劃對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程規(guī)定并執(zhí)行以下控制方法。 7.5.1.1 技術(shù)標準認定小組提供產(chǎn)品工藝規(guī)程等生產(chǎn)文件并進行控制 a. 技術(shù)標準認定小組確定工業(yè)甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品工藝規(guī)程，明確生產(chǎn)設(shè)備，規(guī)定工藝參數(shù)，并按規(guī)定由總經(jīng)理審批后印制。 （工藝流程圖見附圖 二 ） Q/THJNJ101-2011 - 36 - b. 技術(shù)標準認 定小組負責制定環(huán)境監(jiān)測設(shè)備自檢規(guī)程。 c.各分廠將產(chǎn)品工藝規(guī)程等文件發(fā)放到班組指導生產(chǎn)。 d.各分廠組織操作者學習產(chǎn)品工藝規(guī)程、安全操作規(guī)程等作業(yè)文件，確保其有效執(zhí)行。 e.各分廠嚴格執(zhí)行產(chǎn)品工藝規(guī)程、生產(chǎn)文件，并認真填寫有關(guān)生產(chǎn)記錄，確保產(chǎn)品符合要求。 f.各分廠每月對工藝貫徹情況進行一次統(tǒng)計分析，并及時填寫工藝參數(shù)分析月報，發(fā)現(xiàn)問題及時組織改進。 7.5.1.2 提供生產(chǎn)設(shè)備并實施控制 a. 各分廠負責按 Q/THJNJ104-2005設(shè)備控制程序的要求，對生產(chǎn)設(shè)備 、環(huán)境設(shè)施 進行管理和控制 ，為生產(chǎn)提供完好設(shè)備。 b. 各分廠負責保持生產(chǎn)設(shè)備 、環(huán)境設(shè)施 完好狀態(tài)。 c. 各分廠負責生產(chǎn)設(shè)備 、環(huán)境設(shè)施 的日常維護和保養(yǎng)，操作者按設(shè)備操作規(guī)程正確使用設(shè)備，完成生產(chǎn)任務(wù)。 7.5.1.3 公司負責提供能力充分的監(jiān)視和測量 設(shè)備 ，并按 7.6 條款進行控制。對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量分別按 8.2.3 條款和 8.2.4 條款實施控制。 7.5.1.4 產(chǎn)品放行、交付的控制 a. 產(chǎn)品放行由品質(zhì)管理部負責，產(chǎn)品放行前必須由品質(zhì)管理部按 Q/THJNJ107-2009產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序的要求完成規(guī)定的檢驗合格后， 各分廠才能辦理產(chǎn)成品入庫手續(xù)。 b. 產(chǎn)品交付由儲運分廠歸口管理并負責實施，與顧客辦理產(chǎn)品出庫手續(xù)，填寫產(chǎn)品出庫單，由顧客對我廠產(chǎn)品進行驗收。 c. 在產(chǎn)品交付時，儲運分廠要再次按 Q/THJNJJ107-2009產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序的要求，對交付產(chǎn)品取樣送品質(zhì)管理部檢驗，并同時檢查產(chǎn)品包裝質(zhì)量，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 d. 我公司產(chǎn)品交付為公路和鐵路兩種運輸方式，在運輸時要符合 GB/T9009-1998工業(yè)甲醛溶液、 GB/T14732-2006木材工業(yè)膠粘劑用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛樹脂 中的有關(guān)規(guī)定，防止產(chǎn)品碰撞、損壞，做好運輸過程中的防護措施，防止產(chǎn)品泄漏或發(fā)生火災，確保按“發(fā)貨通知單”要求的交付時間和運輸方式將產(chǎn)品完好的發(fā)運到交付地點。 Q/THJNJ101-2009 - 37 - e. 公路運輸過程外包時，由儲運分廠按本手冊 7.4 的規(guī)定選擇合格的運輸單位實施產(chǎn)品運輸和控制。 7.5.1.5 產(chǎn)品售后服務(wù)的控制 本公司的產(chǎn)品售后服務(wù)由 銷售 部歸口管理和組織實施（各分廠等部門有責任參加售后服務(wù)），并規(guī)定和執(zhí)行以下控制方法。 a. 銷售 部建立服務(wù)電話，對顧客提出的要求或質(zhì)量問題，進行電話登記，做好顧客電函處理記錄，并及時處 理解決（需要時到顧客處解決問題）。 b. 按合同規(guī)定，為顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件。 c.按照 Q/THJNJ106-2009顧客滿意度測評方法的規(guī)定，開展顧客滿意度調(diào)查活動。 e.負責向顧客宣傳產(chǎn)品對環(huán)境的影響和處理方法。 7.5.1.6 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程發(fā)生的記錄按 Q/THJNJ103-2009記錄控制程序的規(guī)定進行控制。 7.5.3 標識和可追溯性 7.5.3.1 產(chǎn)品標識 為了防止不同產(chǎn)品和物資發(fā)生混淆，防止生產(chǎn)過程發(fā)生錯誤，由品質(zhì)管理部對產(chǎn)品標識進行歸口管理，并規(guī)定和執(zhí)行以下方法進 行產(chǎn)品標識。 a. 物資貯存過程由庫管員采用標簽法或區(qū)域法進行產(chǎn)品標識（如：在原料貯存罐上標識產(chǎn)品名稱等）。 b. 生產(chǎn)過程中分廠人員準確填寫“生產(chǎn)記錄”做為產(chǎn)品標識，并以標簽法做為配合。 c. 成品以區(qū)域法和標簽法配合進行產(chǎn)品標識（如：在成品貯存罐上標識產(chǎn)品名稱、在成品桶上貼標簽等）。 7.5.3.2 狀態(tài)標識 為了防止同一產(chǎn)品的不同檢驗和試驗狀態(tài)發(fā)生混淆，誤用不合格品，由品質(zhì)管理部對狀態(tài)標識進行歸口管理，并規(guī)定和執(zhí)行以下方法進行狀態(tài)標識。 a. 本公司狀態(tài)標識分為：檢驗合格、檢驗不合格和待檢。 b. 狀態(tài)標識可采用標簽、區(qū)域牌、檢驗記錄等方法。 c. 成品由品質(zhì)管理部用產(chǎn)品檢驗報告單進行狀態(tài)標識。 d. 生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品由品質(zhì)管理部質(zhì)檢員在“產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄”上分別蓋“合 Q/THJNJ101-2011 - 38 - 格”或“不合格”章或簽字做為狀態(tài)標識，并以區(qū)域法做為配合。 e. 原料等外購物資的狀態(tài)標識用檢驗記錄、區(qū)域牌（待檢區(qū)）或標簽進行標識，辦理入庫的采購產(chǎn)品均為合格品，不用做狀態(tài)標識。 f. 分廠操作人員配合狀態(tài)標識，并負責保護。 7.5.3.3 可追溯性標識 可追溯性標識的歸口管理部門為品質(zhì)管理部，本公司規(guī)定以產(chǎn)品名稱、 罐 號、批號做為工業(yè) 甲醛、脲醛樹脂等產(chǎn)品的唯一性標識，以便追查質(zhì)量責任或原始質(zhì)量狀況。 a. 在成品的產(chǎn)品檢驗報告單和“生產(chǎn)記錄”及“檢驗記錄”上記載產(chǎn)品名稱、罐 號、批號，實現(xiàn)可追溯性。 b. 產(chǎn)成品臺帳、“生產(chǎn)記錄” 和“檢驗記錄” 做為本公司產(chǎn)品的可追溯性記錄，其控制按 Q/THJNJ103-2009記錄控制程序執(zhí)行。 c. 品質(zhì)管理部負責每月對 標識和可追溯性 情況進行抽查。 7.5.4 顧客財產(chǎn) 本公司所用尿素均為顧客財產(chǎn)，因此在使用過程不做特殊標識。